Det innkalles til egenkapitalbeviseiermøte for valg av medlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Transkript

1 TIL EGENKAPITALBEVISEIERNE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS INNKALLING TIL VALGMØTE Moss, 25. februar 2014 Det innkalles til egenkapitalbeviseiermøte for valg av medlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus. TID: TIRSDAG 11. MARS 2014 KL STED: I BANKENS LOKALER I KONGENSGATE 21, MOSS (Kjellerstua, med inngang fra parkeringsplassen) 01 Åpning av møtet v/ Representantskapets leder Gunn Mona Ekornes 02 Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 03 Opprettelse og godkjenning av stemmeliste 04 Godkjenning av dagsorden 05 Valg av møteleder 06 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 07 Orientering om valg v/ Bjørn Elvestad, leder av valgkomiteen. 08 Valg av 3 medlemmer til representantskapet for perioden 2014/2017 Valg av 1 varamedlem for perioden (suppleringsvalg) 09 Valg av 1 medlem til egenkapitalbeviseiernes valgkomite for perioden 2014/2015 Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Ingen kan på møte for egenkapitalbeviseierne avgi stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 30 prosent av SpareBank 1 Østfold Akershus totale antall utstedte egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten 1) delta i møtet eller 2) avgi fullmakt, jfr. vedlagt fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte påmeldingsskjema/fullmakt benyttes og må være mottatt av SpareBank 1 Østfold Akershus v/lise S. Gulbrandsen, Postboks 130, 1501 Moss, eller scannet per e-post til lise.gulbrandsen@sparebank1.no, senest 8. mars Valgkomiteens innstilling vedlegges. Med vennlig hilsen SpareBank1 Østfold Akershus Gunn Mona Ekornes Arild Bjørn Hansen Representantskapets leder Adm. direktør

2 PÅMELDINGSKJEMA Sendes: SpareBank 1 Østfold Akershus v/lise Gulbrandsen Postboks Moss Eller e-post: lise.gulbrandsen@sparebank1.no Undertegnede egenkapitalbeviseier i SpareBank 1 Østfold Akershus vil delta på valgmøte for egenkapitalbeviseierne TIRSDAG 11. MARS 2014 KL i bankens lokaler i Kongensgate 21, Moss A. Egenkapitalbeviseiers navn Med maskinskrift eller blokkbokstaver B. Stemmeberettiget representant Fylles bare ut dersom en virksomhet eller institusjon/organisasjon er ført opp som eier under punkt A. C. Egne egenkapitalbevis egenkapitalbevis D. Andre egenkapitalbevis i hht. vedlagte fullmaker egenkapitalbevis E. Til sammen = egenkapitalbevis Sted/ dato:, den Underskrift Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver Utfylt skjema må være registrert mottatt i SpareBank 1 Østfold Akershus, Moss senest 8. mars E-post: lise.gulbrandsen@sparebank1.no

3 FULLMAKT Sendes: SpareBank 1 Østfold Akershus v/lise Gulbrandsen Postboks Moss Eller e-post: lise.gulbrandsen@sparebank1.no Undertegnede fullmaktsgiver Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver som eier (ant.) egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østfold Akershus gir jeg herved (navn) fullmakt til å møte og avgi stemme på valgmøtet for egenkapitalbeviseierene i SpareBank 1 Østfold Akershus Kongensgate 21, Moss. Sted/ dato:, den Underskrift Navn med maskinskrift eller blokkboksaver Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver Denne fullmakten benyttes bare dersom egenkapitalbeviseier ikke møter selv. Navnet til den som skal møte som fullmektig må angis i fullmakten. Fullmakt kan for eksempel gis til representantskapets leder. Blankofullmakter er ugyldige. Fullmakten må være registrert mottatt av SpareBank 1 Østfold Akershus, v/ Lise Gulbrandsen, Pb. 130, 1501 Moss eller lise.gulbrandsen@sparebank1.no senest 8. mars 2014.

4 VALGKOMITEENS FORSLAG: Uthevet med fet skrift: forslag til medlemmer og varamedlem fra egenkapitalbeviseierne til representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus. (Av de medlemmer som ble valgt ved første valg i 2011, går 3 medlemmer ut etter loddtrekning hvert år. Dette gjelder de første 3 år og deretter går de ut som har gjort tjeneste lengst. Loddtrekning foretas av valgkomiteen. ) Medlemmer: Per Stubstad Wiik, Hollandsveien 6, 1555 Son Tom Edgar Kristiansen, Harestien 13, 1440 Drøbak - Gjenvalg Geir Normann Johanssen, Åsløkkveien 18 B, 1341 Slependen Bjørn Elvestad, Elvestad 5, 1640 Råde Svein E. Andreassen, Baugsåsen 2, 1525 Moss Hans-Olav Bjerketvedt, Dyreveien 151, 1525 Moss Tollef Myrvang Jensen, Lenafjellet 30, 1621 Gressvik - Gjenvalg Carine Engen, Hans Nilsen Haugesvei 64 A, 1523 Moss Erling H. Nord-Varhaug, Texnesåsen 21, 1591 Sperrebotn Kjell Hagen, Rødsveien 81, 1781 Halden Liv Monica Lundberg, Drømkollveien 13, 1550 Hølen Willy-Roar Rahm, Larkollveien 819, 1560 Larkollen Ragnhild Sophie Lundeby Grimstad, Sarpsborgveien. 50, 1640 Råde (Erik Mollatt, Bærøeveien 366, 1827 Hobøl Trukket, kan ikke gjenvelges) Just Erik Næss, Bergstien 18, 1512 Moss - Ny Varamedlemmer: Arne Martinsen, Oredalsåsen 49 B, 1613 Fredrikstad Finn Einar Christophersen, Vardeveien 25, 1560 Larkollen Kjell Aanerød, Texneslia 3, 1591 Sperrebotn Irene Hvalgård Bakke, Kremmerstien 6, 1560 Larkollen Henrik Andreassen, Fuglevikåsen 8, 1570 Dilling Tor Einar Ombustvedt, Skoleveien 14, 1555 Son Charles Skyum, Harestien 43, 1615 Fredrikstad Thorfinn Hansen, Gubbeskogvn. 53, 1526 Moss Margareth Gjersøe, Rabben 28, 1640 Råde Jan Flesjø, Kordahlveien 7, 1591 Sperrebotn Knut M. Berg, Skråtorpveien. 10, 1640 Råde Rune Jørgensen, Kordahlveien 32, 1591 Sperrebotn (Thor Håkon Grosvold, Skanseveien 7,1599 Moss Trukket) Kjell Kåsin,Posthornet 3, 1519 Moss - Ny Trond C. Kvale, Kordahlveien 15, 1591 Sperrebotn Moss, 25.februar 2014 VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE Bjørn Elvestad, Tollef Myrvang Jensen, Erik Mollatt

5 VALGKOMITEENS FORSLAG: Uthevet med fet skrift: forslag til medlemmer i egenkapitalbeviseiernes valgkomité. Medlemmer: Bjørn Elvestad, Elvestad 5, 1640 Råde - Gjenvalg Tollef Myrvang Jensen, Lenafjellet 30, 1621 Gressvik Erik Mollatt, Bærøeveien 366, 1827 Hobøl Varamedlemmer: Tom Edgar Kristiansen, Harestien 13, 1440 Drøbak Erling H. Nord-Varhaug Texsnesåsen 21, 1591 Sperrebotn Kjell Hagen, Rødsveien 81, 1781 Halden Moss, 25. februar 2014 VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE Bjørn Elvestad, Tollef Myrvang Jensen, Erik Mollatt