Admin/TF/sl 17. april Valgmøte i forstanderskapet i SpareBank 1 Kongsberg/Drammen Sandsvær Sparebank

Transkript

1 Til forstanderskapets medlemmer, styrets medlemmer, revisor, kontrollkomitémedlemmer og Oslo Børs Vår ref.: Kongsberg, Admin/TF/sl 17. april 2008 Valgmøte i forstanderskapet i SpareBank 1 Kongsberg/Drammen Sandsvær Sparebank Det innkalles med dette til valgmøte i forstanderskapet i Sandsvær Sparebank sine lokaler i 2. etg. i Storgt. 7 i Kongsberg, inngang fra gågata ved fotograf Leander tirsdag 29. april 2008 kl Følgende saksliste er satt opp: 1. Åpning og konstituering av møtet. 2. Abraham Foss informerer om resultatet for 1. kvartal Valg se nærmere spesifikasjon under og vedlegg fra valgkomiteen 4. Honorarer se vedlegg 5. Vedtektsendring 2. gangs behandling se vedlegg 6. Informasjon om fusjonsprosessen mellom Sandsvær Sparebank og Sparebanken Vestfold 7. Eventuelt Spesifikasjon til Sak 3. Valg i h.h.t til bestemmelsene i Sparebankloven 11 A og bankens vedtekter Se vedlagte innstilling fra valgkomiteen. Følgende valg skal finne sted: Valg av 5 medlemmer til styret, valgperiode 2 år (herav kommunerepresentant) Valg av 4 varamedlemmer til styret, valgperiode 2 år (herav kommunerepresentant, og ansatte representant) Valg av styreleder, valgperiode 2 år

2 3.2.2 Valg av nestleder til styret, valgperiode 1 år (suppleringsvalg) Valg av leder til forstanderskapet, valgperiode 1 år Valg av nestleder til forstanderskapet, valgperiode 1 år Valg av 2 medlemmer til kontrollkomiteen, valgperiode 2 år Valg av 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen, valgperiode 2 år Valg av leder til kontrollkomiteen, valgperiode 2 år Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for forstanderskapet, valgperiode 2 år (herav kommunevalg representant) Valg av varamedlem til valgkomiteen for forstanderskapet, valgperiode 2 år Valg av medlem til valgkomiteen for innskytervalg, valgperiode 2 år Valg av varamedlem til valgkomiteen for innskytervalg, valgperiode 2 år Kun innskytervalgte medlemmer i forstanderskapet kan avgi stemme ved valg under og Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for gr.f.beviseiervalg, valgperiode 2 år Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for gr.f.beviseiervalg, valgperiode 2 år Kun grunnfondsbeviseiervalgte medlemmer i forstanderskapet kan avgi stemme ved valg under og Forfall til møtet bes meldt til banken v/ Siv Lystad, direkte tlf eller til e-post: siv.lystad@sparebank1.no så snart som mulig. Med hilsen SpareBank 1 Kongsberg / Drammen Sandsvær Sparebank Terje Fossan forstanderskapets leder vedlegg

3 VEDLEGG TIL SAK 3, VALGKOMITEENS INNSTILLINGER TIL VALGMØTE i FORSTANDERSKAPET VALG Medlemmer til styret, valgperiode 2 år: Trond Julin Morten Lie Jon Einar Melbye Kristin Barkost Anne-Jenny Archer - kommunevalgt VALG Varamedlemmer til styret, valgperiode 2 år: Ingmar heim Grethe Solli Brit Standrud - kommunevalgt Mari Fonn - ansattes representant VALG Styreleder, valgperiode 2 år: Trond Julin VALG Nestleder til styret, valgperiode 1 år (suppleringsvalg) Morten Lie VALG Leder til forstanderskapet, valgperiode 1 år: Terje Fossan VALG Nestleder til forstanderskapet, valgperiode 1 år: Lise Søia VALG Kontrollkomite, valgperiode 2 år: Walter Småland Jørn Hagen VALG Varamedlemmer til kontrollkomite, valgperiode 2 år: Gunnar Aasen Vera Dyre-Hansen VALG Leder til kontrollkomiteen, valgperiode 2 år: Walter Småland VALG Valgkomite for forstanderskapet, valgperiode 2 år: Svanhild Ljosland /:

4 Reidar Øxnevad (kommunevalgt) VALG Varamedlem til valgkomite for forstanderskapet, valgperiode 2 år: Anne Lise Gunnes VALG Valgkomite for innskytere, valgperiode 2 år: Jørn Hagen VALG Varamedlem til valgkomite for innskytere, valgperiode 2 år: Liss Husum VALG Valgkomite for grunnfondsbeviseiervalg, valgperiode 2 år: Kjell Brandsæter Jan Magne Lindtvedt VALG Varamedlemmer til valgkomite for grunnfondsbeviseiervalg, valgperiode 2 år: Marit Kallerud Stein Aasland Gavekomiteen har blitt utnevnt av forstanderskapets valgkomite og vil bestå av følgende medlemmer: Ragnhild Popperud Olav Såtvedt Jan Magne Lindtvedt Torgunn Haug Kogstad Valgkomiteen for forstanderskapet Svein A. moen (s) Anne Berger (s) Mona Bay Sørensen (s) Svanhild Ljosland (s) Roar Grønvold (s) Valgkomiteen for innskytervalg Greta Langeland (s) Ragnhild Popperud (s) Nils Lande (s) Valgkomiteen for grunnfondsbeviseiervalg Jan Magne Lindtvedt (s) Kjell Brandsæter (s) Elin Lindtvedt (s)

5 Vedlegg til sak 4 SpareBank 1 Kongsberg / Drammen - Sandsvær Sparebank Verv Beløp i dag Foreslått beløp FORSTANDERSKAPET Forstanderskapets leder pr år pr år Forstanderskapets nestleder pr møte pr møte tillegg kr som fung.leder pr møte tillegg kr som fung.leder pr møte Forstanderskapets medlemmer pr møte pr møte Forstanderskapets varamedlemmer pr møte pr møte STYRET Styrets leder pr år pr år Styrets nestleder pr år pr år tillegg kr som fung.leder pr møte tillegg kr 3.000,- som fung.leder pr møte Styrets medlemmer pr år pr år Varamedlemmer pr møte pr møte Ansattes varamedlem pr år pr år KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteens leder pr år pr år Kontrollkomiteens medlemmer pr år pr år Varamedlemmer pr møte pr møte ANDRE KOMITEER Valgkomitemedlemmer pr møte pr møte Gavekomitemedlemmer pr møte pr møte Foreslåtte endringer for 2008 i fete typer - eller uendrede satser For valgkomiteen Anne Berger (sign.) /SL

6 VEDLEGG TIL SAK 5 2. gangs behandling av forslag til endring av vedtektene: Styret foreslår overfor forstanderskapet følgende endringer av vedtektene: Kap. 3 Forstanderskap (gjeldende versjon) 3-2 De innskytere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskytere sitt sete i Kongsberg kommune, og som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner, velger hvert år 2 medlemmer og 4 varamedlemmer. Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, èn på grunnlag av eget innskudd, og èn som representant for annen innskyter. Innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer skal skje på valgmøter i samsvar med regler fastsatt av Kongen. Foreslått endret til: Kap. 3 Forstanderskap 3-2 De innskytere som de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner, velger hvert år 2 medlemmer og 4 varamedlemmer. Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, èn på grunnlag av eget innskudd, og èn som representant for annen innskyter. Innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer skal skje på valgmøter i samsvar med regler fastsatt av Kongen. Kap. 5 Styret (gjeldende versjon) 5-1 Styret består av 6 medlemmer med 6 varamedlemmer valgt av forstanderskapet. Forstanderskapet bør ved valg av styremedlemmer tilstrebe en geografisk fordeling innenfor kommunens grenser. Formann og nestformann velges av forstanderskapet ved særskilte valg. Minst ett medlem med minst ett varamedlem velges blant de medlemmer av forstanderskapet som er valgt av kommunestyret, og ett medlem blant de ansatte dersom banken har 15 eller flere ansatte. For dette medlem skal det velges et personlig varamedlem. Det personlige varamedlem har møte- og talerett. Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem og varamedlem. Samtlige valgte medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Av de valgte medlemmer uttrer halvparten hvert år. Etter det første året uttrer 3 medlemmer etter loddtrekning. Til forstandere og varamedlemmer kan innskyterne bare velge myndige personlige innskytere som har stemmerett etter første ledd, jfr. Sparebanklovens 8 a. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april. Av de innskytervalgte forstandere som er valgt ved første valg, går en fjerdedel ut etter loddtrekning hvert av de første tre år, og deretter de som har gjort tjeneste lengst. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen. Uttredende medlemmer kan gjenvelges, jfr. dog kap. 10. Foreslått endret til: Kap. 5 Styret 5-1 Styret består av 6 medlemmer med 6 varamedlemmer valgt av forstanderskapet. Forstanderskapet bør ved valg av styremedlemmer tilstrebe tilstrekkelig lokal forankring innenfor bankens markedsområde. Formann og nestformann velges av forstanderskapet ved særskilte valg. Minst ett medlem med minst ett varamedlem velges blant de medlemmer av forstanderskapet som er valgt av kommunestyret, og ett medlem blant de ansatte dersom banken har 15 eller flere ansatte. For dette medlem skal det velges et personlig varamedlem. Det personlige varamedlem har møte- og talerett. Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem og varamedlem.

7 Samtlige valgte medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Av de valgte medlemmer uttrer halvparten hvert år. Etter det første året uttrer 3 medlemmer etter loddtrekning. Til forstandere og varamedlemmer kan innskyterne bare velge myndige personlige innskytere som har stemmerett etter første ledd, jfr. Sparebanklovens 8 a. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april. Av de innskytervalgte forstandere som er valgt ved første valg, går en fjerdedel ut etter loddtrekning hvert av de første tre år, og deretter de som har gjort tjeneste lengst. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen. Uttredende medlemmer kan gjenvelges, jfr. dog kap. 10. Endring av benevnelse Forstanderskapets formann endres til forstanderskapets leder Forstanderskapets nestformann endres til forstanderskapets nestleder Styrets formann endres til styrets leder Styrets nestformann endres til styrets nestleder Kontrollkomiteens formann endres til kontrollkomiteens leder Endringen foreslås for å oppnå i kjønnsnøytralitet i vedtektene. Forslag til vedtak for forstanderskapet; De foreslåtte vedtektsendringer godkjennes.