PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 25. MARS 2010 KL

Transkript

1 PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 25. MARS 2010 KL Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank avholdt møte torsdag, 25. mars 2010 kl under ledelse av representantskapets leder, Svein Kj. Søyland. Møtet fant sted i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger. Skriftlig innkalling med dagsorden og dokumenter var utsendt på forhånd. Til stede var 35 medlemmer og innkalte varamedlemmer, henholdsvis: Frank Hoff Nilsen Svein Jacob Mathisen Svein Kjetil Søyland Inga Roda Siv Gausdal Eriksen Karl Endre Igland Lynn Atteraas Erland Anders Jacobsen Arne Madland Reidun Korsvoll Irene Myklebust Haugaa Ragnhild Hegre Leif Sigurd Fisketjøn Trygve Jacobsen Helge Leiro Baastad Terje Nysted Berit Rustad Leif Inge Slethei Torill Stave Kristine Tveteraas Hanne Eik Mange Vathne Egil Fjogstad Alfred Ydstebø Linda Hapnes Frode Handeland Evy Tone Håland Anne Beth Høivik Astrid Saurdal Tor Ege Kristen Siv Ellingsen Las Magne Markhus Hanne Keth Qvale Margot Fauskanger Anders Jacobsen I tillegg møtte styrets leder Kristian Eidesvik, nestleder i styret Gunn Jane Håland og stryremedlemmer Einar Risa, Erik E. Tønnesen, Elin R. Gundersen, Sally Lund-Andersen, varamedlem i styret Helge Pollestad, ekstern revisor Gunnar Slettebø fra PricewaterhouseCoopers AS samt representanter fra administrasjonen. Det var ingen merknader til innkalling og sakslisten. Møtet ble erklært for lovlig satt. Til å undertegnede protokollen sammen med representantskapets leder ble Frank Hoff Nilsen og Evy Tone Håland.

2 SAK 1 VALG Møteleder presenterte valgkomiteen som i perioden har bestått av: Trygve Jacobsen (leder), Alfred Ydstebø, Arne Madland, Karl Endre Igland og Lars Magne Markhus. Helge Leiro Baastad har vært observatør. Valgkomiteens leder Trygve Jacobsen orienterte om valgkomiteens innstilling: Representantskap Valgperiode Første gang Leder Svein Kjetil Søyland, Ålgård Gjenvalg Leder siden 2006, medlem siden 2000 Nestleder Magne Vathne, Stavanger Gjenvalg 2009 Styret Valgperiode Første gang Styreleder Kristian Eidesvik, Bømlo 2 år Gjenvalg Medlem siden 1997, leder siden 2006 Styremedlem Erik E. Tønnesen, Mandal 2 år Gjenvalg 2008 Styremedlem Birthe C. Jørgensen, Bergen 2 år Gjenvalg 2008 Styremedlem Tor Magne Lønnum, Oslo 2 år Gjenvalg 2009 Styremedlem Erling Øverland, Stavanger Ny 1. varamedlem Mari Rege, Stavanger Ny 2. varamedlem Kristine Tveteraas, Stavanger Gjenvalg 2008 Ikke på valg: Styrets nestleder Gunn-Jane Håland, styremedlemmene Einar Risa og Elin Rødder Gundersen. Kontrollkomité Valgperiode Første gang Nestleder Odd Broshaug, Håvik 2 år Gjenvalg 2002 Medlem Egil Fjogstad, Stavanger 2 år Gjenvalg 2008 Medlem Siv Gausdal Eriksen, Stavanger 2 år Gjenvalg varamedlem Sølvi L. Nordtveit, Nedre Vats 2 år Gjenvalg 2006 Ikke på valg: Leder Odd Rune Torstrup, medlem Vigdis Wiik Jacobasen og 2. varamedlem Brit Elisabeth Bratland. Valgkomité Valgperiode Første gang Medlem Arne Madland, Kleppe(F) 2 år Gjenvalg 2009 Medlem Helge Leiro Baastad, Oslo 2 år Ny Observatør Alfred Ydstebø, Mosterøy 2008 Ikke på valg: leder Trygve Jacobsen, medlem Karl Endre Igland og varamedlemmer Reidun Korsvoll, Randi Larsen Skjæveland og Lynn Atteraas Erland.

3 Ansattes valg Medlem i bankens styre: Møtende varamedlem i bankens styre: Varamedlem til bankens styre: Varamedlem til bankens valgkomite: Sally Lund-Andersen Linda Hapnes Roar Haualand Frode Handeland Valgperiode 2 år Valgkomiteen ble av et av representantskapets medlemmer oppfordret i sitt videre arbeid om å ta mer hensyn til kjønnsfordeling. Representantskapet godkjente valgkomiteens innstilling til valg av tillitse. SAK 2 HONORARER Valgkomiteens leder Trygve Jacobsen redegjorde for valgkomiteens innstilling på endring i honorarsatser: Styret: Honorar til styrets leder økes med kr ,- til kr ,- Honorar for 1. varamedlem godtgjøres med kr ,- hvert år samt kr ,- per møte Revisjonsutvalg: Honorar settes til kr ,- per møte for leder og medlemmer samt kr årlig for medlemmer Øvrige honorar holdes uendret. Representantskapet godkjente de framlagte forslag til endring i honorarer. SAK 3 VEDTEKSTENDRINGER, 2. gangs behandling Saken ble framsatt for første gang i møte 25. mars 2010 kl Styresekretær Seri Berge orienterte. Følgende forslag til vedtekstendringer ble fremsatt:

4 Ny 3-5: " 3-5 Utsendelse av dokumenter som er lagt ut på sparebankens internettsider Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i representantskapet, er gjort tilgjengelige på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til representantskapets medlemmer eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til representantskapet, herunder sparebankens årsrapport. Et medlem i representantskapet eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter kan likevel kreve å få tilsendt dokumentene. Endring av vedtektenes pkt. 5.1, 3. ledd siste setning forslås endret fra "For medlemmene av representantskapet velges 2 varamedlemmer. 1. varamedlem møter fast i styret og har talerett. til "For medlemmene av representantskapet velges to varamedlemmer. Representantskapet godkjente de framlagte forslag til vedtektsendringer. SAK 4 FULLMAKT TIL ANSATT EMISJON, 2. gangs behandling Saken ble fremsatt for første gang i møte 25. mars 2010 kl Adm. direktør Terje Vareberg orienterte. Representantskapet gav styret i SpareBank 1 SR-Bank fullmakt til å foreta en rettet emisjon av egenkapitalbevis mot bankens ansatte på følgende vilkår: Maksimalt tegningsbeløp pr. ansatt kr ,- Emisjonen gjennomføres med en rabatt på inntil 20 % i forhold til markedskurs Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil kr. 25 mill Styret gis fullmakt til å foreta de konkrete vedtektsendringer kapitalforhøyelsen gjør påkrevd Fullmakten gjøres gjeldende i fra registrering i Foretaksregisteret Egenkapitalbevisets pålydende skal være kr. 25,- Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett ved kapitalforhøyelsen fravikes Tegningskursen fastsettes av bankens styre Det fastsettes en bindingstid på for ansattes salg av egenkapitalbevisene Et alternativ til emisjon av egenkapitalbevis er at banken kjøper det nødvendige antall egenkapitalbevis i markedet og deretter selger disse til ansatte med rabatt.

5 SAK 5 ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN Adm. direktør Terje Vareberg orienterte om virksomheten og viktige utviklingstrekk for bransjen framover, herunder ny lovgivning for sparebanker og hvilke muligheter det kan gi framover. Representantskapet tok redegjørelsen til orientering. Alle vedtakene var enstemmige. Møtet ble avsluttet kl Svein Kj. Søyland Frank Hoff Nilsen Evy Tone Håland