INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS

Transkript

1 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS Det innkalles til representantskapsmøte i SpareBank 1 Østfold Akershus den 1. november 2011 kl på Refsnes Gods, Jeløy. Finansdepartementet har ennå ikke gitt tillatelse til sammenslutningen, men svar på søknaden forventes å foreligge innen det planlagte gjennomføringstidspunktet, og innkallingen skjer under forutsetning av at tillatelse mottas i tide. Det innkalles derfor til møte i det nyvalgte representantskapet for SpareBank 1 Østfold Akershus samme dag for å konstituere det nye representantskapet og gjennomføre valg til bankens organer. Til behandling foreligger: Sak 1: Konstituering av nytt representantskap i SpareBank 1 Østfold Akershus I samsvar med Hovedavtale mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank datert 11. april 2011 om sammenslutning og videreføring av sparebankvirksomhet mv ( Hovedavtalen ) punkt 7.3 skal det i forbindelse med sammenslutningen mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank foretas valg til representantskapet i den sammensluttede banken. I henhold til Hovedavtalen og vedtekter for SpareBank 1 Østfold Akershus gjeldende fra 1. november skal bankens representantskap bestå av 36 medlemmer med 36 varamedlemmer. a) Innskytervalgte medlemmer av representantskapet I henhold til bankens nye vedtekter 3-1 skal bankens innskytere velge 10 medlemmer med 10 varamedlemmer. Således er følgende personer valgt av innskyterne i valgmøte 13. oktober 2011, jf. vedtektene 3-2: Representanter valgt av innskytere fra valgkrets Aurskog-Høland, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås: Åge Grønneberg Randi Bough Holst Øivind Joar Pettersen Siv Holthe Krogh Representanter valgt av innskytere fra valgkrets Moss, Rygge, Råde og Våler: Arild Ruver Andersen Inger-Lise Skartlien

2 Elin Langaker Thor Sanderød Representanter valgt av innskytere fra valgkrets Fredrikstad og Hvaler: Gunnar Johansen Geir Dege Peter T. Hansen Stein Weberg Representanter valgt av innskytere fra valgkrets Halden, Sarpsborg, Aremark og Rakkestad: Gunn Mona Ekornes Pål Scott Hagen Jan Moen Lona Goplen Representanter valgt av innskytere fra valgkrets Askim, Hobøl, Spydeberg, Skiptvedt, Eidsberg, Trøgstad, Marker og Rømskog: Elisabeth T. Krusinski, Jarle Huseby Knut Olav Herland Wenche Kletthagen Medlemmene velges for fire år. Av de innskytervalgte medlemmene som er valgt ved første valg, går to medlemmer ut etter loddtrekning hvert år. Dette gjelder de første tre år og deretter går de ut som har gjort tjeneste lengst, jf. vedtektene 3-2.

3 b) Offentlig valgte medlemmer av representantskapet I henhold til vedtektene 3-1 og 3-3 skal fylkestingene i Østfold og Akershus velge tre medlemmer med tre varamedlemmer, med fordeling slik at fylkestinget i Østfold velger to medlemmer og to varamedlemmer og fylkestinget i Akershus velger ett medlem og ett varamedlem. Fylkestinget i Østfold har pr. d.d. ikke valgt to medlemmer og to varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus: Fylkestinget i Akershus har pr. d.d. ikke valgt medlem og varamedlem til representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus: Varamedlem: De offentlig valgte medlemmene og varamedlemmene velges for fire år, jf. vedtektene 3-1. c) Ansattevalgte medlemmer av representantskapet I henhold til vedtektene 3-1 skal de ansatte velge 9 medlemmer. Første gangs valg er regulert i henhold til Hovedavtalen punkt 7.3, og de ansatte i Halden Sparebank skal velge to medlemmer som velges for fire år og ett medlem som velges for to år, mens de ansatte i Rygge-Vaaler Sparebank skal velge tre medlemmer som velges for fire år og tre medlemmer som velges for to år. De ansatte i Rygge-Vaaler Sparebank har 17. oktober 2011 valgt følgende medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus: Valgt for fire år: Janne-Gerd Kanebog Mona S. Magnussen Øivind Funderud

4 Valgt for to år: Erik Pedersen Odd Erik Evensen Karin Haglo Mette Upsaker Per Ivar Snarberg Cathrine Behn Jim Gangsøy Kari Sandland Rune Markussen De ansatte i Halden Sparebank har i møte valgt følgende medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus: Valgt for fire år: Jan Egil Ellingsen Gro Hagard Jensen Valgt for to år: Torbjørn Furulund Anne-Grethe Hellberg Beate Norsted Kildebo Terje Waleur

5 d) Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer av representantskapet Egenkapitalbeviseierne skal velge 14 medlemmer og 14 varamedlemmer, jf. vedtektene 3-1, jf I valgmøte den 13. oktober 2011 har egenkapitalbeviseierne foretatt følgende valg: Tove Rognlien Tom Edgar Kristiansen Geir Normann Johanssen Bjørn Elvestad Svein E. Andreassen Hans-Olav Bjerketvedt Tollef Myrvang Jensen Carine Engen Erling H. Nord-Varhaug Bjørg Irene Kjernsbekk Pedersen Liv Monica Lundberg Willy-Roar Rahm Ragnhild Sophie Lundeby Grimstad Erik Mollatt Arne Martinsen Finn Einar Christophersen Kjell Aanerød Irene Hvalgård Bakke Henrik Andreassen Tor Einar Ombustvedt Charles Skyum Torfinn Hansen Margareth Gjersøe Jan Flesjø

6 Knut M. Berg Rune Jørgensen Thor Håkon Grosvold Trond C. Kvale, Av de medlemmer som er valgt ved første valg, går tre medlemmer ut etter loddtrekning hvert år. dette gjelder de tre første år, deretter går de ut som har tjenestegjort lengst, jf. vedtektene 3-4. e) Valg av representantskapets leder og nestleder I forbindelse med vedtakelsen av sammenslutningen har forstanderskapene vedtatt at forstanderskapet i Halden Sparebank ved første gangs valg skal komme med forslag til leder av representantskapet mens nestleder foreslås av forstanderskapet i Rygge-Vaaler Sparebank. I møte i forstanderskapet i Halden Sparebank den 24. august 2011 ble Gunn Mona Ekornes utpekt til vervet som leder av representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus. I møte i forstanderskapet i Rygge-Vaaler Sparebank den 29. august 2011 ble Inger-Lise Skartlien utpekt til nestleder av representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus. Forslag til vedtak: Gunn Mona Ekornes velges til representantskapets leder. Inger-Lise Skartlien velges til representantskapets nestleder. Representantskapets leder velges for 1 år og nestleder velges for 1 år. Sak 2: Valg av medlemmer til Hovedstyret i SpareBank 1 Østfold Akershus I henhold til vedtektene 5-1 skal bankens Hovedstyre bestå av 8-9 medlemmer og 8-9 varamedlemmer. I forbindelse med vedtakelsen av sammenslutningen har forstanderskapene vedtatt at forstanderskapet i Halden Sparebank utpeker nestleder i styret, mens forstanderskapet i Rygge-Vaaler Sparebank utpeker leder av styret. I møte i forstanderskapet i Rygge-Vaaler Sparebank den 29. august 2011 ble Jan A. Sannem utpekt til leder av styret i SpareBank 1 Østfold Akershus. I møte i forstanderskapet i Halden Sparebank den 24. august 2011 ble Øystein Falch utpekt til vervet som nestleder av styret i SpareBank 1 Østfold Akershus. I henhold til Hovedavtalen punkt 7.2 er det avtalt at ansattes representanter i styret skal velges av ansattes medlemmer av representantskapet og fordeles slik at det er 1 ansatt fra Halden Sparebank og 1 ansatt fra Rygge-Vaaler Sparebank i de tre første årene etter gjennomføring av sammenslutningen. Ett av disse medlemmene skal være fast møtende varamedlem.

7 Det er foreslått at Knut Ulsrød er representant fra Halden Sparebank og Janne-Gerd Kanebog er representant for Rygge-Vaaler Sparebank. Det er for øvrig foreslått at Janne-Gerd Kanebog velges til styremedlem og Knut Ulsrød velges til varamedlemmer. Forslag til vedtak: Følgende personer velges som medlemmer av hovedstyret i SpareBank 1 Østfold Akershus: Jan A. Sannem (styreleder) Øystein Falch (nestleder) Jørgen Broch (styremedlem) Trond Anstensrud (styremedlem) Tom Grip (styremedlem) Randi Sæter (styremedlem) Tormod Melnæs (styremedlem) Janne-Gerd Kanebog (ansattevalgt styremedlem) Følgende personer velges som varamedlemmer: Einar Andreas Brevig (varamedlem) Ellen V. Bjerregaard (varamedlem) Bente Tandberg (varamedlem) Espen Glomsrød (varamedlem) Christina W. Haug (varamedlem) Knut Ulsrud (ansattevalgt varamedlem) Styremedlemmene velges for to år og varamedlemmene for ett år. Av de valgte medlemmene går minst halvparten ut hvert år. Etter det første året går minst halvparten ut etter loddtrekning som foretas av valgkomiteen, jf. vedtektene 5-1. Når det gjelder ansattes representanter velges medlem til styret for to år, mens varamedlem velges for ett år av gangen, jf. Hovedavtalens punkt 7.2.

8 Sak 3: Valg av medlemmer til Lokalstyrene i SpareBank 1 Østfold Akershus I henhold til vedtektene 5-1 skal det velges 5 lokalstyrer med områder som tilsvarer valgkretsene for innskytervalget til representantskapet. Lokalstyrene skal være ledet av hovedstyremedlemmet fra valgkretsen. I henhold til Hovedavtalen punkt 7.2 skal lokalstyrene har 3-6 medlemmer. Det er foreslått følgende lokalstyre for valgkrets Aurskog-Høland, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås: Jørgen Broch (leder) Einar Andreas Brevig (nestleder) Tom Anders Ludvigsen Lise Arvesen Leif Tomter Mette Brataas (varamedlem) Ragnhild Lervik Johansen (varamedlem) Det er foreslått følgende lokalstyre for valgkrets Moss, Rygge, Råde og Våler: Trond Anstensrud (leder) Ellen V. Bjerregaard (nestleder) Solveig Strømnes Grete Ehlers Arnesen Anita Fredheim (varamedlem) Thomas Hanssen Meyer (varamedlem) Det er foreslått følgende lokalstyre for valgkrets Fredrikstad og Hvaler: Tom Grip (leder) Bente Tandberg (nestleder) Ragnar Kjønigsen Tore Sand Ireen Eriksen (varamedlem) Bjørn Gulbrandsen (varamedlem)

9 Det er foreslått følgende lokalstyre for valgkrets Halden, Sarpsborg, Aremark og Rakkestad: Randi Sæter (leder) Espen Glomsrød (nestleder) Håkon Magne Knudsen Hanne Lerche Raadal Lena Karlsen Britt Brattli (varamedlem) Odd Riise (varamedlem) Det er foreslått følgende lokalstyre for valgkrets Askim, Hobøl, Spydeberg, Skiptvedt, Eidsberg, Trøgstad, Marker og Rømskog: Tormod Melnæs (leder) Christina W. Haug (nestleder) Tone Lilleng Fjærvold Geir Frydenlund Sven Åge Myrvang (varamedlem) Christian Granli (varamedlem) Forslag til vedtak: Det foreslås at representantskapet treffer vedtak i samsvar med ovenfor nevnte forslag til medlemmer av lokalstyrene. Medlemmene velges for to år og varamedlemmene for ett år. Av de valgte medlemmene går minst halvparten ut hvert år. Etter det første året går minst halvparten ut etter loddtrekning som foretas av valgkomiteen, jf. vedtektene 5-1. Sak 4: Valg av medlemmer til kontrollkomitéen i SpareBank 1 Østfold Akershus I henhold til vedtektene 4-1 skal bankens kontrollkomité bestå av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer. Minst 3 av medlemmene og deres varamedlemmer skal bo eller ha sitt virke i de kommuner der banken har sitt sete eller avdelinger.

10 Det er foreslått at Øivind Paulshus, Geir Hovland, Jon Heli Gudbrandsen og Arne Bergmål velges til medlemmer og Alf Torgersen, Peter T. Hansen, Bodil E. Skaug Hansen og Gunnar Hirsti velges til varamedlemmer i kontrollkomitéen. Forslag til vedtak: Følgende personer velges til kontrollkomitéen: Medlemmer: Øivind Paulshus (leder) Geir Hovland (nestleder og jurist) Jon Heli Gudbrandsen Arne Bergmål Personlige varamedlemmer: Alf Torgersen Peter T. Hansen Bodil E. Skaug Hansen Gunnar Hirsti Medlemmene av kontrollkomitéen velges for to år. Etter første året går 2 medlemmer ut etter loddtrekning som foretas av valgkomiteen, jf. vedtektene 4-1. Sak 5: Valg av medlemmer til valgkomitéen for representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus I henhold til vedtektene 6-1 skal representantskapet velge en valgkomité bestående av 4 medlemmer og 4 personlige varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet. Det er foreslått at Tove Rognlien, Ruver Andersen, Liv Monica Lundberg og Øivind Funderud velges til medlemmer og Ragnhild Lervik Johansen, Inger-Lise Skartlien, Pål Scott Hagen og Torbjørn Furulund velges til varamedlemmer i valgkomitéen. Forslag til vedtak: Følgende personer velges som medlemmer av valgkomitéen: Medlemmer: Tove Rognlien (leder) Ruver Andersen (nestleder) Liv Monica Lundberg Øivind Funderud Personlige varamedlemmer: Ragnhild Lervik Johansen Inger-Lise Skartlien Pål Scott Hagen Torbjørn Furulund

11 Medlemmene av valgkomitéen velges for to år, jf. vedtektene 6-1. Hvert år går de ut som har tjenestegjort lengst. Første gang går minst halvparten (unntatt den som er ansattes representant) ut etter loddtrekning av valgkomiteen. ** Etter møtet vil det bli servering og deretter vil Adm.direktør Ivar Listerud redegjøre for sammenslutningen av Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank. Det avsluttes med et foredrag av sjeføkonom Elisabet Holvik i i SpareBank 1 Gruppen. Tema vil være makro utsikter. Hvis du ikke har anledning til å møte må det gis tilbakemelding til Lise Gulbrandsen, lise.gulbrandsen@rvs.sparebank1.no så snart som mulig, slik at vara kan bli kalt inn.. Moss, 24. oktober 2011 Inger-Lise Skartlien Forstanderskapetsleder RVS