Deres ref. Vår ref. Trondheim, 1. februar 2017

Transkript

1 Deres ref. Vår ref. Trondheim, 1. februar 2017 Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 SMN Fredag 17. februar 2017 kl avholdes valgmøte for egenkapitalbeviseierne for valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Møtet holdes i bankens hovedkontor Søndregt. 4, Trondheim. På valg er 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Representantskapet består i alt av 43 medlemmer og 32 varamedlemmer, og av disse utgjør egenkapitalbeviseierne 17 medlemmer og 10 varamedlemmer. Det vises til vedtektenes 3. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Før valget inviteres det til seminar hvor tema er: Investeringsmuligheter i norske banker inkl. presentasjon av foreløpig regnskap. Det vises til smn.no under: Aktuelt i banken for mer informasjon. Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes og påmelding skje til SpareBank 1 SMN, konsernadministrasjonen, innen onsdag 15. februar 2017 kl Innregistrering fra kl Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet. Med vennlig hilsen SpareBank 1 SMN Randi Dyrnes representantskapets leder Finn Haugan konsernsjef Kontor Hovedkontor Telefon E-post Org.nr. SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN smn@smn.no Søndre gt Trondheim Hjemmeside Postboks 4796 Sluppen Besøksadresse: smn.no 7467 Trondheim Søndre gt. 4

2 Innstilling til egenkapitalbeviseiernes valg 2017 Egenkapitalbeviseiernes valgkomité innstiller følgende kandidater til representantskapet i SpareBank 1 SMN Faste medlemmer: Antall bevis Innstilling Thor Arne Falkanger (f. 1962) 7022 Trondheim Medlem av representantskapet siden Siviløkonom BI og MBA fra University of Wisconsin Styreleder/Daglig leder i Th. Falkanger AS med datterselskaper. Styreleder i Eurosko Norge AS. Styremedlem i Viking Venture II AS og Viking Venture II B AS, styremedlem Gråkallen Vinterpark AS og styremedlem Sør-Trøndelag Skikrets Th. Falkanger AS 2 Lars Bjarne Tvete (f. 1948) 7050 Trondheim Medlem av representantskapet siden Bedriftsøkonom, Trondheim Økonomiske Høgskole Investor fra Eier og adm. direktør i Basale AS frem til Styremedlem Thomas Angells stiftelser. Styreleder og 100 % eier av LBT Holding AS. Fast møtende varamedlem i representantskapet i Norges Bank. Styremedlem i flere mindre selskap. Har vært 16 år i bystyret og 4 år i fylkestinget samt 1. vara på Stortinget. 3 Torgeir Svae (f. 1975) 2542 Vingelen Medlem av representantskapet siden Sivilingeniør NTNU, MBA Konsulent. Tidligere bl.a. adm. direktør og investeringsdirektør i Vind AS, seniorrådgiver i Swedbank Corporate Finance, aksjeanalytiker First Securities ASA Styreleder Ramlos AS, PMR AS, Vingelen Eiendom AS, Østermoen Industrier AS, styremedlem i NØK Energi Eiendom og Atna Øl AS. 4 Marit Collin (f 1960) 7018 Trondheim Medlem av representantskapet siden Utdanning fra Trondheim økonomiske høgskole og NTNU videre, fagkrets innen organisasjon og ledelse. Adm. direktør for Kantega AS i 8 år. Medlem av ledergruppe og medeier i Kantega A/S siden LBT Holding AS Østermoen Industrier AS Collin AS Side 2 av 6

3 Styreverv i Regionalt forskningsfond Midt-Norge, Lindbak AS, Rosenborg Fotballklubb og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Tidligere styremedlem i 8 år Næringsforeningen i Trondheim. 5 Jøran Nyheim ( f. 1966) 6419 Molde Medlem av representantskapet siden Handelsøkonom (Oslo Handelshøyskole) Økonomidirektør Maritech Systems AS. Tidligere erfaring fra Fjord 1 Nordvestlandske AS som konserndirektør fellestjenester og kst. økonomidirektør. Videre erfaring som økonomisjef i Fjord 1 MRF AS, samt innehatt ulike lederroller innen økonomi hos National Oilwell Varco. Nestleder i styret i Sparebankstiftelsen SMN. Styremedlem i Maritech Dynamics, Canada og Maritech Dynamics, USA. Tidligere styreleder i West Management AS. Tidligere styremedlem i Fjord1 Partner (Bybanen AS i Bergen) og i Moaterminal Holding AS. 6 Nina Kleven (f. 1987) 7018 Trondheim Medlem av representantskapet siden Bachelorgrad markedskommunikasjon BI Styreleder Elotec AS. Eier og daglig leder /styremedlem/styreleder i Firelink AS, Otretek AS, ISyd Eiendom AS, INord Eiendom AS, A. O. K AS. 7 Nils Martin Williksen (f. 1955) 7900 Rørvik Medlem av representantskapet siden 2016 CEO i Nils Williksen AS siden Nils Williksen AS er eiet av Midt Norsk Havbruk AS, Salmonor AS og Bjørøya Fiskeoppdrett AS. Styreleder I Williksen Invest AS, Vikna Eiendom AS, Williksen Fisk og Catering AS, Rørvik Marina AS, Seaman Seafood AS, Vikna Aviation AS og Marøystrand Næringsområde Sparebankstiftelsen SMN Elotec AS Williksen Invest AS Gjenvalg - 8 Åsmund Skår (f. 1959) 1394 Nesbru Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole Ny Fra 2016 selvstendig næringsdrivende og tilknyttet Pareto AS gjennom konsulentavtale. Lang fartstid fra DNB(inkl. banker som i dag er en del av DNB - Sparebanken ABC, Sparebanken NOR og Gjensidige NOR).Har hatt en rekke ledende stillinger gjennom denne tiden. Var bl.a. konserndirektør og leder for personmarked, leder for Energy Americas, Houston og CEO i DNB Latvia. Side 3 av 6

4 Styreverv i selskap der Pareto AS har eierinteresser, bla. som styreleder Pareto Bank ASA og som styremedlem i Verdipapirsentralen ASA. Varamedlemmer: 1 Jan Gunnar Heglund (f. 1962) 7054 Ranheim Varamedlem av representantskapet siden Siviløkonom. Daglig leder Heglund Holding AS, eiendomskjøp og utvikling/forvaltning. Forvaltning av verdipapirportefølje og drift av datterselskap. Styremedlem Elpro Group AS, Myre Elektro Butikk AS og Seaweed Energy Solution AS. 2 Geir Lundgård-Soug (f. 1955) 7374 Røros Varamedlem av representantskapet siden Sivilingeniør NTH Tidligere vitenskapelig assistent NTH, Forsker SINTEF teknologiledelse og produksjonssjef HÅG. Pt. Lektor Røros skole. Deleier og styreleder Syncron AS 3 Frode Hassel (f. 1948) 7012 Trondheim Siviløkonom/MBA University og Arizona Tidligere erfaring som kredittmedarbeider i Forretningsbanken og Næringskreditt. Tidligere adm. direktør i Næringskreditt/Bolig- og Næringskreditt/BN Bank samt adm. direktør i Den Nordenfjelske Bykredittforening og daglig leder i Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse. Tidligere styreleder i Kredittforetakenes forening og Oslo Børs samt nestleder i styret i Bankforeningen 4 Heidi Blengsli Aabel (f. 1963) 7058 Jakobsli Varamedlem av representantskapet siden Adm. direktør i ehelseselskapet CheckWare AS. Lang erfaring i å utvikle internasjonale software selskaper. Innehatt direktørstillinger i flere internasjonale selskaper, arbeidet som rådgiver i PwC og var en av gründerne av Multisoft, som senere ble til Visma ASA. Omfattende erfaring fra styrearbeid, blant annet fra Næringsforeningen i Trondheim, Trondheim Kino Utvikling og HIST Kompetanse Heglund Holding AS hhv. Frode Hassel AS og privat 100 HIBA AS Ny 5 Frode Størdal (f. 1959)7025 Trondheim Varamedlem av representantskapet siden Cand. mag økonomi/sosialøkonomi mellomfag. 170 Side 4 av 6

5 Konsernsjef Albert E. Olsen Holding AS. Tidligere bl.a. økonomidirektør og adm. direktør E. A. Smith AS samt direktør i Aker Verdal AS. Styremedlem Lindbak Kontor AS og i Byggesystemer Norge AS (Konsernet). Valgkomiteen vurderer de innstilte kandidatene som uavhengige. Trondheim, 01. februar 2017 Lars B. Tvete valgkomiteens leder Side 5 av 6

6 Egenkapitalbeviseiernes representanter etter valget Medlemmer Egenkapitalbevis eies av Innstilling 2017 Berit Tiller Thor Arne Falkanger Th. Falkanger AS Gjenvalg Lars B. Tvete LBT Holding AS Gjenvalg Torgeir Svae Østermoen Industrier AS Gjenvalg Marit Collin Collin AS Gjenvalg Kjell Hagan Ragnhild Tokstad Bergsmyr Bergsmyr AS Therese Bjørstad Karlsen Trond Brekke Bernh. Brekke AS Knut S. Solberg Studentsamskipnaden i Trondheim Ragnar Lyng Jøran Nyheim Sparebankstiftelsen SMN Gjenvalg Nina Kleven Elotec AS Gjenvalg Nils Martin Williksen Williksen Invest AS Gjenvalg Randi Borghild Dyrnes Frithjof Anderssen Frithjof Anderssen Invest AS Åsmund Skår Ny Varamedlemmer Egenkapitalbevis eies av: Jan Gunnar Heglund Heglund Holding AS Gjenvalg Arne Rian Tore Hertzenberg-Nafstad Geir Lundgård-Soug Gjenvalg Frode Hassel Egne samt Frode Hassel AS Ny Heidi Blengsli Aabel HIBA AS Gjenvalg Frode Størdal Gjenvalg Cathrine Tronstad Marius Vinje Johan Vinje AS Anton Tronstad Sjækerhatten AS Side 6 av 6