Til aksjeeierne i Solstad Offshore ASA

Transkript

1 Til aksjeeierne i Solstad Offshore ASA

2 Til aksjeeierne i Solstad Offshore ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Solstad Offshore ASA. Sted: Selskapets lokaler, Neset Fort - Nesavegen 39, Skudeneshavn Tid: Fredag 5. november 2010 kl Til behandling foreligger følgende: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 5. Valg av nytt styremedlem. Styremedlemmer i dag er Harald Eikesdal, Johannes Solstad, Anette Solstad, Toril Eidesvik og Arne Austreid. Per Gunnar Solstad er møtende varamedlem. Arne Austreid må fratre som styremedlem som følge av at han skal tiltre som adm dir i SpareBank 1 SR-Bank. Valgkomiteen i selskapet innstiller overfor generalforsamlingen på at Ketil Lenning velges til nytt styremedlem i Solstad Offshore ASA, se vedlagte kopi av valgkomiteens innstilling. Av praktiske grunner anmoder vi om at de aksjeeiere som vil møte i generalforsamlingen eller ønsker å være representert med fullmektig, fyller ut egen melding/fullmakt (se vedlegg) om dette og sender denne slik at selskapet har den i hende innen onsdag 3. november 2010 kl 16:00. Innkallingen er sendt til de aksjeeiere som var registrert i VPS pr. 19. oktober I henhold til selskapets vedtekter er denne innkallingen til generalforsamling, med vedlegg, publisert på selskapets nettside Selskapets aksjekapital består av aksjer hver pålydende NOK 2. Hver aksje har en stemme. Velkommen til generalforsamlingen. Skudeneshavn, 19. oktober 2010 For styret i Solstad Offshore ASA Johannes Solstad Styrets nestleder

3 VALGKOMITEEN I SOLSTAD OFFSHORE ASA Til: Generalforsamlingen i Solstad Offshore ASA (Ekstraordinær generalforsamling 5. november 2010) 1. Bakgrunn Som en følge av at Arne Austreid skal tiltre som adm dir i SpareBank 1 SR-Bank må han, som følge av banklovgivningen, fratre som styremedlem i Solstad Offshore ASA (heretter kalt Selskapet ). På denne bakgrunn vil Selskapets styre innkalle til ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styremedlem. I denne saken skal valgkomiteen avgi sin innstilling. 2. Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen har i sitt arbeid innhentet slike opplysninger m.v. som komiteen har ansett som relevante for sitt arbeid. Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i at Selskapets styre samlet sett skal ha en sammensetning som er egnet til å ivareta aksjeeiernes interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Dessuten er det tatt hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. 3. Innstilling til valg av nytt styremedlem Av de sittende styremedlemmer er det kun Arne Austreid som er på valg. Valgkomiteen vurderer Ketil Lenning som svært godt kvalifisert til vervet, og har vedtatt å foreslå ham som nytt styremedlem etter Arne Austreid. Han er uavhengig av selskapets hovedaksjeeiere. Ketil Lenning er født i 1950, er avtroppende CEO i Oddfjell Drilling Ltd, med bred nasjonal og internasjonal erfaring fra ulike verv og posisjoner innenfor oljeindustrien. Han er utdannet petroleumsingeniør fra NTNU/Texas A&M University, USA, og har diverse tilleggsutdanning. Valgkomiteen innstiller, på bakgrunn av ovenstående, enstemmig overfor generalforsamlingen på at Ketil Lenning velges til nytt styremedlem i Solstad Offshore ASA. 7. oktober 2010 Valgkomiteen i Solstad Offshore ASA Harald Eikesdal Johannes Solstad

4 Hvis De vil møte på selskapets ekstraordinære generalforsamling ber vi Dem vennligst sende denne melding til Solstad Offshore ASA, Postboks 13, 4297 Skudeneshavn, slik at den er fremkommet innen onsdag 3. november 2010 kl 16:00 (telefaks nr ) Melding om deltakelse på ekstraordinær generalforsamling Undertegnede aksjeeier i Solstad Offshore ASA vil møte på selskapets ekstraordinære generalforsamling fredag 5. november 2010 kl i selskapets lokaler, Neset Fort, Nesavegen 39, Skudeneshavn. Jeg vil avgi stemmer for følgende aksjer: Egne aksjer: Andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakter: Tilsammen: aksjer aksjer aksjer den (underskrift) (navn med blokkbokstaver) (adresse med blokkbokstaver)

5 Denne fullmakten kan benyttes til å oppnenve en fullmektig til å møte og stemme på aksjeeiernes vegne på selskapets ekstraordinære generalforsamling den 5. november Av hensyn til flaggebestemmelsene i verdipapirhandelloven 4-2 (3) oppfordres aksjeeierne som ønsker å gi fullmakt til styreleder Harald Eikesdal eller adm. dir. Lars Peder Solstad å krysse av sine valg vedrørende pkt. 5 på agendaen i stemmeinstruksen nedenfor. Fullmakten sendes til selskapet, slik at den er fremkommet innen 3. november 2010 kl 16:00. (telefaks nr ). Fullmakt Undertegnede eier av aksjer i Solstad Offshore ASA bemyndiger herved: (må fylles inn med navn) til å møte og stemme for meg på den ekstraordinære generalforsamling i selskapet fredag 5. november den (underskrift) (navn med blokkbokstaver) (adresse med blokkbokstaver) Stemmeinstruks Hva gjelder pkt 5 på agendaen, er fullmektigen herved instruert om å stemme som følger (vennligst kryss av og evt. fyll inn ett alternativ): Sak 9 Valg av styremedlem Stemme for Ketil Lenning Stemme for

6 Hovedkontor: Solstad Offshore ASA P.B Skudeneshavn NORge Tlf: Faks: E-post: Avdelingskontor: Solstad Offshore (UK) Ltd. 3rd. Floor, Salvesen Tower Blaikies Quay Aberdeen AB 11 5PW UNITED KINGDOM Tlf: Faks: E-post: Avdelingskontor: Solstad Offshore Ltda. Rua Lauro Muller 116, Suite Torre do Rio Sul Botafogo, Rio de Janeiro - RJ BRASIL Tlf: /41 Tlf: E-post: post@solstad.com.br Avdelingskontor: NOR Offshore Ltd. 29 International Business Park #05-05 Acer Building Tower B SINGAPORE Tlf: Faks: E-post: info@noroffshore.com