YOUR REF.: OUR REF.: PLACE, DATE: 12b-PS/SW Drammen, 5. desember 2012

Transkript

1 [Recipient] [Street Address] [Zip code and City] YOUR REF.: OUR REF.: PLACE, DATE: 12b-PS/SW Drammen, 5. desember 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I På vegne av styret innkalles det herved til ekstraordinær generalforsamling i Eltek ASA (org nr ) den 28. desember 2012 kl i Gråterudveien 8, Drammen, Norge. Registrering av møtende aksjeeiere vil finne sted fra kl Til behandling foreligger følgende saker: 1. Åpning av generalforsamlingen og nedtegning av møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden for generalforsamlingen 4. Forslag om utbytte

2 Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Erik Thorsen. Nærmere om forslagene i sak 2 og 4 og bakgrunnen for disse er inntatt i Vedlegg 2. *** Det anmodes om at aksjeeiere som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen gir melding om dette (ved å benytte det vedlagte skjemaet) til Nordea Bank Norge ASA innen den 27. desember 2012 kl pr telefaks: eller pr post: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norge. Aksjeeiere kan velge å bli representert ved fullmakt. Dersom dette er ønskelig, kan det vedlagte fullmaktsskjemaet, som inneholder en detaljert forklaring vedrørende bruk av skjemaet, benyttes. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder eller selskapets finansdirektør. Eltek ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr. dagen for denne innkallingen utstedt aksjer og hver aksje har én stemme og for øvrig like rettigheter i selskapet. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen egne aksjer som det ikke kan stemmes for. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og konsernsjefen på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (ii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Denne innkallingen, inkludert møteseddel og fullmaktsskjema, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsorden samt selskapets vedtekter er også tilgjengelige på selskapets hjemmeside: Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, telefaks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Eltek ASA, Postboks 2340 Strømsø, 3003 Drammen, Norge, telefaks: , e-post: eltek@eltek.com, telefon: Vedlegg: 1. Møteseddel og fullmaktsskjema 2. Nærmere om forslagene i sak 2 og 4 og bakgrunnen for disse Drammen, 5. desember 2012 På vegne av styret i Eltek ASA Erik Thorsen (sign.) Styrets leder

3 Aksjeeiers fullstendige navn og adresse Vedlegg 1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Eltek ASA avholdes den 28. desember 2012 kl i Gråterudveien 8, Drammen, Norge MØTESEDDEL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Denne møteseddelen må returneres til Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice senest kl den 27. desember Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norge. Telefaks: Undertegnede ønsker å delta i Eltek ASAs ekstraordinære generalforsamling den 28. desember 2012 og Aksjeeiers fullstendige navn og adresse stemme for mine/våre aksjer stemme for aksjer i henhold til vedlagt(e) fullmakt(er) Dato Aksjeeiers underskrift Påmelding kan også foretas elektronisk. Se vår hjemmeside:

4 FULLMAKT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. DESEMBER 2012 I Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen den 28. desember 2012, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjema. Undertegnede aksjeeier i Eltek ASA gir herved (sett kryss): Styrets leder Erik Thorsen eller den han bemyndiger, Eltek ASAs finansdirektør Pål Skistad eller den han bemyndiger, eller Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Eltek ASA den 28. desember Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Sak: For Mot Avstår Fullmektigen avgjør stemmegivningen 2. Valg av Erik Thorsen til møteleder 4. Forslag om utbytte Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst benytt store bokstaver) Dato Sted Aksjeeiers underskrift Aksjeeiere bes vennligst returnere denne fullmakten til Nordea Bank Norge ASA innen den 27. desember 2012 kl pr telefaks: eller pr post til: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norge. Fullmakt kan også registreres elektronisk. Se vår hjemmeside Dersom fullmakten er gitt av en person som er signaturberettiget skal firmaattest vedlegges.

5 Vedlegg 2 NÆRMERE OM FORSLAGENE TIL VEDTAK OG BAKGRUNNEN FOR DISSE Sak 2. Valg av møteleder for generalforsamlingen Styret foreslår at styrets leder Erik Thorsen velges til møteleder for generalforsamlingen. Sak 4. Forslag om utbytte Som følge av salget av selskapets aksjer i Nera Telecommunications Ltd i november 2012 foreslår styret at generalforsamlingen beslutter et utbytte på NOK 0,50 pr. aksje. På bakgrunn av dette forslår styret at generalforsamlingen treffer følgende beslutning: Det utdeles et utbytte på NOK 0,50 pr. aksje. Utbytte tilfaller selskapets aksjeeiere pr. 28. desember Forventet utbetalingsdag er rundt 16. januar 2013.