1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Transkript

1 Kystveien 226 P.O. Box 165 N-4801 Arendal NORWAY Tel: (+47) Fax: ( Org.nr: MVA <Navn> <Postnummer og Sted> 25. mai 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i CECON ASA, organisasjonsnummer , innkalles til ordinær generalforsamling fredag 15. juni 2012 kl i selskapets kontorer, Kystveien 226, 4841 Arendal. Styret har fastsatt slik forslag til Dagsorden 1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for Godtgjørelse til selskapets styre og valgkomité for Godkjennelse av godtgjørelse til revisor for Styrets forslag til fullmakt til å forhøye aksjekapitalen 8. Fastsettelse av styrehonorar for 2012 * * * * * Page 1 of 5

2 Aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen bes fylle ut og undertegne vedlagte møteseddel, og aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema. Møteseddel og fullmaktsskjema returneres innen 11. juni 2012 kl 16:00 til: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services Pb 1166 Sentrum 0107 Oslo Telefax: Påmelding kan eventuelt registreres på vår hjemmeside Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg. Med vennlig hilsen for STYRET I CECON ASA Riulf Rustad Styreleder Page 2 of 5

3 Møteseddel <Navn/Firma> <Postnummer og sted> <Referansenummer> Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i CECON ASA 15. juni 2012 kl. 15:00 og avgi stemme for:.. egne aksjer.. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) I alt for.. aksjer Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen FULLMAKTSSKJEMA <Navn/Firma> <Postnummer og sted> <Referansenummer> Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme i den ordinære generalforsamling i CECON ASA 15. juni 2012 kl 15:00 til navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato for mine/våre.. aksjer. Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Page 3 of 5

4 Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest. NÆRMERE OM SAKENE PÅ DAGSORDEN Sak 4 Det vises til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2011 som er tilgjengelig på Oslo Børs (Oslo Axess) informasjons sider eller til selskapets hjemmesider ( Det forslås ikke utdelt utbytte. Sak 5 Avlønningskomitéen foreslår at styregodtgjørelsen for regnskapsåret 2011 skal være som følger: Tre styremedlemmer kr og to styremedlemmer henholdsvis kr og kr (sistnevnte med begrenset tjeneste tid) og styrets leder kr Styrehonoraret reguleres etter styremedlemmenes tjenestetid i styret i løpet av året. Valgkomitéens formann foreslås godtgjort med kr De andre medlemmene i valgkomitéen ansees kompensert gjennom avlønning eller styrehonorar. Sak 6 Styret foreslår at revisors honorar for 2011 dekkes etter regning: All figures in NOK 1, Lovpålagt revisjon Revisjonsrelaterte tjenester inkl. skatteoppgjør og regnskap Andre tjenester Sak 7 Styret foreslår at det gis fullmakt til styret til kapitalforhøyelse for å sikre fleksibilitet til å kunne finansiere deler av nybygg eller andre relaterte investeringer i tråd med selskapets strategi med egenkapital eller ved utstedelse av aksjer som oppgjør. 1 Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 27 % tilsvarende NOK ved utstedelse av inntil nye aksjer. 2 Angivelsen av aksjekapitalen og et aksjer i vedtektenes 4 endres tilsvarende. 3 Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven kan fravikes. 4 Tegningskurs for aksjene og de øvrige tegningsvilkår fastsettes etter nærmere beslutning fra selskapets styre. 5 Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon. 6 Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære general forsamling. 7 Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og i andre eiendeler enn penger. Page 4 of 5

5 Sak 8 Avlønningskomitéen foreslår at styregodtgjørelsen for regnskapsåret 2012 skal være som følger: Styreformann kr Styremedlem kr Styrehonoraret skal reguleres etter styremedlemmenes tjenestetid i styret i løpet av året og utbetales kvartalsvis. Page 5 of 5