INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I STOREBRAND ASA. Onsdag 23. april 2008 kl i Felix Konferansesenter, Felix 1, Bryggetorget 3, Oslo

Transkript

1 1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I STOREBRAND ASA Onsdag 23. april 2008 kl i Felix Konferansesenter, Felix 1, Bryggetorget 3, Oslo Til behandling foreligger 1. Åpning av generalforsamlingen 2. Fremlegging av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger 3. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 5. Orientering om virksomheten 6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2007, og godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen. Styret foreslår et utbytte på 1,20 kroner pr. aksje for Styreerklæring om godtgjørelse til ledende ansatte 8. Fullmakt til styret til å la selskapet erverve inntil 10 prosent av aksjekapitalen i Storebrand ASA 9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet 10. Valg av medlemmer til valgkomitéen 11. Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomitéen 12. Godtgjørelse til kontrollkomitéen, representantskapet og valgkomitéen 13. Vedtektsendringer 14. Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordeling av godtgjørelse på revisjon og andre tjenester 15. Avslutning av generalforsamlingen Generalforsamlingen åpnes og ledes av representantskapets ordfører. Innkalling til generalforsamlingen med vedlegg, årsberetning og årsregnskap for 2007, revisjonsberetningen for 2007, kontrollkomiteens uttalelse for 2007, samt påmeldings- og fullmaktsblankett, sendes alle aksjeeiere som er registrert i verdipapirsentralen pr. 1. april Aksjeeiere som selv eller ved fullmektig ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra til selskapets kontofører, Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, innen 18. april 2008 kl Påmelding kan også gjøres elektronisk via selskapets internettside: Aksjene noteres eksklusiv utbytte 24. april På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbyttet bli utbetalt 6. mai 2008 til aksjeeiere pr. dato for generalforsamling. For å unngå tap eller forsinkelse må aksjeeier snarest melde aksjeerverv og eventuell adresseforandring samt oppgi konto for utbytte til den bank/fondsmegler som er valgt som kontofører overfor Verdipapirsentralen. Storebrand ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr. dagen for denne innkallingen utstedt aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen en beholdning på egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for. En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som meldes skriftlig til styret minst to uker før generalforsamlingen skal avholdes. Oslo, 2. april 2008 Terje R. Venold, representantskapets ordfører

2 2 Vedlegg til sak 7 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jf. Allmennaksjeloven 16-6 a, forelegges ordinær generalforsamling for rådgivende avstemning. Erklæringen lyder som følger: STOREBRAND ASA - STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Styreerklæringen Styret i Storebrand ASA vil for ordinær generalforsamling 2008 fremlegge følgende erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i medhold av allmennaksjeloven 6-16a, basert på konsernets tidligere vedtatte retningslinjer for kompensasjon til ledende ansatte i Storebrand. Styrets kompensasjonsutvalg Styret i Storebrand ASA har siden 2000 hatt et særskilt kompensasjonsutvalg. Kompensasjonsutvalget skal gi tilrådning til styret i alle saker som gjelder selskapets vederlag til administrerende direktør. Utvalget skal holde seg orientert om og foreslå retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte i konsernet. I tillegg er utvalget rådgivende organ for administrerende direktør i forhold til kompensasjonsordninger som omfatter alle ansatte i betydelig grad, herunder Storebrands bonussystem og pensjonsordning. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Storebrand Storebrand skal ha konkurransedyktige og stimulerende avlønningsprinsipper som bidrar til å tiltrekke, utvikle og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere. Det er en målsetting at den totale godtgjørelsen over tid skal bevege seg mot lavere andel fastlønn og høyere andel bonus. Lønnen til ledende ansatte fastsettes med utgangspunkt i stillingens ansvar og kompleksitet. Det utføres jevnlige sammenligninger med tilsvarende stillinger eksternt for å tilpasse lønnsnivået til markedet. Storebrand ønsker ikke å være lønnsledende i forhold til fastlønn i bransjen. Ledende ansatte i Storebrand vil i tillegg til fast lønn kunne motta godtgjørelse i form av årlig bonus, deltakelse i felles pensjonsordning for konsernet, naturalytelser i form av fri avis, telefon, bilordning samt andre personalgoder. Ledende ansatte vil også kunne få en etterlønnsordning, som garanterer lønn fratrukket annen inntekt i en nærmere fastsatt periode på inntil 24 måneder etter avsluttet arbeidsforhold. Nærmere om bonussystemet Storebrand konsernets bonusordning, som tilbys i tillegg til basislønn, er en prestasjonsavhengig bonus knyttet opp mot konsernets verdibaserte styringssystem. Verdiskapningen i konsernet finansierer bonusen, mens de ansattes egne prestasjoner bestemmer hvor stor andel av den finansierte bonusen som blir tildelt. Tildelt bonus skytes inn i en bonusbank. Det innskutte beløp deles i to og forrentes med henholdsvis bankrente og utviklingen i Storebrand aksjen. Årlig utbetaling er 1/3 av saldo. For medlemmer av konsernledelsen og enkelte nøkkelpersoner vil det innføres et sterkere element av langtidsinsentivering i Dette kan gjøres ved at en andel av den årlige utbetalte bonus brukes til kjøp av aksjer i Storebrand ASA med bindingstid, slik at beholdningen for deltagerne i 3-5 års perspektiv kan, med rimelige forutsetninger, utgjøre en årslønn. Aksjeprogram ansatte Ledende ansatte har på samme måte som alle andre ansatte i Storebrand anledning til å kjøpe ca aksjer i Storebrand ASA med en rabatt. Rabatten som overstiger 1500 kroner lønnsinnberettes. Det praktiseres bindingstid for denne ordningen. Lederlønnspolitikken ført i 2007 Lederlønnen i Storebrand ble i 2007 fastsatt etter retningslinjene beskrevet over. Ved ordinær lønnsjustering fikk ingen i konsernledelsen økt sin faste lønn. Konsernledelsen har i snitt under 25 % forventet variabel lønn beregnet i forhold til fast lønn. Styret foreslår overfor generalforsamlingen følgende vedtak: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, og godkjenner den del av retningslinjene som gjelder ytelser som nevnt i allmennaksjeloven 6-16a første ledd tredje punktum nr. 3.

3 3 Vedlegg til sak 8 - Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer Storebrand ønsker å ha tilgjengelig ulike metoder i arbeidet med å opprettholde en optimal kapitalstruktur for konsernet. Styret vil be generalforsamlingen om fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Storebrand ASA inntil 10 prosent av aksjekapitalen. Styret foreslår på denne bakgrunn overfor generalforsamlingen følgende vedtak: Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Storebrand ASA med samlet pålydende inntil NOK , likevel slik at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 % av aksjekapitalen. Det laveste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 5 og 100. Styret i Storebrand ASA står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene må etterleves. Dersom egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger 10 % av aksjekapitalen. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling. Vedlegg til sak 9 - Valg av medlemmer og varamedlem til representantskapet Representantskapet i Storebrand ASA har i dag 18 medlemmer og 8 varamedlemmer. 12 av de 18 medlemmene og 5 av de 8 varamedlemmene velges av generalforsamlingen. De øvrige medlemmer og varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Valgperioden er 2 år. 6 medlemmer og 1 varamedlem er på valg i år. Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen i 2008 velger 6 medlemmer og 1 varamedlem til representantskapet. I sitt arbeid har valgkomiteen lagt vekt på å sikre at representantskapet er allsidig sammensatt og har bred representasjon fra selskapets aksjeeiere og andre interessegrupper. Representantskapet bør avspeile konsernets virksomhet og kundestruktur. Både kvinner og menn skal være representert. Personer som velges bør ha nødvendig og tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å ivareta vervet på en forsvarlig måte, være habile, ha tilstrekkelig integritet og ha interesse for Storebrands anliggender. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen velger: Faste medlemmer: Navn Født Utdannelse Erfaring Terje R. Venold gjenvalg : siviløkonom, BI 1981-dd: Veidekke ASA, konsernsjef Inger Lise Gjørv Arvid Grundekjøn Olaug Svarva Lýdur Gudmundsson Marius Steen gjenvalg : Cand. Mag dd: fylkesmann i Nord-Trøndelag gjenvalg : Harvard Business School 1981: Cand.jur. advokatbevilling 1979:siviløk., NHH gjenvalg : autorisert porteføljeforvalter, NHH/ NFF, 1983: MBA, University of Denver, USA, 1982: BSc, University of Denver, USA nytt medlem 1967 Handelsgymnaset opprykk fra verv som varamedlem Reykjavik : MBA, Insead, Frankrike 1983: Sivilingeniør maskin, NTH 1988-dd: Anders Wilhelmsen-gruppen, tidligere konsernsjef, styreformann dd: Folketrygdfondet, adm. dir : SpareBank 1 Livsforsikring, investeringsdirektør : SpareBank 1 Aktiv Forvaltning ASA, adm. dir : Folketrygdfondet, investeringsdirektør aksjer dd: Exista, arbeidende styreformann Bakkavör Group og Skipti, styreformann 1998-dd: Bertel O. Steen AS, konsernsjef : Elkem ASA, divisjonssjef : Industrifinans AS, partner : Orkla Industrier AS, finansanalytiker

4 4 Varamedlemmer Trond Berger nytt varamedlem :statsautorisert revisor 1981:siviløkonom BI 1999-dd: Schibsted ASA, konserndirektør Økonomi og finans Vedlegg til sak 10 - Valg av medlemmer til valgkomitéen Generalforsamlingen skal velge 3 medlemmer til en valgkomité, jf vedtektene 2-8 annet ledd nr. 9. Representantskapets ordfører er fast medlem og leder av komitéen. I tillegg har komitéen en observatør som velges av de ansatte i konsernet. Valgperioden er 1 år. I sitt arbeid har valgkomitéen lagt vekt på å sikre representasjon fra selskapets aksjeeiere, at flertallet i valgkomitéen er uavhengig av styret og den daglige ledelse samt at minst ett av valgkomitéens medlemmer ikke er medlem av representantskapet eller styret. Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen velger: Navn Født Utdanning Erfaring Terje R. gjenvalg : siviløkonom, BI 1981-dd: Veidekke ASA, konsernsjef Venold Johan H. Andresen jr. gjenvalg : MBA, Nederland 1988: BA, USA 1998-dd: Ferd AS, konsernsjef : Tiedemanns Holding AS, eier : International Paper Co.Memphis, produktsjef Dag J. Opedal gjenvalg : MBA, Insead 1983: Siviløkonom, NHH Olaug Svarva gjenvalg : autorisert porteføljeforvalter, NHH/ NFF, 1983: MBA, University of Denver, USA, 1982: BSc, University of Denver, USA 2005-dd; Orkla ASA, konsernsjef : Orkla ASA, adm. dir. og medl. Konsernledelsen, ansvarlig Orkla Foods og Orkla Brands : Orkla ASA, direktør e-business : Orkla Foods AS, viseadm. dir : Stabburet AS, adm. dir dd: Folketrygdfondet, adm. dir : SpareBank 1 Livsforsikring, investeringsdirektør : SpareBank 1 Aktiv Forvaltning ASA, adm. dir : Folketrygdfondet, investeringsdirektør aksjer Vedlegg til sak 11 - Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomitéen Kontrollkomitéen i Storebrand ASA har i dag 4 medlemmer og 1 varamedlem. 2 av de 4 medlemmene er på valg i Også vervet som varamedlem skal besettes. Valgperioden er 2 år. I sitt arbeid har valgkomitéen lagt vekt på å sikre at kontrollkomitéen har bred kompetanse innen konsernets virksomhetsområder, samt innen konsernets vesentlige risikiområder. Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen velger: Faste medlemmer: Navn Født Utdannelse Erfaring Elisabeth Wille gjenvalg : Cand. jur dd: Den Norske Advokatforening, rådgiver : Advokatfirmaet Grette DA, partner Ida Hjort Kraby gjenvalg : juridisk embetseksamen : Smith Grette Wille DA, partner 1993-dd:Regjeringsadvokaten, advokat Varamedlemmer Johan Solbu nytt Braaten varamedlem 1971, siviløkonom, BI Norsk Privatøkonomi ASA CEO, President Asia Growth Investors AB Senior Marketing Director

5 5 Vedlegg til sak 12 Godtgjørelse til kontrollkomitéen, representantskapet og valgkomitéen Kontrollkomitéen i Storebrand ASA har fra 2008 overtatt ansvaret også for SPP-konsernet. Dette innebærer et økt ansvar og en økt arbeidsmengde. Valgkomitéen foreslår derfor at generalforsamlingen justerer godtgjørelsen til medlemmene av komitéen. Forslag til årlige satser: Leder kr ,- (nå kr ,-) Medlemmer kr ,- (nå kr ,-) Varamedlem kr ,- (nå kr ,-) (Tilleggsgodtgjørelse på kr 5 000,- for formann og kr 4 000,- for øvrige medlemmer for hvert møte utover åtte møter pr. kalenderår) Representantskapets godtgjørelse foreslås beholdt uendret. Valgkomitéens godtgjørelse foreslås, basert på arbeidets omfang, justert som følger: Leder kr 6 000,- pr. møte, (nå kr 5 000,-) Medlemmer kr 4 000,- pr. møte, (nå kr 3 000,-) Vedlegg til sak 13 Vedtektsendringer Styret foreslår overfor generalforsamling følgende vedtektsendringer: Eksisterende vedtekter fastsetter i 2-2 at styret består av 9 medlemmer hvorav 3 velges av og blant de ansatte. Videre slik at tjenestetiden er 2 år. Det foreslås å endre antallet styremedlemmer samt tjenestiden for de aksjeeiervalgte medlemmer. 2-2 annet ledd foreslås endret slik at den gis følgende ordlyd: Selskapets styre består av 9 eller 10 medlemmer uten varamedlemmer. 6 eller 7 medlemmer velges av representantskapet for ett år om gangen. 3 medlemmer velges av og blant de ansatte for to år om gangen etter særlige regler. Eksisterende vedtektsbestemmelse i 2-7 annet ledd om innkalling til generalforsamling foreslås brakt i overensstemmelse med det som er allmennaksjelovens hovedregel. 2-7 annet ledd foreslås endret slik at den gis følgende ordlyd: Generalforsamlingen innkalles av representantskapets ordfører. Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse senest to uker før møtet skal holdes. Selskapet har ved en gjennomgang av vedtektene videre identifisert to bestemmelser hvor lovendringer har medført at bestemmelsene har behov for fornyelse. Derfor foreslås følgende redaksjonelle endringer som ikke er ment å innebære noen materielle endringer i vedtektene: 1-2 gis følgende ordlyd: Selskapets formål er som morselskap i finanskonsern å forvalte sine eierinteresser i konsernet i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven. 1-4, 1. ledd gis følgende ordlyd Alt erverv av aksjer skal meldes til det verdipapirregister hvor selskapets aksjer er registrert.