SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stabsleder Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 10/2951-6

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stabsleder Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 10/ FOND ELDRE ENN 4 ÅR - ØKONOMIREGLEMENTET Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Skriv fra Siv Tove Sødal, Enhetsleder/rektor Sodin skole Skriv fra Ingun Holsen Øyasæter, Kommuneplanlegger Skriv fra Gunn Hilde Opsal, saksbehandler kultur Skriv fra Mona Forren, Enhetsleder barnevern Skriv fra Olav Hunnes, Næringskonsulent Skriv fra Ola Volden, Brannsjef Skriv fra Mette Småge Moe, Avdelingsingeiniør Økonomireglementet ikke vedlagt Saksopplysninger: De ubundne fondene er frie fond som står til kommunestyrets disposisjon. Det vil si at kommunestyret eller de organer som har fått fullmakt, kan avsette midler ett år, for deretter å bruke av disse midlene et senere år. I prinsippet kan kommunestyret omdisponere fond til andre formål, dersom det mener at dette er mest hensiktsmessig. Det kan være ulike årsaker til at vedtatte/disponerte fondsmidler ikke blir brukt; Tiltaket kan være gjennomført, men det er glemt å gi beskjed eller gjennomført en budsjettregulering. Tiltaket ble ikke noe av eller skal gjennomføres ved en senere anledning Det er viktig at vedtak som ikke blir gjennomført eller der bare deler av midlene blir brukt, går tilbake til det generelle disposisjonsfondet som udisponert. Pukt andre avsnitt i Økonomireglementet vedtatt av KS : Bevilgninger avsatt ubundne fond uten bevegelse de siste 4 årene går tilbake til det generelle drift eller investeringsfondet. Følgende fond skal derfor opp til ny behandling på grunn av at det ikke har skjedd bevegelser på 4 år:

2 Driftsfond (generelle disposisjonsfondet); Øremerket sosial- og barnevern K. sak 111/ ,00 Øremerket privat vegbygging F.sak 230/ ,00 Tilrettelegging arb/dagtilbud K. 85/ ,00 Opplæring brannvernet F. 178/ ,00 Litjbjørk-bua budsjett ,00 Rest bev. Kommuneplan budsjett ,00 Kantine Sodin avsetn. Oversk ,00 Prosjektering omsorgsboliger K 160/ ,00 Nytt planarkiv K 130/ ,00 Bjørkan Grendahus F 92/ ,00 Velferdstiltak arbeidsledige eldre enn ,00 Tilskudd bygdebok eldre enn ,00 Sodin Skole, Jubileumsfond - avsatt ,00 K-SAK 67/07 disp. mindreforbr. 2006: Kommunedelplan K.øra ,00 Tilskudd forsamlingshus 4 000,00 Utbygging gatelys ,00 Magerøya div ,00 Avsatt 2008 Kommuneplan budsj ,00 Avsetning planarkiv K 138/ ,00 Skjønnsmidler kompetanseutfordr. K- 103/ ,00 Opplæring brannmannskap K238/ ,00 Industrivann Holla sak 07/1176 Bud ,00 SUM kr ,00 Investeringsfond (ubundet); Kartmateriell fra ,80 Litjbjørkbua Bud ,00 SUM kr ,80 Saksbehandler har fått tilbakemelding fra enhetene på følgende fond;

3 Sodin Skole, Jubileumsfond avsatt 2004 kr ,- Kantine Sodin avsetning overskudd 2007 kr ,- SUM kr ,- Enheten ønsker at fonda skal slås sammen og omdisponeres til nødvendig utskifting av inventar og utstyr på kantina. Rest bev. Kommuneplan budsjett 2007 kr ,- Nytt planarkiv K 130/07 kr ,- Kommunedelplan K.øra kr ,- Kommuneplan Budsjett 2008 kr ,- Avsetning planarkiv K 138/08 kr ,- SUM kr ,- Enheten ønsker at midlene slåes sammen og avsettes til den nye kommuneplanprosessen som vi nå går inn i. Litjbjørk-bua budsjett 2007 kr ,- Tilskudd bygdebok eldre enn 2002 kr ,- Magerøya div. K 67/07 kr ,- Investeringsfond; Litjbjørk-bua budsjett 2007 kr ,- Enheten ber om å få beholde disse midlene på grunn av at det er planer om å igangsette prosjektene. Bjørkan Grendahus F-92/07 kr ,- Tilskudd forsamlingshus kr ,- Enheten har betalt ut midlene uten budsjettregulering og kan derfor tilbakeføres det generelle disp.fondet. Tilrettelegging arb/dagtilbud K-85/06 kr ,- Industrivann Holla budsjett 2008 kr ,- Enheten mener midlene kan tilbakeføres det generelle disp.fondet. Øremerket sosial- og barnevern K. sak 111/05 kr ,- (fra sammenslåing av barnevern med Snillfjord) Enheten ber om å få omdisponere disse midlene til nødvendig teknisk utstyr. Opplæring brannvernet F- 178/06 kr ,- Opplæring brannmannskap K- 238/08 kr ,- SUM kr ,- Enheten mener det fortsatt er behov for midler til utdanning og ønsker å beholde disse. Utbygging Gatelys K-sak 67/07 kr ,- Enheten mener det er stort behov for midler til gatelys og ønsker å beholde disse.

4 Ut i fra tilbakemeldinger fra enhetene kan vedtakene deles inn i følgende grupper; Driftsfond (generelle disposisjonsfondet); Øremerket sosial- og barnevern K. sak 111/ ,00 Ønskes omdisponert teknisk utstyr Barnevern Kantine Sodin avsetn. Oversk ,00 Ønskes omdisponet utstyr skolekantine Sodin Skole, Jubileumsfond - avsatt ,00 Ønskes omdisponet utstyr skolekantine SUM ,00 Litjbjørk-bua budsjett ,00 Ønsker å beholde midlene, tiltak videreføres Tilskudd bygdebok eldre enn ,00 Ønsker å beholde midlene, tiltak videreføres Magerøya div. K-SAK 67/ ,00 Ønsker å beholde midlene, tiltak videreføres Rest bev. Kommuneplan budsjett ,00 Ønsker å beholde midlene, tiltak videreføres Nytt planarkiv K 130/ ,00 Ønsker å beholde midlene, tiltak videreføres Kommunedelplan K.øra K-SAK 67/ ,00 Ønsker å beholde midlene, tiltak videreføres Kommuneplan budsj ,00 Ønsker å beholde midlene, tiltak videreføres Avsetning planarkiv K 138/ ,00 Ønsker å beholde midlene, tiltak videreføres Opplæring brannvernet F. 178/ ,00 Ønsker å beholde midlene, tiltak videreføres Opplæring brannmannskap K238/ ,00 Ønsker å beholde midlene, tiltak videreføres Utbygging gatelys K-SAK 67/ ,00 Ønsker å beholde midlene, tiltak videreføres SUM ,00 Prosjektering omsorgsboliger K 160/ ,00 Tilbakeføres generelle disposisjonsfondet Velferdstiltak arbeidsledige eldre enn ,00 Tilbakeføres generelle disposisjonsfondet Bjørkan Grendahus F 92/ ,00 Tilbakeføres generelle disposisjonsfondet Tilrettelegging arb/dagtilbud K. 85/ ,00 Tilbakeføres generelle disposisjonsfondet Tilskudd forsamlingshus K-SAK 67/ ,00 Tilbakeføres generelle disposisjonsfondet Øremerket privat vegbygging F.sak 230/ ,00 Tilbakeføres generelle disposisjonsfondet Skjønnsmidler kompetanseutfordr. K- 103/ ,00 Tilbakeføres generelle disposisjonsfondet Industrivann Holla sak 07/1176 Bud ,00 Tilbakeføres generelle disposisjonsfondet SUM ,00 Investeringsfond; Kartmateriell fra 2004 Litjbjørkbua Bud ,80 Tilbakeføres generelt investeringsfond ,00 Ønsker å beholde midlene, tiltak videreføres

5 Vurdering: Rådmannen mener at de vedtak der midlene ikke er brukt og det ønskes omfordelt til andre formål, bør gå tilbake til det generelle dispsisjonsfondet. Enheten henstilles til å søke om midler til tiltak ut fra et kostnadsoverslag. De vedtakene som ikke er gjennomført, men enheten har planer om å gjennomføre de i nær framtid, bør opprettholdes. Når det gjelder investeringsfond, er det vedtatt brukt ,- til Litjbjørkbua. For at midler skal kunne brukes av investeringsfond, må det være en investering og ikke vedlikehold. Bevilgningen er for liten til at den kan brukes av investeringsfondet. Midlene bør derfor tilbakeføres ubundet investeringsfond. Økonomiske konsekvenser: Disponert ubundet fond reduseres og udisponert ubundet fond øker Miljømessige konsekvenser: Mulige personalmessige konsekvenser: Konsekvenser for universell utforming: Konsekvenser for barn og unge: Rådmannens tilråding: Driftsfond; Tiltak som videreføres og enheten ønsker å beholde midlene, kr ,-, Vedtakene videreføres. Litjbjørk-bua budsjett ,00 Tilskudd bygdebok eldre enn ,00 Magerøya div. K-SAK 67/ ,00 Rest bev. Kommuneplan budsjett ,00 Nytt planarkiv K 130/ ,00 Kommunedelplan K.øra K-SAK 67/ ,00 Kommuneplan budsj ,00 Avsetning planarkiv K 138/ ,00 Opplæring brannvernet F. 178/ ,00

6 Opplæring brannmannskap K238/ ,00 Utbygging gatelys K-SAK 67/ ,00 SUM ,00 De øvrige vedtak kr ,- går tilbake som udisponert generelt disposisjonsfond. Øremerket sosial- og barnevern K. sak 111/ ,00 Kantine Sodin avsetn. Oversk ,00 Sodin Skole, Jubileumsfond - avsatt ,00 Prosjektering omsorgsboliger K 160/ ,00 Velferdstiltak arbeidsledige eldre enn ,00 Bjørkan Grendahus F 92/ ,00 Tilrettelegging arb/dagtilbud K. 85/ ,00 Tilskudd forsamlingshus K-SAK 67/ ,00 Øremerket privat vegbygging F.sak 230/ ,00 Skjønnsmidler kompetanseutfordr. K- 103/ ,00 Industrivann Holla sak 07/1176 Bud ,00 SUM ,00 Investeringsfond; Ubenyttede vedtak investeringsfond kr ,80 går tilbake til udisponert investeringsfond. Kartmateriell fra ,80 Litjbjørkbua Bud ,00 Behandling/tilråding fra Formannskapet den sak 172/12 Behandling: Rådmannen tilføyer følgende til tilrådingen: Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettreguleringer. Enstemmig tilrådd. Vedtak: Driftsfond; Tiltak som videreføres og enheten ønsker å beholde midlene, kr ,-, Vedtakene videreføres. Litjbjørk-bua budsjett ,00

7 Tilskudd bygdebok eldre enn ,00 Magerøya div. K-SAK 67/ ,00 Rest bev. Kommuneplan budsjett ,00 Nytt planarkiv K 130/ ,00 Kommunedelplan K.øra K-SAK 67/ ,00 Kommuneplan budsj ,00 Avsetning planarkiv K 138/ ,00 Opplæring brannvernet F. 178/ ,00 Opplæring brannmannskap K238/ ,00 Utbygging gatelys K-SAK 67/ ,00 SUM ,00 De øvrige vedtak kr ,- går tilbake som udisponert generelt disposisjonsfond. Øremerket sosial- og barnevern K. sak 111/ ,00 Kantine Sodin avsetn. Oversk ,00 Sodin Skole, Jubileumsfond - avsatt ,00 Prosjektering omsorgsboliger K 160/ ,00 Velferdstiltak arbeidsledige eldre enn ,00 Bjørkan Grendahus F 92/ ,00 Tilrettelegging arb/dagtilbud K. 85/ ,00 Tilskudd forsamlingshus K-SAK 67/ ,00 Øremerket privat vegbygging F.sak 230/ ,00 Skjønnsmidler kompetanseutfordr. K- 103/ ,00 Industrivann Holla sak 07/1176 Bud ,00 SUM ,00 Investeringsfond; Ubenyttede vedtak investeringsfond kr ,80 går tilbake til udisponert investeringsfond. Kartmateriell fra ,80 Litjbjørkbua Bud ,00 Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettreguleringer.