Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 41/2010 Espen Ytreberg, instituttleder IMK Møtedato:

Transkript

1 UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 41/2010 Fra: Espen Ytreberg, instituttleder IMK Møtedato: Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine Moen Budsjett 2011 basisvirksomheten ved IMK Vedlagt er hovedtrekkene i budsjettet for 2011 for basisvirksomheten ved IMK (vedlegg 1) og budsjett for eksternt finansierte prosjekter (vedlegg 2). Budsjettet for 2010 er organisert på samme måte som budsjettet for 2011 i vedlegg 1, for å gjøre det mulig å sammenligne de enkelte postene (vedlegg 3). Budsjettoppsettet er forenklet så mye som mulig for å gjøre det enkelt å lese tallene, men ikke så mye at man mister viktig informasjon. Oversikt Instituttet har i 2011 en total ramme på basisvirksomheten på kroner. Kostnadene er budsjettert til kroner, noe som gir et budsjettoverskudd på kroner. Overskuddet foreslås sett i sammenheng med muligheten for å tilsette en eller to førsteamanuenser før avgang til pensjon for to av instituttets fast vitenskapelig ansatte i 2012 og Endringer fra tidligere års budsjetter Hovedlinjene i dette budsjettet følger fordelingen av midler på samme poster som busjettet for 2010 gjorde, med justeringer av summer basert på nye tildelinger, og etter erfaring fra 2. tertial i 2010 og regnskap fra tidligere år. Den største, tekniske endringen fra budsjettet for 2010, er at postene for faglig prioritering og interne stimuleringsmidler (til sammen kroner) er ompostert i budsjettet for Disse midlene inngår nå blant annet i postene for internt frikjøp av arbeidstid, driftsmidler for prioriterte områder og interne forskningsseminarer. 1 Se notat til styret sak 42/10 Faculty of Arts University of Oslo

2 IMK har mindre akkumulert overskudd enn tidligere år (1,2 millioner fra 2009 til 2010), hovedsaklig på grunn av tilbakebetaling av kroner til NFR i 2010, betaling av kroner for undervisningstjenester i 2009 og 2010 til Høgskolen i Oslo, og et underskudd på kroner ved avslutning av et av IMKs eksternt finansierte prosjekter (et delprosjekt under Mediatized Stories avsluttes med underskudd hovedsaklig på grunn av økte utgifter som følge av langvarig sykefravær). Det er budsjettert med kroner i årlige driftsmidler også til kvotestipendiater, mot kroner årlig i foregående budsjetter. Hovedsatsninger i budsjettet 2011 De viktigste budsjettprioriteringene (midler satt av til satsninger utover generell drift) er: Midler satt av til forskning i Det er satt av kroner i personlige driftsmidler til alle vitenskapelig ansatte også i 2011, totalt kroner. 2- Ordningen med småforskmidler fra HF fortsetter, men vi er usikre på hvor stor tildeling IMK vil få for En småforsk-tildeling vil ikke ha betydning for IMKs årsresultat, ettersom ubrukte småforskmidler trekkes tilbake ved årsskiftet 2011/2012. Småforskmidlene fordeles og styret vil få informasjon i styremøtet De to prioriterte områdene Media Innovations og Media Aesthetics får kroner hver i driftsmidler i 2011 (og til sammen hver i tre år) kroner er satt av til stimulering av internt forskningssamarbeid. Midler satt av til studentaktivitet i 2011 IMK får til sammen i overføring fra HF til faglig-sosiale aktiviteter på bachelor- og masterprogrammene. Vi har i tillegg satt av på IMKs budsjett, slik at totalsummen til faglig-sosiale aktiviteter for studentene er kroner i I tillegg støttes studentenes tidsskrift Mediert med inntil kroner i Kurs og kompetanseutvikling for administrasjonen i 2011 Det er, som tidligere år, satt av kroner i budsjettet 2011 til kurs og kompetanseheving for administrasjonen. Vedtaksforslag: Styret ved IMK vedtar budsjettet med de endringer som fremkom i møtet. Instituttleder gis fullmakt til å foreta endringer av teknisk karakter. 2

3 Vedlegg 1: Budsjett 2011 for basisvirksomhet Sum inntekter Sum utgifter Netto avsatt over-/undersk + Fordelinger / overført fra i fjor Overskudd fra 2010 overført Hovedfordeling fra fakultetet (inkludert husleie) Stimuleringsmidler 0 0 Tildeling til rekrutteringstilling ph.d Tildeling til rekrutteringstilling post doktor Andre fordelinger Egenadel (inntekt for IMK-ansattes arbeidstid i eksternt finansierte prosjekter) Overheadinntekter fra eksterntfinansiert virksomhet Sum fordeling / overført Forskning Støtte til EU - søknader Prioritert område Prioritert område Demokratiprogram (183428kr overføres fra 2010) Avsluttede prosjekter Digital genreutvikling, bundne midler fra Småforsk-midler (tildeles ) Driftsmidler vitenskapelig ansatte overført fra Driftsmidler vitenskaplige ansatte Driftsmidler emeriti Professor II driftsutgifter Stimuleringsmidler til internt forskningssamarbeid Sum forskning Forskerutdanning Driftsmidler kvotestipendiater Utgifter ved disputaser/avhandlinger

4 Driftsmidler doktorgradsprogramleder Phd-program medievitenskap Stipendiatlønn og -driftsmidler Sum forskerutdanning Undervisning lavere grad Sum undervisning lavere grad Undervisning høyere grad Seminar/gjesteforelesere master vår Lønn eksterne veiledere Samarbeidsavtale med JBI, HiO - lønn veiledere 2009 og Sum undervisning høyere grad Undervisning annet Tilsynssensor Sommerskolen ved IMK Faglige-sosiale midler (bachelorprogrammene) Faglige midler (masterprogrammene) Sum undervisning annet Eksamen Sum eksamen (lønn og reise sensorer) Annen faglig aktivitet Håndbibliotek Studentstipend (Fritt ord) Interne (IMK) forskningsseminarer års jubileum (midler overført fra tildeling i 2009) Instituttseminar (julebord, seminar for staben, bevertning) Mediert studentavis Fastlønn vitenskaplig ansatte Forventet refusjon av sykepenger/foreldrepermisjon Til disposisjon for bestyrer Forskningsleder drifts-/strategimidler Frikjøp til prosjektarbeid

5 Sum annen faglig aktivitet Generell drift Fastlønn tekniske ansatte Diverse driftskostnader (rekvisita, abonnementer ledergruppe, aviser osv.) Inventar (vask kontor, planter, møbler) Vitenskaplig utstyr (tildeles IMK har søkt om kroner) IT-utstyr AV-utstyr Internhusleie Sum generell drift Administrasjon Fastlønn administrative ansatte Ekspedisjon, ekstrahjelp Kurs og kompetanseutvikling administrasjonen Sum administrasjon Underskudd delprosjekt - Mediatized Stories SUM ORDINÆR VIRKSOMHET

6 Vedlegg 2: Budsjett 2011 for eksternt finansierte prosjekter: Sum inntekter Sum utgifter Til overføring til 2012 INVENTIO MedieEstetikk Delprosjekt - MEDIATIZED STORIES Voicing the voice UTVIKLING AV DIGITALE GENRE FJERN & NÆRT, UTVIDET VIRKELIGHET FJERN OG NÆRT, NYE DIGITALE MØTER Norsk kultur politikk Fritt Ord - Ytring frihet Fritt Ord Kino - Det norske kommunale Ytringsfrihet og profesjonalisering Nordic Research Network Tabellen viser inntekter og kostnader budsjettert for IMKs eksternt finansierte prosjekter i Ny tildeling fra til prosjektet Mediation of Migration på kroner er ikke med i dette budsjettet, ettersom det reviderte prosjektbudsjettet ikke er formelt godkjent ennå. Delprosjektet i MEDIATIZED STORIES avsluttes med i underskudd i Dette beløpet trekkes fra IMKs basisbudsjett og er inkludert i budsjettet styret skal vedta Overskuddene fra de andre prosjektene overføres til budsjettene for Prosjektene som står i null avsluttes i

7 Vedlegg 3: Budsjett 2010 for basisvirksomhet Fordelinger / overført fra i fjor Sum inntekter Sum utgifter Netto avsatt over-/undersk Overført fra i fjor Hovedfordeling fra fakultetet (inkl. husleie.) Vitenskapelig utstyr 0 0 Stimuleringsmidler 0 0 Driftsmidler stipendiater 0 0 Tildeling til rekrutteringstill. Stipendiat (m/ drift. Og PC) Tildeling til rekrutteringstill. Postdoktor Andre fordelinger Andre inntekter 0 0 Egenadel Overheadinntekter fra eksterntfinansiert virksomhet Sum fordeling / overført Forskning PluRel Såkornmidler Vitenskaplige reiser Intern forskningssatsing Avsluttet prosjekt m/ tap Digital genreutvikling, bundne midler fra Digital genreutvikling og læringsobjekter, bundne midler fra Småforsk Driftsmidler overført fra Driftsmidler vitenskaplige ansatte 16* *5000) Driftsbevilging pensjonistkonto (Høyer, Dahl) Proff.II driftsutgifter (Doyle, Aarset) Sum forskning Forskerutdanning 7

8 Veiledning stipendiater Gjestforeleser (Phd) Driftsmidler kvotestudenter Utgifter ved disputaser/avhandlinger Phd-Ledelse Phd-program medievitenskap Lønn stipendiater Sum forskerutdanning Undervisning lavere grad Sum undervisning lavere grad Undervisning høyere grad 0 Seminar/gjesteforelesere master vår Seminar/gjesteforelesere master høst Gjesteforeleser (master) Eksterne veiledere Ekskursjon Samarb.avtale med HiO Sum undervisning høyere grad Undervisning annet 0 Tilsynssensor Studentmobilitet Demokratiprogram Sommerskolen ved IMK Faglige-sosiale midler (bachelorprogrammene) Faglige midler (masterprogrammene) Sum undervisning annet Eksamen Eksamensklage Eksamen bachelor, vår Eksamen bachelor, hørt Eksamen master, vår Eksamen master, høst Sum eksamen Annen faglig aktivitet Håndbibliotek Gjeste forsker Studentstipend (Frittord) Film Seminar

9 200-års jubileum Fagdag/miljøtiltak Instituttseminar Fagligeprioriteringer Studenttiltak Mediert-studentavis Fastlønn vitenskaplig ansatte Refusjon av sykepenger/foreldrepermisjon Til disposisjon for bestyrer Frikjøp fra undervisning Sum annen faglig aktivitet Generell drift Fastlønn tekniske ansatte Diverse driftskostnader Utleie kontorplass Inventar Vitenskaplig utstyr IT-utstyr AV-utstyr Internhusleie Sum generell drift Administrasjon Fastlønn administrative ansatte Ekspedisjon, ekstrahjelp Kurs, kompetanseutvikling administrasjonen Sum administrasjon SUM ordinær virksomhet