MØTEINNKALLING Kommunestyret

Transkript

1 Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte tirsdag den kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Navn Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører Eli Liland SP Medlem Elna Fredriksen KSL Medlem Hilde Sunde SP Medlem Willy Holmgren KOBL Medlem Lasse Hansen KOBL Medlem Kjell Kristian Bårdsen KOBL Medlem Harald Bredesen SV Medlem Ragnar Olsen AP Medlem Randi S. Pedersen AP Medlem Terje Wikstrøm AP Medlem Anne Grete Johansen AP Medlem Liv Brith Ingilæ AP Medlem Jon Einar Strige AP Medlem Magne Medlie KrF Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Møtet starter med åpen spørretime. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket, Masterelv handel og kommunens hjemmeside Kvalsund Tor Myrseth ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 37/07 07/1011 VALG MEDLEMMER M/VARAMEDLEMMER TIL REGIONTINGET 38/07 07/1106 VALG AV KLAGENEMND I H.H.T FORVALTNINGSLOVENS 28 FOR PERIODEN /07 07/1102 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I INTERKOMMUNALT ARKIV FOR FINNMARK (IKAF) 40/07 07/1096 VALG AV "BARNEREPRESENTANT" IHHT PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 9-1 FOR PERIODEN /07 07/1097 VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR PERIODEN /07 07/1095 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT: SAKSBEHANDLING AV ENKELTVEDTAK 43/07 06/1068 KLAGEBEHANDLING - SØKNAD OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL BYGGING AV BOLIG 44/07 07/1065 RAMMETIMETALL BARNEHAGE- OG SKOLEÅRET 2008/ /07 07/988 VIRKSOMHETSPLAN , OPPVEKST OG KULTUR 46/07 07/1085 BUDSJETTREGULERING /07 05/29 MARKOPPNESET - GRUNNERVERV - AVTALE SKJØNN - DOM I HAMMERFEST TINGRETT

3 EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

4 Sak 37/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/1011 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/07 Kommunestyret Utsatt 37/07 Kommunestyret VALG MEDLEMMER M/VARAMEDLEMMER TIL REGIONTINGET Ordførers innstilling: Som representanter og vararepresentanter til regiontinget i tillegg til ordfører velges:

5 Sak 37/07 SAKSGRUNNLAG: Vedtekter for Vest-Finnmark regionråd Brev av fra Vest-Finnmark regionråd SAKSOPPLYSNINGER: Vest Finnmark regionråd har utarbeidet og vedtatt 2 aktuelle dokumenter for rådets organisering og virksomhet: 1. Vilje i vest organisering av samarbeidet i Vest Finnmark regionråd 2. Felles strategisk plattform Vest Finnmark regionråd Hvilke oppgaver som skal løses og hvordan man organiserer dette henger sammen. Vest Finnmark regionråd har gjennom 4 samlinger utviklet en strategisk plattform for samarbeid mellom kommunene Loppa, Hasvik, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp. Organisering av samarbeidet har vært en viktig del av prosessen. På samlingene har man lagt opp til en forholdsvis bred implementering blant medlemskommunene. Derfor har både de respektive formannskapene og de administrative ledergruppene rundt rådmennene vært invitert på noen av samlingene. Deltakelsen har derimot vært noe blandet, men engasjementet hos de som har deltatt har vært godt og positivt. Dokumentet vilje i vest organisering av samarbeidet i Vest Finnmark regionråd er et resultat av dette arbeidet. Organisasjonsplanen og den strategisk plattformen er utarbeidet i egne separate dokumenter, slik at man kan gjøre endringer i den ene uavhengig av det andre. Den strategisk plattformen skal rulleres årlig, mens organisasjonsplanen kan endres ved behov. Begge dokumentene vedlegges saken, slik at kommunestyret får informasjon om bakgrunn for og innholdet i de ulike dokumentene, slik at man får kunnskap om hva dette vil innebære for Kvalsund kommune. Når det gjelder intern behandling i kommunestyret, ble dokumentene lagt frem og vedtatt i kommunestyret den , jfr. k sak 73/05. Et av tiltakene som er vedtatt gjennomført er et årlig regionting som det nå er innkalt til. Til dette skal hver enkelt medlemskommune oppnevne medlemmer. Vest-Finnmark regionråd har i møte vedtatt vedtekter for regionrådet som ble godkjent av Kvalsund kommunestyre i møte Videre vedtok regionrådet i samme sak følgende:

6 Sak 37/07 Kommunestyret velger sine 4 folkevalgte representanter m/vararepresentanter til Vest-Finnmark Regionråd Regionting under konstitueringen etter kommunevalget. Likeledes velger Alta og Hammerfest kommuner en folkevalgt representant m/vara til regionrådets styre i henhold til vedtektene. Det innkalles til Regionting innen utgangen av november I vedtektenes punkt 2 står det: Regiontinget består av fem folkevalgte fra hver kommune; ordfører pluss fire representanter fra kommunestyrene. Representasjon fra hver enkelt kommune velges etter forholdstallsprinsippet. Regionting avholdes årlig innen utgangen av november måned og behandler årsmelding, regnskap, budsjett og rullering av strategisk plan. Regiontinget kan også behandle andre fellessaker som styret måtte ønske. Regiontinget velger leder og nestleder til regionrådets styre annet hvert år. Ekstraordinært regionting kan innkalles når rådets leder, styret eller minst 5 av deltakerkommunene krever det. Geir Nesse rådmann

7 Sak 38/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/1106 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/07 Kommunestyret VALG AV KLAGENEMND I H.H.T FORVALTNINGSLOVENS 28 FOR PERIODEN Ordførers innstilling: Som medlemmer og varamedlemmer velges: Medlemmer: 1. Leder 2. Nestleder. 3. Medlem Varamedlemmer:

8 Sak 38/07 SAKSGRUNNLAG: Forvaltningslovens 28. Rundskriv H 10/70 fra Kommunal- og regionaldepartementet. SAKSOPPLYSNINGER: Valg av klagenemnd skjer i h.h.t Forvaltningslovens 28, 2. ledd, som lyder: For enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget eller særskilt klagenemnd oppnevnt av dette. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret og fylkestinget. Vedkommende statlig organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan. Loven gir ikke bestemmelse om hvor mange medlemmer/varamedlemmer klagenemnda skal ha og det er dermed fritt opp til kommunestyret å bestemme. Nemndas sammensetning: Til klagenemnda velges 3 medlemmer med varamedlemmer. Leder og nestleder velges blant med medlemmene. I forbindelse med innføring av klageretten på vedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i h.h.t Kommuneloven /endring av forvaltningslovens 28), ble det gitt følgende merknader i forbindelse med valg av egen klagenemnd: Det er viktig at nemnda er sammensatt på en måte som gir den både faglig tyngde og politisk representativitet. I motsetning til det som gjelder for kontrollutvalg er det her ingen særlige regler som utelukker ordfører/varaordfører, medlemmer/ledere for utvalg til å bli innvalgt i klagenemnda. Tor Myrseth ordfører

9 Sak 39/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/1102 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/07 Kommunestyret VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I INTERKOMMUNALT ARKIV FOR FINNMARK (IKAF) Ordførers innstilling: Som medlem og varamedlem foreslås: Medlem: Varamedlem:.

10 Sak 39/07 SAKSGRUNNLAG: Mail av fra IKAF Vedtekter for IKAF SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommune er medlem i Interkommunalt arkiv for Finnmark. Hvert medlem skal oppnevne en representant med vararepresentant til representantskapet i IKAF. Hver kommune kan stille med 1 stemme. Oppnevningen gjelder for den kommunale valgperioden. Det vises for øvrig til vedtektene som vedlegges saken. Tor Myrseth ordfører

11 Sak 40/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Tor Arvid Myrseth Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/1096 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/07 Kommunestyret VALG AV "BARNEREPRESENTANT" IHHT PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 9-1 FOR PERIODEN Ordførers innstilling: Som barnerepresentant i hht Plan- og bygningslovens 9-1 velges: Representant: Vararepresentant: Barnerepresentanten har møteplikt, talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett.

12 Sak 40/07 SAKSGRUNNLAG: Plan- og bygningslovens 9-1. SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING: I hht Plan- og bygningslovens 9-1 skal kommunestyret peke ut barnerepresentanten i kommunens faste planutvalg (utviklingsutvalget). Kommunestyret skal peke ut en etatssjef eller annen tjenestemann/kvinne som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesse når det faste utvalgt etter denne paragraf utarbeider og behandlet forslag til planer. Denne personen bør ha barnefaglig kompetanse. Kommunestyret bør også velge en vararepresentant slik at barnerepresentanten alltid kan møte i det faste utvalg for plansaker. Barnerepresentanten har møteplikt, talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett. Kommunestyret bes oppnevne barnerepresentant med vararepresentant. Tor Myrseth ordfører

13 Sak 41/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/1097 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/07 Kommunestyret VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR PERIODEN Ordførers innstilling: Som medlemmer og varamedlemmer foreslås: Medlemmer: Varamedlemmer:

14 Sak 41/07 SAKSGRUNNLAG: Forskrift til Lov om heimevern. Brev av fra Forsvaret Vest-Finnmark heimevernsdistrikt 17 Informasjon om etablering og drift av kommunale HV-nemnder. SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING: I forskriften til Lov om heimevern heter det bla.: Pkt. 22 I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemnd med rådgivende myndighet. Pkt. 23 Nemnda skal ha to medlemmer oppnevnt av kommunestyret. Ett medlem fra den lokale politimyndighet. Nemnda velges selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer. Nemnda skal tre i funksjon 1. januar 2008 og har en funksjonstid på 4 år. Kommunestyret bes velge medlemmer og varamedlemmer. Tor Myrseth ordfører

15 Sak 42/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Arkiv: 040 &14 Arkivsaksnr.: 07/1095 Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/07 Kommunestyret FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT: SAKSBEHANDLING AV ENKELTVEDTAK Kontrollutvalgets innstilling: Ved avslag bør vedtakenes begrunnelse være mer utfyllende enn det som praktiseres.

16 Sak 42/07 SAKSGRUNNLAG: Forvaltningsrevisjonsrapporten 2006 Saksbehandling av enkeltvedtak. SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING: Formålet med prosjektet har vært å undersøke om saksbehandlingen i Kvalsund kommune foregår i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling av enkeltvedtak, herunder om saksbehandlingstiden er tilfredstillende og om partene underrettes på riktig måte. I undersøkelsen har revisjonen sett på pleie- og omsorgssektoren og plan- og utviklingssektoren. Problemstillingene i prosjektet har vært: Er saksbehandlingstiden tilfrestillende? Underrettes partene på riktig måte? Undersøkelsen viser: Saksbehandlingstiden er i all hovedsak tilfrestillende på de utvalgte områdene i Kvalsund kommune. Kun 4 av 37 undersøkte saker har en saksbehandlingstid på over en måned. Det er gjennomgående sendt ut foreløpige svar, der det også er gitt begrunnelse for hvorfor saksbehandlingen kan ta lengre tid. I de undersøkte sakene er det kun ett tilfelle der det ikke var sendt ut foreløpig svar ved saksbehandlingstid over en måned. I de sakene revisjonen har undersøkt underrettes alltid søkerne om utfallet av søknaden. Pleie- og omsorgssektoren har konsekvent tatt med opplysninger om klagerett og retten til innsyn i sakens dokumenter, uavhengig av om søknadene har blitt innvilget. Hos plan- og utviklingsavdelingen er det informert om klageadgang ved avslag på søknader. Men søkerne har i liten grad fått opplysninger om innholdet i det regelverket som kommunen har anvendt i saksbehandlingen, i underretningene er det kun henvist til paragrafer i plan- og bygningsloven, uten at innholdet i disse er gjengitt.

17 Sak 43/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: G/B 8/219 Arkivsaksnr.: 06/1068 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/07 Personal- og økonomiutvalget /07 Kommunestyret KLAGEBEHANDLING - SØKNAD OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL BYGGING AV BOLIG Personal- og økonomiutvalgets flertallsinnstilling (3): Med bakgrunn i altfor sen tilbaketrekking av positivt lånetilsagn, innvilger personal- og økonomiutvalget kr ,- i rente- og avdragsfritt lån til Jørn Stenersen. Jørn Stenersen har igangsatt bygging av bolig og sannsynligvis budsjettert med kommunalt rente- og avdragsfritt lån som en del av finansieringen. Personal- og økonomiutvalgets mindretallsinnstilling (2): Klagen fra søker tas til følge. Administrativt vedtak av opprettholdes.

18 Sak 43/07 SAKSGRUNNLAG: 1. Søknad fra Jørn Stenersen av Svar på søknad fra Kvalsund kommune av lånet innvilget med kr Brev fra Kvalsund kommune av omgjørelse av tidligere vedtak om innvilgelse av lån på kr Klage på omgjort vedtak av Brev fra Kvalsund kommune av gangs behandling av innkommet klage på omgjort vedtak. 6. Brev fra søker av vedrørende utfyllende spørsmål til klagevedtaket. 7. Brev fra Kvalsund kommune av vedr. svar på en del utfyllende spørsmål. 8. E mail av fra søker vedr. klagevedtak av E mail fra Kvalsund kommune av vedr. e mail fra søker av SAKSOPPLYSNINGER: Jørn Stenersen søkte i 2006 på rente og avdragsfritt lån i forbindelse med bygging av ny enebolig. Søknaden ble først innvilget med kr for deretter å bli omgjort, da det ved en senere gjennomgang viste seg at han ikke var førstegangsetablerer, slik et av vilkårene er. Reglementet og de mer uttømmende retningslinjene hjemler ikke for innvilgelse i slike tilfeller, selv om søker ikke har benyttet seg av ordningen med rente og avdragsfritt lån tidligere. I herværende sak er det et slikt tilfelle som har inntruffet. SAKSVURDERING: Da søker har vært etablert tidligere i Kvalsund kommune, er det ikke hjemmel for å imøtekomme søknaden om et rente og avdragsfritt lån for bygging av enebolig i dette tilfellet. Det gjelder selv om søker ikke har benyttet seg av ordningen tidligere, da reglene er absolutte når det gjelder slik etablering. Det vises i den sammenheng til reglementet og forskriftene. Rådmannens tilråding: Personal og økonomiutvalget opprettholder administrativt vedtak av søknaden avslås, da søker har vært etablert tidligere i Kvalsund kommune. Geir Nesse

19 rådmann Sak 43/07

20 Sak 44/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Line Andersen Arkiv: B14 Arkivsaksnr.: 07/1065 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/07 Omsorgs- og oppvekstutvalget /07 Kommunestyret RAMMETIMETALL BARNEHAGE- OG SKOLEÅRET 2008/2009 Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.

21 Sak 44/07 SAKSGRUNNLAG:./. budsjettforslag for 2008./. forslag til rammetimetall for driftsenhetene, vedlagt SAKSOPPLYSNINGER: Rammetimetallet til skolene er fastlagt ut fra rammer gitt av rådmannen i forbindelse med budsjettforslag for Timetallsutvidelse i barneskolen, 1 4 trinn: Fra skoleåret 2008/2009 økes timetallet med 2 timer norsk, 2 timer matematikk og 1 time engelsk 5 uketimer. Dette gir en økning i rammetimetallet. Følgende ressurser kan bli endret ihht. fremlagt forslag til rammetimetall: spesialundervisning etter søknad fra foresatte enkeltvedtak lønnsmidler til fagstilling, sosionom/assistent etter søknad fra foresatte enkeltvedtak Ressurser til spesialundervisning er lovbestemt gjennom opplæringsloven og delegert rådmannen. Etter gjeldende bestemmelser er Fylkesmann i Finnmark ved Utdanningsavdelingen ankeinstans, for øvrig med rett til å avgjøre en anke med bindende virkning for kommunen. Det er grunn til å presisere at spesialundervisning gitt etter enkeltvedtak tildeles den enkelte elev og ikke skolen. Personalressursen til dette formålet er stipulert, da enkeltvedtak ikke er sluttført pr. i dag. Opplæringsloven 8-2: Elevene kan deles i grupper etter behov. Gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. Organiseringen skal ivareta elevene sitt behov for sosial tilhørighet. Til vanlig skal organiseringen ikke skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. Hver elev skal være tilknyttet en lærer (kontaktlærer) som har særlig ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremål som gjelder eleven, blant annet kontakt med hjemmet. Skolen står fritt til å organisere elevene i grupper på tvers av alderstrinn. Loven sier ingenting om antall elever eller hvor mange årskull en kan ha i hver gruppe. SAKSVURDERING: Kvalsund skole: rammetimeforslaget bør være tilstrekkelig for å få gjennomført et helhetlig tilbud for skole, SFO og kulturskole. Skolen får en økning i rammetimetallet på grunn av økning av timetallet for 1 4 trinn, samiskundervisning og noe økning i forhold til stipulert enkeltvedtak. SFO vil utgjøre flere enn 10 barn og vil derfor ha behov for mer personell.

22 Sak 44/07 Rammetimeforslaget er utarbeidet i samråd med rektor ved Kvalsund skole. Kokelv oppvekstsenter: rammetimeforslaget bør være tilstrekkelig for å få gjennomført et helhetlig tilbud for skole, barnehage, SFO, kulturskole, fritidsklubb og bibliotek. Avdeling skole får en økning i rammetimetallet på grunn av økning av timetallet for 1 4 trinn. Avdeling barnehage vil få en nedgang i personal på grunn av få barn i barnehagen. Det er stor usikkerhet i forhold til antall barn fra høsten av, det kan bli flere enn ett barn. Rammetimeforslaget er utarbeidet i samråd med leder ved Kokelv oppvekstsenter. Neverfjord oppvekstsenter: rammetimeforslaget bør være tilstrekkelig for å få gjennomført et helhetlig tilbud for skole, barnehage, SFO og fritidsklubb. Avdeling skole får en økning i rammetimetallet på grunn av økning av timetallet for 1 4 trinn. Avdeling for barnehage får en økning av personalressurs på grunn av økning av barn i barnehagen. SFO vil utgjøre flere enn 10 barn og vil derfor ha behov for mer personell. Rammeforslaget er utarbeidet i samråd med leder ved Neverfjord oppvekstsenter. Kvalsund barnehage: rammeforslaget bør være tilstrekkelig for å få gjennomført et helhetlig tilbud. Barnehagen har i utgangspunktet samme ressurs som for inneværende år, men ved endring av barnetallet kan det bli noe endringer. Rammeforslaget er utarbeidet i samråd med styrer ved Kvalsund barnehage. Rådmannens tilråding: 1. Kvalsund skole får 8 grupper for skoleåret 2008/ Kokelv oppvekstsenter, avdeling skole får 3 grupper for skoleåret 2008/2009 Kokelv oppvekstsenter, avdeling barnehage får 1 avdeling for barnehageåret 2008/ Neverfjord oppvekstsenter, avdeling skole får 2 grupper for skoleåret 2008/2009 Neverfjord oppvekstsenter, avdeling barnehage får 1 avdeling for barnehageåret 2008/ Kvalsund barnehage får 2 avdelinger for barnehageåret 2008/ Ressursrammen for barnehage og grunnskole fastsettes for barnehage- og skoleåret 2008/2009:

23 Sak 44/07 BARNEHAGE/OPPVEKSTSENTER/SKOLE Kvalsund skole PERSONALRESSURS 1500 % Inklusive spesialundervisning, samisk og kulturskole Tillegg: 100 % sosionom, enkeltvedtak 51 % assistent, enkeltvedtak 100 % leder SFO 50 % assistent SFO 100 % lærling 530 % Inklusive spesialundervisning, finsk (pedagogisk leder inn i ca. 50 %) Kokelv oppvekstsenter Tillegg: 161, 63 % dekker: SFO, barnehage, kulturskole, fritidsklubb, bibliotek, assistent skole Neverfjord oppvekstsenter 550 % Inklusive spesialundervisning Tillegg: 431 % dekker: SFO, barnehage, fritidsklubb, assistent skole og frikjøp 50 % organisasjonsarbeid Kvalsund barnehage 600 % Inklusive barn med spesielle behov og utvidet åpningstid

24 Sak 44/07 6. Rådmannen får delegert fullmakt til å foreta justeringer av personalressursen dersom det blir endringer på grunn av enkeltvedtak eller at det flytter fremmedspråklige til kommunen som utløser ekstra ressurser. Geir Nesse rådmann

25 Sak 45/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Line Andersen Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 07/988 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/07 Omsorgs- og oppvekstutvalget /07 Kommunestyret VIRKSOMHETSPLAN , OPPVEKST OG KULTUR Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.

26 Sak 45/07 SAKSGRUNNLAG:./. virksomhetsplan , oppvekst og kultur SAKSOPPLYSNINGER: Virksomhetsplanen for oppvekst og kultur er ment å være en beskrivelse av vår virksomhet. Planen skal være et styringsredskap for lederne og de ansatte innenfor oppvekst- og kultur sektoren. Virksomhetsplanen er treårig for å få et mer langsiktig perspektiv på planleggingsarbeidet i virksomhetene. Planen tar utgangspunkt i kommunedelplan, økonomiplan, kvalitetsutviklingsplan for RSK Vest-Finnmark, nasjonale føringer og lokale satsingsområder. SAKSVURDERING: Virksomhetsplanen omhandler blant annet følgende tiltak for : administrasjonen har årlig tilsyn og kvalitetssamtale med skoler og barnehager videreføre samarbeid med PP-tjenesten i Hammerfest, kjøp av 10 % stilling styrke kulturskoletilbudet ved å kartlegge interessen hos elevene og rektruttere bidrag til Ungdommens kulturmønstring større fokus på innholdet i ungdomsklubbene, det skal utarbeides aktivitetsplaner i samråd med brukerne av klubbene få på plass bibliotekfaglig ansvarlig i samarbeid med Hammerfest bibliotek, slik at kommunen oppfyller loven om bibliotekfaglig ansvarlig. Kulturdagene, samarbeide med lokale lag/foreninger for å styrke aktivitetstilbudet disse dagene Ungdommenes kulturmønstring UKM, samarbeide med Kulturskolen i Kvalsund/Kokelv om arrangementet tiltak for skolene, vedlagt tiltak for barnehagene, vedlagt Rådmannens tilråding: Virksomhetsplanen for oppvekst og kultur tas til orientering. Geir Nesse rådmann

27 Sak 45/07

28 Sak 46/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Solfrid Mortensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 07/1085 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/07 Personal- og økonomiutvalget /07 Kommunestyret BUDSJETTREGULERING 2007 Personal- og økonomiutvalgets innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte endringer for driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtaes med følgende endringer: - Renovering/ventilasjon rådhuset videreføres i 2008 med kr Pumpestasjon i Kvalsund sentrum sluttføres i 2008 med kr Spillemidler fra Finnmark fylkeskommune på kr går til nedbetaling av kommunale lån med flytende rentesats.

29 Sak 46/07 SAKSGRUNNLAG: - vedtatt budsjett for brev fra Finnmark fylkeskommune den , Utbetaling av spillemidler til rehabilitering av svømmebasseng i Kvalsund anlnr brev fra Finnmark fylkeskommune den , Utbetaling spillemidler Storjord flerbrukshall anlnr brev fra Finnmark fylkeskommune den , Utbetaling Kvalsundhallen, i henhold til fylkestingets vedtak i økonomiplan SAKSOPPLYSNINGER: Som vedlegg følger rådmannens forslag til budsjettregulering for Driftsbudsjett: Det er to områder som har fått utvidet sine rammer i forhold til opprinnelig budsjett, helse og sosialavdelingen og næring og landbruk. Sentraladministrasjonen, inklusiv politisk styring og oppvekst/kultur har ingen endring på de tidligere utdelte hovedrammer. Teknisk fellesadministrasjon og renter/avdrag har et positivt resultat og bidrar dermed til at budsjettet går i balanse selv som det regnskapsmessige resultatet er blitt mindre. Av endringer i driftsbudsjettet kan vi trekke frem følgende: Sentraladministrasjonen - Innsparing på lønn. Dette skyldes at det ikke har vært fulltidsansatt personalrådgiver og ansettelsen ved kommunekassen har ikke latt seg gjennomføre. For skattekonsulentstillingen har det vært 2 utlysninger og få innkomne søknader. De kvalifiserte søkerne ønsket ikke å tiltre i stillingen. - It har høye driftskostnader og er derfor foreslått økt ved reguleringen. - Besparelsen på fellesadministrasjonen skyldes feil fordeling av pensjon når budsjettet ble foreslått. - Etableringslån er økt på grunn av stor pågang og etterslep fra i fjor. Totalt øker sentraladministrasjonen ikke sine rammer utover det som var budsjettert. Oppvekst og kultur - Kvalsund skole har større andel spesialundervisning enn beregnet. De mangler også lærere som gjør at det må brukes mer på overtidsbetaling og vikarer. - Kokelv oppvekstsenter har mindre lønnsutgifter enn beregnet. - Kvalsund barnehage har økte lønnsutgifter på grunn av at det fra høsten er 2 pedagogiske ledere og en lærling. - Neverfjord oppvekstsenter har flere barn i barnehagen og SFO og må dermed øke bemanningen. Dette har ført til økte lønnskostnader. - SFO Kvalsund har fått mer refusjon og mindre lønnsutgifter enn beregnet.

30 Sak 46/07 - SFO Kokelv har fått barn fra høsten 2007 etter at det forrige skoleår ikke var behov. - Ved PPT skyldes besparelsen mer refusjon enn beregnet og har til tider stått ubemannet. - Kulturskolen i Kvalsund har redusert budsjettet på grunn av at noe av lønnen er belastet Kvalsund skole. - Ungdomsklubben i Kvalsund har vært stengt denne våren/høsten på grunn av oppussing. - Kvalsund bibliotek har besparelser fordi det fortsatt ikke har klart å komme til en avtale om konsulenttjenester med Hammerfest. - Andre kulturformål har besparelser på grunn av at enkelte aktiviteter ikke har vært gjennomført. Blant annet har det vært mindre arrangementer ved gjennomføring av Kulturdagene og rusfritt arrangement 16. mai var det ingen interesse for. Oppvekst og kultur har kun interne overføringer og har ikke fått mer enn det som var budsjettert ved årets begynnelse. Helse og sosial avdelingen - Helsesøster jobber også med psykisk helsevern slik at lønn og andre kostnader i forbindelse med dette er fordelt ansvarsområde. - Helsesenteret i Kvalsund har noen besparelser på lønn. - Forvaltningen av næringsmiddeltilsynet er overtatt av mattilsynet. - Ved sosialkontoret er lønn tatt ut og tilført psykisk helsevern. Det er økte inntekter på grunn av svangerskapspermisjon. - Det har vært behov for mindre sosialhjelp i år. - Hjemmesykepleien har økt behov for vikarer og overtidsbetaling på grunn av permisjoner. - Kvalsund sykehjem har budsjettert for lite lønn. Det er også her et stort behov for vikarer og bruk av overtidsbetaling på grunn av bemanningssituasjonen. Noe høyere forbruk på grunn av overbelegg av pasienter. - KBS har beregnet for mye lønnsutgifter. - Ved styrkingstiltak funksjonshemmede i Kokelv viser ny beregning at toppfinansiering av ressurskrevende bruker ikke ble til slik det var forutsett. - Styrkingstiltak funksjonshemmede i Kvalsund har høyere lønnsutgifter enn beregnet. Dette blir noe redusert på grunn av økning av statstilskudd. - Psykisk helseverns økning skyldes stillingsfordeling av helsesøster og sosialkontor i henhold til KOSTRA føring. For helse og sosial foreslåes det en økning av rammen med kr ,-. Næring og landbruk - Ved kommunalt næringsfond er det feilføring av inntekt fra andre. - Diverse tilskudd har redusert overføringer til andre. - Næringskontoret har reduserte lønnsutgifter på grunn av at stillingen som næringsrådgiver har stått ubesatt deler av året. Dette har også ført til et lavere forbruk på avdelingen. - Friluftsliv og naturvern har etterslep på kostnader fra 2006.

31 Sak 46/07 Næring og landbruk øker sine rammer med kr Plan og utviklingsavdelingen - Teknisk fellesadministrasjonen har reduksjon i lønnsutgifter på grunn av at ikke alle stillinger har vært besatt. Området har også dermed inntektssvikt. - Oppmåling har inntektssvikt men det er også besparelser på andre områder slik at det gir et lite positivt resultat. - Drift og vedlikehold fordeles ut på de andre områdene og skal dermed gå i null i henhold til KOSTRA. - Offentlige bygg har besparelser på strøm, lavere priser enn tidligere beregnet, og refusjoner. Men området har også økte utgifter, kommunale avgifter og fordeling av andre utgifter på kommunale bygg som gjør at området får et lite positivt resultat. - Ved utleieboliger er det positive bidraget et resultat av økte husleieinntekter og mindre vedlikehold. - Kaier og brygger har svikt på inntektene. - Kommunale veier har høyere vintervedlikehold enn beregnet. Strømprisene gir også her et positivt resultat og på grunn av mangel på arbeidskraft har noe av sommervedlikeholdet av veier ikke latt seg gjennomføre. - Flerbrukshall har besparelser på strøm, men også svikt på inntektene. - Vannverket har inntektssvikt på tilknytningsavgiften. Dette får også utslag på avløpssektoren. - Økte inntekter på renovasjon. Det er inntekstsvikt på området men strømprisene har vært lave slik at området bidrar positivt med kr Overføringer/skatt og renter/avdrag - Noe høyere renteutgifter enn forventet ved årets begynnelse. - Feilføring av startlån som belastes i investeringsregnskapet. - Reduksjon av forventet overskudd med kr for å dekke inn økt budsjettramme på andre områder. Totalt et mindreforbruk på kr Investering Grunnerverv Markoppneset Utskiftning av vann- og avløpsrør på strekningen Kvalsund skole Kvalsundelv bru 3. Ventilasjon/automatikk Kvalsund, rådhus Utskiftning av tak Kvalsund rådhus og miljøbygget Ombygging av pumpestasjon i Kvalsund sentrum Innkjøp av brannbil Sum investeringer Pris for grunnerverv er ikke avklart ennå. 2. Fullført og belastet i 2006.

32 Sak 46/07 3. Prosjektet er omfattende og vil ikke bli ferdig stilt i Foreslår at kr blir overført til neste år. 4. Samme som punkt Arbeidet er under prosjektering og ute til anbud i Doffin. Selve oppføringen av bygget vil ikke bli påbegynt før våren 2008 og deler av budsjettet overføres neste år. 6. Innkjøp av brannbil går som planlagt. Det er i løpet av året kommet spillemidler fra Finnmark fylkeskommune til Kvalsundhallen og svømmebassengene på henholdsvis kr og kr Dette er ekstra midler som ikke er tatt med i finansieringen og det foreslåes fra administrasjonen at dette skal gå til nedbetaling av kommunens lån med flytende rentesats. Det er igangsatt vann- og avløpsarbeid på Grøtnes og ved felt Steinbakken som ikke er budsjettert. Dette vil bli lagt frem som en egen sak senere. SAKSVURDERING: Budsjettsituasjonen for 2007 er så langt tilfredsstillende. Det er noen store avvik i forhold til opprinnelig budsjett, slik som strømprisen og beregning av tilskudd for funksjonshemmede. Dette har administrasjonen funnet inndekning for så langt det lar seg gjøre men vi har vært nødt til å redusere det regnskapsmessige resultatet for å få budsjettet i balanse. Investeringsregnskapet har i løpet av året fått mindre endringer. Det viser seg at det er vanskelig å fullføre prosjekter i henhold til plan på grunn av lav bemanning i perioder men dette har bedret seg i løpet av høsten. Vi har noen tiltak som mangler budsjett, men dette skal plan og utviklingsavdelingen saksbehandle før årets slutt. Det er tatt inn vedtak og ekstra bevilgninger som er kommet i løpet av året. Rådmannens tilråding: Kommunestyret vedtar vedlagte endringer for driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtaes med følgende endringer: - Renovering/ventilasjon rådhuset videreføres i 2008 med kr Pumpestasjon i Kvalsund sentrum sluttføres i 2008 med kr Spillemidler fra Finnmark fylkeskommune på kr går til nedbetaling av kommunale lån med flytende rentesats. Geir Nesse rådmann

33 Sak 46/07

34 Sak 47/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 05/29 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/05 Personal- og økonomiutvalget /05 Kommunestyret /05 Personal- og økonomiutvalget /05 Personal- og økonomiutvalget /05 Kommunestyret /07 Kommunestyret MARKOPPNESET - GRUNNERVERV - AVTALE SKJØNN - DOM I HAMMERFEST TINGRETT Personal- og økonomitvalgets innstilling: Saksutredning med innstilling ettersendes. Dom i Hammerfest tingrett i sak SKJ-HAFE vedlegges.