Lene Schibevaag (sekretariat)

Transkript

1 UNIVERSITETET I STAVANGER SHARE Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Referat fra styremøte torsdag 1. mars 2018, 10:00-15:00 Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, rom: KA A-146 Til stede: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Observatører: Administrasjonen: Åsa Mäkitalo (ekstern repr., Universitetet i Gøteborg) Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen (ekstern repr., Mental Helse Ungdom) Stig Erlend Bjønness (UiS) Ingrid Tjoflåt (UiS) Henriette Thune (prodekan for forskning, UiS) Uta Gjertsen (SNLA) Marie Louise Hall-Lord (NTNU Gjøvik) Adrian Lorentsson (ekstern repr., Mental Helse Ungdom) Torunn Strømme (UiS) Ove Njå (UiS) Kristi Cecilie Grønvold Bache (SNLA) Randi Ballangrud (NTNU Gjøvik) Marianne Gjerlaugsen (SEROS) Karina Aase (sekretær for styret) Lene Schibevaag (sekretariat) SHARE Styret Seminardel, Møtedag: Seminaransvarlig: Karina Aase, Senterleder Runde rundt bordet v/alle Presentasjon av institusjonene representert i SHARE-styret (10 minutt presentasjoner): o Det helsevitenskapelige fakultet, UiS v/ Henriette Thune o SNLA, Pasientsikkerhetscluster v/ Uta Gjertsen o NTNU Gjøvik, Forskningsgruppe pasientsikkerhet v/ Marie Louise Hall-Lord o Mental Helse Ungdom v/ Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen o Gøteborg Universitet, LETStudio v/ Åsa Mäkitalo Presentasjon av SHARE v/karina Aase (30 min) Dialog Lunsj ( ) 1

2 SHARE Styremøte, SHARE 01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Marianne Gjerlaugsen (adm.sjef SEROS) erstatter Sissel Haugdal Jore (Senterleder SEROS) som observatør i styret inntil videre. SHARE 02/18 Styresammensetning og valg av styreleder Styret tar styresammensetningen (jfr. SHARE konsortieavtale pkt. 3.2) til orientering og vedtar enstemmig at Uta Gjertsen (SNLA) fungerer som styreleder den neste 3-årsperioden. SHARE 03/18 Etablering og drift av forskningssentre ved UiS Retningslinjene for etablering og drift av forskningssentre ved UiS (gjeldende fra ) tas til orientering. SHARE 04/18 Regnskap 2017 Svetlana Semusheva, Økonomikonsulent Styret godkjenner SHARE sitt regnskap for 2017 med et underskudd på ,- som overføres til

3 SHARE 05/18 Budsjett 2018 Svetlana Semusheva, Økonomikonsulent Styret godkjenner SHARE sitt budsjett for 2018 med følgende kommentarer: Styret anmoder fakultetsledelsen ved Det helsevitenskapelige fakultet om å vedta en tilbakeføringsmodell for overhead (OH) fra eksternt finansierte forskningsprosjekter som innebærer at 88% av OH-midlene tilbakeføres til SHARE i minst en toårsperiode ( ). Senteret er i en oppbyggingsfase og vil trenge forutsigbarhet og økonomisk støtte fra fakultetet de første årene for å nå de ambisiøse målene som er satt knyttet til strategiske satsningsområder og internasjonalisering. Styret anbefaler ikke at SHARE gjør seg avhengig av andre inntektskilder som eksempelvis etter- og videreutdanning eller «konsulent»-prosjekter i sitt budsjettgrunnlag. Dette krever ressurser fra de fagansatte som kan påvirke forskningsfokuset i senteret. Det er styret sin vurdering at den eksisterende prosjektporteføljen med blant annet tre store forskningsprosjekter (to nye fra medio 2018) utgjør en betydelig aktivitet for senteret de neste årene. Budsjettposten «Eksterne kostnader» (driftskostnader) kan spesifiseres noe tydeligere enn de generelle postene (reiser, konferanser, bevertning, publikasjoner) som nå er satt opp. Det bør vurderes om honorar til eksterne styremedlemmer og medforskere skal inngå her. SHARE 06/18 Forskningsstrategi, Styret godkjenner SHARE sin forskningsstrategi for med følgende kommentarer: SHARE bør tydeliggjøre hvordan senteret skal tilrettelegge for strategiske beslutninger, generere nye prosjektideer og samarbeide på tvers av de seks prioriterte forskningsområdene (f.eks i en egen gruppe, møtestruktur på tvers av forskningsområder). SHARE bør jobbe videre med å synliggjøre total prosjektportefølje (PhD-prosjekter, post doktor prosjekter, eksternt finansierte prosjekter) og knytte denne opp mot de seks forskningsområdene. SHARE bør tydeliggjøre hvordan det konkret jobbes mot måloppnåelse innen internasjonalisering. Spesielt PSI (patient and stakeholder involvement) og teoriutvikling vil være områder der det er potensiale for å oppnå en internasjonal posisjon. 3

4 SHARE 07/18 Møteplan 2018 Styret beholder det fastsatte styremøtet den 6. november og avlyser styremøtet den 12. juni. Årsrapport for SHARE behandles av styret per mail (sendes ut i løpet av april). SHARE 08/18 Orienteringssaker a) Språkprofil i SHARE, engelsk/norsk Mye av SHARE sine forskningsaktiviteter og materiell foreligger på engelsk. SHARE vil utarbeide en egen formidlingsplan og i den forbindelse tydeliggjøre hvilket formidlingsmateriell som bør finnes på norsk/engelsk. Medforskere vil konsulteres i den forbindelse. b) Formen på styremøtene Styremøtene bør med jevne mellomrom også inneholde utvalgte forskningspresentasjoner slik at styret blir informert om aktiviteter i senteret. Det er naturlig at styret informeres jevnlig om den faglige utviklingen av de seks prioriterte forskningsområdene i SHARE. Varamedlemmer mottar innkallinger og referat, men får egen beskjed dersom de kalles inn eller inviteres til styremøter. c) Nye rekrutteringsstillinger i SHARE Seks PhD-stillinger er under ansettelse i SHARE. Fem av disse vil kobles til de seks prioriterte forskningsområdene og sammen med Toppforsk bevilgningen fra NFR utgjøre en solid satsing i det videre arbeidet i senteret. Ytterligere to post doktor stillinger ansettes i løpet av det neste året. d) Orientering om planlagte og innsendte søknader om forskningsmidler Det planlegges i 2018 søknader til Extrastiftelsen (Ungdoms psykiske helse asylsøkere og flyktninger), HELSEVEL (Brukerinvolvering i utvikling av integrerte helsetjenester til ungdom) og evnt FINNUT (innovasjonsprosjekter innen utdanning). Flere søknader kan komme til underveis. 4

5 SHARE 09/18 Eventuelt Ingen saker under eventuelt. (sign.) Uta Gjertsen styreleder Karina Aase senterleder 5