In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

Transkript

1 In case f discrepancy between the Nrwegian language riginal text and the English language translatin, the Nrwegian text shall prevail Til aksjeeiere i Atlantic Sapphire AS T the Sharehlders f Atlantic Sapphire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Atlantic Sapphire AS ("Selskapet") innkaller med dette til rdinær generalfrsamling. Tid: 21. juni 2018 kl Sted: Smmerrgata 13-15, 0255 Osl, i lkalene til Advkatfirmaet CLP Selskapets styre freslår følgende dagsrden fr generalfrsamlingen: 1 Åpning av generalfrsamlingen ved styreleder g pptak av frtegnelse ver møtende aksjeeiere 2 Valg av møteleder g persn til å medundertegne prtkllen 3 Gdkjennelse av innkalling g dagsrden 4 Gdkjennelse av styrets frslag til årsregnskap g årsberetning fr Fastsettelse av hnrar til styret 6 Gdkjennelse av revisrs gdtgjørelse 7 Valg av styremedlemmer Det er aksjer i Selskapet, g hver aksje gir én stemme. Selskapet har per daten fr denne innkallingen ingen egne aksjer. Aksjeeiere sm er frhindret fra å delta på generalfrsamlingen kan møte ved fullmektig. En fullmakt, med nærmere instruksjner fr utfylling av skjemaet, er vedlagt innkallingen sm Vedlegg 4. Datert g undertegnet fullmakt NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING The bard f directrs f Atlantic Sapphire AS (the "Cmpany") hereby cnvenes an rdinary general meeting. Time: 21 June 2018 at hurs Place: Smmerrgata 13-15, 0255 Osl, in the ffices f Advkatfirmaet CLP The bard f directrs f the Cmpany prpses the fllwing agenda fr the general meeting: 1 Opening f the meeting and recrding f the participating and represented sharehlders 2 Electin chairman f the meeting and ne persn t c-sign the minutes 3 Apprval f summning f the meeting and the agenda 4 Apprval f the annual accuntsfr the financial year Determinatin f remuneratin t the Bard f Directrs 6 Apprval f the auditr's fee 7 Electin f bard members There are 62,502,716 shares in the Cmpany, and each share carries ne vte. The Cmpany des nt hld any treasury shares per the date f this ntice. Sharehlders prevented frm attending the rdinary general meeting may be represented by way f prxy. A prxy frm, including detailed instructins fr the use f the frm, is attached t this ntice as Appendix 4. Dated

2 kan enten sendes til Selskapet per e-pst innen 20. juni 2018 kl. 16:00 eller leveres på generalfrsamlingen. I henhld til aksjelven 5-15 kan en aksjnær kreve at styremedlemmer g daglig leder på generalfrsamlingen gir tilgjengelige pplysninger m frhld sm kan innvirke på bedømmelsen av saker sm er frelagt generalfrsamlingen til avgjørelse, samt m selskapets øknmiske stilling, med mindre de pplysninger sm kreves gitt m selskapets øknmiske stilling ikke kan gis uten ufrhldsmessige stre knsekvenser fr selskapet. and signed prxy frm may be sent t the Cmpany by within 20 June 2018 at 4pm CET r be submitted in the annual general meeting. Pursuant t the Private Limited Liability Cmpany Act (the "PLCA") sectin 5-15, any sharehlder may demand directrs and CEO t prvide infrmatin t the general meeting abut matters which may affect the assessment f matters submitted t the general meeting as well as the Cmpany's financial psitin, unless infrmatin cncerning the Cmpany's financial psitin cannt be prvided withut causing disprprtinate damage t the Cmpany. Med vennlig hilsen fr styret i Atlantic Sapphire AS Yurs sincerely, fr the bard f directrs f Atlantic Sapphire AS Jhan E Andreassen Styreleder Jhan E Andreassen Chairman f the Bard Vedlegg: 1. Styrets frslag til vedtak i sak Aksjnærenes rettigheter, deltakelse g fullmakt 3. Påmeldingsskjema 4. Fullmaktsskjema Attachments: 1. The Bard's prpsal fr reslutin in item The sharehlders' rights, participatin and prxy 3. Registratin frm 4. Prxy frm

3 Vedlegg 1 Appendix 1 Styrets frslag Til sak 4: Gdkjennelse av styrets frslag til årsregnskap fr 2017 The prpsals f the bard f directrs T item 4: Apprval f the annual accunts fr the financial year 2017 Årsregnskap g revisrs redegjørelse fr regnskapsåret 2017 har blitt gjrt tilgjengelig på Selskapets hjemmeside Styret freslår at generalfrsamlingen fatter følgende vedtak: Årsregnskapet fr regnskapsåret 2017 gdkjennes. Til sak 5: Fastsettelse av hnrar til styret Styret freslår at det betales en styregdtgjørelse fr 2017 på NOK til hver av styrets medlemmer, med unntak av Bjørn Myrseth. Bjørn Myrseth har tidligere blitt tildelt psjner, g har således mttatt kmpensasjn gjennm tildelingen av psjner. Styret freslår at generalfrsamlingen fatter følgende vedtak: Gdtgjørelse til styrets medlemmer utbetales sm følgende: - Jhan E. Andreassen (styreleder): NOK Kjell Bjrdal: NOK Bjørn-Vegard Løvik: NOK Henrik Krefting: NOK André Skarbø: NOK Peter Sku: NOK Til sak 6: Gdkjennelse av revisrs gdtgjørelse Styret freslår at generalfrsamlingen fatter følgende vedtak: The annual accunts and the auditr's reprt fr the financial year f 2017 has been made available at the webpages f the Cmpany, The Bard f Directrs prpses that the General Meeting passes the fllwing reslutin: The 2017 annual accunts and the annual reprt are apprved. T item 5: Determinatin f remuneratin t the Bard f Directrs The Bard f Directrs prpse that a bard remuneratin f NOK 50,000 fr 2017 t each f the Cmpany's members, except Bjørn Myrseth. Bjørn Myrseth has previusly been awarded ptins, and has cnsequently received cmpensatin thrugh the award f ptins. The Bard f Directrs prpse that the general meeting passes the fllwing reslutin: Remuneratin t the members f the Bard f Directrs shall be paid as fllwing: - Jhan E. Andreassen (chairman): NOK 50,000 - Kjell Bjrdal: NOK 50,000 - Bjørn-Vegard Løvik: NOK 50,000 - Henrik Krefting: NOK 50,000 - André Skarbø: NOK 50,000 - Peter Sku: NOK 50,000 T item 6: Apprval f the auditr's fee The Bard f Directrs prpses that the General Meeting passes the fllwing reslutin:

4 Gdtgjørelse til revisr fr 2017 på NOK 405,000 i revisjnshnrar g NOK 130,000 fr øvrige tjenester gdkjennes. Til sak 7: Valg av styremedlemmer Selskapets styre freslår at Alexander Reus velges sm nytt styremedlem i Selskapet g at Kjell Bjrdal går ut av Selskapets styre. Øvrige eksisterende styremedlemmene vil frtsette i sine verv. Alexander Reus har ver tyve års erfaring sm advkat, med særlig fkus på tvisteløsning innenfr investeringsvirksmhet der han fte bistår større institusjnelle investrer. Reus er nå Managing Partner i advkatfirmaet DRRT. Reus er en tysk statsbrger bsatt i Miami, Flrida. Styret freslår at generalfrsamlingen fatter følgende vedtak: Alexander Reus velges sm nytt styremedlem i Selskapet. Kjell Bjrdal fratrer sitt verv. Øvrige styremedlemmer frtsetter sine verv i henhld til tidligere vedtak. Selskapets styre vil etter dette bestå av: Jhan E. Andreassen, styreleder Bjørn-Vegard Løvik, styremedlem André Skarbø, styremedlem Bjørn Myrseth, styremedlem Jhan Henrik Krefting, styremedlem Peter Allan Sku, styremedlem Alexander Reus, styremedlem The remuneratin t the auditr fr 2017 f NOK 405,000 in auditr fee and NOK 130,000 in additinal services is apprved. T item 7: Electin f bard members The Bard f Directrs prpse that Alexander Reus is elected as a new bard member f the Cmpany, in additin t the existing members f the Bard f Directrs. Alexander Reus has mre than 20 years f experience as an attrney, and is especially fcused n dispute reslutins in the field f investment activities and he ften assists larger institutinal investrs. Reus is currently Managing Partner f the law firm DRRT. Reus is a German citizen residing in Miami, Flrida. The Bard f Directrs prpse that the General Meeting passes the fllwing reslutin: Alexander Reus is elected as a new directr f the Cmpany. Kjell Bjrdal will retire frm his directrship. The ther directrs shall cntinue t hld their directrships in accrdance with earlier reslutins. The Bard f Directrs will thereafter cnsist f: Jhan E. Andreassen, chairman Bjørn-Vegard Løvik, directr André Skarbø, directr Bjørn Myrseth, directr Jhan Henrik Krefting, directr Peter Allan Sku, directr Alexander Reus, directr

5 Vedlegg Appendix 2 Aksjeeiernes rettigheter, deltakelse g fullmakt I henhld til aksjelven 5-12 skal generalfrsamlinger åpnes av styreleder. Aksjeeiere har rett til å delta på den generalfrsamlinger, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Selskapet har per daten fr denne innkallingen en aksjekapital på NOK ,60 frdelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Hver aksje gir én stemme på generalfrsamlingen, dg slik at det ikke kan utøves stemmerett fr aksjer sm eies av Selskapet. Selskapet eier per daten fr denne innkallingen ingen egne aksjer. Hver aksjeeier har rett til å avgi stemme fr det antall aksjer vedkmmende eier g sm er registrert i VPS på tidspunktet fr generalfrsamlingen. Dersm en aksjeeier har ervervet aksjer krt tid før generalfrsamlingen kan stemmerettigheter fr de transprterte aksjene kun utøves dersm ervervet er registrert i VPS eller dersm ervervet er meldt VPS g blir gdtgjrt på generalfrsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgiver(e) g gi talerett til én rådgiver. Beslutninger m stemmerett fr aksjeeiere g fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan mgjøres av generalfrsamlingen med alminnelig flertall. Dersm aksjeeiere ikke kan møte persnlig, kan aksjeeieren møte g stemme i generalfrsamlingen ved fullmektig. Fullmaktsskjemaet, inntatt sm Vedlegg 4 til innkallingen, kan da sendes til Atlantic Sapphire AS, innen 20. juni 2018 kl Fullmaktsskjema kan gså tas med på generalfrsamlingen. Hvis ønskelig kan slik fullmakt gis til styrets leder, Jhan E Andreassen, eller den han bemyndiger. Legitimasjn fr fullmektig g fullmaktsgiver, g eventuelt gså firmaattest dersm aksjeeier er en juridisk persn, må følge fullmakten. Sharehlders' rights, participatin and prxy Accrding t the Private Limited Liability Cmpany Act sectin 5-12, the general meeting is pened by the Chairman. Sharehlders are entitled t attend the general meeting, either in persn r by prxy f their chice. The Cmpany has at the date f this ntice a share capital f NOK 6,250, divided by 62,502,716 shares each having a par value f NOK Each share carries ne vte at the general meeting; hwever, shares held by the Cmpany des nt hld vting rights. As f the date f this ntice, the Cmpany wns n treasury shares. Each sharehlder is entitled t vte fr the number f shares he r she wns and which are registered n the date f the general meeting. If a sharehlder has acquired shares shrtly befre the meeting, the vting rights f the transferred shares may nly be exercised if the shares are registered in the VPS r if the acquisitin is annunced t VPS and the wnership t the shares is prved at the general meeting. Sharehlders may bring ne r mre advisrs and give the right t speak t ne advisr. Decisins n vting rights f sharehlders and prxies are made by the chairman f the meeting, whse decisin may be verturned by the General Assembly by a simple majrity. If sharehlders cannt attend in persn, the sharehlder may attend and vte at the General Meeting by prxy. The prxy and attendance slip, attached as Appendix 4 t this ntice may be sent t Atlantic Sapphire AS within 20 June 2018 at The prxy can als be brught alng t the general meeting. If desired, such prxy may be given t the Chairman, Jhan E Andreassen, r whever he appints. Credentials fr the prxy and the principal, and als a certificate f registratin if the sharehlder is a legal persn, must be attached t the prxy.

6 En aksjeeier har rett til å fremsette frslag til beslutninger i saker på dagsrdenen g til å kreve at styremedlemmer g daglig leder på generalfrsamlingen gir tilgjengelige pplysninger m frhld sm kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker sm er frelagt aksjeeierne til avgjørelse, g (ii) Selskapets øknmiske stilling, herunder virksmheten i andre selskaper sm Selskapet deltar i, g andre saker sm generalfrsamlingen skal behandle, med mindre de pplysninger sm kreves, ikke kan gis uten ufrhldsmessig skade fr Selskapet. I henhld til vedtektenes 8 vil dkumenter sm skal behandles på generalfrsamlingen, g sm er gjrt tilgjengelig på Selskapets hjemmesider, ikke sendes til aksjnærene. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dkumenter vederlagsfritt sm gjelder saker sm skal behandles på generalfrsamlingen. Dersm aksjeeierne ønsker å benytte fullmektig, henstilles aksjeeierne m å fylle ut g returnere vedlagte fullmaktsskjema til Atlantic Sapphire AS, sm pdf vedlegg i en epst til bvl@alsc.n, innen 20. juni 2018 kl , eller medbringe denne i riginal på generalfrsamlingen A sharehlder has the right t prpse reslutins fr items n the agenda and t demand that directrs and the general manager disclse infrmatin n factrs that may affect the assessment f (i) matters which are decided by the sharehlders, and (ii) the Cmpany's financial psitin, including ther cmpanies in which the Cmpany participates, and ther matters which the General Meeting, unless the requested infrmatin cannt be disclsed withut causing disprprtinate harm t the Cmpany. Pursuant t sectin 8 f the articles f assciatin, dcuments t be discussed at the general meeting that have been made available at the Cmpany's website will nt be sent t the sharehlders. Sharehlders may nnetheless require that such dcuments are sent, free f charge, t the sharehlder. If sharehlders wish t use a prxy, sharehlders are requested t cmplete and return the enclsed prxy frm t Atlantic Sapphire AS, as pdf attachment in an t bvl@alsc.n within 20 June 2018 at 16.00, r bring the riginal prxy at the general meeting.

7 Vedlegg/Appendix 3 NORWEGIAN VERSION PÅMELDING ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. JUNI 2018 I ATLANTIC SAPPHIRE AS Melding m at De vil delta i den rdinære generalfrsamlingen 21. juni 2018 i Atlantic Sapphire AS, kan gis på dette påmeldingsskjemaet g sendes til bvl@alsc.n innen 20. juni 2018 kl Dersm De etter påmelding skulle bli frhindret fra å møte, kan skriftlig g datert fullmakt leveres i generalfrsamlingen. Undertegnede vil møte i den rdinære generalfrsamlingen i Atlantic Sapphire AS den 21. juni 2018 g (sett kryss): Avgi stemme fr mine/våre aksjer Avgi stemmer fr aksjer ifølge vedlagte fullmakter Aksjeeierens navn g adresse: (vennligst bruk blkkbkstaver) dat sted aksjeeiers underskrift

8 ENGLISH VERSION REGISTRATION ORDINARY GENERAL MEETING 21 JUNE 2018 IN ATLANTIC SAPPHIRE AS Ntice f yur attendance in the rdinary general meeting n 21 June 2018 in Atlantic Sapphire AS can be given n this registratin frm and be sent t bvl@alsc.n within 20 June 2018 at hurs CET. If yu have registered yur attendance, but are unable t attend, a written and dated prxy may be submitted in the general meeting. The undersigned will attend the rdinary general meeting f Atlantic Sapphire AS n 21 June 2018 and (please tick): Vte fr my/ur shares Vte fr shares pursuant t the enclsed prxy(ies) Name and address f the sharehlder: (please use capital letters) date place signature f the sharehlder

9 Vedlegg/ Appendix 4 NORWEGIAN VERSION FULLMAKT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. JUNI I ATLANTIC SAPPHIRE AS Hvis De selv ikke møter i den rdinære generalfrsamlingen 21. juni 2018, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig g datert fullmakt kan sendes til selskapet pr e-pst innen 20. juni 2018 kl eller leveres i generalfrsamlingen. Adresse: bvl@alsc.n. Undertegnede aksjeeier i Atlantic Sapphire AS gir herved (sett kryss): Styreleder Jhan E Andreassen eller den han bemyndiger Navn på fullmektig (vennligst bruk blkkbkstaver) fullmakt til å møte g avgi stemme fr mine/våre aksjer i den rdinære generalfrsamlingen i Atlantic Sapphire AS den 21. juni Dersm det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Aksjeeierens navn g adresse: (vennligst bruk blkkbkstaver) dat sted aksjeeiers underskrift Dersm aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.

10 ENGLISH VERSION PROXY ORDINARY GENERAL MEETING 21 JUNE 2018 IN ATLANTIC SAPPHIRE AS If yu are unable t attend the rdinary general meeting n 21 June 2018, yu may be represented by way f prxy. This prxy frm may then be used. Cmpleted prxy frms may be sent t the Cmpany by within 20 June 2018 at 16:00 hurs CET r be submitted in the general meeting. Address: bvl@alsc.n. The undersigned sharehlder in Atlantic Sapphire AS hereby grants (please tick): Chairman f the Bard Jhan E Andreassen, r the persn he appints Name f prxy hlder (please use capital letters) prxy t meet and vte fr my/ur shares in the rdinary general meeting f Atlantic Sapphire AS n 21 June If the prxy frm is submitted withut stating the name f the prxy hlder, the prxy will be deemed t have been given t the chairman f the bard r the persn he appints. The sharehlder's name and address: (please use capital letters) date place signature f the sharehlder If the sharehlder is a cmpany, latest updated certificate f registratin fr the Cmpany has t be attached t the prxy.