Årsberetning Det har vært avholdt 3 styremøter i 2013.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Årsberetning Det har vært avholdt 3 styremøter i 2013."

Monika Aronsen
5 år siden
Visninger:

3 Årsberetning 2013 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells er en rådgivningsenhet som er medlem av Norsk Landbruksrådgiving, og drives etter de krav som stilles til slik virksomhet og etter egne vedtekter. Årsregnskapet, rådgivingsenhetens økonomiske situasjon og utarbeidet plan for virksomheten og budsjett for 2014, inkludert tiltak for å bygge opp egenkapital, gir grunnlag for fortsatt drift i tråd med samme dokument. Årsregnskap for 2013 er satt opp i samsvar med dette. Framlagt resultatregnskap for 2013 og balanse pr gir etter styrets oppfatning en rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret utgang som er av betydning ved bedømmelse av enhetens stilling. Balansen viser negativ bokført egenkapital pr Gjennom tiltak som er startet i tidligere år og som vil bli videreført i 2014 antar styret at den bokførte egenkapital i løpet av året vil bli forbedret. Regnskapet viser en omsetning på 13,7 mill.kr og et overskudd på kr. Dette er betydelig over budsjettert resultat, men da er salg av to forsøktsreskere, i tillegg til restbeløpet for dugnadskontingent fra 2012, inntektsført på Dette utgjør ca kr. Hvis vi ser bort fra disse inntektspostene, er resultatet i tråd med budsjettet for året. Den negative egenkapitalen gjør at drifta i 2014 og i påfølgende år må gå med et betydelig overskudd som må oppnås gjennom en kombinasjon av stabile kostnader og økte inntekter. To ansatte i har sluttet eller søkt permisjon i løpet av Disse blir erstattet av tre nye i løpet av første kvartal Dermed blir bemanningen i utgangspunktet noe større i 2014 enn i Styret vil gjøre en ny vurdering av likviditets- og egenkapitalsitusjonen etter første halvår 2014, og vil ved en halvårsgjennomgang av regnskap og budsjett, vurdere om bemanningen er riktig i forhold til inntjening og arbeidsoppdrag. Den mest bærekraftige og langsiktige løsningen, både økonomisk og faglig, er forbedring av lønnsomheten gjennom økt inntjening som følge av bedre tilpasset og inntektsbringende rådgiving og økt salg av kompetanse gjennom oppdrag for det offentlige og for private organisasjoner og bedrifter. Styret i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har i 2013 bestått av: - Hans Ellef Wettre, Asker Styreleder - Ivar Gulseth, Skien Styremedlem, nestleder - Lars Fullu, Nore og Uvdal Styremedlem - Odd Oskarsen, Sauherad Styremedlem - Fredrik Clarin Løvenskiold, Ringerike Styremedlem - Arne Nøkland Styremedlem (ansattvalgt) - Knut Olav Skrindo, Ål 1. varamedlem - Hans-Steinar Staaland, Rollag 2. varamedlem - Jan Phillips Olsen, Sauherad 3. varamedlem Det har vært avholdt 3 styremøter i Valgkomiteen har bestått av: Halvdan Lie Svalheim (leder), Arne Borgeraas, Ola Hov, Rolf Christian Johansen, Åse Liv Hammarsbøen og Jon Sæland. Varamedlemmer har vært Nils Olav Bjerva og Jorunn Frogner Lund.

14 Regnskap 2013 og budsjett 2014 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Budsjett Regnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 årmøte Medlemskontigent Fakturerte tjenester Kurs Prosjektinnntekter Tilskudd Annen driftsrelatert inntekt SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER Varekostnad Innkjøp av materiell og varer Forbruk av innkjøpte varer for videresalg Fremmedytelse og underentreprise SUM VAREFORBRUK Personalkostnader Lønn til ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse (Styret) Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft Annen personalkostnad Aktiverte utviklingskostnader SUM PERSONALKOSTNADER Driftskostnader Avskrivninger Kostnader lokaler Leie Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjenster (regnskap og revisjon) Kontorkostnad, Data, møter og kurs Telefon, porto og lignende Kostnader transportmidler Kostnader og godtgj. For reiser, diett og bil Salgs-, reklame- og representasjonskostn. Kontingent og gave Forsikringspremie, garanti- og servicekostn. Annen kostnad Tap og lignende Sum annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad Årsresultat

15 Tiltaksplan for 2014 for NLR Østafjells Tiltaksplanen bygger på strategiplan for perioden Hovedfokus for styret i 2014 er todelt. De ene er å sikre overskudd i drifta for 2014, slik at egenkapitalsituasjonen kan forbedres, og det andre er å forbedre det faglige tilbudet til medlemmene innenfor de produksjonene vi dekker. De viktigste konkrete tiltakene er: Bemanningen økes noe i forhold til foregående år, både for å sikre de budsjetterte inntektene og for å lette arbeidspresset noe på de ansatte. En fortsatt positiv inntektsutvikling vil være avhengig av en noe større arbeidskapasitet og stadig kompetanseutvikling. Prosessen med ansvarliggjøring av den enkelte ansatte og de ulike faggruppene i organisasjonen med hensyn til budsjettering og inntjening skal videreføres. Det utarbeides egne arbeidsplaner for de viktigste arbeids- og kompetanseområdene i organisasjonen. Disse planene presenteres for nytt styre i løpet av 2. kvartal 2014, og følges opp videre utover året. Kontakten med virkemiddelapparatet videreutvikles, særlig med møtepunkter på styrenivå. Viktigste tema vil være avklaring av hvilken rolle man ønsker at NLRØ skal ha framover, og hvilke deler av virksomheten som det eventuelt er aktuelt å støtte med bevilgninger gjennom virkemiddelapparatet. Møteplan settes opp av nytt styre etter årsmøtet, og prioriterte møter gjennomføres i løpet av 2. halvår Det skal fortsatt legges særlig vekt på utvikling og markedsføring av gode rådgivingsprodukter i 2013, slik at rådgivingen tilpasses behovet hos medlemmene på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. Produktutvikling og salgskompetanse skal være viktige tema og egenskaper for organisasjonen som helhet og for den enkelte rådgiver. Arbeidet med produktbeskrivelser og produktkatalog videreføres for å sikre en klarere bevissthet, både blant ansatte og blant medlemmene, omkring hva som skal være innholdet i de ulike planleggings- og rådgivingstjenestene som leveres fra NLR Østafjells. Vi skal utvikle og forbedre samarbeidet med andre enheter i NLR-systemet, både på styre-, administrasjons-, og fagnivå der vi møter velvilje til samarbeid hos andre enheter. De viktigste enhetene for samarbeid, er dem vi grenser opp mot m.h.t. geografisk nedslagsfelt. For samarbeidet blant rådgiverne bør utarbeidelse av skriftlig materiell, utveksling av fagkompetanse på arrangementer og kompetanseoverføring på tvers av enhetene være prioriterte områder. Det skal satses videre på samarbeid med de videregående skolene innenfor naturbruk i Buskerud og Telemark dette året. Prioriterte områder for samarbeid i 2014 er: Opprettelse av fagsentra på de to skolene, lokalisering av forsøksfelt på skolenes arealer og samarbeid om arrangementer.

16 Inkluderingen av Landbrukets HMS-tjeneste i Norsk Landbruksrådgiving sentralt i 2014 er forespeilet å kunne videreføres med innføring av HMS som rådgivingsområde i de regionale enhetene i løpet av et par år. Styret vil følge utviklingen nøye på dette området, med hensikt å bidra til at HMS, dersom det blir et virksomhetsområde i NLRØ, blir et nyttig produkt for medlemmene og en positiv utvidelse av virksomheten for organisasjonen. Forsøksvirksomheten skal forsterkes som virksomhetsområde i NLRØ, både i omfang og m.h.t. intern kompetanse. Dette er mulig som følge av økt oppmerksomhet og bedre tilgang på tilskudd og annen finansiering av forsøksvirksomhet, og følges opp med fornying av maskinparken og økte personalressurser i NLR Østafjells i Det settes inn tiltak for å snu utviklingen med nedgang i medlemstall fra år til år. Flertallet av dem som melder seg ut, gjør dette fordi de slutter med gårdsdrift, så tiltakene rettes primært mot dem som i dag ikke er medlemmer. Aktuelle tiltak er direkte medlemsverving gjennom medlemmer og ansatte, spredning av vervemateriell, verving gjennom nettsidene våre, deltakelse på utvalgte messer og tilsvarende arrangementer, gjennomføring av utvalgte kurs og fagmøter speislet rettet mot ikke-medlemmer og utarbeiding av spesielle tilbud til ikke-medlemmer. Maskinrådgiving er forventet å bli et viktigere rådgivingsområde for enhetene i Norsk Landbruksrådgiving framover. Dette skal følges opp utover i 2014 ved at NLRØ tar opp funksjonstesting av åkersprøyter innføres som ny medlemstjeneste og ved at enkelte av rådgiverne øker sin kompetanse på maskiner og maskinbruk, særlig innenfor jordarbeiding og grashøsting. I tillegg skal det satses på bruk av NLRs maskinrådgivere på områder der deres ekspertise kan utnyttes.

Like dokumenter

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030