ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Sted: Alta, Tidspunkt: 27.04.14 kl. 10.00-13.00 Antall deltagere: 32 Deltagere med stemmerett: 14 medlemslag representert med 28 stemmer: AkuTTTeatret, Altarevyen, Bodø Ungdomsteater, Forsølrevyen, Hammerfest blandede kor, Isbjørnmafian,, ITU Kvensk Teater Trupp, KULTeatret, Miljøsirkus teaterlag, Talvikrevyen, Teaterentusiastene, U.L. Freidig, Velfjordrevyen, Ørnesrevyen. SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET VED STYRELEDER TORMOD LINDÅS OLSEN SAK 2 OPPROP AV DELEGATER, STYRET OG ANSATTE SAK 3 KONSTITUERING - MØTEREGLEMENT Innkalling, dagsorden, fullmakter og forretningsorden godkjennes. SAK 4 VALG TIL MØTEFUNKSJONER Møteledere: Tormod Lindås Olsen og Maria Helene Gaup Olsen Referenter: Kari Lydersen og Siri Vembre Fullmaktskomité: Johanne Kjelsberg og Siri Broch Johansen Tellekorps: Ella Marie H Isaksen og Marion Nilsen Redaksjonskomité: Ingeborg Hanssen Mauseth og Oddrun Rørmark Underskrivere av protokollen: Katja Ravdna Broch Pedersen og Marianne Bjørnsen 1
SAK 5 STYRETS BERETNING Styreleder Tormod Lindås Olsen presenterte saken. Disse tok ordet i saken: Kristin Nicolaysen, Irene Nordhaug Hansen Styrets beretning tas til orientering. SAK 6 REGNSKAP FOR 2013 MED REVISJONSBERETNING Disse tok ordet i saken: Kaja Kristiansen Regnskap for 2013, med et overskudd på kr 565 744,- og revisor rapport tas til orientering. SAK 7 GODKJENNING AV REVISOR Møteledelsen presenterte saken. Kent-Helge Holst, partner i PWC Tromsø, gjenvelges som revisor. SAK 8 VEDTEKTSENDRINGER Daglig leder Irene Nordhaug Hansen presenterte saken Disse hadde ordet i saken: Siri Brock Johansen, Tormod Lindås Olsen Styrets forslag til endringer vedtektenes 1 og 2, samt justering av ordlyd 6.3, 6.5 7.1 godkjent. 2
SAK 9 ARBEIDSPROGRAM 2014 2015 Disse hadde ordet i saken: Siri Broch Johansen og Kaja Kristensen. 1. Ildsjels-satsning 2014-2015: Kurs og veiledning i styrearbeid, økonomi, produksjonsledelse, instruktøropplæring og teknikerkurs. 2. Bruk av HATS medlemsstruktur for å realisere hovedsatsningene på film og dans i Den Nordnorske Kulturavtale 2014-2017. 3. Fremme interesse og oppmerksomhet for at faglig høy kvalitet, geografisk spredning, lokal aktivitet og utviklingsprosjekter skal gi uttelling for tildeling av statlige midler. 4. Inngå samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner for å lage strategier for kurs og opplæring som retter seg mot urfolk, nasjonale og etniske minoriteters kulturuttrykk. 5. Finne samarbeidspartnere og utvikle prosjektet Blackboxwhitecube 6. Gjennomgå porteføljen av ulike medlemskap. Vurder om disse bør styrkes med samarbeidsavtaler eller avsluttes. Styrets forslag til arbeidsprogram godkjent med presisering om at det enten må stå samisk eller urfolk i punkt 4, da disse ikke omfattes av begrepet nasjonale minoriteter. SAK 10 INSTRUKS FOR TILLITSVALGTE Styrets forslag til endringer av styreinstruks godkjent. 3
SAK 11 BUDSJETT FOR 2014 Styrets forlag til budsjett med et underskudd på kr 900 000,- godkjennes. Underskuddet dekkes av oppspart egenkapital fra 2012 og 2013. SAK 12 VALG Daglig leder presenterte saken, og styremedlemmer som var på valg presenterte seg. 1. Valgkomitéens innstilling til styremedlemmer med varaer godkjent 2. Styrets innstilling til valgkomité godkjent 3. Noen tillitsvalgte velges kun for ett år*, som et tiltak i 2014, siden mange tillitsvalgte er på valg samtidig. STYREMEDLEMMER: 2014-16 Finnmark Gjenvalg Ken Are Johnsen 2014-16 Troms Gjenvalg Anne-Grethe Kristensen 2014-15* Nordland Gjenvalg Lindor Lorentzen 1. VARA: 2012-15* Finnmark Gjenvalg Ingeborg Hanssen Mauseth 2014-16 Troms Ny Ørjan Steinsvik 2014-15* Nordland Gjenvalg Siri Vembre 2. VARA: 2013-15 Finnmark Ikke på valg Siri Broch Johansen 2014-15* Troms Gjenvalg Monica Karlstad 2014-16 Nordland Ny Pia Birgitte Jessen VALGKOMITÈ: 2014-15 Finnmark Gjenvalg Hanne Grete Einarsen 2014-15 Troms Gjenvalg Pernille Dahl Johnsen 2014-15 Nordland Gjenvalg Reinert Aarseth. Katja Ravdna Broch Pedersen Marianne Bjørnsen 4
5