Sak 95/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 95/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 20/09 Eldrerådet 30.11.2009 27/09 Arbeidsmiljøutvalget 02.12.2009 103/09 Økonomi- og administrasjonsutvalget 02.12.2009 21/09 Sosial- og omsorgsutvalget 26.11.2009 18/09 Råd for funksjonshemmede 17.11.2009 28/09 Oppvekstutvalget 25.11.2009 109/09 Miljø- og utviklingsutvalget 24.11.2009 39/09 Kulturutvalget 24.11.2009 19/09 Eldrerådet 09.11.2009 19/09 Arbeidsmiljøutvalget 18.11.2009 95/09 Kommunestyret 09.12.2009 92/09 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.11.2009 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. Side 1 av 115
Sak 95/09 I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Sak: 103/09 Behandling: Følgende dokument ble sendt ut før møtet og legges ved saken: Uttalelse fra SU i Frogner barnehage. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Side 2 av 115
Sak 95/09 Repr. Arne-Rune Gjelsvik satte på vegne av FrP fram slikt endringsforslag: DRIFTSBUDSJETTET Endringer i forhold til rådmannens forslag av 31.10.09 Tekst 2010 2011 Fellesinntekter og sentrale forutsetninger Fjerne eiendomsskatten boliger/redusere næring -8 500 000-17 000 000 Forenklet organisasjonsmodell 0 3 000 000 Tjenestepensjon på anbud 0 2 000 000 Netto inntekter -8 500 000-12 000 000 Grunnskolen SFO selvfinansieres -2 525 000-5 048 000 Undervisningsmateriell og -utstyr 500 000 500 000 Barnhageseksjonen Fellestjenester -465 000-465 000 Barnevern Barnevern: Tiltak i familien 500 000 500 000 Helse- og sosial Økonomisk sosialhjelp -1 000 000-1 000 000 Pleie, rehabilitering og omsorg Effektivisering/konkurransestimulering -9 887 000 Forbedret tjenestenivå 2 245 000 Omsorgslønn 450 000 Fjerne egenbetaling trygghetsalarmer 155 000 155 000 Kultur Kulturfabrikken selvfinansieres -2 178 000-4 356 000 Aktivitetstilbud barn og unge 250 000 500 000 Idrett 250 000 500 000 Museer -100 000-200 000 Plan og utbygging Kommunale veier, vedlikehold, asfaltering 500 000 500 000 Servicesenteret Servicesenteret -1 250 000-1 500 000 Netto utgifter -5 363 000-17 106 000 Totalt 3 137 000 5 106 000 Rådmannens netto driftsresultat 3 845 000-5 098 000 FrP Netto driftsresultat 2010 708 000 FrP Netto driftsresultat 2011 8 000 Repr. Odd Sars-Olsen satte på vegne av Høyre fram slikt endringsforslag: Endringsforslag i forhold til rådmannens forslag pr. 31.10.2009: Endring, reduserte inntekter: 1. Redusert skatteinngang - 5,1 mill kr 2. Eiendomsskatt (private) - 12,5 mill kr Sum - 17,6 mill kr Netto endring inntekter - 17,6 mill kr Endring, reduserte utgifter: 1. Ingen økning i antall stillinger i barnehagene 2,5 mill kr 2. 5 % redusert leieareal ved bedre arealutnyttelse og samordning av ressurser 3,4 mill kr 3. Ytterligere reduksjon p.g.a. effektivisering av kommunal drift 4,8 mill kr 4. Barnehager privatiseres 20 % 5,1 mill kr 5. Outsourcing av renhold 115 % 2,1 mill kr 6. Effekt av redusert sykefravær fra 9 til 7 % 6,7 mill kr 7. Outsourcing av IT, lønnm regnskap, info/dok 17 % 4,4 mill kr 8. Samordne aadm. Bingsfosshallen, Kuskerudnebben og kulturseksjonen 0,9 mill kr 9. Redusere konsulentkostnadene 30 % 3,9 mill kr Side 3 av 115
Sak 95/09 10. SFO-prisene økes ved en differensiering 25 % 2,7 mill kr 11. Effekt av forebyggende tiltak innen barnevern og helse og sosial 5 % 1,9 mill kr Netto reduserte utgifter 38,2 mill kr Sum til fordeling 20,6 mill kr Endring, økte utgifter: 1. Tiltak for kvalitet i skolen, herunder økning til Melvold ungdomsskole 2,0 mill kr 2. Forbedret eldreomsorg, herunder hjemmehjelptjenesten 1,0 mill kr 3. Kommunal andel til lysløype Heksebergåsen 1,0 mill kr 4. Økning av tilskudd til veivedlikehold 3,0 mill kr 5. Prosjekt for samordning og effektivisering 1,5 mill kr Sum 8,5 mill kr Netto endring i forhold til rådmannens forslag: 12,1 mill kr Årsresultat i % (inkl. rådmannens forslag): 2,8 % Det ble stemt over tallforslagene, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: FrPs forslag: Budsjettnemnda : 2 (FrP) stemmer. Ø/A : 2 (FrP) stemmer, falt. Høyres forslag: Budsjettnemnda : 2 (H) stemmer. Ø/A : 2 (H) stemmer, falt. Rådmannens innstilling: Budsjettnemnda : 10 (Ap, KrF, Sp, SV, V, de ansattes repr.) stemmer. Ø/A : 5 (Ap, KrF, Sp, SV) stemmer, vedtatt. Repr. Arne-Rune Gjelsvik satte på vegne av FrP fram følgende verbalforslag m.m., som ikke ble realitetsbehandlet: Endringsforslag resultatindikatorer/fokusområder i handlingsplanen: 2. Kulturseksjonen: Indikatorer Ønsket resultat Brukerkapital Kulturarrangementer Punktet tas ut Samfunnskapital Interkommunale prosjekter Punktet tas ut Natur- og miljøkapital Turkart/kulturstier Punktet tas ut Fokusområder: Kulepunkt 1, 4 og 7 strykes, resten beholdes. Nytt kulepunkt: Være en støttespiller for frivillige lag og foreninger Verbalforslag: Sentraladministrasjonen: 1. Økonomiavdelingen omdannes til et kommunalt foretak innen 1.7.10. Side 4 av 115
Sak 95/09 2. Det bes om en sak med en vurdering av konsekvensene ved utmelding av Kommunenes Sentralforbund, KS. 3. Jobbgarantien oppheves. 4. Avtalen med KLP varsles sagt opp, og det hentes inn anbud på kommunes pensjonsforsikringer. 5. Det bes om en sak om innføring av obligatorisk vannmålere til alle kommunale abonnenter. Grunnskoleseksjonen: 6. Sørum kommune søker departementet om fritak fra det tvungne skriftlige sidemålet. 7. Det bes om en sak på resultatlønn for lærerne. 8. Det inngås samarbeid med en eller flere nabokommuner om en interkommunal løsning for barnevernsavdelingen. Barnehagene: 9. Driften av de kommunale barnehagene settes ut på anbud fra 1.7.10. 10. Barnehageseksjonen avvikles som egen seksjon. Barnehagene legges administrativt under grunnskoleseksjonen. 11. Sentralt inntak til barnehagene avvikles på samme tid. Kultur: 12. Bingsfosshallen KF avvikles innen 1.7.10. Bingsfosshallen inngår deretter som en del av bygningsmassen på Bingsfoss ungdomsskole, og driften/utleie administreres fra skolen. Sosialseksjonen: 13. Visjonen om at ingen skal være mottakere av passive ytelser skal være styrende for arbeidet, og mennesker som har falt ut av arbeidslivet, skal gis en ny sjanse. PRO-seksjonen: 14. Sørum kommune tar kontakt med andre kommuner som kunne tenke seg å etablere, eller har etablert, sykehjemsplasser/rehabiliteringsplasser i syden for samarbeid. Plan- og utbygging: 15. Ungdomsboligene selges. 16. Kommunens jord- og skogeiendommer selges. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. Side 5 av 115
Sak 95/09 I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 02.12.2009 Sak: 18/09 Behandling: AMU anbefaler at styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. Vedtak: AMU anbefaler at styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 25.11.2009 Sak: 28/09 Behandling: Rådmannens innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum Kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i hht. Kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannes forslag vedtas som årsbudsjett 2101 for Sørum Kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatten er 2 promille. For boligdelen av eiendommen (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommen til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20.april og 20.oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Representant Kjell Hermann fremmet felles forslag fra O/U: Side 6 av 115
Sak 95/09 O/U ser med stor bekymring på rådmannens forslag om å utsette rehabilitering av Melvold u.skole og utvidelse av Vesterskaun skole. O/U ber om at den opprinnelige tidsplan for prosjektene opprettholdes. O/U ønsker å bli orientert om framdriftsplan fram til at prosjektene er ferdig utredet. Avstemming: Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt Fellesforslag fra O/U: Enstemmig vedtatt Vedtak: Rådmannes forslag vedtas som årsbudsjett 2101 for Sørum Kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatten er 2 promille. For boligdelen av eiendommen (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommen til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20.april og 20.oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Fellesforslag fra O/U: O/U ser med stor bekymring på rådmannens forslag om å utsette rehabilitering av Melvold u.skole og utvidelse av Vesterskaun skole. O/U ber om at den opprinnelige tidsplan for prosjektene opprettholdes. O/U ønsker å bli orientert om framdriftsplan fram til at prosjektene er ferdig utredet. Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: 26.11.2009 Sak: 21/09 Behandling: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 4 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benytte til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 500 000 av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskateloven 7 bokstav b, og nyoopført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20.april og 20.oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttet kommmunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Avstemming: Side 7 av 115
Sak 95/09 Rådmannens innstilling : SO/U tar rådmannens innstilling til foreløpig orientering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 17.11.2009 Sak: 18/09 Behandling: Seksjonsleder Else Jørgensen redegjorde for saken: Det ble presisert at budsjettet for 2010 er et stramt budsjett, dette på grunn av lavere skatteinngang enn forventet. Kommunen har også en utfordring i den til dels store tilflyttingen. I 2009 ble det gitt tilleggsbevilgninger, disse er vidreført i budsjett for 2010. Veksten i Helse-og sosialseksjonen skyldes at det er lagt inn et halvt års drift på Sørvald. Her vil det bli blant annet 8 nye enheter for funksjonshemmede, behovet viser at det fortsatt mangler 12 boenheter for denne gruppen. Lønnsendringer er lagt inn. Det ble opprettet nye årsverk i 2009, som ikke syntes i budsjettet før i 2010.Disse vidreføres. I inneværende år er det kommet et innsparingskrav i Helse -og sosialseksjonen på 2. millioner kroner. Det ble presisert at dette ikke er en varig innsparing. Utfordringen i 2010 er og håndtere den stramme økonomien. Vedtak: Rådet har ingen kommemtarer til budsjettet, men ser utfordringen i den stramme økonomien. Rådet tar Sørum kommunes budsjett for 2010 til etteretning. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 24.11.2009 Sak: 109/09 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum Kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatten er 2 promille. For boligdelen av eiendommen (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 24.11.2009 Sak: 39/09 Side 8 av 115
Sak 95/09 Behandling: Administrasjonens innstilling: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Forslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Når det gjelder administrasjonens innstiling til budsjett for 2010 i forhold til kulturseksjonen, støtter Kulturutvalget denne innstillingen med følgende forandringer: A. Rammen til Kulturseksjonen økes med kr. 200.000,-. Disse fordeles slik: Kr. 100.000 øremerkes til skolemusikkorpsene og kr. 100.000,- til religiøse formål. B. Rammen til Kulturseksjonen økes med kr. 100.000,- som øremerkes skolemusikkorpsene. Verbalforslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Kulturutvalget følger opp oppfordringen fra historielaget ved brev datert 25.10.09 om en gjennomgang av kommunens gjeldende kulturminnevernplan etter at hovedbygningen på Nordli er revet. Her engasjeres lag og foreninger inklusiv historielaget og eierne av vernede bygninger. Dette arbeidet starter senest 01.03.2010. Endringsforslag fra Høyre: Foreslår å flytte kostnadssted og ansvar for budsjettpost 2693 til det stedet som bestemmer beløpet som skal utbetales under 2691 da kostnadssted 2693 skal utbetales iht. 2691. Disse to budsjettpostene må ses under ett. Tilleggsforslag fra Høyre: Vedlagte forslag til budsjett tas til orientering. Sørum Høyre vil legge frem et alternativt budsjettforslag i kommunestyremøtet 9. desember 2009. Verbalforslag relatert til Kulturseksjonen: A. Kostnader og muligheter for minnelunder på de 3 kirkegårdene i Sørum kommune utredes og legges frem for politisk behandling i 2010. En minnelund er et sted for de som ikke har egne graver å gå til, dvs. graven er anonymisert. B. Frogner bibliotek skal ha samme åpningstider som Sørumsand bibliotek. Grunnet en svært stor økning i befolkningsveksten er antall personer som sokner til Frogner nå like mange som de som sokner til Sørumsand. Tilbudet til innbyggerne bør være likt. C. Husleien til bibliotekene er høy. Det bør vurderes om Frogner bibliotek kan få lokaler i nye Melvold ungdomsskole. Der vil de være lettere tilgjengelig for ungdom samtidig vil man da være i kommunale/egne lokaler noe som bør kunne redusere kostnadene for husleie. Side 9 av 115
Sak 95/09 Forslag til endring av Resultatindikatorer for Kulturseksjonen: 1. Kulturseksjonen ønsker et resultat på sykefravær tilsvarende 7 %. Dette er svært høyt for en seksjon som ikke har arbeid som skulle være nevneverdig påvirket av slitasjeskader, eller spesielt utsatt for smitte. Kulturseksjonen burde ha 2-3 % sykefravær både som et realistisk mål og som et ønsket resultat. 2. Kulturseksjonen har ingen resultatindikator som går på brukertilfredshet. Det bør legges inn en brukerresultatindikator som går på brukertilfredshet ved de 2 bibliotekene samt ved Kulturfabrikken sitt tilbud. 3. Det er viktig å synliggjøre og spre informasjon om Bygdebøkene som er under utarbeidelse for Sørum. Det er satt opp en resultatindikator som går på turkart/kulturstier. Det foreslås at ønsket resultat endres til følgende: I samarbeid med lag og foreninger gjennomføre minst 3 arrangement med turkartet og utgitte bygdebøker som utgangspunkt. I 2010 planlegges utgivelse av Bygdebok for Lundermoen-området. En av de planlagte turene bør kunne planlegges i forbindelse med utgivelse av denne bygdeboken. Dette bør kunne fremme informasjon og interesse både for denne og de andre bøkene som er utgitt. Forslag A fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk 5 stemmer (Ap, SV, Sp, Frp) vedtatt. Forslag B fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk 2 stemmer (H) falt. Verbalforslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk 6 stemmer (H, Ap, SP, SV) vedtatt. Endringsforslag fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag A fra Høyre fikk 6 stemmer (H, Ap, SV, FrP) vedtatt. Tilleggsforslag B fra Høyre fikk 2 stemmer (H) falt. Tilleggsforslag C fra Høyre fikk 2 stemmer (H) falt. Tilleggsforslag 1 (resultatindikatorer) fra Høyre fikk 2 stemmer falt. Tilleggsforslag 2 (resultatindikatorer) fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag 3 (resultatindikatorer) fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Når det gjelder administrasjonens innstiling til budsjett for 2010 i forhold til kulturseksjonen, støtter Kulturutvalget denne innstillingen med følgende forandringer: A. Rammen til Kulturseksjonen økes med kr. 200.000,-. Disse fordeles slik: Kr. 100.000 øremerkes til skolemusikkorpsene og kr. 100.000,- til religiøse formål. Kulturutvalget følger opp oppfordringen fra historielaget ved brev datert 25.10.09 om en gjennomgang av kommunens gjeldende kulturminnevernplan etter at hovedbygningen på Nordli er revet. Her engasjeres lag og foreninger inklusiv historielaget og eierne av vernede bygninger. Dette arbeidet starter senest 01.03.2010. Foreslår å flytte kostnadssted og ansvar for budsjettpost 2693 til det stedet som bestemmer beløpet som skal utbetales under 2691 da kostnadssted 2693 skal utbetales iht. 2691. Disse to budsjettpostene må ses under ett. Kostnader og muligheter for minnelunder på de 3 kirkegårdene i Sørum kommune utredes og legges frem for politisk behandling i 2010. En minnelund er et sted for de som ikke har egne graver å gå til, dvs. graven er anonymisert. Side 10 av 115
Sak 95/09 Kulturseksjonen har ingen resultatindikator som går på brukertilfredshet. Det bør legges inn en brukerresultatindikator som går på brukertilfredshet ved de 2 bibliotekene samt ved Kulturfabrikken sitt tilbud. Det er viktig å synliggjøre og spre informasjon om Bygdebøkene som er under utarbeidelse for Sørum. Det er satt opp en resultatindikator som går på turkart/kulturstier. Det foreslås at ønsket resultat endres til følgende: I samarbeid med lag og foreninger gjennomføre minst 3 arrangement med turkartet og utgitte bygdebøker som utgangspunkt. I 2010 planlegges utgivelse av Bygdebok for Lundermoenområdet. En av de planlagte turene bør kunne planlegges i forbindelse med utgivelse av denne bygdeboken. Dette bør kunne fremme informasjon og interesse både for denne og de andre bøkene som er utgitt. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 18.11.2009 Sak: 19/09 Behandling: AMU tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Vedtak: AMU tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 11.11.2009 Sak: 92/09 Behandling: Det ble gitt orienteringer om rådmannens budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 11 av 115
Sak 95/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/4301-1 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Administrasjonens forslag til budsjett for 2010 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg som egne dokumenter: 1. Årsbudsjett 2010 for Sørum kommune, rådmannens forslag. 2. Detaljert tallbudsjett, rådmannens forslag. Saksutredning: Side 12 av 115
Sak 95/09 Bakgrunn for saken: Rådmannens forslagt til årsbudsjett for 2010 legges fram for politisk behandling i henhold til Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 45. Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til budsjett for Sørum kommune for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandling av budsjett for 2010 vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 45/46: Forslaget til budsjett foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Budsjettforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 46, 11. november: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av budsjettforslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 47 49, men før 2. desember: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede foretar sin behandling av budsjettforslaget med uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 2. desember. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalget møte 2. desember. Uke 49, 2. desember: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til budsjettforslaget, behandler budsjettetforslaget og avgir sin innstilling til kommunestyret. Uke 50, 9. desember: Kommunestyrets behandling av budsjettforslaget med endelig vedtak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 er førende for årsbudsjett 2010. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Bærekraftig utvikling: Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner, 45, stiller en rekke krav til kvaliteten på kommunens årsbudsjett nettopp for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling. Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Side 13 av 115
Sak 95/09 Forslaget til budsjett 2010 bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg mv. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Alternative løsninger: En rekke alternativer er mulige ut ifra politisk ståsted. Vurdering: Rådmannens vurdering framgår av forordet i budsjettdokumentet. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 28. oktober 2009 Rannveig E. Eidet, rådmann Side 14 av 115
Sak 96/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 96/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF Arkivsaknr: 09/4390 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 28/09 Arbeidsmiljøutvalget 02.12.2009 104/09 Økonomi- og administrasjonsutvalget 02.12.2009 112/09 Miljø- og utviklingsutvalget 24.11.2009 20/09 Arbeidsmiljøutvalget 18.11.2009 96/09 Kommunestyret 09.12.2009 93/09 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.11.2009 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Sak: 104/09 Behandling: Det ble stemt over rådmannens innstilling, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Budsjettnemnda : Enstemmig. Ø/A : Enstemmig, vedtatt. Vedtak: Side 15 av 115
Sak 96/09 Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 02.12.2009 Sak: 20/09 Behandling: AMU anbefaler at styrets forslag vedtas som årsbudsjett for 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Vedtak: AMU anbefaler at styrets forslag vedtas som årsbudsjett for 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 24.11.2009 Sak: 112/09 Behandling: Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 11.11.2009 Sak: 93/09 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Side 16 av 115
Sak 96/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/4390-1 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til budsjett for 2010 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF, styrets forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2010 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Budsjett 2010 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i vedtatt økonomiplan 2010 2013 er førende for årsbudsjett 2010. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Side 17 av 115
Sak 96/09 Framgår av budsjettforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Vurdering: Rådmannen har ingen spesielle kommentarer til styrets budsjettforslag. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 26. oktober 2009 Rannveig E. Eidet, rådmann Side 18 av 115
Sak 97/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 97/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Arkivsaknr: 09/4394 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 29/09 Arbeidsmiljøutvalget 02.12.2009 105/09 Økonomi- og administrasjonsutvalget 02.12.2009 111/09 Miljø- og utviklingsutvalget 24.11.2009 21/09 Arbeidsmiljøutvalget 18.11.2009 97/09 Kommunestyret 09.12.2009 101/09 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.11.2009 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Investeringsbudsjettet økes med kr 1.500.000, som lånefinansieres: Forprosjekt Melvold ungdomsskole kr 500.000 Forprosjekt Blaker aldersheim kr 500.000 Forprosjekt Boligsosial handlingsplan kr 500.000 Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Sak: 105/09 Behandling: Side 19 av 115
Sak 97/09 Det ble stemt over rådmannens innstilling, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Budsjettnemnda : Enstemmig. Ø/A : Enstemmig, vedtatt. Vedtak: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Investeringsbudsjettet økes med kr 1.500.000, som lånefinansieres: Forprosjekt Melvold ungdomsskole kr 500.000 Forprosjekt Blaker aldersheim kr 500.000 Forprosjekt Boligsosial handlingsplan kr 500.000 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 02.12.2009 Sak: 21/09 Behandling: AMU anbefaler at styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Vedtak: AMU anbefaler at styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 24.11.2009 Sak: 111/09 Behandling: Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 11.11.2009 Sak: 101/09 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. Side 20 av 115
Sak 97/09 De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Side 21 av 115
Sak 97/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/4394-1 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Investeringsbudsjettet økes med kr 1.500.000, som lånefinansieres: Forprosjekt Melvold ungdomsskole kr 500.000 Forprosjekt Blaker aldersheim kr 500.000 Forprosjekt Boligsosial handlingsplan kr 500.000 For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til budsjett for 2010 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF, styrets forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2010 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Budsjett 2010 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Side 22 av 115
Sak 97/09 Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i vedtatt økonomiplan 2010 2013 er førende for årsbudsjett 2010. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Vurdering: Rådmannen viser til forslaget til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune hvor det framgår at det er behov for økte bevilgninger til forprosjekter. For øvrig viser rådmannen til Økonomi- og administrasjonsutvalgets vedtak i sak 74/08 i møte 27.august 2008 hvor Sørum kommunale eiendomsselskap KF ble bedt om å iverksette et forprosjekt der kostnader og nytteeffekt ved å opprette en park-/grøntavdeling utredes. Rådmannen har fortsatt ikke mottatt slik utredning for politisk behandling. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 2.11.2009 Rannveig E. Eidet, rådmann Side 23 av 115
Sak 98/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 98/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Arkivsaknr: 09/4151 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 110/09 Miljø- og utviklingsutvalget 24.11.2009 26/09 Arbeidsmiljøutvalget 02.12.2009 106/09 Økonomi- og administrasjonsutvalget 02.12.2009 18/09 Arbeidsmiljøutvalget 18.11.2009 98/09 Kommunestyret 09.12.2009 94/09 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.11.2009 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF. Styrets forslag til gebyrregulativ 2010 vedtas. Størrelsen på kommunens driftstilskudd til foretaket vurderes på ny ved behandlingen av Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Sak: 105/09 Behandling: Det ble stemt over rådmannens innstilling, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Side 24 av 115
Sak 98/09 Budsjettnemnda Ø/A : Enstemmig. : Enstemmig, vedtatt. Vedtak: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF. Styrets forslag til gebyrregulativ 2010 vedtas. Størrelsen på kommunens driftstilskudd til foretaket vurderes på ny ved behandlingen av Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 02.12.2009 Sak: 26/09 Behandling: AMU anbefaler at styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF. Vedtak: AMU anbefaler at styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 24.11.2009 Sak: 111/09 Behandling: Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 11.11.2009 Sak: 94/09 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Side 25 av 115
Sak 98/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/4151-1 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF. Styrets forslag til gebyrregulativ 2010 vedtas. Størrelsen på kommunens driftstilskudd til foretaket vurderes på ny ved behandlingen av Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til budsjett for 2010 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF, styrets forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2010 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Budsjett 2010 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Side 26 av 115
Sak 98/09 Første år i vedtatt Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 er førende for årsbudsjett 2010. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Vurdering: Det er etter rådmannens oppfatning en nødvendighet at foretaket utarbeider de nødvendige rutiner for å synliggjøre de økonomiske konsekvensene av investeringer i foretakets regi. Rådmannen viser i denne sammenheng til kommunestyresak 15/09 i møte 18. mars 2009, hvor følgende vedtak ble fattet: Sørum kommunalteknikk KF skal hvert år utarbeide oversikt over hvilke veier som er overtatt siste år, samt hvilke som vil bli overtatt inneværende år (som vil få konsekvenser på inneværende års budsjett). Oversikten oversendes Sørum kommune som et innspill ved utarbeidelse av økonomiplan for de neste fire år. Rådmannen viser for øvrig til styrets vedtak i sak 4/09 i møte 22. april 2009: Administrasjonen utarbeider så snart som mulig en samlet oversikt over planer og vedtak som får konsekvenser for foretakets investeringer i infrastruktur som gir grunnlag for prioriteringer i fremtidige budsjett- og økonomiplandokumenter. Rådmannen ber om at styret i Sørum kommunalteknikk KF også oversender denne oversikten som innspill til utarbeidelsen av neste Handlingsprogram med økonomiplan. Årsbudsjettets investeringsdel inkluderer en avsetning på kr 12 millioner til ny Hammeren bru. Parallelt med årsbudsjettet blir det lagt fram en egen sak med alternativer for valg av løsning når det gjelder hvilken type bru som bør bygges. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 16. oktober 2009 Side 27 av 115
Sak 98/09 Rannveig E. Eidet, rådmann Side 28 av 115
Sak 99/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 99/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/4086 Saksbehandler: K-kode: 221 REVIDERT GEBYRFORSKRIFT INNENFOR PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS OMRÅDE PLU//IKT Inger Kronen Tveranger Saksnummer Utvalg Møtedato 99/09 Kommunestyret 09.12.2009 107/09 Økonomi- og administrasjonsutvalget 02.12.2009 108/09 Miljø- og utviklingsutvalget 24.11.2009 85/09 Miljø- og utviklingsutvalget 13.10.2009 Administrasjonens innstilling: Revidert gebyrforskrift med betalingsregulativ innen plan- og utbyggingsseksjonens områder vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens 109 og delingslovens 5-2. Justerte satser etter kap. E vedtas (meglerhenvendelser, kartsalg og kopiering). Endringene trer i kraft fra 01.01.2010. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Sak: 107/09 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Revidert gebyrforskrift med betalingsregulativ innen plan- og utbyggingsseksjonens områder vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens 109 og delingslovens 5-2. Justerte satser etter kap. E vedtas (meglerhenvendelser, kartsalg og kopiering). Endringene trer i kraft fra 01.01.2010. Side 29 av 115
Sak 99/09 Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 24.11.2009 Sak: 108/09 Behandling: Avstemmingen: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Gebyrforskrift med betalingsregulativ innen plan- og utbyggingsseksjonens områder legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med forvaltningslovens 37. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 13.10.2009 Sak: 85/09 Behandling: Avstemmingen: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Gebyrforskrift med betalingsregulativ innen plan- og utbyggingsseksjonens områder legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med forvaltningslovens 37. Side 30 av 115