EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 26.11.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Familiesenteret Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Espen Andreas Volden Nestleder Wenche Øiestad Medlem Britt Fladmark Holta Medlem Bjørn Sætra FO Medlem Marit A. Trollerud Jansen Medlem Rolf Johan Dillevik Medlem Kari Egge Tvedt Medlem Vegar Fjell Medlem David Koht-Norbye Varamedlem Jan Fredrik Mortvedt Bjørn Sætra Av 9 medlemmer møtte 9 medregnet møtende vararepresentanter. I tillegg møtte: Dessuten møtte: Øivind Olafsrud Grethe Stople, Anne-Beate Leistad, Brita Fladberg, Anne Grethe Slorbakk, Monica Berge-Tukh, Lene G. Holmen og Jan Erik Buer Leder Espen A. Volden (H) ledet møtet. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 58/13 13/1838 HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST 26.11.13 - ORIENTERINGER/DRØFTINGER 59/13 13/1817 HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST 26.11.13 - REFERATER 60/13 13/1805 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST 22.10.13
2 61/13 13/1738 SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER - KONTROLLRAPPORTER OKTOBER 2013 62/13 13/1647 HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - HERUNDER NORMERTE REGLER FOR INNDRAGNING AV BEVILLING OG ØKTE KRAV TIL KONTROLL MED BEVILLINGER - MELDING 63/13 13/698 MELDING - KULTURTORG "STORE FESTSAL" - FERDIGSTILLELSE OG BRUK 64/13 13/844 FORDELING AV EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL ARRANGEMENTER. (MYSENELVA-MIDLER) 65/13 13/1543 ØSTFOLDMUSEET - ØKT BEVIGNING TIL FOLKENBORG MUSEUM 66/13 13/1601 BUDSJETTJUSTERINGER 67/13 13/1784 ÅRSBUDSJETT 2014 68/13 13/1790 UTSATTE BARN OG UNGE I EIDSBERG - FORSTERKET INNSATS 69/13 13/972 UTREDNING AV UNGDOMSHUS 70/13 13/1701 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 71/13 13/1702 HØRING - FREMTIDIG ORGANISERING AV KRISESENTRE I ØSTFOLD 72/13 13/1786 INVITASJON TIL DELTAGELSE I ET INTERKOMMUNALT IDRETTS- /FOLKEHELSEANLEGG FOR GOLF 73/13 13/142 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - TILDELING AV BARNEVERNSTJENESTER
58/13 HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST 26.11.13 - ORIENTERINGER/DRØFTINGER 3 HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS ENSTEMMIGE VEDTAK: Orienteringen om Utsatte barn og unge med hovedvekt på rus, psykiatri og barnevern tas til etterretning. Plansjer vedligger protokollen. Ingen forslag. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Plansjer vedlegges protokollen. 59/13 HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST 26.11.13 - REFERATER HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS ENSTEMMIGE VEDTAK: Referatene tas til etterretning. Hovedutvalg for kultur og oppvekst tar de delegerte sakene og referatene til orientering. Ingen forslag. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige vedtak: Rådmannens forslag vedtas. 60/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST 22.10.13 HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS ENSTEMMIGE VEDTAK: Protokoll fra hovedutvalg for kultur og oppveksts møte 22.10.13 godkjennes.
4 Protokoll fra hovedutvalg for kultur og oppveksts møte 22.10.13 godkjennes. Ingen forslag. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige vedtak: Rådmannens forslag vedtas. 61/13 SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER - KONTROLLRAPPORTER OKTOBER 2013 HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS ENSTEMMIGE INNSTILLING: Saken legges frem for kommunestyret med slik De foreliggende rapporter fra Securitas AS Kontroller etter alkoholloven, utført i oktober 2013, tas til etterretning. Saken legges frem for kommunestyret med slik De foreliggende rapporter fra Securitas AS Kontroller etter alkoholloven, utført i oktober 2013, tas til etterretning. Kommunestyrets vedtak: Ingen forslag. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige Rådmannens forslag vedtas.
5 62/13 HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - HERUNDER NORMERTE REGLER FOR INNDRAGNING AV BEVILLING OG ØKTE KRAV TIL KONTROLL MED BEVILLINGER - MELDING HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS ENSTEMMIGE INNSTILLING: Meldingen tas til etterretning. Meldingen tas til etterretning. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets Ingen forslag. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige Rådmannens forslag vedtas. 63/13 MELDING - KULTURTORG "STORE FESTSAL" - FERDIGSTILLELSE OG BRUK HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS ENSTEMMIGE INNSTILLING: Saken legges frem for kommunestyret med slik 1. Meldingen tas til orientering. 2. Administrasjonen bes sørge for tilstrekkelig skilting i kulturtorget. Saken legges frem for kommunestyret med slik
6 Meldingen tas til orientering. Kommunestyrets vedtak: Espen A. Volden (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Administrasjonen bes sørge for tilstrekkelig skilting i kulturtorget. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige Rådmannens forslag med Voldens tilleggsforslag vedtas. 64/13 FORDELING AV EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL ARRANGEMENTER. (MYSENELVA-MIDLER) HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS ENSTEMMIGE VEDTAK: 1. Det tildeles arrangementsmidler (Mysenelva-midler) i.h.t. oversikt delt ut i møtet 26.11.13. 2. Mottagerne sender inn regnskap for arrangementene/prosjektene til kommunen. 1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst tildeler kr. 20.000,- til Natteravnene i Eidsberg. 2. Søknader innkommet etter utsendelse av sak og før hovedutvalgsmøte i november, vil bli lagt fram for behandling i møtet 26.11.13. Oversikt over søkere til arrangementsmidler ble delt ut i møtet der rådmannen foreslår tildeling i.h.t. oversikten. David Koht-Norbye (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 til rådmannens nye forslag: Mottagerne sender inn regnskap for arrangementene/prosjektene til kommunen. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige vedtak: Rådmannens forslag i.h.t. oversikt vedtas. Koht-Norbyes forslag til nytt punkt 2 vedtas.
7 65/13 ØSTFOLDMUSEET - ØKT BEVIGNING TIL FOLKENBORG MUSEUM HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS ENSTEMMIGE INNSTILLING: Eidsberg kommunes økonomiske situasjon tilsier ikke at vi kan imøtekomme ønsket om en økt bevilgning til Folkenborg museum. Eidsberg kommunes økonomiske situasjon tilsier ikke at vi kan imøtekomme ønsket om en økt bevilgning til Folkenborg museum. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets Ingen forslag. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige Rådmannens forslag vedtas. 66/13 BUDSJETTJUSTERINGER HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS ENSTEMMIGE INNSTILLING: Budsjettendringer vedtas slik det framkommer av egen tabell.
8 Budsjettendringer vedtas slik det framkommer av egen tabell. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets Ingen forslag. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige Rådmannens forslag vedtas. 67/13 ÅRSBUDSJETT 2014 HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS INNSTILLING MED 6 MOT 3 STEMMER: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Endringsforslag i forhold til selve rådmannens innstlling Nei til utredning av eiendomsskatt Disposisjonsfond ungdomsrådet fordeles slik: Ungdomsråd kr. 60 000, eldrerådet kr 20 000 og rådet for funksjonshemmede kr. 20 000 3M-investeringen splittes mellom Familiesenteret og Ungdomslederprosjekt (beskrives i formannskapet) Eidsberg kommunes driftsbudsjett 2014 - tillegg/endringer Økt etterutdanning lærere 400 000 Prosjekt som byutvikler 375 000 775 000 Forskuttere reg. plan gang- og sykkelveier 1 000 000 Inndekning For høyt budsjettert oveføring IKS 239 000 Redusere energiutgiftene 550 000 789 000 Eidsberg kommunes investeringsbudsjett 2014 - tillegg/endringer Støtte Mysen menighetshus 200000 Fondsavsetning svømmehall styrkes 200000
400000 Inndekning Aksjesalg Skjebergkilen Marina AS 400000 9 Andre kommentarer investeringsbudsjett: Prioriteringer dersom vi når budsjett kr 11 mill eiendomssalg 1. Svømmehall, økes til 3000000 2. Ungdomshus 2000000 3. By- og sentrumstiltak 2000000 4. Helårsløyper Høytorp Fort 2500000 5. Ishall - avsettes på fond 1000000 10500000 Verbalforslag kommer som i eget dokument Årsbudsjett 2014 vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg: 1. Eidsberg kommunes budsjett for 2014 fastsettes slik det framkommer av: Budsjettskjema 1A driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2014 kap. 6) Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2014 kap. 9). 2. Driftsrammer for virksomheter 2014 og investeringsoversikt 2014 vedtas som vist i budsjettskjema 1B og 2B jfr. Budsjettdokumentet 2014 kap. 11. Rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto driftsutgifter (DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende rammer. 3. Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften iverksettes som beskrevet i tabell i budsjettdokumentets kapittel 6. 4. Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner iverksettes som beskrevet i budsjettdokumentets kapittel 6. 5. Eidsberg kommune søker fylkesmannen om inntil 2 nye stillinger innenfor barnevernet etter vilkår som angis i søknad til Fylkesmannen. Eventuelt tildelte midler vil benyttes til saksbehandler-/miljøarbeideroppgaver. 6. Formannskapet bes foreta en kritisk gjennomgang av alle kommunens medlemskap og støtteoverføringer til selskaper og organisasjoner (eks.
Mysenbyen, Guldkorn, film og kino m.fl.) slik at man redusere kommunens årlige kostnader med kr 200.000,- for 2014. 10 7. Eidsberg kommune gjennomfører et låneopptak på totalt 53.800.000,- kroner i 2014. 38.800.000,- kroner av låneopptaket skal gå til finansiering av investeringsprosjekter i 2014, og 15.000.000,- kroner skal gå til startlån/etableringslån som kommunen videreformidler. Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå låneopptaket/-ene på totalt kr. 53.800.000,- og fastsette både lånestruktur og rente- og avdragsprofil. 8. Rådmannen bes i forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2015-2018 legge fram en konkret utredning om eiendomsskatt som beslutningsgrunnlag for vedtak om innføring av eiendomsskatt fra 01.01.2015. 9. Gjennom stadfestet planprogram for kommuneplan 2015-2027 påpekes utfordringen med å sikre at barnehager og skoler er tilpasset samfunnets økende krav til faglig kvalitet og relevant sosial kompetanse. Dette skal ses i lys av ønsket befolkningsvekst og hvilket bosettingsmønster man ønsker i Eidsberg. Retningsvalg knyttet til ønsket framtidig skolestruktur vil være en viktig og naturlig del av dette planarbeidet. For å muliggjøre strukturmessige retningsvalg avsettes budsjettmidler for å utrede alternative løsninger for framtidig skolestruktur. Eksternt konsulentmiljø engasjeres i arbeidet og utredningen fremlegges for politisk behandling i 1. halvår 2014. 10. Gjennom arbeidet med boligsosial handlingsplan vurderes dagens struktur på boligtilbudet til voksne utviklingshemmede. Det er grunn til å anta at det vil være stordriftsfordeler å realisere både økonomisk og på tjenestekvalitet ved å samle dette tilbudet på færre driftsenheter. Hovedutvalget for helse og velferd som styringsgruppe prioriterer og legger til rette for beslutninger som åpner for strukturendringer på dette tjenesteområdet våren 2014. 11. Administrasjonen bes innarbeide en inntakspraksis som sikrer at man normalt har et nødvendig antall ledige sykehjemsplasser til disposisjon for å redusere risikoen for budsjettoverskridelser. 12. Administrasjonen bes utrede innsparingspotensialet i å redusere åpningstidene i de kommunale barnehagene, samt hvilke konsekvenser dette vil få for tjenestekvaliteten og brukerne av tjenesten. 13. Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon (kommunestyret/ formannskapet/ ungdomsrådet) i 2014-budsjettet: Kr 400.000,- Budsjettreserve til formannskapets disposisjon Kr 100.000,- Budsjettreserve til ungdomsrådets disposisjon Utover dette avsettes kroner 12,000 mill kroner til kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2014 og 3,000 mill kroner til forebyggende arbeid for barn og unge som fordeles senere.
11 14. Kommunale avgifter, gebyrer og leier prisjusteres slik det framgår av eget avgiftshefte. Alle satser er ekskl. merverdiavgift. Der hvor tjenesten er merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg, med unntak av billettpris på kinoforestilling hvor merverdiavgiften er inkludert i billettprisen. 15. Følgende disponeringsfullmakter gis med hjemmel i forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter, 4: A. Formannskapet gis fullmakt til å fordele de budsjettreserver som er bevilget til politisk styring (konto 149000.00000.100) kr 400.000,-. Ordfører gis fullmakt til å disponere midlene i samsvar med formannskapets fordeling. B. Rådmannen gis fullmakt til å: foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige endringer foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2014. fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2014 (konto 149000.97020.100) ut på virksomheter når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent. disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med tilhørende sosiale utgifter. disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret å foreta interne omfordelinger av årsverksressurser. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets Tilleggsnotat til budsjettdokumentet 2014, tilleggsproposisjon og budsjettavtale mellom regjeringspartiene, Krf og Venstre m.v. ble delt ut i møtet. Tillitsmannsutvalgets kommentarer til rådmannens budsjettforslag ble delt ut i møtet. Espen A. Volden (H) fremmet på vegne av H, V og Krf følgende forslag se vedlegg. Vegar Fjell (Ap) og Kari Egge Tvedt (Ap) fremmet på vegne av AP og SV følgende forslag se vedlegg. David Koht-Norbye (Sp) fremmet på vegne av SP følgende forslag se vedlegg. Votering: Det ble først votert over rådmannens forslag som ble enstemmig forkastet.
12 Koht-Norbyes forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP). Fjells og Egge Tvedts forslag på vegne av SP og SV ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (2AP) Voldens forslag på vegne av H, KRF og V ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP) Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling med 6 mot 3 stemmer: Voldens forslag på vegne av H, Krf og V vedtas. 68/13 UTSATTE BARN OG UNGE I EIDSBERG - FORSTERKET INNSATS HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS ENSTEMMIGE INNSTILLING: 1. Forebyggende arbeid overfor utsatte barn og unge i Eidsberg styrkes fra 01.01.2014 iht føringene som fremkommer av saken. 2. Dette gjøres innenfor en total årlig budsjettramme på 3 mill. kr for 2014. 1. Forebyggende arbeid overfor utsatte barn og unge i Eidsberg styrkes fra 01.01.2014 iht føringene som fremkommer av saken. 2. Dette gjøres innenfor en total årlig budsjettramme på 3 mill. kr for 2014. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets Ingen forslag. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige Rådmannens forslag vedtas.
69/13 UTREDNING AV UNGDOMSHUS 13 HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS INNSTILLING: 1. I.h.t. kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning. 2. Investeringen forutsetter tilstrekkelig inntekter fra eiendomssalg, i.h.t. investeringsbudsjett for 2014. 3. Kommunestyret fatter vedtak om driftsbudsjett i vedtak om årsbudsjett for 2015. Det forespeiles en modell der 0,5 årsverk ses knyttet opp til utvidelsen av Familiesenterets forebyggende tjeneste i 2014, og 1,0 årsverk tilknyttet kulturavdelingen f.o.m. 2015. 1. I henhold til rådmannens budsjettforslag for 2014 prioriteres det ikke å bruke midler til å igangsette etablering og drift av et ungdomshus i Eidsberg kommune. 2. Dersom kommunen i fremtiden finner økonomisk handlingsrom til å etablere et ungdomshus, skal vedlagte utredning danne det faglige grunnlaget for dette. Leder Espen A. Volden (H) fremmet følgende forslag: 1. I.h.t. kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning. 2. Investeringen forutsetter tilstrekkelig inntekter fra eiendomssalg, i.h.t. investeringsbudsjett for 2014. 3. Kommunestyret fatter vedtak om driftsbudsjett i vedtak om årsbudsjett for 2015. Det forespeiles en modell der 0,5 årsverk ses knyttet opp til utvidelsen av Familiesenterets forebyggende tjeneste i 2014, og 1,0 årsverk tilknyttet kulturavdelingen f.o.m. 2015. Votering: Det ble votert alternativt mellom Rådmannens og Voldens forslag. Voldens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP) som ble avgitt for rådmannens forslag. Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling med 6 mot 3 stemmer: Voldens forslag vedtas.
70/13 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 14 HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS ENSTEMMIGE INNSTILLING: 1. Forslag til Kommunedelplanen for anlegg og områder for fysisk aktivitet 6, langsiktige behov for tiltak vedrørende anlegg og områder, og 7, prioritert handlingsprogram for anlegg og områder, vedtas. 2. Søknad fra DNT Indre Østfold tas inn i 6 og blir satt på prioritert liste i henhold til 7. 3. Kommunen eier grunnen og alle anleggene i Mysen Idrettspark. Idrettsorganisasjonene har nylig etablert Stiftelsen Mysen Idrettspark. Før rulleringen av kommunedelplan for idrett, kultur og friluftsliv i 2014, bes administrasjonen legge fram en egen sak om hvem som skal eie, drifte og eventuelt bygge ut Mysen Idrettspark i fremtiden. Forslag til Kommunedelplanen for anlegg og områder for fysisk aktivitet 6, langsiktige behov for tiltak vedrørende anlegg og områder, og 7, prioritert handlingsprogram for anlegg og områder, vedtas. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige Rådmannens forslag og rådmannens forslag til nytt punkt 2 vedtas. Koht-Norbyes forslag til nytt punkt 3 vedtas. 71/13 HØRING - FREMTIDIG ORGANISERING AV KRISESENTRE I ØSTFOLD HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS ENSTEMMIGE INNSTILLING: Saken legges frem for kommunestyret med slik
Høringen tas til etterretning. Det konstateres at eksisterende organisering av krisesentertilbudet i hhv. Halden, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg er vedtatt opprettholdt. Sammenslåing av sentrene i Indre Østfold og Sarpsborg, som et anbefalt forslag i rapporten, blir da lite relevant. Styret for Indre Østfold Krisesenter utfordres til fortsatt å se på muligheter for effektivisering av driften, relatert til momenter i rapporten om potensiale for innsparing. Eidsberg kommunes representanter til Krisesenterets eierorgan/representantskap gis i oppdrag å sikre til at sentrale punkter som omtales i denne saken, innarbeides i eierstrategien som skal utarbeides for selskapet. 15 Saken legges frem for kommunestyret med slik Høringen tas til etterretning. Det konstateres at eksisterende organisering av krisesentertilbudet i hhv. Halden, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg er vedtatt opprettholdt. Sammenslåing av sentrene i Indre Østfold og Sarpsborg, som et anbefalt forslag i rapporten, blir da lite relevant. Styret for Indre Østfold Krisesenter utfordres til fortsatt å se på muligheter for effektivisering av driften, relatert til momenter i rapporten om potensiale for innsparing. Eidsberg kommunes representanter til Krisesenterets eierorgan/representantskap gis i oppdrag å sikre til at sentrale punkter som omtales i denne saken, innarbeides i eierstrategien som skal utarbeides for selskapet. Kommunestyrets vedtak: Ingen forslag. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige Rådmannens forslag vedtas. 72/13 INVITASJON TIL DELTAGELSE I ET INTERKOMMUNALT IDRETTS- /FOLKEHELSEANLEGG FOR GOLF HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS ENSTEMMIGE VEDTAK: Saken oversendes formannskapet uten innstilling.
16 Saken legges frem for formannskapet med slik 1. Eidsberg kommune imøtekommer ikke søknad om 5 % deltagelse i overtagelsessummen på kr 10mill. fra Mørk golfklubb. 2. Eidsberg kommune imøtekommer ikke søknad om bindende driftsavtale mellom Mørk golfklubb og Eidsberg kommune på 20 år. 3. Eidsberg kommune imøtekommer ikke søknad om felles garantistillelse. Formannskapets vedtak: Leder Espen A. Volden (H) fremmet forslag om at saken ikke realitetsbehandles og oversendes formannskapet uten innstilling. Hovedutvalg for kultur og oppveksts vedtak med 8 mot 1 stemme (SP): Voldens forslag vedtas. 73/13 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - TILDELING AV BARNEVERNSTJENESTER HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS ENSTEMMIGE INNSTILLING: Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten fra Indre Østfold Kommunerevisjon til etterretning og ber rådmannen fortsette å følge opp de anbefalinger som er gitt. Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten fra Indre Østfold Kommunerevisjon til etterretning og ber rådmannen fortsette å følge opp de anbefalinger som er gitt. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets
Ingen forslag. 17 Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige Rådmannens forslag vedtas.
18 Budsjettforslag Eidsberg kommune 2014 Fellesforslag fra Høyre, Venstre og KrF - oppdatert pr. 25.11.2013 Endringsforslag i forhold til selve rådmannens innstlling Nei til utredning av eiendomsskatt Disposisjonsfond ungdomsrådet fordeles slik: Ungdomsråd kr. 60 000, eldrerådet kr 20 000 og rådet for funksjonshemmede kr. 20 000 3M-investeringen splittes mellom Familiesenteret og Ungdomslederprosjekt (beskrives i formannskapet) Eidsberg kommunes driftsbudsjett 2014 - tillegg/endringer Økt etterutdanning lærere 400 000 Prosjekt som byutvikler 375 000 775 000 Forskuttere reg. plan gang- og sykkelveier 1 000 000 Inndekning For høyt budsjettert oveføring IKS 239 000 Redusere energiutgiftene 550 000 789 000 Eidsberg kommunes investeringsbudsjett 2014 - tillegg/endringer Støtte Mysen menighetshus 200 000 Fondsavsetning svømmehall styrkes 200 000 400 000 Inndekning Aksjesalg Skjebergkilen Marina AS 400 000 Andre kommentarer investeringsbudsjett: Prioriteringer dersom vi når budsjett kr 11 mill eiendomssalg 1. Svømmehall, økes til 3000000 2. Ungdomshus 2000000 3. By- og sentrumstiltak 2000000 4. Helårsløyper Høytorp Fort 2500000 5. Ishall - avsettes på fond 1000000 10500000 Verbalforslag kommer som i eget dokument
19 Forslag til budsjett 2014 fra Eidsberg Ap og Eidsberg Sv Rådmannens innstilling til budsjett for 2014 vedtas med flg. endringer og tillegg: I pkt. 3, kap. 6 omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften økes posten Styrkinger i Eidsbergskolen med kr. 700.000,- I pkt. 4, kap. 6 omprioriteringer og tjenestereduksjoner i Eidsberg kommune ERO bogruppe 5 sykehjemsplasser starter opp 1.1.2014 og tilføres Kr. 1.000.000,- I pkt. 14 Redusere kost økning i barnehagene med kr. 30.000,- Til sammen utgjør dette kr. 1.730.000,- som inndekkes med: Kr. 1.000.000,- Redusering av driftsfond Kr. 550.000,- Energisparings effekt Kr. 130.000,- Formannskapets disp.kto. reduseres (gjenstår kr. 270.000,-) Kr. 50.000,- Ungdomsrådets disp.kto. reduseres (gjenstår kr. 50.000,-) Pkt. 7, kap. 8 Investeringsbudsjett 2014 økes med: Digitalisering,3D, Festiviteten kr. 200.000,- Heis Heggin I kr. 5.000.000,- Til sammen utgjør dette kr.5.200.000,- som inndekkes med: Kr. 200.000,- Redusering av innvesteringsfond Kr. 5.000.000,- Økt låneopptak
Pkt. 8 20 Rådmannen bes i forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2014-2017 legge frem en konkret utredning om eiendomsskatt som beslutningsgrunnlag for vedtak om innføring av eiendomsskatt fra 1.1.2014 for en 10 års periode. Eiendomsskatten skal benyttes til investeringsfond og nedbetaling av gjeld. Pkt.12 Innsparingspotensialet i å redusere åpningstidene i de kommunale barnehagene strykes Nytt pkt. Det bevilges inntil kr. 800.000,- til planlegging og regulering av gang- og sykkelvei Trømborg - Susebakke og Hærland kirke Ramstad. Beløpet forskutteres av sideveismidlene i tilknytning til utbyggingen av E 18. Nytt pkt. I forbindelse med neste økonomiplanbehandling bes rådmannen legge frem en vurdering av i hvilken grad økt innsats for å fremme helse og forebygge skader og sykdom, kan bidra til bedre balanse i kommunens økonomi på lengre sikt.
21 Eidsberg Senterparti forslag til budsjettbehandlingen i hovedutvalgene tirsdag 26. november 2013 Rådmannens innstilling til budsjett for 2014 vedtas med følgende endringer: I pkt. 3, tabell 6, utgår 200.000 kr til opptrapping mot 2 barnehageopptak i året. Beløpet legges til Ettermiddagstilbud på Piloten, som økes fra 100.000 til 300.000 kr. Pkt. 7 tilføyelse: Med utgangspunkt i kommunens meget anstrengte økonomi advares sterkt mot nye investeringer som medfører nye driftskostnader. Punktene 18 22 (ungdomshus, svømmehall, ishall, helårsløyper på Høytorp fort og tiltak i Mysen sentrum) i investeringsbudsjettet 2014 utgår Ved eventuelt salg av eiendommer, etter en grundig vurdering, brukes salgsinntektene til å bedre kommunens økonomiske situasjon. Administrasjonen gis fullmakt til å vurdere om gjeldssanering eller avsetning på bundet investeringsfond, gir best økonomisk resultat for kommunen. Pkt 8 om utredning av eiendomsskatt strykes. Ny tekst til pkt 9: Det avsettes midler til en skoleutredning med mål om å styrke Eidsbergskolen når det gjelder faglig kvalitet, inkludering og mestring, herunder lokalisering og utforming av ny skole. Følgende premisser legges til grunn for utredningen: Eidsbergskolens fortrinn med lokal forankring og kobling mot lokalsamfunnene videreutvikles, herunder ligger videre satsing på dagens skoler. Det ses på muligheter for å styrke elevgrunnlaget ved grendeskolene både gjennom endrede inntaksgrenser og tilrettelegging for bygging av attraktive boliger i skolenes nærområder. Både drift, vedlikehold og investering må inngå i kostnadsanslagene. Det oppnevnes en politisk referansegruppe som følger arbeidet og som sørger for at alle relevante spørsmål reises i utredningsarbeidet. Eksternt konsulentmiljø engasjeres i arbeidet og utredningen fremlegges for politisk behandling i 1. halvår 2014. Pkt 12. om vurdering av redusering av åpningstidene i barnehagene, strykes. Nytt punkt 13: Antall elever med vedtak om spesialundervisning i Eidsberg kommune er økende. Rådmannen bes gjennomgå praksis for å vurdere om terskelen for vedtak er for lav, om tilbudet er hensiktsmessig ut fra vedtakenes innhold og om mer kan gjøres for å redusere omfanget av 1-til-1-undervisning / undervisning i svært små grupper. Målet
22 er både å gi et best mulig tilbud til de som trenger det mest og å bruke ressursene på en mer effektiv måte. Eventuelle besparelser skal komme virksomhetsområdet skole til gode. Nytt punkt 14: I forbindelse med neste økonomiplanbehandling bes rådmannen legge frem en vurdering av i hvilken grad økt innsats for å fremme helse og forebygge skader og sykdom, kan bidra til bedre balanse i kommunens økonomi på lengre sikt.