Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014: Taletid under budsjettbehandling: Etter forslag fra ordfører ble flg. taletid vedtatt: Gruppeledere 10 min., samt 3 min. for 2 gangs innlegg. Øvrige representanter 3 min., samt 1 min for 2. gangs innlegg. Ordfører Bård Anders Langø innledet med flg. orientering: Behandling av økonomiplan og årsbudsjett Kommunelovens: 44 ØKONOMIPLAN 1. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. 45 ÅRSBUDSJETT 1. Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår 2. Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtak treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 3. Innstillingen til årsbudsjett med alle forslag til vedtak som foreligger skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Økonomiplan og årsbudsjett er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens internettside og på rådhuset, i hht. ovennevnte regler.
35 AVSTEMMINGER 2. Ved behandling av økonomiplan eller årsbudsjett i kommunestyret stemmes det ved den endelige avstemming over forslag til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Er det fremsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemming, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved denne. Før kommunestyret startet budsjettdebatten fikk administrasjonssjef Børge Toft ordet og orienterte om administrasjonens arbeid med grunnlag for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Nedenfor refereres innkomne tilleggs-/endringsforslag: Fra Senterpartiet: Følgende tiltak tas inn: Tiltak 2015 2016 2017 2018 131: Økt tilbud ved Mindland 226 000 544 000 544 000 544 000 barnehage fra høst 2015 tas inn 59: Reduksjon av deling og generell 297 300 654 000 654 000 654 000 styrking 58: Opprettholdelse av 237 600 523 400 523 400 523 400 spesialundervisning 108: Opprettholdelse av tilskudd til 200 000 200 000 200 000 200 000 lag og foreninger 107: Opprettholdelse av 241 000 526 000 526 000 526 000 kulturskoletilbudet 89: Opprettholdelse av tilbud om 200 000 200 000 200 000 200 000 psykomotorisk fysioterapi 78: Jordbrukssjefstilling 50% 340 000 340 000 340 000 340 000 Leie av lokaler Søvik 150 000 150 000 150 000 150 000 SUM 1 891 900 2 611 400 3 137 400 3 137 400 Dette finansieres slik: Tiltak 2015 2016 2017 2018 132: Omstilling 12 888 050 12 888 050 Dvs at omstillingsprosjektet økes fra 7,5 til 12, 89 mill pr år fra 2017.
Fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Uavhengig og Venstre Økonomiplan drift 2015 2016 2017 2018 SUM Reduksjon soshj. -200 000-200 000-200 000-200 000-800 000 Helsefysio 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Næringsforening 100 000 100 000 Næringshage 350 000 350 000 Tilskudd lag og for. 200 000 200 000 Nedskjæring skole 900 000 900 000 Tursti Åsen, inv 60 000 60 000 60 000 180 000 Tursti Åsen, drift 17 000 17 000 17 000 17 000 68 000 Sykehjem, endr. avdr. 250 000 250 000 500 000 1 000 000 Sykehh.rent 300 000 292 000 592 000 1 184 000 Saldering mot disposisjonsfond. Økonomiplan investering Prosjekt 15526 endres: 2015 2016 2017 2018 10 mill 10 mill Prosjekt 15562 endres: 2015 2016 2017 2018 30 mill 107,5 mill 147,5 mill Opparbeidelse av hovedstien Åsen del 1 2015 2016 2017 2018 700 000 Fra Høyre: Se vedlegg. Nytt tiltak Omorganisering. 2017-2,85 mill. 2018-2,85 mill. Resterende balanseres mot disposisjonsfond. Votering: Høyres tilleggsforslag falt med 7 mot 19 stemmer. Senterpartiets tilleggsforslag falt med 12 mot 14 stemmer Endringsforslaget fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, uavhengig og Venstre ble vedtatt med 14 mot 12 stemmer. Generalvotering: Formannskapets innstilling med allerede vedtatte endringer, ble vedtatt med 15 mot 11 stemmer.
Nedenfor refereres innkomne verbalforslag, samt votering: Fra Ungdomsrådet: «Det planlagte kuttet i utekontaktens budsjett på kr 500.000,- taes ut. Prosessen med opprettelse av ungdomstjeneste videreføres. Ungdomsrådet og klubbstyret i ungdomsklubben taes med i prosessen med å forme det nye tilbudet». Forslaget ble ikke stemt over på bakgrunn av at budsjett og økonomiplan allerede var vedtatt, og forslaget har budsjettmessige konsekvenser. Fra Høyre: «1. Utrede muligheten for å skattelegge eiendommene Havnevesenet disponerer for utleie til ren kommersiell virksomhet, og ikke er underlagt havnerelatert virksomhet. Jfr Molde og Romsdal Havn IKS. Høyres forslag pkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme 2. Kr. 500 000,- fra tiltaket "ungdomstjeneste" er lagt inn i budsjett. Arbeidet med å opprette en ungdomstjeneste fortsetter». Høyres forslag pkt 2 ble trukket av repr. Tore Vikedal. Fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre: «Kommunestyret ber om å få forelagt en sak hvor konsekvenser av omorganisering av ungdomstjenesten blir belyst før endelig vedtak fattes». Forslaget ble ikke stemt over på bakgrunn av at budsjett og økonomiplan allerede var vedtatt, og forslaget har budsjettmessige konsekvenser. Fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre: «I forbindelse med budsjettbehandlingen er det foretatt en vurdering av kostnader dersom Tjøtta Eldresenter skal åpnes som sykehjem. Totalkostnadene som er fremlagt fra administrasjonen utgjør kr. 5,4 mill. Det er vanskelig å forstå at det ikke er tatt hensyn til at dette må bli en rimeligere løsning da pleien gjelder flere på samme plass. Når vi i tillegg vet at det i dag mangler sykehjemsplasser hvor vi er i den situasjon at vi sender folk ut av kommunen og at vi også driver sykehjem i private boliger må vi se nærmere på dette. Arbeiderpartiet, FRP, Venstre og fristilt Skule Storheil vil ha fremlagt en grundig utredning hvor alle kostnadsforhold er tatt med slik at kommunestyret kan ta stilling til dette i en egen sak etter nyttår». Falt med 14 mot 12 stemmer. Fra Senterpartiet: «Framover legges det til grunn at eiendomsskatten skal begrenses til finansiering av helt konkrete tiltak. I denne omgang begrenses dette til: 1. De ekstra kostnadene vi har i forhold til kommunegruppen med et godt skoletilbud på dagens nivå i hele kommunen. 2. Merkostnadene som følge av kulturbadet i form av renter og avdrag, og økte driftskostnader». Falt med 21 mot 5 stemmer.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2015, med de endringer som framgår av kommunestyrets voteringer, og slik det fremgår av budsjettskjema 1A og 1B vedlagt. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2015 med endringer som fremkommer av kommunestyrets voteringer, med de finansieringsplaner som framgår av tabeller vedlagt. 3. Med hjemmel i finansreglementet delegeres til rådmannen å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak (rentesatser, låneinstitusjoner m.v.). 4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til rådmannen både med hensyn til opptak og vilkår, jfr. Finansreglementet. 5. Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer slik det fremgår av Gebyrregulativet for 2015. 6. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2015 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,9 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 11 innføres bunnfradrag for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. Bunnfradrag utgjør 100 000 kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter (25.06.2008 - sak nr. 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven 7 c. Ved særlig omfattende restaurering av bolig (hovedombygging) som reelt sett kan sidestilles med nybygg, kan det etter søknad gis fritak for eiendomsskatt i 1 år. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak etter eiendomsskatteloven 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad). Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a. 8. Det tas opp et kassakredittlån på 30 millioner kroner for budsjetterminen 2015. 9. Alstahaug kommunestyre vedtar økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden 2015 2018, med de endringer som framgår av kommunestyrets voteringer, slik det framgår av vedlagte tabeller. 10. Det settes i gang et omstillingsarbeid i 2015 med sikte på å redusere kommunens driftsnivå, herunder vurdere kommunens tjenestenivå.
Administrasjonssjefen får i oppdrag å utarbeide en prosessplan/beskrivelse som skal godkjennes av kommunestyret. Bevitnes: Kristin Vangen Sekr.