ÅRSMELDING 2008 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2008 WITH ENGLISH SUMMARY

Et aktivt og spennende år Havn og havneaktivitet er viktig for Bergen og regionen rundt. Samspillet mellom byen som vokser og havnens nødvendige aktivitet bør løses på en konstruktiv og løsningsorientert måte. Kommunene i regionen slår ring om Bergen og Omland Havnevesen og samarbeidet er derfor godt. Dette er en viktig forutsetning også i fremtiden for å lykkes. Bergen og Omland Havnevesen har lagt bak seg et aktivt og spennende år. 2008 har vært preget av mye arbeid med eksterne og interne analyser og et grundig og vellykket strategiarbeid som har resultert i en ny vedtatt strategiplan for perioden 2009-2024. Med ny strategi for selskapet signaliseres det nå en gjennomgående vilje til å fornye seg og møte fremtidens utfordringer på en offensiv og positiv måte. Selskapet er inne i en brytningsperiode der mange av de ytre rammebetingelsene er under endring. Ny havne- og farvannslov, ny kommunedelplan for Bergen indre havn og fylkesplan for ny godshavn får alle konsekvenser for selskapets videre utvikling. Samarbeidet i havnestyre og havnerådet har vært svært godt i perioden og strategiarbeidet er godt forankret i disse organ i tillegg til den interne prosessen som har vært kjørt i organisasjonen. De ansatte er selskapet viktigste ressurs og BOH preges av stor kompetansen på mange felt. Selskapet vil spesielt utvikle sin kompetanse innen marked og logistikk. Jeg benytter anledningen til å takke våre ansatte, kunder, eiere og samarbeidspartnere for samarbeidet i 2008. Vi ser frem til å arbeide videre med utviklingen av selskapet til beste for havnen, byen og regionen. Gunnar Bakke Leder Havnestyret Havnestyret Havnestyret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Fra venstre; Åsmund Andersen, Forsvaret Jørn Tetler, Norges Transportarbeiderforbund Terje Ohnstad, representant Bergen kommune Erik A. Paulsen, Sea Cargo AS Ole Lysø, representant Austrheim kommune Per Reidar Lie, Norges Fiskarlag Trude Drevland, representant Bergen kommune Gunnar Bakke, havnestyrets leder, Bergen kommune Gunvald Isaksen, havnedirektør, Bergen og Omland havnevesen Annlaug Haugvik, O. Kavli AS Øystein Nordvik, representant Os kommune Bente Klaveness, ansattes representant, Bergen og Omland havnevesen Representantene Albrigt Sangolt, Leif Arne Strømmen, samt Politimesteren i Bergen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Virksomheten i Bergen og omland havn Skipsanløp %-vis Bergen og Omland havn: 2008 2007 endring Antall skipsanløp totalt 27 875 26 231 6,3% Bruttotonnasje (BT) totalt 96 704 057 95 395 109 1,4% Gj.sntl. bruttotonnasje 3 469 3 637-4,6% herav Offentlige kaier: Antall skipsanløp i alt 19 476 18 747 3,9% herav antall fritids-/lystfartøyer 6 331 6 782-6,6% Bruttotonnasje (BT) totalt 36 431 503 39 530 402-7,8% Gj.sntl. bruttotonnasje 1 871 2 109-11,3% Antall skipsanløp økte i 2008. Den gjennomsnittlige bruttotonnasjen som disse anløp representerer er derimot gått noe tilbake. Godstrafikken %-vis Bergen og Omland havn: 2008 2007 endring Total godsmengde i tonn 52 428 346 61 295 338-14,5% Antall containere (TEU) 101 930 98 161 3,8% herav Offentlige kaier: Godsmengde i tonn 710 709 680 172 4,5% Antall containere (TEU) 33 293 31 068 7,2% Det er registert en stor nedgang i det totale godsomslag. Dette gjelder hovedsakelig oljeterminalene på Mongstad og Sture. Det samlede godsomslag ligger imidlertid fortsatt på et meget høyt nivå på landsbasis. Det er imidlertid svært gledelig at det til tross for bortfall av utenriks fergeruter, var en økning i godsomslaget over offentlige kaier. Den økte godsmengde på 30 537 tonn skyldes i stor grad den økte aktivitet på vår nye kai på Mongstad. Også antall registrerte containere viser en økning fra 2007 til 2008. Cruiseskip, ferger og passasjerer %-vis Cruisetrafikk 2008 2007 endring Antall cruiseskip 254 231 10,0% Antall cruisepassasjerer 232 210 198 919 16,7% Etter nedgangen i 2007 registrerte ferjeselskapet Fjord Line (Danmark) en stor økning i 2008 både i antall passasjerer og biler. Color Line hadde kun ett anløp i 2008 den 02.01.08 da ruten til Danmark ble nedlagt. DFDS (Englandsruten) hadde sitt siste anløp i Bergen den 31.08.2008 da ruten til Newcastle ble nedlagt. Derved ble en 130-årig tradisjon brutt etter at det har vært kombinert passasjer- og godsrute forbindelse mellom Bergen og Newcastle siden 1879. Som et apropos kan det her nevnes at Hurtigruten startet sine seilinger fra Bergen 20 år senere i 1898. MS Norrøna mellom Norge-Færøyene og Island ble også innstilt i 2008. %-vis Innenriks/lokal passasjertrafikk 2008 2007 endring Hurtigruten 164 550 155 228 6,0% Fjord 1 Fylkesbaatane-hurtigbåter 312 711 320 044-2,3% Tide Sjø hurtigbåter/flaggruten 134 779 162 235-16,9% Askøy-Bergen hurtigbåt 239 024 219 727 8,8% Antall innenrikspassasjerer totalt 851 064 857 234-0,7% Hurtigruten fortsatte veksten i passasjertallet i 2008 og nådde det høyest registrerte antall i våre statistikker. Hurtigbåtene til Fjord 1 og Tide Sjø registrerte derimot en tilbakegang i 2008, mens hurtigbåten mellom Askøy og Bergen fikk en økning etter flere år med nedgang. Økonomiske forhold Årsregnskap for 2008 er avsluttet med et bokført overskudd på 1,8 mill. etter at det er betalt 29,0 mill. i renter og avdrag og avsatt 16 mill. til disposisjonsfond. På bakgrunn av bortfallet av utenriksfergene, må det økonomiske resultat må kunne karakteriseres som tilfredsstillende. Etter at investeringsprogrammet for perioden 1996-2007, i henhold til havneplanen for Bergen av 1995, på til sammen 624,6 mill. ble sluttført i 2007, ble det i 2008 investert for 26,7 mill., hovedsakelig knyttet til utfylling og oppgraderinger i Dokken-området; og ny ro-ro rampe Jekteviken. I forbindelse med arbeidene med ny strategiplan og usikkerhet knyttet til konsekvenser av den nye havne- og farvannslov, er det rettet søkelys mot og pekt på forbedringspunkter knyttet til den økonomiske styringen av virksomheten, herunder økonomiske lønnsomhetsanalyser og simuleringsmodeller av fremtidig lønnsomhet. Cruisesesongen 2008 ble et rekordår, både når det gjelder antall skip og passasjerer. Dette skyldes i stor grad den aktive og mangeårige markedsinnsats som er beskrevet senere i årsmeldingen. %-vis Utenriksferjer 2008 2007 endring Antall passasjerer Fjord Line 76 686 54 378 41,0% Antall passasjerer Smyril Line 31 736 35 654-11,0% Antall passasjerer Color Line 300 148 054-99,8% Antall passasjerer DFDS 63 179 80 943-21,9% Antall passasjerer - totalt 171 901 319 029-46,1 Antall kjøretøyer - Fjord Line 20 386 11 850 72,0% Antall kjøretøyer - Smyril Line 5 857 5 296 10,6% Antall kjøretøyer Color Line 59 26 604-99,8 Antall kjøretøyer DFDS 6 980 10 162-31,3% Antall kjøretøyer - totalt 33 282 53 912-38,3% Personal og HMS Ved utløpet av 2008 var det 42 fast ansatte i Bergen og Omland havnevesen. Av disse var 16 personer knyttet til maritim avdeling, 17 til teknisk avdeling, 6 til merkantil avdeling og 3 til havnedirektøren og hans stab. Sykefraværet var 9,9% for 2008 sett under ett. Dette var en nedgang på 0,5% fra 2007. Havnevesenet har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift). Havnedirektøren har igangsatt et organisasjonsutviklings- (OU-) og HMS-prosjekt som sluttføres i 2009. I likestillingssammenheng driver Havnevesenet en type virksomhet som tradisjonelt har vært og er mannsdominert. P.t. er det 8 fast ansatte kvinner i havnevesenet. Ved utlysing av ledige stillinger oppfordres kvinner til å søke, men så langt har det vært liten respons med unntak av stillinger knyttet til kontor og renhold. Det ble foretatt 3 ansettelser i faste stillinger i 2008.

Antall skipsanløp Innenriks 01.01-31.12 Utenriks Totalt Cruiseskip Grafer Skipsanløp i bruttotonnasje Innenriks 01.01-31.12 Utenriks Totalt Cruisepassasjerer Godsmengde i tonn Innenriks 01.01-31.12 Utenriks Totalt Antall containere oppgitt i TEU Innenriks 01.01-31.12 Utenriks Totalt

Resultatoversikt RESULTATOVERSIKT Årsregnskap Årsregnskap Vedtatt budsjett Beløp i 1.000 kr. Note 2008 2007 2008 Driftsinntekter 1 Havneavgifter 36 078,5 34 003,6 33 500,0 Gebyrer/vederlag 21 233,7 19 928,0 21 750,0 Leieinntekter 50 685,9 50 875,5 47 500,0 Andre driftsinntekter 3 869,3 8 538,1 1 240,0 Sum driftsinntekter 111 867,4 113 345,1 103 990,0 Driftskostnader 1 Lønn, sosiale kostn. 2 30 358,0 30 624,2 31 800,0 Inventar og utstyr 3 3 457,8 1 721,0 2 850,0 Vedlikehold 4 9 778,2 14 876,3 13 000,0 Andre driftskostnader 5 27 738,3 27 200,1 27 640,0 Sum driftskostnader 71 332,2 74 421,7 75 290,0 Brutto driftsoverskudd 40 535,1 38 923,4 28 700,0 Finansinntekter/-utgifter 1 Renteinntekter 3 036,3 1 923,1 500,0 Rentekostnader 17 048,6 16 572,3 17 100,0 Avdrag lån 12 028,5 11 436,5 12 100,0 Netto finanskostnader 26 040,7 26 085,7 28 700,0 Netto driftsoverskudd 14 494,4 12 837,7,0 Investeringsinnt. og -utg. 1 Bruk av avsatte midler og lån 9 25 669,8 30 315,8 127 500,0 Andre investeringsinntekter 3 3 331,4,0 Totale investeringer 9 25 669,8 30 315,8 127 500,0 Avsetninger til fond 16 000,0 11 200,0 Netto investeringsutgifter 12 668,6 11 200,0,0 Bokført resultat 1 825,8 1 637,7,0

Minimumsspesifikasjon Beløp i 1.000 kr. Note Regnskap Budsjett Regnskap Konto Navn 1 2008 2008 2007 00-09 Lønn inkl. trygd og pensjon 2 30 358,0 31 800,0 30 624,2 10-14 Inventar og utstyr 3 3 457,8 2 850,0 1 721,0 15-19 Vedlikehold bygninger og anlegg 4 9 778,2 13 000,0 14 876,3 20-29 Andre driftsutgifter 5 21 296,9 26 440,0 24 773,9 33 Overføringer til primærkommuner,0,0 111,2 34 Overføringer til andre 6 23 490,0 18 300,0 18 998,5 Sum driftsutgifter 88 380,8 92 390,0 91 105,2 60-67 Vanlige salgs- og leieinntekter 7 108 612,5 102 875,0 110 870,6 68 Salg av utstyr 126,4,0,0 70 Refundert fra trygdeforvaltningen 2 1 174,3 500,0 1 202,2 72 Overføringer fra primærkommuner 74 Overføringer fra andre 8 4 990,5 1 115,0 3 306,7 78 Overf. fra bykassen Sum driftsinntekter 114 903,7 104 490,0 115 379,5 Drifts- og kapitalregnskap Netto driftsinntekter 26 522,9 12 100,0 24 274,2 40 Kjøp av grunnarealer 41-47 Nybygg og nyanlegg 9 25 669,8 127 500,0 30 315,8 48 Kjøp eksist. bygg/anlegg Sum investeringsutgifter 25 669,8 127 500,0 30 315,8 68 Salg av inventar/utstyr 9,0,0 10,0 80 Salg av fast eiendom 5 590,0,0,0 81 Overføringer fra staten 82 Overføringer fra fylkeskommuner 271,3 271,3 271,3 83 Overføringer fra primærkommuner,0,0,0 84 Overføringer fra andre 5 293,8 Sum investeringsinntekter 11 155,0 271,3 281,3 Netto investeringsutgifter 14 514,8 127 228,8 30 034,5 51 Avdrag på eksterne lån 12 028,5 12 100,0 11 436,5 52 Kjøp av aksjer, andeler o.lign. 54 Avsetninger 16 000,0,0 11 200,0 55 Tilb.bet. egne avsetninger 56 Tilbakeføring på lån av fondsmidler 59 Årets regnskapsmessige overskudd 17 1 825,8,0 1 637,7 Sum finansieringsutgifter 29 854,3 12 100,0 24 274,2 91 Bruk av eksterne lånemidler 5 493,5 104 728,8 29 506,5 92 Salg av aksjer 93 Bruk av tidligere års overskudd 9 1 137,6,0 528,1 94 Bruk av tidl. overf. bevilgn. 95 Bruk av avsetninger/fond 9 11 215,0 22 500,0 96 Lån av fondsmidler 97 Lån av kontantbeholdning Sum finansieringsinntekter 17 846,2 127 228,8 30 034,5 Netto finansieringsinntekter/-utgifter -12 008,1 115 128,8 5 760,3 Netto utgift,0,0,0

Balanseoppstilling Benevnelse Note 31.12.2008 31.12.2007 EIENDELER Kap. 2.2 Anleggsmidler 2.27-2.29 Faste eiendommer og anlegg 10 801 948 710,39 778 720 189,99 2.24-2.26 Utstyr, maskiner og transportmidler 11 6 869 594,40 6 869 594,40 2.21 Aksjer og andeler 12 1 237 400,00 1 237 400,00 Pensjonsmidler 2 59 360 621,00 53 973 445,00 (A) Sum anleggsmidler 869 416 325,79 840 800 629,39 Kap. 2.1 Omløpsmidler 2.19 Premieavvik 2 3 140 134,00 0,00 2.13-2.17 Kortsiktige fordringer 13 19 245 553,87 12 690 271,25 2.10 Kasse, postgiro, bankinnskudd 14 46 616 783,46 55 714 846,85 (B) Sum omløpsmidler 69 002 471,33 68 405 118,10 SUM EIENDELER (A + B) 938 418 797,12 909 205 747,49 EGENKAPITAL Kap. 2.5 Egenkapital 2.56-2.58 Disposisjonsfond 15 28 392 686,34 15 724 057,73 2.55 Bundne investeringsfond 16 1 282 065,84 9 165 678,51 2.5950 Regnskapsmessig mindreforbruk 17 3 463 519,87 2 775 366,31 2.5990 Kapitalkonto 18 469 168 215,63 435 102 089,58 (C) Sum egenkapital 502 306 487,68 462 767 192,13 GJELD Kap. 2.4 Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser 2 83 809 904,00 82 725 371,00 2.45-2.49 Andre lån 19 322 633 500,00 334 662 000,00 (D) Sum langsiktig gjeld 406 443 404,00 417 387 371,00 Kap. 2.3 Kortsiktig gjeld Premieavvik 2 0,00 978 762,00 2.32-2.39 Annen kortsiktig gjeld 20 29 668 905,44 28 072 422,36 (D) Sum kortsiktig gjeld 29 668 905,44 29 051 184,36 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 938 418 797,12 909 205 747,49 MEMORIAKONTI Kap. 2.9 Memoriakonto 21 2.9100 Ubrukte lånemidler 22 0,00 5 493 537,35 2.9999 Motkonto for memoriakontiene 22 0,00-5 493 537,35 Bergen og Omland havnevesen, 31. desember 2008 03. mars 2009 Gunvald Isaksen havnedirektør Kai B. Olsen adm.- og økonomisjef

Note 1 Regnskapsprinsipper Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift som er opprettet i medhold av 12 i lov om havner og farvann m.m. av 8. juni 1984 nr. 51 innenfor rammen av 29 i den tidligere kommuneloven av 12. november 1954. BOH ble formelt etablert i 1990 med egne vedtekter som er godkjent både av medlemskommunene, Fiskeridepartementet og Fylkesmannen. I den gjeldende kommunelov av 25. september 1992 er bestemmelsen om interkommunalt samarbeid regulert i 27. BOH utarbeider havnekassens budsjett og regnskap etter 6 i forskrift nr. 1672, fastsatt ved kgl.res. 21.09.1984, om overgangsbestemmelser i medhold av havne- og farvannsloven. Etter denne forskrift skal de kommunale regnskapsforskrifter som gjaldt i 1984, fortsatt benyttes. Ved innføringen av KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) i Bergen kommune fra 1. januar 2001 valgte BOH inntil videre å fortsette med Bergen kommunes økonomisystem med de endringer som fulgte av kap. 8 i kommuneloven og forskrift nr. 1424 av 15. desember 2000 fra Kommunal- og regionaldepartementet. Det skal her bemerkes at ledelsen i BOH fortsatt betrakter bedriften som et eget rettssubjekt som skal avlegge særregnskap slik praksis har vært hele tiden siden etableringen av det interkommunale samarbeidet. Det vises bla. til dom avsagt i Bergen byrett 06.06. 2001 som ble stadfestet i Gulating lagmannsrett 11.07.2001. På denne bakgrunn settes derfor resultatregnskapet opp både som en minimusspesifikasjon i medhold av 6 i den ovennevnte gjeldende forskrift nr. 1672 av 21.09.1984 og som en resultatoversikt som i stor grad tilfredsstiller bestemmelsene i gjeldende kommunelov. I samsvar med den gjeldende regnskapsforskrift føres det allikevel ikke atskilt drift- og investeringsregnskap og det foretas ikke avskrivninger på varige drifts- og anleggsmidler, men derimot utgiftsføres avdrag på lån. Note 2 Lønnskostnader Posten kan spesifiseres slik: 2008 2007 Lønn til ansatte 25 292,5 24 573,5 Honorar til råd og styre 377,1 377,6 Pensjonskostnader 1 080,0 2 035,7 Folketrygdavgift 3 608,4 3 637,4 Sum 30 358,0 30 624,2 Refunderte sykepenger fra trygdeetaten 1 150,5 1 202,2 Gjennomsnittlig antall ansatte 46 49 Vedr. pensjonsforpliktelser: Kommunal- og regionaldepartementet har 09.12.2002 fastsatt ny 13 (med merknader) i forskrift av 15.12.2000 om årsregnregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Paragrafene gjelder regnskapsføring av pensjoner i kommuneregnskapet. Forskriften innebærer to viktige endringer i regnskapsføringen av pensjoner: 1. Den innbetalte premien til pensjonsleverandøren er ikke lenger å betrakte som årets samlede pensjonsutgift i regnskapet. 2. Det skal føres pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i kommunens balanse. Ad. pkt. 1: Siden den årlige kostnaden nå beregnes ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering, betyr dette at den årlige regnskapsførte pensjonsutgift blir mer stabil enn den årlige premien som betales. Noter til årsgegnskap Presentasjonen av balanseregnskapet som ikke omtalt i den gjeldende regnskapsforskrift, fremlegges derimot i henhold til oppstillingen til nasjonal rapportering etter KOSTRA-forskriften. Valg av regnskapsprinsipp og presentasjonsform har også sammenheng med arbeidet med å avklare eiendomsretten til de eiendommer som BOH i dag disponerer og BOH s fremtidige selskapsform, jfr. her også vedtak i Bergen bystyre 24.02.2003 og 18.12.2006 i sak om budsjett 2007. Dette arbeidet er stoppet opp etter at det sammen med Bergen kommune ble gjenopptatt i 2007. Arbeidet vil ventelig bli gjenopptatt i 2009 som følge av tilpasningen til den nye havne- og farvannslov. Når eiendomrett og selskapsform er avklart, skal det bla. settes opp en ny åpningsbalanse. Arbeidet med å tilpasse BOH s vedtekter til ny selskapsform er utsatt i påvente av ny havne- og farvannslov. Den nye lov ble vedtatt i Stortinget i februar 2009 og ventes iverksatt fra 01.01.2010.

Noter til årsgegnskap Den årlige premien fastsettes av pensjonsleverandøren i henhold til det regelverket som gjelder for disse. Ad.pkt. 2: Den enkelte kommune får ved balanseopplysningene oversikt over netto pensjonsgjeld (pensjonsforpliktelser fratrukket pensjonsmidler). En slik synliggjøring av pensjonsforpliktelsene bidrar til økonomistyringen og tydeliggjør de reelle forpliktelsene. I henhold til 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over 15 år Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Eventuelt vedtak i henhold til pkt. 2 vil være bindende også for håndtering av senere års avvik. Av oppstillingen nedenfor fremgår det at årets regnskap er godskrevet med til sammen kr. 4 007 775 i premieavvik som følge av de endrede og mer forutsigbare regler for den regnskapsmessige behandling av pensjoner. Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2008 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 1 956 625 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 4 583 787 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -3 941 325 Administrasjonskostnader 189 451 Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) 2 788 538 Årets pensjonspremie til betaling 6 301 049 Årets premieavvik -3 512 511 Balanse 31.12.08 (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Brutto påløpt forpliktelse 80 779 799 Pensjonsmidler 59 360 621 Netto pensjonsforpliktelse 21 419 178 3 020 104 Årets premieavvik -3 512 511-495 264 Premieavvik tidligere år 760 421 107 219 Akkumulert premieavvik -2 752 090-388 045 Beregningsforutsetninger 31.12.08 Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 5,60 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 5,30 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 4,50 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 4,25 % Uttaksandel pr Forutsetninger for turn-over aldresgruppe (F 13-5 bokstav G): i AFP-felles Kom. under 20 år 20% pensjonsordn.: 20-23 år 8% 62 år 20,00 % 24-25 år 6% 63 år 30,00 % 26-30 år 6% - 0,4% pr år over 25 år 64 år 40,00 % 31-45 år 4% - 0,2% pr år over 30 år 65 år 50,00 % 46-50 år 1% - 0,1% pr år over 45 år 66 år 60,00 % Over 50 år 0% Estimatavvik * Pensjonsmidler Pensjons- Netto forpliktelser Estimert 31.12.07 55 637 180-79 139 543-23 502 363 Ny beregning 01.01.08 62 824 382 76 828 155-14 003 773 Årets estimatavvik (01.01.08) 7 187 202-2 311 388 4 875 814 Estimatavvik fra tidligere år -8 850 937-32 785-8 883 722 Amortisert 2008 110 916 156 278 267 194 Akkumulert estimatavvik 31.12.08-1 552 819-2 187 895-3 740 714 Note 3 Inventar og utstyr Posten kan spesifiseres slik: 2008 2007 Biler og anleggsmaskiner 1 229,0 589,5 Maskiner, verktøy og annet teknisk utstyr 1 414,2 483,3 Dataprogrammer og datautstyr 461,8 90,5 Kontorinventar og annet utstyr 352,8 557,7 Sum 3 457,8 1 721,0 Anskaffelsene er finansiert slik: Årets drift 0,0 1 721,0 Bruk av disposisjonsfond 3 331,4 0,0 Salg av driftsmidler 126,4 0,0 Sum 3 457,8 1 721,0 Note 4 Vedlikehold Posten kan spesifiseres slik: 2008 2007 Vedlikehold anlegg 1 687,3 6 069,9 Vedlikehold bygg 3 662,3 4 384,4 Vedlikehold driftsmidler og utstyr (biler, båter, maskiner m.m.) 4 428,6 4 422,0 Sum 9 778,2 14 876,3 Note 5 Andre driftskostnader I resultatoversikten kan posten spesifiseres slik: 2008 2007 ISPS-kostnader 5 329,4 5 213,8 Slam, avfallshåndtering og avfallsdirektiv 1 177,6 2 810,6 Kostnader til fordeling og viderefakturering 3 608,0 4 468,7 Konsulenttjenester 1 166,6 1 709,9 Kommunale avgifter og gebyrer 6 806,5 2 102,5 Avsetning til og tap på fordringer 0,0 479,3 Elektrisitet 1 514,8 1 670,8 Markedsføring og reklame 597,9 1 195,6 Forsikringer 930,7 839,4 Merverdiavgiftskompensasjon til Bergen kommune *) 0,0 111,2 Annet 6 068,6 6 598,3 Sum 27 738,4 27 200,1 *) Etterslep fra 2006 idet ordningen ble omgjort fra 01.01.2007 I drifts- og kapitalregnskapet (minimumsspesifikasjonen) er posten ca. 6,4 mill. lavere pga. ulik gruppering av de enkelte konti.

Note 6 Overføringer til andre Posten kan spesifiseres slik: 2008 2007 Kjøp av vann for salg 6 221,8 1 707,4 Kjøp av strøm for salg 180,0 239,5 Tap på fordringer 39,7 479,3 Renteutgifter m.m. *) 17 048,5 16 572,3 Sum 23 490,0 18 998,5 *) Herav reduksjon i bokførte påløpne, ikke betalte renteutgifter i 2008 med tilsammen 78,8. Note 7 Salgs- og leieinntekter Spesifikasjonen av posten fremgår av resultatoversikten. Note 8 Overføringer fra andre Posten kan spesifiseres slik: 2008 2007 Renteinntekter 3 036,3 1 923,1 Div. refusjoner, skadeog forsikringsoppgjør 1 932,0 1 379,8 Purregebyr 22,2 3,8 Sum 4 990,5 3 306,7 Note 9 Investeringer Posten kan spesifiseres slik: 2008 2007 Kai Dokken Vest 9 204,6 365,1 Ro-ro rampe Jektevikshopen 8 960,5 6 163,8 Skur 23 - oppgradering 5 111,2 1 269,2 Skur 25 - rehabilitering 1 900,5 0,0 Mongstad kai og areal 532,2 21 018,7 Hurtigruteterminalen -39,2 220,7 Tilpasning til ISPS-koden 0,0 833,4 Utenomhusanlegg/utbygging Jekteviken/Nøstebukten 0,0 305,8 Parkeringshus Nøstet 0,0 139,1 Sum 25 669,8 30 315,8 Investeringene er finansiert slik: Bruk av lånemidler fra Bergen kommunes lånefond 5 493,5 29 506,4 Bruk av tidligere års overskudd 1 137,6 528,1 Refusjoner fra fylkeskommuner 271,3 271,3 Refusjoner fra private/ forsikringsoppgjør 5 293,8 Salg av eiendom 5 590,0 Salg av andre driftsmidler 0,0 10,0 Bruk av havnekassens egne fond 7 883,6 0,0 Refusjoner fra primærkommuner 0,0 0,0 Sum 25 669,8 30 315,8 Noter til årsgegnskap Årets investeringer er alle å betrakte som anlegg under oppførelse, jfr. note 10 nedenfor. Den viste finansiering er derfor av foreløpig karakter. Endelig finansiering vil bli foretatt ved ferdigstillelse av anleggene i henhold til godkjente finansieringsplaner.

10 Noter til årsgegnskap Note 10 Faste eiedommer og anlegg Ferdigstilte eiendommer og anlegg pr. 31.12.2008: Beløp i kr. Beløp i kr. Fiskerihavn/-kai Bontelabo 37 146 119,60 Bontelabo med fiskerihavn og spor 597 000,00 Bontelabo, parkeringsplass 149 763,61 Havnespor Bontelabo 64 897,64 37 957 780,85 Bradbenkskaien med skur 790 000,00 Sandviksboder 18 82 500,00 Brygge ved Sandviken 85, Ludebryggen 30 000,00 Brygge ved Skutevikstorget 20 000,00 Brygge ved Stormøllen 9 000,00 Bryggen 1 315 000,00 Makeskifte Møhlenpriskai/Kristiansholm 3 350 154,87 Molo ved Kristiansholm 326 000,00 3 676 154,87 Båthavn ved Elsesro 25 000,00 Containerkran 5 200 000,00 Dokkeboder 1 og 2 46 000,00 Dokkeskjærskai med skur og spor 14 600 000,00 Kloakkanlegg Dokken 5 250,00 Dokkeskjærskai skur 22 600 000,00 Rehabilitering skur 22, Dokken i 2004-2005 1 830 180,97 Forlengelse jernbanespor Dokken 1 245 978,47 Skur 20 Dokkeskjærskaien 500 000,00 Ombygging skur 23 - Dokkeskjærskaien 2 330 014,96 Oppgradering skur 23 i 2005-2008 6 899 021,69 28 010 446,09 Dreggekaien med vareskur 526 000,00 Festningskai 2 896 000,00 Investeringer pga. Schengen-avtalen 4 048 506,64 Frieleneskaien 1. byggetrinn 16 999 312,76 Frieleneskaien 2. byggetrinn 7 793 624,36 Frieleneskaien 3. byggetrinn 913 859,01 Fryselager Frielenskaien 3 253 619,60 Tilleggsareal Frieleneset 2 263 480,00 Vareskur Frieleneskaien 4 208 737,35 35 432 633,08 Holbergskaien med vareskur 2 600 000,00 Gjenfylling hop Jekteviken 3 590 403,97 Jekteviken cont.term. utbygging 3. etappe 11 872 008,03 Jekteviken containerterminal 7 392 363,88 Jekteviken containerterminal - forlengelse kai 2 000 000,00 Jekteviken vareskur 6 890 380,40 Jekteviken/Gassverktomten opparb. 4 066 188,60 Jekteviksutstikkeren, kaiavsnitt A 21 156 271,44 Jekteviksutstikkeren, kaiavsnitt B 17 494 095,96 74 461 712,28 Kai ved Krohnviken med torv 8 000,00 Kjøp av tomt på Flesland 1 788 011,00 Munkebryggen med skur 2 750 000,00 Munkebryggen oppgradering skur 15 815 423,60 Munkebryggen passasjerterminal 182 000,00 Munkebryggen passasjerterminal - utvidelse 100 000,00 3 847 423,60 Møhlenpriskai innkledning paraplyskur 239 769,41 Møhlenpriskai oljeverndepot 121 856,77 Møhlenpriskai/Dokkeskjærskai, kjørbar forbindelse 700 000,00 Møhlenpriskaien 408 000,00 Ro-ro rampe Møhlenpris 582 428,20 2 052 054,38 Møhlenpriskai-paraplyskur 398 856,07 Møhlenpriskai-forlengelse 2 553 926,78 Møhlenpriskai-kaiplan 584 805,29 Møhlenpriskai-forlengelse16m 190 000,00 Møhlenpriskai-Thormøhlensgt.1B og S. Møhlenprisvei 5A 205 000,00 Møhlenpriskai-planering 199 392,43 Møhlenpriskai-skur 25 1 155 462,67 Ombygging skur 25 302 124,24 Skur 25 rehabilitering i 2008 1 900 566,59 7 490 134,07 Wolffsgt. 12X, tomt 183 037,50 Nordre Nøstekai 1 648 000,00 Skur nr. 19A og 19B, N. Nøstekai 122 743,07 Rettigheter ved N. Nøstekai 48 260,00 1 819 003,07 Nygårdstangen, landarealer 225 000,00 Skur Nordre Nykirkekai 4 850 647,14 Nykirkekaiene - utvidelse 3 024 685,94 Nykirkekaiene med hopmur, grunn, fergeleie,s kur 2 980 000,00 Utvidelse skur 16 Søndre Nykirkekai 19 335 000,43 30 190 333,51 Nybygg etter brann i Nøstegaten 1 469 964,93 - Brannerstatning -1 566 465,70 Verksted og lagerbygg Nøstegt. 32 382 456,69 Tømmermannsverksted 1 999 989,04 2 285 944,96

11 Kjøp av Nilsen Kassefabrikk 800 000,00 Nøsteutstikkeren 250 000,00 Sukkerhusbryggen 100 000,00 Fjærgrunn mellom Kahrs boder og Sydnes Sjøbad 4 000,00 Passasjerlandgang Skoltegrunnskaien 9 036 882,01 Petanebryggen med fergeleie 170 000,00 Rehabilitering skur 1, Skolten 9 873 896,95 Skur 2-3 passasjerterminal Skoltegrunnskaien 14 057 249,79 Skoltegrunnskaien med skur, fergeleie og spor 12 200 000,00 Utvidelse skur 2-3 Skoltegrunnskaien 8 840 503,25 Ny kjørebro Skolten 4 941 289,10 Fergeterminal Skolten 4 305 414,90 Fergeleie Skoltegrunnskai, ombygging 200 000,00 63 625 236,00 Strandkaien 766 000,00 Strandkaien pass.term. 4 599 236,28 - Tilskudd Bergen kom. -1 000 000,00 3 599 236,28 Damsgårdsvei 105, del av kai 123 000,00 Døshcergården 3 og 5 36 000,00 Strandlinje ved Lille Damsgård 60 000,00 Strandlinje ved Store Damsgård 25 000,00 Søndre Tollbodkai med skur 760 000,00 S. Tollbodkai Passasjerterminal 144 000,00 904 000,00 Nordre Tollbodkai med pakkhus 1 285 000,00 N.Tollbodkai-gjenfylling 549 906,42 Kloakk samt utfylling ved Wulfsgården 12 17 931,93 567 838,35 Ombygging skur 18 Tollpakkhuset 19 188 143,75 Shetland Larsens brygge (tidl.torgutstikkeren) 190 000,00 Zachariasbryggen med torvkai 184 000,00 Vardetangen kai 3 033 126,22 Årstadkaien 180 000,00 Sum ferdigstilte anlegg 341 936 256,50 Note 11 Utstyr, maskiner og transportmidler Posten kan spesifiseres slik: Havneoppsynets inventar 130 600,00 Inventar og materiell v/havneingeniøren 3 200 000,00 Båter 3 538 994,40 Sum 6 869 594,40 Posten har stått relativt uendret i en årrekke, men representerer i sum en forsiktig verdiansettelse av havnevesenets varige driftsmidler som bla. består av 10 kjøretøyer, 3 arbeidsmaskiner og 3 båter. Note 12 Aksjer og andeler Posten kan spesifiseres slik: Egenkapitalinnskudd i Bergen Kommunale Pensjonskasse 1 142 400,00 Aksjer i Bergen og Omland Fiskerihavn AS 75 000,00 Aksjer i Cruise Norway AS 20 000,00 Sum 1 237 400,00 Note 13 Kortsiktige fordringer Posten kan spesifiseres slik: 2008 2007 Skatteetaten 2 368 246,91 1 864 493,00 Debitorer 13 314 927,31 10 529 939,55 Forskuddsbetalte utgifter 3 308 372,60 28 824,20 Etterskuddsbetalte inntekter 190 543,62 254 686,50 Div. lån ansatte 56 658,00 10 328,00 Reiseforskudd 6 805,47 2 000,00 Sum 19 245 553,91 12 690 271,25 Note 14 Kasse, postgiro, bankinnskudd Posten kan spesifiseres slik: 2008 2007 Kasse 9 062,50 5 500,50 Bank 46 607 720,96 55 709 346,35 Sum 46 616 783,46 55 714 846,85 Noter til årsgegnskap Anlegg under utførelse: Hurtigruteterminalen 185 828 203,17 Kaiutbygging/arealutvidelse m.m. Jekteviken/Nøstebukten 150 258 778,55 Parkeringshus Nøstet 33 977 294,32 Industrikai og areal Mongstad 33 535 804,76 Tilpasning til ISPS-koden 28 568 546,53 Ro-ro rampe Jektevikshopen 18 274 088,82 Kai - Dokken Vest 9 569 737,74 Sum anlegg under utførelse 460 012 453,89 Sum faste eiendommer og anlegg 801 948 710,39 Note 15 Disposisjonsfond Posten gjelder avsetning til investeringer, nyanskaffelser og utskifting av inventar og utstyr. Bevegelsene på disposisjonsfondet kan spesifiseres slik: 2008 2007 Inngående balanse 01.01 15 724 057,73 4 524 057,73 Årets avsetning 16 000 000,00 11 200 000,00 Bruk av fondsmidler -3 331 371,39 0,00 Utgående balanse 31.12 28 392 686,34 15 724 057,73 Note 16 Bundne investeringsfond Posten gjelder avsetning til fremtidige investeringer. Bevegelsene på investeringsfondet kan spesifiseres slik: 2008 2007 Inngående balanse 01.01 9 165 678,51 9 165 678,51 Årets avsetning 10 883 792,75 0,00 Brukt til foreløpig finansiering av årets investeringer -18 767 405,42 0,00 Utgående balanse 31.12 1 282 065,84 9 165 678,51

12 Noter til årsgegnskap Note 17 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) Posten kan spesifiseres slik: 2008 2007 Årsoverskudd 2006 1 137 631,38 Årsoverskudd 2007 1 637 734,93 1 637 734,93 Årsoverskudd 2008 1 825 784,94 Sum 3 463 519,87 2 775 366,31 Etter de gamle regnskapsforskrifter som fortsatt gjelder for BOH (jfr. note 1), skal posten i henhold til vedtatt budsjett, benyttes til kapitalformål 2 år etter det avlagte årsregnskap. Etter de nye regnskapsregler for kommuner og fylkeskommuner er det imidlertid ikke lenger stilt krav til at overskuddet bare skal kunne benyttes til kapitalformål, men disponeringen skal vedtas i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Note 18 Kapitalkonto Posten kan spesifiseres slik: 2007 2007 Inngående balanse 01.01 435 102 089,58 420 757 774,19 Jekteviksutstikkeren - kaiavsnitt B 5 625 000 6 250 000 Fiskerihavn Bontelabo 2 475 000 2 750 000 Skur 16 Søndre Nykirkekai 7 425 000 8 250 000 Skur 2-3 Passasjerterminal Skolten 675 000 750 000 16 200 000 18 000 000 Sum refinansierte lån 22 205 500 24 875 000 Fiskerihavn Bontelabo 5 000 000 5 500 000 Utbygging Jekteviken/Nøstebukten, opptatt i 2000 38 748 000 41 977 000 Investeringslån, opptatt 04.01.2002 44 000 000 45 000 000 Investeringslån, opptatt 24.06.2002 52 800 000 54 000 000 Investeringslån, opptatt 07.06.2004 125 580 000 128 310 000 Nytt investeringslån, opptatt 21.06.2007 34 300 000 35 000 000 Bergen kommunes lånefond i alt 322 633 500,00 334 662 000,00 Kapitalbevegelse: nyinvesteringer/nye anlegg under utførelse 23 228 520,40 30 315 778,04 pensjonsforpliktelser 4 302 643,00 2 108 500,00 avgang varige driftsmidler 0,00-10 000,00 avdrag lån 12 028 500,00 11 436 500,00 bruk av lån -5 493 537,35-29 506 462,65 Sum kapitalbevegelse 34 066 126,05 14 344 315,39 Utgående balanse 31.12 469 168 215,63 435 102 089,58 Note 19 Langsiktig gjeld - Andre lån Posten kan spesifiseres slik: 2008 2007 Bergen Kommunes Lånefond: Ny kjørebro Skolten 1 275 000 1 530 000 Rehabilitert skur 1, Skolten 1 000 000 1 200 000 2 275 000 2 730 000 Jekteviksutstikkeren - fyllmasser 450 000 500 000 Jekteviksutstikkeren - kaiavsnitt A 2 065 500 2 295 000 Nordre Nykirkekai - nytt skur 1 215 000 1 350 000 3 730 500 4 145 000 Note 20 Annen kortsiktig gjeld Posten kan spesifiseres slik: 2008 2007 Interkommunal oljevernberedskap (IUA) 1 417 911,21 5 748 126,74 Leverandørgjeld 4 891 420,55 6 905 388,27 Påløpne, ikke forfalte renteutgifter 8 582 990,16 8 661 772,69 Etterskuddsbetalte utgifter 10 661 811,70 2 474 000,71 Div. interimsposter 4 114 771,82 4 283 133,95 Sum 29 668 905,44 28 072 422,36 Note 21 Lån og sikkerhetsstillelse til bedriftens ledelse BOH har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til havnedirektør, medlemmer i havnestyret eller havnerådet. Note 22 Ubrukte lånemidler BOH har ubenyttet lånetilsagn på 25 mill. fra Bergen kommunes lånefond. Tilsagnet vil eventuelt bli benyttet helt eller delvis i 2008. Note 23 Endring i arbeidskapital 2008 2007 Endring Omløpsmidler 69 002 471,33 68 405 118,10 597 353,23 Kortsiktig gjeld -29 668 905,44-29 051 184,36-617 721,08 Arbeidskapital 39 333 565,89 39 353 933,74-20 367,85 Endringen består av: Endring i ubrukte lånemidler 0,00 5 493 537,35 Salg av driftsmiddel 0,00 10 000,00 Årets overskudd og avsetninger 28 709 577,69 13 365 800,32 Bruk av lån -5 493 537,35-29 503 462,65 Bruk av tidligere års overskudd og avsetninger m.m. -23 236 408,19-1 330 380,78 Endring i arbeidskapital -20 367,85-11 964 505,76

13 Revisjonsberetning

14 Oversikt over kailengder, arealer etc. Oversikt over kailengder, arealer etc. Effektiv lengde Lager- Nr. Kai i meter areal 1 Dokkeskjærskaien 675 13 500 68 009 2 Skoltegrunnskaien 664 5 545 21 218 3 Bontelabo 331 2 140 6 640 4 Tollboden 217 3 804 14 733 5 Festningskaien 379 4 707 15 500 6 Vågen 1 150 3 196 16 610 7 Fjordterminalene 676 1 825 18 827 8 N. Nøstekai 250 745 5 545 9 Møhlenpriskaien 252 2 960 15 027 10 Frieleneskaien 210 9 500 23 740 11 Jekteviksutstikkeren 845 18 000 76 000 Sum 5 649 65 922 281 849 Kailengder er effektiv lengde for skipstillegg, hertil kommer bunn av hoper, kroker etc. Lagerflate er nettoareal med fradrag for sosiale rom, kjørebaner etc. Total

15 Havnevesenets eiendommer - begivenheter i 2008 Året begynte med at Color Line la ned fergeruten mellom Bergen og Hirtsals med virkning fra 01.01.08. Color Line avsluttet med dette all sin virksomhet på Hurtigruteterminalen. Kontorene etter Color Line samt terminalområdet ble med dette stående ledig. Høsten 2008 ble det inngått avtale med Ergo Group AS om å disponere deler av dette arealet, mens deler av arealet blir stående ledig i påvente av en eventuell ny fergerute. I april flyttet Merit Consulting Vest AS inn i nyoppussede lokaler i skur 23. Lokalene er ca. 550 kvm, og med dette er skur 23 fylt opp. Lokalene ble oppgradert i samarbeid med leietaker, og har fått en del spesielle kvaliteter som for eksempel kaffebar, takoppløft, opphøyet møterom med mer. Leietaker benyttet i forbindelse med oppgraderingen seg av interiørarkitekt Ørjan Djønne, som blant annet har stått bak den prisbelønte Kari Traa-butikken på Voss. I mai flyttet HMS Spesialprosjekt AS inn i nyoppussede lokaler i skur 25a på Møhlenpris. Lokalene var tidligere disponert av Nor- Cargo, og hadde stått tomme i flere år. Lokalene ble oppgradert til dagens kontorstandard, og fremstår etter rehabiliteringen som lyse og moderne. Juni ble en noe mer dyster måned enn de foregående - her opplevde BOH at et av havneskurene brant ned til grunnen. Dette skjedde i en dramatisk brann på Kristianholm 9. juni. Lokalene var disponert av IMC Diving og Allmaritim. I tillegg til havnevesenets bygg brant også et bygg tilhørende Neumann Bygg ned til grunnen. BOH forsøkte etter beste evne å hjelpe leietakerne med nye lokaler. Imidlertid var det vanskelig å finne gode løsninger, og dette førte til at Allmaritim etablerte seg et annet sted i Sandviken. IMC hadde fortsatt kontorbygningen sin i behold, og klarte å finne midlertidige løsninger som gjorde at de klarte å unngå flytting. Høsten 2008 ble enda en fergerute fra Bergen lagt ned. Denne gang var det DFDS Seaways som la ned ruten Bergen - Newcastle. Med dette flyttet de også all sin virksomhet ut av terminalen på Skolten. Nøsteboden ble høsten 2008 solgt til Nøsteboden AS ved Roger Iversen. Havnevesenet har solgt selve boden, og fester vekk tomten under boden. I desember flyttet enda en stor leietaker ut - Royal Transport hadde vokst seg ut av plassen på Dokkeskjærskaien, og fant også å måtte flytte kontorene sine på ca. 750 kvm i skur 22. Virksomheten ble flyttet til Straume, og lokalene ble fraflyttet 31.12.08. Havneveseets eiendommer

16 Teknisk vedlikehold/rehabiliteringsarbeider Jekteviken ro-ro rampe Ferdigstilling I løpet av året ble det bygget en ro-ro rampe ved siden den eksisterende innerst i Jekteviken. Ro-ro anlegget blir dermed et av Europas største; 60 m bredt og kan som man ser på bildet ta, to større båter eller også tre båter ad gangen. Over tre år er det investert ca. kr 20 mill. i de to rampene og i oppgradering av området rundt. Anlegget er i jevn bruk. NCC har vært entreprenør. Det har vært brukt fastprisavtale. Kristiansholm Uventet hendelse. Brann på våre eiendommer på Kristiansholm. I etterkant av brannen ble det prosjektert nye lokaler for leietakerne. På grunn av kommunens krav til midlertidighet på kun to år, ble prosjektet skrinlagt som ikke regningssvarende. Området ble ryddet, planert og asfaltert. Dokken vest utfylling Før utfylling i havnebassenget i Dokken Vest måtte fylkesmannens krav tilfredstilles for å hindre sedimenter fra forurenset grunn å lekke ut i Puddefjorden. Selve størrelsen på anlegget gjorde dette til en formidabel oppgave. På bildene ser man en duk på 10 dekar som strekkes ut over grunnen. På toppen av denne ble det lagt 50 cm med sand før utfylling med stein. For å hindre forurensning fra steinen ble det spent en duk foran utfyllingen mot Puddefjorden, se bilde. Denne duken var mer enn 200 m lang og gikk ned til 14 m dybde. Steinen, 200 000 m 3 kom på lekter fra Lindås. Slik sparte man 113 billass hver arbeidsdag på vegnettet over en 5 måneders periode. Fylkesmannen var også opptatt av støynivået men det viste seg også å bli dempet av denne metoden.

17 I forkant av utfyllingen ble det holdt beboermøte i Hurtigruteterminalen. Det ble godt mottatt av naboene. Utfyllingen fortsatte inn i 2009. Mesta AS er entreprenør. Det er brukt fastprisavtale. Teknisk sjef sammen med havnestyrets leder og havnerådets ordfører inspiserer anleggsstarten Skur 2-3 Det er utført diverse ombygninger for nye kunder. Skur 22 Det er montert brannalarmanlegg, skiftet og montert nye branndører, brannvinduer og laget nye og bedre rømningsveier. Skuret har nå tilfredstillende brannstandard. Bygningsmessig har skuret en middels standard men denne varierer i de forskjellige lokalene. Skur 23 Det har blitt rehabilitert kontorlokaler til flere kunder. Nå er de av god og moderne standard. Det er nye toalett og sanitæranlegg og nytt ventilasjonsanlegg for store arealer. Det er montert brannalarmanlegg, skiftet og montert nye branndører, brannvinduer og laget ny og bedre rømningsveier. Skuret har nå tilfredstillende brannstandard. Skur 25 Det er utført rehabilitering i kontorlokaler i 2.etg. Nå er de av god og moderne standard. FDV Det arbeides kontinuerlig med vedlikeholdsrutiner for byggene våre. Vi digitaliserer dokumentasjon på byggene våre og systematiserer serviceavtaler inn i et samlet opplegg. Jobbes videre med i 2009. Verkstedet utførte løpende vedlikehold og gjorde deler av de større oppgavene. Til de største oppgavene ble det benyttet eksterne firma. Kommunedelplan Bergen Indre havn krevde lite innsats i 2008 ettersom den ikke ble prioritert i kommunen. Det var aktivitet omkring fylkesdelplan for ny storhavn og BOH deltok i dette arbeidet og i befaringer og møter. Hurtigruteterminalen og parkeringshuset er stadig objekter som krever ettersyn og innsats på flere plan. Likeledes er det stadig behov for oppsyn med og tetting av brudd på vannrør, kontroll av gamle steinkaier via dykkeroppdrag, utskifting av pullerter og fendere, og lignende forefallende arbeid. Det er ikke utført tilstrekkelig vedlikehold i 2008 på kaiarealene til å opprettholde standarden. Landstrøm I de siste årene har det vært økt fokus på temaet om strømforsyning fra land til skip ved kai i Bergen havn. Bakgrunnen for dette er de miljømessige aspektene ved utslipp fra skip, og det har vært fremsatt krav om landstrømforsyning både fra publikum, politiske grupperinger og miljøvernorganisasjoner. Det ble i 2008 utarbeidet en rapport av BKK Nett AS og Bergen og Omland havnevesen om Landstrøm til skip i Bergen havn. I denne rapporten er det sett på mulighetene for å strømforsyne lasteskip, ferger og cruiseskip i Bergen indre havn. Det er disse skipene som vi gi størst mulig miljøgevinst ved landstrømforsyning. Det er flere tekniske utfordringer ved landstrømforsyning, eksempelvis manglende standardisering av spenning, frekvens, tilkoblingsutstyr m.m. En realisering av prosjektet landstrømforsyning må gjøres i samarbeid mellom kommunale myndigheter, havnemyndigheter, nettselskap og rederier. Mange ting skal komme på plass og vi jobber aktivt videre med prosjektet. IUA Bergen region Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) Bergen region omfatter 19 kommuner i Hordaland og 3 kommuner i Sogn og Fjordane, der Bergen Brannvesen er vertsbrannvesen og Bergen og Omland havnevesen er vertshavnevesen. Bergen og Omland havnevesen har gjennom denne interkommunale beredskapsordningen forpliktet seg til å være utrykningsinstans ved akutt forurensning i hele IUA Bergen region. Den store årlige samordningsøvelsen mellom Kystverket, IUA Bergen region, StatoilHydro Mongstad og StatoilHydro Stureterminalen ble gjennomført tirsdag 6. mai og onsdag 7. mai 2008. Første øvelsesdagen var det gjennomgang av samarbeidsavtalen, samt en table top øvelse. Andre dagen var det praktisk øvelse utenfor Stureterminalen nord i Hjeltefjorden. Formålet med øvelsen er å gi deltagerne anledning til å teste egne beredskapsplaner og arbeidsrutiner i egen skadestedsorganisasjon, og som bistandsyter under store oljevernaksjoner som ledes av staten ved Kystverket. Teknisk vedlikehold/rehabiliteringsarbeider

18 Maritim avdeling aktivitet Cruise: Cruisesesongen gjennomført med 254 utenriks cruiseanløp i Bergen. En stor utfordring med stadig større skip. Innkjøp av 2 store yokohama fendere på Skolten nord, som ga en mer betryggende kai plassering av de største skipene. Bruk av shuttle busser i Dokken terminalen, har sikret at HMS og krav iht. ISPS-koden er ivaretatt på beste måte for passasjerer og mannskap. Aktiviteten krever ekstra mannskap på dager med mange skip. Sesongen gjennomført uten uhell eller forsinkelser fra havnen sin side. Servicen til skipene ivaretatt og alle bestilte tjenester levert til riktig tid. MB Nordnes: Etter branntilløp i båten sommer 2007, ble fartøyet renovert og oppgradert med nytt elektrisk anlegg og div. utstyr. Arbeidet ble utført ved Båtsmia i Solund kommune. Et verksted som har ypperlig kompetanse på trebåt, samt aluminiumsarbeid. Alt elektrisk arbeid, samt montering av nytt utstyr ble utført av Holmedal Elektriske, under verkstedoppholdet. Nordnes var tilbake i Bergen i mars måned og klar for nye oppdrag. Gjennom sesongen 2008 har båten vært hyppig benyttet. Avdelingen bruker fartøyet ved befaringer vedr. byggesaker i havnedistriktet. Båten har og vært benyttet til befaringer for Bergen kommune og andre av medlemskommunene i havnedistriktet. Fartøyet var utleid til Kollsnes under en stor terrorøvelse i oktober. Ved alle større arrangementer er fartøyet i bruk som patruljebåt i Vågen, for å sikre at HMS og brannsikkerheten for gjestende lystbåter er ivaretatt på beste måte. Hendelser: I juli klarte en blindpassasjer å ta seg om bord i cruiseskipet Amadea i Bergen, uten å bli oppdaget av havnen eller skipet. Personen ga seg tilkjenne i Stavanger neste dag. Episoden medførte innskjerpelser i havnen og oppklarende samtaler med skipets sikkerhetsoffiser og kaptein. Avvikene behandlet og skipets kaptein fornøyd med havnens reaksjoner. I oktober ble 2 personer reddet opp av vannet ved Skolten nord. Vakthavende havneinspektør Terje Strømsnes, ble senere hedret med utmerkelse av Norsk Livredningsselskap. Utmerkelsen konkluderte med at uten rask handling, ville det gått 2 menneskeliv tapt denne natten på Skolten. Arrangementer: Torgdagen gjennomført i juni med stor deltakelse av veteranbåter. Markering av 100-års jubileet for Oster og Børøysund. Et stort og vellykket arrangement. Div. dåper av nybygg, gjennomført i 2008, noe som krever ekstra innsats fra avdelingen. Mange konserter på Koengen krever ekstra innsats fra avdelingen når veldig mange benytter fritidsbåt for å overnatte i havnen ved slike arrangement. Inspeksjoner: I mars fikk havnen uanmeldt inspeksjon av ESA og Kystverket vedr. ISPS- koden og havnens implementering av regelverket. Kontrollen førte til flere avvik og avdelingen hadde problemer med å få lukke avvikene i tide. Avvikene kunne ført til stenging av begge terminalene i Bergen (dvs. ingen internasjonal skipstrafikk til Bergen sentrale havn). Avdelingen hadde flere utfordrende møter med Kystverket gjennom 2008, for å lukke alle avvik. Vedr. brannsikkerheten i Vågen, gjennomføres årlig inspeksjon av Bergen brannvesen. Ingen mangler avdekket ved årets inspeksjon. Øvelser: Avdelingen gjennomfører og deltar på mange øvelser gjennom året. Iht. til krav i ISPS-koden, gjennomføres det 4 øvelser årlig. Den største ble samkjørt med Øvelse Bjørgvin i oktober, og pågikk i en uke. Øvelsen var samkjørt mellom følgende etater: Hordaland Politidistrikt, Fylkesmannen i Hordaland, Bergen kommune, Forsvaret, Sivilforsvaret, Bergen brannvesen, Helse Bergen, Bergen og Omland havnevesen og G4S (vekterselskap på havnen). Årlig øvelse vedr. brannsikkerheten i Vågen, ble gjennomført i mai. Øvelse med IUA- Bergen ble gjennomført i juni, i Øygarden kommune. Avdelingen har stor nytte av å kjøre øvelser sammen med andre offentlige etater i regionen.

19 Bemanning: Avdelingen fikk 3 nyansatte havneinspektører i juli/ august. Dette er utfordrende når samtlige skal læres opp og settes inn i vaktordningen ved havnevakten. Ved årets utgang, sluttet havnekaptein, og dette medførte rokkeringer internt samt behov for nye folk eksternt. Avdelingen har vært underbemannet hele 2008, og dette har krevd en del bruk av overtid på de faste stillingene. Opplæring av ringevikarer har pågått gjennom året, og dette bedrer situasjonen for avdelingen og bruken av overtid. Avdelingen er avhengig av opplærte vikarer for å håndtere havnedriften og BOH s beredskapsansvar ved avspaseringer og ferieavvikling. Havnedrift/ skipstrafikk Nedleggelse av flere utenlandsferger på Bergen, har gitt avdelingen utfordring i å opprettholde samme aktivitetsnivå på havnen. De siste års offensiv mot offshore relatert trafikk har i midlertidig gitt havnen fortsatt god inntjening over kai avsnittene. Skolten terminalen er jevnlig full av offshore fartøyer, i påvente av oppdrag eller bedre vær i Nordsjøen. Oppstart av utbygginger på Dokken vest, har vært utfordrende ved tap av 200 m kai lengde samt en RO-RO rampe. Den faste trafikken på Dokken vest 5-6, måtte flyttes ut til nr. 2-4. Rampen på Jekteviken / Dokken øst (60 m) er godt utnyttet gjennom året. Drift av havnekran har i året 2008, vært utført av innleid kranførerselskap (Vestkran AS). Kontrakt er videre ført for 2009. En krangruppe har jobbet med å utgreie behov og kostnader ved innkjøp og drift av ny havnekran. Gruppens arbeid ferdigstilles og overleveres vår 2009. OU-HMS rapport, handlingsplan og ny strategiplan har vært utfordrende for avdelingen ved utgangen av 2008. Renhold av kai arealene og lokaliteter har vært utført med samme tyngde som før. Div. malerarbeider utført på kai skinner og pullerter gjennom året. Ny programvare innkjøpt og utviklet for å håndtere all informasjon og krav til dokumentasjon som følge av ISPS-koden (avvikslukking Kystverket). MS Server Da MS Server forliste ved Fedje 12. januar 2007 ble IUA Bergen region gitt ansvaret for opprydding av oljeforurensningen på land og i strandsonen. Dette forliset medførte at 8 kommuner i regionen fra Fjell i sør til Solund i nord fikk tilgriset sine strandområder. Det ble ryddet ca. 4.000 meter strandlinje og brukt ca 15.000 dagsverk på oppryddingen. Det er den mest kostnadskrevende oljevernaksjon etter skipsforlis i Norge noen gang, og IUA Bergen region brukt kr. 97.386.654,30 på denne aksjonen. I 2008 ble det utarbeidet rapporter, utført revisjon av kostnader, og generell evaluering av aksjonen. Det var stort fokus på saken fra media også i 2008. Maritim avdeling aktivitet Generelt: Et utfordrende og interessant år for avdelingen. Mange store og små oppgaver som har vært løst på en god måte. Godt samarbeid og smidighet i forhold til arbeidsoppgaver gjør at arbeidet blir utført effektivt og til god kvalitet. Maxim Gorkey sitt siste anløp, hvor representant fra havneoppsynet overrekte blomster til kapteinen med takk for alle anløpene til Bergen Bente Strandenes tømmer bosscontainere og er med på å holde havnen ryddig.

20 Markedsaktiviteter Bergen har igjen hatt ny rekord i antall cruiseskipsanløp og passasjerer - 254 cruiseskipsanløp og 232.210 passasjerer, mot 231 anløp og 198.919 passasjerer i 2007, se nasjonalfordeling under. USA ENGLAND TYSKL BENELUX FRANKR ITALIA SPANIA DIV 2007 14.393 60.734 58.859 6.853 8.843 16.988 13.869 19276 2008 12.835 84.187 62.787 6.402 8.398 16.528 17.154 22923 Som det fremgår av nasjonalitetsfordelingen er det en god økning av passasjerer fra Spania og Italia, mens amerikanske passasjerer har nedgang. Det ble registret 14 førstegangs anløp til Bergen i 2008 med følgende skip: 26.04 MV AIDAbella 10.05 MV AIDAaura 22.05 MV Queen Victoria 22.05 MV Pacific Venus 25.05 MV Minerva 28.05 MV MSC Opera 29.05 MV Costa Victoria 05.06 MV Costa Mediterrenea 15.06 MV Ventura 26.06 MV Grand Voyager 06.07 MV Balmoral 08.07 MV Norwegian Jade 23.07 MV Azamara Journey 17.08 MV Eurodam Ved jomfrutur/førstegangs anløp arrangerer havnevesenet ekstra festivitas for skipet, mannskap og passasjerer. Sammen med skipets agent arrangeres en plakett seremoni. Videre sørger havnevesenet for musikk enten om bord, eller ved skipets avgang. Denne sesongen benyttet vi bl.a. en fiolinist, Monica Overaa. Antrukket i flott Sognebunad underholdt hun passasjerene med norsk folkemusikk, fortalte norske folkehistorier og historien om bunaden sin. Brannvesenets Musikkorps spiller ved avgang. De har vært med på disse oppdragene i mange år - et populært tiltak som skip og passasjerer setter pris på. På Seatrade-messen i Miami i mars mottok Bergen utmerkelse som Best Destintion Experience (Independent Sightseeing) kåret gjennom cruise-magasinet Dream World Cruise Destinations som hvert år nominerer og kårer vinner havner i forskjellige kategorier. Etter endt cruisesesong sender magasinet Dream World Cruise Destinations et spørreskjema til verdens cruiserederier som da er med å nominere destinasjoner. Prisen er en hyllest til Bergen sine guider og attraksjoner, ikke minst at Bergen har gå-avstand fra skipet til sentrum gjør at passasjerene på egen hånd kan oppleve byen. Bergen ble vinneren - etterfulgt av byene; Calvi på Korsika, Hong Kong, Lubeck, New York, Quebec City, Salvador Bahia, St. Maarten og Veniza. Bergen har tidligere mottatt priser i følgende kategorier; 1997 Most Receptive Destination 1998 Most Efficient Port Service 1999 Most Responsive Port 2000 Most Efficient Port Service 2001 Best Port Welcome 08.07 fikk Bergen igjen anløp av cruiseskip fra rederiet Norwegian Cruise Line - MV Norwegian Jade. Norwegian Cruise Line har ikke hatt skip til vår destinasjon, eller Norge for øvrig, på mange år. Dette er et resultat av mange års markedspåvirkning bl.a. på cruisemessen i Miami. Cruiset startet i Honningsvåg og gikk sørover. Mange destinasjoner langs kysten fikk anløp av skipet, og Bergen var siste stopp på fjord-cruiset. Ifølge kapteinen var cruiset vellykket, og de vil komme igjen i 2009. 27.06 hadde MV Queen Elizabeth II sitt siste anløp til Bergen havn. Byens ordfører og representanter fra havnevesenet var om bord og takket kapteinen for besøk gjennom mange år. Det var et fantastisk skue, men samtidig vemodig å se dette flotte skipet seile ut fra Bergen for siste gang. Mange av byens småbåter og brannvesenets brannsprøyte fulgte skipet ut. Skipet skal bli hotellskip i Dubai. Monica Overå underholdt ombord i førstegangsanløpet for Ventura. Ombord i NCL skipet Norwegian Jade.