Vår ref. 12/126-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.02.2012 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 28.02.2012 Tid: 10:00 15:00 Sted: Møsvatn møterom på Fylkeshuset i Skien. Lunsj: 12:00 Kantina Dersom de ikkje kan møte må det snarast meldast ifrå til sekretær for kontrollutvalet, på e-post: marianne.lundeberg@temark.no eller tlf 90114543. Vara møter berre etter eiga innkalling. Vedlagt følgjer sakene 9/12-15/12 Innkallast: Telemark Fylkeskommune: Konstituert økonomisjef Trine Riis Groven Sak: 10/12 kl: 10:00 Telemark kommunerevisjon IKS: Anne Hagen Stridsklev sak: 11/12 kl: 11:00 Telemark kommunerevisjon IKS: Berit Dalvik sak: 12/12 kl: 13:00 for Erling Dahl Leiar Marianne Lundeberg Sekretær for kontrollutvalet Temark Postboks 83 3833 BØ Telefon 90114543 (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no www.temark.no 987 993 766 5083 05 41508
Sakliste for Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 9/12 12/115 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ 24.01.2012 10/12 12/116 ORIENTERING FRÅ TFK EIGEDOM FKF 11/12 12/125 FORVALTNINGSPROSJEKT "KVALITET I VIDEREGÅENDE SKOLE" 12/12 11/76 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - TELEMARK FYLKESKOMMUNE 13/12 12/119 VAL AV KONTROLLUTVALSMEDLEM FOR OPPMØTE I GENERALFORSAMLINGAR I FYLKESKOMMUNALE AS 14/12 12/67 ÅRSMELDING 2011 FOR KONTROLLUTVALET I TELEMARK FYLKESKOMMUNE 15/12 12/117 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 28.02.2012
Sak nr. 9/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ 24.01.2012 Arkivsaksnr.: 12/115 Arkivkode: 033 9/12 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Møteprotokollen frå 24.01.2012 godkjennast. Møteprotokollen frå 24.01.2012 leggast fram for godkjenning i møtet. -møteprotokoll 24.01.2012 Sak 9/12 Side 3 av 10
Sak nr. 10/12 ORIENTERING FRÅ TFK EIGEDOM FKF Arkivsaksnr.: 12/116 Arkivkode: 600 10/12 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet tar utgreiinga om Tfk Eigedom FKF til orientering. Konstituert økonomisjef Trine Riis Groven orienterar kontrollutvalet om Tfk Eigedom FKF og deira verksemd. Som ein del av kontrollutvalet sitt tilsyn med forvaltninga (jfr. forskrift for kontrollutval av 01.07.04 med heimel i kommunelovens 77 nr. 1), ynskjer kontrollutvalet ei orientering frå utvalte deler av organisasjonen. Bakgrunnen for dette er at kontrollutvalet gjerne vil ha orientering og ein dialog om den administrative styringa i fylkeskommunen. Utvalet er også opptatt av å få betre innsikt i fylkeskommunen sine ulike arbeidsoppgåver. Korleis fylkeskommunen fungerer og er organisert for å løyse dei oppgåvene som er pålagt ved lov eller er vedtatt av fylkeskommunens politiske organ. ynskjer ei kort oversikt/orientering (ein time) med utgangspunkt i følgjande veiledane punkter. vil supplere med eige spørsmål. 1. Organisering 2. Krav/normer/rammer (i henhold til lover, forskrifter, komm. vedtak o.l.) 3. Budsjett og budsjettstyring 4. Rutinar og intern kontroll 5. Spesielle risiko område 6. Prosjekt i 2012 Korleis skjer bestillingar frå TFK administrasjon, og korleis vert kostandskontroll og anbud håndtera. Sak 10/12 Side 4 av 10
Sak nr. 11/12 FORVALTNINGSPROSJEKT "KVALITET I VIDEREGÅENDE SKOLE" Arkivsaksnr.: 12/125 Arkivkode: 217 11/12 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Saken tas til orientering. Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev orienterar utvalet om forvaltningsprosjekt kvalitet i videregående skole. -melding til kontrollutvalget om oppstart av forvalntingsprosjekt kvalitet i videregående skole Sak 11/12 Side 5 av 10
Sak nr. 12/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - TELEMARK FYLKESKOMMUNE Arkivsaksnr.: 11/76 Arkivkode: 210 4/11 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet 12/12 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Tilråding til fylkestinget: Fylkestinget vedtar plan for selskapskontroll Telemark fylkeskommune 2012-2015 Fylkestinget gir kontrollutvalget mynde til å endre planen i perioden. Det gjennomførast i inneværande planperiode 2012 2015 eigarskapskontroll i fylgjande selskap: Skien Dalen Skipsselskap AS Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (kontorkommune Bø) Telemark kommunerevisjon IKS (kontorkommune Skien) Vest-Telemark Pedagogisk Psykologisk teneste PPT IKS (kontorkommune Kviteseid) Geo Norvegica Geopark IKS (kontor kommune Porsgrunn) Tanhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS Vestviken Kollektivtrafikk AS E18 telemark AS Bypakke Grenland AS Telemark kommunerevisjon IKS ved Berit Dalvik presenterar Plan for selskapskontroll Telemark fylkeskommune 2012-2015 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet behandla i møte 08.02.2011 sak 4/11. Fylgjande vedtak blei fatta: Sak 12/12 Side 6 av 10
Sak 12/12 Vedtak i Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune bestiller plan for selskapskontroll frå Telemark kommunerevisjon IKS for perioden 2012 2015. INNSPEL FRÅ KONTROLLUTVALET i møtet- PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - TELEMARK FYLKESKOMMUNE Viser til dykkar brev av 1. juli 2011. hadde saka oppe til handsaming i møte 16. august. Det vart ikkje fatta noko vedtak i saka, men kontrollutvalet laga ei liste over tema og områder dei meinte var aktuelle å prioritere for neste periode. har hovudfokus på desse temaene/områda: Heiltid/deltidsproblematikken innen omsorg. Utfordring når det gjeld ansvar for at penger frå eksterne/eu blir brukt riktig. Spesielt problemstillinga om avlønning av ansatte i prosjekt men som også jobbar i drift. TFK Eigedom opp til evaluering. Vedlikehald av offentlege bygningar korleis fungerar det? Korleis blir pengane brukt? Skule kompetansen i lærerstaben og bruk av ukvalifiserte lærarar. Kvalitet i skulen. Klasseledelse i IT-verden. Internasjonalt arbeid samarbeid med Kina. Kva er kome ut av det? Tannhelse bruk av ressursar. Internkontroll i kommunen. Vestviken kollektivtransport, skoleskyss. -plan for selskapskontroll Telemark fylkeskommune 2012-2015 Side 7 av 10
Sak nr. 13/12 VAL AV KONTROLLUTVALSMEDLEM FOR OPPMØTE I GENERALFORSAMLINGAR I FYLKESKOMMUNALE AS Arkivsaksnr.: 12/119 Arkivkode: 033 13/12 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Inga forslag. ynskjer å velje kva selskap og kven som skå representera kontrollutvalet i dei ulike fylkeskommunale AS i generalforsamlingar. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKs Telemark kommunerevisjon IKS Vest-Telemark Pedagosgisk Psykologisk teneste IKS Geo Norwegica Geopark IKS Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og telemark IKS Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS Vestviken kollektivtrafikk AS E18 Telemark AS E134 og RV36 Telemark AS Telemark og Vestfold regionteater AS Raulandsakademiet AS -plan for selskapskontroll 2012-2015 Sak 13/12 Side 8 av 10
Sak nr. 14/12 ÅRSMELDING 2011 FOR KONTROLLUTVALET I TELEMARK FYLKESKOMMUNE Arkivsaksnr.: 12/67 Arkivkode: 004 14/12 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Tilråding til Fylkestinget: Fylkestinget godkjenner årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune Årsmelding 2011 for kontrollutvalet i Telemark Fylkeskommune kommune leggast fram for godkjenning i møtet -årsmelding 2011 for kontrollutvalet i Telemark Fylkeskommune. Sak 14/12 Side 9 av 10
Sak nr. 15/12 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 28.02.2012 Arkivsaksnr.: 12/117 Arkivkode: 033 15/12 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Sakene tas til orientering. Vurdering av om oppdragsansvarleg revisor for forvaltningsrevisjon er uavhengig. Nkrf konferanse inntrykk og utbytte Varslingsplakat, nå på nettsida til fylkeskommunen Vårkonferanse i Bø 26.04.2012 (ved Temark IKS) Reiseregninger Eventuelt -Vurdering av om oppdragsansvarleg revisor for forvaltningsrevisjon er uavhengig. Sak 15/12 Side 10 av 10