ORIENTERING TIL FYLKESTINGET Asgeir Aase, konst. konsernsjef 17. juni 2015
Denne presentasjonen SFE i korte trekk Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Prosjekt og investeringar Spesielle fokusområde for SFE Generalforsamling
SFE I KORTE TREKK
Eit konsern med mangfald PRODUKSJON: 12. største produsent i Noreg. Produksjonsportefølje tilsvarar forbruket i 120 000 husstandar. NETT: 15. største nettselskap i Noreg. Eit straumnett som strekkjer seg like langt som frå Florø til Kairo. STRAUMSAL: 18. største straumleverandør i Noreg. Ambisjonar om å bli ein viktig nasjonal leverandør. EIGARSKAP: Pådrivar og eigar i fleire relevante industriar (vindkraft, breiband, datalagring)
FINANSIELLE NØKKELTAL OG VERDISKAPING
Endra rapporteringsprinsipp Frå NGAAP til IFRS verknad frå og med 2014-tala Formål: Sikre dei beste vilkåra for lån i periode med høge investeringar Børnoterte obligasjonslån krev rapportering etter IFRS Små konsekvensar for 2014, men resultata vil kunne svinge meir enn vanleg framover Ikkje konsekvensar for utbytte
Ekstraordinær vinst og nedskriving (2014) Salsvinst frå Leirdøla kraftverk Realisering av reell verdi ved sal (vinst 507 MNOK) Vinsten nytta ved kjøp av kraftverka Svelgen I og II Nedskriving kraftproduksjon i Svelgen Rekneskapsmessig nedskriving på kraftverka Svelgen III og IV (200 MNOK) Grunna lågare kraftprisar sidan kjøpet i 2009
1,6 mrd i driftsinntekter (2014) Driftsinntekter og resultat i 2014 prega av ekstraordinær salsvinst (+507 mill.) og nedskriving (-200 mill.) Ordinært resultat e. skatt 2014: 103 mill. (opp 11 mill.) 1 620 1 257 1 386 1 160 1 315 419 121 10 81 92 2010 2011 2012 2013 2014 Driftsinntekter (mill. kr) 2010 2011 2012 2013 2014 Resultat etter skatt (mill. kr)
Omfattande investeringar 2010 2011 2012 2013 2014 Investeringar i nett 77 146 133 180 256 Investeringar i produksjon 13 16 28 59 601* Andre investeringar 7 5 6 4 16 Salssum Leirdøla 600 Totalt 97 167 167 243 273 *Inkl. kjøp av Svelgen I og II Gradvis aukande nettinvesteringar seinare år sikrar leveringstryggleik og kapasitet til ny produksjon Auka investeringar i produksjon fram mot 2020 som følgje av norsk/svensk elsertifikatmarknad
Utbytte: Nær 1,1 mrd sidan 2003 Forslag om 77,4 millionar i utbytte for 2014 Utbyttepolitikk: 70% av ordinært resultat etter skatt 305 54 59 87 96 30 89 90 40 58 101 77 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Utbytte (mill. kr)
Noko av verdiskapinga i fylket (2014) Løn og sosiale ytingar til tilsette Konsesjonsavgift og konsesjonskraft 172 mill. 48 mill. 26 mill. Utbytte til eigarar frå fylket 35 mill. Eigedomsskatt Naturressursskatt 21 mill.
PROSJEKT OG INVESTERINGAR
øre/kwh (nominelle tal) Kraftprisen avgjerande for investeringar men utfordrande å spå Nasdaq OMX - Norden: Faktisk prisutvikling (systempris) og det ein forventa i hhv 2010 og 2015 for komande år (terminprisar) 45 40 35 Snitt systempris Termin 15/6-10 Termin 12/6-15 30 25 20 15 10 5-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nær 2 TWh produksjon i 2014 Skorge Svelgen I, II, III og IV Skogheim og Sagefossen Åskåra I&II, Øksenelvane, Dauremål og Bjørndalen Innvik Evebøfoss, Eidsfoss og Trysilfoss Heil- og deleigde Leigde Stongfjorden og Oslandsbotten Øvre- og Nedre Markevatn Fossheim Mel
Ca 500 GWh i identifisert potensial Svelgen (Bremanger) 25 GWh, ca. 2016-2018 Ålfoten (Bremanger) Åskåra og Øksenelvane Ca. 100 GWh, ca. 2018-2020 Hauge (Hellesylt) 15 GWh, ca. 2017-2020 Norddalsfjord (Flora) 20 GWh, ca. 2017-2020 Øvre Skorven (Askvoll) 20 GWh, ca. 2016 Gjengedal (Gloppen) 167 GWh, ca. 2020-2023 Under bygging Fått konsesjon Østerbø (Høyanger) 168 GWh (SFE-andel ca 100 GWh), ca. 2018 Nausta (Naustdal/Førde) Ca. 50 GWh (fl. minikraft), etter 2020? Søkt konsesjon Ikkje søkt konsesjon
Distribusjonsområde og overordna nett SFE sitt distribusjonsnett SFE sitt overordna nett
150-200 mill. i årlege investeringar 132/22 kv Ålfoten (ny) Ferdig 2015? 132 kv Ålfoten - Deknepollen (ny/re) Ferdig 2018? 132 kv Ålfoten- Krokanakken (ny/re) Ferdig 2015/16 132 kv Leivdal- Navelsaker (re) Ferdig 2020 132 kv anlegg Svelgen (re), dublering av trafo (ny) Ferdig 2015 132 kv Grov-Florø (ny/re) Ferdig 2015 132 kv Øyravatn - Ringstad (ny/re) Ferdig 2025-30 Nordic Mining Ferdig 2022? 132 kv Sandane-Reed Ferdig 2018? 132 kv Sandane- Øksenelvane Ferdig 2020-2025
150-200 mill. i årlege investeringar (forts.) 132kV Skorpa Bremangerlandet Ferdig 2019? 132 kv Svelgen - Hennøy Ferdig 2018? 66(132) kv Hellesylt Ferdig 2018? 132 kv Guleslettene - Grov Ferdig 2019? 132 kv Storebru - Gjengedal Ferdig 2018-20
SPESIELLE FOKUSOMRÅDE
Fokusområde: HMS viktigaste prioritet Mål: 0 skader Spesielt viktig i lys av komande, historisk høge utbyggingsaktivitetar Køyrer intern kampanje «Tryggare SFE»
Fokusområde: Effektivitet og lønnsemd Prisutsiktene krev auka fokus på effektivitet Internt program og kampanje for auka lønnsemd/effektivitet «Sterkare SFE» Har henta forslag frå heile organisasjonen
Fokusområde: Framleis sterk satsing på beredskap Skal vere godt budd på ulike kriser (storm, flaum, brann osb.) Godt planverk, øve i «fredstid» men samstundes ha evne til improvisasjon Viktig med samhandling over større geografiske områder
Fokusområde: Utvikling av innovative løysingar Tett samarbeid med leiande utviklingsmiljø Innovative løysingar og betre innsikt skal gi presise nettinvesteringar og effektiv produksjonsstyring Frå kwh til verdiaukande tenester til straumkunden (komfort, velferd, tryggleik) Etablerer demo-område i Hyen
Fokusområde: Arbeid med rammevilkår Omfattande regulering av næringa men nokre rammevilkår hindrar utvikling Vi arbeider aktivt for å sikre bærekraftige rammevilkår Spesielt fokus på nettariffutjamning, vassdirektiv og like konkurransevilkår knytt til fornybarsatsing Norge-Sverige
Fokusområde: Posisjonert for strukturendringar NVE og OED teke til orde for færre nettselskap Sterk konkurranse og marginpress kan framtvinge større salsselskap Skal også vere i posisjon når nye produksjonsprosjekt blir tilgjengelege
GENERALFORSAMLING 18. JUNI
Generalforsamling 18.06.2015 Saklista: 1. Val av møteleiar 2. Val av ein person til å skrive under møteboka saman med møteleiar 3. Godkjenning av innkalling og sakliste 4. Fastsetting av rekneskap og disponering av overskot for 2014, og fastsetting av balanse pr. 31.12.2014 for selskapet Sogn og Fjordane Energi AS og konsernet Sogn og Fjordane Energi. 5. Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for styremedlemer 6. Val av medlemmer til styret 7. Val av revisor Heile sakskomplekset ligg på SFE sine internettsider www.sfe.no Etter generalforsamlinga vil det bli orientering til eigarane om selskapet si økonomiske utvikling, moglegheiter og utfordringar.
Spørsmål?
Takk for merksemda!