Nes Kommune Møteprotokoll NES KOMMUNE Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: Formannskapet 23.11.217 kl. 9: 2:4 Nes kommunehus, Veslesalen 15/1241 Tore Haraldset (ordfører) NOV., 217 - _ss Møtende medlemmer: Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Gerd Kristin Jorde (Sp), Astrid Brattested (Nes bygdeliste), Kristian Noreng (H), Knut Jakob Larsen (uavhengig). Andre: Hanne Brunborg (kommunalsjef oppvekst og kultur), Ole Jørgen Hallingstad (økonomisjef), Vera Magnussen (næringsutvikler), Randi Karin Rustand (kommunalsjef helse og omsorg) Protokollfører: Torbjørn Hansen (rådmann) Orientering: Sagtomta borettslag v/magne Gullingsrud, «Mellombygget» v/kristian Haraldset, Årstiderne arkitekter. SAKSKART Side Sakertil behandling 77/17 17/41-6 78/17 17/1214-7 79/17 14/592-53 8/17 17/1264-2 81/17 17/1267-1 82/17 17/8-9 Søknad om støtte til kjøp av uniformer til Nesbyen 3 skolekorps Søknad om støtte/lån til Nesbyen pistolklubb 4 Kunstlandskap Nesbyen - sluttrapport og forslag om 5 etablering Søknad om midler til 3-årig prosjekt "Aktivitetsportalen" 8 218-22. Utbygging Nes ungdomsskole 9 Brannsamarbeid i Hallingdal - Nes kommune inn i Hallingdal 11 Brann og Redning IKS side 1 av 25
83/17 17/534-16 Årsbudsjett 218, økonomiplan 218-221 13 Nesbyen, 23.11.17 il.r& c-t:t ore set Leder i utvalg side 2 av 25
Saker til behandling 77/17 Søknad om støtte til kjøp av uniformer til Nesbyen skolekorps Arkivsak-dok. 17/41-6 Saksbehandler Tor-Even Lysfjord Behandlet av Møtedato Saknr 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.11.217 25/17 2 Formannskapet 23.11.217 77/17 Rådmannens innstilling Oppvekst-, skole- og kulturutvalget er positiv til søknad fra Nesbyen skolekorps om tilskudd til innkjøp av nye uniformer til deres 75-årsjubileum i 218. På grunn av manglende midler på kulturbudsjettet til denne typen søknader, oversendes søknad fra Nesbyen skolekorps til formannskapet. Det anmodes om at søknaden vurderes i budsjettbehandlingen for 218. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte 21.11.217 sak 25/17 Innstilling Oppvekst-, skole- og kulturutvalget er positiv til søknad fra Nesbyen skolekorps om tilskudd til innkjøp av nye uniformer til deres 75-årsjubileum i 218. På grunn av manglende midler på kulturbudsjettet til denne typen søknader, oversendes søknad fra Nesbyen skolekorps til formannskapet. Det anmodes om at søknaden vurderes i budsjettbehandlingen for 218. Formannskapet har behandlet saken i møte 23.11.217 sak 77/17 Behandling Omforent forslag: Formannskapet er positive til å bidra til finansiering. Det bes om at Nesbyen skolekorps kommer tilbake med søknad etter at man har fått avklart eventuelle bidrag fra andre instanser. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Formannskapet er positive til å bidra til finansiering. Det bes om at Nesbyen skolekorps kommer tilbake med søknad etter at man har fått avklart eventuelle bidrag fra andre instanser. side 3 av 25
78/17 Søknad om støtte/lån til Nesbyen pistolklubb Arkivsak-dok. 17/1214-7 Saksbehandler Tor-Even Lysfjord Behandlet av Møtedato Saknr 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.11.217 26/17 2 Formannskapet 23.11.217 78/17 Rådmannens innstilling Nes kommune er positiv til søknad fra Nesbyen pistolklubb om tilskudd eller lån til innkjøp av elektroniske skyteskiver på kr 1.. På grunn av manglende midler på kulturbudsjettet til denne typen søknader, oversendes søknad fra Nesbyen pistolklubb til formannskapet for vurdering om tilskudd eller lån. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte 21.11.217 sak 26/17 Innstilling Nes kommune er positiv til søknad fra Nesbyen pistolklubb om tilskudd eller lån til innkjøp av elektroniske skyteskiver på kr 1.. På grunn av manglende midler på kulturbudsjettet til denne typen søknader, oversendes søknad fra Nesbyen pistolklubb til formannskapet for vurdering om tilskudd eller lån. Formannskapet har behandlet saken i møte 23.11.217 sak 78/17 Behandling Omforent forslag: Søknad om lån avslås. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Søknad om lån avslås. side 4 av 25
79/17 Kunstlandskap Nesbyen - sluttrapport og forslag om etablering Arkivsak-dok. 14/592-53 Saksbehandler Tor - Even Lysfjord Behandlet av Møtedato Saknr 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.11.217 24/17 2 Formannskapet 23.11.217 79/17 3 Kommunestyret Rådmannen innstilling Prosjektgruppens tilrådning i sluttrapport for prosjektet Kunstlandskap Nesbyen tas til orientering. Kunstlandskap Nesbyen etableres ved Foreta åpning av rundvandringen «I Gudes fotspor», samt utarbeidelse av fysisk og digitalt kart for denne. Etablere et Fagsenter for nasjonalromantikken Nesbyen i tråd med driftsmodell 1b se saksfremlegg. Det innebærer utstilling i første etasje i kontorbygget, utstilling i Bryggerhuset og gallerivirksomhet/kafe/billettsalg i hovedbygget. Et fagsenter skal være et ressurssted for alle som vil arbeide med nasjonalromantikken og gamle Nes og det skal skape interesse for denne tidsperioden. Utvikle nettside for Kunstlandskap Nesbyen. Forhandle med Hallingdal museum om et samarbeid om drift av Kunstlandskap Nesbyen i tråd med driftsmodell 113 se saksfremlegg. Inngå avtale om prosjektledelse frem til drift iverksettes. Restsum fra prosjektets budsjett overføres til 218 for å dekke kostnaden med prosjektledelse. Det bevilges kr 4.65. i 218 for å dekke investeringsbehovet ved etablering av Kunstlandskap Nesbyen. Det bevilges følgende for å dekke driften av Kunstlandskap Nesbyen: Bevilgning Nes kommune for 218 driftsmodell 1b kr 95. Bevilgning Nes kommune årlig 219-22 driftsmodell 1b kr 1.3. Bevilgning Nes kommune årlig f.o.m. 221 driftsmodell 1b kr 1.15. side 5 av 25
Oppvekst-, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte 21.11.217 sak 24/17 Innstilling Prosjektgruppens tilrådning i sluttrapport for prosjektet Kunstlandskap Nesbyen tas til orientering. Kunstlandskap Nesbyen etableres ved å: Foreta åpning av rundvandringen «I Gudes fotspor», samt utarbeidelse av fysisk og digitalt kart for denne. Etablere et Fagsenter for nasjonalromantikken Nesbyen i tråd med driftsmodell lb se saksfremlegg. Det innebærer utstilling i første etasje i kontorbygget, utstilling i Bryggerhuset og gallerivirksomhet/kafe/billettsalg i hovedbygget. Et fagsenter skal være et ressurssted for alle som vil arbeide med nasjonalromantikken og gamle Nes og det skal skape interesse for denne tidsperioden. Utvikle nettside for Kunstlandskap Nesbyen. Forhandle med Hallingdal museum om et samarbeid om dritt av Kunstlandskap Nesbyen i tråd med driftsmodell 1b se saksfremlegg. Inngå avtale om prosjektledelse frem til drift iverksettes. Restsum fra prosjektets budsjett overføres til 218 for å dekke kostnaden med prosjektledelse. Investerings- og driftsbehov vurderes i ordinær budsjettbehandling. Formannskapet har behandlet saken i møte 23.11.217 sak 79/17 Behandling Omforent forslag: Prosjektgruppens tilrådning i sluttrapport for prosjektet Kunstlandskap Nesbyen tas til orientering. Kunstlandskap Nesbyen etableres ved å: Foreta åpning av rundvandringen «I Gudes fotspor», samt utarbeidelse av fysisk og digitalt kart for denne. Forhandle med Hallingdal museum om et samarbeid om drift av Kunstlandskap Nesbyen i tråd med rapportens modell 2b. Inngå avtale om prosjektledelse innenfor en økonomisk ramme på kr 3. Det etableres rene utstillinger i Sorenskrivergården uten fagsenter i henhold til rapportens modell 2 b. Arbeidet med å etablere et «Fagsenter for Nasjonalromantikken» videreføres som prosjekt fram til 22. Det bevilges kr 4 444 i 218 for å dekke investeringsbehovet ved etablering av Kunstlandskap Nesbyen. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Prosjektgruppens tilrådning i sluttrapport for prosjektet Kunstlandskap Nesbyen tas til orientering. Kunstlandskap Nesbyen etableres ved å: side 6 av 25
Foreta åpning av rundvandringen «I Gudes fotspor», samt utarbeidelse av fysisk og digitalt kart for denne. Forhandle med Hallingdal museum om et samarbeid om drift av Kunstlandskap Nesbyen i tråd med rapportens modell 2b. Inngå avtale om prosjektledelse innenfor en økonomisk ramme på kr 3. Det etableres rene utstillinger i Sorenskrivergården uten fagsenter i henhold til rapportens modell 2 b. Arbeidet med å etablere et «Fagsenter for Nasjonalromantikken» videreføres som prosjekt fram til 22. Det bevilges kr 4 444 i 218 for å dekke investeringsbehovet ved etablering av Kunstlandskap Nesbyen. side 7 av 25
8/17 Søknad om midler til 3-årig prosjekt "Aktivitetsportalen" 218-22. Arkivsak-dok. 17/1264-2 Saksbehandler Vera Magnussen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 23.11.217 8/17 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Nes kommune innvilger tilskudd kr. 3.,- for 218, kr. 2.,- for 219 og kr. 2.,- for 22 til prosjekt aktivitetsportal. I tillegg innvilges kr. 15.,- for 218 og 219 til gjennomføring av «Nesfjella til sentrum» sitt delprosjekt nr. 1 Vertskapsrollen i samarbeid med Nes kommune. Dette i henhold til finansieringsforslag «Nesfjella til sentrum». Formannskapet har behandlet saken i møte 23.11.217 sak 8/17 Behandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Nes kommune innvilger tilskudd kr. 3.,- for 218, kr. 2.,- for 219 og kr. 2.,- for 22 til prosjekt aktivitetsportal. I tillegg innvilges kr. 15.,- for 218 og 219 til gjennomføring av «Nesfjella til sentrum» sitt delprosjekt nr. 1 Vertskapsrollen i samarbeid med Nes kommune. Dette i henhold til finansieringsforslag «Nesfjella til sentrum». side 8 av 25
81/17 Utbygging Nes ungdomsskole Arkivsak-dok. 17/1267-1 Saksbehandler Petter Rød Knudsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.11.217 23/17 2 Formannskapet 23.11.217 81/17 3 Kommunestyret Rådmannens innstilling Det bevilges kr 5.425. i budsjett 219 til utbygging av Nes ungdomsskole. En forutsetning for å kunne gjøre dette er at de allerede avsatte midlene på kr 5.3. kan brukes til iverksetting av prosjektet i 218. Nes ungdomsskole vil med denne utbyggingen være en tidsriktig skole når det gjelder krav til fysisk arbeidsmiljø for personalet i henhold til lover og forskrifter. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte 21.11.217 sak 23/17 Innstilling Det anbefales at tilleggsbevilgning på kr 5.425. legges inn i budsjettet for 219. Rammen for utbygging av Nes ungdomsskole blir satt til kr 1.725.. Nes Ungdomsskole vil med denne utbyggingen være en tidsriktig skole når det gjelder krav til fysisk arbeidsmiljø for personalet i henhold til lover og forskrifter. Kommunen må følge lov om offentlig anskaffelse. Formannskapet har behandlet saken i møte 23.11.217 sak 81/17 Behandling Forslag fremsatt av Knut Jakob Larsen (uavhengige): Tillegg til innstilling fra OSK Formannskapet vedtar rammen på kr 1 725, men ber om at administrasjonen også ser på en absolutt minimumsløsning som oppfyller lovkrav og forskrifter. Resultatet av dette forelegges kommunestyre for endelig vedtak. Votering Enstemmig vedtatt. side 9 av 25
Vedtak Det anbefales at tilleggsbevilgning på kr 5.425. legges inn i budsjettet for 219. Rammen for utbygging av Nes ungdomsskole blir satt til kr 1.725.. Nes Ungdomsskole vil med denne utbyggingen være en tidsriktig skole når det gjelder krav til fysisk arbeidsmiljø for personalet i henhold til lover og forskrifter. Kommunen må følge lov om offentlig anskaffelse. Formannskapet vedtar rammen på kr 1 725, men ber om at administrasjonen også ser på en absolutt minimumsløsning som oppfyller lovkrav og forskrifter. Resultatet av dette forelegges kommunestyre for endelig vedtak. side 1 av 25
82/17 Brannsamarbeid i Hallingdal - Nes kommune inn i Hallingdal Brann og Redning IKS Arkivsak-dok. 17/8-9 Saksbehandler Torbjørn Hansen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 21.11.217 73/17 2 Formannskapet 23.11.217 82/17 3 Kommunestyret Rådmannens innstilling Ved utvidelse av Hallingdal Brann og redningstjeneste IKS, søker Nes kommune seg inn selskapet fra og med 1. januar 218. Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale gjeldende fra 1. januar 218. Nes kommune budsjetterer for årene 218, 219 og 22 kr 168. til å ta igjen etterslep på utdanning, og gjennomføring av grunnkurs og beredskapstrinn I for mannskaper, til sammen kr 54.. Nes kommuner budsjetterer for årene 218, 219 og 22 kr 184. som eierandel i ubundet driftsfond, til sammen kr 552.. Teknisk utvalg har behandlet saken i møte 21.11.217 sak 73/17 Innstilling Ved utvidelse av Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS, søker Nes kommune seg inn selskapet fra og med 1. januar 218. Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale gjeldende fra 1. januar 218. Nes kommune budsjetterer for årene 218, 219 og 22 kr 168. til å ta igjen etterslep på utdanning, og gjennomføring av grunnkurs og beredskapstrinn I for mannskaper, til sammen kr 54.. Nes kommuner budsjetterer for årene 218, 219 og 22 kr 184. som eierandel i ubundet driftsfond, til sammen kr 552.. side 11 av 25
Formannskapet har behandlet saken i møte 23.11.217 sak 82/17 Behandling Votering Enstemmig vedtatt. Innstilling Ved utvidelse av Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS, søker Nes kommune seg inn selskapet fra og med 1. januar 218. Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale gjeldende fra 1. januar 218. Nes kommune budsjetterer for årene 218, 219 og 22 kr 168. til å ta igjen etterslep på utdanning, og gjennomføring av grunnkurs og beredskapstrinn I for mannskaper, til sammen kr 54.. Nes kommuner budsjetterer for årene 218, 219 og 22 kr 184. som eierandel i ubundet driftsfond, til sammen kr 552.. side 12 av 25
83/17 Årsbudsjett 218, økonomiplan 218-221 Arkivsak-dok. 17/534-16 Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2.11.217 76/17 2 Formannskapet 23.11.217 83/17 3 Kommunestyret Rådmannens innstilling Økonomiplan 218-221 Økonomiplan 218 221 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av økonomiplandokumentet. Årsbudsjett 218 og økonomiplan 221 1.Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikter 1A og 1B. 2.Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak Kommunestyret godkjenner en låneramme for 218 på 47.258.,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Utliknet skatt lnntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Utlignet Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975-6- 6-29 (eiendomsskatteloven). Virkeområde: For skatteåret 218 skal det skrives ut eiendomsskatt på "Verk og bruk" og "Faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang", jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. Hva som regnes for "Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang" fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 8/13. side 13 av 25
Eiendomsskattesats: Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 218 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11 første ledd. Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag: Alle selvstendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr. 2 som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendornsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter: Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 8/13 videreføres. Terminer: Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin er 2. mars og andre termin er 2. september. Takster: Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 218er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 212. Unntak fra eiendomsskatten: For skatteåret 218 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 218 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav b." For skatteåret 218 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav c." Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 8.Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 218 dersom ikke annet er fastsatt. side 14 av 25
Formannskapet har behandlet saken i møte 2.11.217 sak 76/17 Vedtak Saken utsettes. Nytt møte avholdes 23.11.17. Formannskapet har behandlet saken i møte 23.11.217 sak 83/17 Behandling Omforent forslag som tillegg til rådmannens innstilling: Rådmannen bes fremme sak på salg av utleieboliger, og plan for bygging av nye for å dekke kommunens behov for enheter til utleie. Rådmannen bes undersøke med Buskerud fylkeskommune om tilskuddsmidler til etablering av trafikal løsning på ESSO-plassen for av- og påstigning av skolebarn, kan forskyves til 219. Rådmannen bes se på fordeler og ulemper ved å etablere et kommunalt eiendomsselskap. Rådmannen bes fremme sak på omlegging av politisk struktur. Rådmannen bes sikre at lønnskostnader knyttet til ansatte som jobber i prosjekt kostnadsføres på prosjektene. Følgende endringer i driftsbudsjettet foreslås i rådmannens forslag til budsjett/handlingsprogram: Formannskapets endringsforslag drift 218 219 22 221 Øke utleiepris Kulturhuset kr. 5-2 5-2 5-2 5-2 5 Øke utleiepris Sorenskrivergården kr. 5-5 -5-5 -5 Øke utleiepris møter Sorenskrivergården kr. 1-4 -4-4 -4 Redusere bruk konsulenttjenester - teknisk -2 Omlegging politisk struktur -25-5 -5-5 Assistentressurs Ungdomsskolen -125-3 -3-3 SFO: Ikke gratis time før skoletid + feriestengt -5-5 -5-5 Redusere vikarbudsjett barnehage -4-4 -4-4 Inventar biblioteket -3-3 -3-3 Spesialpedagogsk hjelp i barnehage -2-2 -2-2 Bygdebøker -392-392 -392-392 Redusert eiendomsskatt -1 5-1 5-1 5-1 5 Økt skatteinngang 1 1 1 1 Statsbudsjettet 218/rammeoverføring - tidlig innsats 2 2 2 2 Trådløst nett i barnehagene - oppgradering for bruk av digitale verktøy 81 81 81 81 Økt ingeniørkompetanse 2 2 2 2 side 15 av 25
Opptrappingsplan for rusfeltet 2 2 2 2 Hallingdal Etablerersenter 131 131 131 131 Hallingdal Etablerersenter - dekkes av næringsfond -131-131 -131-131 Redusere Formannskapets post -2-2 -2-2 Full barnehagedekning - pedagog/utvidet barnegruppe 56 56 56 56 Mortensløkka ungdomshus - sand til sandvolleyball 3 Nes menighet underskudd 216 1 Aktivitetsuke for barn i sommerferien 5 5 5 5 Biblioteket - økt sommeråpent / ferievikar 2-553 9-928 9-928 9-928 9 Investeringsprosjekt (tall i 1) 218 219 22 221 Ungdomsskolen 3 311 5 425 Barneskolen 1 IT- Skolene 6 6 Barnehageutbygging PU-boliger Aktivitetssenter Helsesenter Elverhøy Helsetun 1 Psykisk Helsevern Nasjonalromantisk senter 4 444 Kommunale boliger 1 565 1 565 1 4 1 4 Tinghus/mellombygg 7 Villa Elverhøy 6 25 Skilting og merking av turstier Tra ktor m/utstyr 1 7 Redningsbil Brannbil Brannstasjon Stolphus 1 25 Sorenskrivergården 2 4 Kunstgressbane 1 9 Nes kirke 4 Trafikksikkerhetstiltak 4 4 4 4 Bassengvegen 4 75 Esso-plassen 1 Austebakkan 2 Garasjeanlegg uteseksjon 3 Kjøp av tomt Påverudlia 2 5 Flomsikring Nes bru side 16 av 25
Lift Overvannsledning 5 5 Sum inklusiv mva 18 87 92 9 9 3 1 8 Vannledningsnett 15 5 4 2 5 Kloakkutbygging 2 11 3 3 Vannbasseng Vest Opprusting renseanlegg 15 4 Sum eksklusiv mva 32 5 55 5 5 3 51 37 147 9 14 8 4 8 Votering Rådmannens innstilling med omforent forslag som tillegg enstemmig vedtatt. Innstilling Økonomiplan 218-221 Økonomiplan 218 221 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av økonomiplandokumentet. Årsbudsjett 218 og økonomiplan 221 Rådmannen bes fremme sak på salg av utleieboliger, og plan for bygging av nye for å dekke kommunens behov for enheter til utleie. Rådmannen bes undersøke med Buskerud fylkeskommune om tilskuddsmidler til etablering av trafikal løsning på ESSO-plassen for av- og påstigning av skolebarn, kan forskyves til 219. Rådmannen bes se på fordeler og ulemper ved å etablere et kommunalt eiendomsselskap. Rådmannen bes fremme sak på omlegging av politisk struktur. Rådmannen bes sikre at lønnskostnader knyttet til ansatte som jobber i prosjekt kostnadsføres på prosjektene. Følgende endringer i driftsbudsjettet foreslås i rådmannens forslag til budsjett/handlingsprogram: Formannskapets endringsforslag 218 219 22 221 Øke utleiepris Kulturhuset kr. 5-2 5-2 5-2 5-2 5 Øke utleiepris Sorenskrivergården kr. 5-5 -5-5 -5 Øke utleiepris møter Sorenskrivergården kr. 1-4 -4-4 -4 Redusere bruk konsulenttjenester - teknisk -2 Omlegging politisk struktur -25-5 -5-5 Assistentressurs Ungdomsskolen -125-3 -3-3 SFO: Ikke gratis time før skoletid + feriestengt -5-5 -5-5 Redusere vikarbudsjett barnehage -4-4 -4-4 Inventar biblioteket -3-3 -3-3 Spesialpedagogisk hjelp i barnehage -2-2 -2-2 side 17 av 25
Bygdebøker -392-392 -392-392 Redusert eiendomsskatt -1 5-1 5-1 5-1 5 Økt skatteinngang 1 1 1 1 Statsbudsjettet 218/ra mmeoverføring - tidlig innsats 2 2 2 2 Trådløst nett i barnehagene - oppgradering for bruk av digitale verktøy 81 81 81 81 Økt ingeniørkompetanse 2 2 2 2 Opptrappingsplan for rusfeltet 2 2 2 2 Hallingdal Etablerersenter 131 131 131 131 Hallingdal Etablerersenter - dekkes av næringsfond -131-131 -131-131 Redusere Formannskapets post -2-2 -2-2 Full barnehagedekning - pedagog/utvidet barnegruppe 56 56 56 56 Mortensløkka ungdomshus - sand til sandvolleyball 3 Nes menighet underskudd 216 1 Aktivitetsuke for barn i sommerferien 5 5 5 5 Biblioteket - økt sommeråpent / ferievikar 2-553 9-928 9-928 9-928 9 Investeringsprosjekt (tall i 1) 218 219 22 221 Ungdomsskolen 3 311 5 425 Barneskolen IT- Skolene Barnehageutbygging 1 6 6 PU-boliger Aktivitetssenter Helsesenter Elverhøy Helsetun Psykisk Helsevern 1 Nasjonalromantisk senter Kommunale boliger 4 444 1 565 1 565 1 4-1.1- o Tinghus/mellombygg Villa Elverhøy Skilting og merking av turstier Traktor m/utstyr Redningsbil Brannbil Brannstasjon Stolphus Sorenskrivergården Kunstgressbane Nes kirke 1 9 7 1 7 2 4 4 6 25 1 25 o o o o o o o o o side 18 av 25
Trafikksikkerhetstiltak 4 4 4 4 Bassengvegen 4 75 Esso-plassen 1 Austebakkan 2 Garasjeanlegg uteseksjon 3 Kjøp av tomt Påverudlia 2 5 Flomsikring Nes bru Lift Overvannsledning 5 5 Sum inklusiv mva 18 87 92 9 9 3 1 8 Vannledningsnett 15 5 4 2 5 Kloakkutbygging 2 11 3 3 Vannbasseng Vest Opprusting renseanlegg 15 4 Sum eksklusiv mva 32 5 55 5 5 3 51 37 147 9 14 8 4 8 1.Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikter 1A og 1B. 2.Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak Kommunestyret godkjenner en låneramme for 218 på 47.258.,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Utliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Utlignet Eiendomsskatt Eiendornsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975-6- 6-29 (eiendomsskatteloven). Virkeområde: For skatteåret 218 skal det skrives ut eiendomsskatt på "Verk og bruk" og "Faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang", jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. side 19 av 25
Hva som regnes for "Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang" fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 8/13. Eiendomsskattesats: Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 218 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11. første ledd Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag: Alle selvstendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr. 2 som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter: Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 8/13 videreføres. Terminer: Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin er 2, mars og andre termin er 2. september. Takster: Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 218er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 212. Unntak fra eiendomsskatten: For skatteåret 218 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 218 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav b." For skatteåret 218 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav c." Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 8.Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 218 dersom ikke annet er fastsatt. side 2 av 25
Formannskapets forslag Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i 1 RegnskapOppr. bud. økonomiplan 216217 218 21922 221 Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -85 99-91 653-96 4-96 4-96 984-98 563 Ordinært rammetilskudd -1 955-14 695-15 -15 825-15 825-15 825 Skatt på eiendom -22 227-21 625-19 825-19 825-19 825-19 825 Andre direkte eller indirekte skatter -4 85 Andre generelle statstilskudd -13 334-9 25-9 25-9 25-9 25-9 25 Sum frie disponible inntekter -226 465-227 223-23 475-231 3-231 884-233 463 Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte -1 515-1 82-1 82-1 82-1 82-1 82 Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 3 2463 2 4 199 7 533 8 414 9 74 Avdrag pa lan 5 4326 15.3 7 986 7 429 12 895 12 861 Finansinntekter/-utgifter 7 1647 533 1 365 13 142 19 489 2 745 Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger 6 5536 527 2 441 483 47 47 Til bundne avsetninger 2 5212 251 2 251 2 251 2 251 2 251 Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk -1 52 Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger 7 5728 778 4 692 2 734 2 721 2 721 Overført til investering Overført til investering Til fordeling drift -211 729-21 912-215 418-215 424-29 674-29 997 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 211 72921 912 215 418 215 424 29 674 29 997 Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i 1 RegnskapOppr. bud. økonomiplan 216217 218 219 22 221 Administrasjon 26 95223 66 24 825 24 475 23 475 23 475 Felles -9 582-13 417-17 55-17 55-22 255-21 255 Oppvekst og Kultur 76 57677 731 83 831 83 937 83 937 83 612 Helse og omsorg 14 16998 964 13 231 13 231 13 231 13 231 Teknisk og Brann 23 1524 568 21 36 21 286 21 286 2 934 Felles finanser -9 492 VAR Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 211 72921 912 215 418 215 424 29 674 29 997 Budsjettskjema 2A - Investering Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan 216 217 218 21922 221 218-221 Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 29 865 52 44 51 37 147 914 8 4 8 218 6 side 21 av 25
Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån 1 24 861 1 241 Dekning av tidligere års udekket Avsetninger 3 935 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan 216 217 218 21922 221 218-221 3 75 1 5 1 2 3 75 75 75 2 25 1 5 1 51 5 4 5 Årets finansieringsbehov 37 143 57 294 53 62 15 34 19 5 4 8 227 81 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler -28 275-47 19-47 258-14 742-15 455-4 58-28 35 Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 531-2 4-2 4-2 4 Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift -3 143-6 375-2 462-8 98-2 95-22 -12 875 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -4 124-1 5-1 5-1 5-1 5-4 5 Andre inntekter Sum ekstern finansiering -37 73-57 294-53 62-15 34-19 5-4 8-227 81 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger -69 Sum intern finansiering -69 Udekket/udisponert side 22 av 25
Budsjettskjema 2B - per område Beløp i 1 Tjenesteområde Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Sum 216 217 218 219 22 221 218-221 IKke-avgiftsfin,tns,erte inveterrgi Rådmann 1 4 4 Tidligere ansvar 19 3 Oppvekstsjef 479 75 6 6 1 2 Nes Barneskole 62 Nes Ungdomsskole/ Kulturskole 158 Kulturleder 4 444 4 444 Helseadministrasjon 1 174 Teknisk Drift 27 431 46 294 13 826 87 49 9 3 1 8 112 416 Brann 4 Sum 29 865 52 44 18 87 92 9 9 3 1 8 122 6,A\,gif;:sfi,lanse:-:einvcstufiger VAR Sum Sum 32 5 55 5 5 3 96 32 5 55 5 5 3 96 Budsjettskjema Beløp i 1 3 - Oversikt Drift Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 216 217 218 219 22 221 Driftsinntekter Brukerbetalinger -9 15-8 286-11 64-11 24-11 24-11 24 Andre salgs- og leieinntekter -53 363-41 996-58 481-59 278-64 376-64 51 Overføringer med krav til motytelse -51 65-41 654-4 617-4 617-4 617-4 617 Rammetilskudd -1 955-14 695-15 -15 825-15 825-15 825 Andre statlige overføringer -13 948-9 64-9 64-9 64-9 64-9 64 Andre overføringer -16-633 -633-633 -633-633 Inntekts- og formuesskatt -85 99-91 653-96 4-96 4-96 984-98 563 Eiendomsskatt -22 227-21 625-19 825-19 825-19 825-19 825 Andre direkte og indirekte skatter -7 298-2 497-2 497-2 497-2 497-2 497 Sum driftsinntekter -343 662-322 644-344 122-345 74-351 386-353 99 Driftsutgifter Lønnsutgifter 18 63 173 269 18 37 179 893 179 893 179 568 Sosiale utgifter 41 34 39 478 38 563 38 563 36 563 37 563 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 37 181 34 98 33 818 34 68 34 68 34 68 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 43 648 43 851 61 744 61 64 61 64 61 52 Overføringer 17 929 19 25 2 685 2 585 2 435 2 435 Avskrivninger 12 444 7 564 9 156 9 156 11 96 11 96 Fordelte utgifter Sum driftsutgifter 332 838 317 59 344 3 343 869 344 469 344 592 Brutto driftsresultat -1 824-5 134-118 -1 834-6 916-8 56 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -1 546-1 88-1 88-1 88-1 88-1 88 Mottatte avdrag på utlån -54-12 -12-12 -12-12 Sum finansinntekter -2 49-2 -2-2 -2-2 side 23 av 25
Regnskap Oppr. bud. økonomiplan 216 217 218 21922 221 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 3 246 3 631 5 137 9 268 11 497 12 921 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån 5 432 6 153 7 986 7 429 12 895 12 861 Utlån 567 2 2 2 2 2 Sum finansutgifter 9 245 9 84 13 143 16 717 24 412 25 82 Resultat eksterne finanstransaksjoner 7 195 7 84 11 143 14 717 22 412 23 82 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger -12 444-7 568-9 156-9 156-11 96-11 96 Sum avskrivninger -12 444-7 568-9 156-9 156-11 96-11 96 Netto driftsresultat -16 72-4 897 1 869 3 727 3 59 3 39 Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 52 Bruk av disposisjonsfond -84 Bruk av bundne driftsfond -5 977-4 2-6 683-6 583-6 433-6 233 Sum bruk av avsetninger -7 563-4 2-6 683-6 583-6 433-6 233 Avsetninger Avsatt til disposisjonsfond 6 673 6 527 2 441 483 47 47 Avsatt til bundne driftsfond 14 11 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 Sum avsetninger 2 683 8 9 4 814 2 856 2 843 2 843 Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -2 952 Budsjettskjema 4 - Oversikt Investering Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonorniplan 216 217 218 219 22 221 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 531-2 4-2 4 Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse -2 888 Kompensasjon for merverdiavgift -3 143-6 375-2 462-8 98-2 95-22 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter -7 562-8 775-4 862-8 98-2 95-22 Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 9 113 39 569 5 976 12 79 7 65 1 4 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 17 61 5 1 28 494 9 3 7 15 3 4 Overføringer 3 143 7 375 16 9 44 Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter 29 865 52 44 51 37 147 9 14 8 4 8 side 24 av 25
Regnskap Oppr. bud. økonomiplan 216 217 218 219 22 221 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 1 241 1 5 1 5 1 5 1 5 Utlån 1 24 3 1 2 Kjøp av aksjer og andeler 861 75 75 75 75 Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond 1 529 Avsatt til bundne investeringsfond 2 46 Sum finanstransaksjoner 7 278 5 25 2 25 3 25 4 25 Finansieringsbehov 29 581 48 519 48 758 142 242 16 955 4 58 Finansiering Bruk av lån -28 275-47 19-47 258-14 742-15 455-4 58 Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån -1 237-1 5-1 5-1 5-1 5 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond -69 Sum finansiering -29 581-48 519-48 758-142 242-16 955-4 58 Udekket/udisponert side 25 av 25