Møteprotokoll Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 23.11.2017 Tid: 09:00-17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører ÅF-AP Gro Kristiansen Medlem ÅF-AP Bjørn Arne Hosen Medlem ÅF-AP Liv Marie Hugdal Medlem ÅF-KRF Jon Husdal Varaordfører ÅF-SP Tone Bårdli Medlem ÅF-SP Håkan Berdahl Medlem ÅF-H Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Per Johansen Rådmann Jan Ove Berdahl Kultursjef Solgunn Barsleth sekretær
Saksnr Sakstittel Lukket Saker til behandling PS 20/17 Saldering budsjett 2017 PS 21/17 Økonomiplan 2018-2021 PS 22/17 Budsjett 2018 PS 23/17 Møteplan for Åfjord formannskap 2018 INFO: Åfjord utvikling v/rolf Øia innspill med forventninger og ambisjoner i forhold til budsjett for 2018 Kultursjef Jan Ove Berdahl kulturbudsjett 2018: - Biblioteksjef tiltrer 100% stilling - Idrettshallprosjekt overtas fra idrettslaget (egen sak i kst) - Kunst- og kulturprosjekt - Åfjordsprisen sammen med Åfjord utvikling årlig arrangement - Artists in residence opprettholdes i budsjett for 2018 PS 20/17 Saldering budsjett 2017 Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 23.11.2017 Endelig vedtak: Formannskapet oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret godkjenner forslag til saldering av budsjettet for 2017 med de budsjettkorrigeringer som fremgår av saksfremlegget, samt vedlegg til saken med spesifikasjoner av kontering og beløp knyttet til hver enkelt post. Vedtaket var enstemmig.
PS 21/17 Økonomiplan 2018-2021 Budsjettnemndas innstilling: Budsjettnemnda legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 med følgende tillegg: Ledende renholder Renholdstjenestene i kommunen må organiseres med en ledende renholder. Stillingen bør være på plass i løpet av sommeren 2018. «Blålysbygg» Endringer og nye krav innenfor beredskapssituasjonen i kommunen medfører et behov for en overordnet plan for samling av nødetatene i Åfjord kommune. Rådmannen fremmer en sak for kommunestyret på dette i 2018. Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 23.11.2017 Behandling: Budsjettnemndas innspill til økonomiplan 2018-2021: Ledende renholder Renholdstjenestene i kommunen må organiseres med en ledende renholder. Stillingen bør være på plass i løpet av sommeren 2018. (enstemmig) «Blålysbygg» Endringer og nye krav innenfor beredskapssituasjonen i kommunen medfører et behov for en overordnet plan for samling av nødetatene i Åfjord kommune. Rådmannen fremmer en sak for kommunestyret på dette i 2018. (enstemmig) Endelig vedtak: Budsjettnemnda legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan for 2018-2021. Forslaget til nye/endrede tiltak innen drifts- og investeringsbudsjettet for planperioden framgår av økonomiplandokumentet.
PS 22/17 Budsjett 2018 Budsjettnemndas innstilling: Budsjettnemnda legger fram saken for kommunestyret med følgende innstilling: A. Årsbudsjettet for 2018 Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A med følgende endringer: Næringsfond Med bakgrunn i at Sør-Trøndelag fylkeskommune sin avvikling av tilskudd til kommunale- og regionale næringsfond, bevilger kommunestyret kr. 300 000,- til Åfjord kommunes næringsfond i 2018. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Fiberkabel Skråfjord Åfjord kommunestyre bevilger kr. 500 000,- til prosjekt for utbygging av fiberkabel i Skråfjord. Tiltaket finansieres ved bruk av infrastrukturmidler. Åfjord Frivilligsentral Åfjord kommunestyre bevilger kr. 50 000,- til Frivilligsentralen for gjennomføring av TVaksjonen i 2018. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kommunal tilskuddsordning dreneringstiltak Åfjord kommunestyre bevilger kr. 200 000,- forbeholdt tilskudd til dreneringstiltak på landbrukseiendommer for 2018. Komite for vekst og utvikling fastsetter kriterier for tildeling. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Oppgradering bygninger Åfjord kommunestyre bevilger 200 000,- til økning av budsjettet for oppgradering av bygninger/grøntareal til en årlig sum på kr. 2 200 000,-. Tiltaket finansieres med låneopptak. Investering Asfalt Åfjord kommunestyre ber om at investeringsbudsjettet for asfaltering (1 mill i 2017), indeksreguleres i kommende budsjettår, fra og med 2018. Destinasjon Åfjord Åfjord kommunestyre avsatte i 2017 kr 1.000.000,- til prosjekt for kultur- og destinasjonsutvikling. Midlene er ikke brukt i 2017 og overføres derfor til 2018. Prosjektet finansieres ved bruk av disposisjonsfond, og midlene forvaltes over kulturbudsjettet ansvar 140. Varaordfører og leder for komite for vekst og utvikling blir med i styringsgruppe for prosjektet. Artist in Residence Åfjord kommunestyre bevilger kr. 40 000,- til videreføring av prosjektet AiR Åfjord i 2018. Det settes krav om en bedre profilering av prosjektet og et samarbeid opp mot skole og barnehage. Tiltaket finansieres ved bruk av midlene på 1 mill, avsatt til Destinasjon Åfjord.
Åfjordsprisen Åfjord kommunestyre bevilger kr. 100 000,- til utdeling av Åfjordsprisen i 2018. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Åfjord Utvikling Åfjord kommunestyre anser virksomheten i Åfjord Utvikling AS som svært viktig for å sikre framtidig vekst og utvikling i Åfjord. Kommunestyret ber om at styret og daglig leder i Åfjord Utvikling AS gjennomgår prioriteringer, strategi og veivalg, og går i dialog med Åfjord kommune om dette i 2018. Kommunestyret vil i forbindelse med den pågående vindkraftutbyggingen styrke budsjettet for Åfjord Utvikling AS med kr 500.000 i 2018 i forhold til rådmannens forslag til budsjett. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Videre ber kommunestyret om at rådmannen i løpet av 2018 kommer tilbake på inndekningen av kostnadene på kr 900.000 i tilknytning til driften av Fosen Facility Solutions AS. Vaksinasjon Budsjettnemda opprettholder kommunestyrets vedtak av 26.10.17 (PS 67/17) om vaksiner mot hjernehinnebetennelse for ungdom 16-19 år i Åfjord, og ber rådmannen finne finansiering av tiltaket i budsjettet for 2018. Samlivskurs Komite for livsløp utreder ulike tilbud for samlivskurs og fremmer en sak for kommunestyret i 2018. Trygg skolevei Budsjettnemda ber om en orienteringssak om prosjektet i neste kommunestyremøte. Komite livsløp utreder og velger løsning for støyskjerm ved Stokksund Oppvekstsenter. Fosen-brua Åfjord kommunestyre viser til det pågående arbeidet i prosjekt "Fosenbrua" med brukryssing over Trondheimsfjorden. Kommunestyret mener Fosenbruprosjektet er svært viktig for fremtidig utvikling og vekst på Fosen, og bevilger kr 100.000 i ny kapitaltilførsel til prosjektet. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. De ovenfor nevnte tiltakene innebærer økt bruk av disposisjonsfond med kr. 2 450 000 og økt låneopptak med kr. 250 000,-. B. Låneopptak: Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2018 med totalt kr 30 165 000 fordelt på følgende formål: 1. 2. Låneformidling Husbanken Infrastruktur/tilrettelegging kr 10 000 000 2 000 000 3. Oppgradering av bygninger 2 200 000 4. Asfaltering av veier og plasser 1 050 000
5. PC-utstyr skole 700 000 6. Traktor - teknisk 500 000 7. Naust Åfjordsbåten 700 000 8. Bårehus Åfjord kirke 1 200 000 9. 10. 11. 12. IT-investeringer Fosen IKT Veiskilt nye veinavn Bygging av badeanlegg Sanering kloakk - Kuringvågen 240 000 75 000 5 000 000 6 000 000 13. Brennholmen kjøp av areal 500 000 Sum 30 165 000 For samtlige lån gjelder følgende: Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid. Åfjord kommunestyre vedtar å ta opp inntil kr 10 000 000 i kassekreditt. Lånet skal gjøres opp før regnskapsavslutningen for 2018, jfr. Kommuneloven 50 nr. 5. C. Skatt 1. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. 2. Skatteanslaget fastsettes til kr 76 841 000 for år 2018. D. Eiendomsskatt 1. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. Juni 1975 nr 29 2, 3 og 4 vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2018. 2. Eiendomsskatten omfatter verker og bruk inkludert oppdrettsanlegg i Åfjord kommune. 3. For 2018 blir eiendomsskatten fastsatt til kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs 7 promille). 4. Eiendomsskatten skrives ut av kommunens administrasjon, som blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret. 5. Det utarbeides egen eiendomsskatteliste over alle verker og bruk i kommunen. 6. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen 01.03. i skatteåret. 7. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. Mai og den 15. November. 8. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda og vedtekter for skattetakster videreføres kommunestyrets vedtak i sak KST-64/2003 i møte 17.12.2003, sak KST-52/2011 i møte 26.10.2011 og sak 47/14 i møte 19.06.14. 9. Det ble gjennomført en retaksering av skattegrunnlagene i 2014/2015, som er lagt til grunn for utskriving av eiendomsskatt fra 2015.
E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2018 avsettes i fond. Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 23.11.2017 Behandling: BUDSJETTNEMNDAS INNSPILL BUDSJETT 2018: Næringsfond Med bakgrunn i at Sør-Trøndelag fylkeskommune sin avvikling av tilskudd til kommunale- og regionale næringsfond, bevilger kommunestyret kr. 300 000,- til Åfjord kommunes næringsfond i 2018. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. (enstemmig) Fiberkabel Skråfjord Åfjord kommunestyre bevilger kr. 500 000,- til prosjekt for utbygging av fiberkabel i Skråfjord. Tiltaket finansieres ved bruk av infrastrukturmidler. (enstemmig) Åfjord Frivilligsentral Åfjord kommunestyre bevilger kr. 50 000,- til Frivilligsentralen for gjennomføring av TV-aksjonen i 2018. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. (enstemmig) Kommunal tilskuddsordning dreneringstiltak Åfjord kommunestyre bevilger kr. 200 000,- forbeholdt tilskudd til dreneringstiltak på landbrukseiendommer for 2018. Komite for vekst og utvikling fastsetter kriterier for tildeling. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. (enstemmig) Oppgradering bygninger Åfjord kommunestyre bevilger 200 000,- til økning av budsjettet for oppgradering av bygninger/grøntareal til en årlig sum på kr. 2 200 000,-. Tiltaket finansieres med låneopptak. (enstemmig) Investering Asfalt Åfjord kommunestyre ber om at investeringsbudsjettet for asfaltering (1 mill i 2017), indeksreguleres i kommende budsjettår, fra og med 2018. (enstemmig) Destinasjon Åfjord Åfjord kommunestyre avsatte i 2017 kr 1.000.000,- til prosjekt for kultur- og destinasjonsutvikling. Midlene er ikke brukt i 2017 og overføres derfor til 2018. Prosjektet finansieres ved bruk av disposisjonsfond, og midlene forvaltes over kulturbudsjettet ansvar 140. Varaordfører og leder for komite for vekst og utvikling blir med i styringsgruppe for prosjektet. (enstemmig) Artist in Residence Åfjord kommunestyre bevilger kr. 40 000,- til videreføring av prosjektet AiR Åfjord i 2018. Det settes krav om en bedre profilering av prosjektet og et samarbeid opp mot skole og barnehage. Tiltaket finansieres ved bruk av midlene på 1 mill, avsatt til Destinasjon Åfjord. (enstemmig)
Åfjordsprisen Åfjord kommunestyre bevilger kr. 100 000,- til utdeling av Åfjordsprisen i 2018. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. (enstemmig) Åfjord Utvikling Åfjord kommunestyre anser virksomheten i Åfjord Utvikling AS som svært viktig for å sikre framtidig vekst og utvikling i Åfjord. Kommunestyret ber om at styret og daglig leder i Åfjord Utvikling AS gjennomgår prioriteringer, strategi og veivalg, og går i dialog med Åfjord kommune om dette i 2018. Kommunestyret vil i forbindelse med den pågående vindkraftutbyggingen styrke budsjettet for Åfjord Utvikling AS med kr 500.000 i 2018 i forhold til rådmannens forslag til budsjett. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Videre ber kommunestyret om at rådmannen i løpet av 2018 kommer tilbake på inndekningen av kostnadene på kr 900.000 i tilknytning til driften av Fosen Facility Solutions AS. (Vedtatt med 6 mot 1 stemme) Vaksinasjon Budsjettnemda opprettholder kommunestyrets vedtak av 26.10.17 (PS 67/17) om vaksiner mot hjernehinnebetennelse for ungdom 16-19 år i Åfjord, og ber rådmannen finne finansiering av tiltaket i budsjettet for 2018. (Vedtatt med 5 mot 2 stemmer) Samlivskurs Komite for livsløp utreder ulike tilbud for samlivskurs og fremmer en sak for kommunestyret i 2018. (enstemmig) Trygg skolevei Budsjettnemda ber om en orienteringssak om prosjektet i neste kommunestyremøte. Komite livsløp utreder og velger løsning for støyskjerm ved Stokksund Oppvekstsenter. (enstemmig) Fosen-brua Åfjord kommunestyre viser til det pågående arbeidet i prosjekt "Fosenbrua" med brukryssing over Trondheimsfjorden. Kommunestyret mener Fosenbruprosjektet er svært viktig for fremtidig utvikling og vekst på Fosen, og bevilger kr 100.000 i ny kapitaltilførsel til prosjektet. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. (enstemmig) Endelig vedtak: Budsjettnemnda legger fram saken for kommunestyret med følgende innstilling: A. Årsbudsjettet for 2018
Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A. B. Låneopptak: Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2018 med totalt kr 29 915 000 fordelt på følgende formål: 1. 2. Låneformidling Husbanken Infrastruktur/tilrettelegging kr 10 000 000 2 000 000 3. Oppgradering av bygninger 2 000 000 4. Asfaltering av veier og plasser 1 000 000 5. PC-utstyr skole 700 000 6. Traktor - teknisk 500 000 7. Naust Åfjordsbåten 700 000 8. Bårehus Åfjord kirke 1 200 000 9. 10. 11. 12. IT-investeringer Fosen IKT Veiskilt nye veinavn Bygging av badeanlegg Sanering kloakk - Kuringvågen 240 000 75 000 5 000 000 6 000 000 13. Brennholmen kjøp av areal 500 000 Sum 29 915 000 For samtlige lån gjelder følgende: Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid. Åfjord kommunestyre vedtar å ta opp inntil kr 10 000 000 i kassekreditt. Lånet skal gjøres opp før regnskapsavslutningen for 2018, jfr. Kommuneloven 50 nr. 5. C. Skatt 1. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. 2. Skatteanslaget fastsettes til kr 76 841 000 for år 2018. D. Eiendomsskatt 1. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. Juni 1975 nr 29 2, 3 og 4 vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2018. 2. Eiendomsskatten omfatter verker og bruk inkludert oppdrettsanlegg i Åfjord kommune. 3. For 2018 blir eiendomsskatten fastsatt til kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs 7 promille).
4. Eiendomsskatten skrives ut av kommunens administrasjon, som blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret. 5. Det utarbeides egen eiendomsskatteliste over alle verker og bruk i kommunen. 6. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen 01.03. i skatteåret. 7. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. Mai og den 15. November. 8. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda og vedtekter for skattetakster videreføres kommunestyrets vedtak i sak KST-64/2003 i møte 17.12.2003, sak KST-52/2011 i møte 26.10.2011 og sak 47/14 i møte 19.06.14. 9. Det ble gjennomført en retaksering av skattegrunnlagene i 2014/2015, som er lagt til grunn for utskriving av eiendomsskatt fra 2015. E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2018 avsettes i fond. PS 23/17 Møteplan for Åfjord formannskap 2018 Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar følgende møteplan for 2018, med møtestart kl. 0900; FORMANNSKAP Torsdag 18. januar Torsdag 15. februar Torsdag 22. mars Torsdag 19. april Torsdag 24. mai Torsdag 14. juni Torsdag 23. august Onsdag 19. september Torsdag 11. oktober Torsdag 1. november (budsjett/øk.plan) Torsdag 15. november (budsjett/øk.plan) Torsdag 29. november (budsjett/øk.plan)
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 23.11.2017 Endelig vedtak: Formannskapet vedtar følgende møteplan for 2018, med møtestart kl. 0900; FORMANNSKAP 2018 Fredag 19. januar Torsdag 15. februar Torsdag 22. mars Onsdag 18. april Torsdag 24. mai Torsdag 14. juni Torsdag 23. august Onsdag 19. september Torsdag 11. oktober Torsdag 1. november (budsjett/øk.plan) Torsdag 15. november (budsjett/øk.plan) Torsdag 29. november (budsjett/øk.plan) Vedtaket var enstemmig.