Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 17.12.2013 Tid : 14:30 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 106/13 13/1035 BUDSJETTREGULERING DESEMBER 2013 - DRIFT PS 107/13 13/1029 LÅNEOPPTAK I BUDSJETTET 2013 Tysnes ordførarkontor, 12. desember 2013 Kjetil Hestad Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Telefon: 53 43 70 00 5685 UGGDAL UGGDAL Telefaks: 53 43 70 11
SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune BUDSJETTREGULERING DESEMBER 2013 - DRIFT Sakshandsamar: Knut Hollekim Arkivsak : Arkivkode: 13/1035 102 - SAKSUTGREIING: I budsjett 2013 er det lagt inn kr. 7.130.000 på konto 10902.9000.1804. Denne posten skal dekke AFP tiltak kr. 1.530.000. Vidare kr. 5.600.000 som skal gå til lønsauke og pensjonskostnader (reguleringspremie KLP). Lokale lønsforhandlingar; Arbeidsplassane får kompensert lønsauke lokale forhandlingar hausten 2012. Sentraladministrasjonen får tilført: kr. 479.923 Oppvekstetaten får tilført: kr. 587.612 Helse og sosial får tilført: kr. 875.289 Landbruk & teknisk får tilført: kr. 101.699 Totale kostnader er kr. kr. 2.044.523 Arbeidsplassane får tilført eit beløp som svarer til lønsauke ved lokale forhandlingar hausten 2012. Inndekking ved å redusere posten 10902.9000.1804 med kr. 2.044.523. Reguleringspremie KLP: Tysnes kommune har fått krav på innbetaling av reguleringspremie i KLP på kr. 4.681.991. Til frådrag frå dette kravet kjem tilbakeført overskot frå 2012 på kr. 906.042. Rekneskapen syner at kommunen må utgiftsføre ca. kr. 3.828.000 i pensjonskostnader p.g.a. reguleringspremie KLP. I tillegg kjem arbeidsgjevaravgift på ca. 540.000. Totalt blir det kr. 4.368.000. Administrasjonen får fullmakt til å fordele utgiftene på dei ulike ansvarsområda ut frå lønsutgifter i 2013. Inndekking av utgiftene blir å redusere konto: 10902.9000.1804 med kr. 3.600.000.
Restsummen blir dekka inn ved å budsjettere ei inntekt på premieavvik: konto 10906.9000.1700 med kr. 768.000. Uggdal skule; Uggdal skule fekk nye utfordringar våren 2013 som medførte auka utgifter. Uggdal skule får tilført totalt kr. 450.000. Inndekking ved å auke inntektene og redusere lønsutgiftene på undervisning framandspråklege med totalt kr. 310.000. Utgifer til løn på områder «Felles skule» vert redusert med kr. 140.000. Seniortiltak; Utbetalingar til tilsette som var inne på tidlegare avtale om seniortiltak; Det er utbetalt kr. 198.343 til 11 personar i 2. halvår 2013. I fyrste halvår vart det utbetalt kr. 49.200. Totale utbetalingar i 2013 er kr. 247.543. Dei ulike arbeidsplassane får auka lønsposten 10300 med det beløp som er utbetalt totalt kr. 198.343. Inndekking ved bruk av fond konto 25199001. Kompetansemidlar barnehage; Tysnes kommune har motteke kompetansemidlar i 2013 med kr. 26.497. Konto 17000.2200.2010 Statstilskot -26.497 Konto 11500.2200.2010 Opplæring/Kursutg 26.497 Vågmarka barnehage; Studentar frå Høgskulen Stord/Haugesund har praksis i Vågsmarka barnehage.. Vågsmarka barnehage får noko ekstra lønsutgifter i samband med dette difor mottek dei refusjon/inntekt frå HSH. Vidare har Vågsmarka barnehage «inntekt» frå NAV. Totale inntekteri samband med dette utgjer siste halvår kr. 22.781. Auke inntektsposten; 17000.2230.2010 kr. 22.781 Lønspostane blir auka slik: 10100.2230.2010 kr. 7.616 10990.2230.2010 kr. 1.074 Posten opphaldsutgifter: 11210.2230.2010 kr. 14.091 Brann; Utgifer til kurs har dette året vore store p.g.a. grunnkurset med 3 deltakarar frå Tysnes - vart konsentert på eit budsjettår i staden for tidlegare fordelt over 2 budsjettår.
Konto 11500.4410.3390 Kursavgifter kr. 70.000 Konto 10511.4410.3390 Beredskapsgodtgjersle kr. -50.000 Konto 13503.4410.3390 Naudmeldeteneste kr. -20.000 INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: Formannskapet vedtek budsjettendringar for 2013 i tråd med ovanståande saksframlegg og vedlagte oversyn over endringar.
SAKSPROTOKOLL VEDTAK I FORMANNSKAPET 17.12.2013: Formannskapet vedtek budsjettendringar for 2013 i tråd med ovanståande saksframlegg og vedlagte oversyn over endringar.
SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune LÅNEOPPTAK I BUDSJETTET 2013 Sakshandsamar: Knut Hollekim Arkivsak : Arkivkode: 13/1029 145 - SAKSUTGREIING: I budsjett 2013 er det føresett å ta opp lån på kr. 20.215.000 for å finansiere investeringane. Aktiviteten på investeringssida er mindre enn det som var føresett i budsjettet. Administasjonen finn at låneopptaket for 2013 bør reduserast til 6,1 millionar. Lånet skal vera på 30 år. INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: Tysnes kommune tek opp eit lån på kr. 6.100.000 i budsjettet for 2013. Lånet vert på 30 år.
SAKSPROTOKOLL FRAMLEGG TIL VEDTAK FRÅ FORMANNSKAPET 17.12.2013: Tysnes kommune tek opp eit lån på kr. 6.100.000 i budsjettet for 2013. Lånet vert på 30 år.
Tom side