Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Gerd Kristin Jorde (Sp), Astrid Brattested medlemmer: (Nes bygdeliste), Kristian Noreng (H) forlot møtet kl 12.45 etter drøfting av investeringsbudsjettet, Knut Jakob Larsen (uavilengig). L raki\ Andre: Torbjørn Hansen (rådmann), Vera Magnussen (næringsutvikler), Ole Jørgen Hallingstad (økonomisjef), Roar Grøtjorden (tjenesteleder teknisk). Protokollfører: Hanne Brunborg (kommunalsjef oppvekst og kultur) SAKSKART Side Sakertil behandling 76/17 17/00534-16 Årsbudsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 2 Nesbyen, 02.11.17 O't Tore Haraldset Leder i utvalg side 1 av 6
Saker til behandling 76/17 Årsbudsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/00534-16 Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 02.11.2017 76/17 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Økonomiplan 2018-2021 Økonomiplan 2018 2021 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av økonomiplandokumentet. Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2021 1.Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikter 1A og 1B. 2.Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver lnvesteringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2018 på 39.494.00,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Utliknet skatt lnntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Utlignet Eiendomsskatt 7.Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975-06-06-29 (eiendomsskatteloven). Virkeområde: For skatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på "Verk og bruk" og "Faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang", jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. Hva som regnes for "Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang" fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 80/13 side 2 av 6
Eiendomsskattesats: Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2018 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11 første ledd. Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag: Alle selvstendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr. 200 000 som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter: Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 80/13 videreføres. Terminer: Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin er 20. mars og andre termin er 20. september. Takster: Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2018er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2012. Unntak fra eiendomsskatten: For skatteåret 2018 unntas eiendom eld av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 2018 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav b." For skatteåret 2018 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav c. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 8.Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 2018 dersom ikke annet er fastsatt. side 3 av 6
Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Regnskap Oppr. bud. økonomiplan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -85 099-91 653-95 400-95 400-95 400-95 400 Ordinært rammetilskudd -100 955-104 695-105 000-105 825-105 825-105 825 Skatt på eiendom -22 227-21 625-21 325-21 325-21 325-21 325 Andre direkte eller indirekte skatter -4 850 0 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -13 334-9 250-9 250-9 250-9 250-9 250 Sum frie disponible inntekter -226 465-227 223-230 975-231 800-231 800-231 800 Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte -1 515-1 820-1 820-1 820-1 820-1 820 Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 3 246 3 200 3 500 3 900 3 900 3 900 Avdrag på lån 5 432 6 153 7 986 9 176 9 176 9 176 Finansinntekter/ - utgifter 7 164 7 533 9 666 11 256 11 256 11 256 Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger 6 553 6 527 3 785 2 970 4 970 3 970 Til bundne avsetninger 2 521 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk -1 502 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 Netto avsetninger 7 572 8 778 6 036 5 221 7 221 6 221 Overført til investering Overført til investering 0 0 0 0 0 0 Til fordeling drift -211 729-210 912-215 273-215 323-213 323-214 323 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 211 729 210 912 215 273 215 323 213 323 214 323 Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Regnskap Oppr. bud. økonomiplan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Administrasjon 26 952 23 066 24 593 24 593 24 593 24 593 Felles -9 582-13 417-17 505-17 505-19 505-18 505 Oppvekst og Kultur 76 576 77 731 83 000 83 050 83 050 83 050 Helse og omsorg 104 169 98 964 102 464 102 464 102 464 102 464 Teknisk og Brann 23 105 24 568 22 634 22 634 22 634 22 634 Felles finanser -9 492 0 0 0 0 0 VAR 0 0 87 87 87 87 Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 211 729 210 912 215 273 215 323 213 323 214 323 side 4 av 6
Budsjettskjema 2A - Investering Regnskap Oppr. bud. økonomiplan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2018-2021 Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 29 865 52 044 42 826 52 465 7 500 0 102 791 Utlån og forskutteringer 1 240 3 000 0 1 000 2 000 0 3 000 Kjøp av aksjer og andeler 861 750 750 750 750 0 2 250 Avdrag på lån 1 241 1 500 1 500 1 500 1 500 0 4 500 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0 Avsetninger 3 935 0 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 37 143 57 294 45 076 55 715 11 750 0 112 541 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler -28 275-47 019-39 494-54 002-8 750 0-102 246 Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 531-2 400-2 400 o o 0-2 400 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift -3 143-6 375-1 682-213 -1 500 0-3 395 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -4 124-1 500-1 500-1 500-1 500 0-4 500 Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -37 073-57 294-45 076-55 715-11 750 0-112 541 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 o Bruk av tidligere års udisponert 0 0 o o 0 0 0 Bruk av avsetninger -69 0 0 0 0 0 0 Sum intern finansiering -69 o o o o o o Udekket/udisponert 0 0 Budsjettskjema 2B per område Tjenesteområde Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Sum 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2018-2021 Rådmann 0 1 000 0 4 000 0 0 4 000 Tidligere ansvar 190 3 0 0 0 0 0 0 Oppvekstsjef 479 750 600 600 0 0 1 200 Nes Barneskole 620 0 0 0 0 0 0 Nes Ungdomsskole/ Kulturskole 158 0 0 0 0 0 0 Helseadministrasjon 1 174 0 0 0 0 0 0 Teknisk Drift 27 431 46 294 42 226 47 865 7 500 0 97 591 Brann 0 4 000 0 0 0 0 0 29 255 52 042-1 2 500 Formannskapet har behandlet saken i møte 02.11.2017 sak 76/17 Behandling Omforent forslag: Saken utsettes. Nytt møte avholdes 23.11.17 Votering Omforent forslag enstemmig vedtatt. side 5 av 6
Vedtak Saken utsettes. Nytt møte avholdes 23.11.17. side 6 av 6