Postadresse: Besøksadresse: Norges Håndballforbund Sognsv. 75 A, N-0855 OSLO N-0840 OSLO Ullevål Stadion, inngang A Telefon: + 47 21 02 90 00 Bankgiro: 5134 06 09275 Telefax: + 47 21 02 99 51 DnB, SWIFT: DNBANOKKXXX E-post: nhf@handball.no IBAN-nr: NO20 5134 06 09275 Internett: www.handball.no Org.nr.: 969 989 336 MVA Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr 15/03-05 avholdt 16.-17. desember 2004 Til stede: Arne S. Modahl President Grethe Ingels Roar Bogerud Hanne Hegh Guri Aarøen Espen Karlsen Cecilie Velgaard Nilsen Per Otto Furuseth Generalsekretær Per Eirik Magnussen Organisasjonssjef Ole Andreas Hansen Ansattes representant Forfall: Børge Toft (hovedleder for LKS) Stine Volder Ullevaal Stadion 21. januar 2005 21c-Protokoll_FS_15 Kopi: info-siden Saksliste: 296/03-05 Budsjett 2005...1 297/03-05 Vilkårsbundet avsetning...2 298/03-05 OnTarget...2 299/03-05 Forslag til Forbundstinget...2 300/03-05 Strategiplanen...2 301/03-05 Dirigenter til Forbundstinget...3 302/03-05 Skattefrie gaver...3 303/03-05 VM i Tunisia...3 304/03-05 Veksthusmidler 2005...4 305/03-05 Bruk av en felles sentral jury for NHFs kampaktiviteter...4 296/03-05 Budsjett 2005 2. gangs behandling av NHFs årsbudsjett for 2005. Til møtet forelå revidert forslag til årsbudsjett for 2005. Det reviderte forslaget inneholdt signalene gitt av FS i møte 26.-27. november utarbeidet et revidert budsjettforslag. Hovedsponsor kvinner Hovedsponsor menn
FS-vedtak i saksnr.: 296/03-05 Det reviderte budsjettforslaget godkjennes som gjeldende rammebudsjett inntil endelig budsjett fastsettes i Forbundsstyrets februarmøte. 297/03-05 Vilkårsbundet avsetning Det vises til saksnr.: 286-03-05 FS-vedtak i saksnr.: 297/03-05 Med de innspill som framkom på FS-møtet bes GS om å utarbeide endelig forslag til stiftelsesdokument som sluttbehandles på Forbundsstyrets møte i februar. 298/03-05 OnTarget Det vises til saksnr.: 290/03-05. GS informerte om at eksisterende samarbeidsavtale med OnTarget er avsluttet. FS-vedtak i saksnr.: 298/03-05 299/03-05 Forslag til Forbundstinget Til møtet forelå revidert oversikt over tingforslagene. Den reviderte oversikten inneholdt de signaler som fram kom på FS-møte 26.-27. november. FS-vedtak i saksnr.: 299/03-05 Med de endringer som framkom i møtet oversendes samtlige forslag til Lovkomiteen. 300/03-05 Strategiplanen Videre arbeid med strategiplanen anno 2005. FS-vedtak i saksnr.: 300/03-05 Til etterretning. Strategiplanen anno 2005 vil være hovedtema for Forbundsstyrets møte 14. januar og fellesmøtet med regionenes politiske ledere 15. januar 2005. Forbundsstyrets protokoll fra møte nr 15/03-05 Side 2 av 5
301/03-05 Dirigenter til Forbundstinget Tore Rasch og Kari Jørstad er forespurt, og har takket ja til oppgaven. FS-vedtak i saksnr.: 301/03-05 302/03-05 Skattefrie gaver Ref. saksnr.: 295/03-05 Fra tidligere drøftinger i Forbundsstyret har det vært usikkerhet knyttet til NIFs mulighet til å påta seg ansvaret for å organisere og drifte ordningen på vegne av norsk idrett. GS mener at det nå foreligger positive signaler fra NIF med hensyn til å påta seg dette ansvaret. NIF som overordnet fellesorgan har hatt samtaler med flere særforbund (deriblant Norges Håndballforbund) med hensyn til hvorledes en slik ordning skal organiseres og driftes. NIF har siganlisert at de som overordnet fellesorgan for norsk idrett er ansvarlig for at idretten kan gjøre seg nytte av denne muligheten. NIF vil iverksette en ad hoc løsning for at norsk idrett skal kunne nyttiggjøre seg ordningen i 2004. NIF vil sammen med sentrale særforbund (deriblant Norges Håndballforbund) utrede og etablere en varig organisasjons- og driftsmodell for ordningen. Ut fra dette mener GS at NHFs primære innsatsområder vil være: Å publisere (på vår hjemmeside) den ad hoc løsningen som NIF finner fram til for 2004, slik at norsk håndball skal kunne nyttigjøre seg ordningen i 2004. Å bidra inn i det arbeidet som NIF skal igangsette som varig organisasjons- og driftsmodell for ordningen. Resultatet av de 2 foregående vil være grunnlaget for at norsk håndball kan utarbeide strategier og tiltak som setter oss i stand til å utnytte denne ordningen på en best mulig måte for framtiden. FS-vedtak i saksnr.: 302/03-05 303/03-05 VM i Tunisia Det legges ikke opp til spesifikke møter under oppholdet. FS-medlemmene deltar etter eget initiativ sammen med de grupper de finner naturlig tilhørighet til. (Region Øst-Norge, Dommerkomiteen, Utdanningskomiteen etc.) Sponsoropplegg er knyttet til charterflyet første helg sammen med gruppa fra SPAR. Forbundsstyrets protokoll fra møte nr 15/03-05 Side 3 av 5
FS-vedtak i saksnr.: 303/03-05 304/03-05 Veksthusmidler 2005 Ref. ledermøtet 23.-24. oktober og regionenes innspill vedrørende rutiner og kriterier for de regionale veksthusmidlene i 2005. FS-vedtak i saksnr.: 304/03-05 De regionale veksthusmidlene skal være aktivitetsrettede, og tilskuddene fordeles ut fra følgende kriterier, kategorier og prioriteringer: Kriterier: Regionenes handlingsplan for 2005 og rapport for 2004, legges til grunn for fordelingen av de regionale veksthusmidlene i 2005. Kategorier: a) Grunntilskudd til alle regioner - Flatt tilskudd til hver region - Størrelsesavhengig tilskudd b) Fellesfinansiering av prosjekter c) Særtilskudd til NHF RNN d) Fordelt ut fra planer 05 og rapport 04. Prioriteringer: a) Aktiviteter for spillere, dommere og trenere på sone og/eller klubbnivå. b) Etablering av fagfunksjoner (nettverk) som skal betjene sone-/klubbnivå. c) Tiltak med sikte på å øke ungdommens medbestemmelse i håndballen. d) Regionale landslagsmiljøer. e) Andre veksthustiltak. 305/03-05 Bruk av en felles sentral jury for NHFs kampaktiviteter For et år siden ble det bestemt at vi skulle benytte en sentral jury til de av NHFs arrangementer som i henhold til kampreglementet skulle ha en jury. Denne ordningen har fungert svært godt. (Juryen har foreløpig ikke hatt en eneste sak til behandling.) Denne ordningen fungerer ved at det på hvert arrangement skal utpekes en person som har ansvar for kontakten med juryformannen (p.t. Tore Rasch). GS mener at vi i tillegg til de arrangementene som i dag skal benytte en jury, er det behov for å benytte jury ved enkelte andre arrangementer. Dette i de tilfeller der vi er avhengig av å kunne få en svært rask avgjørelse på en eventuell protest. Forbundsstyrets protokoll fra møte nr 15/03-05 Side 4 av 5
GS ber derfor om at Forbundsstyret vedtar at jury også skal benyttes i følgende tilfeller: Kvartfinaler, semifinaler og finale i NM for junior. Lottoserien og avsluttende runde i SPAR-serien. Kvalifisering til 1. divisjon og 2. divisjon. FS-vedtak i saksnr.: 305/03-05 Forbundsstyret vedtar at juryordningen utvides til også å omfatte følgende arrangementer: a) Kvartfinaler, semifinaler og finale i NM for junior. b) Lottoserien og avsluttende runde i SPAR-serien. c) Kvalifisering til 1. divisjon og 2. divisjon. Arne S. Modahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Forbundsstyrets protokoll fra møte nr 15/03-05 Side 5 av 5