TORSKEN KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Torsken kommune Møtedato: 12.10.2017 Varighet: 1000-1235 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Grete Pedersen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer Grete Pedersen Ståle Myrvang Ronny Hansen Varamedlemmer Torbjørn Flakstad Reidun Flakstad Knut Larsen Fra utvalget møtte: Grete Pedersen Ståle Myrvang Ronny Hansen Fast medlem Fast medlem Fast medlem Fra politisk ledelse møtte: Fra administrasjonen møtte: Fra KomRev NORD IKS møtte: Revisor Bjørg-Karin Steinhaug Fra K-Sekretariatet IKS møtte: Daglig leder Bjørn-Harald Christensen
2 Merknader til innkalling og sakliste: Ingen merknader til innkallingen og saklisten. Behandlede saker: SAKLISTE Saknr Tittel 17/17 Godkjenning av protokollen fra møte 11.5.2017 18/17 Budsjettramme 2018 kontroll og tilsyn 19/17 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor 20/17 Svar på revisjonsbrev nr. 20 årsregnskap 2016 21/17 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2017 Torsken kommune 22/17 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport Tilpasset opplæring og spesialundervisning 23/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Kvalitet i flyktningetjenestene overordnet prosjektskisse 24/17 Gjennomgang av formannskapssaker 25/17 Referatsaker 26/17 Møte i kontrollutvalget - møtedato U.off.
3 Sak 17/17 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 11.5.2017 Protokollen fra møte 11.5.2017 godkjennes. Protokollen fra møte 11.5.2017 godkjennes. Sak 18/17 BUDSJETTRAMME 2018 KONTROLL OG TILSYN 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 419.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. 3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her. 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 419.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. 3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for
4 behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her. Utskrift av saksprotokoll og saksframlegg sendt elektronisk 12.10.2017 til: - Rådmannen i Torsken kommune Sak 19/17 VURDERING AV UAVHENGIGHET OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessens vurdering av egen uavhengighet til etterretning. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessens vurdering av egen uavhengighet til etterretning. Sak 20/17 SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 20 ÅRSREGNSKAP 2016 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
5 Sak 21/17 RAPPORTERING FRA REVISOR REVISJONSSTRATEGI 2017 TORSKEN KOMMUNE Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Sak 22/17 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt v e d t a k: 1. Kommunestyret viser til brev av 18.4.2017 fra rådmannen, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene som framkommer i rapporten Tilpasset opplæring og spesialundervisning. 2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet. Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt v e d t a k: 1. Kommunestyret viser til brev av 18.4.2017 fra rådmannen, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene som framkommer i rapporten Tilpasset opplæring og spesialundervisning.
6 2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet. Utskrift av saksprotokoll (iht. KL 77 nr. 6) sendt elektronisk 12.10.2017 til: - Torsken kommune v/rådmannen Utskrift av saksprotokoll, saksframlegg sendt elektronisk 16.10.2017 til: - Torsken kommune v/ordføreren Sak 23/17 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET KVALITET I FLYKTNINGE- TJENESTEN OVERORDNET PROSJEKTSKISSE Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet Kvalitet i flyktningetjenesten, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet. Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet Kvalitet i flyktningetjenesten, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet. Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 12.10.2017 til: - KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Sak 24/17 GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER Felles forslag til vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt.
7 Gjennomgangen tas til orientering. Sak 25/17 REFERATSAKER Referert: A. KOMREV NORD IKS MØTE I REPRESENTANTSKAPET - protokoll møte 24. april 2017 B. K-SEKRETARIATET IKS MØTE I REPRESENTANTSKAPET - protokoll møte 28. april 2017 C. OPPSUMMERING ETTER ÅRSOPPGJØRSREVISJON 2016 - revisjonens brev av 6.7.2017 til rådmannen - rådmannens brev av 31.8.2017 til revisjonen D. KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2016 - kommunestyrets vedtak i sak 13/17 E. KOMMUNEREFORM - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat F. FORBUNDSBASERT KVALITETSKONTROLL UTFØRT 2016 KOMREV NORD - brev av 21.11.2016 til KomRev Nord Felles forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering.
8 Sak 26/17 MØTE I KONTROLLUTVALGET - MØTEDATO Felles forslag til vedtak: Neste møte fastsettes til onsdag 29. november 2017 kl. 1000. Forslaget enstemmig vedtatt. Neste møte fastsettes til onsdag 29. november 2017 kl. 1000.