ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 31. august kl 18.00 Jnr.160/11 Arkiv 325 Sted: Formannskapssalen i Ski rådhus NB! Merk Tid og sted Etter møtet (ca kl 19.00) blir det en avrunding av styrets arbeid i valgperioden med en middag i restauranten Bowlers i Jernbaneveien 6. Forslag til dagsorden: Sak 19/11 Regnskapsrapport pr. 23. august 2011 Sak 20/11 Rapport fra sekretariatet Sak 21/11 Status oppstartkonferansen 22. og 23. 11 Sak 22/11 Sak 23/11 Sak 24/11 Sak 25/11 Sak 26/11 Eventuelt Fornyelse av internettsidene Samordning av forvaltningsrevisjonsprosjekter Gjensidig orientering om arbeidet i kontrollutvalgene Oppsummering av styrets arbeid i valgperioden Orienteringssaker Forfall til møtet og/eller middagen meldes til FIKS. Odd Harald Røst/s./ Styreleder Vennlig hilsen Jan T. Løkken /s./ Sekretariatsleder Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen 29 Telefon: 64 96 20 58 (m) 95 93 96 56 E-post FIKS@follofiks.no Internett: www.follofiks.no

FIKS-styret 31. august 2011 Sak 19/11 Sak 19/11 Regnskapsrapport pr. 23. august 2011 Saksutredning Ås kommune har ennå ikke kreditert FIKS for vårt refusjonskrav for inneværende år, men dette går vi ut fra kommer på plass i løpet av høsten. Posten kopieringsavtale vil bli overskredet med ca kr 10 000,- ved årsavslutningen. Dette skyldes at to fakturaer som gjaldt fjoråret, først kom i 2011. Regnskapsrapporten tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./ Vedlegg: Regnskapsrapport pr. 23.08.11

FIKS Regnskapsrapport pr. 23. august 2011 # Konto Regnskap Forbruk i % Avvik i kr Oppr. budsjett 290 101000 Lønn faste stillinger 414 614,76 62,82-245 385,24 660 000 290 101090 Feriepengeavsetning faste stillinge... 56 606,52 71,65-22 393,48 79 000 290 108020 Godtgjørelse folkevalgte 0 0-12 000,00 12 000 290 109000 Pensjon fellesordning 60 695,86 65,97-31 304,14 92 000 290 109900 Arbeidsgiveravgift 75 754,81 63,66-43 245,19 119 000 0 0 Lønn og sosiale utgifter 607 671,95 63,17-354 328,05 962 000 290 110000 Kontorrekvisita 4 562,38 30,42-10 437,62 15 000 290 110010 Abonnementer 8 988,22 112,35 988,22 8 000 290 110040 Kopieringsmateriell 1 355,20 0 1 355,20 0 290 111000 Medisinsk forbruksmateriell 165 0 165 0 290 111510 Bevertning ved møter/utvalg 1 603,00 160,3 603 1 000 290 112020 Diverse utgiftsdekning 1 947,00 64,9-1 053,00 3 000 100 113000 Portoutgifter 13 073,42 0 13 073,42 0 290 113000 Portoutgifter 720 3,13-22 280,00 23 000 290 113010 Telefonutgifter 1 204,37 30,11-2 795,63 4 000 290 113030 Linje- og sambandsutgifter 3 600,00 45-4 400,00 8 000 290 115000 Kurs og opplæring 15 650,00 44,71-19 350,00 35 000 290 115030 Kompetanseutviklingstiltak 0 0-8 000,00 8 000 290 116000 Kjøregodtgjørelse 7 340,15 48,93-7 659,85 15 000 290 116500 Telefongodtgjørelse 0 0-4 000,00 4 000 290 117040 Utlegg i følge bilag til reise 291,67 9,72-2 708,33 3 000 290 117090 Andre transportutgifter 212,96 0 212,96 0 290 118500 Personforsikringer 2 435,85 30,45-5 564,15 8 000 290 119000 Husleie 0 0-105 000,00 105 000 290 119510 Kontigenter 9 540,00 86,73-1 460,00 11 000 290 119530 Kopieringsavtale 24 038,10 96,15-961,9 25 000 290 120000 Inventar 0 0-20 000,00 20 000 290 122010 Leie av utstyr 11 200,00 0 11 200,00 0 100 142900 Moms 1 125,19 0 1 125,19 0 290 142900 Moms 11 696,64 116,97 1 696,64 10 000 01.feb 1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl mo... 120 749,15 39,46-185 250,85 306 000 290 175000 Refusjon fra andre kommuner -1 118 000,00 88,17 150 000,00-1 268 000 7 7 Refusjoner eks sykepenger/momskom... - 1 118 000,00 88,17 150 000,00-1 268 000 100 172900 Momskompensasjon -1 125,19 0-1 125,19 0 290 172900 Momskompensasjon -11 696,64 0-11 696,64 0 72 72 Momskomp.inntekter -12 821,83 0-12 821,83 0 290 195000 Bruk av bundet driftsfond -200 000,00 0-200 000,00 0 9 9 Finansinntekter -200 000,00 0-200 000,00 0 4400 FIKS -602 400,73 0-602 400,73 0

FIKS-styret 31. august 2011 Sak 20/11 Sak 20/11 Rapport fra sekretariatet Saksutredning: 1. En vannlekkasje fra taket satte kopimaskinen ut av drift i noen dager i juni. Vi har fått en foreløpig erstatningsmaskin. Kommunen håndterer skadeoppgjøret. 2. Selskapskontrollen 2011 er snart i mål. I år har vi kontrollert Nesodden lettindustri AS, Enebakk produkter AS, Follo kvalifiseringssenter IKS og Krisesenteret i Follo IKS. Alle kommunene i Follo har eierinteresser i en eller flere av disse selskapene. Resultatene av høringsrunden skal tas inn i rapporten før de kan tas opp i kontrollutvalga. 3. Anbud er innhentet for nye internettsider. Se egen sak. 4. Begge medarbeidere har benyttet møtepausen i sommer til ferie og avspasering. Rapporten fra sekretariatet tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

FIKS-styret 31. august 2011 Sak 21/11 Sak 21/11 Status oppstartkonferansen 22. og 23. 11 Saksutredning: Programmet og de fleste foredragsholderne er nå avklart. Blant utforingene som står igjen er å lage opplegg for gruppearbeidene. Vi regner med at alle de nye kontrollutvalgene har hatt minst ett møte før konferansen og at opplæringen allerede vil starte der. Orienteringen om oppstartkonferansen tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./ Vedlegg: Program for startkonferansen pr.24.8.11

Vedlegg Utkast pr. 24.8. 2011 Oppstartkonferanse for de nye kontrollutvalga i Follo Dato: 22. og 23. november 2011 Sted: Strømstad Spa, Strømstad 22. november 9.00-10.00 Frammøte kaffe og rundstykker 10.00 10.15 Åpning og praktisk v/leder for styret i FIKS 10.15 10.45 Kontrollutvalgas rolle - mine erfaringer v/ Odd Harald Røst 10.45 12.00 Kontrollutvalgas oppgaver og sekretariatets bistand v/ Jan T. Løkken, FIKS 12:00-13.00 Lunsj 13:00 14.00 Gruppearbeid samtale om egen komp, rolle og oppgaver 14.00 14.30 Risikoanalyser av kommunen, hva, hvorfor og hvordan? v/fdr (ikke avklart) 14:30 Kaffe 14.30 15:30 Gruppearbeid Hvor kan måloppnåelsen i vår kommune svikte? 15.30 16:30 Plenum oppsummering av gruppearbeidet avslutning for dagen 19.30 Middag 23. november SPA for de som vil! 09:00 9:30 Revisjonens rolle og oppgaver v/ FDR (ikke avklart) Spørsmål 09.30-10.15 Åpenhet en forutsetning for god kontroll v/ Ole Petter Pedersen, redaktør Kommunal rapport 10.15 10.45 Kaffe - utsjekking 10:45 11.45 Gruppearbeid basert på case innenfor utvalgets arbeidsområde og utvalgets behandling av dette 11:45-12.15 Plenum oppsummering av gruppearbeidet 12.15-12.45 Våre forventinger til kontrollutvalget v/ en av de nyvalgte ordførerne i Follo (ikke avklart) 12.45-13.00 Avslutning 13.00-14.00 Lunsj - Hjemreise NB! Tiden avsatt til fordrag inkl. tid for spørsmål.

FIKS-styret 31. august 2011 Sak 22/11 Sak 22/11 Fornyelse av internettsidene Saksutredning: Styret vedtok 30. mai d.å., jf. sak10/11 å avsette kr 50 000,- til videreutvikling av FIKS sine internettsider. I tråd med reglene i anskaffelsesregelverket inviterte FIKS webutviklere til å komme med pristilbud som dekket våre ønsker om kravspesifikasjoner. Invitasjonen ble lagt ut på anbudstjenesten mittoppdrag som visstnok er Norges største på området. Våre krav framgår av vedlagte invitasjon. I brevet skrev vi også at vi vil treffe vårt valg av leverandør på grunnlag av en helhetsvurdering av innkomne tilbud. Vi forbeholdt oss retten til å forkaste alle tilbudene. Fristen for å gi tilbud var satt til 15. august. Det er kommet inn 18 tilbud. Mange av tilbudene har mangelfulle beskrivelser av om hvordan våre kravspesifikasjoner er ivaretatt og mangelfulle mht. tekniske løsninger etc. Se vedlegg 2 med en foreløpig oversikt over tilbudene. Det er ønskelig å ha en nærmere gjennomgang av tilbudet til det/de firmaene vi ønsker å gå videre med. Sekretariatet gis i fullmakt å inngå avtale med ett av selskapene som har gitt tilbud på en videreutvikling av internett-løsningen til FIKS, innenfor de økonomiske rammer som styret har vedtatt. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./ Vedlegg: 1. Brev fra FIKS av 29.6.11 med invitasjon til å legge inn tilbud (Samme tekst ble benytt på anbudstjenesten på internett: mittoppdrag. 2. Oversikt over tilbydere.

Vedlegg 1 FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til webdesignere og webutviklere. Ås 29.6.11 Invitasjon til å legge inn tilbud Se FIKS sine internettsider i dag: www.follofiks.no. Vi ønsker nå å fornye vår web-design og legge til flere sider. Vi ønsker å ta i bruk en programvare med lav brukerterskel og mulighet for support, dersom vi skulle trenge det. FIKS har i dag one.com som web-hotell og vi ser ikke noen grunn til å skifte ut dette. 1. Ny sidestruktur Adressen til dagens sider er: www.follofiks.no. Dagen sidestruktur og tilleggsønsker: Som i dag: Hovedsiden Om FIKS Nyheter Kontrollutvalgene Kontaktinfo Møtekalender Forvaltningsrevisjon Lenker Tillegg: Innk/sakspapirer + protokoller + lenker til lover, lokale forskrifter etc, jf. nedenfor Rammer for arbeidet: linker til nasjonale og lokale lover, forskrifter, reglement. Noen av disse vil være felles for alle kontrollutvalgene, andre vil være utvalgspesifikke. Denne lenkesamlingen skal totalt sett framstå som et oppslagsverk på nett. Søkefunksjon 2. Ny design Vi ønsker sider som er noe mer stilrene og med enklere design enn i dag. Vi synes dagens sider framstår som noe tunge. Vi ønsker å videreføre vår logo, men er usikre på bruken av kommunevåpnene, i alle fall som vignett på alle sider. 3. Lav brukerterskel og mulighet for support.

Ønsker oss et program med et godt utprøv verktøy og som mange allerede bruker. Det skal være enkelt å legge til nye sider og redigere sidene og legge inn ny tekst og bilder. Vi vektlegger muligheten/prisen for support. Vi ber om et pristilbud som følger opp overnevnte spesifikasjoner, eksempel på designløsninger og to referanser som vi kan kontakte. Tilbudet skal inkludere flytting av alle vedlagte dokumenter fra dagens løsning over i den nye. Vi vil treffe vårt valg av leverandør på grunnlag av en helhetsvurdering av innkomne tilbud. Vi vil ventelig ta en avgjørelse i månedsskiftet august/september d.å. Vi forbeholder oss retten til å forkaste alle tilbudene. Alle som leverer anbud vil bli orientert om hvem vi til slutt valgte. Spørsmål kan rettes til sekretariatsleder Jan T. Løkken, e-post: jan.lokken@as.kommune.no (ferie fram til 8. august). Frist for å levere tilbud: 15. august 2011. Jan T. Løkken Sekretariatsleder Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen 29 Telefon: 64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 E-post FIKS@follofiks.no Internett: www.follofiks.no

Vedlegg 2. FIKS nye internettsider innkomne tilbud Tilbyder Pris Pr. måned /år 1. Alusoft 4367Nærbø 2. Pixelpoeten Hagan 3 Docstream Skjetten 4 Datakonsulent Per Christian Volmert Oslo 5 Bedriftweb Drøbak 6 Webskredder Skedsmokorset 7 Grøthe Solutions Skjetten 8 Strong design Son 9 AGWelle WebDesign 10 Final touch 3128 Ramdalveien 11 Imbera AS Son 12 Jan-Ove Iversen ski 13 Msx Skjetten 14 Oxodesign Finstadjordet 11490 Inkl mva Innhold 129 Egenutviklet publiseringsløsning Eget web-hotell Kundekonsulenter svarer innen 2 timer Mulighet til å leie server eller få installert software på egen server 45000 Joomia publisering One-com Support kr 450 pr time 55000 +mva 60 000 +mva 14999 +mva 49000 +mva 20000 15 OSNode 43200 +.mva 16 Romerike 5000 Internett +mva 499 WordPress publisering Publ: PHP/MySql Support kr 500 publwordpress link til sosiale medier 50 000 +.mva 13 000 HTML/CSS/JavaScript og eventuelt PHP 12500 /3900 Eget webhotell Årsavgift Myeditor kr3800 Support kr 900 63875 800 Support og webhotell kr + mva 800 pr. måned 25000 Wordpress + mva 22 000 Joomla publ. Support kr 600 79000 Drupal el. Wordpress +.mva Support 1050 eks. mva /4990 Joomla Fast pris suport pr år 4990 /2000 www.mekke.no årlig kr 2000 Referanser Vurdering ja Nei ja ja Lagd flere sider Seriøs

17 LillebrorWeb 15000 18 Delco Solutions 28850 Drøbak +mva ingen

FIKS-styret 31. august 2011 Sak 23/11 Sak 23/11 Samordning av forvaltningsrevisjonsprosjekter Saksutredning: 10. juni d.å. skrev Bjørn Loge til FIKS: Det er mange forvaltningsprosjekter som burde inkludert flere kommuner, men dette er ikke så lett å få til. Revisjonen bidrar jo heller ikke med noe til dette. Kan styremøtet i FIKS være en arena hvor kommunene kan diskutere dette? Ett slikt prosjekt kan være kartlegging av situasjonen når det gjelder spesialundervisning i skolene. Vi får ukentlig informasjon om at ikke fungere slik det bør, med lange ventetider osc. Dette vil jeg tror er et aktuelt tema for alle kommunene i FIKS. Er dette noe å tenke på? FIKS sendte e-posten videre samme dag, med følgende påtegning: Jeg tror samtlige kontrollutvalg innen FIKS i sine strategiplaner har som mål å få en bedre samordning av forvaltningsrevisjonen mellom kommunene. I praksis og over tid gjennomfører mange de samme prosjektene, men mye mer kunne sikkert bli gjort for bedre samordning. Styret for FIKS kan være en utmerket arena for å drøfte aktuelle prosjekter. En slik samordning bør likevel ikke føre til at medlemmene i de enkelte utvalg blir fratatt initiativ og styring. Odd Harald Røst svarte samme dag: Styremøtene i FIKS fungerer for så vidt allerede som et forum for utveksling av synspunkter og erfaringer, også om forvaltningsrevisjoner. Muligens er styret i FIKS et bedre sted enn styret i FDR for samråd og samarbeid om nettopp forvaltningsrevisjon. Det er ikke noe i veien for at denne diskusjonen struktureres, men om det skal skje på siste styremøte i denne perioden eller første i neste, eventuelt under konferansen i Strømstad, kan selvsagt diskuteres. Jeg er åpen for ethvert fornuftig forslag/tiltak. Sekretariatet foreslår at styret tar en første meningsutveksling om de forslag som her reises. Sekretariatet bes, på grunnlag av diskusjonen i styret, fremme en sak med forslag til tiltak for bedre samordning av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

FIKS-styret 31. august 2011 Sak 24/11 Sak 24/11 Gjensidig orientering om arbeidet i kontrollutvalgene Styrets medlemmer har under disse møtene pleid å informere hverandre om arbeidet i egne kontrollutvalg. Herved utfordres styremedlemmene til en muntlig runde om dette i styremøtet. Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalgene tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

FIKS-styret 31. august 2011 Sak 25/11 Sak 25/11 Oppsummering av styrets arbeid i valgperioden Saksutredning: Styret inviteres til en dialog om hvordan arbeidet har forløpt i perioden, sett opp mot målene for arbeidet, bl.a. i vedtektene. Videre utfordringer. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

FIKS-styret 31. august 2011 Sak 26/11 Sak 26/11 Orienteringssaker Vedlegg: 1. Godkjent protokoll fra styremøtet den 30. mai 2011 Orienteringssaken tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

Vedlegg 1 STYRET FOR FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT PROTOKOLL fra styremøtet i Erik Johansen-bygget i Ås, onsdag 30. mai 2011, fra kl 18.30 til 20.00. Til stede: Odd Harald Røst (Oppegård), leder, Thorbjørn Nerland (Enebakk), Håkon L. Henriksen (Ås), Tore Hem (Vestby), Bjørn M. Birkeland (Frogn), Helge Underland (Ski) Forfall: Hans Petter Andresen (Nesodden) Øivind Stenbek (vara, Nesodden) Fra sekretariatet: Jan T. Løkken og May-Britt Ødegård Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Sak 15/11 behandles først. Sak 15/11 Behandling: Vedtak: Rapport fra sekretariatet fornyelse av internettsidene 1. Orienteringen fra sekretariatet tas til orientering. 2. Styret ber sekretariatet legge fram en sak med forslag til fornyelse av internettsidene. Styret var enig i at det settes i gang et arbeid med å fornye internettsidene. Dette bør omfatte forslag til egne sider med kontrollutvalgas dokumenter. Bjørn M. Birkeland sa seg villig til å bistå sekretariatet i dette arbeidet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 10/11 Årsregnskapet 1. Styret godkjenner det framlagte regnskapet for FIKS for 2010. Regnskapet og årsberetningen oversendes kommunestyrene som melding. 2. Midler fra bufferfondet fordeles som følger: - kr 150 000 tilføres driftsbudsjett for 2011, jf. sak 10/10 - Kr 50 000,- fra bufferfondet tilføres driftsbudsjettet for å dekke kostnadene til en videreutvikling av internettsidene til FIKS. Behandling: Revisjonsrapporten fra Follo distriktsrevisjon av 26. mai 2011 ble utdelt i møtet. Thorbjørn Nerland mente fordelingen av midler fra bufferfondet ikke hørte inn under en sak om årsregnskapet og foreslo at pkt. 2 i innstillingen utgikk. Andre medlemmer mente slike årsoppgjørsdisposisjoner var naturlig å ta i forbindelse med vedtaket om årsregnskapet.

Votering: Pkt. 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 ble vedtatt mot en stemme. Vedtak:. Styret godkjenner det framlagte regnskapet for FIKS for 2010. Regnskapet og årsberetningen oversendes kommunestyrene som melding. 3. Midler fra bufferfondet fordeles som følger: - kr 150 000 tilføres driftsbudsjett for 2011, jf. sak 10/10 - Kr 50 000,- fra bufferfondet tilføres driftsbudsjettet for å dekke kostnadene til en videreutvikling av internettsidene til FIKS. Sak 11/11 Regnskapsrapport pr. 18. mai 2011 Behandling: Vedtak: Sak 12/11 Behandling: Vedtak: Sak 13/11 Regnskapsrapporten pr. 18.05.11 tas til orientering. Det ble bemerket at feilene som det ble redegjort for i regnskapsrapporten, bør bli rettet opp til neste styremøte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Lønnsoppgjøret 2011 - orientering Orienteringen om lønnsoppgjøret 2011 tas til orientering. Styrets leder presiserte at styret vil bli orientert om resultatet av oppgjøret. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Oppstartkonferansen 22. og 23.11 og annen info. til de nye utvalgene 1. Styret slutter seg til det skisserte opplegget for oppstartkonferansen i Strømstad den 22. og 23. november 2011. 2. Diskusjonen om annen info til utvalgene i startfasen tas til orientering. Behandling: Vedtak: Styret var fornøyd med utkastet til program som ble lagt fram. Til posten kontrollutvalgenes synlighet var det enighet om å invitere Pettersen i Kommunal rapport. Også enighet om at permen til utvalgene bør bli nettbasert, men med mulighet for de som ikke har tilgang til internett å få en papirkopi. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 14/11 Budsjett 2012 Behandling: Styret slutter seg til det framlagte budsjettet for 2012 og økonomiplanen for 2012 2015. Styrets vedtak om økt møtefrekvens var ikke reflektert i budsjettet og

sekretariatslederen fikk styrets tilslutning til at posten for godtgjørelse til folkevalgte økes med kr 13 000,-. Det var enighet om at det ikke er mulig med innsparinger i den størrelsesorden som Follorådet har bedt om, dersom virksomheten i FIKS skal videreføres innenfor rammene av lov og vedtekter. Enighet om at Økonomiplanens pkt 6 om sparetiltak strykes. Vedtatt budsjett og økonomiplan følger vedlagt protokollen. Vedtak: Sak 16/11 Vedtak: Sak 17/11 Styret slutter seg, med de endringer som det var enighet om i møtet, til det framlagte budsjettet for 2012 og økonomiplanen for 2012 2015. Gjensidig orientering om arbeidet i kontrollutvalgene Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalgene tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Neste styremøte sted Styrt slutter seg til sekretariatets forslag til ramme for møtet den 31. august. Behandling: Vedtak: Sak 18/11 Vedtak: Kjennere av utelivet i Ski stilte seg tvilende til stedet som var foreslått. For eksempel den indiske restauranten kan være et bedre alternativ, kombinert med møte i formannskapssalen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Orienteringssaker Orienteringssaken tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Eventuelt Ingen saker til eventuelt. 10. juni 2011 Odd Harald Røst Leder Thorbjørn Nerland Nestleder

Vedlegg 1 Budsjett 2012 med deltakerkommunenens andeler og økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 Budsjett Prognose Budsjett Regnskap Regnskap 2012 2011 2011 2010 2009 Lønnsutgifter 981 000 953 000 950 000 903 000 773 000 Godgjørelse styret 26 000 12 000 12 000 17 000 0 Øvrige driftsutgifter 306 000 306 000 306 000 231 000 262 000 Sum 1 313 000 1 271 000 1268 000 1 151 000 1 035 000 Bufferfond 138 000 341 000 302 000 Beregning av deltakerkommunenes andeler 2012 Innb.tall Fordeling Fordeling Netto andel Fordeling 01.01.2011 2012 2011 2011 2010 Enebakk 10 262 146 000 142 000 122 000 150 000 Frogn 14 814 170 000 164 000 141 000 173 000 Nesodden 17 515 184 000 178 000 178 000 Oppegård 25 072 223 000 216 000 186 000 227 000 Ski 28 587 241 000 232 000 200 000 244 000 Vestby 14 708 169 000 163 000 141 000 171 000 Ås 16 733 180 000 173 000 150 000 180 000 Til sammen 127 691 1 313 000 1 268 000 1 118 000 1 145 000 Økonomiplan 2012-2015 Basisår 2011 2012 2013 2014 2015 Lønnsutgifter 950 000 981 000 1 104 000 1 137 000 1 171 000 Godgjørelse styret 12 000 26 000 26 000 28 000 28 000 Øvrige driftsutgifter 306 000 306 000 315 000 325 000 335 000 Sum 1 268 000 1 313 000 1 445 000 1 490 000 1 534 000 Økonomiplanen er basert på uendret aktivitet med basis i 2011 Utvikling av internett tas fra bufferfond 3% årlig økning av lønnsbudsjettet i forhold til revidert budsjett 2011 = 953 Ingen prisvekst beregnet fra 2011 til 2012 deretter 3%

Vedlegg 2 ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 27 - selskap 1.0 Ansvarsområde FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Kommuneloven, og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i kommuneloven. Driften av FIKS baseres på en refusjonsordning fra deltakerkommunene. Budsjettet for FIKS inngår som en del av kontrollutvalgenes innstilling om budsjett for kontroll og tilsyn i den enkelte kommune. Innstillingen fra kontrollutvalga sendes direkte til kommunestyrene 1.1 Utfordringer fram mot 2015 FIKS bidrar med både sekretæroppgaver og utredningshjelp/saksbehandlingshjelp til utvalgene. Nesodden ble deltaker i FIKS fra 2011 og samtlige Follo-kommuner er etter dette med i ordningen. Sekretariatet har etablert rutiner for arbeidet på de fleste områder. I kommende periode blir det en viktig utfordring å utvikle servicen overfor kontrollutvalga videre og utvikle samspillet med revisjonen og kommuneadministrasjonen videre. En utfordring både til FIKS og kontrollutvalgene vil være å øke sin synlighet overfor både kommunene og media. Merknad [HB1]: Kortfattet redegjørelse vedr. etatens rammebetingelser, strukturelle utfordringer, endrede forutsetninger 2. Mål for virksomheten Vårt mål er å gi rimelig og god sekretær- og saksbehandler-/utredningshjelp til kontrollutvalgene. 3. Utviklingsrelaterte mål Mål 1: Fornyelse av egne internettsider og bedre synliggjøring av kontrollutvalgene overfor kommunene og media. Jf. FIKS vedtekter og kontrollutvalgas strategiplaner Merknad [Sk2]: Side: 1 Betydelige, tidsbegrensede tiltak som kommer i tillegg til ordinær aktivitet. Skal være relatert til delmål /strategier i kommuneplanen, politiske vedtak i Follo-kommuner og/eller nasjonale føringer (jf. pkt. 2)

4. Konsekvensjustert budsjett (i 1.000 kr) FIKS Basis 2011 2012 2013 2014 2015 Sum lønn inkl. sosiale kostnader 962 981 1 104 1 137 1 171 Godtgjørelse styret 12 26 26 28 28 Driftsutgifter 306 306 315 325 335 Sum 1 280 1 313 1 445 1 490 1 534 Refusjoner fra kommunene 1 118 1 313 1 445 1 490 1 534 Fra bufferfond 150 Sum 0 - - - - Kommentarer: 5. Rammer for økonomiplanperioden (i 1.000 kr) Basis 2011 2012 2013 2014 2015 Brutto driftsutgifter 1280 1 313 1 445 1 490 1 534 Herav: - Lønn 974 1 007 - Kjøp av varer og tjenester 306 306 -Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon -Overføringer Brutto driftsinntekter 1 1280 1 313 Herav: -Salgsinntekter -Refusjoner 118 1 313 -Overføringer 150 Netto driftsutgifter 1280 1313 1445 1490 1534 1 Herav tilskudd fra kommunene 2010-2015 (1 000 kr): R 2010 B2011 B2012 B2013 B2014 B2015 Oppegård 227 186 223 Ski 244 200 241 Enebakk 150 122 146 Ås 180 150 180 Vestby 171 141 169 Frogn 173 141 170 Nesodden 178 184 Sum tilskudd fra kommune 1 145 1313

6. Omfordeling, sparetiltak mv. Merknad [Sk3]: Side: 2 Nedleggelser og reduksjon i tjenestenivå 7. Personalmessige rammer 01.01.2011 1,5 Nedleggelse av stillingar (-) Nye stillingar (+) 31.12.2011 1,5 Kommentar til ev. opprettelse/nedleggelse av stillinger: Nedleggelse av stillingar vil medføre færre møter i utvalgene og dårligere service til disse. Svekket miljø og beredskap ved sekretariatet