Saknr. 09/2409-33 Ark.nr. 614 &52 Saksbehandler: Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Avvikling av Senter for mat, måltid og opplevelser er forenlig med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13). Fylkesrådet bevilger Kunnskapsparken Hedmark, Hamar et tilskudd inntil kr 200.000,- fra budsjettpost Regionale utviklingstiltak, ansvar 11607 tjeneste 6510, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet gjelder for prosjektperioden 01.01.2010 30.06.2010. Tilskuddet utgjør 41,35 % av prosjektets samlede kostnader. Prosjektet er nå avsluttet og ytterligere støtte til dette prosjektet kan ikke påregnes. Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Søknad for 1. halvår 2010 fra Kunnskapsparken Hedmark, datert 08.03.2011 Utrykte vedlegg: - KPHs fremdriftsplan Åker gård Fremdrift i perioden 1. januar 30. juni 2010 datert 07.12.2009. - Søknad for 1. halvår 2010 fra Kunnskapsparken Hedmark, datert 29.01.2010 - Saksutredning og saksprotokoll FRAD-sak 121/10 Åker gård Søknad prosjektstøtte 2009 og 2010 - Søknad for 2. halvår 2010 fra Kunnskapsparken Hedmark, datert 02.12.2010 Hamar, 12.05.2011 Svein Borkhus fylkesrådsleder
FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: HFKs bevilgning av 2 mill. kroner for prosjektkostnader i 2009 og 2010 (21.06.2010, sak 121/10) har vist seg å være for lite til å dekke KPHs reelle kostnader med avviklingen av MMO-prosjektet. KPH har derfor søkt om ytterligere kr. 483 665,- til udekkede prosjektkostnader. For å få en god avslutning på prosjektet, velger fylkesrådet å støtte KPHs avslutningsarbeid med inntil kr. 200 000,-. Kostnadene til prosjektledelse kan synes noe høye sett i forhold til oppgavene som er beskrevet. Arbeidet med prosjektevaluering samt videreføring av prosjektkonseptet og aktiviteter ligger dessuten utenfor mandatet gitt av HFK og vil ikke dekkes av tilskuddet. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 22/08.
S A K S U T R E D N I N G: Innledning Hedmark fylkeskommune har mottatt søknad fra Kunnskapsparken Hedmark (KPH) om dekning av kostnader til avvikling av prosjektet MMO-senter på Åker gård. KPH viser til regnskapet for perioden 01.01.2010 30.06.2010 med en total kostnadssum på kr. 483 665,-. Denne kostnadssummen søkes i sin helhet dekket av Hedmark fylkeskommune. Utredning Helt siden 2003 har det eksistert planer om å opprette et senter på Åker gård knyttet til mat og måltid. Etter en forstudie gjennomført av KPH fulgte et forprosjekt og senere et hovedprosjekt for å realisere et senter for Mat, Måltid og Opplevelse (MMO) på Åker gård. Prosjektet ble i 2005 utvidet til å inkludere utviklingen av et fagsenter for Arkiv, Bibliotek og Museum (ABM). KPH har vært leder for begge prosjektene, og har hatt ulike prosjektledere ansatt fra august 2005 til april 2007. Etter dette har KPH selv tatt seg av prosjektledelsen. I 2008 ble det klart at ABMsenteret av arkeologiske grunner ikke lot seg realisere på Åker gård. I mai 2010 vedtok prosjektets styringsgruppe å legge ned MMO-prosjektet. HFK har helfinansiert begge prosjektene. Statsbygg overtok lokalene på Åker gård i august 2005, med HFK som leietaker inntil driftsselskapet for MMO-senteret kunne starte opp fremleie av lokalene. Et slikt driftsselskap ble aldri etablert, og HFKs leieavtale med Statsbygg er sagt opp med virkning fra 15.12.2010. Husleie betales kun ut oppsigelsesperioden, dvs. t.o.m. 31.12.2011. MMO-prosjektet har lenge vært et viktig satsingsområde for HFK. Kostnadene med å sette et delvis fredet gårdsanlegg i tilfredsstillende stand, viste seg å være høyere enn lokalenes leieinntekter og tilgjengelig ekstern finansiering ville kunne dekke opp. Prosjektet ble formelt avsluttet 30.06.2010. Søknader om støtte KPH sendte en søknad om prosjektstøtte for første halvår 2010 den 29.01.2010. Prosjektledelsen budsjetterte på dette tidspunktet med en kostnad på kr. 850 250,- for denne perioden. Fra før hadde KPH søkt om 2 mill. kroner i prosjektstøtte for hele 2009. Fylkesrådet behandlet 21.06.2010 (saksnr. 121/10) begge søknadene under ett, og vedtok et samlet tilskudd på inntil 2 mill. kroner til prosjektet for 2009 og 2010, på grunnlag av HFKs vedtatte årsbudsjett for 2009. Det ble ikke satt av midler til dette prosjektet i årsbudsjett for 2010. Tilskuddet for 2009 og første halvår 2010 ble i sin helhet overført til KPH i juni 2010. En ny søknad fra KPH, datert 08.03.2011 viser til udekkede kostnader i første halvår 2010. Regnskapet for prosjektledelse, møter, reiseutgifter, regnskap og revisjon er summert til kr. 483 665,-. Kostnadene søkes dekket i sin helhet. Det er nevnte søknad som behandles gjennom denne saksbehandlingen.
KPHs fremdriftsplan av desember 2009 skisserer prosjektets fokus for første halvår 2010 gjennom følgende milepeler som forutsettes avklart, fulgt opp og gjennomført i perioden 1. januar 2010 frem til 30. juni 2010: 1. Siste avkl. bygningsmasse (januar 2010) 2. Siste justering kalkyle (februar 2010) 3. Intensjons leieavt. (mars 2010) 4. Oppf./avsjekk ovenn. pkt. (januar mai 2010) 5. Ferdigst. klargj. restaurering (mai 2010) 6. Utkast driftsselskap (februar 2010) 7. Etablering driftsselskap (juni 2010) 8. Avklaring videre fremdrift (juni 2010) KPH hadde altså planlagt å sette istand bygningsmassen, skrive intensjonsavtaler med leietagere og opprette et driftsselskap. Ingen av disse målene ble oppnådd i 2010. I søknaden av mars 2011 oppsummerer KPH i 1. halvår 2010 å ha hatt fokus på å tilrettelegge for beslutninger i regional styringsgruppe innenfor områdene: 1. Avklare forpliktende tilbakemeldinger fra større næringsaktører om behov og ønsker knyttet til en satsning omkring et senter for mat, måltid og opplevelser (MMO) i Innlandet. 2. Avklare endelig kostnadsramme på leiekostnad med Statsbygg knytte til et MMO. 3. Følge opp kontakt med eksisterende aktører som har vært med og er interessert i etablering av aktivitet på Åker gård. Videreutvikle mulighetene innenfor de gitte rammer her. Istedenfor å realisere et eget driftsselskap for å kunne inngå konkrete leieavtaler, kan det se ut til at KPH har fortsatt å arbeide på dialog- og avklaringsstadiet. I praksis har KPH arbeidet med følgende oppgaver for å avvikle prosjektet (kun hovedpunktene er tatt med): Avvikling av iverksatte aktiviteter og samarbeid med Statsbygg Avvikle bruk av lokaliteter i forbindelse med et MMO på Åker gård Sikre varige verdier inn i regionale satsninger knyttet til områdene mat, kulturarv, reiseliv og kunnskapsformidling Videreføre aktiviteter og koble matfaglige samarbeidspartnere på iverksatte aktiviteter og enkeltstående prosjekt Overføre aktivitet og tilrettelegge for videre fremdrift av kokeboksamlingen i samspill med Hedmarksmuseet Vurdere og finne løsning til fremtidig drifta av Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris Evaluere arbeidet knyttet til et MMO Innlandet på Åker gård med tilhørende rapportering Arbeidet med disse oppgavene har vært utført i 2010 og ferdigstilt pr. juni 2010. Regnskapet for utføring av disse oppgavene vises nedenfor: Prosjektledelse 462 161 Møter 1 393 Reiseutgifter 4 611 Regnskap/revisjon 15 500 SUM 483 665
Totalbeløpet på kr. 483 665, - søkes dekket i sin helhet. Det bør opplyses at HFK i tillegg den 02.12.2010 mottok en søknad fra KPH for dekning av videre kostnader knyttet til avvikling av prosjektet. Kostnadene for 2. halvår 2010 og første kvartal 2011 ble summert til kr. 475 000,- og søkt dekket i sin helhet av HFK. Søknaden ble administrativt avvist på grunnlag av at tidsperioden det ble søkt om lå utenfor prosjektperioden. Prosjektperioden ble avsluttet 30.06.2010. Fylkesrådets drøfting HFKs bevilgning av 2 mill. kroner for prosjektkostnader i 2009 og 2010 (21.06.2010, sak 121/10) har vist seg å være for lite til å dekke KPHs reelle kostnader med avviklingen av MMO-prosjektet. KPH har derfor søkt om ytterligere kr. 483 665,- til udekkede prosjektkostnader. For å få en god avslutning på prosjektet, velger fylkesrådet å støtte KPHs avslutningsarbeid med inntil kr. 200 000,-. Kostnadene til prosjektledelse kan synes noe høye sett i forhold til oppgavene som er beskrevet. Arbeidet med prosjektevaluering samt videreføring av prosjektkonseptet og aktiviteter ligger dessuten utenfor mandatet gitt av HFK og vil ikke dekkes av tilskuddet.... Sett inn saksutredningen over denne linja