Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 Budsjett 2018 Følgebrev Handlingsprogram og økonomiplan Skjema investeringstiltak og driftstiltak
DEN NORSKE KYRKJA Gol Kyrkjeleg Fellesråd Gol kommune Jounalnr: 104/17 Arkiv: 111 Vår ref: AGJ Dato: 07.07.2017 ØKONOMIPLAN GOL KYRKJELEGE FELLESRÅD 2018-2021 Vedlagt følgjer utskrift frå sak 24/17 i Gol kyrkjelege fellesråd om økonomiplan 2018-2021. Når det gjeld utviding av kyrkjegarden ved Gol kyrkje så manglar vi fortsatt ein del tal. Det vil i løpet av sumaren koma noko tal frå Asplan Viak. Fellesrådet ser for seg at dette arbeidet kan delast opp slik: 2018 (haust) : Graving for å sjekke grunnforhold og ta jordprøver over heile området, eventuelt sjekking av fortidsminner. 2019: Regulering og prosjektering 2020 og 2021: Opparbeiding av ny gravplass Det vil i løpet av sumaren koma ca prisar på arbeid i 2018 og 2019. pris på opparbeiding av plassen vil vera noko avhengig av resultatet av arbeidet som blir utført i 2018. Når det gjeld sekretærstilling som ligg under drift så er situasjonen den at stillinga har vore 80%, men av helsemessige årsakar arbeider vår sekretær nå berre i 50%. Denne vakansen har vore brukt som innsparing siste åra. Stillinga vil bli lyst ledig frå nyttår og det er ynskje om å rydde opp slik at stilling og heimel samsvarar. Fellesrådet har vedteke ein reduksjon av heimelen til 70% (frå 80%) på grunn reduserte arbeidsoppgåver på grunn av ny datavare. Slik situasjonen har vore siste åra, er det ein del oppgåver som blir skyvd fram i tid og nåverande sekretær har over 100 timar avspasering som er vanskelge å få teke ut. Det blir derfor søkt om auke i 20% i stillinga frå 2017 (men ein reduksjon i heimelen på 10%). Med vennleg helsing Anne Gerd Jorde kyrkjeverje Adresse: Kyrkjekontoret Telefon 32 02 90 00 Bankgiro: 2324 07 12296 Gol Kommunehus Telefax 32 02 90 10 Org. nr.: 979 173 784 3550 Gol E-post: kyrkja@gol.kommune.no
Sak 24/17: ØKONOMIPLAN 2018-2021- RULLERING Arkiv: 111 Saksdokument: 1. FR- sak 26/16: Økonomiplan Gol kyrkjeleg fellesråd 2017-2020- rullering. Saksopplysningar: I sak 26/16 den 20. april 2016 gjorde fellesrådet slik vedtak : Investeringar: 2017 2018 2019 2020 Asfaltering, parkeringsplassar ved kyrkjene 150 000 150 000 Nye vasspostar Gol 90 000 Varmestyringsanlegg Herad kyrkje? Oppussing dåpssakresti Herad kyrkje 100 000 Restaurering av muren rundt Gol kyrkjegard 100 000 mot sørvest Utbetring av stavkyrkjetomta 25 000 25 000 25 000 Prosjekt som ikkje er kostnadsrekna Utstyr overføring gudsteneste frå Herad til Helsetunet Framtidig utviding av kyrkjegarden på Gol 1. Fellesrådet søkjer Gol kommune om midlar til asfaltering av parkeringsplassane ved kyrkjene, primært ved Herad kyrkje. Alternativt at Gol kommune tek slik asfaltering samtidig med anna asfaltarbeid. 2. Det blir søkt Gol kommune om midlar til varmestyringsanlegg ved Herad kyrkje. Dette tiltaket kan redusere straumutgifter og tidsbruk for kyrkjetenar. Kyrkjeverja får løyve til å fastsette søknadsum etter innhenting av pris på aktuelle anlegg. 3. Utbetring av stavkyrkjetomta blir dekka frå fellesrådet sitt disposisjonsfond. Investeringar kommentar til den enkelte post Asfaltering av parkeringsplassar Det er spesielt parkeringsplassen ved Herad kyrkje som blir veldig hullete og samlar mykje vatn når det er snøsmelting eller store nedbørsmengder. Fellesrådet søkte kommunen om midlar til dette i 2017, men kom ikkje med på prioriteringa då. Bør setjast opp att i 2018. Stavkyrkjetomta Det viser seg at fylkeskommunen ofte kjem med tilsvarande sum som fellesråd eller kommune stiller. Det må takast stilling om vidare bruk av midlar frå disposisjonsfond til dette formålet. I 2016 vart jordbenkar og jordalter fjerna på dugnad og fylkeskommunen har finansiert infoskilt som er støypt ned, men teksten er ikkje på plass enno. Portalen som var fellesrådet sitt bidrag vart gjort i vår og rekninga vart ca 40 000 kr + mva. Det vart teke 25 000 kr frå disposisjonsfond til dette arbeidet i 2016, men dette dekker ikkje heile portalen. Dersom økonomiplana blir vidareført som oppsett i fjor, er det ca 10 000 kr att til bruk på gjerdet eller helst nytt alter dette året. Mur under kyrkjegarden på Gol Muren mot sørvest på kyrkjegarden på Gol kan sjå ut som den kan skli ut når som helst. Denne har stått slik lenge, men det tyder på at det blir meir og meir i det siste. Spørsmålet er kor lenge det skal gå før ein gjer noko med dette. Skulle det skje ei utgliding, vil det blant anna skli stein utover nabojordet og det står ei straumkasse med inntaket til kyrkja rett nedanfor, som kan få store skader. Muren er fleire meter høg. Utviding av gravplassen ved Gol kyrkje
I løpet av 5-7 år vil det mest sansynleg vera behov for ei utviding av gravplassen ved Gol kyrkje. Aktuelt område blir foreslege av fellesrådet og det trengs komande år finansiering av grunnundersøkingar og filtreringsprøver av jordsmonnet før endeleg areal kan fastsetjast. Eit overslag på kostnad vil bli lagt fram i møtet i tillegg til kostand på regulering. Vidare kostand på grunnkjøp og opparbeiding av gravplassen er ikkje rekna på enno. Lekkasjer taket Gol kyrkje Det har vore problem med lekkasjer på taket på Gol kyrkje. Siste året er det ikkje registrert noko meir lekkasje så dette kan tyde på at det er tetta så bra at det ikkje trengs større reperasjonar. Varmestyring i Herad kyrkje Det er ikkje gjort meir arbeid for å finne løysingar på dette. Det er håp om at eit enkelt varmestyringsanlegg kan takast over driftbudsjettet. Oppussing av dåpssakresti i Herad kyrkje I 2015 vart det utført ein god del målingsarbeid i samband med at kyrkja fekk arbeidskraft via VINN. Det trengs derfor ikkje så omfattande restaurering som fyrst tenkt. Det mest prekære her er ein ny kjøkkenbenk med ei nyare kokeplate og betre skåp. Det viser seg at eit av dei største skåpa blir vanskeleg å bytte ut på grunn av mange røyr som går gjennom. Det må i så fall spesiallagast. Summen her kan reduserast frå det den fyrst var sett opp. Fleire av prosjekta i økonomiplana er prosjekt som må søkast biskop og i nokon tilfelle riksantikvar før blir igangsett. Drift Auke opp att stilling som har stått vakant Det har siste åra vore 30% av sekretærstillinga på kyrkjekontoret som har stått vakant. Det har vore brukt som innsparing på grunn av at sekretær sjølv har valt å gå i 50% stilling, mens stillinga har vore 80%. Det har over lengre tid hopa seg opp med ekstra timar som har vore vanskeleg å avspasere og oppgåver som blir utsett. Ved nytilsetting frå nyttår er det ein fordel om stillingsprosenten kan aukast noko att og stillinga bli permanent 70% (mot før 80%) Lønsutgifter for 20% bør då inn i økonomiplanen på drift.. Det har vorte sendt ut til sokneråda spørsmål om dei har tiltak som bør inn i økonomiplanen. Staben får saka dagen før fellesrådsmøtet. Eventuelle nye tiltak som blir meldt inn, vil bli lagt fram i møtet. Økonomi: Med fjorårets mindreforbruk er nå disposisjonsfondet til fellesrådet om lag 1,7 mill kr. Fellesrådet bør ha eit disposisjonsfond som ikkje bør gå under 500 000 600 000 kr. Vurdering: Kyrkjeverja meiner at det med eit aukande disposisjonsfond kan setjast opp to lister der den eine er tenkt løyst innanfor eigne rammer enten på drift eller investering og den andre er prosjekt der det er behov for midlar frå kommunen. Forslag til vedtak: Gol kyrkjeleg fellesråd gjer slik framlegg: Løyst inanfor eigne rammer: Varmestyringsanlegg i Herad kyrkje Oppussing dåpssakresti i Herad kyrkje Utbetring av stavkyrkjetomta i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune Eventuelt nye vasspostar ved Gol kyrkjegard Gol kyrkjeleg fellesråd legg fram for kommunen følgjande økonomiplan:
Drift 2018 2019 2020 2021 Ta attende 20% av 30% vakanse i 108 000 110 000 112 000 114 000 sekretærstilling Investeringar: 2018 2019 2020 2021 Asfaltering, parkeringsplassar ved kyrkjene 150 000 150 000 Utviding av gravplassen ved Gol kyrkje 1) 2) 2) Restaurering av muren rundt Gol kyrkjegard mot sørvest 100 000 1) Sum blir lagt fram i møtet 2) Opparbeiding av ny gravplass (ikkje prosjektert og kostnadsrekna) Gol kyrkjeleg fellesråd i møte 14.06.2017 VEDTAK : Til økonomiplan i kommunen: Drift 2018 2019 2020 2021 Ta attende 20% av 30% vakanse i 108 000 110 000 112 000 114 000 sekretærstilling Investeringar: 2018 2019 2020 2021 Utviding av gravplassen ved Gol kyrkje 1) 2) 3) 3) 1) Kontroll av jordsmonn, grunnforhold, kulturminnesjekk mm (venter på tal) 2) Regulering og prosjektering (venter på tal) 3) Opparbeding av ny gravplass talfestast betre etter at pkt 1 er gjort Brukast frå eiga disposisjonsfond 2017 (i år) 2018 2019 2020 Grunnarbeid grusing av parkeringsplass x Herad Stavkyrkjetomt 25 000 25 000 25 000 Frå bunde investeringsfond (rehabilitering Gol prosjekt 6) 2017 (i år) 2018 2019 2020 Brannvatn/sprinkling del 1 Gol kyrkje 810 000 Det blir ny sak i septembermøtet om bruk av eiga disposisjonsfond Muren på Gol kyrkjegard som er i ferd med å skli ut, må utgreiast.
Gol kyrkjelege fellesråd Investeringstiltak
Alle tall i kroner 37500 00000-00999 (inkl. sos) - - - - 01000-02999 150 000 150 000 - - 03000-03999 38 000 38 000 - - Mva 04000-04999 - - - - SUM KOSTNADER 188 000 188 000 - - 06000-06999 - - - - 07000-07999 -38 000-38 000 - - Mva 08000-08999 - - - - SUM INNTEKTER/REFUSJON -38 000-38 000 - - Kort beskrivelse av tiltaket På hvilken måte kan tiltaket få ekstern støtte - hva med bindinger: På hvilken måte kan tiltaket redusere driftsutgifter (effektivisere): statlige målsettinger målsettingene i samfunnsdelen Beskriv organisatoriske utfordringer og forslag til hvordan de kan løses Annen informasjon BUDSJETTSKJEMA - INVESTERING 2018-2021 Nye investeringer som øker kvaliteten 1050-3901 - Asfaltering parkeringsplasser ved kyrkjene 1301 Kyrkjeleg fellesråd ønsker å restaurere mur rundt Gol kyrkjegard Investeringstiltak til kirken kan føres i investeringsregnskapet og lånefinansieres
BUDSJETTSKJEMA - INVESTERING 2018-2021 Driftskonsekvenser - ordinær drift Alle tall i kroner 1050-3901 - Asfaltering parkeringsplasser ved kyrkjene 1301 Kyrkjeleg fellesråd ønsker å restaurere mur rundt Gol kyrkjegard 10000-10999 (inkl. sos) - - - - 11000-12999 - - - 13000-13999 - - - - 14000-14999 - - - - SUM KOSTNADER - - - - 16000-16999 - - - - 17000-17999 - - - - 18000-18999 - - - - SUM INNTEKTER/REFUSJON - - - - Finanskostnader Renter 3 000 5 880 5 520 5 000 Avdrag - 25 år 6 000 12 000 12 000 12 000 Sum 9 000 17 880 17 520 17 000
BUDSJETTSKJEMA - INVESTERING 2018-2021 Nye investeringer som øker kvaliteten Alle tall i kroner 1050-3901 - Restaurering mur Gol kyrkje 1602 Kyrkjeleg fellesråd ønsker å restaurere mur rundt Gol kyrkjegard 00000-00999 (inkl. sos) - - - - 01000-02999 - 100 000-03000 - 03999 - - - - 04000-04999 - - 25 000 - Mva SUM KOSTNADER - - 125 000-06000 - 06999 - - - - 07000-07999 - - -25 000 - Mva 08000-08999 - - - - SUM INNTEKTER/REFUSJON - - -25 000 - Kort beskrivelse av tiltaket På hvilken måte kan tiltaket få ekstern støtte - hva med bindinger: På hvilken måte kan tiltaket redusere driftsutgifter (effektivisere): statlige målsettinger målsettingene i samfunnsdelen Beskriv organisatoriske utfordringer og forslag til hvordan de kan løses Annen informasjon Investeringstiltak til kirken kan føres i investeringsregnskapet og lånefinansieres
BUDSJETTSKJEMA - INVESTERING 2018-2021 Driftskonsekvenser - ordinær drift Alle tall i kroner 1050-3901 - Restaurering mur Gol kyrkje 1602 Kyrkjeleg fellesråd ønsker å restaurere mur rundt Gol kyrkjegard 10000-10999 (inkl. sos) - - - - 11000-12999 - - - 13000-13999 - - - - 14000-14999 - - - - SUM KOSTNADER - - - - 16000-16999 - - - - 17000-17999 - - - - 18000-18999 - - - - SUM INNTEKTER/REFUSJON - - - - Finanskostnader Renter - 2 000 Avdrag - 25 år - - - 4 000 Sum - - - 6 000
BUDSJETTSKJEMA - INVESTERING 2018-2021 Nye investeringer som øker kvaliteten Alle tall i kroner 1050-3901 - Restaurering mur Gol kyrkje 1603 Kyrkjeleg fellesråd ønsker å utvide kyrkjegarden 00000-00999 (inkl. sos) - - - - 01000-02999 75 000 255 000 1 160 000 1 160 000 03000-03999 19 000 64 000 290 000 290 000 04000-04999 - - - - SUM KOSTNADER 94 000 319 000 1 450 000 1 450 000 06000-06999 - - - - 07000-07999 -19 000-64 000-290 000-290 000 08000-08999 - - - - SUM INNTEKTER/REFUSJON -19 000-64 000-290 000-290 000 Kort beskrivelse av tiltaket På hvilken måte kan tiltaket få ekstern støtte - hva med bindinger: På hvilken måte kan tiltaket redusere driftsutgifter (effektivisere): statlige målsettinger Det trengst fleire gravplassar ved Gol kyrkje og det blir føreslege opparbeid eit nytt grafelt på 3.150 m2. Fellesrådet har fått utgreidd områda rundt den eksisterande kyrkjegarden og føreslege eit område som er sendt kommunen Forslag til framdrift: 2018: Sjekking av grunnforhold (i kalkyla) og sjekk av kulturminnevern samt grunnkjøp (ikkje med i kalkyla) 2019: Regulering og prosjektering (i kalkyla) Arbeidet i 2018 vil avgjere kor stor kostnad opparbeiding vil bli målsettingene i samfunnsdelen Beskriv organisatoriske utfordringer og forslag til hvordan de kan løses Annen informasjon Investeringstiltak til kirken kan føres i investeringsregnskapet og lånefinansieres
BUDSJETTSKJEMA - INVESTERING 2018-2021 Driftskonsekvenser - ordinær drift Alle tall i kroner 1050-3901 - Restaurering mur Gol kyrkje 1603 Kyrkjeleg fellesråd ønsker å utvide kyrkjegarden 10000-10999 (inkl. sos) - - - - 11000-12999 - - - 13000-13999 - - - - 14000-14999 - - - - SUM KOSTNADER - - - - 16000-16999 - - - - 17000-17999 - - - - 18000-18999 - - - - SUM INNTEKTER/REFUSJON - - - - Finanskostnader 2018 2019 2020 2021 Renter 23 000 22 000 21 000 20 000 Avdrag - 25 år 46 000 46 000 46 000 46 000 Sum 69 000 68 000 67 000 66 000 Investering eller drift - 1
Gol kyrkjelege fellesråd Driftstiltak
BUDSJETTSKJEMA - DRIFTSKONSEKVENSER 2018-2021 - NYE DRIFTSTILTAK Alle tall i kroner 1050-3901 - Nye vasspostar Gol kyrkje 1301 Kyrkjeleg fellesråd ønsker å etablere nye vasspostar Gol kyrkje 10000-10999 (inkl. sos) - - - - 11000-12999 - - - 13000-13999 - - - - 14000-14999 - - 90 000 - SUM KOSTNADER - - 90 000-16000 - 16999 - - - - 17000-17999 - - - - 18000-18999 - - - - SUM INNTEKTER/REFUSJON - - - - Kort beskrivelse av tiltaket På hvilken måte kan tiltaket få ekstern støtte - hva med bindinger: På hvilken måte kan tiltaket redusere driftsutgifter (effektivisere): statlige målsettinger målsettingene i samfunnsdelen Beskriv organisatoriske utfordringer og forslag til hvordan de kan løses Annen informasjon Tiltak i regi av kirken må overføres som driftskostnad i kommuneregnskapet selv om det er investering i kirkeregnskapet
BUDSJETTSKJEMA - DRIFTSKONSEKVENSER 2018-2021 - NYE DRIFTSTILTAK Alle tall i kroner 1050-3901 - Reduksjon vakanse sekretærstilling 1302 Økt stilling fra 50 % til 70 % av en stillingshjemmel på 80 % 10000-10999 (inkl. sos) 108 000 108 000 108 000 108 000 11000-12999 - - - 13000-13999 - - - - 14000-14999 - - - - SUM KOSTNADER 108 000 108 000 108 000 108 000 16000-16999 - - - - 17000-17999 - - - - 18000-18999 - - - - SUM INNTEKTER/REFUSJON - - - - Kort beskrivelse av tiltaket På hvilken måte kan tiltaket få ekstern støtte - hva med bindinger: På hvilken måte kan tiltaket redusere driftsutgifter (effektivisere): statlige målsettinger Hjemmel sekretærstilling er på 80 %, men har vært brukt med 50 % - benyttet som innsparing de siste årene. Ved utlysing av stilling ønsker fellesrådet å lyse ut i 70 % stilling (varig reduksjon i hjemmel fra 80 %). Dette medfører økt lønnskostnad målsettingene i samfunnsdelen Beskriv organisatoriske utfordringer og forslag til hvordan de kan løses Annen informasjon Tiltak i regi av kirken må overføres som driftskostnad i kommuneregnskapet selv om det er investering i kirkeregnskapet