DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 20.06.2006 Fra saksnr.: 69/06 Fra/til kl. 17.00 21.45 Til saksnr.: 84/06 Møtested: Bystyresalen Ved opprop var det 49 representanter til stede. Forfallene ble godkjent. Forfall var meldt fra flg. medlemmer: Følgende varamedlemmer møtte: Lin-Merete Carlsen-AP (perm.), Yousuf Gilani-AP, Per Arne Bjørnes-AP, Haydar Øzbal-AP, Aina Margrethe Johansen-AP (perm.), Lisbeth Celius Mile-H, Astrid K. Wahl-H, Sigrid Thielemann-H, Dag Fjeld Edvardsen-H, Mustafa Unsal-H (perm.), Nina Fagerlid-FrP, Oddvar Ingebrigtsen-FrP, Gunnar A. Lindaas-AP, Per Olav Horne-AP, Jan Ivar Weimoth-AP, Kari Nielsen-AP, Kolbjørn Hansen-AP, Tor Knutsen-H, Harald Kaldestad-H, Ana Maria Silver Harper-H, Lars Erik Mehlen-H, Harald Wessel-Berg- H, Anne Kristin Aabo-FrP, Suzana Simek-FrP, Øystein Rognebakke-H Fra administrasjonen møtte: Merknad: Rådmannen Nils Fr. Wisløff, byutviklingsdirektør Arild Eek, utdanningsdirektør Kari E. Høyer, personaldirektør Kirsti Aas Olsen, kommunikasjonsdirektør Finn Egil Holm, økonomidirektør Aud Norunn Strand, fung. omsorgsdirektør, omsorgsdirektør Lars Bjerke, prosjektsjef Elin Onsøyen, førstekonsulent Berit Skogholt Pedersen Øystein Rognebakke-H fratrådte kl. 18.00 og Karin Solvang Knutsen-H tiltrådte til sak 73/06. Aslaug Brandt Trondsen-DB fratrådte kl. 18.50 og Tore Ødegaard-DB tiltrådte til sak 75/06 Tore Opdal Hansen Ordfører Berit Skogholt Pedersen
førstekonsulent Side 2 av 35
SAK NR. 69/06 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE 30. MAI 2006 INNSTILLING TIL: Bystyret Ordførers innstilling: Protokoll fra bystyrets møte 30. mai 2006 godkjennes. Bystyrets behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Bystyrets vedtak: Protokoll fra bystyrets møte 30. mai 2006 godkjennes. SAK NR. 70/06 DESISJON AV REGNSKAP 2005 FOR DRAMMEN KONKURRANSE KF Formannskapets vedtak/innstilling til bystyret: 1. Drammen Konkurranse KF s regnskap og årsberetning for 2005 godkjennes. 2. Styret for Drammen Konkurranse KF fremmer forslag om dekning av det regnskapsmessige merforbruket på kr 2 113 253,52 innen utgangen av 2006. Bystyrets behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 3 av 35
Bystyrets vedtak: 1. Drammen Konkurranse KF s regnskap og årsberetning for 2005 godkjennes. 2. Styret for Drammen Konkurranse KF fremmer forslag om dekning av det regnskapsmessige merforbruket på kr 2 113 253,52 innen utgangen av 2006. SAK NR. 71/06 OPPRETTELSE AV DRAMMEN PARKERING KF Formannskapets vedtak/innstilling til bystyret: 1. Det opprettes pr. 1. januar 2007 et kommunalt foretak med betegnelsen Drammen Parkering KF. 2. Vedlagte forslag til vedtekter godkjennes. 3. Følgende oppnevnes som styre for foretaket; a. Leder: Svein V. Thorgersen b. Nestleder: Jørn Kåre Reiersgård c. Medlemmer: Kathrine Kirkvaag Per Øyvind Mørk Kirsti Aas Olsen 2 representanter fra de ansatte 4. Styret fungerer som interimsstyre fram til 31.12. 2006 med de oppgaver som er angitt i saksframlegget. 5. Inngående balanse for foretaket vedtas i tilknytning til Økonomiplan 2007 2010. Bystyrets behandling: Votering: Innstillingen ble vedtatt med 30 (14H, 10FrP, 2FrP, 3DB, 1V) mot 19 (14AP, 5SV) stemmer. Side 4 av 35
Bystyrets vedtak: 1. Det opprettes pr. 1. januar 2007 et kommunalt foretak med betegnelsen Drammen Parkering KF. 2. Vedlagte forslag til vedtekter godkjennes. 3. Følgende oppnevnes som styre for foretaket; a. Leder: Svein V. Thorgersen b. Nestleder: Jørn Kåre Reiersgård c. Medlemmer: Kathrine Kirkvaag Per Øyvind Mørk Kirsti Aas Olsen 2 representanter fra de ansatte 4. Styret fungerer som interimsstyre fram til 31.12. 2006 med de oppgaver som er angitt i saksframlegget. 5. Inngående balanse for foretaket vedtas i tilknytning til Økonomiplan 2007 2010. Rune Kjeldsen-SV fremmet følgende protokolltilførsel: SV stemmer i mot de foreslåtte representantene ikke fordi vi ikke har tillit til dem, men fordi vi er motstander av ordningen med profesjonelle styrer. SAK NR. 72/06 ETABLERING AV KJØKKEN SOM KOMMUNALT FORETAK (KF) Formannskapets vedtak/innstilling til bystyret: 1. Det opprettes pr. 1.januar. 2007 et kommunalt foretak, Drammen Kjøkken KF, i henhold til kommunelovens kapittel 11. 2. Vedlagt forslag til vedtekter for Drammen Kjøkken KF godkjennes. 3. Følgende oppnevnes som styre for foretaket; Leder: Bjørn Larsen Nestleder: Karin Ask Henriksen Side 5 av 35
Medlemmer: Turid Wickstrand Iversen Rolf Kilde Elin Onsøyen 2 representanter fra de ansatte 4. Styret fungerer som interimstyre fram til 31.desember 2006, med de oppgaver som er angitt i saksframlegget. 5. Inngående balanse for foretaket vedtas i tilknytning til Økonomiplan 2007 2010. Bystyrets behandling: Votering: Innstillingen ble vedtatt med 30 (14H, 10FrP, 2FrP, 3DB, 1V) mot 19 (14AP, 5SV) stemmer. Bystyrets vedtak: 1. Det opprettes pr. 1.januar. 2007 et kommunalt foretak, Drammen Kjøkken KF, i henhold til kommunelovens kapittel 11. 2. Vedlagt forslag til vedtekter for Drammen Kjøkken KF godkjennes. 3. Følgende oppnevnes som styre for foretaket; Leder: Bjørn Larsen Nestleder: Karin Ask Henriksen Medlemmer: Turid Wickstrand Iversen Rolf Kilde Elin Onsøyen 2 representanter fra de ansatte 4. Styret fungerer som interimstyre fram til 31.desember 2006, med de oppgaver som er angitt i saksframlegget. 5. Inngående balanse for foretaket vedtas i tilknytning til Økonomiplan 2007 2010. Rune Kjeldsen-SV fremmet følgende protokolltilførsel: SV stemmer i mot de foreslåtte representantene ikke fordi vi ikke har tillit til dem, men fordi vi er motstander av ordningen med profesjonelle styrer. Side 6 av 35
SAK NR. 73/06 NYTT HELÅRSBAD PÅ MARIENLYST - FORPROSJEKT Innstilling til bystyret fra bystyrekomité kultur (med idrett og kirke): Forprosjekttegninger og funksjonsbeskrivelse for nytt helårsbad godkjennes innenfor en kostnadsramme på 270 mill. kr (år 2006). Bystyrets behandling: Votering: Innstillingen ble vedtatt med 39 (14H, 14AP, 5SV, 3DB, 2KrF, 1V ) mot 10 (FrP) stemmer. Bystyrets vedtak: Forprosjekttegninger og funksjonsbeskrivelse for nytt helårsbad godkjennes innenfor en kostnadsramme på 270 mill. kr (år 2006). SAK NR. 74/06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2007-2011 innstilling til bystyret fra bystyrekomité kultur (med idrett og kirke): Innstilling til bystyret: 1. Rapporten kunstnerisk og kulturelt mangfold, jfr. vedlegg 1, tas til orientering. 2. Bystyret slutter seg til de strategiske satsingsområdene slik det fremgår av saksfremlegget. 3. Gjennomføring av tiltak avklares i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen. Bystyrets behandling: Saksordfører Aslaug Brandt Trondsen-DB redegjorde for saken. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 7 av 35
Bystyrets vedtak: 1. Rapporten kunstnerisk og kulturelt mangfold, jfr. vedlegg 1, tas til orientering. 2. Bystyret slutter seg til de strategiske satsingsområdene slik det fremgår av saksfremlegget. 3. Gjennomføring av tiltak avklares i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen. Gunhild Ramm Reistad-V fremmet følgende protokolltilførsel: Det må lages en plan for hvordan små foreninger og lag, ideelle og kulturelle organisasjoner kan få erstattet de rimelige lokalene som går tapt når det gamle biblioteket fraflyttes. SAK NR. 75/06 BUDSJETT UTEN TALL Administrasjonens innstilling: Bystyrekomité for byutvikling/helse og omsorg/kultur (med idrett og kirke/oppvekst, utdanning og sosial legger frem sine innstillinger. Innspill til bystyret fra bystyrekomité helse og omsorg: Programområde 05 Helse Prioritet Tiltak 1 Psykiatri enhetlig plan for psykiatri i Drammen kommune 2 Styrke ergo- / fysioterapitjenesten 3 Forebyggende arbeid 4 Prosjekt "Medarbeidere med brukerbakgrunn" innen psykiatri 5 Samarbeid med frivillige organisasjoner 6 Styrke tilbudet til sosialt vanskeligstilte 7 Forbedre tilbudet til mennesker med adferdsvansker 8 Opprette stilling for hygienesykepleier Side 8 av 35
Programområde 09 Pleie og omsorg Prioritet Tiltak 1 Styrke sykehjemstilbudet 2 Oppfølging av rapport vedrørende evaluering av bestiller/utfører-modellen 3 Styrke dagtilbudet/ aktiviteter 4 Styrke hjemmetjenesten i takt med befolkningsutviklingen 5 Annen tjenesteutvikling 6 Styrke samarbeidet med pårørende og frivillige som et supplement til det kommunale tilbudet. 7 Opplæring 8 Ingen økning i betalingssatsene Innspill til bystyret fra bystyrekomité byutvikling: ARBEIDERPARTIET FREMMET FØLGENDE INNSPILL: - Støtter punkt 8 om opparbeidelse av buss- og taxiholdeplass samt parkeringsplass for kunder ved Konnerudsenteret. - Utarbeidelse av ny skiltplan for Bragernes torg og gå-områdene støttes. - I forbindelse med Drammen Havns planer om ferjetrafikk, vil det uomtvistelig bli økt trafikk i Rundtom-krysset og lokalnettet ellers rundt havna. Derfor er det viktig at det er samarbeid mellom havna ogkommunen/statens Vegvesen, slik at man ikke kommer på etterskudd med trafikkløsningene. - Opparbeidelse av fortau langs vestsiden av Ingv. Ludvigsensgate på Åssiden. Det er kun opparbeidet fortau fra x Buskerudveien, langs Saniteten Bo- og Servicesenter og stopper der. Veldig mye (tung)trafikk i denne gata, derfor et stort behov for en trygg og god gangpassasje. Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake etter gruppemøte før Bystyremøte 20. juni. HØYRE, FREMSKRITTSPARTIET OG DRAMMEN BYLISTE FREMMET FØLGENDE INNSPILL: Veivedlikehold: Det utarbeides tidsplan for nødvendig opprusting av byens gatenett. Gang/sykkelveier: Jevnlig vedlikehold må prioriteres Viktig med god fremkommelighet for funksjonshemmede Grønne lunger: Side 9 av 35
I forbindelse med fortetting er det viktig at grøntområder beholdes evn. erstattes. Side 10 av 35
Elveparken fremstår idag om meget innbydende. Det bør planlegges toalettløsninger Trafikk/vei: I forbindelse med planer for fergetrafikk bør adkomst til/fra havna samordnes med nye trafikkløsninger for Rundtom. Dagens løsning med kobling mellom Bj. Bjørnsonsgt. Gamle Kongevei/Holmestrandsveien Havnegate Tollbugate er meget dårlig. Det bør vurderes mulige løsninger for en bedret forbindelse mellom Fjellområdet og sentrum I Strømsø sentrum bør det snarest mulig planlegges flere P-hus Vedlikehold av det "offentlige rom": (Les torg elveparker) Sørge for nødvendige midler slik at kvaliteten holdes å et nøyt nivå. Vedlikehold av det "offentlige rom" Sørge for nødvendige midler slik at kvaliteten holdes på ett høyt nivå. SV FREMMET FØLGENDE INNSPILL: Luftkvaliteten i Drammen er til tider svært dårlig (Blid) Tiltak: Piggavgift samt retur av vedovner Sikre skoleveier (Trygg skolevei) Partier med leketøy/apparater for aktiviteter for/med flerkulturelle familier Elvepromenaden gjøres ferdig. Satse på kollektivtransporten DRAMMEN BYLISTE FREMMET FØLGENDE INNSPILL: Svelvikveien. Drammen kommune må arbeide for at veien kommer inn i NTP. Viktig med samarbeid med andre kommuner. Sett av penger til forarbeid konsulenthjelp? Luftforurensning i Drammen burde kunne forbedres ved hyggigere og bedre renhold. Side 11 av 35
Mer penger til utbedring av veisystemet i Drammen Bedre parkeringsmuligheter/parkeringshus på Strømsø. Innspill til bystyret fra bystyrekomité oppvekst, utdanning og sosial: Norges beste skole bidrar til at elevene når opp til sitt fulle potensial Følgende satsingsområder: Økt voksentetthet og kompetanseheving i grunnskolen Styrke skolebibliotekene sette fokus på økt bruk Rammene må økes i takt med eventuell økning av saksmengde i barnevernet Sosialsenterets husleiesatser må revurderes i henhold til markedet Oppgradering av skolebygg inkl innemiljø, klima og inventar med fokus på det estetiske Tidligere rusmisbrukere bedre ettervern bla. økonomisk rådgivning Sommerskole Skriftlig tilbakemelding i hele grunnskolen Språkstimulering oppfølging av 4 års testene Psykiatri fokus på barne- og ungdomspsykiatrien Innspill til bystyret fra bystyrekomité kultur (med idrett og kirke): Nils E. Stablum-AP fremmet følgende protokolltilførsel: "Dette er essensen fra dialogmøter og bydelskonferanser Ny hall på Åssiden Kunstgressbane på Åssiden Opprusting av Bikkjestykket Oppruste adkomsten til Røysjømarka Rengjøring av sosiale møteplasser Støttekontakter for funksjonshemmede Gjenåpne vinterbane på Berskaug Aktivt oppkjøp av grunn til friarealer Opprusting av elvebredder Industriarbeidermuseum Opprusting av tilfartsområder" Bystyrets behandling: Tore Einar Hansen-AP fremmet følgende innspill: Side 12 av 35
KULTUR: "Dette er essensen fra dialogmøter og bydelskonferanser Ny hall på Åssiden Kunstgressbane på Åssiden Opprusting av Bikkjestykket Oppruste adkomsten til Røysjømarka Rengjøring av sosiale møteplasser Støttekontakter for funksjonshemmede under og over 18 år Gjenåpne vinterbane på Berskaug Aktivt oppkjøp av grunn til friarealer Opprusting av elvebredder Industriarbeidermuseum Opprusting av tilfartsområder" Forebyggende tiltak for barn og unge OPPVEKST OG SOSIALE SAKER Økt voksentetthet og kompetanseheving i grunnskolen Styrke skolebibliotekene sette fokus på økt bruk Ny gymsal/flerbrukshall i Skoger Rammene må økes i takt med eventuell økning av saksmengde i barnevernet Sosialsenterets husleiesatser må revurderes i henhold til markedet Oppgradering av skolebygg inkl innemiljø, klima og inventar med fokus på det estetiske Språkstimulering oppfølging av 4 års testene Psykiatri fokus på barne- og ungdomspsykiatrien Med henvisning til Rinkebyskolan som modell for å utvikle elevenes kunnskaper, sosial kompetanse og helse i et helhetlig perspektiv, ber vi administrasjonen vurdere modellen i gangsatt ved en av skolene i byen. BYUTVIKLING - Støtter punkt 8 om opparbeidelse av buss- og taxiholdeplass samt parkeringsplass for kunder ved Konnerudsenteret. - Utarbeidelse av ny skiltplan for Bragernes torg og gå-områdene støttes. - I forbindelse med Drammen Havns planer om ferjetrafikk, vil det uomtvistelig bli økt trafikk i Rundtom-krysset og lokalnettet ellers rundt havna. Derfor er det viktig at det er samarbeid mellom havna og kommunen/statens Vegvesen, slik at man ikke kommer på etterskudd med trafikkløsningene. - Opparbeidelse av fortau langs vestsiden av Ingv. Ludvigsensgate på Åssiden. Det er kun opparbeidet fortau fra x Buskerudveien, langs Saniteten Bo- og Servicesenter og stopper der. Veldig mye (tung)trafikk i denne gata, derfor et stort behov for en trygg og god gangpassasje. Side 13 av 35
HELSE OG SOSIAL Prioritet Tiltak 1 Psykiatri enhetlig plan for psykiatri i Drammen kommune 2 Styrke ergo- / fysioterapitjenesten 3 Forebyggende arbeid 4 Prosjekt "Medarbeidere med brukerbakgrunn" innen psykiatri 5 Samarbeid med frivillige organisasjoner 6 Styrke tilbudet til sosialt vanskeligstilte 7 Forbedre tilbudet til mennesker med adferdsvansker 8 Opprette stilling for hygienesykepleier Programområde 09 Pleie og omsorg Prioritet Tiltak 1 Styrke sykehjemstilbudet 2 Oppfølging av rapport vedrørende evaluering av bestiller/utfører-modellen 3 Styrke dagtilbudet/ aktiviteter 4 Styrke hjemmetjenesten i takt med befolkningsutviklingen 5 Annen tjenesteutvikling 6 Styrke samarbeidet med pårørende og frivillige som et supplement til det kommunale tilbudet. 7 Opplæring 8 Ingen økning i betalingssatsene Bystyrekomite helse og omsorg s prioriterte saker i budsjett uten tall innen programområde 05 - Helse: 1. Psykiatri enhetlig plan for psykiatri i Drammen kommune 2. Styrke ergo- / fysioterapitjenesten 3. Forebyggende arbeid 3.1 Styrke det forebyggende arbeidet, både innen det fysiske og psykiske feltet (f.eks. i skolen) 3.2 Styrke helsestasjonstjenesten med lavterskeltilbud mottaksklassene 3.3 Styrke skolehelsetjenesten slik at alle har tilbud minst to dager pr. uke 3.4 Styrke PP-tjenesten ut over det som er tilført i psykiatriplanen. 4. Prosjekt "Medarbeidere med brukerbakgrunn" innen psykiatri 5. Samarbeid med frivillige organisasjoner 5.1 Støtte til frivillige i forebyggende arbeid, f.eks. trim for eldre 6. Styrke tilbudet til sosialt vanskeligstilte 7. Forbedre tilbudet til mennesker med adferdsvansker Side 14 av 35
8. Opprette stilling for hygienesykepleier Bystyrekomite helse og omsorg s prioriterte saker i budsjett uten tall innen programområde 09 Pleie og omsorg: 1. Styrke sykehjemstilbudet 1.1 Bedre bemanningen på somatiske sykehjemsplasser 1.2 Flere korttidsplasser som også er i drift om sommeren 1.3 Redusere ventetiden for sykehjemsplass 2. Oppfølging av rapport vedrørende evaluering av bestiller/utfører-modellen 2.1 Styrke samspillet mellom sykehuset og pleie/omsorg og avklare ansvar for transport til og fra sykehuset. 2.2 Korte ned saksbehandlingstiden og forenkle saksbehandlingsrutiner 2.3 Redusere ventetiden for sykehjemsplass 3. Styrke dagtilbudet/ aktiviteter 3.1 Psykiatri: Bygge ut dagsentertilbudet innenfor psykisk helse. Tilbudet bør differensieres slik at det er tilrettelagt forskjellige brukergrupper innen psykiatrien. 3.2 Hjemmeboende eldre: Flere åpne kafeer helger og høytider 3.3 Sykehjemsbeboere: Videreføre "kulturoasen" 4. Styrke hjemmetjenesten i takt med befolkningsutviklingen 5. Annen tjenesteutvikling 5.1 Forberede pleie- og omsorgstjenesten på å ta imot brukere med etnisk bakgrunn 5.2 Ny vurdering av renholdsstandarden i sykehjemmene 5.3 Evaluere om støttekontaktordningen til voksne bør organiseres under Omsorgstiltakene 5.4 Vurdere behovet for botilbud til vanskeligstilte 6. Styrke samarbeidet med pårørende og frivillige som et supplement til det kommunale tilbudet. 7. Opplæring 7.1 Opplæring av personalet i hørselshjelpemidler må prioriteres 7.2 Opplæringsplan for vikarer må prioriteres 8. Ingen økning i betalingssatsene" Lene Camilla Westgaard-H fremmet følgende tilleggsforslag: Side 15 av 35
1. Skolebibliotekene er en viktig arena for læring og leselyst. Det er viktig for Høyre at denne arena opprettholdes og videreutvikles. Som en oppfølging til tilstandsrapporten Høyre ba om i forhold til skolebibliotekene, er det ønskelig med en opprustning i forhold til bruk av de skolebibliotekene hvor behovet er størst. 2. Det er svært viktig at alle elever så vel som foreldre følger at de får tilstrekkelig god tilbakemelding fra skolen i hvert enkelt fag. For å sikre dette må det innføres skriftlig tilbakemelding i hele grunnskolen. 3. Høyre ønsker videre å kartlegge omfanget av leksehjelpsordninger, for videre å vurdere behovet for økt tilbud. 4. Innholdet i skolen bør alltid stå sentralt. Allikevel er det essensielt for elevenes trivsel at skolebyggene holder et tilfredsstillende nivå. Høyre ønsker å sikre at også den utseendemessige kvaliteten på skolene i Drammen er god. Dette gjelder også maling utvendig og innvendig, samt inventar. Freddy Hoffmann-FrP fremmet følgende forslag: Helse- og omsorg Bystyret ber rådmannen prioritere midler til å kunne tilby pneumokokkvaksine til alle barn under to år, utover barn født i 2006. Bystyret ber rådmannen vurdere å realisere prosjektet Sansehage ved Saniteten Bo- og Servicesenter. Oppvekst, utdanning og sosial Bystyret ber rådmannen forsterke sosialkontoret med flere forvaltere. Gunhild Ramm Reistad-V fremmet følgende forslag: Sak i komitéen oppvekst, utdanning og sosial: Utvidet åpningstid i SFO der det er behov for dette. Odd A. Gusrud-KrF fremmet følgende innspill: Byutvikling: Arbeide for å få Svelvikveien inn i NTP, helst på høyt prioritert plass Fremkommelighet for funksjonshemmede Parkeringsplasser på Strømsø Opparbeide fortau langs Ingvald Ludvigsens gate Holde kvaliteten på det offentlige rom på et høyt nivå Kultur: Støttekontakter for funksjonshemmede Ny hall på Åssiden Side 16 av 35
Oppruste adkomsten til Røysjømarka Oppvekst, utdanning, sosial: Økt voksentetthet og kompetanseheving i grunnskolen Fokus på økt bruk av skolebibliotekene Vurdere økt ramme til barnevernet Fokus på barne- og ungdomspsykiatri Helse og omsorg: Helse: Styrke skolehelsetjenesten Støtte til forebyggende arbeid, for eksempel trim for eldre Styrke tilbudet til sosialt vanskeligstilte Omsorg: Styrke samspillet sykehus og pleie/omsorg Flere korttidsplasser i drift om sommeren Flere åpne kafeer i helger og høytider Differensiert dagsentertilbud innen psykiatrien Videreføre kulturoasen tilbud til sykehjemsbeboere Opplæring: plan for opplæring av vikarer, Bruk av hjelpemidler, særlig hørselshjelpemidler. For at alle partiene skulle få sine innspill/forslag med videre i prosessen, foreslo ordfører følgende vedtak: Bystyrekomité for byutvikling/helse og omsorg/kultur (med idrett og kirke/oppvekst, utdanning og sosial legger frem sine innstillinger som sammen med forslag fremmet i bystyret følger saken videre. Dette ble enstemmig vedtatt. Bystyrets vedtak: Bystyrekomité for byutvikling/helse og omsorg/kultur (med idrett og kirke/oppvekst, utdanning og sosial legger frem sine innstillinger som sammen med forslag fremmet i bystyret følger saken videre. SAK NR. 76/06 REGULERING AV BETALINGSSATSER FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Side 17 av 35
Innstilling til bystyret fra Eldreomsorgsutvalget: 1. Fastsettelse av vederlag for hjemmetjenester behandles i økonomiplan og gjøres gjeldende fra 1. januar hvert år. 2. Vederlag for institusjonsopphold reguleres fra 1. oktober hvert år, når nytt G-beløp og likningsopplysninger foreligger. 3. Maksimalsats pr. mnd. for langtidsopphold i institusjon og minstenorm for hjemmeboende ektefelle behandles i økonomiplan og gjøres gjeldende fra 1. oktober hvert år. 4. Maksimalsatsen pr. mnd. for langtidsopphold i institusjon fastsettes for 2006 til kr.34 200.- og gjøres gjeldende fra 1. oktober 2006. 5. Minstenorm for hjemmeboende ektefelle oppjusteres fra kr. 4365.- til kr. 4950.- og gjøres gjeldende fra 1. oktober 2006. Bystyrets behandling: Gunhild Ramm Reistad-V fremmet følgende forslag: Alternativ pkt. 5. Minstenorm for hjemmeværende ektefelle oppjusteres fra 4.365,- til 5.365,- og gjøres gjeldende fra 1. oktober. Votering: Innstillingens pkt. 1, 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 5 ble vedtatt med 39 (14H, 10FrP, 14AP, 1DB) mot 10 (2KrF, 5SV, 2DB, 1V) stemmer som ble avgitt for forslaget til Gunhild Ramm Reistad. Bystyrets vedtak: 1. Fastsettelse av vederlag for hjemmetjenester behandles i økonomiplan og gjøres gjeldende fra 1. januar hvert år. 2. Vederlag for institusjonsopphold reguleres fra 1. oktober hvert år, når nytt G-beløp og likningsopplysninger foreligger. 3. Maksimalsats pr. mnd. for langtidsopphold i institusjon og minstenorm for hjemmeboende ektefelle behandles i økonomiplan og gjøres gjeldende fra 1. oktober hvert år. Side 18 av 35
4. Maksimalsatsen pr. mnd. for langtidsopphold i institusjon fastsettes for 2006 til kr.34 200.- og gjøres gjeldende fra 1. oktober 2006. 5. Minstenorm for hjemmeboende ektefelle oppjusteres fra kr. 4365.- til kr. 4950.- og gjøres gjeldende fra 1. oktober 2006. SAK NR. 77/06 GRAND CROISSANT AS, HARRY'S CAFÉ OG BAR, UTVIDET SKJENKEAREAL Innstilling til bystyret fra bystyrekomité byutvikling: I medhold av alkoholloven 4-2 avslås søknad fra Grand Croissant AS, datert 09.03.2006, om godkjenning av utendørs skjenkeareal utenfor Harry's Café & Bars fasade. Avslaget begrunnes som følger: Ut fra vurdering av hensynet til ferdsel og fremkommelighet på fortauet ved Albumsgate, vil det av alkoholpolitiske hensyn ikke kunne tilrås skjenkevirksomhet utenfor Harry's Café & Bars fasade. Det refereres til formannskapsvedtak 23.03.2004, 10.03.2005 og 14.06.2005, hvor søknad om godkjenning av utendørs skjenkeareal i Harry's ble avslått. Bystyrets behandling: Per Olav Horne-AP erklærte seg inhabil i saken. Jon Arnold Bjerke-FrP fremmet følgende forslag: I medhold av alkoholloven 4-2 og 4-4, og serveringslovens 15, vedtas følgende som en prøveordning: Godkjent område for utøvelse av Grand Croissant AS skjenkebevilling i Harry s Café og Bar utvides til også å omfatte et 16,2 kvm stort område utenfor Harry s fasade mot Albums gate. Vedtaket gjelder for tidsrommet fra 20.06.2006 til 30.09.2006. Daglig tidsramme fastsettes fra kl. 11.00 til kl. 24.00. Skjenking skal opphøre senest kl. 23.30. Lukketidspunktet vedtas på det vilkår at det ikke fremkommer klager over støy fra utenførsområdet. Det forutsttes at bord og stoler festes til vegg. Dersom det fremkommer klager over støy fra utendørs servering/skjenking i Harry s Café og Bar med vedtatt tidsramme, og Drammen kommune av den grunn ønsker å begrense tidsrammen i utendørs skjenkeareal, vil det i løpet av prøveperioden bli truffet administrativt vedtak om begrensning av tidsrammen til kl. 22.00, i samsvar med søkers eget forslag. Side 19 av 35
Vedtaket om godkjenning av utendørs skjenkeareal begrunnes med henvisning til positive innstillinger i saken fra politiet og representative organ for beboere i Torget Vest. Ordningen skal evalueres første gang 31.08.2006. Votering: Forslaget til Jon Arnold Bjerke ble vedtatt med 28 (13H, 10FrP, 1SV, 3DB,1V) mot 20 (1H, 2KrF, 13AP, 4SV) stemmer som ble avgitt for innstillingen. Bystyrets vedtak: I medhold av alkoholloven 4-2 og 4-4, og serveringslovens 15, vedtas følgende som en prøveordning: Godkjent område for utøvelse av Grand Croissant AS skjenkebevilling i Harry s Café og Bar utvides til også å omfatte et 16,2 kvm stort område utenfor Harry s fasade mot Albums gate. Vedtaket gjelder for tidsrommet fra 20.06.2006 til 30.09.2006. Daglig tidsramme fastsettes fra kl. 11.00 til kl. 24.00. Skjenking skal opphøre senest kl. 23.30. Lukketidspunktet vedtas på det vilkår at det ikke fremkommer klager over støy fra utenførsområdet. Det forutsttes at bord og stoler festes til vegg. Dersom det fremkommer klager over støy fra utendørs servering/skjenking i Harry s Café og Bar med vedtatt tidsramme, og Drammen kommune av den grunn ønsker å begrense tidsrammen i utendørs skjenkeareal, vil det i løpet av prøveperioden bli truffet administrativt vedtak om begrensning av tidsrammen til kl. 22.00, i samsvar med søkers eget forslag. Vedtaket om godkjenning av utendørs skjenkeareal begrunnes med henvisning til positive innstillinger i saken fra politiet og representative organ for beboere i Torget Vest. Ordningen skal evalueres første gang 31.08.2006. SAK NR. 78/06 NASJONAL HELSEPLAN (2007-2010) - HØRINGSUTTALELSE FRA DRAMMEN KOMMUNE Innstilling til bystyret fra bystyrekomité helse og omsorg: Administrasjonens forslag til høringsuttalelse vedtas. Bystyrets behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 20 av 35
Bystyrets vedtak: Administrasjonens forslag til høringsuttalelse vedtas. SAK NR. 80/06 SKRIFTLIG VURDERING I GRUNNSKOLEN Innstilling til bystyret fra bystyrekomité oppvekst, utdanning og sosial: Bystyret tar konklusjonene i saksutredningen til etterretning. Bystyrets behandling: Saksordfører Lene Camilla Westgaard-H redegjorde for saken. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Bystyrets vedtak: Bystyret tar konklusjonene i saksutredningen til etterretning. SAK NR. 81/06 GJENOMFØRING AV KUNNSKAPSLØFTET I DRAMMEN - STATUS Innstilling til bystyret fra bystyrekomité oppvekst, utdanning og sosial: Saken tas til orientering. Bystyrets behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 21 av 35
Bystyrets vedtak: Saken tas til orientering. SAK NR. 82/06 DRAMMEN BYKASSE - 1. TERTIALRAPPORT 2006 Formannskapets vedtak/innstilling til bystyret: 1. Drammen bykasses rapport pr. 1. tertial 2006 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2006 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2006 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. A til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2006 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. B til innstillingen. 5. Følgende investeringsprosjekter godtas igangsatt innenfor de kostnadsrammer som fremgår av kapittel 4. Fullfinansiering innarbeides i økonomiplan 2007-2010. - Etablering av kunstgressbane på Åssiden - Støyskjerming ved Strømsø kirkegård - Etablering av ny barnebolig - Utvidelse av Øren skole 6. Bygging av nytt helårsbad på Marienlyst igangsettes med byggestart 01.09.06. Finansieres som foreslått i saken, og innarbeides i økonomiplan 2007-2010. 7. Det innledes forhandlinger mellom Buskerud Fylkeskommune og Drammen kommune om husleieavtale for flerbrukshall Berskau. Endelig beslutning om gjennomføring av en flerbrukshall på Berskau tas ved behandling av økonomiplanen høsten 2006. I den sammenheng vurderes også idrettens alternativ dersom dette er tilstrekkelig avklart. Side 22 av 35
Formannskapet gis fullmakt til å iverksette rehabilitering av gymnastikksalen ved Åssiden skole dersom det før økonomiplanbehandlingen foreligger huleieavtale som vurderes som tilfredstillende. 8. Justert driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral for 2006 settes til kr 1 620 000,-. 9. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2005 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet for alle programområder med de unntak som er omtalt i kapittel 3.4. 10. Plan for psykisk helse forsterkes med en faglig sentral koordineringsfunksjon 11. Forslag til åpningsbalanse for Drammen Barnehager KF pr. 01.01.2006 godkjennes. 12. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden 2006-2009 til orientering Side 23 av 35
Vedlegg I til innstillingen, jfr. pkt. 2 DRAMMEN BYKASSE - BUDSJETT 2006 Hovedoversikt driftsbusjett - forslag pr 20.06.2006 Mill. 2006-kroner Vedtatt bud pr 29.11.05 Bundne midler 2005 Sum lønnsjustering er virkn 01.01 Sum lønnsjustering er virkn 01.05 Div. flytting mellom p.områdene (se kap 1) endr. iht saldering Forslag reg.bud pr. 20.06 RAMMER PROGRAMOMRÅDENE 01-14 1 606,2 20,6 2,0 22,9 0,00 32,900 1 684,5 01 Barnehage 36,7 5,3 0,0 0,0-0,10 41,9 02 Oppvekst 111,0 0,6 0,0 1,4 0,33 6,0 119,3 03 Brannvern 33,1 0,0 0,0 0,3 33,4 04 Byutvikling 14,3 0,1 0,0 0,6 15,0 05 Helse 75,5 0,4 0,0 0,5 1,4 77,8 06 Kultur 115,3 1,8 0,2 0,7 0,07 2,2 120,4 07 Ledelse, org. og styring 111,3 2,4 0,7 0,8-0,48 1,5 116,2 08 Miljø, kompetanse, næring 4,0 0,0 0,0 0,5 4,5 09 Pleie og omsorg 578,3 1,6 0,2 11,2 0,19 591,5 10 Politisk styring 12,6 0,0 0,0-0,3 12,4 11 Samferdsel og fellesarealer 37,8 0,1 0,2 6,3 44,3 12 Grunnskoleopplæring 380,8 4,4 0,5 6,4-2,34 6,6 396,3 13 Sosiale tjenester 138,0 4,0 0,1 1,4 2,33 7,8 153,8 14 Vann og avløp -42,5 0,0 0,1-42,3 SENTRALE INNTEKTER -1 637,2 0,0 0,0 0,0 0,0-16,4-1 653,6 Skatt -1 160,0 16,5-1 143,5 Selskapsskatt -72,4-72,4 Rammetilskudd -236,2-32,0-268,2 Integreringstilskudd -57,2-1,7-58,9 Momskompensasjon investering -44,8-44,8 Momskompensasjon drift (andre) -5,0-5,0 Kompensasjonstilskudd -23,9-1,0-24,9 Tilskudd til ressurskrevende brukere -10,0 2,0-8,0 Tilskudd psykisk helsevern -27,7-0,2-27,9 FINANSIELLE POSTER -45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5-38,8 Renteutgifter 18,8 1,0 19,8 Renteinntekter -32,2-32,2 Avdrag på lån=netto avdrag 13,5 13,5 Kontantoverskudd lånefond -5,8 5,5-0,3 Motpost avskrivninger -39,6-39,6 OVERFØRING FRA KOMM.BEDRIFTER -32,7 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-33,7 Lindum AS -3,0-3,0 Drammen Drift AS -3,5-2 -5,5 Drammen Eiendom KF -20,3-1 -21,3 Energiselskapet Buskerud 0,0-5 -5,0 Andre -5,9 7 1,1 FELLESUTGIFTER / UFORDELTE UTGIFTER 94,3 0,0-2,0-22,9 0,0-20,8 48,7 Årets premieavvik (Å190) 0,0-22,3-22,3 Inndekning tidlighere års premieavvik (Å191) 9,4 1,3 10,7 Premieavsetning (Å192) 4,5 4,5 Psykisk helsevern, midler til disp. 3,7 0,2 3,9 Avsetning lønnsreserve 39,7-2,0-22,9 14,9 Avskrivninger 37,0 37,0 Konk.utsetting renhold 0,0 0,0 DRIFTSRESULTAT FØR ÅOD -14,7 20,6 0,0 0,0 0,0 1,2 7,1 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 14,7-20,6 0,0 0,0 0,0-1,2-7,1 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 + avsetning til disp.fond 20,0 20,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 0,0 0,0 - bruk av disp.fond 0,0-1,2-1,2 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-20,6-20,6 - bruk av VA fond -5,3-5,3 NETTO RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Side 24 av 35
Vedlegg II til innstillingen, jfr. pkt. 3 og 4 A. Drammen bykasse - investeringsbudsjett 2006 Det foreslås følgende justeringer i Drammen bykasses investeringsbudsjett 2006: Program område Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. Justert Foreslåtte Forslag nytt 1. tertial budsjett endringer budsjett 04 040102 Prosjekter byaksen 534 988 214 480 690 000 904 480 04 040301 Elveparken Glass - Erik Børresens alle 1 816 552 5 630 706 500 000 6 130 706 04 040600 Byutvikling i sentrum, fellesprosjekter 0 2 342 487-1 299 082 1 043 405 04 040602 Colletsgate 0 500 000-500 000 0 04 048501 Utskifting av PCB-holdige gatelysarmatur 0 5 000 000-3 000 000 2 000 000 04 07840 Søndre Fjell platå - tillegg 2 200-454 381 350 000-104 381 04 14110 Etterbruk Bragernes 0-516 371 516 371 0 06 Nytt Strømsø kirkegård, støyskjerm 0 0 4 500 000 4 500 000 06 Nytt Helleristningen i Skogerveien 0 0 1 000 000 1 000 000 06 Nytt Lysløyper, utskifting av PCB-holdig lysarmatur 0 0 5 000 000 5 000 000 06 Nytt Kunstgressbane på Åssiden 0 0 4 500 000 4 500 000 07 Nytt System for kvalitetsstyring 0 0 400 000 400 000 09 090400 Fornyelse utstyr institusjoner 0 3 064 381-1 275 000 1 789 381 09 090520 Hjelpemiddelteam, trygghetsalarmer 73 755 1 290 335 1 275 000 2 565 335 09 090800 Boliger for psykisk utv.hemm og avlastn, inventar 203 427 500 000 250 000 750 000 11 042100 Aktivitetsgata, fase 1 0 5 000 000-4 500 000 500 000 11 110700 Nærmiljøanlegg og lekeplasser 0 1 953 547-600 000 1 353 547 12 120100 PC - ungdomstrinn 0 7 100 000 3 000 000 10 100 000 18 Nytt Salg av aksjer i BUVA 0 0-500 000-500 000 18 Nytt Papirbredden, Dr. Kunnskapsparken, innovasjon 0 0 500 000 500 000 18 Diverse Ubenyttet finansiering fra 2005 (07699, 180500) 0 3 000 000-3 000 000 0 SUM 2 630 922 34 625 184 7 807 289 42 432 473 Lånerammen for bykassen oppjusteres med kr 7 807 289 B. Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett 2006 Det foreslås følgende justeringer i Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2006: Prosjektnavn Regnskap pr. Justert Foreslåtte Forslag nytt 1. tertial budsjett endringer budsjett Åssiden skole 33 000 000 36 200 000 5 000 000 41 200 000 Hallermoen skole 8 000 000 1 800 000 9 800 000 Åskollen skole 0 13 000 000 13 000 000 Øren skole 0 8 000 000 8 000 000 Strømsø skole 50 000 000-33 507 289 16 492 711 Tidligere bevilgninger 4 800 000-4 800 000 0 Oppgradering skoler 0 6 000 000-5 000 000 1 000 000 Investeringer Teateret 0 0 7 700 000 7 700 000 Sum 33 000 000 105 000 000-7 807 289 97 192 711 Lånerammen for Drammen Eiendom KF nedjusteres med kr 7 807 289 Side 25 av 35
Bystyrets behandling: Johan Bauman-H fremmet på vegne av samarbeidspartiene H, FrP, DB, KrF og V følgende tilleggsforslag: Sommervedlikeholdet på kommunale veier skal økes med kr 3 mill. kr i forhold til det som var budsjettforutsetningene for 2004 og 2005. Det tilsvarer et utgiftsnivå på ca. 15 mill. kr. Endelig ramme for programområdet og saldering bes rådmannen om å komme tilbake til i 2. tertial. Tore Einar Hansen-AP fremmet følgende innspill/forslag: "1. tertial 2006 Med ytterligere satsing på kommunesektoren fra den rød/grønne regjeringens side samt en god skatteinngang så langt, er Arbeiderpartiet fornøyd med framlegget til rådmannens forslag i 1. tertial. Alt tyder på at kommunene får en mer romslig økonomi, noe som tilsier at områdene skole, arbeid, eldre, barn og unge prioriteres og styrkes. Rammetilskuddet oppjusteres med 3,2 mill for etteroppgjør moms samt 8,6 mill som følge av befolkningsvekst. Integreringstilskuddet øker med 1,7 mill og pensjonskostnadene blir 21 mill lavere. Dette peker i positiv retning. Prioriteringer Arbeiderpartiet er glad for at rådmannen har prioritert økt satsing på Sosialtjenester Oppvekst/barnevern Skole I tillegg ligger Pleie og omsorgssektoren inne med et antatt merforbruk på 10 mill som ikke er kuttet. Tiltakene som er innført har vært nødvendig for å få ro i programområdet. Eldreomsorgen er ikke friskmeldt.. For et parti i opposisjon er framlegget til 1. tertial fra rådmannen meget bra. Det er tatt hensyn til de bekymringsmeldinger som har vært omtalt i bystyret og rapporter fra Fylkesmannen. Vårt fokus på skole, oppvekst og barnvern har rådmannen tatt hensyn til. For drift innen programområdene er oppvekst styrket med 5 mill til barnevern og 1 mill til habilitering. Likeledes er Drammen kommunes andel av drift Nøstedhallen fulgt opp. Dette spleiselaget sikrer et viktig og forebyggende tiltak for unge. Sommeraktiviteter for barn er ikke nevnt. Arbeiderpartiet forutsetter at kommunen er aktiv med tiltak overfor barn og unge som forebyggende tiltak. Killingen bør fortsatt brukes som et kvalitativt og attraktivt tilbud. Vi vet at det er om lag 1000 barn i kommunen som kommer under kategorien fattigdom. Arbeiderpartiet etterlyser tiltakspakke for de familier og barn det gjelder. Skolebudsjettet er styrket med 5 mill hvor det foreslås en generell styrking med kr 500,- pr. elev Side 26 av 35
på barnetrinnet og kr 1000,- pr elev på ungdomstrinnet. Dette er bra, men Arbeiderpartiet er fortsatt bekymret for tilpasset opplæring og den utstrakte bruken av storgrupper som tidligere er påpekt i forbindelse med budsjettet.. Lassebakken barnepark, som er den siste parken som drives bra i følge styreleder, ønsker vi å styrke med kr. 100 000. Midlene kan tas fra posten som rådmann har avsatt til en ekstrabevilgning til barnehagene på 2,14 mill. Sosialhjelp er styrket med 7 mill samt omdisponering av 5,7 mill fra andre til programområdet. Dette er det behov for i et programområde som har store utfordringer. En koordinatorstilling for kommunens arbeid med psykisk helsevern er meget positivt. En prosjektlederstilling er foreslått for å styrke arbeidet med å få på plass et NAV- kontor innen den nye reformen. Med dette tiltaket vil Drammen være i forkant i etableringen av det nye tiltaket. Økt bemanning ved Fjell bydelshus Arbeiderpartiet setter fokus på nedbemanningen som har skjedd ved Fjell bydelshus. Vi ber rådmannen se på denne saken ved budsjettet for 2007, idet fokus nå er rettet mot bydelen i revidering av Kommuneplanen, samt at bydelen har mange aktiviteter som er viktig i inkluderingsarbeidet som foregår i kommunen. Drammen er en flerkulturell by hvor bydelen Fjell er i fokus for den videre utvikling. Av den grunn er en nedbemanning ikke veien å gå. Strategi for kvalitetsarbeid i kommunen Arbeiderpartiet vil påpeke det positive i at det nå tas et krafttak for å sette kvalitetsarbeidet i fokus. De mange rapporter fra både fylkesmann og fra andre instanser skal bedres. Kommunen vil basere sitt framtidige kvalitetsarbeid på en systemplattform som bidrar til å unngå feil i levering eller brudd på det lovverket som regulerer den aktuelle tjenesten. Arbeiderpartiet fikk vedtatt et forslag i bystyret hvor rådmannen skulle arbeide videre med kvalitetsarbeidet i hele kommunen. Hensikten var å unngå flere rapporter som viser svikt i rutinene hvor målet er en høyere kvalitet innen alle programområder. Konkurranseutsetting/konkurranseutvikling Vi er politisk imot at kommunen splittes opp i mange små enheter. På sikt vil dette ramme kommunen. Vi tror ikke at besparelsene er så store som først antatt. Når en konkurrerer på kvalitet, er det kommunens egne foretak som kan levere innen oppsatt prosedyre. Det betyr at eksterne leverandører kun kan levere til en høyere pris med en lavere kvalitet eller standard. Kommunen er ikke tjent med slik tjenesteproduksjon i lengden. Flere kommuner går tilbake til annen organisering etter en evaluering av ulike tjenester. Derfor etterlyser Arbeiderpartiet en evaluering av konkurranseutsettingen som tidligere var lovet. Når vil den komme? Incestsenter og oppstart Etter det vi kan se er ikke etablering av vedtatt incestsenter nevnt. Arbeiderpartiet som har vært en pådriver for etableringen, undres over at saken drøyer ut i tid. Hvor står saken nå? Og når vil senteret bli etablert.? Side 27 av 35
En helhetlig rehabiliteringsplan Arbeiderpartiet etterlyser en helhetlig rehabiliteringsplan i kommunen. I dag er det 8 stillinger, noe som er for lite for en kommune som Drammen. Det er tidligere lovet en plan, men er ikke kommet. Hvor langt har dette arbeidet kommet?. Utbyttestrategi Arbeiderpartiet ber om at utbyttestrategi blir lagt fram som egen sak i høst, alternativt i forbindelse med budsjettet for 2007. Dette er et tidligere vedtak hvor rådmannen skal legge fram en sak om utbyttepolitikk. Arbeiderpartiet er konkrete på eieruttak i Buskerud energiselskap. Investeringsbudsjettet Arbeiderpartiet er enig i investeringsbudsjettet som nå er revidert. Støyskjerming av Strømsø kirkegård er tatt opp ved flere høve og blir nå realisert. Kunstgressbane på Åssiden og flerbrukshall hilses velkommen. Vi tror det mulig å komme fram til en enighet med fylkeskommunen og idretten for satsingen som er foreslått. De forestående forhandlingene vil forhåpentligvis ende i en enighet. Bydelen trenger sårt en vitalisering. I så måte hilses investeringsforslagene velkommen. En gammel sak som nå kan finne sin løsning. Oppfølgingen av nytt helårsbad på Marienlyst prosjekteres og vi er glad for en løsning av bystyrevedtaket i høst. Åskollen og Øren skoler vil bli forsert i påvente av en endelig avklaring av ny Strømsø skole. Begge de nevnte skoler har behov for mer plass samt at Hallermoen og Åssiden skoler er under bygging og rehabilitering. Utsettelsen må ikke gå ut over bevilgningen og framdriften av ny Strømsø skole. Drammens teater får 7,7 mill til å investere i de akutte behov som har oppstått i teatret. Barnebolig i Buskerudveien 160, denne boligen som det er et stort behov for startes opp nå med prosjektering. Boligen vil stå ferdig i 2007. Arbeiderpartiet er glad for forseringen av prosjektarbeidet. Forslag 1. Arbeiderpartiet forutsetter at midlene til tilpasset opplæring blir ivaretatt ved tildelingen av nye midler. Enkelte skoler har et større behov enn andre. 2. Lassebakken barnepark støttes med kr 100 000 til fortsatt drift. 3. Evaluering av konkurranseutsettingen/konkurranseutviklingen igangsettes 4. Etablering av Incestsenteret. Hvor står saken etter vedtaket i bystyret? 5. Arbeiderpartiet ber rådmannen legge fram en strategi for en utbyttepolitikk hvor fokus er på Buskerud energiselskap. 6. Arbeiderpartiet vil styrke bemanningen ved Fjell bydelshus. Vi ber rådmannen vurdere dette i forbindelse med budsjettet for 2007 og vektleggingen av Fjell som er nevnt i revidering av Kommuneplanen. 7. Arbeiderpartiet etterlyser fattigdomstiltakene. Hvor langt har en kommet med planleggingen av tiltakene? 8. Arbeiderpartiet ber kommunen sette inn sommeraktiviteter som forebyggende tiltak overfor barn og unge. 9. Hvor langt har arbeidet med en helhetlig rehabiliteringsplan kommet?" Side 28 av 35
Votering: Forslaget til Tore Einar Hansen minus pkt. 2 fikk 14 (AP) stemmer og falt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra samarbeidspartiene ble enstemmig vedtatt. Forslaget til Tore Einar Hansens pkt. 2 fikk 19 (14AP, 5SV) stemmer og falt. Bystyrets vedtak: 1. Drammen bykasses rapport pr. 1. tertial 2006 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2006 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2006 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. A til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2006 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. B til innstillingen. 5. Følgende investeringsprosjekter godtas igangsatt innenfor de kostnadsrammer som fremgår av kapittel 4. Fullfinansiering innarbeides i økonomiplan 2007-2010. a. Etablering av kunstgressbane på Åssiden b. Støyskjerming ved Strømsø kirkegård c. Etablering av ny barnebolig d. Utvidelse av Øren skole 6. Bygging av nytt helårsbad på Marienlyst igangsettes med byggestart 01.09.06. Finansieres som foreslått i saken, og innarbeides i økonomiplan 2007-2010. 7. Det innledes forhandlinger mellom Buskerud Fylkeskommune og Drammen kommune om husleieavtale for flerbrukshall Berskau. Endelig beslutning om gjennomføring av en flerbrukshall på Berskau tas ved behandling av økonomiplanen høsten 2006. I den sammenheng vurderes også idrettens alternativ dersom dette er tilstrekkelig avklart. Formannskapet gis fullmakt til å iverksette rehabilitering av gymnastikksalen ved Åssiden skole dersom det før økonomiplanbehandlingen foreligger huleieavtale som vurderes som tilfredstillende. 8. Justert driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral for 2006 settes til kr 1 620 000,-. Side 29 av 35
9. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2005 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet for alle programområder med de unntak som er omtalt i kapittel 3.4. 10. Plan for psykisk helse forsterkes med en faglig sentral koordineringsfunksjon 11. Forslag til åpningsbalanse for Drammen Barnehager KF pr. 01.01.2006 godkjennes. 12. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden 2006-2009 til orientering 13. Sommervedlikeholdet på kommunale veier skal økes med kr 3 mill. kr i forhold til det som var budsjettforutsetningene for 2004 og 2005. Det tilsvarer et utgiftsnivå på ca. 15 mill. kr. Endelig ramme for programområdet og saldering bes rådmannen om å komme tilbake til i 2. tertial. Side 30 av 35
Vedlegg I til innstillingen, jfr. pkt. 2 DRAMMEN BYKASSE - BUDSJETT 2006 Hovedoversikt driftsbusjett - forslag pr 20.06.2006 Mill. 2006-kroner Vedtatt bud pr 29.11.05 Bundne midler 2005 Sum lønnsjustering er virkn 01.01 Sum lønnsjustering er virkn 01.05 Div. flytting mellom p.områdene (se kap 1) endr. iht saldering Forslag reg.bud pr. 20.06 RAMMER PROGRAMOMRÅDENE 01-14 1 606,2 20,6 2,0 22,9 0,00 32,900 1 684,5 01 Barnehage 36,7 5,3 0,0 0,0-0,10 41,9 02 Oppvekst 111,0 0,6 0,0 1,4 0,33 6,0 119,3 03 Brannvern 33,1 0,0 0,0 0,3 33,4 04 Byutvikling 14,3 0,1 0,0 0,6 15,0 05 Helse 75,5 0,4 0,0 0,5 1,4 77,8 06 Kultur 115,3 1,8 0,2 0,7 0,07 2,2 120,4 07 Ledelse, org. og styring 111,3 2,4 0,7 0,8-0,48 1,5 116,2 08 Miljø, kompetanse, næring 4,0 0,0 0,0 0,5 4,5 09 Pleie og omsorg 578,3 1,6 0,2 11,2 0,19 591,5 10 Politisk styring 12,6 0,0 0,0-0,3 12,4 11 Samferdsel og fellesarealer 37,8 0,1 0,2 6,3 44,3 12 Grunnskoleopplæring 380,8 4,4 0,5 6,4-2,34 6,6 396,3 13 Sosiale tjenester 138,0 4,0 0,1 1,4 2,33 7,8 153,8 14 Vann og avløp -42,5 0,0 0,1-42,3 SENTRALE INNTEKTER -1 637,2 0,0 0,0 0,0 0,0-16,4-1 653,6 Skatt -1 160,0 16,5-1 143,5 Selskapsskatt -72,4-72,4 Rammetilskudd -236,2-32,0-268,2 Integreringstilskudd -57,2-1,7-58,9 Momskompensasjon investering -44,8-44,8 Momskompensasjon drift (andre) -5,0-5,0 Kompensasjonstilskudd -23,9-1,0-24,9 Tilskudd til ressurskrevende brukere -10,0 2,0-8,0 Tilskudd psykisk helsevern -27,7-0,2-27,9 FINANSIELLE POSTER -45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5-38,8 Renteutgifter 18,8 1,0 19,8 Renteinntekter -32,2-32,2 Avdrag på lån=netto avdrag 13,5 13,5 Kontantoverskudd lånefond -5,8 5,5-0,3 Motpost avskrivninger -39,6-39,6 OVERFØRING FRA KOMM.BEDRIFTER -32,7 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-33,7 Lindum AS -3,0-3,0 Drammen Drift AS -3,5-2 -5,5 Drammen Eiendom KF -20,3-1 -21,3 Energiselskapet Buskerud 0,0-5 -5,0 Andre -5,9 7 1,1 FELLESUTGIFTER / UFORDELTE UTGIFTER 94,3 0,0-2,0-22,9 0,0-20,8 48,7 Årets premieavvik (Å190) 0,0-22,3-22,3 Inndekning tidlighere års premieavvik (Å191) 9,4 1,3 10,7 Premieavsetning (Å192) 4,5 4,5 Psykisk helsevern, midler til disp. 3,7 0,2 3,9 Avsetning lønnsreserve 39,7-2,0-22,9 14,9 Avskrivninger 37,0 37,0 Konk.utsetting renhold 0,0 0,0 DRIFTSRESULTAT FØR ÅOD -14,7 20,6 0,0 0,0 0,0 1,2 7,1 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 14,7-20,6 0,0 0,0 0,0-1,2-7,1 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 + avsetning til disp.fond 20,0 20,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 0,0 0,0 - bruk av disp.fond 0,0-1,2-1,2 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-20,6-20,6 - bruk av VA fond -5,3-5,3 NETTO RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Side 31 av 35
Vedlegg II til innstillingen, jfr. pkt. 3 og 4 A. Drammen bykasse - investeringsbudsjett 2006 Det foreslås følgende justeringer i Drammen bykasses investeringsbudsjett 2006: Program område Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. Justert Foreslåtte Forslag nytt 1. tertial budsjett endringer budsjett 04 040102 Prosjekter byaksen 534 988 214 480 690 000 904 480 04 040301 Elveparken Glass - Erik Børresens alle 1 816 552 5 630 706 500 000 6 130 706 04 040600 Byutvikling i sentrum, fellesprosjekter 0 2 342 487-1 299 082 1 043 405 04 040602 Colletsgate 0 500 000-500 000 0 04 048501 Utskifting av PCB-holdige gatelysarmatur 0 5 000 000-3 000 000 2 000 000 04 07840 Søndre Fjell platå - tillegg 2 200-454 381 350 000-104 381 04 14110 Etterbruk Bragernes 0-516 371 516 371 0 06 Nytt Strømsø kirkegård, støyskjerm 0 0 4 500 000 4 500 000 06 Nytt Helleristningen i Skogerveien 0 0 1 000 000 1 000 000 06 Nytt Lysløyper, utskifting av PCB-holdig lysarmatur 0 0 5 000 000 5 000 000 06 Nytt Kunstgressbane på Åssiden 0 0 4 500 000 4 500 000 07 Nytt System for kvalitetsstyring 0 0 400 000 400 000 09 090400 Fornyelse utstyr institusjoner 0 3 064 381-1 275 000 1 789 381 09 090520 Hjelpemiddelteam, trygghetsalarmer 73 755 1 290 335 1 275 000 2 565 335 09 090800 Boliger for psykisk utv.hemm og avlastn, inventar 203 427 500 000 250 000 750 000 11 042100 Aktivitetsgata, fase 1 0 5 000 000-4 500 000 500 000 11 110700 Nærmiljøanlegg og lekeplasser 0 1 953 547-600 000 1 353 547 12 120100 PC - ungdomstrinn 0 7 100 000 3 000 000 10 100 000 18 Nytt Salg av aksjer i BUVA 0 0-500 000-500 000 18 Nytt Papirbredden, Dr. Kunnskapsparken, innovasjon 0 0 500 000 500 000 18 Diverse Ubenyttet finansiering fra 2005 (07699, 180500) 0 3 000 000-3 000 000 0 SUM 2 630 922 34 625 184 7 807 289 42 432 473 Lånerammen for bykassen oppjusteres med kr 7 807 289 B. Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett 2006 Det foreslås følgende justeringer i Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2006: Prosjektnavn Regnskap pr. Justert Foreslåtte Forslag nytt 1. tertial budsjett endringer budsjett Åssiden skole 33 000 000 36 200 000 5 000 000 41 200 000 Hallermoen skole 8 000 000 1 800 000 9 800 000 Åskollen skole 0 13 000 000 13 000 000 Øren skole 0 8 000 000 8 000 000 Strømsø skole 50 000 000-33 507 289 16 492 711 Tidligere bevilgninger 4 800 000-4 800 000 0 Oppgradering skoler 0 6 000 000-5 000 000 1 000 000 Investeringer Teateret 0 0 7 700 000 7 700 000 Sum 33 000 000 105 000 000-7 807 289 97 192 711 Lånerammen for Drammen Eiendom KF nedjusteres med kr 7 807 289 Side 32 av 35