INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278 Oslo, 26. juni 2015, kl. 11:00. Følgende saker foreligger til behandling: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styres formann Christian Syverstad og registrering av fremmøtte aksjonærer. 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern pr. 31.12.2014, herunder disponering av årets resultat i morselskapet. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen godkjenner resultatregnskap og balanse for året 2014 for Etrinell AS og for Etrinell konsernet. Årets overskudd ble vedtatt disponert som følger: Avsatt til utbytte 4.163.144 Til annen egenkapital 33.960.924 Sum 38.124.068 Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et ordinært utbytte på kr. 0,10 per aksje. Utbyttet tilfaller aksjonærer pr generalforsamlingsdato. 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2014. Styresammensetningen i Compello og Etrinell har fra medio 2014 vært den samme og det er da naturlig å se styrehonorarene i disse selskapene under ett. Styrehonorarene har heller ikke vært justert på lang tid og med bakgrunn i betydelig verdiskapning over flere år, besluttet styret å foreslå en økning av de årlige styrehonorarene til kr. 350.000 for styreleder og kr. 250.000 til hvert av styremedlemmene, gjeldende fra 1.7.2014. Totale styrehonorarer for 2014 er kr. 850.125 6. Godkjennelse av revisors honorar for 2014. 7. Valg av styremedlemmer. Som nytt styre er foreslått gjenvalg av Christian Syverstad, styreleder J. Arthur Olafsen, styremedlem Rudolf Galligani, styremedlem Tore Nyhus, styremedlem
8. Fullmakt til forhøyelse av aksjekapital. Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kunne forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2.500.000 ved nytegning av inntil 10.000.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,25. 1. Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil NOK 2.500.000, dvs. fra NOK 10.414.909,75 til inntil NOK 12.914.909,75 2. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene tilsvarende kapitalforhøyelsen 3. Fullmakten skal gjelde i to år fra generalforsamlingens beslutning 4. Styret gis fullmakt til å fravike det som er bestemt om aksjeeieres fortrinnsrett i aksjeloven 10-4, da selskapet kan ha behov for eksterne investorer med den kompetanse disse har. 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i så vel penger som aksjer eller andeler i selskaper Etrinell ønsker å investere i. 6. Selskapet har kun en aksjeklasse, og aksjer utstedt på grunnlag av fullmakten skal utstedes i denne klasse. 7. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven 13-5 8. Denne fullmakten erstatter alle andre fullmakter om forhøyelse av aksjekapital. 9. Kjøp av egne aksjer Det foreslås at styret gis fullmakt til erverv av egne aksjer, jfr. Aksjelovens 9-2 -9-4, på følgende vilkår: a) Fullmakten gjelder for kjøp av inntil 4.000.000 av selskapets aksjer, hver pålydende NOK 0.25 til sammen pålydende inntil NOK 1.000.000,- b) Styret fastsetter ervervsmåte og erverv av aksjer kan bare skje mellom minstepris NOK 0,25 og maksimumspris NOK 5,-. c) Styret kan avhende ervervede aksjer. d) Fullmakten skal gjelde i 2 år fra generalforsamlingens beslutning. e) Denne fullmakten erstatter alle andre fullmakter om kjøp av egne aksjer. Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 25. juni 2015. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2014 er vedlagt denne innkalling. Oslo, 16. juni 2015 For styret i Etrinell AS Christian Syverstad Styrets leder
Etrinell AS PÅMELDING Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, bes denne melding sendt: Etrinell AS Postboks 2055 Vika, 0125 Oslo Eller via e-mail: Firmapost@etrinell.no, innen 25. juni 2015 Beskjed kan også gis til tfn +47 91533190 Undertegnede aksjeeier i Etrinell AS vil møte i selskapets ordinære generalforsamling fredag 26. juni 2015, kl. 11:00 (navn med blokkbokstaver) med følgende antall aksjer: Som eier av aksjer Ifølge vedlagt fullmakt, eier av aksjer Totalt aksjer underskrift Etrinell AS FULLMAKT Dersom De ikke selv kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger. Vi foreslår at De utsteder fullmakten til styrets formann Christian Syverstad Fullmakten bes sendt til: Etrinell AS Postboks 2055 Vika, 0125 Oslo. Eller pr e-mail: Firmapost@etrinell.no innen 25. juni 2015 Undertegnede (navn med blokkbokstaver) Som eier av gir hermed:. Aksjer fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i Etrinell AS berammet til fredag 26.juni 2015, kl.11:00 underskrift