Godkjent referat for Styret Møtedato: 05.09.2017 Møtested: Lofoten Møtetid: 08.30-11.30 Til stede: Medlemmer Rektor Mari Sundli Tveit (leder) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Nestleder Anne Helene Bakke Norsk studentorganisasjon Leder Mats Johansen Beldo Norsk studentorganisasjon Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Universitetet i Oslo Prorektor Bjarne Foss NTNU Rektor Ingunn Moser Diakonhjemmet Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen Rektor Bjørn Olsen Nord universitet Rektor Nina Skarpenes Politihøgskolen Rektor Kathrine Skretting Høgskolen i Innlandet Vara Fagpolitisk Ida Austgulen Norsk studentorganisasjon ansvarlig Fagpolitisk Kine Nossen Norsk studentorganisasjon ansvarlig Rektor Frank Reichert Universitetet i Agder Universitetsdirektør Ole Ringdal Universitetet i Stavanger Rektor Berit Rokne Høgskulen på Vestlandet Forfall Rektor Inge Jan Henjesand (nestleder) Handelshøyskolen BI Fra sekretariatet Generalsekretær Assisterende generalsekretær Kontorsjef Seniorrådgiver Seniorrådgiver Alf Rasmussen Hege Bolstad Pettersen Nina Widding Ann Elin Brattebø Andersen Ragnar Lie
Saksnr Tittel Saksliste 17/041 Godkjenning av innkalling og saksliste 17/042 Referat fra styremøtet 13. juni 2017 17/043 Halvårsregnskap 2017 17/044 Statsbudsjett 2018 og UHRs innspill til statsbudsjett 2019 17/045 Planlegging av representantskapsmøte ved Høgskolen i Innlandet 15. - 16. november 2017 17/046 Arbeidsgruppe for gjennomgang av stillingsstrukturen i UH-sektoren 17/047 Høring - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner 17/048 Høring: Med kvalitet som kriterium. Gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler 17/049 Ny lov om fagskoleutdanning 17/050 Innspill fra UHR til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 17/051 Forslag til medlemmer og varamedlemmer til ny Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 17/052 Mandat og sammensetning for UHRs beregningsgruppe 17/053 Oppnevning av styremedlemmer til Senter for grunnforskning (CAS) 17/054 Oppnevning av medlem til NIFUs styreoppnevningskomite 17/055 Orienteringssaker 17/056 Eventuelt Møteplan 2017: 3. - 5. september: Oppstartsseminar og styremøte, Lofoten 23. oktober: UHRs lokaler 15. 16. november: Representantskapsmøte, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer 14. desember: UHRs lokaler
17/041: Godkjenning av innkalling og saksliste På dette styremøtet var både styremedlemmer og varamedlemmer til stede. Varamedlemmene fikk talerett men ikke stemmerett. Det ble meldt inn et ønske om å ha en sak om mobbing/trakassering på styremøtet 23. oktober 2017. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 17/042: Referat fra styremøtet 13. juni 2017 Referat fra styremøtet 19. april 2017 er godkjent på sirkulasjon. 17/043: Halvårsregnskap 2017 Halvårsregnskapet for 2017 viser godt samsvar med representantskapets budsjettvedtak. UHRs styre tar halvårsregnskapet for 2017 til orientering. 17/044: Statsbudsjett 2018 og UHRs innspill til statsbudsjett 2019 UHRs innspill til statsbudsjett 2019 skal sendes Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2017. Det foreløpige innspillet vedtas på styremøtet 23. oktober. Det endelige innspillet sendes inn etter behandling i representantskapet i november og styremøtet 14. desember 2017. Styret diskuterte prioriteringer for budsjettinnspillet. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med UHRs innspill til statsbudsjett 2019 i
henhold til styrets diskusjon. 17/045: Planlegging av representantskapsmøte ved Høgskolen i Innlandet 15. - 16. november 2017 Høstens representantskapsmøte avholdes ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer, 15. 16. november. Saker til det formelle representantskapsmøtet 15. november Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra forrige møte Styrets virksomhet siden forrige møte Innspill til Statsbudsjett 2019 Omstilling i UHR UHRs budsjett for 2018 I tillegg foreslo rektor Frank Reichert å forberede en sak om mobbing/trakassering. Styret besluttet å ha innovasjon og samarbeid mellom UH-sektoren og arbeidslivet som hovedtema til seminaret 16. november. UHRs styre godkjenner forslaget til saksliste til representantskapets formelle møte. Styret støtter å ha innovasjon og samarbeid mellom UH-sektoren og arbeidsliv som tema på seminaret. 17/046: Arbeidsgruppe for gjennomgang av stillingsstrukturen i UH-sektoren På møtet 19. april 2017 vedtok styret å nedsette en arbeidsgruppe for å foreta en gjennomgang av stillingsstrukturen for vitenskapelig ansatte i UH-sektoren. På representantskapsmøtet 23. mai 2017 kom det imidlertid opp spørsmål om forholdet mellom Kunnskapsdepartementets egen ekspertgruppe som var i ferd med å ble etablert, og som skal gjennomføre utredningsarbeid om beslektede spørsmål, samt om status for det rettslige grunnlaget for noen av de temaene som også UHRs arbeidsgruppe skal arbeide med. Bakgrunnen for dette var at Lov om statens ansatte ikke var endelig vedtatt på dette tidspunkt, og det var usikkerhet om når det ville skje. Representantskapsmøtet vedtok derfor å utsette oppstart av arbeidet i UHRs arbeidsgruppe. Styret ser på temaene som trekkes opp i arbeidsgruppens mandatforslag som meget viktige, men ønsker likevel ikke å opprette en slik arbeidsgruppe. Styret mener UHR bør være i nær dialog med KDs ekspertgruppe, men at det ikke er nødvendig med en egen arbeidsgruppe. Styret ønsker i stedet å benytte eksisterende ressurser i UHR, bl.a. UHRs utvalg. I tillegg vil styret ta direkte kontakt med ekspertgruppen og eventuelt invitere dens leder Arild Underdal
til et styremøte. UHRs styre etablerer ingen arbeidsgruppe for gjennomgang av stillingsstrukturen i UHsektoren på nåværende tidspunkt, men avventer resultatene av Underdal-gruppens arbeid. Styret ber sekretariatet legge til rette for en god dialog med ekspertgruppen. 17/047: Høring - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner Kunnskapsdepartementet sendte 12. juni 2017 på høring forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner. UHR ønsker ikke et generelt forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner, men ønsker å beholde dagens regelverk med muligheter for lokale forbud. UHR har ingen motforestillinger mot at det innføres en plikt til samtale. Styret mener også at det må være mulig å kreve identifisering i bestemte situasjoner. UHRs sekretariat ferdigstiller UHRs høringsbrev i tråd med innspillene i styremøtet. Brevet godkjennes av styreleder og oversendes Kunnskapsdepartementet innen fristen 20. september 2017. 17/048: Høring: Med kvalitet som kriterium. Gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler I statsbudsjettet for 2017 er det bevilget totalt 1,36 mrd. kroner i statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet (KD) over kap. 260 post 70, til 18 private høyskoler. Riksrevisjonen påpekte, ved gjennomgang av budsjettåret 2013, at Kunnskapsdepartementets oppfølging av tilskuddsforvaltningen kan bedres for de private høyskolene. En lovendring, som gjelder regulering av tilskudd og egenbetaling ved private høyskoler, skal etter planen tre i kraft 1. januar 2018. I samme lovendring vil det kreves at alle private høyskoler skal organiseres som aksjeselskap eller stiftelser. Hensikten med lovendringene er å sikre at driften skjer innenfor forutsigbare og ryddige rammer, og at tilskudd og egenbetaling (fra studentene) skal komme studentene til gode gjennom kvalitetsarbeid med utdanningene. 1. desember 2016 nedsatte Kunnskapsdepartementet en ekspertgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå tilskuddsordningen for private høyskoler. Rapporten fra ekspertgruppen ble levert til departementet 2. juni 2017.
Styret støtter anbefalingen om at private høyskoler må være institusjonsakkrediterte for å kunne motta statsstøtte og mener at det vil bidra til å skape høyere kvalitet og styrke fagmiljøene innenfor de private høyskolene. Ettersom det er samme lov- og regelverk som styrer høyere utdanning, er det rimelig at det stilles krav til institusjonsakkreditering også for private høyskoler, før de kan søke statsstøtte. Videre er UHR opptatt av at sektoren tilføres friske midler i en øremerket tilskuddsordning for bygg for private høyskoler. Det er et stort etterslep av vedlikehold og behov for flere nybygg i hele sektoren. UHR gir en generell støtte til anbefalingene fra ekspertgruppen. UHRs styre ber om at høringsuttalelsen oversendes Kunnskapsdepartementet så raskt som mulig. 17/049: Ny lov om fagskoleutdanning Kunnskapsdepartementet sendte 28. juni 2017 ny Lov om fagskoleutdanning på høring. Lovendringen er en oppfølging av NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg og Meld.St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden. De fleste forslagene er en oppfølging av stortingsmeldingen. Styret mener at det er en viktig melding som inneholder mange gode forslag, men er bekymret for begrepsbruken i meldingen og lovforslaget. Styret er opptatt av at det norske utdanningssystemet må være forståelig for søkere, studenter, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Styret er også bekymret for at begrepet «høyere yrkesfaglig utdanning» og omgjøring av «fagskolepoeng» til «studiepoeng» gjør det vanskelig å forstå det norske utdanningssystemet. UHRs styre slutter seg til forslaget til høringssvar med de merknader som fremkom i møtet. 17/050: Innspill fra UHR til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Kunnskapsdepartementet har invitert til innspill til revidering av Langtidsplanen for forskning og utdanning. Mye av planen vil ligge fast også ved en revisjon, samtidig som det åpnes for noen justeringer.
På møtet 13. juni 2017 hadde styret en foreløpig drøfting av Langtidsplanen og prosessen fram mot UHRs innspill. Styret merket seg at det ikke er lagt opp til å øke antall prioriterte temaer i den reviderte planen. Betingelsene for bærekraftige demokratier, menneskerettigheter, sosialt inkluderende samfunn, politisk stabilitet og samfunnssikkerhet og behovet for å bygge opp tilliten til kunnskap og forskning i en tid hvor dette er satt under press mente man var eksempler på viktige temaer. En økt vekt på HumSam, samt en tydeligere integrering av utdanning i Langtidsplanen er også temaer som er nevnt av politikerne på arrangementer knyttet til revideringen av Langtidsplanen. UHRs styre slutter seg til følgende hovedprioriteringer: 1. Hav 2. Klima, miljø og miljøvennlig energi 3. Innovasjonsevne og omstillingsdyktighet i næringsliv, arbeidsliv og offentlig sektor 4. Muliggjørende teknologier 5. Politiske og kulturelle forutsetninger for bærekraftig samfunnsutvikling 6. Verdensledende fagmiljøer I tillegg diskuterte styret forslaget om å etablere Sentre for gjennombruddsforskning. Styret mener at de eksisterende ordningene som SFF, SFI og SFU fungerer godt og vil heller videreutvikle disse. Styret ønsker også at samfunnets sårbarhet, slik som IKT-sikkerhet, radikalisering og ekstremisme, også omtales i UHRs innspill. Styret vil også tydeliggjøre kunnskapstriangelet, infrastruktur og rekrutteringsstillinger. Styret godkjenner forslag til innspill fra UHR til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, med de merknader som kom frem i styrets behandling av saken. 17/051: Forslag til medlemmer og varamedlemmer til ny Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) skal støtte opp om, og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter og dermed medvirke til økt mangfold blant personale og i forskningen. Funksjonsperioden til den sittende komitéen utløper 31. desember 2017. UHR er bedt om å foreslå 8 medlemmer og 2 varamedlemmer til ny komité. Kunnskapsdepartementet oppnevner 4 medlemmer og 2 vara fra uh-sektoren. Virkeperioden er til vanlig fire år. UHRs styre foreslår følgende kandidater til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning: Professor Øystein Gullvåg Holter, Universitetet i Oslo Dosent Hilde Synnøve Blix, Universitetet i Tromsø
Professor/prodekan Gro Mjeldheim Sandal, Universitetet i Bergen Professor/fungerende dekan Cecilie Rolstad Denby, NMBU Professor/prodekan Tor Grande, NTNU Professor/dekan Ingrid Guldvik, Høgskolen i Innlandet Førsteamanuensis/dekan Hans Anton Stubberud, Høgskolen i Sørøst-Norge Professor/prodekan Sølvi Helseth, Høgskolen i Oslo og Akerhus Professor Ragnhild Helene Hennum, Universitetet i Oslo - vara Førsteamanuensis Torjer Olsen, UiT - Norges arktiske universitet - vara 17/052: Mandat og sammensetning for UHRs beregningsgruppe I styremøtet 13. juni 2017 besluttet styret å opprette en beregningsgruppe som rapporterer direkte til UHRs styre. Det er styret som beslutter hvilke beregninger som det er behov for at beregningsgruppen gjennomfører. Styret hadde ingen kommentarer til forslaget til mandat, og ga styreleder og generalsekretær fullmakt til å oppnevne gruppen. UHRs styre gir styreleder og generalsekretær fullmakt til å oppnevne beregningsgruppen i henhold til diskusjonen i møtet. 17/053: Oppnevning av styremedlemmer til Senter for grunnforskning (CAS) Oppnevningsperioden for to av UHRs representanter i senterets styre går ut 30. september 2017. I følge CAS' vedtekter er det mulig å gjenoppnevne styre- og varamedlemmer for en ny 4-årsperiode. UHRs styre oppnevner rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, som medlem til styret i Senter for grunnforskning (CAS) for en periode på fire år fra 1. september 2017. Styret gir styreleder og generalsekretær fullmakt til å finne et varamedlem til styret i CAS for samme periode. 17/054: Oppnevning av medlem til NIFUs styreoppnevningskomite
Universitets- og høyskolesektoren er viktige brukere av NIFUs forskning om høyere utdanning og forskning, mange av institusjonene er også blant oppdragsgivere. Fagmiljøene ved flere av institusjonene er også blant NIFUs viktigste samarbeidspartnere i forskningsprosjekter. NIFU skal nå etablere en styreoppnevningskomité og har bedt UHR, som den institusjonen som har bredest nettverk i UH-sektoren, om å oppnevne et medlem til styreoppnevningskomitéen. Styreoppnevningskomiteen skal forespørre aktuelle styrekandidater, og ta beslutning om sammensetningen av NIFUs styre etter nærmere retningslinjer gitt i NIFUs vedtekter om hvilken kompetanse styret samlet sett bør ha. UHRs styre oppnevner generalsekretær Alf Rasmussen som medlem i NIFUs styreoppnevningskomite for en periode på tre år. 17/055: Orienteringssaker Nasjonal konkurransearena for kvalitet i høyere utdanning Fra NUS-møtet 24. august 2017 UHRs høringssvar endringer i UH-loven som følge av lov om statens ansatte og forskriftsfesting av regler om tjenesteberegning for stipendiater Innspill til statistikklovutvalget fra UHR og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) Samarbeidet om utenlandssentrene framtidig drift og finansiering Styret mener at ansvaret for drift og finansiering av utenlandssentrene ligger hos og følges opp av de deltakende institusjonene. Arendalsuka Styrets møteplan høsten 2017 3. 5. september: oppstartsseminar og styremøte, Lofoten 23. oktober: styremøte, UHRs lokaler 15. 16. november: representantskapsmøte, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer 14. desember: styremøte, UHRs lokaler Forslag til møteplan 2018 Sekretariatet vil lage en Doodle for å få lagt møteplanen for 2018 UHRs styre tar sakene til orientering.
17/056: Eventuelt Det var ingen saker til Eventuelt.