Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0068/05 05/00275 GODKJENNING AV PROTOKOLL 18.03.05 0069/05 03/00196 SØKNAD OM FRITAK FOR ETABLERINGSKOSTNADER "SLETTMOBAKKEN" TIL LEKEPLASS/NÆRMILJØANLEGG 0070/05 02/00983 VANNØY SJØCAMPING - SØKNAD OM TILSKOTT TIL OPPLÆRING 0071/05 04/00460 GEIR-HELGE SCHJØLBERG: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SIKKERHETSUTSTYR 0072/05 04/01034 HENRY OG OTTO THOMASSEN: SØKNAD OM OMDISPONERING AV INNVILGET LÅN 0073/05 04/00995 SALG AV LÆRERBOLIG PÅ KARLSØYA 0074/05 05/00020 ELDREBOLIGEN "KVELDRO" 0075/05 05/00023 SØKNAD OM DRIFTSMIDLER TIL BYGDESENTRALEN VANNØY 0076/05 05/00166 SAMFERDSELPLAN FOR TROMS 2005-2008 0077/05 02/00751 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 - 0078/05 05/00167
SØKNAD OM GRUNN/LEIE AV HAVNEPLASS I HANSNES HAVN 0079/05 05/00184 MÅNEDLIGE RAPPORTER ØKONOMI 2005 0080/05 05/00252 FULLFØRING AV VANN OG AVLØP NYBORG BOLIGFELT 0081/05 05/00289 UTSKIFTING AV KOMMUNALE BILER 0082/05 05/00298 BUDSJETT TIL UNGDOMSRÅDET 0083/05 05/00276 REFERAT SAKER Hansnes, 12.04.05 Thor Tøllefsen ordfører
Sak 0068/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL 18.03.05 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00275 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0068/05 Formannskapet 19.04.2005 Rådmannens innstilling: Protokollene fra møtet 18.03.05 og 11.04.05 godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges med dette fram for godkjenning. Side 3 av 3
Sak 0069/05 SØKNAD OM FRITAK FOR ETABLERINGSKOSTNADER "SLETTMOBAKKEN" TIL LEKEPLASS/NÆRMILJØANLEGG Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 03/00196 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0117/04 Driftsutvalg 24.09.2004 0057/05 Formannskapet 18.03.2005 0069/05 Formannskapet 19.04.2005 Rådmannens innstilling: Søknaden kan ikke imøtekommes. Behandling/vedtak i Driftsutvalg den 24.09.2004 sak 0117/04 Behandling: Vedtak: Driftsutvalget vedtar mindre vesentlig reguleringsendring av tomt nr. 17 i Slettmobakken boligfelt der formålet endres fra bolig til lek/nærmiljøområde på flg. vilkår: 1. Formannskapets godkjenning må foreligge. Dersom formannskapet ikke godkjenner at tomta skal/kan nyttes slik som omsøkt, vil vedtak om mindre vesentlig reguleringsendring ikke være gjeldende. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 28-1.2. Driftsutvalgets vedtak kan påklages. Klageinnstans er Fylkesmannen i T roms. Evt. klage sendes Driftsutvalget i Karlsøy, viser til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.03.2005 sak 0057/05 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet har ingen merknader til reguleringsendring for tomt nr. 17, vedtatt i Driftsutvalget i møte 24.09.2004, sak 0117/04. 2. Slettmobakken velforening får leie den aktuelle tomten i 15 år mot en årlig leie på kr. 100,-. 3. Slettmobakken velforening belastes etableringskostnadene med kr. 11.630,-, som må være betalt før feste/leieavtale tinglyses. 4. Administrasjonen får fullmakt til å fastsette de øvrige vilkårene i leie/festeavtalen. Side 4 av 4
Sak 0069/05 Saksutredning: Slettmobakken Velforening søker om å få dekket etableringskostnadene på kr 11.630,- til omregulering/etablering av tomt til lekeplass på Slettmobakken. Velforeningen har tidligere fått omregulert ei boligtomt til lek/nærmiljøområde. Det er kommunen som eier tomten og foreningen skal leie den mot ei årlig leie på kr 100,-. Dette er tidligere gjort på Gamnes og Nyborg. Kommunen har der dekket alle kostnadene med etablering og foreningene leier arealet av kommunen. Velforeningen mener det er urimelig at de skal betale for etableringskostnadene når det er kommunen som står som eier. Foreningen viser også til likhetsprinsippet og sammenligner med Nyborg. I budsjett for 2005 er det ikke avsatt midler til slike utgifter, men formannskapet har i lignende saker valgt å bevilge midlene ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 5 av 5
Sak 0070/05 VANNØY SJØCAMPING - SØKNAD OM TILSKOTT TIL OPPLÆRING Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 02/00983 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0070/02 Formannskapet 16.05.2002 0120/02 Formannskapet 28.06.2002 0070/05 Formannskapet 19.04.2005 Rådmannens innstilling: Vannøy Sjøcamping innvilges opplæringsstøtte på kr 22.500,-, det vil si kr 7.500,- x 3 personer, til opplæring av nye drivere. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis i henhold til dokumentasjon på gjennomført opplæring. Belastes næringsfondet, konto 14711-325-162. Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.05.2002 sak 0070/02 Behandling: Alf Mikkelsen framsatte følgende forslag: Sakene 67,68,69 og 70/02 utsettes i påvente av nye vedtekter for bruk av næri ngsfondet. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Sakene 67,68,69 og 70/02 utsettes i påvente av nye vedtekter for bruk av næringsfondet. Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.06.2002 sak 0120/02 Behandling: Forslag til vedtak 1: Vannøy Sjøcamping innvilges tilskudd kr 4500,- fra næringsfondet. Forslag til vedtak 2: Søknad om tilskudd avslåes. Etter prøveavstemming fikk forslag 1 to stemmer og forslag 2 fikk 4 stemmer. Forslag 1 ble trukket og forslag 2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Søknad om tilskudd avslås. Side 6 av 6
Sak 0070/05 Saksutredning til formannskapsmøte 19. april 2005: Vannøy Sjøcamping søker opplæringstilskudd kr 22.500, - til opplæring av tre personer som skal leie og drive virksomheten. Tilskuddet skal dekke utgiftene til kost og losji. Disse personene skal bo på Vannøy Sjøcamping 26 dager i april samt en 3-månedersperiode til sommeren. Kostnadsberegninger: Hytteleie juni, juli, august kr 38.250,- Kost juni, juli, august kr 27.000,- Hytteleie i april, 26 dager a 425,- kr 11.050,- Kost i april ca. kr 9.000,- Sum kostnader kr 85.300,- Finansieringsplan: Karlsøy kommune, opplæringstilskudd, næringsfondet: 7.500x3 kr 22.500,- Egenkapital kr 30.000,- Annen finansiering kr 32.800,- Sum finansiering kr 85.300,- Bakgrunn: Roald Jensen har bygd opp Vannøy Sjøcamping gradvis over mange år til den virksomheten det er i dag. Han er i dag kommet i en alder at han ønsker å trappe ned og etter hvert trekke seg tilbake. Men han ønsker sjølsagt at virksomheten skal fortsette. Vannøy Sjøcamping har tidligere vært lagt ut for salg. Når ikke det har lykkes å selge, ønsker han nå i første omgang å leie ut. Han har interessenter, og han ønsker å gi disse en best mulig opplæring på anlegget. Vurdering: Roald Jensen søker støtte på kr 7.500,- pr person for hele opplæringsperioden. Det er et beløp vi tidligere har brukt på lærlingetilskott. Sjøl om dette ikke er noen formell opplæring, så tror vi ei slik praktisk opplæring på anlegget med innehaver vil gi de nye driverne det de trenger av innsikt i drifta. Så kan man sjølsagt diskutere nødvendigheten av den lange opplæringstida. Vedlegg: Søknad datert 22.03.05. Side 7 av 7
Side 8 av 8 Sak 0070/05
Sak 0071/05 GEIR-HELGE SCHJØLBERG: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SIKKERHETSUTSTYR Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U41 Arkivsaksnr.: 04/00460 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0093/04 Formannskapet 04.06.2004 0134/04 Formannskapet 25.08.2004 0071/05 Formannskapet 19.04.2005 Rådmannens innstilling: Geir-Helge Schjølberg innvilges tilskudd kr 6.500,- fra næringsfondet til finansiering av sikkerhetsutstyr til fiskebåten. Belastes konto: 14711-325-162. Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.06.2004 sak 0093/04 Behandling: Forslag fra Gudmund Mikkelsen: Når søkeren har festet til et fartøykjøp, vil formannskapet vurdere en eventuell søknad. Forslag fra Bent Gabrielsen: På grunnlag av den høge låneandelen, forutsettes 1. prioritetslån. Innstillingen med tilleggsforslag fra Bent Gabrielsen ble vedtatt mot 1 stemme. Vedtak: Geir-Helge Schjølberg innvilges lån i næringsfondet, inntil kr 150.000,- dvs. 50 % av kjøpesum, til finansiering av båt og redskap/bruk. Signert kjøpekontrakt samt full finansiering må foreligge før lånet utbetales. Sikkerhet: Pant i fartøy. Vanlige lånevilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Belastes konto 15220 325 162. På grunnlag av den høge låneandelen forutsettes 1. prioritets lån. Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.08.2004 sak 0134/04 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Side 9 av 9
Sak 0071/05 Geir-Helge Schjølberg innvilges lån i næringsfondet, inntil kr 150.000,- dvs. 50 % av kjøpesum, til finansiering av båt og redskap/bruk. Signert kjøpekontrakt samt full finansiering må foreligge før lånet utbetales. Sikkerhet: Pant i boligeiendom, gbnr. 41/31, etter kr 600.000,-. Vanlige lånevilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Belastes konto 15220 325 162. Saksutredning til formannskapsmøte 19. april 2005: Geir-Helge Schjølberg søker om tilskudd til sikkerhetsutstyr. Han har siden høsten 2004 fisket med egen sjark. Schjølberg fikk innvilget næringslån fra kommunen, og fikk utbetalt lånet og overtok båten i fjor sommer. Han opplyser at inntekta av forskjellige grunner har vært dårlig så langt, bl.a. på grunn av mange utgifter. Uhell og skade har det også vært. Schjølberg har så langt ikke sett mulighet for å anskaffe nødvendig sikkerhetsutstyr, dertiblant påbudt redningsdrakt. Sikkerhetskurset har han gjennomført. Schjølberg fikk ikke tilskudd i forbindelse med båtkjøp, sjøl om han er å regne som førstegangsetablerer. Etter at han fikk tilsagnet, har det vært gitt tilskudd til andre som etablerer seg med egen båt for første gang. Kostnader: Redningsdrakt kr 7.375,- Livbøye m/lys og line kr 1.670,- Sikkerhetssele m/line kr 1.312,- Røyksignaler, 2 stk kr 555,- Håndbluss, 3 stk kr 311,- Førstehjelpsutstyr kr 2.125,- Brannslukningsapparat kr 344,- Sum kostnader kr 13.692,- Priser er innhentet hos Nofi og Sportshuset Servicestasjon, og er alle inkl. mva. Finansiering: Karlsøy kommune, tilskudd fra næringsfondet kr 6.500,- Egenandel kr 7.192,- Sum finansiering kr 13.692,- Vurdering: Vi kan ikke vise til tilsvarende støtte gitt til sikkerhetsutstyr, men det er andre grunner til at vi anbefaler tilskudd inntil 50% - til denne investeringen. Side 10 av 10
Sak 0071/05 - For det første har han slitt for å komme i gang og få inntekter på båten. - For det andre så fikk han ingen tilskudd da han startet opp som førstegangsetablerer. - For det tredje så er fokus på sikkerhet blitt ytterligere forsterket etter at to karlsøybåter har vært ute for brann og havari i løpet av de siste måneder. Vikti gheten av skikkelig sikkerhetsutstyr forsterkes der det handler om enmannsbåter. Vedlegg: Søknad, datert 05.04.2005, med kostnadsoversikt. Side 11 av 11
Sak 0072/05 HENRY OG OTTO THOMASSEN: SØKNAD OM OMDISPONERING AV INNVILGET LÅN Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U41 Arkivsaksnr.: 04/01034 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0222/04 Formannskapet 19.11.2004 0072/05 Formannskapet 19.04.2005 Rådmannens innstilling: 1. Lånebeløpet kr 150.000,- i F-sak 222/04 opprettholdes. Lånet skal gå til forlengelse av eksisterende fartøy i partsrederiet, samt til inndekning av gammelt næringslån til samme fartøy, til rest ca kr 30.000,-.Vanlige lånevilkår. Rente for tiden 2,9%. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Belastes konto: 15220-325-162. 2. PR Gåsegga II innvilges tilskudd kr 10.000,- til forbedring av de sanitære forhold om bord. Belastes konto: 14711-325-162. Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.11.2004 sak 0222/04 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: PR Gåsegga II ved Henry og Otto Thomassen innvilges lån kr 150.000,- til egenkapital i forbindelse med investering i nytt fiskefartøy, 35 fot. Vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Prosjektet må være fullfinansiert før lån utbetales. Tidligere næringslån må gjøres opp ved salg av båt. Belastes konto: 15220 325 162. Saksutredning til formannskapsmøte 19. april 2005: PR Gåsegga II ved Henry og Otto Leif Thomassen ble i november innvilga lån kr 150.000,- til nytt fiskefartøy, 35 fot. Dette kjøpet ble det ikke noe av, og nå er de kommet til den konklusjon at de heller vil forlenge den båten de har. En forlengelse vil gi samme uttelling i forhold til kvote som et nytt fartøy i samme størrelse. De søker derfor om å beholde lånet de fikk innvilga i november 2004, mot at de betaler ut tidligere lån. Side 12 av 12
Sak 0072/05 De søker samtidig om tilskudd for å forbedre de sanitære forhold om bord. De ønsker å bygge toalett med en håndvask. Nå kan de gjøre det samtidig med forlengelsen, men uten et tilskudd fra kommunens næ ringsfond, ser de seg ikke i stand til å få dette arbeidet utført nå. I søknaden fremhever de at de tidligere aldri har vært innvilga tilskudd. Arbeidet med forlenging av fartøyet håper de kan starte opp i juni i år. De nøyaktige kostnadsberegingene vil ikke være klar for i slutten av april. De ønsker likevel å få avklart mht finansiering allerede nå for å innhente anbud og bestille vekstedsplass i god tid. Vurdering: I opprinnelig søknad gikk det fram at de ønsket å bytte ut den båten de har nå mot en større, blant annet for å få tilgang på større kvote. Da vil forlengelsen av den båten de har være en vel så god løsning og gi samme effekt. Økonomisk vil de komme mye bedre ut, de trenger adskillig mindre lånekapital. Med dette nye kommunale lånet vil de i tillegg kunne innfri det gamle næringslånet på båten. Når det gjelder foreslått tilskudd, så er det ut fra to argument. For det første har disse fiskerne, far og sønn, ikke tidligere mottatt tilskudd. For det andre, hvem av oss vil i dag godta så dårligere sanitære forhold på vår arbeidsplass? Vedlegg: Søknad datert 6. april 05. Side 13 av 13
Sak 0073/05 SALG AV LÆRERBOLIG PÅ KARLSØYA Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 04/00995 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0073/05 Formannskapet 19.04.2005 Rådmannens innstilling: Karlsøy kommune selger lærerboligen til høystbydende. Administrasjonen får fullmakt til å akseptere bud. Saksutredning: Lærerboligen på Karlsøya har nå ligget ute for salg siden slutten av januar. Taksten er på kr 350.000,-. Boligen står på festetomt. Det har ikke vært noen særlig interesse for boligen. I dag foreligger det et bud på kr 190.000,-. Det kan se ut som det vil bli vanskelig å få takst. Dette fordi boligen har festet tomt og fordi den ligger kloss inntil skolen. Skolen har Karlsøyfestivalen overtatt. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 14 av 14
Sak 0074/05 ELDREBOLIGEN "KVELDRO" Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 05/00020 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0056/05 Formannskapet 18.03.2005 0074/05 Formannskapet 19.04.2005 Rådmannens innstilling: Boligen Kveldro leies ut til en bestemt bruker i helseetaten. Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.03.2005 sak 0056/05 Behandling: Forslag fra Hanny Ditlefsen: Eldreboligen Kveldro selges ikke, men leies ut til de som har behov for bolig på Reinøya. Forslag fra Thor Tøllefsen: Saken utsettes. Vedtak: Saken utsettes. Saksutredning til formannskapet 19.04.05. Sakens nye dokumenter vil bli lagt fram i møtet. Saksutredning: Administrasjonen har fått fullmakt til å selge inntil 4 boliger i 2005. Formannskapet skal godkjenne hvilke boliger som skal selges. Administrasjonen har vurdert å selge eldreboligen Kveldro på Reinøya. Dette er en liten bolig, som har vært utleid til de som til en h ver tid har søkt. Selv om det er en eldrebolig, er boligen lite utleid til eldre. Boligen er bygd i 1970. Boligen er takstet og taksten er på kr 420.000,-. Takstmannen sier at det må påregnes betydelige vedlikeholdskostnader på boligen i nær framtid. Både vindu og tak må skiftes innen kort tid. Taksten er høy på en så liten bolig, men det er enorm interesse for boligen. Boligen er forhåndsannonsert som en bolig som kommer til salgs senere, og megler har hatt mange henvendelser. Side 15 av 15
Side 16 av 16 Sak 0074/05
Sak 0075/05 SØKNAD OM DRIFTSMID LER TIL BYGDESENTRALEN VANNØY Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00023 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0028/05 Formannskapet 09.02.2005 0075/05 Formannskapet 19.04.2005 Rådmannens innstilling: Klagen kan ikke imøtekommes da det ikke er midler til dette i budsjettet for 2005. Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.02.2005 sak 0028/05 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Søknaden kan ikke imøtekommes da det ikke er midler til dette i budsjettet for 2005. Saksutredning til formannskapet 19.04.05. Styret i Bygdesentralen Vannøy klager på formannskapets vedtak i denne saken. Begrunnelsen deres er at det ikke kom godt nok fram i saken at dette var et være eller ikke være for en kvinnelig arbe idsplass på Vannøya. Kultur- og kirkedepartementet har bevilget lønnsmidler. De søker om kr 20.000,- til drift av sentralen. Sentralen er meget viktig for øya og for næring fiskeri og landbruk, og selvsagt for alle lag og foreninger. Saksutredning: Styret i Bygdesentralen Vannøy søker om kr 20.000,- i tilskudd til drift av bygdesentralen. Sentralen har en daglig leder ansatt i 100 % stilling. Statlige midler til lønn er innvilget også for 2005. Bygdesentralen skal bistå lag og organisasjoner i deres arbeid og sentralen har ikke anledning til å ta betalt for sine tjenester. Sentralen kan bare ta betalt for faktiske utgifter. Administrasjonen har ikke budsjett til slike utgifter og kommunestyret har ikke bevilget tilskuddsmidler. Side 17 av 17
Sak 0076/05 SAMFERDSELPLAN FOR TROMS 2005-2008 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Q00 Arkivsaksnr.: 05/00166 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0062/05 Formannskapet 18.03.2005 0076/05 Formannskapet 19.04.2005 Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.03.2005 sak 0062/05 Behandling: Forslag om at administrasjonen lager et forslag til uttalelse til neste møte. I uttalelsen bør disse punktene inngå: 1. Fiskerihavn Vannvåg 2. Nasjonal havn 3. Havneprosjekt i Stakkvik 4. Burøysund havn 5. Ytre kystriksvei 6. Fylkesveg-fast dekke 7. Smale bruer 8. Siktrydding 9. Gang- og sykkelvei 10. Pendlerrute 11. Fergefrekvensen 12. Utvidelse biloppstillingsplass Hansnes fergeleie 13. Skredsikring Enstemmig. Vedtak: 1. Fiskerihavn Vannvåg 2. Nasjonal havn 3. Havneprosjekt i Stakkvik 4. Burøysund havn 5. Ytre kystriksvei 6. Fylkesveg-fast dekke 7. Smale bruer 8. Siktrydding 9. Gang- og sykkelvei 10. Pendlerrute 11. Fergefrekvensen 12. Utvidelse biloppstillingsplass Hansnes fergeleie 13. Skredsikring Side 18 av 18
Sak 0076/05 Saksutredning til formannskapet 19.04.05. Samferdselsplanen for Troms 2005 2008 skal etterfølge nåværende samferdselsplan som varte fra 2001 til 2004. Den nye planen har hovedfokus på Troms fylkeskommunes ansvarsområder. Planen skal først og fremst være et redskap for fylkeskommunen selv, både administrativt og politisk. Planen skal også være veiledende for andre forvaltningsorganer, både på statlig og kommunalt nivå. Den skal også tjene som informasjonsbærer om samferdselsvirksomheten i Troms generelt. For Samferdselsområdet har fylkesrådet uttalt at det blant annet vil arbeide for å få gode og sikre helårsveier, sikker skolevei, bedret tilbud til TT-brukerne, styrket kollektivtilbud, utbygging av knutepunkter for kollektivtrafikk og godstransport, bedre infrastruktur innen kollektivtrafikk, dvs. terminaler, ruteopplysning, billettering, utbygging av havner og sjøtransportruter i tråd med næringslivets behov, bedrede flyruter på Nordkalotten og å framskynde arbeidet med en konsekvensanalyse av Tromsbanen. SAMFERDSELSPLAN FOR TROMS 2005 2008. RV- fergedrift: Karlsøy kommune har ved flere høve påpekt nødvendigheten av å ha ei formiddagsferge og ei seinferge på lørdagene. På grunn av den store tungtrafikk transporten, blir dette stadig viktigere. Det er sløsing med ressurser at trailerne skal stå flere timer å vente på fergeleiet. Det er av største betydning for næringsliv og befolkning at vi får flere fergeavganger på dagtid. RV 863 Når det gjelder RV 863 på Ringvassøya, må de smale bruene oppgraderes. De er trafikkfeller og det er bare flaks at det ikke har gått liv tapt i flere stygge ulykker på bruene. Veien er også smal og svingete, og dette må utbedres. Sikten er til dels dårlig og det må ryddes skog langs veien. Skredsikring. Det er viktig at skredsikring i Glimbukta realiseres, etter planen. Gang- og sykkelvei. Karlsøy kommune har over flere år arbeidet for å få til en gang- og sykkelvei på Hansnes. Dette arbeidet er like aktuelt i dag og om enda viktigere. Det er mye tungtransport fra næringslivet på øyene som går gjennom Hansnes og inn til Tromsø. Dette gjør riksve ien usikker både for skolebarna og alle andre som ferdes langs veien. Hansnes fergeleie. Når det gjelder fergeleiet på Hansens, er det i dag alt for liten plass til de bilene som skal ta ferga. De står i dag i kø langt oppover riksvegen, og skaper dermed mange trafikkfarlig situasjoner. Det er ikke holdbart slik biloppstillingsplassen på Hansnes fergeleie er i dag. Her må en utvidelse komme fort, før det skjer ulykker. Side 19 av 19
Sak 0076/05 Fiskerihavner. Skal kommunens næringsliv kunne utvikle seg og fortsatt være en liv skraftig aktør i kommunen og skal Karlsøy kommune i framtiden fortsatt være en god kommune å leve og bo i, må også fiskerihavn i Vannvåg realiseres. Det er også viktig at Stakkvik havneprosjekt planlegges og utbygges. I Stakkvik og i Burøysund er det fiskerinæringen som trenger ei godt utbygd havn. Også sjark flåten som ligger i Burøysund, er avhengig av ei trygg og god havn. Ytre kystriksvei. Karlsøy kommune ber om at Statens Vegvesen og Troms fylkeskommune snarest mulig forlenger den ytre kystriksveien nordover til Skjervøy via Karlsøy kommune. Karlsøy kommune ønsker videre en får utarbeidet en konsekvensutredning som viser kostnadene og nytten ved en forlengelse av den ytre kystriksvei. Ved å realisere Langsundforbindelsen vil det være et poeng å for lenge den ytre kystvei som i dag stopper i Tromsø. Dette kan da gjøres med en forlengelse over Karlsøy kommune med fergeforbindelse til Skjervøy. TROMS FYLKESKVEGPLAN 2004 2007. Oppgradering og asfaltering av fylkesveier. Karlsøy kommune har ennå i 2005 flere kilometer med dårlig grusvei, både på Rebbenesøya, Reinøya og Ringvassøya. Fylkesveien i kommunen må oppgradere med fast dekke. Dette er av største betydning fordi det er mange som vurderer å flytte ut fra kommunen på grunn av de dårlige grusveiene. Dette skal ikke og kan ikke være løsninger som kommunen, vegkontoret eller fylkeskommunen kan godta. Fylkesveien mellom Hansnes og Grunnfjord må få fast dekke. Kl II: Viktige fylkesveier for næringstransporter. Her er det viktig at fylkesveien på Reinøya kommer inn i denne perioden. Viser til fiskerinæringen på Reinøya. Fylkesveien fra Hansnes til Grunnfjor bør også komme inn her siden den fører til kommunesenteret Hansnes. Administrasjonen gjør oppmerksom på at fylkesveien på Rebbenesøy (både Tromsø og Karlsøys del) allerede er klassifisert i kl II. Pendlerrute. Karlsøy kommune ser det som meget viktig at det opprettes ei pendlerrute til og fra Tromsø. Det er mange fra kommunen som arbeider i byen, og alle våre elever i videregående må flytte på hybel etter ungdomsskolen. Karlsøy formannskap ønsker også at disse elevene skal kunne bo hjemme lengst mulig, men reise inn til byen og hjem igjen daglig. Dette har også betydning for hvor mange elever som fullfører videregående. Fergefrekvensen. Karlsøy kommune har ved flere høve påpekt nødvendigheten av å ha ei formiddagsferge til Reinøya/Karlsøy og Rebbenesøya samt ei senferge på lørdagene. På grunn av den store tungtrafikk transporten, blir dette stadig viktigere. Det er sløsing med ressurser at trailerne skal stå flere timer å vente på fergeleiene på formiddagen. Det er av største betydning for næringsliv og befolkning at vi får flere fergeavganger på dagtid. Skredsikring. Skredsikring er også i Karlsøy kommune aktuelt. Vi har flere rasutsatte veier i kommunen, spesielt på Reinøya. Dette arbeidet må prioriteres. Side 20 av 20
Sak 0076/05 Trafikksikkerheten. Når det gjelder trafikksikkerhet er oppsetting av autovern viktig. Siktrydding er selvsagt av stor betydning for trafikkantene, jer. Karlsøy kommune sin trafikksikkerhetsplan Saksutredning: Karlsøy kommune inviteres til å uttale seg til samferdselsplan for Troms 2005 2008 og rullering av handlingsdelen til fylkesvegplan for Troms 2004 2008. Høringsutgaven av Samferdselsplanen er Regional utviklingsetat sitt utkast til Samferdselsplan for perioden 2005 2008. Frist 15.04.05 Samtidig med prosessen fram mot ny Samferdselsplan ønsker fylkeskommunen å foreta en rullering av handlingsdelen til Fylkesvegplanen. Fylkeskommunen ber om at innspill til rullering av Fylkesvegplanen inngis skriftlig innen 15.04.05. Side 21 av 21
Sak 0077/05 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 - Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 02/00751 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0060/02 Formannskapet 18.04.2002 0066/05 Formannskapet 11.04.2005 0077/05 Formannskapet 19.04.2005 Rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.04.2002 sak 0060/02 Behandling: Følgende tilleggsforslag ble framsatt i møtet: Infrastruktur i form av god samferdsel vil bety at Karlsøy i fremtiden kan være en mulig aktør ved utvinning av olje og gass utenfor kysten vår. Fergetilbudet til Karlsøya må forbedres. Vedtak: Karlsøy kommune vil gi følgende uttalelse: Karlsøy kommune har en strategisk beliggenhet og mange fortrinn i forhold til framtidig næringsaktivitet i Troms. Noen av våre fortrinn er: - Karlsøy har om lag 40% av kystlinjen i Troms. - Karlsøy er en av landets største fiskeri- og oppdrettskommuner. - Karlsøy er en kommune som i alle tider har satset sterkt på kystflåten. - Karlsøy har et betydelig potensiale i forhold til den framtidige satsing på nye marine arter. - Karlsøy har betydelige arealer som er foreslått vernet, ut fra nasjonale hensyn. - Karlsøy har et betydelig potensiale for framtidig satsing på reiselivet. - Karlsøy har en strategisk beliggenhet i forhold til framtidig kyst- og trafikkovervåking. Med utgangspunkt i disse føringer vil Karlsøy kommune be om at følgende vektlegges i arbeidet med den strategiske analysen: 1. Det bør etableres en nasjonal containerhavn i Finnvika på Kvaløya. 2. Fergeforbindelsene til Reinøya og Vannøya bør erstattes med undersjøiske tunneller, slik at man får heldøgnlig forbindelse for person- og frakttransport. 3. Riksvei 863 på Ringvassøya må oppgraderes for å gi et forsvarlig tilbud til blant annen næringslivets behov. Side 22 av 22
Sak 0077/05 4. Samtlige fylkesveier i Karlsøy må få fastdekke, slik at disse kan karakteriseres som et helårlig veitilbud. 5. Arbeidet med den ytre kystriksvei fra Tromsø via Karlsøy og videre til Skjervøy må prioriteres. 6. Fergetilbudet må forbedres slik at man får flere turer midt på dagen og flere kveldsturer i helgene. 7. Fergemateriellet som benyttes til Reinøya må forbedres slik at kapasiteten økes. 8. Hurtigbåtruten mellom Tromsø og Skjervøy må forbedres slik at Hansnes, Stakkvik og Vannøy får gode tilbud. 9. Telefon og datalinjer til distriktene må forbedres. Statlige myndigheter må ta ansvar for utbygging av bredbåndnett ut til samtlige kommuner. 10. Mobiltelefonnettet må forbedres slik at alle områder får GSM-dekning. NMT-450 bør opprettholdes, bl.a. av hensyn til kystflåtens behov. 1. Fergetilbudet til Karlsøya må forbedres. 2. Infrastruktur i form av god samferdsel vil bety at Karlsøy i fremtiden kan være en mulig aktør ved utvinning av olje og gass utenfor kysten vår. Alle disse tiltak vil gi betydelige forbedringer for framtidig næringsutvikling og bosetting i Karlsøy og Troms fylke. Et godt utbygd samferdselsnett vil gi fiskeindustrien og havbruksnæringen i Karlsøy komm une gode muligheter for fortsatt vekst. Dette vil også være med å skape grunnlag for en kraftig satsing på nye marine arter. Utbygging av gode kommunikasjoner vil skape et internt arbeidsmarked i Karlsøy, slik at innbyggerne kan pendle mellom øyene. Karlsøy kommune vil videre slå fast at bygging av fastlandsforbindelser for øyene i Troms, som vil gi heldøgnlig transporttilbud, må være et av de viktigste prioriterte tiltak. Videre må opprustning av veinett og flere fergeanløp prioriteres. Avslutningsvis vil Karlsøy kommune be om at arbeidet med en nasjonal containerhavn i Finnvika på Kvaløya gies stor oppmerksomhet. Karlsøy vil samtidig påpeke at vår kommune i mange tiår har vært en betydelig bidragsyter til den samlede verdiskapning i fylket. Samtidig har regionale og nasjonale myndigheter ikke gitt Karlsøy vår naturlige andel av samferdselsutbyggingene i fylket, og det er nå behov for et krafttak. I denne sammenheng nevner vi Langsundforbindelsen og fastdekke på fylkesveier. Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.04.2005 sak 0066/05 Behandling: Saken utsettes til neste møte. Side 23 av 23
Sak 0077/05 Vedtak: Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: Saken utsettes. Saksutredning til formannskapet 19.04.2005 Vil bli ettersendt eller delt ut i møtet. Saksutredning: Karlsøy kommune vil gi følgende uttalelse: Karlsøy kommune har en strategisk beliggenhet og mange fortrinn i forhold til framtidig næringsaktivitet i Troms. Noen av våre fortrinn er: - Karlsøy har om lag 40% av kystlinjen i Troms. - Karlsøy er en av landets største fiskeri- og oppdrettskommuner. - Karlsøy er en kommune som i alle tider har satset sterkt på kystflåten. - Karlsøy har et betydelig potensiale i forhold til den framtidige satsing på nye marine arter. - Karlsøy har betydelige arealer som er foreslått vernet, ut fra nasjonale hensyn. - Karlsøy har et betydelig potensiale for framtidig satsing på reiselivet. - Karlsøy har en strategisk beliggenhet i forhold til framtidig kyst- og trafikkovervåking. Med utgangspunkt i disse føringer vil Karlsøy kommune be om at følgende vektlegges i arbeidet med den strategiske analysen: 1. Det bør etableres en nasjonal containerhavn i Finnvika på Kvaløya. 2. Fergeforbindelsene til Reinøya og Vannøya bør erstattes med undersjøiske tunneller, slik at man får heldøgnlig forbindelse for person- og frakttransport. 3. Riksvei 863 på Ringvassøya må oppgraderes for å gi et forsvarlig tilbud til blant annen næringslivets behov. 4. Samtlige fylkesveier i Karlsøy må få fastdekke, slik at disse kan karakteriseres som et helårlig veitilbud. 5. Arbeidet med den ytre kystriksvei fra Tromsø via Karlsøy og videre til Skjervøy må prioriteres. 6. Fergetilbudet må forbedres slik at man får flere turer midt på dagen og flere kveldsturer i helgene. 7. Fergemateriellet som benyttes til Reinøya må forbedres slik at kapasiteten økes. 8. Hurtigbåtruten mellom Tromsø og Skjervøy må forbedres slik at Hansnes, Stakkvik og Vannøy får gode tilbud. 9. Telefon og datalinjer til distriktene må forbedres. Statlige myndigheter må ta ansvar for utbygging av bredbåndnett ut til samtlige kommuner. Side 24 av 24
Sak 0077/05 10. Mobiltelefonnettet må forbedres slik at alle områder får GSM-dekning. NMT-450 bør opprettholdes, bl.a. av hensyn til kystflåtens behov. 11. Fergetilbudet til Karlsøya må forbedres. 12. Infrastruktur i form av god samferdsel vil bety at Karlsøy i fremtiden kan være en mulig aktør ved utvinning av olje og gass utenfor kysten vår. Alle disse tiltak vil gi betydelige forbedringer for framtidig næringsutvikling og bosetting i Karlsøy og Troms fylke. Et godt utbygd samferdselsnett vil gi fiskeindustrien og havbruksnæringen i Karlsøy kommune gode muligheter for fortsatt vekst. Dette vil også være med å skape grunnlag for en kraftig satsing på nye marine arter. Utbygging av gode kommunikasjoner vil skape et internt arbeidsmarked i Karlsøy, slik at innbyggerne kan pendle mellom øyene. Karlsøy kommune vil videre slå fast at bygging av fastlandsforbindelser for øyene i Troms, som vil gi heldøgnlig transporttilbud, må være et av de viktigste prioriterte tiltak. Videre må opprustning av veinett og flere fergeanløp prioriteres. Avslutningsvis vil Karlsøy kommune be om at arbeidet med en nasjonal containerhavn i Finnvika på Kvaløya gies stor oppmerksomhet. Karlsøy vil samtidig påpeke at vår kommune i mange tiår har vært en betydelig bidragsyter til den samlede verdiskapning i fylket. Samtidig har regionale og nasjonale myndigheter ikke gitt Karlsøy vår naturlige andel av samferdselsutbyggingene i fylket, og det er nå behov for et krafttak. I denne sammenheng nevner vi Langsundforbindelsen og fastdekke på fylkesveier. Side 25 av 25
Sak 0078/05 SØKNAD OM GRUNN/LEIE AV HAVNEPLASS I HANSNES HAVN Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: P5 Arkivsaksnr.: 05/00167 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0078/05 Formannskapet 19.04.2005 Rådmannens innstilling: Langsund andelsfiskarlag får leie plass for å etablere /legge ut flytekaier i havna som omsøkt. Likeså får Hans-Erling Sørensen leie plass for å etablere/legge ut flytekai som omsøkt på følgende vilkår: 1. Det må utarbeides bestemmelser for bruken av flytekaiene. 2. Øvrige leievilkår fastsettes av Rådmannen. Saksutredning: Det er innkommet søknad fra Langsund andelsfiskarlag v /Kjell-Tore Sørensen og videre fra Hans- Erling Sørensen om tillatelse til å etablere egne flytebrygger i Hansnes indre havneområde. Hans-E.Sørensen ble i formannskapets møte 07.06.2004, i sak 0099/04 tildelt plass (1)hvor Dåfjord Laks leide tidligere,dvs ved industrikaia. Hans-E. Sørensen har påklaget dette, og viser til medbragt kartutsnitt hvor flytekaia (2) er inntegnet ca. 14m syd-vest for legeskysskaia. Langsund andelsfiskarlag ønsker å etablere flytekai hvor Hans-E.Sørensen ble tildelt plass, samt flytekai mellom legeskysskaia og småbåthavnas sørligste pire. Ut fra overnevnte ble det innkalt til til fellesmøte her med brukerne 15.03.05 for å avklare bruken av det indre havneområde.følgende parter møtte: Langsund andelsfiskarlag v/kjell- Tore Sørensen og Halvor Nylund, Legeskyssbåten v/håkon Hoel, Småbåthavna v/arild Isaksen, samt Hans-Erling Sørensen. Fra administrasjonen møtte May-Jorunn Corneliussen, Gunn-Marit Opsal og Bjørnar Sørensen. På møtet ble det fremlagt kart over havneområdet hvor omsøkte plasseringer av flytekaier ble ble diskutert og inntegnet på kart, med målsatte avstander mellom kaiene. Brukerne fant en slik løsning tilfredsstillende, med unntak av båtforeningas representant som syntes andelsfiskarlagets flytekai(3) kom noe nært deres kaipir/uteligger. Bakgrunn: Vurdering: Administrasjonen finner plassering av flytekaier jf vedlagte kartutsnitt tilfredsstillende. Avstand mellom andelsfiskarlagets flytekai (3)og småbåthavnas søndre kaipir/uteligger er ca. 34m, for øvrig samme avstand som mellom småbåthavnas søndre og nordre kaipir/uteligger. Det bør derfor ikke oppstå manøvreringsproblemer for småbåthavnas brukere. Det må utarbeides bestemmelser for bruken av omsøkte flytekaier. Side 26 av 26
Sak 0078/05 Vedlegg:Kartutsnitt Side 27 av 27
Sak 0079/05 MÅNEDLIGE RAPPORTER ØKONOMI 2005 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 05/00184 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0063/05 Formannskapet 18.03.2005 0079/05 Formannskapet 19.04.2005 Rådmannens innstilling: Rapporten tas til etterretning. Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.03.2005 sak 0063/05 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rapporten tas til etterretning. Saksutredning: ØKONOMISK UTVIKLING MARS PR 04.04.2005 INNLEDNING Rapporten viser utvikling innen lønn, skatteinngang, budsjetterte finansielle kostnader og andre vesentlige forhold som har innvirkning på oppnåelse av budsjettet for 2005. LØNN Oversikt over lønnsforbruk (Art 10100-10890) eksl. sosiale utgifter (Art 10900-10990) i perioden januar mars 2005. Ansvar Etat Forb % Bud. % Avvik % Tot.bud Forb kr Bud. kr Avvik kr Forb. 04 kr 100-199 Rådmann 28,87 % 27,56 % -1,31 % 8 149 2 353 2 246-107 1 530 200-299 Oppvekst 28,87 % 27,56 % -1,31 % 27 035 7 805 7 451-354 8 349 300-399 Helse og sos. 25,19 % 27,56 % 2,37 % 33 498 8 439 9 232 793 8 479 400-499 Kirker 0 0 500-599 Kultur 22,46 % 27,56 % 5,10 % 521 117 144 27 137 600-799 Teknisk 26,14 % 27,56 % 1,42 % 5 636 1 473 1 553 80 1 492 Alle Totalt 26,97 % 27,56 % 0,59 % 74 839 20 187 20 626 439 19 987 Side 28 av 28
Sak 0079/05 1) Helse og sosials fordeling av lønn vil avvike fra normen, ettersom de vil også ha vanlige lønnsutbetalinger i ferieperioden. Sammenlikningsgrunnlaget vil i større grad være forbruk i 2004 enn budsjettert forbruk. SKATTEINNGANG Oversikt over skatteinngang i januar 2005. Tabellen viser en svikt på 563.000,- i forhold til budsjettert inngang i mars. Totalt svikt ligger i dag på 1.106.000,-. Måned Budsjett Inngang Avvik kr Inngang 04 Avvik % kr Avvik kr Avvik % Januar 4 500 4 025-475 -10,56 % 4 105-80 -1,95 % Februar 500 432-68 -13,60 % 414 18 4,35 % Mars 5 800 5 237-563 -9,71 % 5 262-25 -0,48 % April 800 758 Mai 6 100 5 550 Juni 600 543 Juli 4 000 3 768 August 400 328 September 6 000 5 464 Oktober -3 000-2 602 November 5 800 5 265 Desember 1 078 5 265 Totalt 32 578 9 694-1 106 34 120-87 BUDSJETTERTE FINANSIELLE KOSTNADER Oppgave over renter og avdrag kommer hvert halvår. Det vil derfor ikke være mulig å fastslå de reelle kostnader før denne perioden er gått. Lån Lånesum Avdrag 2005 Renter 2005 Kommunalbanken 19.756 2.415 730 Kommunekreditt 115.737 4.268 2.244 Husbanken 67.637 3.449 1.809 ANDRE RELEVANTE FORHOLD Rådmannsetaten Budsjett 2005 ble utarbeidet på grunnlag av uendret folketall på 01.01.05 i forhold til 01.01.04. Folketallsoversikten pr 01.01.05 viser imidlertid en nedgang på 34 personer. Side 29 av 29
Sak 0079/05 Foreløpig beregninger viser at Karlsøy Kommune taper kr 417.000 i statlig rammetilskudd på denne folketallsreduksjonen. Derved oppstår det et behov for å regulere inntektssiden i budsjett 2005. Rådmannen vil komme tilbake til dette i 1. tertialrapport for 2005. Kultur og oppvekst Helse og sosial Etter utløpet av april vil det bli laget en mer fullstendig tertialrapport i.h.h.t økonomireglementet. Da vil også forslag til budsjettregulering bli satt opp. Det er ingen spesielle forhold å anføre for mars måned. Det vises til det som ble rapportert for januar/febr. vedr. overbelegg sykehjem. Det var ved årets begynnelse 3 i overbelegg og det har siden vært 5 i overbelegg. Altså 31 beboere. Dette betyr som tidligere meldt større bruk av ekstrahjelpmidler enn budsjettert, men så langt er etaten i stand til å dekke dette inn. Konklusjon: Pr. utgangen av mars er utsiktene at budsjett for 2005 skal kunne holdes. 070405 Helse- og sosialsjefen Teknisk Økonomi Lån: I kommunestyre i desember ble det vedtatt ny finansieringsplan for OSK. Salg av de gamle adm.byggene og merverdiavgift utgår og beløpene finansieres med lån. Dette er ikke i budsjett for 2005 og videre i økonomiplanperioden. Konsekvens for budsjett er.: Renter: Kr. 190.000. Avdrag: Kr. 237.000. Sum Kr. 427.000. Husleie: I budsjettet er det dobbelført inntekter på husleie for 2005 i administrasjonsbygget. Feilen fører til en reduksjon på ca kr. 400.000 på inntektssiden i budsjettet. ØKONOMISK UTVIKLING FEBRUAR PR 08.03.2005 INNLEDNING Side 30 av 30
Sak 0079/05 Rapporten viser utvikling innen lønn, skatteinngang, budsjetterte finansielle kostnader og andre vesentlige forhold som har innvirkning på oppnåelse av budsjettet for 2005. Økonomiavdelingen er tatt inn som eget punkt under andre vesentlige forhold. LØNN Oversikt over lønnsforbruk (Art 10100-10890) eksl. sosiale utgifter (Art 10900-10990) i perioden januar februar 2005. Ansvar Etat Forbruk % Bud. % Avvik % Tot.bud. Forb kr Bud. kr Avvik kr Forb. 04 kr 100-199 Rådmann 18,97 % 18,37 % -0,60 % 8 149 1 546 1 497-49 1 007 200-299 Oppvekst 18,41 % 18,37 % -0,04 % 27 035 4 978 4 966-12 5 476 300-399 Helse og sos. 16,38 % 18,37 % 1,99 % 33 498 5 486 6 154 668 5 596 400-499 Kirker 500-599 Kultur 16,51 % 18,37 % 1,86 % 521 86 96 10 93 600-799 Teknisk 17,74 % 18,37 % 0,63 % 5 636 1 000 1 035 35 982 Alle Totalt 17,50 % 18,37 % 0,87 % 74 839 13 096 13 748 652 13 154 2) Helse og sosials fordeling av lønn vil avvike fra normen, ettersom de vil også ha vanlige lønnsutbetalinger i ferieperioden. Sammenlikningsgrunnlaget vil i større grad være forbruk i 2004 enn budsjettert forbruk. SKATTEINNGANG Oversikt over skatteinngang i januar 2005. Tabellen viser en svikt på 68.000,- i forhold til budsjettert inngang i februar. Totalt svikt ligger i dag på 543.000,-. Måned Budsjett Inngang Avvik kr Avvik % Inngang 04 kr Avvik kr Avvik % Januar 4 500 4 025-475 -10,56 % 4 105-80 -1,95 % Februar 500 432-68 -13,60 % 414 18 4,35 % Mars 5 800 5 262 April 800 758 Mai 6 100 5 550 Juni 600 543 Juli 4 000 3 768 August 400 328 September 6 000 5 464 Oktober -3 000-2 602 November 5 800 5 265 Desember 1 078 5 265 Totalt 32 578 4 457-543 34.120-62 BUDSJETTERTE FINANSIELLE KOSTNADER Side 31 av 31
Sak 0079/05 Oppgave over renter og avdrag kommer hvert halvår. Det vil derfor ikke være mulig å fastslå de reelle kostnader før denne perioden er gått. Lån Lånesum Avdrag 2005 Renter 2005 Kommunalbanken 19.756 2.415 730 Kommunekreditt 115.737 4.268 2.244 Husbanken 67.637 3.449 1.809 ANDRE RELEVANTE FORHOLD Rådmannsetaten Rapporten viser at vi har et lite positivt avvik på personalbudsjettet. Imidlertid viser rapporten at vi har en betydelig svikt, kr 543.000,- på skatteinngangen hittil i år. Kultur og oppvekst Helse og sosial Som for januar vedr. overbelegg sykehjem og ekstra ressursbruk vedr. det. Ellers ingen betydelige avvik. Teknisk Økonomi ØKONOMISK UTVIKLING JANUAR PR 11.02.2004 INNLEDNING Tidligere har vi rapportert budsjettoppfølging slik: 1. tertial pr. 30. april 2. tertial pr. 31. august Årsregnskap I 2005 vil vi kjøre en tettere økonomioppfølging ved at vi månedlig utarbeider budsjettrapport til formannskapet, med kopi til hovedutvalgene. Denne rapporten pr. 31.01.05 blir derved den første månedlige økonomirapporten. I rapportene vil vi forsøke å konsentrere oss om viktige hendelser av positiv eller negativ betydning for kommunestyrets vedtatte årsbudsjett. Side 32 av 32
Sak 0079/05 Vi vil kontinuerlig følge budsjettforbruket på lønnsområdet og skatteinngangen. De enkelte etater og avdelinger har fått i oppdrag å melde fra om betydelige avvik som registreres, og om mulige hendelser som slår ut senere i budsjettåret. LØNN Oversikt over lønnsforbruk (Art 10100-10890) eksl. sosiale utgifter (Art 10900-10990) : Ansvar Etat Forbruk % Bud. % Avvik % Tot.bud. Forbruk kr Bud. kr Avvik kr Forb. 04 kr 100-199 Rådmann 9,14 % 9,19 % 0,05 % 8.149 744 749 5 470 200-299 Oppvekst 8,58 % 9,19 % 0,61 % 27.035 2.321 2.484 163 2.704 300-399 Helse og sos. 1) 7,53 % 9,19 % 1,66 % 33.498 2.523 3.078 555 2.693 400-499 Kirker 0 0 500-599 Kultur 8,23 % 9,19 % 0,96 % 521 43 48 5 51 600-799 Teknisk 8,08 % 9,19 % 1,11 % 5.636 455 518 63 463 Alle Totalt 8,13 % 9,19 % 1,06 % 74.839 6.086 6.876 790 6.382 3) Helse og sosials fordeling av lønn vil avvike fra normen, ettersom de vil også ha vanlige lønnsutbetalinger i ferieperioden SKATTEINNGANG Oversikt over skatteinngang i januar 2005. Tabellen viser en svikt på 475.000 i forhold til budsjettert inngang. Måned Budsjett Inngang Avvik kr Avvik % Inngang 04 kr Avvik kr Avvik % Januar 4.500 4.025-475 -10,56 % 4.105-80 -1,95 % Februar 500 414 Mars 5800 5262 April 800 758 Mai 6100 5550 Juni 600 543 Juli 4000 3768 August 400 328 September 6000 5464 Oktober -3000-2602 November 5800 5265 Desember 1078 5265 Totalt 32.578 4.025-475 34.120 BUDSJETTERTE FINANSIELLE KOSTNADER Oppgave over renter og avdrag kommer hvert halvår. Det vil derfor ikke være mulig å fastslå de reelle kostnader før denne perioden er gått. Side 33 av 33
Sak 0079/05 Lån Lånesum Avdrag 2005 Renter 2005 Kommunalbanken 19.756 2.415 730 Kommunekreditt 115.737 4.268 2.244 Husbanken 67.637 3.449 1.809 ANDRE RELEVANTE FORHOLD Rådmannsetaten Rådmannen gjør oppmerksom på følgende kritiske faktorer for å oppnå balanse i regnskapet for 2005: 1. Vedlikehold av boliger a. Budsjettposten er alt for lav 2. Drift av veilys a. Vedtaket om reduksjon i antall veilys skal effektueres pr høsten 2005 b. Budsjettert refusjon fra TK i 2005 må bokføres på 2004 3. Folketallsutvikling i 2004, og nytt folketall pr. 01.01.05 a. Vi har hatt en nedgang med 34 personer, fra 2406 innbyggere pr. 01.01.04 til 2372 innbyggere pr. 01.01.05. Dette gir seg utslag i betydelig redusert rammetilskudd for 2005, og foreløpig er ikke inntektsreduksjonen beregnet b. Nedgangen i folketallet, herunder fødselsunderskuddet, gir lavere behov for barnehager og skoler. Reduksjonen i antall barn gir ikke automatisk reduksjon i driftsutgiftene for skoler og barnehager, da dette krever strukturtilpasninger 4. Nedbemanning av teknisk uteseksjon via naturlig avgang a. Langtidssykemeldinger sidestilles med nedbemanning 5. Nedbemanning administrasjon a. Langtidssykemeldinger sidestilles med nedbemanning 6. Etablering av helsebygg Vannøy, som betyr 1 legekontor mindre 7. Etablering av Vannareid oppvekstsenter, som betyr besparelser i driften 8. Overføring av 8. klasse ved Stakkvik skole til Hansnes skole, som betyr besparelser i driften 9. Vedlikehold av grøntarealer (hele vedlikeholdsposten, inkl. sommerungdom, ble fjernet ved budsjettbehandlingen) 10. Skatteinngangen, og særlig den samlede skatteinngang for landet 11. Nedbørsrike vintersesonger gir økning av utgifter til snørydding Kultur og oppvekst Ingen vesentlige avvik på lønn. Hvor vidt etaten klarer budsjettkravet, avhenger at strukturendringene blir gjennomført som forutsatt. Helse og sosial Side 34 av 34
Sak 0079/05 Helse og sosial - økonomirapport pr. februar: De nedskjæringer kommunestyret vedtok, samlet kr. 1.385.000,- er under kontroll med et vesentlig unntak. Vikar/ekstrahjelp på sykehjem ble kuttet i budsjettet med 200.000,-. Forutsetningen for å makte dette kutt var at sykehjemmet kunne drives uten vesentlig overbelegg. Pr. dato har vi 31 pasienter, altså 5 i overbelegg på sykehjemmet. Disse er mottatt etter utskrivning fra sykehus og kommunen har ikke hatt annet valg enn å ta mot dem. Plassmessig medfører det mindre problemer, men det er snakk om tungt pleiekrevende pasienter og fordrer betydelig bruk av ekstra ressurser. På dag og kveldstid må det tas inn ekstrahjelp. Hvis denne situasjonen skulle vedvare som et snitt på årsbasis vil det medføre en budsjettsprekk på lønn med min. 1,2 mill. Vi vil få inn som inntekt ca. 350.000,- mer i pasientvederlag slik at netto budsjettsprekk kan bli på mellom 8 og 900.000,- hvis denne situasjonen vedvarer. På det tidspunkt budsjettet ble laget hadde vi 2 i overbelegg og nå som nevnt 5. Det ble i etatens budsjettkommentarer til hovedutvalg og formannskap tatt forbehold om nettopp dette mulige scenario. Teknisk I budsjettet for 2005, er det lagt inn en innsparing på 200.000 kr under ansvaret 663. Dette er tilbakebetaling av strøm til veilys som forholder seg til året 2004. Denne tilbakebetalingen må derfor regnskapsføres i 2004, og det oppstår en budsjettforverring på tilsvarende sum i 2005. Under ansvar 663 er det gjennomført vedlikehold på veilys som anslås til å ligge rundt 100.000 kr. Dette vedlikeholdet skyldes skader ved starten av året. Side 35 av 35
Sak 0080/05 FULLFØRING AV VANN OG AVLØP NYBORG BOLIGFELT Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00252 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0080/05 Formannskapet 19.04.2005 Rådmannens innstilling: 1. Vann- og avløpsnettet i Nyborg boligfelt utvides i samsvar med forslag fra Anleggskontoret, jfr. notat datert 17.03.05. 2. Kostnadene kr 100.000,- finansieres ved at posten Salg av fast eiendom økes fra kr 2.000.000,- til kr 2.100.000,-. 3. Prosjektet gjennomføres i 2005. 4. Formannskapet godkjenner at prosjektet starter opp umiddelbart, slik at aktuelle tomtesøkere kan starte opp sine boligprosjekter våren 2005. Saksutredning til formannskapets møte 19.04.05: Formannskapet drøftet denne saken i møte 18.03.05, med utgangspunkt i notat datert 17.03.05 fra Anleggskontoret til rådmannen. Karlsøy kommune har overtatt Nyborg boligfelt fra Material og Maling A/S. Feltet er utbygd med 10 tomter, men 3 av disse mangler tilgang på vann og avløp. Videre er en av de bebygde tomtene tilknyttet provisorisk til vann- og avløpsnettet. Karlsøy kommune har i 2004 gitt en tomtesøker tilsagn om boligtomt for kr 1,-. Det viser seg nå at denne tomten må klargjøres i forhold til vann- og avløpsnettet. Videre har vi fått inn en ny søknad på tomt i boligfeltet, og også denne tomten må klargjøres i forhold til hovednettet for vann og avløp i feltet. Anleggskontoret har beregnet kostnadene med å oppgradere vann- og avløpsnettet i Nyborg boligfelt, og disse anslåes til kr 80.000,-. Denne investeringen vil også muliggjøre framtidig utvidelse av feltet i henhold til godkjent reguleringsplan. Vurdering: Rådmannen anbefaler at vann- og avløpsnettet i Nyborg boligfelt oppgraderes slik at de aktuelle tomter kan bebygges. Vi foreslår at kostnadene avrundes til kr 100.000,- for å dekke inn reserver. Kostnadene foreslåes finansiert ved at budsjettert inntektspost Salg av fast eiendom økes fra kr 2.000.000,- til kr 2.100.000,-. Vedlegg: Side 36 av 36
Sak 0080/05 Notat datert 17.03.05 fra Anleggskontoret til rådmannen Side 37 av 37
Sak 0081/05 UTSKIFTING AV KOMMUNALE BILER Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 05/00289 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0081/05 Formannskapet 19.04.2005 Rådmannens innstilling: 1. Etter hvert som nåværende leasingkontrakter for kommunale biler utgår skal som hovedregel ikke leasingavtalene fornyes, men kommunen kjøper inn nye varebiler. Der transportbehov tilsier stor eller spesialtilpasset varebil kan leasing fortsatt vurderes. 2. Det forutsettes at regler for kommunale innkjøp følges. 3. Nye biler finansieres med låneopptak. Lånekostnader dekkes inn ved innsparing i leasingutgifter. 4. Hvis ikke særskilte behov foreligger kjøpes inn 2 seters varebiler i prisklasse 105 115.000,- ekskl. mva. Saksutredning: Pr. i dag har rådmann fått delegert myndighet til å lease biler for kommunale behov. Beregninger viser at det for kommunen blir billigere å eie enn å lease biler. Innstillingen er laget ut fra at rådmann skal få delegert myndighet til å oppnå en innsparing ved å gå over til å eie størst mulig del av den kommunale bilpark. I løpet av sommeren 2005 utgår leasingavtaler for 5 av våre biler. Dersom leasingavtaler skal avvikles og man går til innkjøp av biler, er det nå tid for å begynne prosessen da det skal lages anbud m.v. Dette er 4 stk. store varebiler av typen Toyota Hi-Ace og en Hi-Lux. Ut fra transportbehovene kan hvertfall 2 av disse bilene erstattes med mindre varebiler til en kostpris av ca. kr. 110.000,- ekskl. mva. Kommunen vil får refundert mva. for varebiler. Kommunen får også refundert mva for drivstoff til varebiler. Når varebilene i tillegg er betydelig billigere i innkjøp legges opp til at kommunen bare skal benytte varebiler på grønne skilt. Kostnader: I 2004 var leasingutgifter biler/traktor på kr. 523.000,-. Utgifter til drivstoff avgifter, vedlikehold var på kr. 281.000,-. Utgifter ved å eie bilene vil være lavere. Det er selvsagt tatt hensyn til lånekostnader ved å eie, og selv med høyere rentenivå enn i dag vil det bli rimeligere å eie. Størstedelen av bilparken kan være varebiler i prisklasse 110.000, - hensyntatt at vi får refundert mva. Dette gir en avskrivnings og lånekostnad som er vesentlig mindre enn tilsvarende leasing. Ved leasing tilkommer ofte tilleggskostnader ved innlevering av leasing biler for å dekke skader. Tilleggskostnader påløper også hvis km.grense er overskredet. Der transportbehovet tilsier at vi må ha større varebil eller spesialtilpasset bil forutsettes at det i det enkelte tilfelle regnes på hva som blir rimeligst og at rimeligste alternativ velges. Behov: Administrasjonen har nøye gjennomgått behov for både antall biler og type biler. Konklusjonen er at dagens antall kan reduseres med en bil. Større reduksjon er vanskelig å Side 38 av 38