Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 12.12.12 kl 18.00-19.45 13.12.2012 kl 10.00-16:15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for 12.12.12 13.12.12 Ole-Henrik Hjartøy Ordfører H X X Tom Cato Karlsen Varaordfører FRP X X Trud Berg Medlem AP X X Morten Melå Medlem AP X X Arild Nohr Medlem AP X X Adelheid Kristiansen Medlem AP X X Berit Sennesvik Varamedlem AP Ingar H B Steen X X Kristin Hunstad Varamedlem AP Ali Horori X X Indra G Kristoffersen Medlem AP X X Ida Marie Pinnerød Medlem AP X X Inga-Lill Sundset Medlem AP X X Cecilie Lekang Medlem AP X X Odd A. Lund Medlem AP X X Anne Mari Haugen Medlem AP X X Arild Mentzoni Medlem AP X X Grethe Monica Fjærvoll Medlem H X X Stian Hiis Bergh Medlem H X X Hans Petter Horsgaard Medlem H X X Cato Henriksen Medlem H X X Veronica Christiansen Varamedlem H Frøydis Grindstein X X Jan Kåre Moen Varamedlem H Mona Lillehaug X X Joakim Sennesvik Medlem H X X Øystein G Wik Medlem FRP X X Jonny Gulbrandsen Medlem FRP X X Tommy Wisth Varamedlem FRP Kari H. Storstrand X Allan Ellingsen Varamedlem FRP Kari H. Storstrand X Knut Hernes Medlem FRP X X Eugen Ludviksen Varamedlem FRP Knut Hernes X Robert Andre Sivertsen Varamedlem FRP Raymond Andreassen X X Janne Mari Ellingsen Medlem FRP X X Lill-Hege Olsen Varamedlem FRP Janne M. Ellingsen X
Odd Paulsen Medlem FRP X X Jan Einar Helgesen Varamedlem FRP Charlotte Rolandsen X X Svein Eilif Olsen Medlem RØDT X X Simon Gjerstad Varamedlem RØDT Svein E. Olsen X Brigt Kristensen Medlem RØDT X X Jostein Greibrokk Varamedlem RØDT Synne Bjørbæk X X Randolv Gryt Medlem SV X X Kirsten Hasvoll Medlem SV X X Else-Marie Torp Medlem KRF X X Ingrid Lien Medlem SP X X Terje Cruickshank Medlem V X X Ellen Belsom Medlem UAVH X X Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Rolf Kåre Jensen Ingunn Lie Mosti Arne Øvsthus Henrik Brækkan Stephan A. Skjelvan Frode Nilsen Stilling Rådmann Kommunaldirektør helse- og sosial Kommunaldirektør oppvekst og kultur Kommunaldirektør teknisk Økonomisjef IKT-sjef Innkalling og saksliste ble godkjent. Til å godkjenne protokollen ble følgende valgt: Trud Berg (AP), Brigt Kristensen (R), Grethe M. Fjærvoll (H). Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Onsdag 12.12.12: 12/195,12/196, 12/197, 12/198, 12/199, 12/200, 12/202, 12/203, 12/205, 12/206, 12/207, 12/208,12/209, 12/210, 12/211, 12/212, 12/213, 12/214, 12/215, 12/216, 12/217, RS 12/25, RS 12/26, RS 12/27, 12/188, 12/190 Torsdag 13.12.12: FO 12/7, 12/189, 12/191, 12/192, 12/193, 12/201 Orientering fra ordfører: National Geographic Bodø blant verdens 20 beste reisemål. Klokkespill etablert i Bodø domkirke og «lyden av Bodø» er kåret. Nasjonal sikkerhetskonferanse ble avholdt i Bodø den 25.-26. okt. 2012 Kongens fortjenestemedalje utdelt til overlege Jan Holt. Frivillighetsprisen er tildelt Lilly Antonsen. Hatt besøk av den filipinske ambassadøren. Landskamper i futsal er avholdt i Bodø. Ny leder for samfunnskontor Kyrre Dahl og sjef for HR Per Gunnar Pettersen er tilsatt. Andrea Hagen var ordfører for en dag i forbindelse med Operasjon Dagsverk. Rønvik familiesenter åpnet 26. nov. 2012. Arbeidet med flyplassen pågår og ulike møter avholdes. Bård Reidar Solheim tilsatt som ny sjef for 132 luftving.
Nye ferger som skal gå over Vestfjorden er døpt og kommer i drift på nyåret. Annet: Åpen halvtime: Tilbudet som gis til elever med ulike fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser på Saltvern skole. v/ Bjørn Heitmann og Mary Ann Vidnes. Per Munkerud Bodø friluftsforening Svein Lundestad Bodø bys historie bind 2 og progresjon i arbeidet. Taletid: Eldrerådet v/nils Bøe. Saksliste Saksnr Innhold PS 12/188 Team Bodø KF. Årsregnskap og årsberetning 2012, pr 01.09.2012. PS 12/189 Bodø Havn KF. Budsjett 2013. PS 12/190 Bodø Spektrum KF. Budsjett 2013. PS 12/191 Bodø kulturhus KF. Budsjett 2013. PS 12/192 Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. PS 12/193 Økonomiplan 2013-2016 - Årsbudsjett 2013 PS 12/194 PS 12/195 PS 12/196 PS 12/197 PS 12/198 PS 12/199 PS 12/200 PS 12/201 Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Bygging av ny ishall/fleridrettshall Vedtak om oppstart av kommuneplanen 2014-2025 og høring av planprogram. Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Medlemskap for Meløy kommune i Salten Brann IKS Ad. sak 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer: Endring av retningslinje 5 for salg og 9 for skjenking Endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Fastsetting av ny rådmannslønn PS 12/202 Kommunal plan for Den kulturelle skolesekken, 2012-2016 PS 12/203 Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2012 PS 12/204 PS 12/205 Sametingsvalget 2013 - valg av samevalgstyret Stortings- og sametingsvalget 2013 - fastsetting av valgdag. PS 12/206 Sluttbehandling. Detaljreguleringsplan for Bodø Indre Havn, Felt 9 PS 12/207 Detaljreguleringsplan for Bodø lufthavn, Meholten
PS 12/208 PS 12/209 PS 12/210 PS 12/211 PS 12/212 PS 12/213 PS 12/214 PS 12/215 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Sluttbehandling. Detaljplan for felt B3.2, Støver Øst Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6 Detaljreguleringsplan for Hålogalandsgata 131 i Bodø sentrum - sluttbehandling Detaljregulering for gågategarasje øst - avklaring av eksisterende paviljonger i forhold til framtidig gågate, føring for utomhusplan Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner. Veileder for saker; Massedeponi og massedeponering i Bodø kommune PS 12/216 Strategisk næringsplan handlingsplan 2013-14 PS 12/217 PS 12/218 PS 12/219 FO 12/7 PS 12/220 Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS Saksnr. utgår Interpellasjon Interpellasjon - Kan kvinner lede Bodø kommune?, Kirsten Hasvoll (SV) Referatsaker RS 12/25 Politisk møteplan for 2013 RS 12/26 Rapport om kompetansenæringer Bodø, 11. januar 2013 Ole-Henrik Hjartøy (H) ordfører Linda K. Storjord formannskapssekretær PS 12/188 Team Bodø KF. Årsregnskap og årsberetning 2012, pr 01.09.2012. Formannskapets innstilling 1. Det fremlagte årsregnskap for Team Bodø KF fastsettes som foretakets regnskap 2012. 2. Styrets årsberetning for 2012 godkjennes. 3. Revisors beretning for 2012 tas til orientering. 4. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering.
Bystyrets behandling i møte den 13.12.2012: Votering Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Det fremlagte årsregnskap for Team Bodø KF fastsettes som foretakets regnskap 2012. 2. Styrets årsberetning for 2012 godkjennes. 3. Revisors beretning for 2012 tas til orientering. 4. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering. PS 12/189 Bodø Havn KF. Budsjett 2013. Formannskapets innstilling 1. Kommunens tilskudd 2013 til Bodø Havn KF fastsettes til kr 0,-. 2. Kommunen godkjenner Bodø Havn KFs sin investeringsplan for 2013 på kr 108 900 000,- under forutsetning av at det redegjøres detaljert for framtidige driftskonsekvenser og spesielt inntektsutvikling knyttet til disse investeringene. Analyse og prognoser legges fram for Bystyret i januar 2013. Dette inkluderer separate prosjektbeskrivelser og beregninger for godkjenning for alle prosjekter over 10 mill kr. 3. Bodø Havn KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.). Bystyrets behandling i møte den 13.12.2012: Votering Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Kommunens tilskudd 2013 til Bodø Havn KF fastsettes til kr 0,-. 2. Kommunen godkjenner Bodø Havn KFs sin investeringsplan for 2013 på kr 108 900 000,- under forutsetning av at det redegjøres detaljert for framtidige driftskonsekvenser og spesielt inntektsutvikling knyttet til disse investeringene. Analyse og prognoser legges fram for Bystyret i januar 2013. Dette inkluderer separate prosjektbeskrivelser og beregninger for godkjenning for alle prosjekter over 10 mill kr. 3. Bodø Havn KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.). PS 12/190 Bodø Spektrum KF. Budsjett 2013. Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyre vedtar ordinært driftstilskudd 2013 til Bodø Spektrum KF kr 4 543 000. 2. Bodø bystyre godkjenner at Bodø Spektrum KF avsetter 1 mill kr av budsjettert overskudd til vedlikeholdsfond. 3. Bodø Spektrum KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.).
Bystyrets behandling i møte den 13.12.2012: Votering Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Bodø bystyre vedtar ordinært driftstilskudd 2013 til Bodø Spektrum KF kr 4 543 000. 2. Bodø bystyre godkjenner at Bodø Spektrum KF avsetter 1 mill kr av budsjettert overskudd til vedlikeholdsfond. 3. Bodø Spektrum KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.). PS 12/191 Bodø kulturhus KF. Budsjett 2013. Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyre fastsetter kommunens driftstilskudd til Bodø Kulturhus KF til kr 5 313 000. 2. Bodø bystyre ber foretaket tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. 3. Bodø Kulturhus KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.). 4. Tilskuddet for 2014 må gjennomgås nøye og være klart innen 2. tertial 2013. Bystyrets behandling i møte den 13.12.2012: Forslag Fra Morten Melå (AP): Alternativt forslag punkt 1. 1. Bodø bystyre fastsetter kommunens driftstilskudd til Bodø Kulturhus KF til kr 7 313 000. Fra Brigt Kristensen (R): 5. Bodø bystyre fastsetter kommunens driftstilskudd til Bodø Kulturhus KF til kr 5 813 000. Votering Innstillingens pkt. 2-4 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Melå (AP) fikk 16 stemmer (13AP, 2SV, 1UAVH) og falt. Forslag fra Kristensen (R) fikk 3 stemmer (R) og falt. Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt mot 19 stemmer (13AP, 3R, 2SV, 1UAH). Vedtak 1. Bodø bystyre fastsetter kommunens driftstilskudd til Bodø Kulturhus KF til kr 5 313 000. 2. Bodø bystyre ber foretaket tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. 3. Bodø Kulturhus KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.). 4. Tilskuddet for 2014 må gjennomgås nøye og være klart innen 2. tertial 2013.
PS 12/192 Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd til kr 24 327 000. 2. Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. Bystyrets behandling i møte den 13.12.2012: Votering Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd til kr 24 327 000. 2. Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen. PS 12/193 Økonomiplan 2013-2016 - Årsbudsjett 2013 Formannskapets innstilling 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013-2016 vedtas slik det framgår av trykt budsjettdokument. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjett skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden:
2013 2014 2015 2016 Sentraladministrasjonen Utgifter 183 958 900 180 148 500 181 693 300 181 093 300 Inntekter -23 124 500-23 485 100-23 485 100-23 485 100 160 834 400 156 663 400 158 208 200 157 608 200 Oppvekst - og kulturavdeling Utgifter 1 268 081 900 1 272 449 900 1 277 622 400 1 277 578 400 Inntekter -202 083 500-202 083 500-202 083 500-202 083 500 1 065 998 400 1 070 366 400 1 075 538 900 1 075 494 900 Helse- og omsorgsavdelingen Utgifter 1 102 142 200 1 114 042 200 1 136 042 200 1 154 042 200 Inntekter -233 579 100-235 079 100-236 579 100-248 079 100 868 563 100 878 963 100 899 463 100 905 963 100 Eiendom Utgifter 73 632 200 73 833 300 74 993 600 75 993 600 Inntekter -41 772 100-41 772 100-41 772 100-41 772 100 31 860 100 32 061 200 33 221 500 34 221 500 Teknisk avdeling Utgifter 372 486 100 380 986 100 385 536 100 389 132 100 Inntekter -314 834 600-317 628 600-318 877 200-322 473 200 57 651 500 63 357 500 66 658 900 66 658 900 Rammeområde 8 Utgifter 589 407 000 590 005 400 584 200 400 631 076 400 Inntekter -2774 314 500-2 791 417 000-2 817 291 000-2 871 023 000-2184 907 500-2 201 411 600-2 233 090 600-2 239 946 600 Totalt Utgifter 3 589 708 300 3 611 465 400 3 640 088 000 3 708 916 000 Inntekter -3589 708 300-3 611 465 400-3 640 088 000-3 708 916 000 - - - - - Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell. - Disponering av nye inntekter eller regulering mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter. - Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde 8. 3. Investeringsplan vedtas slik det framgår av kapittel 6 i Rådmannens budsjettforslag. Dette gir følgende låneopptak i perioden:
2013 2014 2015 2016 Øvrig 166 471 188 715 232 174 176 584 Vann og avløp 59 500 101 300 103 700 79 000 Startlån 100 000 100 000 100 000 100 000 Kulturkvartalet 73 200 172 600 0 0 Sum 399 171 562 615 435 874 355 584 - Nye investeringer og låneopptak skal kun skje i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen - Ubrukte lånemidler for avsluttende prosjekter skal ved årets slutt inndras og benyttes til nedbetaling av gjeld. - Ubrukte lånemidler for prosjekter som ikke er avsluttet overføres til neste budsjettår 4. Det utsettes betaling av 38 mill kr avdrag på kommunens gjeld. 5. Det benyttes inntil 33 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i 2013. 6. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av vedlegg 3 i Rådmannens budsjettforslag. 7. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen, jfr. eskl. 3 første ledd, bokstav b. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300 000 av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer. 8. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2011/2012. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger: - gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt - ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn. - skole-, gangveien og fortau skal være ryddet før kl 8.00. 9. Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i 2012. Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand. 10. Forslag til omdisponering av tjenestearealer fremlegges til politisk behandling. 11. Utredning om innstramming av kriteriene for å få kommunale startlån fremlegges til politisk behandling. 12. Bystyret ber Helse og omsorgsavdeling v/tildelingskontoret om å foreta en kritisk gjennomgang av tjenesteproduksjon, blant annet en gjennomgang av sammenheng mellom vedtaksbeslutning og utføring av tjeneste. Det innebærer at det settes fokus på organisering, økonomi og resultatindikatorer 13. Bystyret ber Helse og omsorgsavdeling v/nav om å ta en kritisk gjennomgang av tjenesteproduksjon med fokus på økonomi og resultatindikatorer.
14. Bystyret ber Helse og omsorgsavdelingen om å utrede behov for å styrke det lindrende tilbudet utover dagens nivå. Særlig ønskes omfang, kvalitet og finansiering belyst. 15. Vestvatn Alpinanlegg innvilges et investeringstilskudd på 3,5 mill kr, samt et årlig driftstilskudd på 0,6 mill kr for å oppgradere og drive et nytt og mer moderne alpinanlegg. Tilskudd utover dette kan ikke påregnes. 16. Bystyret ber barnevernet om å ta en kritisk gjennomgang av tjenesteproduksjon. Det innebærer at det settes fokus på organisering, økonomi og resultatindikatorer. 17. Rådmannen setter i gang en utredning i 1. kvartal 2013 med det formål å klargjøre hvordan økonomiske handlefrihet for kommunen kan forbedres. Dette skal presisere hvilke tjenester som i dag er lovpålagte, en vurdering av omfang og hva kommunen definerer som sine lovpålagte oppgaver. Tillegg/endringer i forhold til innstillingen (fremmet i formannskapet 28.11.12): 1. Tallbudsjett med verbalforklaring og føringer Tallbudsjett Sp, V, KrF, FrP og Høyre Reduserte kostnader og økte inntekter drift (alle tall i hele 1000) Aktivitet 2013 2014 2015 2016 Totalt i per. Sentraladministrasjonen 1 Red. 2 årsverk 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 200,00 2 Medfinansiering prosjektstillinger Samfunnskontoret 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 5 600,00 3 Effektiviseringskrav innkjøp 2 500,00 5 000,00 5 000,00 7 500,00 20 000,00 Grunnskole 4 Justering av gj. bemanningsnorm 12,7-13,2 800,00 1 700,00 1 500,00 1 400,00 5 400,00 5 Redusert ramme innsparingskrav 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 OK øvrig 6 Internasjonalt senter 250,00 * * * 250,00 7 Internasjonalt husleietilskudd * * 500,00 1 000,00 1 500,00 8 Red. fellesadm. 2 årsverk 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 200,00 9 Red. driftstilskudd Vestvatn 350,00 350,00 350,00 350,00 1 400,00 10 Red. bemanning kultur 3 årsverk 600,00 1 200,00 1 800,00 1 800,00 5 400,00 11 Red. bemanning flyktningkontoret 2 årsverk 300,00 600,00 1 200,00 1 200,00 3 300,00 12 Utsettelse styrking barnevernet 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 6 800,00 13 Ingen ny systemansvarlig IKT 20% 380,00 380,00 380,00 380,00 1 520,00 14 Ingen ny printer - samordnet printerløsning rådhuset * 150,00 150,00 150,00 450,00 15 Utsatt oppbemanning Stormen (Bibl. og Kulturhuset KF) 1 000,00 * * * 1 000,00 Pleie og omsorg 16 Sølvsuper redusert ramme 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 17 Utsettelse dagsentertilbud for demente Tverlandet 1 200,00 * * * 1 200,00 18 Utsettelse Notveien og Symra 4 500,00 * * * 4 500,00
19 Løding og Hovdegjordet bokollektiv 2 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 17 500,00 HO øvrig 20 Avvikling Prinsen helsestasjon 800,00 800,00 800,00 800,00 3 200,00 21 Ingen styrking inst. Kantine 400,00 400,00 400,00 400,00 1 600,00 Eiendom 22 Red. 2 årsverk 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 200,00 23 Ingen nye vaktmesterstillinger 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 24 Eff. drift ev. tjeneste utsette renhold * 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 Teknisk 25 Red. fellesadm. 2 årsverk 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 200,00 26 Redusert vedlikehold skyssbåt Helligvær 150,00 150,00 150,00 150,00 600,00 Avtaler 27 Redusert økning Bodø kirkelige fellesråd 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 28 Bodø havn KF 315,00 315,00 315,00 315,00 1 260,00 29 Ingen støtte BRUS 500,00 500,00 500,00 500,00 2 000,00 Parkering 30 Økt parkeringsavgift 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 10 000,00 31 Innføring parkeringsavgift Plassmyra 1 100,00 1 200,00 4 500,00 4 500,00 11 300,00 Økning av gebyrer etter plan- og bygningsloven 32 Byggesak 100% selvfinansieringsgrad 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 800,00 33 Byplan: oppretthold selvfinansieringsgrad jfr. oppbemanning 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 34 Geodata: oppretthold selvfinansieringsgrad jfr. oppbemanning 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 800,00 HO og OK priser og egenandeler 35 Innstramming tildelingskriterier praktisk bistand m.m. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 36 Økt egenandel kommunal transportordning 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 37 Oppjustering statens minstesatser pr.bist., trgalm, og matombr. 350,00 350,00 350,00 350,00 1 400,00 38 Økt pris Aktiv Hverdag 200,00 400,00 600,00 800,00 2 000,00 39 Økt pris kommunale idrettsanlegg 75 til 100 kroner 500,00 500,00 500,00 500,00 2 000,00 40 Økt egenbetaling SFO 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 16 400,00 41 Økt priser Kulturskolen 500,00 500,00 500,00 500,00 2 000,00 42 Diverse tiltak lokaleleie og arrangementprep. Bestemorenga 115,00 115,00 115,00 115,00 460,00 Sum reduserte utgifter og økte inntekter drift 47 695,00 56 395,00 62 395,00 66 495,00 235 440,00 Økte utgifter drift Aktivitet 2 013 2 014 2 015 2 016 Totalt i per. 43 Økt satsing på etter- og videreutdanning lærere 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 44 Utredningsmidler- økonomikontoret 500,00 500,00 45 Arealportal - prosjektmidler 500,00 * * * 500,00
46 Oppstartsmidler Skarmoen aktivitetspark 250,00 * * * 250,00 47 Åpen barnehage Rønvik familiesenter 0.5 årsverk 300,00 300,00 300,00 300,00 1 200,00 48 Felles ansvar Salten. BKs andel 350,00 350,00 350,00 350,00 1 400,00 49 Stemmerettsjubileum 2013 300,00 * * * 300,00 Økte finansutgifter 50 Renter avdrag Stimuli II 450,00 900,00 1 350,00 1 800,00 4 500,00 51 Renter og avdrag ny skyssbåt Helligvær (kan bli lavere) 400,00 400,00 400,00 400,00 1 600,00 Sum økte utgifter drift 4 050,00 2 950,00 3 400,00 3 850,00 14 250,00 Mer/mindreforbruk drift (minus betyr overskudd) -43 645,00-53 445,00-58 995,00-62 645,00-218 730,00 Investering Nye tiltak 2013 2014 2015 2016 Totalt i per. 52 Stimuli II 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 18 000,00 53 Ny skyssbåt Helligvær 4 000,00 * * * 4 000,00 54 Innføring parkering Plassmyra 600,00 * * * 600,00 Sum nye tiltak 9 100,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 22 600,00 Finansiering 2013 2014 2015 2016 Totalt 55 Avvikling ny veiløsning Kvalvikodden 25 000,00 25 000,00 56 Økt låneopptak 9 100,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 22 600,00 57 Salg Kvalvikodden ca. 70 daa. 70 000,00 70 000,00 Sum finansiering 104 100,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 117 600,00 Mer/mindreforbruk investering (minus betyr overskudd) -95 000,00 - - - -95 000,00 Samlet drift/investering -138 645,00-53 445,00-58 995,00-62 645,00-313 730,00 1) Nedbemanningen av sentraladministrasjonen økes ytterligere med 2 årsverk. Rådmannen avgjør hvor dette nedtrekket mest hensiktsmessig kan gjøres. Kravet må ses i sammenheng med verbal om RAMS-prosjektet. 2) Økning i stillinger Samfunnskontoret søkes medfinansiert gjennom ytterligere prosjekttilskudd eller annen medfinansiering. 3) Med bakgrunn av styrkingen av innkjøpskontoret er det en målsetning at innkjøpsrutinene forbedres. Innkjøp som i dag skjer utenfor avtale/anbud forventes lyst ut og at man har en målsetning om forbedring av kommunens innkjøp i økonomiplanperioden. Bystyret holdes orientert. Kravet må også ses i sammenheng med bestilling av egen sak om kommunens innkjøpspolitikk. 4) Justering av bemanningsnormen. Beregningen tar høyde for variasjonene i elevtallene, slik at normen holdes på samme gjennomsnittsnivå. Justeringen vurderes å ikke medføre kvalitative konsekvenser. 5) Rammen for grunnskole reduseres i 2013. Rådmannen bes utarbeide en innsparingsplan. Planen skal ikke inneholde tiltak som forringer det pedagogiske tilbudet, men kan eksempelvis innebære samordning/nedleggelse av administrative funksjoner, reduksjon i innkjøp og andre besparende tiltak. 6) Tilskuddet fases ut. Kun halvt tilskudd gis for driftsåret 2013.
7) Leieavtalen avsluttes ved utløp 1.7.2014. Lokalene vurderes disponert til andre formål, herunder rusfri møteplass. 8) OK pålegges å redusere sin fellesadministrasjon med 2 årsverk. 9) Vestvatn alpinanlegg innvilges 250.000.- i årlig driftstilskudd. Omsøkt beløp var 600.000. Beløpet vil dekke påløpte leiekostnader etter avtaleinngåelse med grunneiere. 10) Kommunens samlede utgifter øker, uten at dette kompenseres med økte inntekter. Ifb. med opptrappingen mot Stormen må det derfor omdisponeres innenfor eksisterende rammer for kultur. Årsverkene tas ut i administrative ressurser og ikke i førstelinjen. 11) Flyktningkontoret pålegges å nedbemanne med 2 årsverk. 12) Barnevernet har de siste årene blitt tilført betydelige ressurser i form av nye årsverk og tiltaksmidler. I påvente av forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressursbruk, kvalitet og bemanning i barnevernet med oppstart i desember og Rådmannens interne gjennomgang, avventes alle nye tiltak til den nødvendige kunnskap foreligger. 13) IKT-avdelingen må finne rom for dette innenfor eksisterende rammer. 14) Rådmannen bes utarbeide en kopi- og printerromløsning for hele rådhuset, i ett eller et fåtall fellesrom, for å spare på vedlikeholdskostnader m.m. 15) Rekrutteringsarbeidet igangsettes. Økt overføring vurderes på nytt ved behandling av 1. tertial. 16) Rammen for Sølvsuper reduseres. Se egne føringer om fullmakt til rådmann samt andre tiltak under HO. 17) Opprettelsen av tilbudet utsettes. Vurderes på nytt ved neste rullering av økonomiplanen. 18) Opprettelsen av tilbudet utsettes til 2014. 19) Rådmannen bes omgjøre Løding og Hovdejordet helt eller delvis om til bokollektiv, slik at virksomhetene i størst mulig utstrekning kan rendyrkes. Virksomhetene må drives med døgnbemanning. Dette bør ses i sammenheng med verbal om Gml. riksvei 18 og Sølvsuper samt redusert driftsramme Sølvsuper. 20) Oppgavene søkes løst innenfor HOs øvrige tjenestetilbud. 21) Tilpasses innenfor dagens driftsrammer. 22) Eiendomskontoret pålegges å redusere med 2 årsverk. Årsverkene skal ikke tas ut på renhold. 23) Vedtatt organisering må løses innenfor dagens rammer. 24) Bystyret har besluttet å flytte renholdstjenesten til eiendomskontoret, dette ble gjort i et effektiviseringsøyemed. Bystyret stiller derfor fra og med 2014 et krav til effektivisering av tjenesten. Beste praksis-tall påviser et potensial tilsvarende 14 mill. Tjenesteutsetting ønskes vurdert. Innkjøpskontoret utarbeider grunnlag og kravspesifikasjon for et anbud i samråd med sluttbrukere. Eiendomskontoret skal levere tilbud på samme tjeneste som beskrevet i anbudet. Dersom man kan oppnå samme kvalitet som kreves hos brukere til en redusert kostnad kan effektivisering av dagens tjeneste gjennomføres ev. skal en sak om tjenesteutsetting legges frem til politisk behandling. 25) Teknisk avd. pålegges å redusere sin fellesadm. med 2 årsverk. 26) Reduksjonene må ses i sammenheng med anskaffelse av ny båt (se investeringskap.) Gjeldende vedlikeholdsbudsjett for ny båt vil utgjøre 54.000.- 27) Tilskudd til Bodø Kirkelige fellesråd økes med nesten 8 mill. i perioden. Dette utgjør ca. 4 mill. mindre enn rådmannens forslag. Fellesrådet må søkes å løse sine oppgaver innenfor økt ramme.
28) Tilskuddet til Bodø Havn strykes. Oppgavene søkes løst innenfor eget budsjett. 29) Kommunene er i siste fase av en betydelig omorganisering av sitt nærings- og utviklingsarbeid og legger opp til en betydelig oppbemanning av det nyetablerte Samfunnskontoret. Kommunen må spare penger og målrette sin innsats på området. Kommunene støtter etableringen av BRUS og vil bidra som tilrettelegger og døråpner for virksomheten, men kan ikke gå inn med økonomisk støtte på nåværende tidspunkt. 30) I 2013 innføres ny soneinndeling og ny takster. Nye takster for Sone 1 vil være progressive og i 2013 utgjøre 21 kroner for første time, 26 for andre time og 32 for tredje time. Dette for å øke sirkulasjonene på handelsparkeringen i sentrum. Satsen med dagens sone er kroner 20, men med en begrensning på 1 time og tilrettelegger derfor ikke for handel. Satsene økes med ca. 10% p.a. frem til 2016. Arbeidsparkering i sone 2 videreføres med flat års og månedspris som forutsatt. 31) Bodø Spektrum har innført 3 timers maksparkering utenfor Spektrum og Nordlandshallen (Ca. 240 plasser.) De vurderer videre å innføre betalingsparkering med fri parkering de 2 første timene for å ivareta idretten og frivilligheten. Kommunene besitter ca. 180 plasser i området som i dag har makstid, men ikke er avgiftsbelagt. Plassmyra/Stormyra er sammen med sentrum kommunens tyngste handelssentra. I dag forskjellsbehandles sentrum da de offentlige parkeringsplassene er avgiftsbelagt. For å likebehandle handelsnæringen i sentrum og på Plassmyra/Stormyra innføres det avgiftsparkering på kommunens parkeringsplasser. I første omgang som Sone 2 dvs. flatt 10 kroner timen uten begrensning, men i 2014 omgjøres dette til Sone 1 for full likebehandling. 32) Byggesaksgebyrene økes slik at tjenesten blir 100% selvfinansiert. 33) Gebyrene for Byplan økes tilsvarende kostnaden for nødvendig økt saksbehandlingskapasitet og slik at selvfinansieringsgraden opprettholdes til 33.3%. 34) Gebyrene for Geodata økes tilsvarende kostnaden for nødvendig økt saksbehandlingskapasitet og slik at selvfinansieringsgraden opprettholdes til 66.7%. 35) Kriteriene for tildeling av praktisk bistand innstrammes. 36) Egenandelen for kommunens transportordning økes. Husstander med lavere inntekt enn 3G i samlet inntekt unntas. 37) Kommunen legger seg på statens minstesatser for praktisk bistand, trygghetsalarm og matombringing. Satsen er per i dag 175 kroner på mnd. 38) Økt egenandel for Aktiv Hverdag. 39) Det har blitt gjennomført og gjennomføres betydelige oppgraderinger av kommunens idrettsanlegg for barn og unge. Dette medfører økte kostnader og derfor økes egenandelen for idrettslagene med 25 kroner pr. time 40) Egenbetaling for SFO økes. Dette vil utgjøre 286.- kroner i mnd. for fullplass og ligger til sammenligning noe under Tromsø kommunes nivå for egenbetaling. Husstander med inntekt under 3.5 G kan søke om redusert foreldrebetaling jfr. Bystyrets budsjettvedtak i 2012. 41) Prisen på Kulturskolen økes med ca. 380 per år. Dette ligger til sammenligning noe under Tromsø kommunes nivå. 42) Preparering av løyper på Bestemorenga settes til 2500.- per arrangement (under selvkost.) Bodø bryteklubben og Bodø svømmeklubben betaler i dag ikke leie for svømmetimer og lokaler. For å likestille alle idretter må Svømmeklubben betale 25.000.- i årlig leie for Bodin bad og bryteklubben 40.000.- for sine lokaler på Kirkhaugen skole. Salten Taekwon-do leier tilsvarende lokaler i samme bygg og betaler i dag kr. 40.000.- i leie per år. 43) Det avsettes 1 mill. per år til økt satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Det er en dobling av dagens satsing, hvor Bodø ligger i Nord-Norgetoppen. 44) Økonomikontoret tildeles 500.000.- i utredningsmidler til de forestående oppgavene, jfr. verbaler
45) Det avsettes 500.000.- til arealportalprosjektet. Se egen verbal. 46) Skarmoen aktivitetspark kan bli et flott alpint ettermiddags- og kveldsanlegg for barn og unge, samt treningsanlegg. Kommunen støtter med oppstartsmidler under forutsetning av at utfordringen med ny trafo løser seg. Aktiviteten vurderes ikke å være i konkurranse med Vestvatn Alpinanlegg. 47) Rønvik familiesenter tilføres 0.5 årsverk til pedagogstilling slik at åpen barnehage kan etableres. 48) For å videreføre Felles ansvar Salten forebyggende arbeid videreføres Bodøs andel av prosjektet. 49) Markering av Stemmerettsjubileet 2013. 50) Renter og avdrag for lånefinansiering av Stimuli del 2. 51) Renter og avdrag ny skyssbåt Helligvær. 52) Stimuli-prosjektet er en stor suksess og gir stor gevinst i et folkehelseperspektiv. Prosjektets del 2 igangsettes og fullføres. 53) Ny skyssbåt i Helligvær er påkrevd. 54) Investeringskostnad skilt og automater m.m. 55) Prosjekt for ny veiløsning til Kvalvikodden skrinlegges. 56) Finansiering av ny skyssbåt, avgiftsparkering Plassmyra/Stormyra og Stimuli 2. 57) Kvalvikodden selges. Lavt anslått markedspris er lagt til grunn - 1000 kr/pr.daa. b) Verbalforslag og føringer I det understående er verbalforslagene delt mellom bestillinger av utredninger og prosjekter, som ønskes fremlagt til politisk behandling, i tillegg til føringer fra bystyret til rådmannen. Føringene skal i utgangspunktet ikke tilbake til politisk behandling. Utredningene og prosjektene er prioritert i tre kategorier. 3.1 Utredninger og prosjekter Kategori a, b og c høy, middels og lav prioritet a) Høy prioritet (gjennomføres innen utg. 2. kvartal) 1) RAMS Rådmannen bes utarbeide en sak for etablering av en ressursenhet for analyse, modernisering og samhandling (RAMS.) Formålet til enheten er å dedikere relevante fagressurser til et målrettet og gjennomgripende fornying og forbedringsarbeid i hele kommuneorganisasjonen. Enheten skal øke kunnskapen om kommuneorganisasjonen ved å utvikle styringsdata og identifisere forbedringsområder i alle sektorer og på alle virksomhetsnivåer, samt å utarbeide konkrete handlingsplaner for implementer av nye løsninger for mer effektiv drift. I enhetens hovedarbeidsområder bør bl.a. følgende inngå: - Effektivisering av saksbehandling (elektronisk arbeidsflyt) - Analysere og kartlegge effektiviseringspotensial i kommunens beslutningsprosesser - Elektroniske kundeløsninger - Samle inn, utarbeide og analysere styringsdata med siktemål på implementering nødvendige styringsverktøy - balansert målstyring. Følgende føringer gis i tillegg for videre saksbehandling:
- Enheten etableres med egen leder direkte under rådmannen og gis nødvendige tilganger og fullmakter. - Formannskapet fungerer som styringsgruppe. - Enheten skal jobbe tett og samarbeide med relevante fagmiljøer og rådmannens ledergruppe. - Kompetanse til enheten rekrutteres i første omgang internt fra relevante områder som bl.a. IT, økonomi, personal, arkiv og ulike stabsfunksjoner. - Portalprosjektet overføres til enheten - Sak om endelig opprettelse, sammensetning og mandat for enheten legges frem for bystyret senest juni 2013. Enheten forutsettes å være i virksomhet f.o.m. bystyrets endelige behandling. - Ev. oppbemanningsbehov i tappede enheter søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplan for 2013-2017. 2) Innkjøpspolitikk Bystyret ber rådmannen utarbeide et forslag til retningslinjer for kommunens innkjøpspolitikk. 3) Avhendingsprosjekt Bystyret ber rådmannen utarbeide en sak om oppstart av et avhendingsprosjekt. Prosjektets formål er å samordne de avhendingsvedtak gitt tidligere av bystyret. Rådmannen bes også om å legge frem den kommunale avhendingsinstruksen til politisk behandling. 4) Fastlandsforbindelse til lille Hjartøy - byggetrinn I Bystyret ber rådmannen fremskynde investeringen i fastlandsforbindelse til lille Hjartøy med bro fra Langskjæret og veiløsning uten tunnel. Byggestart forutsettes igangsatt snarest mulig og senest innen 1. kvartal 2014. b) Middels prioritet 5) Kommunalt omsorgsselskap (Bodø omsorgsselskap as) Bystyret ber rådmannen utrede et kommunalt omsorgsselskap med det formål å tilby omsorgstjenester for brukere med særskilte behov og som i dag mottar tjenester eksternt, samt å kunne tilby slike tjenester til andre kommuner. 6) Omlokalisering bydrift Bystyret ber rådmannen utrede en mulig omlokalisering av bydrifts virksomhet i sentrumsnære områder, for å frigjøre arealer for salg. 7) Personalressurser på tvers av virksomheter og bemanningskontor Bystyret ber rådmannen vurdere en mer fleksibel bruk av personalressursene, slik at personalet kan utveksles på tvers av virksomheter ved behov. Herunder utredes et bemanningskontor etter Fauskemodellen. 8) Enhetlig forvaltningsmodell Bystyret ber rådmannen utrede en enhetlig forvaltningsmodell for å sikre en lik forvaltningspraksis på tvers sektorene. c) Lav prioritet 1) Arealportal Bystyret ber rådmannen etablere et arealportalprosjekt med det mål å få etablert en elektronisk portal hvor prospekter kommunens samlede bolig- næring og fritidseiendomsportefølje ligger offentlig tilgjengelig. 2) Kommunikasjonsplan Bystyret ber rådmannen fremlegge kommunens kommunikasjonsplan for politisk behandling. 3) Pilotprosjekter med lokalt næringsliv Bystyret ber rådmannen søke samarbeid med lokalt næringsliv og se på muligheten for å benytte seg av lokale kompetansemiljøer for ev. pilotprosjekter i et produktivitets- og effektiviseringsøyemed. Eksempelvis innenfor omsorgsteknologi, elektroniske kundetjenester m.m. 4) Språkopplæring utenlandsk arbeidskraft Flere bedrifter melder behov for å rekruttere utenlands kompetansearbeidskraft, men etterlyser et godt språkopplæringstilbud tilpasset kompetansenivået. Næringslivet melder om at et slikt tilbud ikke finnes og at de selv ikke besitter riktig kompetanse til å gi en slik opplæring. Kommunen har god kompetanse på språkopplæring. Bystyret ber
rådmannen, i samråd relevante næringsaktører, utrede muligheten for å etablere et språkopplæringstilbud for kvalifisert arbeidsinnvandrere. Det legges til grunn at tilbudet helfinansieres av næringslivet selv. 5) Kvalitet i SFO-tilbudet Bystyret ber rådmannen gjennomføre en evaluering av SFO-tilbudet og foreslå tiltak basert på denne for å sikre kvalitet i innholdet i tilbudet. Saken legges frem til politisk behandling. 6) Evaluering brukermedvirking Samarbeidsutvalg og brukerutvalg er etablert ved alle kommunale enheter, skoler, barnehager og institusjoner. Bystyre ber rådmannen foreta en evaluering av ordningen, og eventuelt fremme en sak om hvordan beste praksis kan implementeres i hele organisasjonen. 3.2 Føringer Formannskapet/Bystyret orienteres muntlig om iverksetting og fremdrift av disse 1) Avdragsutsettelse og bruk av pensjonskassens premiefond Bystyret ber rådmannen ikke gjennomføre foreslått avdragsutsettelse på 38 millioner og tilstrebe å unngå bruk av pensjonskassens premiefond. 2) Kommunaldirektør for økonomi og finans - utvidede tilganger c) Bystyret ber rådmannen definere om økonomikontorets organisatoriske status og derved økonomisjefen til kommunaldirektør for økonomi og finans. d) Rådmannen bes også å gi økonomi- og finanskontoret utvidede adganger til alle kommunens tjeneste- og virksomhetsområder i arbeidet for å skape grunnlag for en mer rasjonell drift. 3) Implementering av økonomistyringssystemer Bystyret ber rådmannen utarbeide en helhetlig plan for implementering av økonomistyringssystemer på alle tjeneste- og virksomhetsområder. Formannskapet/bystyret holdes orientert. 4) Prioritering saksbehandlingskapasitet Bystyret ber rådmannen kritisk vurdere bruken av saksbehandlingskapasitet til utredning av igangsatte og ev. nye prosjekter som ikke er omtalt i økonomiplanen. Ev. prosjektstans eller oppstart fremlegges som sak til formannskapet. 5) Gamle Riksvei 18 og Sølvsuper Bystyret gir rådmannen i forbindelsen med den videre driftsplanleggingen av Sølvsuper, fullmakt til å vurdere å etablere Gml. Riksvei 18 i sin helhet som korttidsavdeling og Sølvsuper HVS som langtidsavdeling. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre endringer i den samlede strukturen basert på de funn vurderingen gir. Dette må ses i sammenheng med innsparingskravet til Sølvsuper HVS. Tilrettelagte boliger 6) Bystyret ber rådmannen ha fokus på at kommunen skal ha en offensiv rolle for å få realisert tilrettelagte boliger/botilbud som kan redusere indirekte tid i hjemmetjenesten. Fremtidig planlegging av boligtilbud bør lokaliseres i nærheten av eksisterende sykehjem. Aksen mellom Stadiontunet, Sølvsuper og Vollsletta bør ha prioritet. 7) Driftsoverføring av Kjerringøy nærmiljøkontor Bystyret ber rådmannen overføre årsverket lokalisert til rådhuset. Nærmiljøkontoret legges ned. Leieavtalen med Zahlfjøset videreføres. Politisk sekretariat leverer sekretærtjenester til lokalutvalget. Rådmannen bes også å vurdere alternativ organiserings av Skjerstad nærmiljøkontor og Saltstraumen nærmiljøkontor, og gis fullmakt til å gjennomføre ev. endringer. 8) OPS Tverlandet skole Bystyret ber rådmannen ta ut Tverlandet skole fra opplåningsporteføljen og fortsette arbeidet med realisering av skolen som OPS uten kommunalt låneopptak. 9) Byjubileum 2016 miljøbyen Bodø.
I forbindelse med rullering av Bodø kommunes klima- og energiplan ber bystyret rådmannen ha fokus på byjubileumsåret 2016 og hvordan gode miljø- og klimatiltak kan implementeres slik at byjubileumsåret får en grønn profil der natur og miljøinteresseaktører er inkludert på en konstruktiv måte gjennom idé- og kafédialogmøter. Relevante tiltak kan være: bysykler, grønt flagg-grønn skole, øko-innkjøp, miljøsertifisering av kommunale enheter, oppgradering byparker og naturglede. 10) Kultursekretær Misvær I rådmannens forslag s. 33, vises det til at funksjonene opprettholdes ved interne plasseringer. Det er ikke synliggjort hvordan dette i praksis gjennomføres. Bystyret ber rådmannen redegjøre for dette ved førstkommende komitémøte. Bystyrets behandling i møte den 13.12.2012: Forslag Fra FRP, KRF, SP, V, H: 1. Tallbudsjett med verbalforklaring og føringer Tallbudsjett Sp, V, KrF, FrP og Høyre Reduserte kostnader og økte inntekter drift (alle tall i hele 1000) Aktivitet 2013 2014 2015 2016 Totalt i per. Sentraladministrasjonen 1 Red. 2 årsverk 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 200,00 2 Medfinansiering prosjektstillinger Samfunnskontoret 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 5 600,00 3 Effektiviseringskrav innkjøp 2 500,00 5 000,00 5 000,00 7 500,00 20 000,00 Grunnskole 4 Justering av gj. bemanningsnorm 800,00 1 700,00 1 500,00 1 400,00 5 400,00 5 Redusert ramme innsparingskrav 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 OK øvrig 6 Internasjonalt senter 250,00 * * * 250,00 7 Internasjonalt husleietilskudd * * 500,00 1 000,00 1 500,00 8 Red. 2 årsverk 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 200,00 9 Red. driftstilskudd Vestvatn 300,00 300,00 300,00 300,00 1 200,00 10 Red. bemanning kultur 3 årsverk 600,00 1 200,00 1 800,00 1 800,00 5 400,00 11 Red. bemanning flyktningkontoret 2 årsverk 300,00 600,00 1 200,00 1 200,00 3 300,00 12 Utsettelse styrking barnevernet 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 6 800,00 13 Ingen ny systemansvarlig IKT 20% 380,00 380,00 380,00 380,00 1 520,00 14 Ingen ny printer - samordnet printerløsning rådhuset * 150,00 150,00 150,00 450,00 15 Utsatt oppbemanning Stormen (Bibl. og Kulturhuset KF) 1 000,00 * * * 1 000,00 Pleie og omsorg 16 Forbedring drift Pleie og Omsorg - HO 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 17 Utsettelse dagsentertilbud for demente Tverlandet 1 000,00 * * * 1 000,00 18 Løding og Hovdegjordet bokollektiv 2 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 17 500,00 HO øvrig 19 Avvikling Prinsen helsestasjon 800,00 800,00 800,00 800,00 3 200,00
20 Ingen styrking inst. Kantine 400,00 400,00 400,00 400,00 1 600,00 Eiendom 21 Red. 2 årsverk 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 200,00 22 Ingen nye vaktmesterstillinger 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 23 Eff. drift ev. tjeneste utsette renhold * 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 Teknisk 24 Red. 2 årsverk 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 200,00 25 Redusert vedlikehold skyssbåt Helligvær 150,00 150,00 150,00 150,00 600,00 Avtaler 26 Redusert økning Bodø kirkelige fellesråd 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 27 Bodø havn KF 315,00 315,00 315,00 315,00 1 260,00 28 Ingen støtte BRUS 500,00 500,00 500,00 500,00 2 000,00 Parkering 29 Økt parkeringsavgift 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 10 000,00 30 Innføring parkeringsavgift Plassmyra 1 100,00 1 200,00 4 500,00 4 500,00 11 300,00 Økning av gebyrer etter plan- og bygningsloven 31 Byggesak 100% selvfinansieringsgrad 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 800,00 32 Byplan: oppretthold selvfinansieringsgrad jfr. oppbemanning 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 33 Geodata: oppretthold selvfinansieringsgrad jfr. oppbemanning 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 800,00 HO og OK priser og egenandeler 34 Innstramming tildelingskriterier praktisk bistand m.m. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 35 Økt egenandel kommunal transportordning 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 36 Oppjustering statens minstesatser pr.bist., trgalm, og matombr. 350,00 350,00 350,00 350,00 1 400,00 37 Økt pris kommunale idrettsanlegg 75 til 100 kroner 500,00 500,00 500,00 500,00 2 000,00 38 Økt egenbetaling SFO 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 16 400,00 39 Økt priser Kulturskolen 500,00 500,00 500,00 500,00 2 000,00 40 Diverse tiltak lokaleleie og arrangementprep. Bestemorenga 115,00 115,00 115,00 115,00 460,00 Sum reduserte utgifter og økte inntekter drift 43 360,00 56 560,00 62 360,00 66 260,00 228 540,00 Økte utgifter drift Aktivitet 2 013 2 014 2 015 2 016 Totalt i per. 41 Økt satsing på etter- og videreutdanning lærere 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 42 Utredningsmidler- økonomikontoret 500,00 500,00 43 Arealportal - prosjektmidler 500,00 * * * 500,00 44 Oppstartsmidler Skarmoen aktivitetspark 250,00 * * * 250,00 45 Åpen barnehage Rønvik familiesenter 0.5 årsverk 300,00 300,00 300,00 300,00 1 200,00 46 Felles ansvar Salten. BKs andel 350,00 350,00 350,00 350,00 1 400,00
47 Stemmerettsjubileum 2013 300,00 * * * 300,00 48 Tilskudd Kirkens bymisjon lavterskel 300,00 300,00 300,00 300,00 1200,00 49 Prosjekteringsmidler OPS-løsning Tverlandet skole 1000,00 1000,00 * * 2 000,00 Økte finansutgifter 50 Renter avdrag Stimuli II 450,00 900,00 1 350,00 1 800,00 4 500,00 51 Renter og avdrag ny skyssbåt Helligvær (kan bli lavere) 400,00 400,00 400,00 400,00 1 600,00 Sum økte utgifter drift 5 350,00 4 250,00 3 700,00 4 150,00 17 450,00 Mer/mindreforbruk drift (minus betyr overskudd) -38 010,00-52 310,00-58 660,00-62 110,00-211 090,00 Investering Nye tiltak 2013 2014 2015 2016 Totalt i per. 52 Stimuli II 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 18 000,00 53 Ny skyssbåt Helligvær 4 000,00 * * * 4 000,00 54 Innføring parkering Plassmyra 600,00 * * * 600,00 Sum nye tiltak 9 100,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 22 600,00 Finansiering 2013 2014 2015 2016 Totalt 55 Avvikling ny veiløsning Kvalvikodden 25 000,00 25 000,00 56 Økt låneopptak 9 100,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 22 600,00 57 Salg Kvalvikodden. 70 000,00 70 000,00 Sum finansiering 104 100,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 117 600,00 58 Mer/mindreforbruk investering (minus betyr overskudd) -95 000,00 - - - -95 000,00 59 Samlet drift/investering -133 010,00-52 310,00-58 660,00-62 110,00-306 090,00 1) Nedbemanningen av sentraladministrasjonen økes ytterligere med 2 årsverk. Rådmannen avgjør hvor dette nedtrekket mest hensiktsmessig kan gjøres. Kravet må ses i sammenheng med verbal om RAMS-prosjektet. 2) Økning i stillinger Samfunnskontoret søkes medfinansiert gjennom ytterligere prosjekttilskudd eller annen medfinansiering. 3) Med bakgrunn av styrkingen av innkjøpskontoret er det en målsetning at innkjøpsrutinene forbedres. Innkjøp som i dag skjer utenfor avtale/anbud forventes lyst ut og at man har en målsetning om forbedring av kommunens innkjøp i økonomiplanperioden. Bystyret holdes orientert. Effektiviseringskravet splittes på ansvarsområder og må sees i fobindelse med rådmannens prosess i 1. kv. 2013 4) Justering av bemanningsnormen. Beregningen tar høyde for variasjonene i elevtallene, slik at normen holdes på samme gjennomsnittsnivå. Justeringen vurderes å ikke medføre kvalitative konsekvenser.
5) Rammen for grunnskole reduseres i 2013. Rådmannen bes utarbeide en innsparingsplan. Planen skal ikke inneholde tiltak som forringer det pedagogiske tilbudet, men kan eksempelvis innebære samordning/nedleggelse av administrative funksjoner, reduksjon i innkjøp og andre besparende tiltak. 6) Tilskuddet fases ut. Kun halvt tilskudd gis for driftsåret 2013. 7) Leieavtalen avsluttes ved utløp 1.7.2014. Lokalene vurderes disponert til andre formål, herunder rusfri møteplass. 8) OK pålegges å redusere med 2 årsverk. 9) Vestvatn alpinanlegg innvilges 300.000.- i årlig driftstilskudd. Omsøkt beløp var 600.000. Beløpet vil dekke mer enn påløpte leiekostnader etter avtaleinngåelse med grunneiere. 10) Kommunens samlede utgifter øker, uten at dette kompenseres med økte inntekter. Ifb. med opptrappingen mot Stormen må det derfor omdisponeres innenfor eksisterende rammer for kultur. Årsverkene tas ut i administrative ressurser og ikke i førstelinjen. 11) Flyktningkontoret pålegges å nedbemanne med 2 årsverk. 12) Barnevernet har de siste årene blitt tilført betydelige ressurser i form av nye årsverk og tiltaksmidler. I påvente av forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressursbruk, kvalitet og bemanning i barnevernet med oppstart i desember og Rådmannens interne gjennomgang, avventes alle nye tiltak til den nødvendige kunnskap foreligger. 13) IKT-avdelingen må finne rom for dette innenfor eksisterende rammer. 14) Rådmannen bes utarbeide en kopi- og printerromløsning for hele rådhuset, i ett eller et fåtall fellesrom, for å spare på vedlikeholdskostnader m.m. 15) Rekrutteringsarbeidet igangsettes. Økt overføring vurderes på nytt ved behandling av 1. tertial. 16) Forbedring av drift Pleie og Omsorg. Se egne føringer om fullmakt til rådmann samt andre tiltak under HO. 17) Opprettelsen av tilbudet utsettes. 18) Rådmannen bes omgjøre Løding og Hovdejordet helt eller delvis om til bokollektiv, slik at virksomhetene i størst mulig utstrekning kan rendyrkes. Virksomhetene må drives med døgnbemanning. Dette bør ses i sammenheng med verbal om Gml. riksvei 18 og Sølvsuper, samt krav om forbedring drift Pleie og Omsorg. 19) Søkes løst innenfor HOs øvrige tjenestetilbud, samt at det etableres avtale med Kirkens bymisjon om et lavterskeltilbud. Se punkt. 49. 20) Tilpasses innen dagens driftsramme. 21) Eiendomskontoret pålegges å redusere med 2 årsverk. Årsverkene skal ikke tas ut på renhold. 22) Vedtatt organisering må løses innenfor dagens rammer.
23) Bystyret har besluttet å flytte renholdstjenesten til eiendomskontoret, dette ble gjort i et effektiviseringsøyemed. Bystyret stiller derfor fra og med 2014 et krav til effektivisering av tjenesten. Beste praksis-tall påviser et potensial tilsvarende 14 mill. Tjenesteutsetting ønskes vurdert. Innkjøpskontoret utarbeider grunnlag og kravspesifikasjon for et anbud i samråd med sluttbrukere. Eiendomskontoret skal levere tilbud på samme tjeneste som beskrevet i anbudet. Dersom man kan oppnå samme kvalitet som kreves hos brukere til en redusert kostnad kan effektivisering av dagens tjeneste gjennomføres ev. skal en sak om tjenesteutsetting legges frem til politisk behandling. 24) Teknisk avd. pålegges å redusere med 2 årsverk. 25) Reduksjonene må ses i sammenheng med anskaffelse av ny båt (se investeringskap.) Gjeldende vedlikeholdsbudsjett for ny båt vil utgjøre 54.000.- 26) Tilskudd til Bodø Kirkelige fellesråd økes med nesten 8 mill. i perioden. Dette utgjør ca. 4 mill. mindre enn rådmannens forslag. Fellesrådet må søkes å løse sine oppgaver innenfor økt ramme. Se eget verbalforslag pkt. 27) Tilskuddet til Bodø Havn strykes. Oppgavene søkes løst innenfor eget budsjett. 28) Kommunene er i siste fase av en betydelig omorganisering av sitt nærings- og utviklingsarbeid og legger opp til en betydelig oppbemanning av det nyetablerte Samfunnskontoret. Kommunen må spare penger og målrette sin innsats på området. Kommunene støtter etableringen av BRUS og vil bidra som tilrettelegger og døråpner for virksomheten, men kan ikke gå inn med økonomisk støtte på nåværende tidspunkt. 29) I 2013 innføres ny soneinndeling og ny takster. Nye takster for Sone 1 vil være progressive og i 2013 utgjøre 21 kroner for første time, 26 for andre time og 32 for tredje time. Dette for å øke sirkulasjonene på handelsparkeringen i sentrum. Satsen med dagens sone er kroner 20, men med en begrensning på 1 time og tilrettelegger derfor ikke for handel. Satsene økes med ca. 10% p.a. frem til 2016. Arbeidsparkering i sone 2 videreføres med flat års og månedspris som forutsatt. 30) Bodø Spektrum har innført 3 timers maksparkering utenfor Spektrum og Nordlandshallen (Ca. 240 plasser.) De vurderer videre å innføre betalingsparkering med fri parkering de 2 første timene for å ivareta idretten og frivilligheten. Kommunene besitter ca. 180 plasser i området som i dag har makstid, men ikke er avgiftsbelagt. Plassmyra/Stormyra er sammen med sentrum kommunens tyngste handelssentra. I dag forskjellsbehandles sentrum da de offentlige parkeringsplassene er avgiftsbelagt. For å likebehandle handelsnæringen i sentrum og på Plassmyra/Stormyra innføres det avgiftsparkering på kommunens parkeringsplasser. I første omgang som Sone 2 dvs. flatt 10 kroner timen uten begrensning, men i 2014 omgjøres dette til Sone 1 for full likebehandling. 31) Byggesaksgebyrene økes slik at tjenesten blir 100% selvfinansiert. 32) Gebyrene for Byplan økes tilsvarende kostnaden for nødvendig økt saksbehandlingskapasitet og slik at selvfinansieringsgraden opprettholdes til 33.3%. 33) Gebyrene for Geodata økes tilsvarende kostnaden for nødvendig økt saksbehandlingskapasitet og slik at selvfinansieringsgraden opprettholdes til 66.7%. 34) Kriteriene for tildeling av praktisk bistand innstrammes.