PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 31.3.2014 kl. 18.00 Sted: Rustad skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Fagergåsa Brl. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt: Jan Edvin Blomkvist 1.2 Valg av sekretær Som sekretær ble valgt: Jan Edvin Blomkvist 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Valgt ble: Jan Erik Kokkin 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter Antall fremmøtte med stemmerett: 59 Antall fremlagte fullmakter: 17 Totalt: 76 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste SAK 2: GODKJENNING AV ÅRSOPPGJØRET 2.1 Godkjenning av årsmelding 2013 fra styret Styrets årsmelding for 2013 ble gjennomgått.. Det ble påpekt at HMS må ivaretas bedre. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2013 Årsregnskap for 2013 ble gjennomgått. SAK 3: GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR SISTE STYREPERIODE Kr. 233.000 enstemmig godkjent
SAK 4: ANDRE SAKER 4.1 Tildeling av styrehonorar til avtrådt styreleder Kjersti Selseth. Forslagsstiller: Kjersti Selseth Jeg, Kjersti Selseth, ble valgt til styreleder i Fagergåsa Borettslag på generalforsamlingen i 2013. Jeg fungerte som styreleder fra 12.3.2013 til 23.5.2013. Jeg ba meg fritatt for styrevervet fra 23.5.2013 av personlige grunner. Etter denne dato ble det en periode på cirka 3 uker hvor jeg og nåværende fungerende styreleder, Jørn Haugnes, jobbet sammen med aktuelle saker. Jeg henvendte meg til nåværende fungerende styreleder Jørn Haugnes den 29.12.2013 for å minne han og styret på at jeg ikke ble glemt når styrehonoraret skulle fordeles. Fikk tilbakemelding fra Jørn Haugnes 27.1.2014: «Dette er tatt opp med Usbl, og som sak i styremøte, det er vedtatt at honorar kun utbetales til styremedlemmer som sitter igjennom hele perioden». Den 2.2.2014 gjorde jeg en henvendelse til Usbl om denne saken. Tilbakemeldingen fra Usbl v/jan Edvin Blomkvist tilsier at styret ikke har noe belegg for å hevde at honorar kun skal utbetales til styremedlemmer som sitter gjennom hele perioden. Etter råd fra Usbl v/blomkvist fremmes nå denne saken til behandling og avgjørelses på generalforsamlingen. Det er med stor undring og fortvilelse at styret i Fagergåsa borettslag anser at det er helt i orden å betrakte den jobben jeg faktisk gjorde som styreleder i den aktuelle perioden som gratisarbeid/ dugnadsjobb. Hva er motivet her? Hvordan kan styret virkelig mene at en innsats som er gjort ikke skal hensyntas når honorar skal fordeles? Det ble gjort en siste henvendelse til styret for kort tid siden, hvor jeg sier at dersom styret ikke ser at den konklusjon som er fattet er urimelig, vil saken bli fremmet på generalforsamlingen. Jeg fikk følgende svar: «Styret holder på sitt vedtak. Vennligst meld dette inn som en sak for generalforsamlingen hvis du vil overprøve styrets vedtak». Forslagsstillers forslag til vedtak: Tidligere styreleder Kjersti Selseth tildeles honorar for sin fungeringsperiode 12.3.2013-23.5.2013. Honorarets størrelse settes i tråd med den prosentandel som styreleder i borettslaget tildeles. Styrets vurdering: Styret fikk en henvendelse fra Kjersti Selseth, hvor hun ønsket styrehonorar for perioden hun satt som styreleder. Styret kontaktet Usbl v/jan Edvin Blomkvist for veiledning i saken, og fikk opplyst at dette er en sak som styret må ta en avgjørelse på. Styrets gjennomgang av referater og aktiviteter fra den aktuelle perioden viser at Kjersti Selseth ikke utførte noen vesentlige store oppgaver i den perioden hun satt som styreleder. Styrets vurdering bygger på styrets oppfatning av arbeidsinnsatsen, kombinert med ulempen resten av styret ble påført gjennom resten av styreperioden. Kjersti fikk også tilbud om å tre inn i en annen rolle i styret noe hun avslo av ukjente årsaker.
Styrets forslag til vedtak: Styret ønsker ikke å tildele styrehonorar til Kjersti Selseth for hennes periode på 2 måneder. Styrehonorar skal fordeles ut i fra utført arbeid. Styret ønsker at dette ikke skal være en fast regel, men at det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Usbl s kommentar Det er adgang til å la generalforsamlingen avgjøre enhver sak styret har kompetanse til å beslutte. Videre er der ingen regler for honorering; loven åpner for at godkjenne styrehonorar etter endt periode. Det skal også bemerkes at generalforsamlingen i utgangspunktet har få holdepunkter for å bedømme fordelingen av styrehonorar blant styrets medlemmer. Forslaget fra Kjersti Selseth falt. 32 stemmer for Kjersti Selseths forslag;43 stemmer for styrets forslag til vedtak: Styret ønsker ikke å tildele styrehonorar til Kjersti Selseth for hennes periode på 2 måneder. Styrehonorar skal fordeles ut i fra utført arbeid. Styret ønsker at dette ikke skal være en fast regel, men at det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 4.2 Stenging av vaskeri Styret ønsker etter samtaler fra flere beboere å ta en avstemning på om vi skal fortsette eller endre drift av vaskeriene. Vaskeriene utgjør en stor kostnad for borettslaget og det vil være en stor besparelse å stenge vaskeriene. Kostnadene for driften vil kunne blitt brukt andre steder hvor de kunne hatt større nytte for alle beboerne. Det er også blitt oppdaget at enkelte beboere utnytter seg av tjenesten ved å vaske for familie/venner som ikke bor i borettslaget. Enkelte av beboerne benytter seg av vaskeriene ukentlig og styret ser helt klart at dette er en gode for borettslaget. Kostnadene pr boenhet er på 850kr/år for drift og innkjøp av maskiner. Da er ikke strømkostnader tatt inn i beregningen. Styret har laget tre forslag til avstemning: 1. Dagens ordning fortsetter 2. Vaskeriene stenges og maskinene selges. 3. For å få tilgang til vaskeriene settes en årlig sum på 500 kr. Kostnadene vil da bli i stor grad dekt av brukere av vaskeriene. Styret trakk saken. 4.3 Salg av vaktmesterleilighet Styret foreslår å selge vaktmesterleiligheten Fagergåsa borettslag eier i Paal Bergs vei 10. Leiligheter av tilsvarende størrelse er blitt omsatt for gj.sn. kr. 2,2 mill. sist år. Leiligheten har vært leid ut til en person i over 20 år, den har ikke vært benyttet til vaktmesterbolig slik intensjonen var.
Det har ikke vært utført noen større oppgraderinger på de årene den har vært utleid, og det antas at det i nær framtid må utføres en større renovering av leiligheten. Styrets forslag er derfor at leiligheten selges slik den er på det åpne markedet. Styret har laget to forslag til avstemning: 1. Leiligheten selges på det åpne markedet. 2. Leiligheten beholdes, og oppgraderes til dagens standard. Styret gis fullmakt til å gå i dialog med leietager med henblikk på et salg. Saken fremmes pånytt for generalforsamlingen for endelig vedtak. SAK 6: VALG Følgende styremedlemmer stod på valg: Andrea Hebæk og Siri Galambos. I måtte det velges ny styreleder etter Kjersti Selseth (leder) som ble valgt for 2 år i mars 2013, men som trakk seg i mai 2013. 5.1 Valg av leder Valgt ble: Hans Myhrengen for 2 år. 5.2 Valg av 2 styremedlemmer Valgt ble: Hæge Ommundsen for 2 år. Ronny Glesne Andersen for 2 år. 5.3 Valg av 2 varamedlemmer Valgt ble: Tea Marin Draganovic Åse Karen Westad Fjeld
Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning: Navn: Adresse: Leder: Hans Myhrengen Paal Bergs vei 11 0692 Oslo Medlem: Hæge Ommundsen Paal Bergs vei 17 0692 Oslo Medlem: Ronny Glesne Andersen Paal Bergs vei 13 0692 Oslo Medlem: Jørn Haugnes Paal Bergs vei 17 0692 Oslo Medlem: Jørgen Fjærvold Paal Bergs vei 11 0692 Oslo Vara: Tea Marin Draganovic Paal Bergs vei 11 0692 Oslo Vara: Åse Karen Westad Fjeld Paal Bergs vei 23 0692 Oslo 5.4 Valg av valgkomité Navn: Styret er valgkomite 5.5 Valg av to delegater med varadelegater til Usbl s generalforsamling 12.5.2014 Valgt ble: Styret fikk fullmakt til å utpeke delegater. Jan Edvin Blomkvist /s/ Møteleder Jan Erik Kokkin /s/ Valgt av generalforsamlingen