Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Styret Dato: 15.06.2017 Deres ref.: Vår ref.: 2017/3383 HALVARDS Protokoll fra møte i fakultetsstyret Tid og sted: 8. juni 2017, kl. 09.15-12.00, Fakultetsstyrerommet, 4. etg. Eilert Sundts hus Til stede: Nils-Henrik von der Fehr, Ingjerd Hoëm, Tim Brennen, Inger Skjelsbæk, Bjørn Høyland, Ellinor Major, Tor Saglie, Caroline Elise Hals, Kristine Berg Heggelund, Mitzi Larssen, Jostein Sjaaeng. Fra administrasjonen: Tone Vold-Sarnes, Gudleik Grimstad, Per Heitman (V-sak 5), Terje Hegge (V-sak 3). Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte 17.03.2017 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 17.03.2017 var vedlagt innkallingen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Postadr.: Postboks 1084 Blindern, 0317 Oslo Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke Moes vei 31, 0851 Oslo Telefon: 22 85 62 64 Telefaks: 22 85 48 25 postmottak@sv.uio.no www.sv.uio.no Org.nr.: 971 035 854
2 Protokollen godkjennes. V-SAK 3 Økonomirapport for 1. tertial 2017 Notat fra dekanen av 31.05 2017 var vedlagt innkallingen. Hovedvurderingen av den økonomiske situasjonen er at aktiviteten ved fakultetet går som planlagt. Fakultetet har en god økonomi både i inneværende år og i kommende langtidsperiode. Fakultet har som langsiktig mål å redusere overskuddet som har opparbeidet seg de senere år. Det er planlagt betydelige ansettelser i vitenskapelige stillinger fremover. Den planen går som planlagt med mål om balanse i 2021. Hovedårsaken til fortsatt økt overskudd er tilføring av prosjektmidler ifm. verdensledende miljøer hvor det har vært utfordringer med å få aktiviteten i gang i disse miljøene. SV-fakultetets regnskap 1. tertial 2017 viser et akkumulert mindreforbruk på 73 mill. kr. Dette er 14 mill. kr mer enn budsjettert. Avviket skyldes hovedsakelig en forsinket innbetaling på 14 mill. kr til psykologisk institutt. Inntekter er 15 mill. kr høyere enn budsjettert. I tillegg til den forsinkede innbetalingen på 14 mill. kr har fakultetet fått tilslag på et større internt prosjekt fra UiO:Norden som gir økte inntekter på basisvirksomheten. Personalkostnader er 4 mill. kr høyere enn budsjettert. Mesteparten av dette skyldes forsinket utbetaling av timelønn og honorarer fra aktivitet som skjedde i 2016. Noen av instituttene har også høyere lønnskostnader på faste vitenskapelige ansatte, dette skyldes hovedsakelig flere professoropprykk. Alle kjente endringer er inkludert i den oppdaterte prognosen. Driftskostnader er 3 mill. kr lavere enn budsjettert. Alle instituttene har mindreforbruk på driftsbudsjettene sine per 1. tertial 2017. Prognosen for 2017 på basis er endret med 18,7 mill. kr, og viser at fakultetet vil overføre 59,2 mill. kr i ubrukte midler til 2018.
3 Aktiviteten på eksternfinansiert virksomhet går hovedsakelig som planlagt. Det legges ned betydelig ressurser i prosjektsøknader med fokus på prosjekter med høy faglig standard. Per 1. tertial 2017 har SV 53,6 mill. kr i ubrukte prosjektmidler. Dette er 13,5 mill. kr. mer enn budsjettert. Fakultetsstyret tar rapporten fra første tertial til etterretning. Til neste møte 29. september ber styret om en prognose over avganger og tilsettinger de kommende år. V-SAK 4 Årsplan 2018-2020 Notat fra dekanen av 29.05.2017, var vedlagt innkallingen. Notatet fra dekanen inneholdt et forslag til tidsplan der fakultetsstyret først drøfter et forslag til ny årsplan i møtet 29. september 2017 før den vedtas i møtet 7. desember 2017. Fakultetsstyret godkjenner forslag til tidsplan for arbeidet med årsplan 2018-2020. V-SAK 5 Mandat og plan for revisjon av fakultetets fordelingsmodell Notat fra dekanen av 29.05.2017 var vedlagt innkallingen. Nåværende finansieringsmodell ble vedtatt i 2009. Modellen har stor grad av legitimitet og virker hovedsakelig på en god måte. Den har imidlertid noen svakheter, f.eks. ved innføring av nye studieplasser og ved stor økning i resultatinntekter fra eksterne prosjekter. Med denne bakgrunn oppnevner dekanen et utvalg bestående av: Dekan Nils-Henrik von der Fehr, leder Fulvio Castellacci, senter leder TIK
4 Birgitte Bøgh-Olsen, kontorsjef PSI Gudleik Grimstad, fakultetsdirektør Terje Hegge, seksjonssjef økonomi-sekretær Fredrik Olsbu, rådgiver- ressursperson Utvalget skal vurdere behovet for og eventuelt foreslå endringer i finansieringsmodellen for SV-fakultetet med utgangspunkt bl.a. i de erfaringer som er gjort siden nåværende modell ble vedtatt, samt endringer som er gjort i ny finansieringsmodell ved UiO. Det tas sikte på at en eventuelt ny modell legges til grunn for tildeling 2019 Fakultetsstyret godkjenner mandat og plan for revisjon av fakultets fordelingsmodell. V-SAK 6 Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 var vedlagt innkallingen. Årsrapporten skal bidra til å vise, ved hjelp av figurer, tabeller og tekst, i hvilken grad fakultetet når målene som er satt innen forskning, utdanning, samfunnskontakt, formidling og innovasjon i årsplanen for 2016-2018. Fakultetsstyret tar årsrapporten for 2016 til etterretning og ber om at neste årsrapport også inneholder en overordnet vurdering av de resultater som framkommer i rapporten. Diskusjonssaker D-SAK 1 Lærings og arbeidsmiljø - Masterplan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Rapport av 29.05.2017 fra et dekannedsatt brukerutvalg var vedlagt innkallingen.
5 Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal være en ledende forsknings- og undervisningsinstitusjon, en velfungerende og attraktiv arbeidsplass for alle grupper av medarbeidere og gjester, og tilby et velfungerende og attraktivt studiemiljø I fakultetets årsplan for 2017-2019 står følgende: «Kartlegge arealbehovet i tråd med den langsiktige utviklingen i forsknings- og studieaktivitetene ved fakultetet. I Masterplanen for UiO for perioden 2015 2020 er rehabilitering av høyblokkene på øvre Blindern, deriblant deler av Eilert Sundts hus prioritert. Fakultetet ønsker at rehabiliteringen skjer i tråd med en helhetlig vurdering av fakultetets behov for et godt og fremtidsrettet arbeids- og læringsmiljø. Økt bruk av digitale medier og verktøy gjør at samarbeide over landegrensene øker og forskningsmidler hentes fra institusjoner utenfor vår landegrense. Undervisnings- og eksamensformen, og også studentenes arbeidsmetodikk har endret seg. Fakultetet og universitetet bør gjenspeile den utviklingen som har vært med hensyn til det fysiske og det sosiale arbeids- og studiemiljøet og den tekniske utviklingen. Rapporten fra arbeidsgruppen er første ledd i arbeidet med å skape en helhetlig plan for et fremtidig arealbehov ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Brukergruppen har vært ledet av assisterende fakultetsdirektør Tone Vold-Sarnes og har hatt representanter fra tjenestemannsorganisasjonene, grunnenhetene, studentene og vernelinjen. Saken, med eventuelle forslag til tiltak, legges fram for styret på nytt i møtet 29. september i forbindelse med saken om fordeling for 2018 D-SAK 2 Styrets innspill til tema på styreseminaret 28. og 29. September på Lysebu Notat fra dekanen av 01.06.2017 var vedlagt innkallingen. Styret pekte på tre tiltak som de mente burde egne seg for diskusjon under styreseminaret:
6 Forskningsetikk. Den nye «Lov om organisering av forskningsetisk arbeid» trådte i kraft mai 2017. Loven pålegger institusjonene et tydeligere og mer konkret ansvar for håndtering av forskningsetiske spørsmål. Hvilke utfordringer reiser loven for samfunnsvitenskapelig forskning generelt og for forskningen ved fakultetet spesielt? Merittering av undervisning. Hvordan og i hvilken grad kan og bør det knyttes insentiver til pedagogisk kompetanse og erfaring? Jf. statssekretær Bjørn Haugstads innlegg på representantskapsmøtet i Universitets- og høgskolerådet i mai 2017 og Kvalitetsmeldingen. Instituttledelsens vurdering av egne lokale utfordringer slik disse framkommer i årsrapport for 2016 og hvordan det arbeides for å møte disse utfordringene. Orienteringssaker O-SAK 1 Protokoller fra møter i fakultetsstyrets tilsettingsutvalg Protokoll fra møte i fakultetets tilsettingsutvalg 21.mars, 18. april og 16. mai 2017 var vedlagt innkallingen. Fakultetsstyret tar saken til etterretning. O-SAK 2 Diverse orienteringer Notat fra dekanen av 01.06.2017 var vedlagt innkallingen. Gode søkertall til fakultetets studieprogrammer høsten 2017. Lokale lønnsforhandlinger ved UiO høsten 2017. Psykologisk institutt i forhandlinger om mulig avtale med Lovisenberg sykehus.
7 Det europeiske råds arbeidsgruppe for forskning besøkte Centre for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC) 7. juni 2017 Fakultetsstyret tar sakene til etterretning. O-SAK 3 Status for revisjon av fakultetets Ph.d.-program Notat fra dekanen av 22.05.2017 var vedlagt innkallingen Fakultetet vedtok i 2016 å foreta en periodisk evaluering av Ph.d.-programmet. En ekstern evalueringskomité ble oppnevnt i april 2016 og leverte sin rapport i november samme år. Evalueringskomiteen gir ros til noen sider av Ph.d.-programmet. For eksempel er avhandlingene av gjennomgående god kvalitet, og bedømmelsesprosessen er konsekvent robust, slik at forskningen som leveres er av god internasjonal standard. Strukturen med syv retninger er vurdert som hensiktsmessig. Noen utfordringer påpekes: Det er ikke tydelig hva som er målsetningen for programmet. Det er lite fokus på utvikling av para-akademiske ferdigheter, hverken hos Ph. d.- kandidater eller veiledere. Det er uutnyttet potensiale for tverrfaglighet. Lengre internasjonale opphold er det for få av. Evalueringsrapporten har blitt diskutert i ph.d.-administrasjonsnettverket og ph.d.- programrådet, i instituttledermøtet, på åpent møte med stipendiatene, i fakultetsstyret, og i dekanatet. Forskningsdekanen har også hatt egne møter med de faglige ansvarlige for studieretningene. På styreseminaret 16.-17. mars presenterte forskningsdekanen ti områder der det planlegges å sette inn tiltak, for instituttledere og fakultetsstyret: Å lage en ny, skriftlig målsetting for Ph.d.- programmet; å forbedre opplæringsdelen; å lage fellesprosedyrer for stipendiatprogresjon (Ph.d.- planer); å forbedre kriteriene for hva en avhandling skal være; å opprettholde og utvikle veilederkompetanse; å oppfordre og legge til rette for
8 tverrfaglighet; å forbedre informasjonsflyten; å legge bedre til rette for internasjonalisering; og å arbeide for felles opptak. Ph.d.-programrådet vedtok i møte 10. mai å arbeide særlig med ett av disse områdene, forbedring av opplæringsdelen, ved å gi forskningsdekanen fullmakt til å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på denne spesielt: Forskningsdekanen gis fullmakt til å nedsette en arbeidsgruppe som skal levere et forslag til undervisningsplan med sikte på å utvide fakultetets del av opplæringsdelen til inntil 10 studiepoeng. Delen vil inkludere vitenskapsteori, forskningsetikk og generiske ferdigheter, og vil organiseres i samlinger. Arbeidsgruppen skal utrede økonomisk-administrative konsekvenser. Arbeidsgruppen skal foreslå flere scenarioer og levere sin rapport i god tid. Det planlegges at endringene gjelder fra høsten 2018. De ni resterende punktene som ble presentert på styreseminaret 16.-17. mars skal også følges opp utover høsten. Fakultetsstyret tar saken til etterretning. O-SAK 4 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.