MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen kommune Møtedato: Fredag 31. oktober 2016 Tid: 14.00 Saknr 28/2016 34/2016 Til stede på møtet: Medlemmer: - Ann Kristin Moen (leder) - Karin Wiik (nestleder - Tor Ove Midtun Andre: - Fra Rådhuset Vingelen AS (sekretariat) Audun Holte Vingelen 04.10.2016 For Ann Kristin Moen, leder i Audun Holte (sign.) Møtesekretær... Ann Kristin Moen Karin Wiik Tor Ove Midtun Leder Nestleder Medlem
Sakliste Sak nr.: Innhold 28/2016 Godkjenning av sakliste og innkalling 29/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøter 16.og 27.sept 2016 30/2016 Budsjett 2017 31/2016 Møteplan 2017 32/2016 Overordnet analyse 2017 2020 33/2016 Årsrapport 2016, drøfting 34/2016 Eventuelt Sak 28/2016 Godkjenning av sakliste og innkalling Sakliste og innkalling til møte 31.10.2016 godkjennes. Sakliste og innkalling til møte 31.10.2016 godkjennes. Sak 29/2016 Møteprotokoller fra møte 16.09.2016 og 27.09.2016 Vedlagte møteprotokoll fra møte 16.09.2016 og 27.09.2016 godkjennes og signeres. Protokollene ble gjennomgått og signert. Vedlagte møteprotokoll fra møte 16.09.2016 og 27.09.2016 godkjennes og signeres.
Sak 30/2016 Budsjett 2017 Utvalget vedtar følgende budsjett, med kommentarer, for Kontrollutvalget 2017 og oversender det til økonomikontoret for innarbeidelse i Budsjett 2017 for Rendalen kommune. Utvalget gikk gjennom og justerte budsjettpostene. Følgende budsjett for Kontrollutvalget ble vedtatt og oversendes det til økonomikontoret for innarbeidelse i Budsjett 2017 for Rendalen kommune: Konto Konto(T) Ansvar svar Tjeneste eneste( Prosjekt Prosjekt(T) Budsjett 2017 10803 Godtgjørelse folkevalgte 1104 Kon1101 Kontro 42 000,00 10990 Arbeidsgiveravgift 1104 Kon1101 Kontro 4 000,00 11151 Mat til ansatte og besøkende 1104 Kon1101 Kontro 4 000,00 11500 Faglig oppdatering 1104 Kon1101 Kontro 23 000,00 11600 Skyss- og kostgodtgjørelse 1104 Kon1101 Kontro 6 000,00 12700 Konsulenttjenester 1104 Kon1101 Kontro 30 000,00 12705 Sekretæriat 1104 Kon1101 Kontro 85 000,00 14290 Merverdiavgift som gir rett til kompensasjon 1104 Kon1101 Kontro 0,00 17290 Komp. merv.avg. ansk. drift 1104 Kon1101 Kontro 0,00 1104 Kon1101 Kontro 194 000,00 1104 Kontrollutvalg 194 000,00 194 000,00 12700 Konsulenttjenester 1104 Kon1101 Kontro2000 Regnskapsre 20 000,00 12702 Revisjonstjenester 1104 Kon1101 Kontro2000 Regnskapsre 150 000,00 14290 Merverdiavgift som gir rett til kompensasjon 1104 Kon1101 Kontro2000 Regnskapsre 0,00 17290 Komp. merv.avg. ansk. drift 1104 Kon1101 Kontro2000 Regnskapsre 0,00 1104 Kon1101 Kontro2000 Regnskapsre 170 000,00 1104 Kontrollutvalg 2000 Regnskapsre 170 000,00 2000 Regnskapsre 170 000,00 12702 Revisjonstjenester 1104 Kon1101 Kontro2001 Forvaltnings 130 000,00 14290 Merverdiavgift som gir rett til kompensasjon 1104 Kon1101 Kontro2001 Forvaltnings 0,00 17290 Komp. merv.avg. ansk. drift 1104 Kon1101 Kontro2001 Forvaltnings 0,00 1104 Kon1101 Kontro2001 Forvaltnings 130 000,00 1104 Kontrollutvalg 2001 Forvaltnings 130 000,00 2001 Forvaltnings 130 000,00 494 000,00 Sak 31/2015 Møteplan 2017 Saken legges fram uten innstilling. Planen bearbeides av. Møteplanen for 2016 ble gjennomgått og justert og tilpasset for 2017.
Utvalget vil, i tillegg til årsplan, ha utarbeidet et årshjul som tar inn de postene som ikke er årlig, men som kommer inn en gang i løpet av en valgperiode. Under drøftingene, under posten Orientering fra administrasjonen, kom det fram et ønske om å bli oppdatert på Helse og omsorgssektoren. Høre om hvordan det går etter at Sjukehjemmet og Hjemmebasert ble slått sammen til en enhet (j.fr k-sak 55/14). I tillegg kom det opp et ønske om å bli oppdatert på sjukefraværet i Rendalen kommune. Kontrollutvalget vedtok følgende årsplan for 2017: Fredag 17. februar Fredag 5. mai Fredag 15. september Fredag 1. desember Årsrapport 2016 Regnskapsrapport for, foreløpig for 2016. Forvaltningsrevisjon, anbud Orientering fra administrasjonen. Regnskap og årsmelding 2016 for Rendalen kommune, (revisor med) Regnskap og årsmelding 2016 for Rendalen Kommuneskoger KF Valg av leverandør forvaltningsrevisjon Behandling Årsrapport 2016 for Regnskapsrapport for Behandling av rapport, forvaltnings-revisjon Behandle budsjett for Regnskapsrapport for Årsrapport 2017, Kontrollutvalget (drøfting) Møteplan 2018 Sak 32/2016 Overordnet analyse 2017 2020 Kommunestyret slutter seg til planen for Forvaltnings- og selskapskontroll i Rendalen kommune for perioden 2017-2020. Kontrollutvalget gis myndighet til årlig rullering av planen og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden. Kontrollutvalget gikk gjennom rapporten fra KPMG og utformet følgende framlegg. Selskapskontroll. Med utgangspunkt i Overordnet analyse og framlegg til plan for Selskapskontroll, utarbeidet av KPMG, fremmer Kontrollutvalget følgende prioritering for selskapskontroll: 1. FIAS (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap). 2. MHBR (Midt-Hedmark brann og redning).
Rendalen kommune sin eierandel i begge disse selskapene er for liten til å initiere selskapskontroll, men dersom andre eiere tar initiativ til kontroll vil Rendalen kommune være positiv til å delta. Forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i Overordnet analyse og framlegg til plan for Forvaltningsrevisjon, utarbeidet av KPMG, fremmer Kontrollutvalget følgende plan for forvaltningsrevisjon: 2017: Kvalitet og tjenestetilbud sett opp mot behov innen Rus og psykiatri. 2018: Tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorgssektoren sett opp mot behov og kommunens målsetninger. 2019: Kommunens tilbud til flyktninger. 2020: Usikkerhet tilknyttet fremtidig inntektsgrunnlag. Kommunestyret delegerer til Kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i plan for forvaltningsrevisjon i planperioden 2017 2020, slik at Kontrollutvalget kan velge forvaltningsrevisjoner innenfor alle identifiserte områder listet i vedlegg til planen Overordnet analyse, dersom risikobildet endrer seg, eller det i perioden oppstår behov for å gjøre forvaltningsrevisjon på andre områder enn de som er foreslått i planen. Sak 33/2016 Årsrapport 2016, drøfting Rapporten skal følge samme mal som tidligere. Under «Andre oppgaver» må det inn at alle kan henvende seg- og komme med innspill til. Sak 34/2016 Eventuelt Ingen saker.