Sak 35/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 35/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2568 Saksbehandler: K-kode: 210 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 2009 RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 35/10 Kommunestyret 16.06.2010 56/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 09.06.2010 Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsrapport og godkjenner årsregnskap 2009 for Sørum kommunalteknikk KF og styrets forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk kr 4.676.768,31. Mindreforbruk av statlige tiltaksmidler, kr 1.300.000, avsettes til bundet driftsfond. Kr 3.376.768,31 avsettes til disposisjonsfond og benyttes til vegvedlikehold. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 09.06.2010 Sak: 56/10 Behandling: Rådmannen gjorde oppmerksom på en tallfeil i saksframlegget. I saksframlegget står det at Forskutteringen (for Krogstad Miljøpark AS) beløper seg til kr 14.624.200 pr 31.12.2009. Riktig beløp skal være kr 14.249.275. Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsrapport og godkjenner årsregnskap 2009 for Sørum kommunalteknikk KF og styrets forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk kr 4.676.768,31. Side 1 av 130
Sak 35/10 Mindreforbruk av statlige tiltaksmidler, kr 1.300.000, avsettes til bundet driftsfond. Kr 3.376.768,31 avsettes til disposisjonsfond og benyttes til vegvedlikehold. Side 2 av 130
Sak 35/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/2568-2 Sakstittel: ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 2009 K-kode: 210 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsrapport og godkjenner årsregnskap 2009 for Sørum kommunalteknikk KF og styrets forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk kr 4.676.768,31. Mindreforbruk av statlige tiltaksmidler, kr 1.300.000, avsettes til bundet driftsfond. Kr 3.376.768,31 avsettes til disposisjonsfond og benyttes til vegvedlikehold. Årsrapport og årsregnskap 2009 for Sørum kommunalteknikk KF legges fram for godkjenning. Vedlegg: 1. Årsrapport og årsregnskap 2009 2. Revisors beretning (legges inn i saken når den foreligger) 3. Kontrollutvalgets uttalelse (legges inn i saken når den foreligger) Saksutredning: Bakgrunn for saken: 4 i vedtektene for foretaket gir bestemmelser for behandling av årsrapport og årsregnskap: Kommunestyret skal vedta budsjett, økonomiplan, årsrapport og godkjenne regnskap for foretaket. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 12/09 å overføre kr 8.509.000 av statlige tiltaksmidler til Sørum kommunalteknikk KF. Av dette ble kr 7.209.000 brukt i 2009, mens resten av midlene etter forutsetningene må avsettes til bundet drifsfond for å kunne benyttes til sluttføring av de vedtatte tiltakene i 2010. Kommunestyret fattet i sak 72/09 følgende vedtak: Sørum kommunalteknikk KF finansierer og gjennomfører bygging av den påbegynte delen av den tekniske infrastrukturen til Krogstad Miljøpark innenfor en kostnadsramme på kr 16 millioner. Investeringen lånefinansieres. Sørum kommunalteknikk KF har i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 72/09 forskuttert kostnader til infrastruktur for Krogstad Miljøpark AS. Forskutteringen beløper seg til kr 14.624.200 pr 31.12.2009. Det vises for øvrig til styrets årsberetning. Vurdering: Side 3 av 130
Sak 35/10 Rådmannen har ingen merknader til styrets vedtak. Utskrift av saken til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Østre Romerike revisjonsdistrikt Sørum kommunalteknikk KF Økonomisjefen Sørumsand, den 20.05.2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 4 av 130
Sak 36/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/10 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: 10/2847 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer Utvalg Møtedato 36/10 Kommunestyret 16.06.2010 57/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 09.06.2010 49/10 Miljø- og utviklingsutvalget 08.06.2010 13/10 Sosial- og omsorgsutvalget 03.06.2010 14/10 Oppvekstutvalget 02.06.2010 30/10 Kulturutvalget 01.06.2010 Administrasjonens innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april 2010. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 09.06.2010 Sak: 57/10 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april 2010. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 08.06.2010 Sak: 49/10 Behandling: Fra rådmannen forelån følgende innstilling: Side 5 av 130
Sak 36/10 Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april 2010. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: 03.06.2010 Sak: 13/10 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april 2010. Det ble satt fram et ønske om mer informasjon fra NAV i statistikkdelen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april 2010. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 02.06.2010 Sak: 14/10 Behandling: Rådmannens innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april 2010. Avstemming: Rådmannens innstilling tas til orientering; enstemmig vedtatt Vedtak: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april 2010. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 01.06.2010 Sak: 30/10 Behandling: Administrasjonens innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april 2010. Side 6 av 130
Sak 36/10 Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april 2010. Side 7 av 130
Sak 36/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/2847-1 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2010 K-kode: 151 &14 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april 2010. Rapport for 1. tertial 2010 legges fram til politisk behandling. Vedlegg som eget hefte (ettersendes): 1. Tertialrapport for 1. tertial 2010. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Tertialrapport for 1. tertial 2010 bygger på samme mal som tidligere avlagte årsberetninger og tertialrapporter. Vedleggene i rapporten gir tilbakemelding om gjennomførte vedtak og mål, oppnådde resultater og status for utviklingsprosjektene våre. Forhold til eksisterende plandokumenter: Tertialrapporten bør studeres sammen med med bl.a. budsjett for 2010. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Tertialrapporten legges på kommunens nettsider og sendes til alle seksjons- og virksomhetsledere. Utskrift av saken til: Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Sørumsand, mai 2010 Konstituert rådmann Helga Soldal Side 8 av 130
Sak 37/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 37/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2454 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 SØRUM KOMMUNE RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 37/10 Kommunestyret 16.06.2010 52/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 09.06.2010 45/10 Miljø- og utviklingsutvalget 08.06.2010 12/10 Sosial- og omsorgsutvalget 03.06.2010 11/10 Oppvekstutvalget 02.06.2010 16/10 Kulturutvalget 01.06.2010 7/10 Eldrerådet 25.05.2010 7/10 Arbeidsmiljøutvalget 12.05.2010 7/10 Råd for funksjonshemmede 11.05.2010 38/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 05.05.2010 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 09.06.2010 Sak: 52/10 Behandling: Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet/delt ut i møtet og legges ved saken: Side 9 av 130
Sak 37/10 Mottatte uttalelser fra alle de kommunale barnehagene. Mottatt uttalelse fra Autismeforeningen i Norge, Akershus fylkeslag. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune. Repr. Arne-Rune Gjelsvik satte på vegne av FrP fram slikt endringsforslag: Tekst 2011 2012 2013 2014 Inntekter Eiendomsskatt 7 500 000 18 000 000 18 500 000 19 000 000 Utgifter SFO -2 500 000-5 000 000-5 000 000-5 000 000 Barnehager -1 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Konkurranseutsetting PRO -3 000 000-3 000 000-3 000 000 Kulturfabrikken -2 000 000-4 000 000-4 000 000-4 000 000 Servicesenteret -1 500 000-2 000 000-2 000 000-2 500 000 Sosial -500 000-500 000-500 000-500 000 2-nivå organisering -3 000 000-3 000 000-3 000 000 Tjenestepensjon anbud -2 000 000-2 000 000-2 000 000 Veivedlikehold 3 500 000 3 000 000 3 000 000 Sum 0 0 0 0 Repr. Odd Sars-Olsen satte på vegne av Høyre fram slikt endringsforslag: Generelle kommentarer Utfordringer som Sørum kommune står overfor i denne periode er bl.a: å definere hva som er kommunens primære oppgaver, å samle det vesentligste av kommunenes ressurser i det vesentlige i to hovedretninger. Det er skolesektoren og innenfor PRO-sektoren, å fjerne eiendomsskatt på boliger, å redusere kommunens administrasjon med 1 % pr år. Endringsforslag i forhold til rådmannens forslag: Forklaring: - = reduksjon i f h til rådmannens forslag + = påplussing i f h rådmannens forslag. = 1000 kr = mill kr Tekst 2011 2012 2013 2014 Inntekter: Skatt på eiendom/boliger fjernes Effekt av høyere befolkningsvekst (3 %) - 3-7 - 10 + 2.1 +4.4 + 6.8 + 9.3 Netto inntektseffekt + 2.1 + 1.4-0.2-0.7 Utgifter: Effekt av rådmannens forslag på gjennomgang av kommunens drift - 4.5-4.5-5 - 5 Side 10 av 130
Sak 37/10 Konsulenttjenester/planlegging + 1.5 " Krav til reduserte kostnader i - 5.3-5.4-5.6-5.8 eiendomsselskapet Forebyggende tiltak barnevern + 0.5 + 0.5-1.2-1.2 Effekt av kommunalt helsesenter og - 1.6-3.3-5.1-5.2 samordning Omorganisere barnehager til f eks KF-er - 4.2-5.4-6.9-8.3 Styrke skolene slik at 2009-nivå kan + 5.7 + 6.9 + 8.0 + 10.2 gjenopprettes Effekt av at adm og drift av Bingsfosshallen - 0.8-0.8-0.9-1.0 overf. KF-eiendom Ekstra kostnader knyttet til økt + 2.0 + 15.0 befolkningsvekst Høyere lønn til nøkkelpersoner + 1 + 1.2 + 1. 6 + 2 Vedlikehold av kommunale veier + 2 + 2 Netto utgiftseffekt - 5.7-8.8-13.0 + 0.8 Sum endringer i driftsresultat + 7.8 + 10.2 + 12.8-1.5 Rådmannens forslag - 7.6-5.3 + 4.8 + 23.5 Sørum Høyres forslag til netto driftsresultat + 0.2 + 4.9 + 17.6 + 22.0 Netto driftsresultat i % av inntektene 0 % + 0.8 % + 2.9 % + 3.4 % Verbalforslag 1. Det gjennomføres en grundig politisk analyse av hva som er Sørum kommunes primæroppgaver. Skolene Skolen er blant våre viktigste samfunnsinstitusjoner. De sentrale initiativ for forbedringen av skolens innhold må følges opp lokalt. Derfor skal det tas initiativ til en vurdering og omlegging av skolenes administrative, pedagogiske og bygningsmessige struktur med fokus på barn og ungdoms behov for læring. Helse- og sosialtjenester Oppgavene innen denne sektoren vil i økende grad kreve mye av kommunens ressurser. Behovene i Sørum, spesielt innen forebyggende virksomhet og psykiatrien, skal analyseres med sikte på alternativer og valgfrihet for brukerne. 2. De kommunale foretakene som er etablert har fått en fremtidsrettet organisering. Kommunens øvrige resultatenheter bør vurderes organisert etter tilsvarende retningslinjer. 3. Interkommunalt samarbeid på kommunens og foretakenes administrasjon utredes. 4. Den innførte eiendomsskatt på boliger i Sørum kommune fjernes. Avstemningen, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: FrPs forslag : 2 (FrP) stemmer, falt. Høyres forslag : 3 (H, V) stemmer, falt. Rådmannens innstilling : 7 (Ap, KrF, Sp, SV, de ansattes repr.) stemmer i budsjettnamnda. Rådmannens innstilling : 5 (Ap, KrF, Sp, SV) stemmer i Ø/A, vedtatt. Side 11 av 130
Sak 37/10 Det ble ikke stemt over verbalforslagene. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 12.05.2010 Sak: 7/10 Behandling: AMU tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune til orientering. Vedtak: AMU tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune til orientering. Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: 03.06.2010 Sak: 12/10 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 11.05.2010 Sak: 7/10 Behandling: Det var ingen fra administrasjonen som kunne redegjøre for planen tilstede på møtet. Rådet observerer at det ikke er noen reell økning i budsjettet for helse-og sosialseksjonen, utover drift ved Sørvald. Seksjonen har store utfordringer med tanke på de punkter som er nevnt i handlingsprogrammet. Rådet er fortsatt bekymret over at det heller ikke nå er satt av noen buffer til uforutsatte utgifter. Vedtak: Rådet tar saken til etterretning, med følgende kommentar: Rådet er bekymret over at det ikke er satt av noen buffer i helse- og sosialseksjonen til uforutsatte utgifter. Utvalg: Oppvekstutvalget Side 12 av 130
Sak 37/10 Møtedato: 02.06.2010 Sak: 11/10 Behandling: Rådmannens innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune. Representanten Erik Johansen (H) fremmet på vegne av Oppvekstutvalget slikt tilleggsforslag: Det må i Økonomiplanen 2011-2014 settes av midler til å realisere bygging av ny Melvold ungdomsskole i planperioden. Avstemming: Rådmannens innstilling tas til orientering: enstemmig vedtatt Tilleggsforslag fra H: enstemmig vedtatt Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune. Det må i Økonomiplanen 2011-2014 settes av midler til å realisere bygging av ny Melvold ungdomsskole i planperioden. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 08.06.2010 Sak: 45/10 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 01.06.2010 Sak: 16/10 Behandling: Administrasjonens innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg fra Kulturutvalget: Forslag fra Ap, Sv og Sp: Nytt kulepunkt under fokusområder 2011: Fortsette arbeidet med bygdebokprosjektet. Side 13 av 130
Sak 37/10 Forslaget fra Ap, Sv og Sp enstemmig vedtatt. Forslag fra Ap, Sv og Sp: Prioritering ved lavere økonomiske rammer: Redusere kommunale kulturmidler til lag og foreninger med kr 300.000. Øke egenandel/redusere tilbudet i kulturfabrikken med kr 300.000. Forslaget fra Ap, Sv og Sp vedtatt med 5 stemmer for og 2 stemmer mot (H) Forslag fra H: Prioritering ved lavere økonomiske rammer: Redusere aktiviteten/øke inngangspengene ved Kuskerudnebben med kr 600.000. Forslaget fra H falt med 2 stemmer for (H) og 5 stemmer mot. Forslag fra Ap, Sv og Sp: Prioritering ved høyere økonomiske rammer: Øke kommunale kulturmidler til lag og foreninger. Etablere frivillighetssentral i samarbeid med lag og foreninger. Forslaget fra Ap, Sv og Sp vedtatt med 6 stemmer for og 1 stemme mot (Frp). Forslag H: Prioritering ved høyere økonomiske rammer: Øke åpningstidene ved Frogner bibliotek da besøkstallene ved dette biblioteket er høyere enn ved Sørumsand bibliotek, ref.tertialrapport. Forslaget fra H falt med 2 stemmer for (H), og 5 stemmer mot. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune. Kulturutvalget støtter rådmannens forslag til økonomiplan 2011-2014 for kultur med følgende tillegg: Nytt kulepunkt under fokusområder 2011: Fortsette arbeidet med bygdebokprosjektet. Prioritering ved lavere økonomiske rammer: Redusere kommunale kulturmidler til lag og foreninger med kr 300.000. Øke egenandel/redusere tilbudet i kulturfabrikken med kr 300.000. Prioritering ved høyere økonomiske rammer: Øke kommunale kulturmidler til lag og foreninger. Etablere frivillighetssentral i samarbeid med lag og foreninger. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 25.05.2010 Sak: 7/10 Side 14 av 130
Sak 37/10 Behandling: Eldrerådet har i møtet av 25.05.10 behandlet handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Vedtak: Eldrerådet tar saken til etterretning. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 05.05.2010 Sak: 38/10 Behandling: Det ble gitt orienteringer om rådmannens forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Side 15 av 130
Sak 37/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/2454-1 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune. Administrasjonens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014. 2. Vegvedlikehold innspill fra Sørum kommunalteknikk KF 3. Investeringsbudsjett søknad fra Sørum kirkelig fellesråd 4. Driftsbudsjett søknad fra Sørum kirkelig fellesråd Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune basert på de politiske føringer og forutsetninger som er lagt. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som deretter, etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av juni skal kommunestyret etter vårt økonomireglement vedta handlingsprogram med økonomiplan for de fire påfølgende år. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2011 og videre økonomisk planlegging. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Side 16 av 130
Sak 37/10 Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: Hensikten med å utarbeide et handlingsprogram med økonomiplan er nettopp å legge til rette for en bærekraftig utviking av alle kapitalbegrepene i det fullstendige balanseregnskapet. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg m.v. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Tidsskjema: Prosessen for behandling av handlingsprogram med økonomiplan vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 17: Planforslaget foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Planforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 18, 5. mai: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av forslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 19 23, men før 9. juni: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede behandler planforslaget og gir sin uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 9. juni. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalget møte 9. juni. Uke 23, 9. juni: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til planforslaget, behandler det og gir sin innstilling til kommunestyret. Uke 24, 16. juni: Kommunestyrets behandling av handlingsprogram med økonomiplan med endelig vedtak. Vurdering: Rådmannens vurdering framgår av planforslaget. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 for Sørum kommune ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Side 17 av 130
Sak 37/10 Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Kirkelig fellesråd Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 30. april 2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 18 av 130
Sak 38/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 38/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2462 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 38/10 Kommunestyret 16.06.2010 53/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 09.06.2010 48/10 Miljø- og utviklingsutvalget 08.06.2010 12/10 Oppvekstutvalget 02.06.2010 17/10 Kulturutvalget 01.06.2010 8/10 Arbeidsmiljøutvalget 12.05.2010 39/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 05.05.2010 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 09.06.2010 Sak: 53/10 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Side 19 av 130
Sak 38/10 Vedtak: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 08.06.2010 Sak: 48/10 Behandling: Fra rådmannen forelån følgende innstilling: Styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 vedtas for Bingsfosshallen i Sørum KF. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 02.06.2010 Sak: 12/10 Behandling: Rådmannens innstilling: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Avstemming: Rådmannens innstilling tas til orientering: enstemig vedtatt Vedtak: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 12.05.2010 Sak: 8/10 Behandling: AMU tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Bingsfosshallen i Sørum KF til orientering. Vedtak: AMU tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Bingsfosshallen i Sørum KF til orientering. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 01.06.2010 Sak: 17/10 Side 20 av 130
Sak 38/10 Behandling: Administrasjonens innstilling: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Forslag fra H: Vi ber om at det utarbeides en konkret handlingsplan for: Hvordan man skal øke inntektene. Hvordan man skal redusere utgiftene. Forslaget fra H falt med 2 stemmer for (H) og 5 stemmer mot. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 05.05.2010 Sak: 39/10 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Side 21 av 130
Sak 38/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/2462-1 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Bingsfosshallen i Sørum KF. KF-styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Bingsfosshallen i Sørum KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet 2. Protokoll fra styremøte 20. april 2010 Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av handlingsprogramet for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til planforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2011 og videre økonomisk planlegging. Side 22 av 130
Sak 38/10 Forhold til gjeldende vedtak: Ved behandlingen av årsbudsjettet for 2010 fattet kommunestyret følgende verbalvedtak: 12. Samordning kultur Sørum kommunestyre ber rådmanen utrede mulighetene for et tettere samarbeid mellom kulturseksjonen, Bingsfosshallen i Sørum KF og Kuskerudnebben friluftsbad. Intensjonen må være å få utnyttet ressursene bedre i tillegg til at man vurderer om organiseringen er optimal. Rådmannen tar sikte på å legge denne utredningen fram til politisk behandling før sommerferien. I utredningen vil rådmannen også vurdere de økonomiske forutsetningene for den videre driften av hallen. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: Som det framgår av styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan er økonomien i Bingsfosshallen i Sørum KF ikke bærekraftig. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Vurdering: Som nevnt over vil rådmannen vurdere de økonomiske forutsetningene for den videre driften av hallen som en del av utredningen om verbalvedtak 12. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 for Bingsfosshallen i Sørum KF ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 23. april 2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 23 av 130
Sak 39/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 39/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2520 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 39/10 Kommunestyret 16.06.2010 54/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 09.06.2010 47/10 Miljø- og utviklingsutvalget 08.06.2010 10/10 Arbeidsmiljøutvalget 12.05.2010 40/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 05.05.2010 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Investeringsbudsjettet økes med kr 1.500.000, som lånefinansieres: Forprosjekt Vesterskaun skole, utvidelse Forprosjekt ny barnehage på Heksebergåsen Forprosjekt kirkegårdene i Sørum et generasjonsløft Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 09.06.2010 Sak: 54/10 Behandling: Side 24 av 130
Sak 39/10 Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Investeringsbudsjettet økes med kr 1.500.000, som lånefinansieres: Forprosjekt Vesterskaun skole, utvidelse Forprosjekt ny barnehage på Heksebergåsen Forprosjekt kirkegårdene i Sørum et generasjonsløft Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 08.06.2010 Sak: 47/10 Behandling: Fra rådmannen forelån følgende innstilling: Styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 vedtas for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 12.05.2010 Sak: 10/10 Behandling: AMU tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til orientering. Vedtak: AMU tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 05.05.2010 Sak: 40/10 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. Side 25 av 130
Sak 39/10 De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Side 26 av 130
Sak 39/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/2520-1 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Investeringsbudsjettet økes med kr 1.500.000, som lånefinansieres: Forprosjekt Vesterskaun skole, utvidelse Forprosjekt ny barnehage på Heksebergåsen Forprosjekt kirkegårdene i Sørum et generasjonsløft KF-styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av handlingsprogramet for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til planforslaget for det enkelte kommunale foretak. Side 27 av 130
Sak 39/10 Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2011 og videre økonomisk planlegging. Forhold til gjeldende vedtak: Ved behandlingen av sak 74/08 Skjøtsel av grøntområder i Sørum fattet økonomi- og administrasjonutvalget følgende vedtak: Sørum kommune ber Sørum kommunale eiendomselskap KF iverksette et forprosjekt der kostnader og nytteeffekt ved å opprette en park-/grøntavdeling utredes. Sørum kommunale eiendomsselskap KF opplyser at denne utredning nå er i sluttfasen. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: God styring med vedlikehold og videreutvikling av kommunale bygg og eiendommer er en nødvendig forutsetning for en økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling av sørumsamfunnet. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Vurdering: Rådmannen forutsetter at økonomi- og administrasjonsutvalgets vedtak vedrørende park- /grøntavdeling vil bli fulgt opp i god tid før behandlingen av årsbudsjettene for 2011. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 23. april 2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 28 av 130
Sak 40/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 40/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2516 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 40/10 Kommunestyret 16.06.2010 55/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 09.06.2010 46/10 Miljø- og utviklingsutvalget 08.06.2010 9/10 Arbeidsmiljøutvalget 12.05.2010 41/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 05.05.2010 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunalteknikk KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 09.06.2010 Sak: 55/10 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Side 29 av 130
Sak 40/10 Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunalteknikk KF. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 08.06.2010 Sak: 46/10 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling. Styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 vedtas for Sørum kommunalteknikk KF. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 12.05.2010 Sak: 9/10 Behandling: AMU tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunalteknikk KF til orientering. Vedtak: AMU tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunalteknikk KF til orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 05.05.2010 Sak: 41/10 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Side 30 av 130
Sak 40/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/2516-1 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunalteknikk KF. KF-styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommunalteknikk KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av handlingsprogramet for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til planforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2011 og videre økonomisk planlegging. Forhold til gjeldende vedtak: Ved behandlingen av sak 58/09 Likebehandling av private vannverk fattet kommunestyret følgende vedtak: Side 31 av 130
Sak 40/10 2. Sørum kommunalteknikk KF ivaretar kommunens ansvar for brannvannsdekning i hele kommunen. Brannvannsdekningen i Sørum kommunalteknikk KFs forsyningsområde må kartlegges og kostnadene knyttet til tilstrekkelig brannvannsdekning må utredes innen neste økonomiplanbehandling. De private vannverkene har ansvar for kartlegging og handlingsplan for brannvannsdekning innenfor sine forsyningsområder. Utredning fra de private vannverkene må være Sørum kommune i hende innen 01.04.2010. Sørum kommunalteknikk KF opplyser at utredning om brannvannsdekning vil inngå som en del av revisjonen av hovedplan vann som legges fram over sommerferien. Foretaket opplyser videre at de ombedte utredningene fra de private vannverkene ikke foreligger og vil bli purret opp. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: God styring med vedlikehold og videreutvikling av teknisk infrastruktur er en nødvendig forutsetning for en økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling av sørumsamfunnet. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Vurdering: Rådmannen forutsetter at kommunestyrets vedtak vedrørende brannvannsdekningen vil bli fulgt opp i god tid før behandlingen av årsbudsjettene for 2011. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 for Sørum kommunalteknikk KF ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 23. april 2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 32 av 130
Sak 41/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 41/10 Sakstittel: BEFOLKNINGSPROGNOSE SØRUM 2010-2020 Arkivsaknr: 10/1926 Saksbehandler: PLU//IKT K-kode: 001 Saksnummer Utvalg Møtedato 41/10 Kommunestyret 16.06.2010 11/10 Sosial- og omsorgsutvalget 03.06.2010 10/10 Oppvekstutvalget 02.06.2010 29/10 Kulturutvalget 01.06.2010 6/10 Eldrerådet 25.05.2010 29/10 Miljø- og utviklingsutvalget 11.05.2010 42/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 05.05.2010 Administrasjonens innstilling: Befolkningsprognoser for Sørum 2010 2020 tas til orientering. Tidligere behandlinger: Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 25.05.2010 Sak: 6/10 Behandling: Eldrerådet har behandlet sak om befolkningsprognose i møte 25.05.10. Vedtak: Befolkningsprognoser for Sørum 2010 2020 tas til orientering. Sørum Eldreråd er opptat av at pleie- og omsorgstjenesten skal bygges opp, slik at kvaliteten på tjenestetilbudet opprettholdes og at kapasiteten bygges opp i tråd med økningen i antall eldre. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 02.06.2010 Sak: 10/10 Behandling: Rådmannens innstilling: Befolkningsprognoser for Sørum 2010 2020 tas til orientering. Side 33 av 130
Sak 41/10 Avstemming: Rådmannens innstilling tas til orientering; enstemmig vedtatt Vedtak: Befolkningsprognoser for Sørum 2010 2020 tas til orientering. Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: 03.06.2010 Sak: 11/10 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: Befolkningsprognoser for Sørum 2010 2020 tas til orientering. Seksjonsleder Inger Tveranger, PLU, orienterte om de to ulike alternativene. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Befolkningsprognoser for Sørum 2010 2020 tas til orientering. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 01.06.2010 Sak: 29/10 Behandling: Administrasjonens innstilling: Befolkningsprognoser for Sørum 2010 2020 tas til orientering. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Befolkningsprognoser for Sørum 2010 2020 tas til orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 05.05.2010 Sak: 42/10 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Befolkningsprognoser for Sørum 2010 2020 tas til orientering. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 11.05.2010 Sak: 29/10 Behandling: Side 34 av 130
Sak 41/10 Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Befolkningsprognoser for Sørum 2010 2020 tas til orientering. Avstemmingen: MU tar saken til orientering. Vedtak: Befolkningsprognoser for Sørum 2010 2020 tas til orientering. Side 35 av 130
Sak 41/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/1926-9 Sakstittel: BEFOLKNINGSPROGNOSE SØRUM 2010-2020 K-kode: 001 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Befolkningsprognoser for Sørum 2010 2020 tas til orientering. Det er nå utarbeidet ny befolkningsprognose for Sørum, i 2 alternativ. I forhold til tjenestetilbud må noen aldersgrupper særlig gis oppmerksomhet fram mot år 2020: Gruppen barneskolealder på Frogner og Sørumsand, ungdomsskolealder vest i kommunen samt gruppen over 90 år. Befolkningsøkning gir også økt behov for fleste av de lovpålagte tjenestene rent generelt. Vedlegg: 1. Befolkningsprognose 2010 2020. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Rådata for prognosen, boligbyggingsprogrammet. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Det er nå to år siden kommunen sist fikk utarbeidet befolkningsprognose. Det er nå utarbeidet ny prognose, i 2 ulike alternativ. Saksopplysninger: Det som er felles for de to prognosene er følgende: Befolkningstall pr. 01.01.2010 på grunnkretsnivå. Dvs en fullstendig oversikt over alle kommunens innbyggere, deres alder, kjønn og bosted. Sentralt for befolkningsveksten er boligbyggingen. Det er derfor laget en framskriving av boligbyggingen, basert på: o Utbyggingspotensialet i områdene avsatt til boligformål i kommuneplan 2009 2021. o Om feltene er regulert eller ikke, utbyggingsavtaler som reduserer utbyggingstakt, og kjennskap til de ulike prosjektene. o Boligbyggingstakten skal tilpasses kommunestyrets vedtak om 100 boliger/år. o Kommunestyret har ikke vedtatt noen fordeling på skolekretsene, men i prognosene er det forutsatt en fordeling på 50 boliger i Sørumsand krets, 40 i Frogner og 10 i øvrige kretser. o Boliger i ferdigregulerte felt er vanskelig å stoppe mht utbyggingstakt, bortsett fra i Vesterskaun skolekrets der det i 1999 ble fattet eksplisitt vedtak om at boligbygging skulle følge skolekapasiteten. Normale parametre om flytting (inn ut), fødte døde, og boligmassens alder. Normaltall for antall beboere pr bolig, fordelt på ulike boligtyper. Side 36 av 130