Generalforsamling i OTEK Agder

Generalforsamling i OTEK Agder Organisasjon: Møtenummer: Dato: Tidspunkt: Sted: Behandlingsmåte: OTEK Agder 1 fredag 21. april 2017 11:30-14:00 Dyreparken Hotell, Kristiansand Ordinær generalforsamling Generert 18 april 2017 13.44

Innholdsfortegnelse for generalforsamlingsdokument Innholdsfortegnelse for møtedokument 2 Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over deltakere og stemmeberettigete. 3 Sak 2 Valg av møteleder og ytterligere en person som skal signere protokollen, samt protokollfører 4 Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 5 Agenda 6 Sak 4 Godkjennelse av årsberetningen for 2016 9 A rsmelding 2016 sign 10 Sak 5 Godkjenning av årsregnskap for 2016 17 A rsregnskap 2016 sign 18 BDO Kristiansand_20170418_122334 (002)[2] 26 Sak 6 Forslag til budsjett for 2017 29 Budsjett 2017e 30 Sak 7 Fordeling av lærlingetilskudd, fastsetting av årskontingent og innmeldingsavgift. 32 Sak 8 Valg av revisor 33 Sak 9 Styrevalg 34 SKMBT_C45217041813260[1] 35 Side 2 av 35. Møte 1 21.04.17. Innholdsfortegnelse

Saksforside sak 1 Saksnavn Saksnummer 1 Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Dokumenter Saksbeskrivelse 1. 2. Åpning av møte og opptak av fortegnelse over deltakere og stemmeberettigete. Beslutning Ikke angitt Styreleder Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Styreleder skal før første avstemming opprette en fortegnelse over stemmeberettigede. Deltakere, stemmeberettigete og fullmakter ble registrert og føres inn i protokollen for generalforsamlingen. Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen. Notater Side 3 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over deltakere og s...

Saksforside sak 2 Saksnavn Saksnummer 2 Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Dokumenter Saksbeskrivelse Valg av møteleder og ytterligere en person som skal signere protokollen, samt protokollfører Beslutning Ikke angitt Styreleder Generalforsamlingen skal velge en møteleder. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for møtet. Det skal det velges minst en deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder. ble valgt som møteleder for generalforsamlingen. Følgende deltager(e) ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder: Valget var enstemmig. ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.. Notater Side 4 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 2 Valg av møteleder og ytterligere en person som skal signere...

Saksforside sak 3 Saksnavn Saksnummer 3 Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innledning Ikke angitt Møteleder Dokumenter Agenda Agenda Generert agendadokument Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innkallingen og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Lovlig innkalling ble vedtatt. Avstemmingen var enstemmig. Notater Side 5 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Agenda for generalforsamling 1 Organisasjon OTEK Agder Møtenummer 1 Dato 21. april 2017 Tidspunkt 11:30-14:00 Sted Dyreparken Hotell, Kristiansand Behandlingsmåte Ordinær generalforsamling Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over deltakere og stemmeberettigete. Beslutning 1. 2. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Styreleder skal før første avstemming opprette en fortegnelse over stemmeberettigede. Deltakere, stemmeberettigete og fullmakter ble registrert og føres inn i protokollen for generalforsamlingen. Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen. Sak 2 Valg av møteleder og ytterligere en person som skal signere protokollen, samt protokollfører Beslutning Generalforsamlingen skal velge en møteleder. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for møtet. Det skal det velges minst en deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder. ble valgt som møteleder for generalforsamlingen. Følgende deltager(e) ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder: Valget var enstemmig. ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.. Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innledning Side 6 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden, Agenda

Agenda for generalforsamling 1 Side 2 av 3 Generalforsamlingen skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innkallingen og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Lovlig innkalling ble vedtatt. Avstemmingen var enstemmig. Sak 4 Godkjennelse av årsberetningen for 2016 Årsberetningen behandles av generalforsamlingen. Beslutning Gjennomgang av Årsberetning 2016. Årsberetningen for 2016 ble enstemmig godkjent. Sak 5 Godkjenning av årsregnskap for 2016 Generalforsamlingen skal godkjenne stiftelsens årsregnskap. Beslutning Revisor redegjør for revisjonsberetning for regnskapsåret 2016. Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2016 enstemmig. Generalforsamlingen tar revisors beretning til etterettning. Sak 6 Forslag til budsjett for 2017 Generalforsamlingen skal godkjenne budsjett for 2017. Beslutning Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til budsjett. Vedtaket er enstemmig. Sak 7 Fordeling av lærlingetilskudd, fastsetting av årskontingent og innmeldingsavgift. Beslutning Generalforsamlingen skal fastsette opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet, medlemsbedriftenes årskontingent, og innmeldingsavgift for nye medlemsbedrifter. Opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet holdes uendret. Fast sum kr. 1500,00 pr mnd, pr. lærling. Gjelder både Basis 1 og Basis 2 lærekontrakter. Årskontingent holdes uendret. Årlig innbetaling kr. 1500,00 Innmeldingsavgift holdes uendret Engangssum kr. 4000,00 Satsene ble enstemmig vedtatt. Side 7 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden, Agenda

Agenda for generalforsamling 1 Side 3 av 3 Sak 8 Valg av revisor Generalforsamlingen skal velge revisor. Beslutning Generalforsamlingen valgte BDO v/ Odd Magne Pedersen som stiftelsens revisor. Vedtaket er enstemmig. Sak 9 Styrevalg Generalforsamlingen skal velge stiftelsens styre. Beslutning Valgkomiteen har i sin innstilling spesielt vektlagt kjønnsmessig likestilling, bransjetilhørighet og geografisk dekning innen opplæringskontorets virkeområde i Agderfylkene. Dagens styre har følgende sammensetning: Se valgkomiteens innstilling Forslag til nytt styre: Se valgkomiteens innstilling Generalforsamlingen valgte følgende styre: Generalforsamlingen godkjente det nye styret enstemmig. Side 8 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden, Agenda

Saksforside sak 4 Saksnavn Godkjennelse av årsberetningen for 2016 Saksnummer 4 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Møteleder / Daglig leder Dokumenter A rsmelding 2016 sign Styredokument Saksbeskrivelse Årsberetningen behandles av generalforsamlingen. Gjennomgang av Årsberetning 2016. Årsberetningen for 2016 ble enstemmig godkjent. Notater Side 9 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 4 Godkjennelse av årsberetningen for 2016

Side 10 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 4 Godkjennelse av årsberetningen for 2016, A rsmelding...

Saksforside sak 5 Saksnavn Godkjenning av årsregnskap for 2016 Saksnummer 5 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Møteleder / Daglig leder Dokumenter A rsregnskap 2016 sign Styredokument BDO Kristiansand_20170418_122334 (002)[2] Styredokument Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal godkjenne stiftelsens årsregnskap. Revisor redegjør for revisjonsberetning for regnskapsåret 2016. Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2016 enstemmig. Generalforsamlingen tar revisors beretning til etterettning. Notater Side 17 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 5 Godkjenning av årsregnskap for 2016

Side 18 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 5 Godkjenning av årsregnskap for 2016, A rsregnskap 201...

Side 26 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 5 Godkjenning av årsregnskap for 2016, BDO Kristiansand_2017...

Saksforside sak 6 Saksnavn Forslag til budsjett for 2017 Saksnummer 6 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Møteleder / Daglig leder Dokumenter Budsjett 2017e Styredokument Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal godkjenne budsjett for 2017. Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til budsjett. Vedtaket er enstemmig. Notater Side 29 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 6 Forslag til budsjett for 2017

Forslag; Budsjett 2017 OTEK Agder Konto Post 2017 2016 MOTTATT LÆRLINGETILSKUDD 3100 Innmeldingsavgift, bedrifter -20 000,00-20 000,00 3110 Medlemskontingenter -142 500,00-145 500,00 3119 Praksiskandidater 0,00 0,00 3130 Statlig lærlingetilskudd -13 000 000,00-12 244 455,24 3132 Stimuleringstilskudd 0,00-497 721,00-13 162 500,00-12 907 676,24 ANNEN DRIFTSINNTEKT 3118 Andel teorikurs 0,00-24 000,00 3133 UDIR midler 0,00 0,00 3990 Andre Driftskostnader 5 000,00-4 581,00 5950 Kurskostnader 50 000,00 73 054,00 55 000,00 44 473,00 LÆRLINGETILSKUDD VIDEREFORDELT 4100 Lærlingetilskudd/Praksisplasser 9 850 000,00 8 675 555,16 4132 Stimuleringstilskudd 0,00 509 000,00 4133 UDIR midler 0,00-63 771,00 9 850 000,00 9 120 784,16 LØNNSKOSTNAD 5000 Lønn varialbel 1 579 674,00 1 556 329,90 5192 Feriepenger 189 403,00 186 636,48 5210 Elektronisk kommunikasjon 15 000,00 13 176,00 5211 Motkonto, Elektronisk kommunikasjon -15 000,00-13 176,00 5240 Skattepliktig bilgodtgj. Utover statens satser 0,00 0,00 5250 Kollektiv pensjonsordning 280 000,00 262 196,00 5252 Gruppeliv 6 000,00 5 877,42 5253 Kollektiv pensjonsordning, innberettet tidligere år 0,00 0,00 5254 Fritidsulykkesforsikring 3 500,00 3 270,00 5255 Gruppeliv dekket av premiefond 0,00-25 763,00 5260 Bompenger 21 000,00 21 000,00 5400 Arbeidsgiveravgift 272 948,00 268 914,31 5405 Arbeidsgiveravgift på feriepenger 26 709,00 26 315,75 5900 Gaver til ansatte - Fradrag 0,00 0,00 5901 Gaver til ansatte - Ikke fradrag 1 500,00 1 530,00 5915 Overtidsmat 0,00 0,00 5920 Yrkesskadeforsikring 5 000,00 4 422,00 5970 Bedriftslegeordning 6 700,00 6 700,00 5990 Andre personalkostnader 8 000,00 8 145,59 2 400 434,00 2 325 574,45 AVSKRIVNING AV DRIFTSMIDLER 7820 Avskrivning kontormaskiner 0,00 0,00 0,00 0,00 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6310 Parkeringskostnader 8 000,00 0,00 6344 Husleie/felleskostnader/støm - Rigedalen 36 165 000,00 163 258,00 6395 Andre lokalkostnader 3 000,00 2 134,00 6540 Inventar 3 000,00 4 289,76 6551 Datautstyr 25 000,00 15 198,28 6552 Programvare 0,00 0,00 6553 Programvare Årlig vedlikehold 140 000,00 130 643,56 6590 Diverse driftskostnader 2 000,00 1 243,61 6700 Regnskapshonnorar 50 000,00 49 235,20 6710 Revisjonshonnorar 35 000,00 33 000,00 6725 Konsulentbistand 2 000,00 1 485,00 6800 Kontorrekvisita 6 000,00 6 135,12 6801 EDB Rekvisita 2 000,00 1 021,60 6830 Opplæringsmateriell, Lærlinger 15 000,00 16 235,20 6840 Aviser / Tidsskrifter 3 000,00 2 801,60 6841 Faglitteratur 1 500,00 1 441,00 6860 Møter, Kurs, Opplæring 25 000,00 25 268,17 6870 Leie postboks 900,00 840,00 6890 Gebyrer (Ikke bank) 0,00 132,00 6895 Diverse administrasjonskostnader 5 000,00 4 640,00 Side 30 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 6 Forslag til budsjett for 2017, Budsjett 2017e

Konto Post 2017 2016 6900 Telefon 12 000,00 11 967,91 6902 Mobiltelefon 45 000,00 41 636,74 6907 Internett 13 000,00 13 088,57 6940 Porto 3 000,00 2 880,00 7000 Styremøter / Generalforsamling 18 000,00 17 526,00 7100 Bilgodtgjørelse 95 000,00 92 839,03 7101 Trekkpliktig bilgodtgjørelse 45 000,00 43 794,14 7130 Reisekostnader, Diett 0,00 0,00 7140 Reisekostnader, Regning 50 000,00 18 841,86 7150 Administrativ forpleining 0,00 0,00 7190 Øredifferanse 0,00 1,07 7321 Annonsekostnader 7 000,00 7 054,00 7325 Messekostnader 35 000,00 33 987,30 7335 Sponsorstøtte 0,00 0,00 7345 Reklameartikler 40 000,00 38 036,65 7350 Representasjon, Fradrag 0,00 631,77 7400 Kontingenter, Fradrag 3 000,00 3 050,00 7410 Kontingenter, Ikke fradrag 4 000,00 4 000,00 7415 Serviceavgift, Organisasjoner 5 500,00 5 250,00 7420 Gaver, Fradrag 2 000,00 1 900,00 7430 Gaver, Ikke fradrag 0,00 0,00 7500 Forsikringer 4 500,00 3 991,00 7770 Bankomkostninger / Kortgebyr 1 000,00 1 000,00 7790 Andre kostnader, Ikke fradragsberettiget 500,00 497,00 874 900,00 800 975,14 RENTEINNTEKT 8051 Renteinntekter, Bank / Post -45 000,00-41 251,98 8055 Rentinntekter, Kunder 0,00-2 306,00-45 000,00-43 557,98 RENTEKOSTNAD 8155 Rentekostnader, Leverandører 0,00 291,40 0,00 291,40 AVSATT TIL ANNEN EGENKAPITAL 8942 Overføringer annen egenkapital -27 166,00-659 136,07 Side 31 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 6 Forslag til budsjett for 2017, Budsjett 2017e

Saksforside sak 7 Saksnavn Saksnummer 7 Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Dokumenter Saksbeskrivelse Fordeling av lærlingetilskudd, fastsetting av årskontingent og innmeldingsavgift. Beslutning Ikke angitt Møteleder / Daglig leder Generalforsamlingen skal fastsette opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet, medlemsbedriftenes årskontingent, og innmeldingsavgift for nye medlemsbedrifter. Opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet holdes uendret. Fast sum kr. 1500,00 pr mnd, pr. lærling. Gjelder både Basis 1 og Basis 2 lærekontrakter. Årskontingent holdes uendret. Årlig innbetaling kr. 1500,00 Innmeldingsavgift holdes uendret Engangssum kr. 4000,00 Satsene ble enstemmig vedtatt. Notater Side 32 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 7 Fordeling av lærlingetilskudd, fastsetting av årskontingen...

Saksforside sak 8 Saksnavn Valg av revisor Saksnummer 8 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Møteleder Dokumenter Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal velge revisor. Generalforsamlingen valgte BDO v/ Odd Magne Pedersen som stiftelsens revisor. Vedtaket er enstemmig. Notater Side 33 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 8 Valg av revisor

Saksforside sak 9 Saksnavn Styrevalg Saksnummer 9 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Valgkomite Dokumenter SKMBT_C45217041813260[1] Styredokument Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal velge stiftelsens styre. Valgkomiteen har i sin innstilling spesielt vektlagt kjønnsmessig likestilling, bransjetilhørighet og geografisk dekning innen opplæringskontorets virkeområde i Agderfylkene. Dagens styre har følgende sammensetning: Se valgkomiteens innstilling Forslag til nytt styre: Se valgkomiteens innstilling Generalforsamlingen valgte følgende styre: Generalforsamlingen godkjente det nye styret enstemmig. Notater Side 34 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 9 Styrevalg

Side 35 av 35. Møte 1 21.04.17. Sak 9 Styrevalg, SKMBT_C45217041813260[1]