Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian Knapp, Torild Jørgensen,Jan-Erik Nøttestad, Per Ditlev-Simonsen, Per Mauritz Hanssen, Lars Birger Salvesen, Havnestyresalen Møtetid: 16.06.2010 kl. 16:00-19:10 Tilstede fra administrasjonen: Observatører: Havnedirektør, direktør Terminalavdelingen, teknisk direktør, direktør Administrasjonsavdelingen, fung. direktør Maritim avdeling, fung. informasjonssjef, juridisk rådgiver og administrasjonsrådgiver fra Oslo kommune: Benedicte Bruun-Lie fra Kystverket: Harald Andreassen Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 ble godkjent og undertegnet. I II Habilitet Styremedlem Torild Jørgensen reiste spørsmål om sin habilitet i sak 41/10 da hun var saksbehandler for saken. Styret drøftet saken og fant at Torild Jørgensen ikke var å anse som inhabil. III Rapport vedr. bruk av fullmakter Havnedirektøren har i perioden benyttet sin fullmakt til å forlenge avtalen med politiet om sporadisk bruk Filipstadutstikkeren som landingsplass til helikopter. Arbeidsutvalgets aktivitet Ingen møter er avholdt i perioden siden forrige havnestyremøte. Styret besluttet at Libe Rieber-Mohn går inn som medlem av arbeidsutvalget etter Erna Ansnes. IV Oslo Havn KF Postadresse: Telefon: 02 180 Nordea: 6004.06.66608 Postboks 230 Sentrum Telefaks: 23 49 26 01 Org.nr.: 987 592 567 MVA 0103 OSLO Epost: postmottak@havnevesenet.oslo.kommune.no Besøksadresse: Skur 38 Vippetangen
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 2 Protokollen er skrevet i den rekkefølge sakene ble behandlet. V Sak nr. V-33/10 Statusrapportering 1. tertial 2010 Saken tas til orientering. Sak nr. V-34/10 Revisjonsberetning 2009 og oppsummering av regnskapsrevisjon 2009 Revisjonsberetning, kontrollutvalgets protokollutskrift, oppsummering av regnskapsrevisjon fra kommunerevisjonen og Oslo Havn KF s svarbrev tas til orientering. Sak nr. V-35/10 Høring om losplikt m.m. Høringsuttalelse Havnedirektøren hadde i sin innstilling fremmet følgende forslag til vedtak: Havnestyret slutter seg til vedlagte utkast til uttalelse. Styret drøftet saken og havnestyrets leder fremmet følgende forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: Havnestyrets leder og havnedirektøren gis fullmakt til å skrive en ny høringsuttalelse i samsvar med det som fremkom under behandling av saken. Det vil bli tatt kontakt med LO og NHO med sikte på at de skal gi støtte til uttalelsen. Havnestyrets leder og havnedirektøren gis fullmakt til å skrive en ny høringsuttalelse i samsvar med det som fremkom under behandling av saken. Det vil bli tatt kontakt med LO og NHO med sikte på at de skal gi støtte til uttalelsen. Sak nr. V-36/10 Maritimt kulturhus på Akershusstranda Havnestyret slutter seg til at skurene 28 og 29 på Nordre Akershuskai kan benyttes til Kulturhusformål i et 20-års perspektiv.
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 3 Sak nr. V-37/10 Midlertidig bro over Bispevika 1. Havnestyret tillater at en flytebro blir lagt ut i Bispevika, med forankring på Paulsenkaia i felt B14 og felt D1b-1 på Sørenga. Flytebroen må ha to åpningsmuligheter med bredde på 6 meter. Større deler av broen må også kunne fjernes, hvis nødvendig. 2. Videre tillates etablert en gangbro fra felt B14 på Paulsenkaia til A36 på Bjørvikutstikkeren. Denne gangbro må ha en fri seilingshøyde på 2,5 meter. Broen må kunne fjernes, hvis nødvendig. 3. Sørenga Utvikling KS må skaffe strømtilkobling og vannuttak til de tre charterbåter som i dag ligger på Paulsenkaia, på kaiplasser som anvist av HAV. 4. Gangbro og flytebro kan kun etableres i samråd med HAV Eiendom AS. 5. Havnedirektøren gis fullmakt til å forhandle om eventuell prisfastsettelse for landfeste. 6. Tillatelsen gjelder ut 2013 og havnedirektøren gis fullmakt til å forlenge avtalen med 2 år av gangen. Sak nr. V-40/10 Status områderegulering og byutvikling av Filipstad Styret besluttet å utsette behandlingen av saken. Saken er utsatt. Sak nr. V-41/10 Landstrøm i Oslo havn status og videre arbeid Styret besluttet å utsette behandling av saken. Saken er utsatt.
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 4 Sak nr. V-42/10 Oslo Havn KFs tilknytning til norske havneorganisasjoner eller valg av annen organisasjonstilknytning. Styret drøftet saken og vedtok havnedirektørens forslag til vedtak ifølge innstillingen. Oslo Havn KF melder seg ut av Norske Havner innen 1. juli 2010. Sak nr. V-45/10 Justering av budsjett 2010 bevilgning til ytterligere disposisjon. Driftsbudsjettet 2010 1. Artsgruppe 10, Lønn og sosiale utgifter, økes med kr 4.500.000,- Artsgruppe 11-12, Kjøp av varer og tjenester, økes med kr 900.000,- med slik finansiering: Artsgruppe 15, Finansieringsutgifter, reduseres med kr 4.000.000,- Artsgruppe 17, salg til egen kommune, økes med kr 650.000,- Artsgruppe 19, Finansieringsinntekter, økes med kr 750.000,- kr 5.400.000,- 2. Havnedirektøren gis fullmakt til disponering av avsetning pkt. 1 til dekning av økte lønns og driftsutgifter internt i HAV. Driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme i 2010 er ved dette økt med kr 1,400 mill. Investeringsbudsjettet 2010 1. Prosjekt 80500700, Kraner, økes med kr 2.845.000,- Prosjekt 80201900, Hjortnes, økes med kr 600.000,- Prosjekt 80202000, Akershusstranda, økes med kr 300.000,- Prosjekt 80500300, Vippetangen, økes med kr 500.000,- Prosjekt 80300400, Revierkaia, økes med kr 6.500.000,- Prosjekt 80900100, Kongshavn nye kaier, økes med kr 3.000.000,- Prosjekt 80900100, Fisketerminal skur 75, økes med kr 1.900.000,- Prosjekt 80202700, Sjursøya oljehavn, økes med kr 250.000,- Prosjekt 80400700, Kneppeskjær, økes med kr 990.000,- Prosjekt 80401460, Ormsund, riving skur 96, økes med kr 1.000.000,- Prosjekt 80202100, Oslo havneplan, økes med kr 280.000,- Prosjekt 80700300, Maritim kulturminneplan, økes med kr 250.000,-
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 5 Prosjekt 80900200, Kartlegging sjøbunn og landareal, økes med kr 100.000,- Prosjekt (ny 2010), Ekstraordinært bygningsmessig oppgradering økes med kr 1.100.000,- Prosjekt, 80700800, Flytende materiell, reduseres med (-) kr 9.500.000,- Prosjekt, 80202400, Kongshavn, reduseres med (-) kr 2.000.000,- Prosjekt, 80203100, Ormsund containerterminal, red. med (-) kr 4.754.000,- Netto endring investeringsbudsjett 2010 kr 3.361.000,- med slik finansiering: 2. Art 05480, Avsetning til ubundne inv.fond, økes med (-) kr 19.665.000,- Art 06610, Salg av utstyr, reduseres med (-) kr 9.500.000,- Art 06700, Salg av tomter/grunn, økes med (+) kr 52.606.000,- Art 09104, Bruk av lånefond, reduseres med (-) kr 20.080.000,- Kr 3.361.000,- Referatsaker - VI Eventuelt VII Informasjon VIII
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 6 Avgradering av saker Ingen. IX Bernt Stilluf Karlsen Libe Rieber-Mohn Per Ditlev-Simonsen Per Mauritz Hanssen Lise Grette Ole Kristian Knapp Lars Birger Salvesen Jan-Erik Nøttestad Torild Jørgensen