Sak 8/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/07 Sakstittel: Arkivsaknr: 07/1687 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR SØRUM KOMMUNE RKO/RKO/OHE Odd Hellum Saksnummer Utvalg Møtedato 11/07 Arbeidsmiljøutvalget 30.05.2007 / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget 8/07 Sosial- og omsorgsutvalget 31.05.2007 11/07 Råd for funksjonshemmede 22.05.2007 6/07 Oppvekstutvalget 30.05.2007 41/07 Miljø- og utviklingsutvalget 29.05.2007 11/07 Kulturutvalget 29.05.2007 8/07 Eldrerådet 22.05.2007 7/07 Arbeidsmiljøutvalget 09.05.2007 35/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget 02.05.2007 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2008 2011 for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene og FAU ved skolene kan også på eget initiativ gi uttalelse til økonomiplanen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2008 2011 for Sørum kommune. Tidligere behandlinger: Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 22.05.2007 Side 1 av 22
Sak 8/07 Sak: 8/07 Behandling: Eldrerådet slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2008 2011 for Sørum. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2008 2011 for Sørum Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.05.2007 Sak: 35/07 Behandling: Det ble gitt orienteringer om rådmannens forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig med 11 stemmer. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2008 2011 for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene og FAU ved skolene kan også på eget initiativ gi uttalelse til økonomiplanen. Side 2 av 22
Sak 8/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/1687 Sakstittel: K-kode: 145 Saksbehandler: Odd Hellum HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2008 2011 for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene og FAU ved skolene kan også på eget initiativ gi uttalelse til økonomiplanen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2008 2011 for Sørum kommune. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Administrasjonens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg som eget dokument: 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2008 2011 for Sørum kommune. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til økonomiplan for Sørum kommune basert på de politiske føringer og forutsetninger som er lagt. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som deretter, etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Dette er i tråd med kommunens økonomireglement og kommunelovens bestemmelser. Innen utgangen av juni skal kommunestyret etter vårt økonomireglement vedta økonomiplan for de fire påfølgende år. Den vedtatte økonomiplanens rammer for planens første år er styrende for utarbeidelsen av årsbudsjettet. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den økonomiplanen som vedtas, vil være styrende for årsbudsjett 2008 og videre økonomisk planlegging. Side 3 av 22
Sak 8/07 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av økonomiplanforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av økonomiplanforslaget. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Handlingsprogram med økonomiplan 2008 2011 bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg m.v. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Det tenkes her på f.eks. kirkelig fellesråd, samarbeidsutvalgene og FAU ved skolene og barnehagene. Tidsskjema: Prosessen for behandling av økonomiplanen vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 18: Forslaget til økonomiplan foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Økonomiplanforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 18, 2. mai: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av økonomiplanforslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 19 23, men før 6. juni: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede behandler økonomiplanforslaget og gir sin uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 6. juni. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalget møte 6. juni. Uke 23, 6. juni: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til økonomiplanforslaget, behandler økonomiplanetforslaget og gir sin innstilling til kommunestyret. Uke 24, 13. juni: Kommunestyrets behandling av økonomiplanforslaget med endelig vedtak. Side 4 av 22
Sak 8/07 Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Kirkelig fellesråd Lederforum Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 26.04.2007 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 5 av 22
Sak 9/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 9/07 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2007 Arkivsaknr: 07/2138 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget 9/07 Sosial- og omsorgsutvalget 31.05.2007 7/07 Oppvekstutvalget 30.05.2007 45/07 Miljø- og utviklingsutvalget 29.05.2007 12/07 Kulturutvalget 29.05.2007 Administrasjonens innstilling: Den framlagte tertialrapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2007, perioden 1. januar 30. april 2007. Tidligere behandlinger: Side 6 av 22
Sak 9/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/2138 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2007 K-kode: 151 &14 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Den framlagte tertialrapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2007, perioden 1. januar 30. april 2007. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Tertialrapport for 1. tertial 2007 legges fram til politisk behandling. Vedlegg som eget hefte: 1. Tertialrapport for 1. tertial 2007. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Tertialrapport for 1. tertial 2007 bygger på samme mal som tidligere avlagte årsberetninger og tertialrapporter. Vedleggene i rapporten gir tilbakemelding om gjennomførte vedtak og mål, oppnådde resultater og status for utviklingsprosjektene våre. Forhold til eksisterende plandokumenter: Tertialrapporten bør studeres sammen med med bl.a. budsjett for 2007. Utskrift av saken til: Lederforum Sørumsand, den 18.05.2007 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 7 av 22
Sak 10/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/07 Sakstittel: FORPROSJEKT SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER Arkivsaknr: 07/1833 Saksbehandler: HEL/LED/KEH Kirsti Egeberg Hannaseth K-kode: 614 H40 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget 10/07 Sosial- og omsorgsutvalget 31.05.2007 15/07 Arbeidsmiljøutvalget 30.05.2007 12/07 Råd for funksjonshemmede 22.05.2007 9/07 Eldrerådet 22.05.2007 Administrasjonens innstilling: 1. Sørvald bo- og behandlingssenter bygges innenfor en kostnadsramme på 200 mill. kr. 2. Økte driftsrammer legges inn i budsjett og økonomiplan i samsvar med saksframstillingen. Tidligere behandlinger: Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 22.05.2007 Sak: 9/07 Behandling: Eldrerådet slutter seg enstemmig til administrasjonens innstilling: 1. Sørvald bo- og behandlingssenter bygges innenfor en kostnadsramme på 200 mill. kr. 2. Økte driftsrammer legges inn i budsjett og økonomiplan i samsvar med saksframstillingen Vedtak: 1.Sørvald bo- og behandlingssenter bygges innenfor en kostnadsramme på 200 mill. kr. 2.Økte driftsrammer legges inn i budsjett og økonomiplan i samsvar med saksframstillingen. Side 8 av 22
Sak 10/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/1833 Sakstittel: FORPROSJEKT SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER K-kode: 614 H40 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørvald bo- og behandlingssenter bygges innenfor en kostnadsramme på 200 mill. kr. 2. Økte driftsrammer legges inn i budsjett og økonomiplan i samsvar med saksframstillingen. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. I henhold til kommunestyrets vedtak 15.06.05, sak 26/05 er det utarbeidet et forprosjekt for bygging av et bo- og behandlingssenter på Sørvald med bo- og tjenestetilbud til brukergruppene senil demente, funksjonshemmede og psykisk syke samt avlastningstilbud til funksjonshemmede barn og eldre. Vedlegg: 1. Utskrift av kommunestyrets møtebok, sak 26/05 2. K-sak 28/07 uten vedlegg Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: K-sak 26/05 Konseptet Serve all. Delt ut til K-sak 28/07 Pro-plan, sist revidert 12.12.2001, sak 77/01 Plan for rehabilitering/habilitering, psykiatri, funksjonshemmede og rusmisbrukere, sist revidert 22.11.06, sak 78/06 Rådmannens forslag til handlingsplan med økonomiplan 2008-2011 Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunestyret fattet 15.06.05 i sak 26/05 flg. vedtak: 1. Skisseprosjektet videreføres gjennom et mer detaljert forprosjekt. Forprosjektet skal inneholde følgende momenter: Eksakte plantegninger og romprogram Økonomi (byggebudsjett + drift) Videre vurdering av OPS (offentlig privat samarbeid) eller andre finansieringslaternativer Sambruk av fasiliteter Drift og organisering av Sørvald Konsekvenser dersom Sørvaldprosjektet ikke gjennomføres Leder for sosial- og omsorgsutvalget og økonomi- og administrasjonsutvalget tiltrer utredningsgruppa. 2. Kostnadene til forprosjektet settes til maks 2,5 mill.kr. 3. Sørum kommunale eiendomselskap KF bes forskuttere prosjektkostnadene Følgende forslag oversendes til administrasjonen: Side 9 av 22
Sak 10/07 Skisseprosjekt for Sørvald videreføres gjennom et forprosjekt hvor det vises utbygging både med og uten avdeling for autister. Saksopplysninger: Prosjektgruppa: Prosjektgruppa har bestått av ordfører Hans Marius Johnsen, leder av SO/U Kjell Hermann, seksjonsleder pleie, rehabilitering- og omsorg Bård Gjestvang, seksjonsleder helse- og sosial Else Jørgensen, økonomisjef Stein Kr. Andersen, seksjonsleder plan og utbygging Inger Kronen Tveranger, daglig leder i Sørum kommunale eiendomsselskap KF Tormod Dragland, prosjektleder Sørum kommunale eiendomsselskap KF Trond Andersen og seniorrådgiver helse- og sosial Kirsti E. Hannaseth. De berørte seksjonslederne har i prosessen drøftet problemstillinger og fått innspill fra sine ledere og medarbeidere, og det er underveis gitt orienteringer både innad i seksjonene og i politiske fora. Historikk: I forbindelse med arbeidet med økonomiplanen for perioden 1997-2001 og rullering av kommuneplanen, vedtok kommunestyret å nedsette en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere kommunens samlede behov innen pleie, omsorg og rehabilitering samt utrede videre alternative tilbud innenfor pleie- og omsorgsektoren. Plan for pleie- rehabilitering og omsorg, kalt Pro-plan ble behandlet første gang i kommunestyret 05.02.98 i sak 6/98. Vedtaket omfattet blant annet nedleggelse av Sørvald. Etter flere grendemøter og høringsuttalelser, ble saken behandlet på nytt i kommunestyret 10.12.98. Vedtaket om opphør av driften på Sørvald ble stående, men med en forutsetning om at alle beboerne skulle ha et nytt og tilfredsstillende boalternativ. I K-sak sak 0077/01, 12.12.2001 ble planen revidert og salg av Sørvald vedtatt. Kommunestyret behandlet i møte 10.12.98 i sak 41/98 å bygge ut Brattli boenhet for å imøtekomme et behov for avlastning til en mindreårig autist. I samme møte ble det i sak 83/98 behandlet en ny plan for rehabilitering/habilitering, psykiatri, funksjonshemmede og rusmisbrukere. Da det ikke var mulig å foreta en utbygging av Brattli innenfor den økonomiske ramma som var satt, ble det i K-sak 11/01 21.03.01 vedtatt å investere i ny bolig både for brukerne på Brattli og for framtidige brukere i tillegg til tilfredsstillende avlastningstilbud. Ved revidering av planen i K-sak 12/01 ble ny bolig og avlastningstiltak satt inn i tiltak utenfor den økonomiske ramma i økonomiplanperioden 2001-2004. Etter en gjennomgang av gammel boligmasse og behov for botilbud til eldre, funksjonshemmede, psykiatri og rusmisbrukere, ble det i K-styresak 15/04 17.03.04 vedtatt å iverksette et skisseprosjekt vedrørende den langsiktige bruken av Sørvald og området rundt. Skisseprosjektet skulle ta stilling til om det var mulig å utvikle et botilbud til ulike målgrupper, og om et slikt prosjekt var mulig å realisere kostnadsmessig. Som en del av skisseprosjektet ble det gjennomført en idedugnad med deltakere fra eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, fagforbundet, eiendomsforetaket, rådmannen, personalsjefen og de berørte seksjonene. Skisseprosjektet ble behandlet i K-sak 26/05 15.06.05 med vedtak om en videreføring i form av et mer detaljert forprosjekt. Se vedlegg 1. En første del av forprosjektet var en plan- og designkonkurranse med valg av konsept og firma. Kommunestyret valgte i møtet 25.04.07, sak 28/07 firmaet Planforum med konseptet Serve all som grunnlag for videre arbeid med forprosjektet. Se vedlegg 2. Dette danner grunnlag for de kostnadberegninger som er gjort i saken. Side 10 av 22
Sak 10/07 Plantegninger og romprogram: Det vises her til kommunestyrets behandling av sak 28/07. Se tidligere utdelt konsept Serve all. Sambruk av fasiliteter: Konseptet Serve all gjør det mulig for brukergruppene å nyttiggjøre seg fellesarealer. Kantine/kafeteria, aktivitets- og treningsrom vil være i bruk i større deler av døgnet. En tenker seg at fellesarealene også kan brukes av lokalsamfunnet rundt Sørvald ved at frivillige lag og organisasjoner kan legge sine aktiviteter hit. Personellarealer som garderober, kontorer, møterom, undervisningsrom, vaktrom etc får en høy grad av sambruk og stordriftsfordel. En slik type sambruk vil også bidra til kompetanseutvikling og læring på tvers av fag- og yrkesgrupper, og gi en positiv synergieffekt som kommer brukerne til gode. Konseptet innebærer sambruk av utearealer. Felles parkeringsanlegg og grøntarealer gir effektiv utnyttelse av tomtearealet. I tillegg gir uteområdene store muligheter for skjerming gjennom egne uteområder for hver enkelt enhet. Felles hovedinngang samt egne innganger for de respektive enhetene gir valgmuligheter med tanke på felleskap eller skjerming. Vareleveranser kanaliseres til egen inngang uten sjenanse for beboere og ansatte. Drift og organisering: Etter Sørum kommunes organisasjonsmodell, vil brukergruppene ved Sørvald tilhøre forskjellige seksjoner. Enheten for aldersdemens får sine tjenester gjennom Pro-seksjonen, mens enhetene for funksjonshemmede og psykiatri får tjenester av Helse- og sosialseksjonen. Det er nødvendig å tenke nytt og annerledes vedrørende organiseringen av det nye botilbudet. En eventuell realisering av Sørvald-prosjektet antas å ta ca 2,5 år. Det er derfor for tidlig å slå fast hvilken drift og organisering bo- og behandlingssenteret skal ha. Parallelt med detaljprosjekteringen må det gjennomføres en prosess rundt valg av driftsmodell og organisering. Noen eksempler på hvordan Sørvald kan organiseres kan være: - Kommunalt foretak - Én virksomhet underlagt Helse-/sosialseksjonen eller Pro-seksjonen - Det opprettes egne virksomheter for de ulike brukergruppene - Botilbudet drives i fellesskap av H/S-seksjonen og Pro-seksjonen (NAV-modellen) Det blir viktig at alle målgrupper opprettholder/får tjenester basert på den kompetanse som allerede er i seksjonene. Det må legges til rette for et tverrfaglig samarbeid mellom andre aktører i kommunen og spesialisttjenesten. Det må også vurderes hvordan en skal tilrettelegge best mulig livskvalitet for personer med vedtak etter sosialtjenestelovens 4A, rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Forhold til eksisterende plandokumenter: Handlingsplan for pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenester (PRO-plan) Plan for rehabilitering/habilitering, psykiatri, funksjonshemmede og rusmisbrukere Handlingsplan med økonomiplan 2007-2010 Forhold til gjeldende vedtak: Kommunestyresak 26/05 og 28/07 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Byggebudsjett: Brukt hittil 1.215.000 Riving av eksisterende inkl. asbestsanering 5.000.000 Side 11 av 22
Sak 10/07 Bygg og utomhus 160.000.000 Inventar 7.000.000 Prisstigning 11.000.000 Div. uforutsatt 15.785.000 Sum 200.000.000 Byggets bruttoareal er på 6720 m2. Energi/oppvarming av bygget: Det er valgt å følge statens anbefaling om vannbåren varmesystem i bygg over 1000 m2. Dette gjør oss fleksibel i forhold til energibærere. Fleksibilitet i energibærer betyr at man har flere måter å varme opp vannet som skal brukes til oppvarming av gulvarme og radiatorer. Tradisjonelt benytter man seg av elkjel for å kunne bruke strøm og oljekjel for bruk av fyringsolje. Andre oppvarmingskilder kan være fyring med pellets, tilknytting til fjernvarmeanlegg, grunnvarm via varmepumpe. For å få muligheten til dette krever det større areal til fyringsanlegg og større investeringer i tekniske anlegg. Vi anser det for viktig at man ved nybygging og større ombygginger investerer i oppvarmingssystem som åpner for denne fleksibiliteten. Det gir senere mulighet for å velge andre fyringsformer og ikke kun ha låst seg til elektrisk oppvarming via panelovner. Når vi har en kombinasjon av el-kjel og oljekjel som planlagt ved dette bygget har vi mulighetene til å få en billigere nettleie på el-kjelen i form av uprioritert kraft. Vedlikehold: Det legges opp til at man på investeringstidspunktet legger inn bygningsmessige kvaliteter innvendig og utvendig som skal redusere vedlikeholdsbehovet i byggets levetid. Ønske er at man får muligheten til å velge materialer med lange vedlikeholds- og utskiftingsintervall for å oppnå lavere årskostnader og levetidskostnad. Dette krever normalt at man må akseptere en noe større investeringskostnad. Inventar: Inventarkostnadene er beregnet til 7 mill. kr. Dette inkluderer maskinpark ved vaskeriet og kjøkkenmottak, transportmidler samt full innredning av alle fellesarealer og personellrom. I tillegg er det også lagt inn kostnader til sykesenger og gardiner til beboerrommene ved enheten for aldersdemens. Ved enhet for psykiatri er det lagt inn kostnader for møblering av 4 boenheter med tanke på behov for kortidsutleie. I avlastningsenheten for barn er det møblert fullt ut. I de øvrige enhetene er det ikke lagt inn kostnader for møblering av boenhetene, da det forutsettes at dette er beboernes eget ansvar. Vurdering av OPS (offentlig privat samarbeid): Som en del av skisseprosjektet ble det gjennom konsulentselskapet Ernst & Young utarbeidet en rapport vedrørende Offentlig Privat Samarbeid (OPS) som mulig alternativ for finansiering av prosjektet. Rapporten viser at det kan være flere alternative måter å finansiere prosjektet på. Alternative fiansieringsløsninger med privat deltagelse vil imidlertid måtte basere seg på de lånebetingelser som til enhver tid gjelder i privatmarkedet. Ved prosjektgruppas behandling av dette spørsmålet ble det lagt til grunn at de finansieringsbetingelser som kommunen oppnår for sine egne investeringsprosjekter er vesentlig gunstigere enn finansieringsbetingelsene i privatmarkedet. Prosjektgruppa valgte derfor å ikke forfølge problemstillingen ytterligere. Andre finaniseringsalternativer: I Stortingsmelding 25 (2005/2006) Mestring, mulighet og mening om framtidas omsorgsutfordringer, varsler regjeringen i sin Omsorgsplan 2015 et nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Tilskuddet vil styrke kommunenes tilbud om blant annet korttidsplasser i sykehjem og botilbud for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne med behov for omfattende omsorgstjenester. Dette gjelder tilbud både i sykehjem og omsorgsbolig, og omfatter også personer med psykisk sykdom, utviklingshemming og rusproblemer. Side 12 av 22
Sak 10/07 Den nye tilskuddsordningen ser dermed ut til å være godt tilpasset Sørvaldutbyggingen. Regjeringen kommer tilbake til dette investeringstilskuddet i forbindelse med statsbudsjettet for 2008. Drift, vedlikehold: Bygningsmessig drift: Drift; lyspærer, gartnerarbeid, nøkkel og adgangskontroll, vaktmestertjenester etc 168 000 Energi 1 092 000 Forvaltning; kommunale avgifter 268 000 Renhold 1 650 000 Vedlikehold; leiers vedlikehold, innvendig og utvendige lekeapparater, benker etc. 494 000 Totalt 3 672 000 Husleie til SKE: Drift; teknisk drift av ventilasjon, heis, brannalarmanlegg, basseng etc. 515 000 Forvaltning; forsikringer 101 000 Kapital 15 225 000 Vedlikehold; utvendig vedlikehold samt vedlikehold av tekniske anlegg 546 000 Totalt 16 387 000 Andre driftsutgifter: Andre driftsutgifter (Kontorrekvisista, aktivitetsmateriell, medisinsk forbruksmateriell, matvarer, medikamenter, kurs/seminarer etc) er stipulert til 2,0 mill kr. Da Brattli botilbud og Blaker aldershjem (inntil nyåpning) er forutsatt å flytte over til Sørvald bo- og behandlingssenter, dekkes disse utgiftene av eksisterende driftsbudsjetter. Inntekter: Enhetene for funksjonshemmede og psykiatri vil også bidra til inntekter i form av husleie. En gjennomsnittelig husleie på 6000,- pr måned vil medføre husleieinntekter på ca 1,3 mill kr. Enheten for aldersdemens vil gi en inntekt på ca 2,0 mill kr, På grunn av midlertidig stenging av Blaker aldershjem, vil man miste tilsvarende inntekt på oppholdsbetaling. Det blir derfor ingen merinntekt på slik oppholdsbetaling før Blaker aldershjem gjenåpnes. Midlertidig drift under byggeperioden: Under avviklingen av dagens Sørvald blir det nødvendig å sørge for at beboerne får et minst like godt tjenestetilbud som i dag. Det må foretas en individuell kartlegging av den enkelte beboers tjenestebehov. Noen vil kunne få sitt tjenestebehov dekket av hjemmetjenesten, mens andre vil ha behov for omsorgsbolig eller institusjonsplass. Det tas sikte på at personalressursene ved Sørvald overføres til distriktene i hjemmetjenesten. Det vil sannsynligvis være behov for periodevis overbelegg ved de andre institusjonene for å kunne ivareta alle beboernes tjenestebehov. Kostnadene til dette forventes å være totalt 1,5 mill kr. Sørvald alderspensjonat har i dag et netto driftsbudsjett (ekskl. lønnsutgifter) på omtrent samme beløp. Det forutsettes at disse midlene ombudsjetteres/ omfordeles slik at vi kan gi et godt tjenenestetilbud i byggeperioden Transport: Sørvalds beliggenhet medfører et transportbehov. Flere av beboerne innenfor brukergruppen funksjonshemmede og psykiatri vil ha sitt arbeids- og aktivitetstilbud utenfor botilbudet. Barn som er på avlastning skal på skole på dagtid. Vaskeriet skal frakte rent/urent tøy til/fra de øvrige institusjonene, og middag skal eventuelt transporteres fra Sørum sykehjem til Sørvald. Da transportbehovet er såpass omfattende, vil det være behov for 1 minibuss og en varebil til disse formålene samt en sjåfør i 1/1 stilling. IP-telefoni, alarmer, IT, låsesystemer etc Kostnadene er inkludert i anleggskostnadene. Side 13 av 22
Sak 10/07 Bærekraftig utvikling: Det er av vesentlig betydning at brukergruppene som er planlagt inn i Sørvaldprosjektet får et tilbud tilpasset sine behov, samtidig som det legges til rette for fellesareal- og aktiviteter som den enkelte kan benytte seg av hvis ønskelig. Sambruk av fellesarealer, administrative funksjoner og kompetansedeling på tvers av faggrupper vil gi tjenestene en ekstra kvalitetsdimensjon og bli en spennende arena for fagutviling. Ved å bruke fellesareal til sosiale/kulturelle arrangement, vil stedet kunne få en positiv funksjon i nærmiljøet og gi større åpenhet mellom brukere og den øvrige befolkningen. Bemanningskonsekvenser: Det vil være nødvendig med ca 70 årsverk for å iverksette full drift ved Sørvald bo-og behandlingssenter. Dette inkluderer ulike typer pleiestillinger, vaskeri, kjøkkenmottak, aktivitører, sjåfør, merkantil etc. 59 av årsverkene eksisterer allerede eller er lagt inn i Rådmannens forslag til Økonomiplan 2008 2011 (40 stillinger). Imidlertid viser beregninger at det er behov for ytterligere 11 stillinger for å kunne iverksette full drift ved botilbudet slik som forutsatt. Dette medfører en årlig bemanningskostnad på ca 5 mill. kr utover det som er forutsatt i Rådmannens forslag til Økonomiplan 2008 2011. I tillegg er det tatt ut økonomisk gevinst gjennom felles bruk av nattvakttjeneste, aktivitetstilbud, merkantil m.m. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Ja Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Ja Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Arbeidsmiljøutvalget Alternative løsninger: Konsekvenser dersom Sørvaldprosjektet ikke gjennomføres: Behovene som Sørvaldprosjektet er ment å dekke, er allerede tilstede eller vil komme i nær fremtid. Befolkningsprognoser viser at det blir stadig flere eldre, og at det særlig innenfor demensomsorgen vil være behov for tilrettelagte plasser. Det er også gjort grundige kartlegginger som dokumenterer behovene for nye botilbud for funksjonshemmede, autister og personer med psykiske lidelser. Det er et faktum at Sørum kommune vil ha behov for alle de plassene (og sannsynligvis flere plasser) som er tiltenkt innenfor Sørvaldprosjektet. Dersom Sørvaldprosjektet ikke gjennomføres vil det være behov for å bygge tilsvarende antall plasser andre steder. Alternativet er da å bygge mindre enheter for de ulike brukergruppene etter samme modell som tidligere prosjekter. Dette gir følgende konsekvenser: 1. Utbyggingen blir kraftig forsinket. Erfaringer viser at det tar minst 5 år fra en ide om byggeprosjekt blir sådd til det er realisert. 2. Man mister den faglige læringsarenaen på tvers av fag- og brukergrupper som det legges tilrette for i Sørvaldprosjektet. 3. Å bygge og drive flere mindre enheter medfører økte driftskostnader i forhold til stordriftsfordelene man får i Sørvaldprosjektet. 4. Brukergruppene mister muligheten som ligger i bruk av kantine- og aktivitetslokalene som Sørvaldprosjektet inneholder. 5. Lokalsamfunnet får ikke den møteplassen som er tiltenkt i Sørvaldprosjektet Vurdering: En lang planperiode med skisseprosjekt og forprosjekt har ført fram til et konsept som er meget godt gjennomtenkt og egnet til de krav som er satt til å ivareta målgruppenes behov. Konseptet fremstår også som et hensiktsmessig og effektivt bygg å drive. Side 14 av 22
Sak 10/07 Kostnadsberegninger viser imidlertid en årlig kostnad på 8 mill. kr mer enn det som er lagt til grunn i rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011. Merkostnadene fordeler seg på henholdsvis 5 mill kr. i økte lønnsutgifter, og 3 mill kr i økt husleie til eiendomsselskapet. Behovet for boenehetene som ligger i konseptet, er allerede til stede. Det vurderes ikke som noe alternativ å la være å realisere prosjektet. Det vil i så fall fremtvinge andre fordyrende løsninger for å kunne ivareta brukernes behov og rettigheter. Når det gjelder oversendelsesforslaget om utbygging med og uten autiser, vil boenheten til funksjonshemmede bli tilrettelagt for ulike grupper utviklingshemmede. Planleggingen av hvem som skal bo i leilighetene vil starte så snart det foreligger et vedtak om eventuell bygging. Brukermedvirkning vil bli ivaretatt i denne prosessen. Til tross for merkostnadene, anbefaler rådmannen at prosjektet realiseres, og at merkostnadene innarbeides i kommende budsjett- og økonomiplanprosesser. Utskrift av saken til: Seksjonsleder for pleie- rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Seksjonsleder for helse- og sosialseksjonen Leder av kommunens eiendomsselskap KF Rådmannen Økonomisjef Sørumsand, den 10.05.2007 Seksjonsleder: Bård Gjestvang Side 15 av 22
Sak 11/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/07 Sakstittel: EVENTUELLE SØKNADER OM MIDLER FRA STIFTELSEN JENNY E. AASENS MINNE Arkivsaknr: 07/1991 Saksbehandler: RKO/ØKO/PAAMO Per Erland Aamodt K-kode: 241 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/07 Sosial- og omsorgsutvalget 31.05.2007 13/07 Råd for funksjonshemmede 22.05.2007 10/07 Eldrerådet 22.05.2007 Administrasjonens innstilling: 1. Administrasjonen gis myndighet til å fremme søknader til Stiftelsen Jenny Elise Aasens minne. 2. Administrasjonen gis myndighet til å inngå avtaler med tredjeparter for å kunne nyttiggjøre seg eventuelle midler som tildeles fra stiftelsen. Tidligere behandlinger: Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 22.05.2007 Sak: 10/07 Behandling: Eldrerådet slutter seg enstemmig til administrasjonens innstilling: 1. Administrasjonen gis myndighet til å fremme søknader til Stiftelsen Jenny Elise Aasens minne. Administrasjonen gis myndighet til å inngå avtaler med tredjeparter for å kunne nyttiggjøre seg eventuelle midler som tildeles fra stiftelsen. Vedtak: 1.Administrasjonen gis myndighet til å fremme søknader til Stiftelsen Jenny Elise Aasens minne. 2.Administrasjonen gis myndighet til å inngå avtaler med tredjeparter for å kunne nyttiggjøre seg eventuelle midler som tildeles fra stiftelsen. Side 16 av 22
Sak 11/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/1991 Sakstittel: EVENTUELLE SØKNADER OM MIDLER FRA STIFTELSEN JENNY E. AASENS MINNE K-kode: 241 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Administrasjonen gis myndighet til å fremme søknader til Stiftelsen Jenny Elise Aasens minne. 2. Administrasjonen gis myndighet til å inngå avtaler med tredjeparter for å kunne nyttiggjøre seg eventuelle midler som tildeles fra stiftelsen. Vedtektene til Stiftelsen Jenny Elise Aasens minne gir etter en nylig vedtatt endring hjemmel til å tildele midler i forbindelse med rehabiliteringsopphold og rehabiliteringsreiser. Vedlegg: 1. Vedtekter for Stiftelsen Jenny E. Aasens minne. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Stiftelsen Jenny Elise Aasens minne ble etablert i 2003. I følge vedtektene var stiftelsens formål alene og i sin helhet å tilgodese eldre og uføre bosatt i Sørum, primært i forbindelse med rekreasjonsopphold og rekreasjonsreiser. Styret i stiftelsen vedtok den 23.10.2006 å søke Stiftelsestilsynet om å omdanne formålsparagrafen til å omfatte rehabiliteringsopphold og rehabiliteringsreiser i stedet for rekreasjon. Bakgrunnen for søknaden var at rekreasjonsopphold og rekreasjonsreiser er tiltak som det i dag finnes svært lite tilbud av. Det finnes derimot et betydelig tilbud av tjenester i form av rehabiliteringsopphold og rehabiliteringsreiser. Av denne grunn fant styret det nødvendig å søke om omdannelse for best mulig å kunne ivareta hovedformålet, nemlig å tilgodese eldre og uføre i Sørum. Stiftelsestilsynet vedtok den 11.04.2007 å godkjenne søknaden om vedtektsendring. Saksopplysninger: I søknaden til Stiftelsestilsynet pekte styret på flere aktuelle tiltak som stiftelsen burde kunne dele ut midler til. Slike tiltak er f.eks kjøp av rehabiliteringsplasser i Spania, samt opprustning av rehabiliteringsavdelingen på Sørum sykehjem. I følge vedtaket fra Stiftelsestilsynet er redegjørelsen i søknaden lagt til grunn, og, som nevnt, formålsparagrafen godkjent endret. Dette innebærer at stiftelsen i tiden fremover vil ha et mye større handlingsrom når det gjelder hvilke tiltak som kan tilgodeses. Det er stiftelsens styre som vurderer og avgjør søknader. Side 17 av 22
Sak 11/07 Pleie- rehabilitering- og omsorgsseksjonen (PRO) i Sørum kommune ønsker å kunne søke stiftelsen om midler til ulike rehabiliteringstiltak. PRO har særlige forutsetninger for å kunne utrede og fremme formålstjenlige søknader til stiftelsen. Som nevnt er det særlig kjøp av rehabiliteringsplasser i Syden som kan være aktuelt. Innstillingen, dersom den blir vedtatt, gir administrasjonen myndighet til å arbeide videre med saken. Et aktuelt tiltak, er kjøp av rehabiliteringsplasser gjennom Bærum kommunes sykehjem i Altea, Spania. Forhold til eksisterende plandokumenter: Ingen. Forhold til gjeldende vedtak: Ingen. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Drift, vedlikehold: Ingen. Administrativt arbeid utføres innenfor eksisterende ressurser. Bærekraftig utvikling: Hvis Sørum kommune kan bidra til at midlene i stiftelsens benyttes i tråd med formålet, må dette anses som en god ressursutnyttelse. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Ja. Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Ja. Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei. Alternative løsninger: Sørum kommune engasjerer seg ikke aktivt overfor stiftelsen. Vurdering: Sørum kommune og PRO-seksjonen har de beste forutsetninger for å bidra til at stiftelsens midler benyttes på en formålstjenlig måte. Målet er å gi eldre og uføre enda bedre tilgang til rehabilitering. Det er ikke aktuelt at eventuelle midler fra stiftelsen vil medføre redusert tjenestetilbud fra Sørum kommune. Eventuelle midler skal komme i tillegg til det eksisterende kommunale tilbud. Det anbefales derfor at administrasjonen gis myndighet til å fremme søknader til stiftelsen, samt inngå avtaler med aktuelle tjenestetilbydere. Gode og grundige søknader vil være til gagn for stiftelsen og dets formål, samt til gagn for de av Sørums innbyggere som kan dra nytte av midlene. Side 18 av 22
Sak 11/07 Utskrift av saken til: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Saksbehandler Sørumsand, den 09.05.2007 Seksjonsleder: Bård Gjestvang Side 19 av 22
Sak 12/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 12/07 Sakstittel: DISPONERING AV ØREMERKET PSYKIATRITILSKUDD 2007 Arkivsaknr: 07/2166 Saksbehandler: HEL/LED/EJOR1 Else Jørgensen K-kode: G70 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/07 Sosial- og omsorgsutvalget 31.05.2007 Administrasjonens innstilling: Øremerket tilskudd psykisk helsearbeid 2007 disponeres i henhold til vedlagte skjema. Tidligere behandlinger: Side 20 av 22
Sak 12/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/2166 Sakstittel: DISPONERING AV ØREMERKET PSYKIATRITILSKUDD 2007 K-kode: G70 Saksbehandler: Else Jørgensen Innstilling: Øremerket tilskudd psykisk helsearbeid 2007 disponeres i henhold til vedlagte skjema. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Disponering av øremerket psykiatritilskudd 2007 og overførte midler fra 2006 til 2007. Vedlegg: 1. Utfylt skjema for disponering av øremerket tilskudd i 2007 (skal sendes Fylkesmannen og derfra til Helse- og sosialdirektoratet) Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Rundskriv IS24/2006 Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2008. Rapportering for 2006 og disponering for 2007 Sørum kommune Budsjett 2007 Plan for rehabilitering/habilitering, psykiatri, funksjonshemming, rusmisbruk 2007 2010 Kommunestyresak 78/06 Saksutredning: Bakgrunn for saken: Landets kommuner mottar hvert år et tilskudd til opptrapping av det psykiske helsearbeidet. Det stilles en rekke krav til disponering av tilskuddet og rapportering om bruk av midlene. Sørum kommune overførte kr. 580 000 av tilskuddet for 2006 til 2007. Frist for tilbakemelding om vedtatt disponering av overførte midler er 1. juni 2007. Saksopplysninger: Sørum kommune mottar i 2007 kr. 7 638 000 i opptrappingstilskudd. Det er kr. 72 000 mer enn anslått i budsjettet for 2007. Disponeringen av tilskuddet i sin helhet ble vedtatt som en del av budsjett 2007. Det meste av dette tilskuddet er disponert ved vedtak de forutgående år i opptrappingsplanen. Den budsjetterte økningen i øremerket tilskuddet (kr 1 226 000.-) i 2007 disponeres slik det fremgår av budsjettvedtaket. I hovedsak innebærer dette opprettelse av to nye årsverk i voksenpsykiatrien, videreføring av foreldreveiledningsprogrammet og tilskudd til videreutdanning i psykisk helsearbeid. De overførte midlene kr. 580 000,- og økningen på kr. 72000,- anbefales benyttet til følgende: Oppstart av boveiledertjenesten Tiurveien (oppfølging hjemmeboende) kr. 310 000, - (vil videreføres innenfor rammen av opptrappingstilskuddet i 2008). Utskifting av div. utstyr og møbler ved Kreativt verksted kr. 100 000,- Fritid, friluft, opplevelser, samvær voksne kr. 70 000,- Tilrettelegging og utstyr til kontor for ny leder kr. 50 000,- Kompetansehevende tiltak (bl.a. rus/psykiatri) kr. 50 000,- Fritids, friluft, kultur, samvær, grupper barn kr, 72 000,- Til sammen kr. 652 000,- Side 21 av 22
Sak 12/07 Beløpene er innarbeidet i disponeringsskjemaet. Forhold til eksisterende plandokumenter: Tabell for planlagt psykisk helsearbeid er innarbeidet i budsjett 2007 og i Økonomiplanforslaget 2008 til 2011. Plan for rehabilitering/habilitering, psykiatri, funksjonshemmede og rusmisbruk 2007-2010 vedtatt i kommunestyret 22.11.2006. Forhold til gjeldende vedtak: Er innenfor budsjettvedtaket 2007. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen Drift, vedlikehold: Som beskrevet i disponeringsskjemaet. Bemanningskonsekvenser: 2 nye årsverk i 2007 i henhold budsjettvedtak, ytterlige 1,75 årsverk vil bli opprettet ved tilbakeføring av klient i utenbygds forpleining. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Ikke aktuelt å vurdere, midlene må benyttes til tiltak overfor målgruppen.. Vurdering: Det vurderes som hensiktsmessig for brukergruppene og de ansatte at tilskuddet disponeres som beskrevet. Det er god mulighet i år for gi noe bedre fritids-, kultur- og friluftstilbud til både barn og voksne. Et samarbeid med frivillige lag/organisasjoner vil bli vurdert. Det er videre anledning til å få en god oppstart på Boveiledertjenesten og til en nødvendig utskifting av utstyr og inventar i dagaktivitetstjenesten, der det ikke har vært fornyelser på flere år. Utskrift av saken til: Else Jørgensen, seksjonsleder helse og sosial Sørumsand, den 16. mai 2006 Seksjonsleder: Else Jørgensen Side 22 av 22