PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Elgtråkket Borettslag, avholdt onsdag 26. april 2017, kl 19.00 i Elgstua, Elgtråkket 5. Til stede fra styret: styreleder Jan F. Johansen, nestleder Inger M. Grindalen, styremedlem Øyvind Bråss, Vidar Tollefsen, Hilda Rez Til stede fra BORI: Erik Leo Bergh Sak 1: KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble valgt: Erik Leo Bergh B. Opptak av navnefortegnelse Som opptaking av navnefortegnelse godkjennes innsamling og opptelling av avlevert navneslipp. Antall fremmøtte med stemmerett: Antall fremlagte fullmakter: Totalt: 5 L( Enstemmig godkjent C Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder Valgt ble: At ye 1-uverL ki)/ 31au 5OLiï/ri, Valg av sekretær Som sekretær ble valgt: Inger M. Grindalen Valg av tellekorps: Valgt ble: De samme personene som ble valgt til å signere protokoll D) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt Styret anbefaler generalforsamlingen å godkjenne innkallingen og agenda samt lovligheten av årsmøte. Heftene ble levert ut ca. 20 dager før generalforsamlingsdato og med det erklæres generalforsamling for lovlig satt. Enstemmig godkjent Protokoll Generalforsamling Elgtråkket Borettslag 26 april 2017.
Sak 2: ÅRSMELDING 2016 Årsmelding ble gjennomgått og spørsmål besvart. Forslag til vedtak: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning. Enstemmig godkjent Sak 3: ÅRSOPPGJØRET FOR 2016. 3.A. Årsregnskap Erik Bergh fra BORT gjennomgikk regnskap og budsjett. Årets resultat viser et overskudd på kr. 2.719.548,-. Endring av disponible midler etter avdrag, viser en redusering av disponible midler med kr. 1.042.455,-. Disponible midler pr. 31.12.2016 er kr. 2.540.833,-. Forslag til vedtak: Styret foreslår at regnskapet godkjennes og overskuddet tillegges opptj ent egenkapital. Enstemmig godkjent 3.B. Budsjett for år 2017, tas til orientering Tatt til orientering -7-
Sak 4: GODTGJØRELSER TIL STYRET Valgkomiteen har bestått av Nils Olav Solum, Ragnar Pedersen, Sigbjørn Lia Les side 2 i irmkallingen. Valgkomiteens innstilling for perioden 20. april 2016 til 26. april 2017: 4. A. Honorar og møtegodtgjørelse til styret Valgkomiteens forslag til honorar med 2 % økning, begrunnet med større aktivitet for styret. Honoraret er inklusiv motegodtgjørelse. Totalt i styrehonorar kr. 420.000,-,som fordeles internt av styret. Budsjettert beløp for 2017 er kr. 412.000,-. ikmnitj 3ccv? 4.B. Honorar Bomilløkomite Valgkomiteens innstilling: 1. Leder Hanne Haugslien for borniljøkomiteen, får en godtgjørelse på kr. 12.000,- Uendret beløp i forhold til 2016. ItI( flwu 7 tjqjt 2. Honorar Bomiljokomite pr. arrangement For arrangementer leder og medlemmer deltar på, foreslås kr. 1.200,- Uendret beløp i forhold til 2016. J:;IJJJ-Ur1 1Y-I9 -i-
4.C. Honorar Valgkomite Les på side 2. Styrets forslag: Honorar til leder Nils Olav Solum kr. 2.750,- Økning med kr. 50,- i forhold til 2016. Motegodtgjorelse til leder og hvert av medlemmene kr. 1.300,- Økning med kr. 50,- i forhold til 2016. &fl4 (4Lt )JCrhc/b rr len 41?. (Mdt SakS: INNKOMNE SAKER INGEN FORSLAG Sak 6: VALG Valgkomiteen har bestått av Nils Olav Solum, Ragnar Pedersen og Sigbjørn Lia Valgkomiteens forslag (les side 3 i imikallingen) A. Valg av styreleder for 2 år Valgkomiteens forslag: Jan Fred Johansen (Gjenvalg) Som forslag B.Valg av 3 styremedlemmer: Hilda Rez 2 år (NY) INGER GRINDALEN 2 år (Gjenvalg) Hanne Haugslien 1 ÅR (NY) -4-
valgt C. Valg av 5 varamedlemmer for i år: i. motende varamediem Eline Lunde Birkeland (NY) 2. varamedlem Ole Christiansen (NY) 3. varamedlem Johnny Pettersen (Gjenvalg) 4. varamedlem Tove Sydengen (Gjenvalg) 5. varamedlem Liii II. Sundmoen (Gjenvalg) Vedtak ble: Etter generalforsamlingen 26. april 2017, fikk styret følgende sammensetning: Styreleder Jan Fred Johansen 2 år Bjørnefaret 4 E. Styremedlem Vidar Tollefsen valgt for 2 år i 2016 Elgtråkket i D, Styremedlem Hanne Haugslien 1 år Elgtråkket 3 B, Styremedlem Hilda Rez 2 år Bjørnefaret 3 B, Styremedlem Inger Grindalen 2 år Elgtråkket 5 A, SAK 6. fl. Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til Bomiijokomite for 1 år. Valgkomiteens forslag: Leder: Ragnar Pedersen (NY) Medlemmer: Stefan Ruiz (NY) Hanne Haugslien (NY) Vedtak - valgt ble: Alle valgt som forslag -5-
Sak 6 E. Valg av 6 delegater m/vara til BORIs generalforsamling mandag 12. juni 2017. Les på side 3. i innkallingen Forslag på 6 delegater: 1. Jan Fred Johansen 2. Inger M. Grindalen 3. Vidar Tollefsen 4. Hilda Rez 5. Hanne Haugslien 6. Eline Lunde Birkeland Varadelegater: Ole Christiansen Johnny Pettersen Tove Sydengen Lill II. Sundmoen SAK 6 F. Valg av 3 medlemurer til Valgkomite for 2017/18 Styrets forslag på side 4: Nils Olav Solum Elgtråkket 5 E, S.tobrn j, 044iå Elgtråkket i A C1 Ragnar Pedersen Elgtråkket 5 A Alle gjenvalg Blystadlia 26. april 2017. Protokollen ble ikke opplest men gjennomgått med underskriverne. Det ble avholdt beboermøte umiddelbart etter generalforsamlingen. Lest og godkjent: 4 Valgt av generalforsamling Møtelede algt av generalforsamling -6-