REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 23. OKTOBER 2013 Det vises til møteinnkalling av 17. oktober 2013 og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var: Kjell Berge Melbybråten Jan Arild Berg, Kåre Helland,, Bjørg Brestad, Tone Eggum, Harald Lund, Reidun Gravdahl, Dag Arne Henriksen og Arne Bang. Følgende saker ble behandlet: Orienteringssaker: O-02/13: Valdres Golf v/styreleder Øystein Buene O-03/13: «Hytte i Valdres» v/prosjektleder Arne Erik Fønhus Deretter ble følgende ordinære saker behandlet: S-52/13: Protokoll S-53/13: Referatsaker S-54/13: Næringsstrategi S-55/13: Handlingsprogram for VNK 2014. Høringsutkast. S-56/13: Handlingsprogram NTP 2014-17. Høring. S-57/13: Bemanningssituasjon S-58/13: Eventuelt Nedenfor er det orientert om behandlingen i møtet. Saksdokumentene er for øvrig utlagt på www.valdres.no Her ble det gitt følgende orienteringer: O-02/13: ORIENTERINGSSAKER VALDRES GOLF Her orienterte styreleder Øystein Buene om Valdres Golf som bidrar til å styrke opplevelsestilbudet for hytteeierne, folkehelse, bolyst m.v../. Hans powerpointpresentasjon følger vedlagt protokollen. O-03/13: HYTTE I VALDRES VNK har leid inn Valdres Næringshage v/arne Erik Fønhus som prosjektleder, og i møtet orienterte han om status og viktige nøkkeltall. Hytteeierne får nå repr. i styringsgruppa for prosjektet og det siste møtet i en viktig runde med kommunene ble avholdt i dag../. Hans powerpointpresentasjon følger vedlagt protokollen. ORDINÆRE SAKER S-52/13: PROTOKOLL FORSLAG TIL Styret godkjenner protokollen fra styremøtet den
Som forslaget S-53/13: REFERATSAKER Her ble følgende saker referert: a) VD s kunnskapskonferanse en suksess b) VD AS Norges eldste reiselivsorganisasjon (125 år) c) VSP Norske Parker 425 + 500 til VNK d) TINE saken videre på stølsmelk. e) Skidronningen Johanne Kolstad hedret f) Hallgrim fikk sølvprisen (Prix Italia) g) Ine Wigernæs den nye Morset. h) Hytteeierens dag i) Sør-Aurdal informerer best j) Hanne Maren Blåfjelldal statssekretær k) Vikingene i TV-serie innspilt i Vang -------- Det ble i sak j) vedrørende Hanne Maren Blåfjelldal som ny stats-sekretær, opplyst at Inger Hovengen fra Vestre Slidre var forrige statssekretær fra Valdres. Ho var politisk rådgiver og etter det statssekretær i Forsvarsedep hos Jørgen Kosmo 1995/1996, og deretter i 1996/1997 politisk rådgiver i NHD. Styret tar referatsakene til etterretning. S-54/13: NÆRINGSSTRATEGI FOR VALDRES ------------ I møtet deltok også daglig leder Mikael Fønhus i Valdres Næringsforum og daglig leder Arne Erik Fønhus, Valdres Næringshage, som sammen med daglig leder i VNK hadde utarbeidet forslaget til strateginotat. Notatet ble innledningsvis gjennomgått av styreleder supplert av Mikael Fønhus etter hvert tok drøftelsene over. Følgende enkeltsynspunkter ble notert fra gjennomgangen / drøftelsene: Viktig å få bestemt seg om mer omfattende næringsplan eller kort strateginotat (som det ble bedt om tidlig i prosessen) Det vil uansett være formålstjenlig innledningsvis å ha litt statistikk som beskriver utvikling/status (også som utgangspunkt for målsettingene) Målene avstemmes mot nåsituasjonen Styreleder/daglig leder i VNK/VNH gjennomgår arbeidsoppgavene i PA-avtalen og hva som bør prioriteres videre.
Presiser gjerne hva er kortsiktig/langsiktig. Stillingstagen til videreføring av etablerersenteret viktig jfr. avtalen mellom kommuner og VNH går ut 31.12.2013. Næringsstrategien bør forankres i kommunene høring før eller etter Valdresrådet 18. november? Info om felles hytteportal m.v. tas inn under «kommunale tiltak» på side 2. «Arena helse» svært positivt tiltak som burde fokuseres meir. Nærmere avklaringer forventes i møte med Innovasjon Norge og OFK den 5. november. De tre daglige ledere utarbeider nytt notat etter møtet den 5. november til styremøte 4. desember. OFK s skog og tre strategier interessant for næringsstrategien i Valdres spesielt for Sør-Aurdal / Begna Bruk (BioEl sterkere statlig engasjement). 1. Styret slutter så langt opp om de i saksframstillingen skisserte mål og tiltak for en næringsutviklingsstrategi for Valdres. 2. Måloppnåelsen måles ved hjelp av følgende 2 måleparametre: a. Valdres skal ha en netto tilvekst på 50 arbeidsplasser hvert år i snitt over en 5-årsperiode. b. Valdres skal ha økende/forbedret score på NHO s årlige «NM i Næringsutvikling», og innen 5 år skal regionen være på den øvre halvdel på NHO s liste. c. Målene avstemmes mot nåsituasjonen. 3. Styret mener at alle inviterte til Innovasjon Norge sitt infomøte om OFK s næringsprogram den 5. november 2013 er velkomne til å delta i det etterfølgende møte om vår næringsstrategi i forhold til OFK s næringsprogram. 4. Styret regner med at forslag til næringsstrategi etter dette kan fremmes av styret den 4. desember. Forslaget drøftes i Valdresrådet den 18. desember d.å. og sendes deretter til høring i kommunene. Endelig vedtak fattes i Valdresrådets møte i mars 2014. S-55/13: VNK S HANDLINGSPROGRAM 2014 HØRINGSUTKAST ------------------- I møtet foretok styreleder en gjennomgang av de viktigste innsatsområdene, og foreslo at en burde forsøke å ha innarbeide konkrete mål for det som skal prioriteres i 2014. Enighet om at daglig leder utfra styrelederens innspill i møtet, og eventuelle nye vurderinger gjennomgikk teksten på sidene 4-7 i høringsnotatet for eventuelle korrigeringer.
Videre var det enighet om å foreslå at rammen ble hevet med ca. 1 mill. kr. p.g.a. at netto regnskapet ikke vil bli påvirket av omfanget av skilt og klopper og at dette (1420 ) «kunstig» beslaglegger mye av rammen. Dette i samsvar med de foreslåtte totalutgifter på 15 468 i oversikten på side 3 i handlingsprogrammet. Styret drøftet ikke den interne prioritering mellom innsats- og virkemiddelområdene, og regner med at det i høringsrunden kan komme innspill på opp- og nedjusteringer. 1. Styret slutter seg i hovedsak til det framlagte utkast til handlingsprogram for VNK for 2014, men ber daglig leder i høringsutkastet forsøke å innarbeide konkrete mål for 2014 i de respektive innsatsog virkemiddelområder. Dette utfra innspill/drøftelser i møtet og evt. nye vurderinger og forslag. Styret er i utgangspunktet positive til å foreslå at planrammen økes til ca. 15,5 mill. kr. 2. Styret vil gi følgende innspill til OFK vedrørende OFK s regionale handlingsprogram: Vedrørende god historie tar vi utgangspunkt i Gro Lundby s utkast, og eventuelt foretar mindre endringer i denne. Vedrørende prioriterte samarbeidsområder spiller vi inn følgende: OFK og VNK skal spesielt samarbeide om videreutvikling av VNK-konseptet med regional merkevarebygging som strategi. Partene vil i 2014 for øvrig ha spesielt fokus på videreføring av VNK s hytteprogram, og styrke arbeidet både med E-16 gjennom Valdres og at Fagernes Lufthavn videreutvikles som rute- og charter flyplass. 3. Styret vil be kommunene spesielt signalisere om de ønsker å delta i felles dugnad vedr., tiltakene «Ryddige tettsteder/grender» og «Valdres sett fra vegen» i 2014. 4. Styret vil be Valdreskommunene, Valdres Næringsforum og Oppland fylkeskommune og andre aktører signaliserer sine syn, og gi innspill på evt. endringsforslag til handlingsprogrammet. Dette innen 25. november 2013. 5. Styret vil be daglig leder etter høringsrunden legge fram et endelig forslag til handlingsprogram til behandling i styrets møte 4. desember 2013. S-56/13: HANDLINGSPROGRAM NTP 2014-17. HØRING. ------------ I møtet ble saksframstillingen gjennomgått og enighet om å ta ut omtalen av bompenger i siste avsnitt vedrørende Bagn Bjørgo. Videre ble det påpekt viktigheten av å få prioritert Kvamskleiva.
1. Styret er i all hovedsak enige i de synspunkter som var gitt i saksframstillingen og som framkom i møtet. 2. Styret gir styreleder fullmakt til å utforme den endelige uttalelse til OFK innen 8. november der han også kan ta inn eventuelle nye momenter fra kommunene og fra stamvegutvalgets behandling. S-57/13: BEMANNINGSSITUASJONEN -------------- I forkant av styremøtet hadde tilsettingsutvalget (rekrutteringsutvalget) oversendt sin innstilling der det framgikk at utvalget hadde gjennomgått alle søknadene og gjennomført to intervjuer, og som resulterte i følgende innstilling overfor styret: 1. Styret ber styreleder innlede forhandlinger med Marit Blomlie om stillingen som konstituert daglig leder i VNK, og eventuelt inngå arbeidsavtale om stillingen fra tiltredelsesdato til 1. november 2015. 2. Styret vil be styreleder og den nye konstituerte daglige leder foreta ansettelsene av hhv kommunikasjonssjef (kreativ leder) og regionkonsulent (landbruk). I møtet orienterte styrelederen om hele prosessen som også innbefattet kick-off samling med de ansatte. Utover forslaget til vedtak foreslo han også en fullmakt til å kunne inngå avtale med avtroppende daglig leder til visse spesielle gjøremål. Styret fattet følgende 1. Styret ber styreleder innlede forhandlinger med Marit Blomlie om stillingen som konstituert daglig leder i VNK, og eventuelt inngå arbeidsavtale om stillingen fra tiltredelsesdato til 1. november 2015. 2. Styret vil be styreleder og den nye konstituerte daglige leder foreta ansettelsene av hhv kommunikasjonssjef (kreativ leder) og regionkonsulent (landbruk). 3. Styret ber styreleder forhandle fram en avtale med Arne Bang som sikrer framdrift og kompetanse i VNK med særlig vekt på samferdsel.