Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg. v/styreleder Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 20. mai 2014

Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF Tid: 18. juni 2014, kl. 0930 1500 Sted: Direktørens møterom, Skien Møteleder: Styreleder Tom Jørgensen Møteinnkalling / saksliste Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 38-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste v/styreleder 39-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 20. mai 2014 v/styreleder Administrerende direktør sin orientering 40-2014 Interne revisjoner 2013 og revisjonstema 2014 v/kvalitetssjef Elisabeth Hessen 41-2014 Virksomhetsrapport per mai 2014 (ettersendes) v/administrerende direktør og økonomidirektør 42-2014 Møteplan 2015 v/administrerende direktør 43-2014 Ombygging av varmedistribusjonssystemet ved Sykehuset Telemark i Skien v/administrerende direktør Tema sak: Medisinsk klinikk v/klinikksjef Per Urdahl i Medisinsk klinikk 44-2014 Utviklingsplanens gjennomføring (ettersendes) v/administrerende direktør 45-2014 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014. Rapportering 2013 og hittil i 2014 Beslutning Beslutning 1 Orientering Beslutning 2 Orientering 1 Beslutning Beslutning Tema Orientering Orientering 1 v/administrerende direktør 46-2014 Oppdatert årsplan styresaker Orientering 1 v/administrerende direktør Side 1 av 2

Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 47-2014 Eventuelt v/styreleder Andre orienteringer Orientering Orientering Tilleggsopplysninger til årlig melding 2013 Foreløpig protokoll fra møte i Brukerutvalget 8. mai 2014 Foreløpig protokoll ekstraordinært styremøte i HSØ 3. juni 2014 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 13. juni 2014 (ettersendes) Restanse styresaker ST v/administrerende direktør Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Forfall meldes til styrets sekretær, Tone Pedersen telefon 957 94 426 eller e-post tone.pedersen@sthf.no Med vennlig hilsen Tom Jørgensen (sign.) Styreleder Vedlegg: Saksdokumenter. Elektronisk kopi er sendt til: Helse Sør-Øst RHF Revisor Hans Christian Berger, PWC Varamedlemmer Direktørens stab og klinikksjefer Side 2 av 2

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra møtet 20. mai 2014 Sak nr. 39-2014 Saksbehandler Tone Pedersen, spesialrådgiver Sakstype Beslutningssak Møtedato 18.6.2014 Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 20.. mai 2014 Utrykte vedlegg: Ingress: Protokoll fra styremøte 20. mai 2014 legges fram for godkjenning og signering. Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokollen fra styremøte 20. mai 2014. Skien, den 4. juni 2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 1

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSETT TELEMARK HF Dato og tid: Sted: Tirsdag 20. mai. 2014 kl. 0930 1600 STHFs konferansesenter i Skien Tilstede: Tom Jørgensen Elisabeth A. Nilsen Thor Helge Gundersen Kari Dalen Tor Severinsen Thorleif Fluer Vikre Ellen Årøen Åse Himle Ann Iserid Vik-Johansen, frem til kl. 15. 30 Barthold Vonen Styreleder Nestleder Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett: Knut H. Bjaaland, leder Brukerutvalget Birgit Lia, nestleder Brukerutvalget, frem til kl. 14.30 Fra administrasjonen: Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Tom Helge Rønning, økonomidirektør Tone Pedersen, styresekretær/ /spesialrådgiver Dessuten møtte: Frank Hvaal, prosjektleder for Utviklingsplanen (sak 31-2014) Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet og administrerende direktør la frem sakene. Saker vedrørende økonomi ble presentert av økonomidirektør. Protokollfører: Tone Pedersen Side 1 av 10

Saker som ble behandlet: Sak nr. 29-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Styrets enstemmigee vedtak: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent av styret. Sak nr. 30-2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 26. mars 2014 Styrets enstemmigee vedtak: Møteprotokollen fra styremøtee 26. mars 2014 ble godkjent. Sak nr. 31-2014 Utviklingsplan 2014-2016 Sykehuset Telemark HF På bakgrunn av den offentlige debatten omkring utsettelse av saken, drøftett styret denne muligheten før realitetsbehandlingen startet. Styret konkluderte med at det ikke var grunnlag for en utsettelse. Administrerende direktør hadde fremmet følgende forslag til vedtak: v Vedtak 1: Styret vurderer at det fremlagte materialet fra administrasjonen gir et godt beslutningsgrunnlag for behandling av saken. Vedtak 2: Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefalte forslag til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF med de forutsetninger og premisser som fremgår av planen. Styrets vurdering er at STHF har et særskilt ansvar for omstillingen av lokalsykehusene i Kragerø og på Rjukan. Styret ber derfor administrerende direktør legge følgende til grunn i arbeidet med gjennomføringenn av planen; ; - Flytting av akuttfunksjonen og døgnbehandlingenn fra Kragerø til Skien n skal skje i et nært samarbeid med Kragerø Kommune. Arbeidsdelingen mellomm kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal være klart definert og betryggende organisert i tråd med samhandlingsreformens ansvarsdeling. - Flytting av akuttfunksjonen og døgnbehandlingenn fra Rjukan til Notodden skal skje i nært samarbeid med Tinn Kommune. Arbeidsdelingenn mellom kommunehelsetjenestenn og spesialisthelsetjenesten skal være klart definert og betryggende organisert i tråd med samhandlingsreformens ansvarsdeling. Styret ber om at STHF aktivt bidrar til kompetanseoverføring til kommunen i forbindelse med avvikling av akuttfunksjonen. Side 2 av 10

Styret støtter administrerende direktørs forslag om oppføring avv nytt sengebygg i Skien, men legger til grunn for sitt vedtak at rekkefølgeforutsetningene for flytting f av det somatiske tjenestetilbudet fra Porsgrunn til Skien vektlegges. Det forutsettes at nødvendige investeringer følger retningslinjene for finansiering av bygg i HSØ og at utbyggingsforslagene forelegges styret i STHF etter gjeldende retningslinjer er. Styret er opptatt av at tjenestetilbudet til rusmisbrukere styrkes og o ber administrerendee direktørr prioritere dette arbeidet og avklare arbeidsdelingen medd Borgestadklinikken. Styret erkjenner at etablering av en helikopterbase i Telemark err utfordrende. Styret ber administrerende direktør etablere et prosjekt for hvordan det videre arbeid med saken skal konkretiseres og videreføres. De omstillingene som planen medfører vil påvirke mange av sykehusets medarbeidere. Styret legger til grunn at omstillingsarbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med vedtatt retningslinje for omstilling. Styreleder Tom Jørgensen fremmet i møtet endringerr til administrerende direktør sitt forslag f for vedtak 1 og 2. Vedtak 1, som foreslått fra administrer rende direktør med tillegg av følgende to avsnitt: Styret anser seg hildet i forhold til 30 i Helseforetaksloven til å fatte beslutning i saken om Utviklingsplan 2014 2016 Sykehuset Telemark HF. Med bakgrunn i planens omfang, herunder investeringenes størrelse, oversendes planen til styrebehandling i Helse Sør-Øst for å sikre at planenn og investeringene er i tråd med regionale føringer. Vedtak 2, som foreslått fra administrer rende direktør med tillegg av følgende to avsnitt: Styret ber administrerende direktør om å legge til rette for at ledige arealer på Rjukan og i Kragerø kan utvikles og brukes i samarbeid med private avtalespesialister og kommunale/eksterne helseaktører. Styret ber administrerende direktør ha høyt fokus på hvilke nye tjenestetilbud som kan desentraliseres. Votering vedtak 1: Administrerende direktørs forslag til vedtak 1 med styreleders tillegg, t fikkk tilslutning fra ni av ti styremedlemmer. Styremedlem Thorr Helge Gundersen sluttet seg til første og siste avsnitt i vedtak 1, men gav ikke tilslutning til avsnitt to i vedtaket relatert til 30 i Helseforetaksloven. Side 3 av 10

Stemmeforklaring fra styremedlem Thor Helge Gundersen: I fremlagte saksdokumenter fra advokatfirma Wikborg Rein og advokatfirma Lund & Co fremkommer en dissens i vurderingen av hvordan Helseforetaksloven 30 kommer till anvendelse. På bakgrunn av sakens store samfunnsmessige betydning, og at den prinsipielt innebærer en vesentlig endring av tjenestetilbudet ved nedleggelsee av akutt tilbudet på Rjukan sykehus samt en nedleggelse av sengepostene vedd Kragerø og Rjukan sykehus, mener jeg at denne saken kommer inn under Helseforetaksloven 30 og må behandles av Helseministerenn i foretaksmøte. Styremedlem Thorleif Fluer Vikre fremmet i møtet følgende alternative forslag til vedtak 2: Styret slutter seg i hovedsak til administrerende direktørs anbefalte forslag til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF med de forutsetninger og premisser som fremgår av planen. Styret vedtar følgende somatiske funksjonsfordeling: Notodden: Lokalsykehus med indremedisinsk og kirurgisk akuttfunksjon for Notodden, Sauherad, Hjartdal, Bø, Kviteseid og Seljord. Kirurgi, ortopedi og o medisin.. Dag og døgntilbud. Rjukan: Lokalsykehus med døgnaktivitet og sengepost, samt et bredt poliklinisk dagtilbud både for kirurgi, gynekologi og medisinske behandlingsområderr inklusiv radiologi og lab. Dialyse og kreftbehandling. Kragerø: Lokalsykehus med døgnaktivite et og sengepost, samt ett bredt poliklinisk dagtilbud både for kirurgi, gynekologi og medisinske behandlingsområderr inklusiv radiologi og lab. Dialyse og kreftbehandling. Skien: Sentralsykehus med allsidig akuttfunksjon for hele Telemark. Lokalsykehus for Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble og Nome. Bredt spekter av kirurgiske og medisinskee behandlingstilbud. De fire delregionale fagoppgavene. Medisinske støttetjenester. Porsgrunn: Ingen somatisk virksomhet. Nordagutu: Døgn og poliklinisk habilitering/rehabilitering av sykelig overvekt. Styrets vurdering er at STHF har et særskilt ansvar for omstillingen av lokalsykehusene i Kragerø og på Rjukan. Styret ber derfor administrerende direktør legge følgende til grunn i arbeidet med gjennomføringenn av planen; ; - Flytting av akuttfunksjonen fra Kragerø til Skien skal skje i et nært samarbeid med Kragerø Kommune. Arbeidsdelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal være klart definert og betryggende organisert i tråd med samhandlingsreformens ansvarsdeling. Side 4 av 10

- Flytting av akuttfunksjonen fra Rjukan til Notodden skal skje i nært samarbeid med Tinn Kommune. Arbeidsdelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal være klart definert og betryggende organisert i tråd medd samhandlingsreformens ansvarsdeling. Styret ber om at STHFF aktivt bidrar til kompetanseoverføring til kommunen i forbindelse med avvikling av akuttfunksjonen. Styret støtter administrerende direktørs forslag om oppføring avv nytt sengebygg i Skien, men legger til grunn for sitt vedtak at rekkefølgeforutsetningene for flytting f av det somatiske tjenestetilbudet fra Porsgrunn til Skien vektlegges. Det forutsettes at nødvendige investeringer følger retningslinjene for finansiering av bygg i HSØ og at utbyggingsforslagene forelegges styret i STHF etter gjeldende retningslinjer er. Styret ber administrerende direktør om å legge til rette for at ledige arealer på Rjukan og i Kragerø kan utvikles og brukes i samarbeid med private avtalespesialister og kommunale/eksterne helseaktører. Styret ber administrerende direktør ha høyt fokus på hvilke nye tjenestetilbud som kan desentraliseres. Styret er opptatt av at tjenestetilbudet til rusmisbrukere styrkes og o ber administrerendee direktørr prioritere dette arbeidet og avklare arbeidsdelingen medd Borgestadklinikken. Styret erkjenner at etablering av en helikopterbase i Telemark err utfordrende. Styret ber administrerende direktør etablere et prosjekt for hvordan det videre arbeid med saken skal konkretiseres og videreføres. De omstillingene som planen medfører vil påvirke mange av sykehusets medarbeidere. Styret legger til grunn at omstillingsarbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med vedtatt retningslinje for omstilling. Opprettholde døgnsenger i Kragerø og påå Rjukan Votering vedtak 2: Styret voterte først over forslaget fra styremedlem Thorleif Fluer Vikre til vedtak 2. Thorleif FluerVikres forslag til vedtak 2 fikk en stemme. Det ble deretter votert samlet over administrerende direktørs forslag til vedtak 2 med styreleders tillegg. Forslaget ble vedtatt mot en stemme (Gundersen). Stemmeforklaring fra styremedlem Thor Helge Gundersen: Jeg kan ikke støtte administrasjonens framlagte forslag i sin helhet. Utviklingsplanen inneholder mange gode elementer. Jeg støtter fullt ut flytting avv alle somatiske aktiviteter i Porsgrunn til Skien. Jeg støtterr også utbygging av ny sengefløy i Skien. Det er også veldig positivet at det psykiatriske tilbudet i Seljord opprettholdes. Basert på at jegg mener at behandlingen av Utviklingsplanen faller under Helseforetaksloven 30 kann jeg ikke støtte punktene i planen som innebærer nedbygging av akuttilbud og sengeposters r ved sykehusene i Kragerø og på Rjukan. Side 5 av 10

Styremedlemmene Ann Iserid Vik-Johansen, Tor Severinsen ogg Ellen Årøen fremla følgende protokolltilførsel; De tre styremedlemmene er svært bekymret for den økonomiske situasjonen Sykehuset Telemark HF (STHF) er i. Vi er kritiske til konsekvensene av endrede fordelingsprinsipper i Helsee Sør-Øst og kritiske til samhandlingsreformens innvirkning på økonomien. Ut i fra erfaring ser vi at STHF har behov for flere senger enn statistikken som overordnet myndighet forventer at vi planlegger driften vår etter. Vi er bekymret for kvaliteten på helsetjenesten og de ansattes helse, miljø og sikkerhet. Vi ønsker å påpeke at lokalsykehusene våre har gitt gode helsetjenesterr til befolkningen, og synes det er beklagelig at STHF ikke lengre har de rammevilkårene som skal till for å videreføre tilbudet. Ut fra en totalvurdering ser vi at det er nødvendig å støtte utviklingsplanen for å opprettholde nødvendig kvalitet i helee sykehuset. Styrets VEDTAK Vedtak 1: Styret vurderer at det fremlagte materialet fra administrasjonen gir et godt beslutningsgrunnlag for behandling av saken. Styret anser seg hildet i forhold til 30 i Helseforetaksloven til å fatte beslutning i saken om Utviklingsplan 2014 2016 Sykehuset Telemark HF. Med bakgrunn i planens omfang, herunder investeringenes størrelse, oversendes planen til styrebehandling i Helse Sør-Øst for å sikre at planenn og investeringene er i tråd med regionale føringer. Vedtak 2: Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefalte forslag til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF med de forutsetninger og premisser som fremgår av planen. Styrets vurdering er at STHF har et særskilt ansvar for omstillingen av lokalsykehusene i Kragerø og på Rjukan. Styret ber derfor administrerende direktør legge følgende til grunn i arbeidet med gjennomføringenn av planen; ; - Flytting av akuttfunksjonen og døgnbehandlingenn fra Kragerø til Skien n skal skje i et nært samarbeid med Kragerø Kommune. Arbeidsdelingen mellomm kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal være klart definert og betryggende organisert i tråd med samhandlingsreformens ansvarsdeling. Side 6 av 10

- Flytting av akuttfunksjonen og døgnbehandlingenn fra Rjukan til Notodden skal skje i nært samarbeid med Tinn Kommune. Arbeidsdelingenn mellom kommunehelsetjenestenn og spesialisthelsetjenesten skal være klart definert og betryggende organisert i tråd med samhandlingsreformens ansvarsdeling. Styret ber om at STHF aktivt bidrar til kompetanseoverføring til kommunen i forbindelse med avvikling av akuttfunksjonen. Styret støtter administrerende direktørs forslag om oppføring avv nytt sengebygg i Skien, men legger til grunn for sitt vedtak at rekkefølgeforutsetningene for flytting f av det somatiske tjenestetilbudet fra Porsgrunn til Skien vektlegges. Det forutsettes at nødvendige investeringer følger retningslinjene for finansiering av bygg i HSØ og at utbyggingsforslagene forelegges styret i STHF etter gjeldende retningslinjer er. Styret ber administrerende direktør om å legge til rette for at ledige arealer på Rjukan og i Kragerø kan utvikles og brukes i samarbeid med private avtalespesialister og kommunale/eksterne helseaktører. Styret ber administrerende direktør ha høyt fokus på hvilke nye tjenestetilbud som kan desentraliseres. Styret er opptatt av at tjenestetilbudet til rusmisbrukere styrkes og o ber administrerendee direktørr prioritere dette arbeidet og avklare arbeidsdelingen medd Borgestadklinikken. Styret erkjenner at etablering av en helikopterbase i Telemark err utfordrende. Styret ber administrerende direktør etablere et prosjekt for hvordan det videre arbeid med saken skal konkretiseres og videreføres. De omstillingene som planen medfører vil påvirke mange av sykehusets medarbeidere. Styret legger til grunn at omstillingsarbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med vedtatt retningslinje for omstilling. Sak nr. 32-2014 Virksomhetsrapport per april 2014 Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret er bekymret for budsjettavvikett pr. april 2014. Styret ber administrerende direktør følge opp nødvendig kostnadstilpasning for å oppnå riktig inngangsfart t til 2015 og et resultat i balanse i 2014. 2. Samtidig som man etter 1. tertial kan vise til en ønsket vridning i behandling fra døgn til dag, synes ressursforbruket i for liten grad å gjenspeile denne utviklingen. Handlingsplanen beskrevet i saken, med reduksjon i forbrukte årsverk, forventes gjennomført som planlagt. 3. Styret konstaterer at nedgangen i fristbrudd ikke går raskt nok og er bekymret for negative konsekvenser for pasientbehandlingen. Administrerende direktør bes å intensivere arbeidet med å redusere antall fristbrudd ved sykehuset. Side 7 av 10

Sak nr. 33-2014 Økonomisk langtidsplan (ØLP) Administrerende direktør hadde fremmet følgende forslag til vedtak: v 1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan for perioden 20155 2018. 2. Styret ber administrerendee direktør arbeide for å realisere økonomisk langtidsplan og at neste års budsjett utarbeides med dettee som utgangspunkt. Votering: Styret voterte over forslaget til vedtak fraa administrerende direktør. Seks styremedlemmer stemte for forslaget og fire stemte mot (Vik-Johansen, Årøen, Severinsen og Gundersen). Stemmeforklaring fra styremedlemmene Ann Iserid Vik-Johansen, Ellen Årøen, Tor Severinsen og Thor Helge Gundersen; Vi er kritiske til konsekvensene av endrede fordelingsprinsipperr i Helse Sør-Øst og kritiske til samhandlingsreformens innvirkning på økonomien. Vi har forståelse for at t administrasjonen må forholde seg til de økonomiske rammer som ligger til grunn. Vi mener at det ikke vil være forsvarlig å planlegge med så store overskudd i perioden. Dette fordi sykehuset samtidig skal realiseree utviklingsplanene med store omstillinger og krevende tilpasningert r. Videre skal vi også bygge nytt bygg og renovere/bygge om gammel sengefløy. Sykehusett har gjennomført omstillinger i en årrekke. Erfaringsmessigg ser vi at det er svært krevende k å legge opp til t en effektivisering av driften i denne størrelsesorden i omstillingsperioder. Styrets VEDTAK 1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan for perioden 20155 2018. 2. Styret ber administrerendee direktør arbeide for å realisere økonomisk langtidsplan og at neste års budsjett utarbeides med dettee som utgangspunkt. Sak nr. 34-2014 Budsjettprosess 2015, målsettinger og fremdriftsplan Styrets enstemmige vedtak: Styret vedtar administrerende direktørs fremdriftsplan for budsjett 2015. Sak nr. 35-2014 Bemanningsutvikling og fremtidig behovv for spesialister ved STHF Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret forutsetter at administrerende direktør fortsetter arbeidet med tiltak for å sikre nødvendig rekruttering til stillinger der fagområdene er sårbare, og at klinikkene følges opp kontinuerlig med hensyn til å ha tilstrekkelig og riktig kompetanse. k. Side 8 av 10

Sak nr. 36-2014 Årsplan styresaker s - oppdatert Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatertt årsplan forr 2014 til orientering. Sak nr. 37-2014 Eventueltt Det ble ikke fremmet saker til eventuelt. ANDRE ORIENTERINGSSAKER 1. Muntlig driftsorientering fra f administrerende direktør 2. Protokoll fra møte i Brukerutvalget 13. mars 2014 3. Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 24. april 2014 4. Restanse styresaker Styrets enstemmige vedtak: Styret tar administrerende direktør sin orientering og øvrige saker til etterretning. Møtet hevet kl. 1550. Neste ordinære styremøte: Onsdag 18. juni 2014 i Direktørens møterom ved STHF i Skien fra kl. 09300 til kl. 15.30. Side 9 av 10

Sykehuset Telemark, 20. mai 20144 Tom Jørgensen Styreleder Elisabeth A. Nilsen Nestleder Barthold Vonen Thor Helge Gundersen Åsee Himle Kari Dalen Ellen Årøen Annn Iserid Vik-Johansen Thorleif Fluer Vikre Tor Severinsen Tone Pedersen Referent Side 10 av 10

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Internee revisjoner resultater 2013 og tema 2014 Sak nr. 40-2014 Saksbehandler Fagdirektør Halfrid Waage/ kvalitetssjef Elisabeth Hessen Sakstype Sak til vedtak Møtedato 18. 06.2014 Trykte vedlegg: 1. Oppsummering resultater fra interne revisjoner 2013 2. Risikovurdering tema internrevisjon 2014 Utrykte vedlegg: 0 Har saken betydning for pasientsikkerheten? JA. Interne revisjoner har somm mål å forbedre både kvalitet og pasientsikkerhet. Ingress I saken fremlegges resultater fra internrevisji on 2013 og forslag til tema t for internrevisjonn 2014. Forslag til vedtak 1. Styret ber administrerende direktør om å følge opp resultater fra interne revisjoner 2013 slik at læring og forbedring fremmess på tvers i virksomheten. 2. Styret tar plan og tema for interne revisjoner 2014 til orientering. Side 1 av 5

Bakgrunn for saken/ faktabeskrivelse Internrevisjon systematisk forbedring og læring Lovverket pålegger Sykehuset Telemark HFF (STHF) systematisk overvåkningo g av sin internkontroll for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring, styring og kontroll. Internrevisjonen undersøker om krav i styrende dokumenter er kjent, dokumentert på en hensiktsmessig måte og om kravene etterleves. På bakgrunn av resultatene fraa Internrevisjonen kan målrettede tiltak iverksettes, for læring og forbedring både lokalt og på tvers i virksomheten. Internrevisjonen gjennomføres som systemrevisjoner der det undersøkes omm praksis er underlagt systematisk styring og kontroll eller om dette skjer tilfeldig og avhenger av enkeltpersoner. STHF har totalt 24 interne revisorer. Internrevisorene kommer fra alle klinikker og dekker en rekke funksjoner og fagområder. I tillegg er fagrevisorer fra Sykehusapot teket Skien en integrert del av STHFs internrevisorteam. Dette bidrar både til å begrense enhetenes tidsbruk på revisjoner og hever kompetansen i revisorteamene. Internrevisorene opptrer på vegne v av adm. direktør.. Resultater fra interne revisjoner publiseres på STHFs internettside, www.sthf.no/tilsynsrapporter, sammen med resultater fra eksterne tilsyn ogg revisjoner. STHF ønsker åpenhetet om sine resultater og sitt systematiske forbedringsarbeid. Revisjonstema Revisjonstema bør være områderr der det er behov for å avklare omm krav etterleves og/eller områder som ledelsen ønsker å styrke gjennom å gi oppmerksomhet. Temaenee velges på bakgrunn av forslag fra ledere og medarbeidere, resultater fra interne og eksterne tilsyn og revisjoner samt prioriterte satsnings- og fokusområder. Følgende tema blir revidertt hvert år: Oppfølging av tidligere tilsyn og revisjoner, avviks- og klagebehandling, legemiddelhåndtering og pasientadministrasjon. I tillegg velges det ut t særskilte tema hvert år på bakgrunn av en risikovurdering. Det forutsettes at revisjonstema fremgår av styrende dokumenter og er blitt gjort kjent i forkant av revisjonen. Revisjonstema er som hovedregel felles for alle revisjoner. Dette gir g tilgang påå informasjon om status og eventuelle trender for virksomhetenn som helhet. Samtidigg gir de mulighet til å samle organisasjonen til felles målrettett forbedringsinnsats og læring. Valgfrie tilleggstema for den enkelte klinikk/stabsavdeling gir tilgang på styringsinformasjon påå områder som de selv vurderer som spesielt relevantee og risikoutsatte. Rullerende revisjonsplan Den rullerende 4-årige revisjonsplanen er inndelt i revisjonsgrupper beståendee av 2-4 seksjoner/enheter som har potensial for felles læring, enten innen samme s klinikk eller fra ulike klinikker/lokasjoner. Med denne revisjonsmodellen deltar alle i en revisjon hvert år, entenn ved å ha revisjon hos seg selv eller ved å delta som observatør. Observatørene møterr i internrevisjonens åpningsmøte, leders intervju og i avslutningsmøtet. Det stilles kravv om at observatørene følger f opp relevante funn i revisjonsrapporten i egen enhet. Målet er systematisk forbedringsarbeid og læring på tvers. Ved ekstraordinære behov kan administrerende direktør eller e styret bestille revisjoner utenom planen. Det er gjennomført 27 av 30 planlagte revisjoner i 2013. Tre revisjoner ble ikke gjennomført pga interne forhold og organisasjonsendringer. Side 2 av 5

Revisjonsrapport og funn Internrevisorteamene gjennomgårr styrende dokumenter, intervjuer ledere og medarbeidere og observerer praksis. Revisjonen oppsummeres i en revisjonsrapport som overleveres på slutten av revisjonsdagen i revisjonens avslutningsmøte. Revisjonsrapport i handa tilrettelegger for at forbedringsarbeidet kan starte mens inntrykkene enda er ferske. Revisjonsfunnene er kategorisert som: Eksempler på god praksis: Gullstandard for STHF eller stor lokal l forbedring Forbedringsforslag/anmerkning: Potensial for forbedring Avvik: Ikke etterlevelse av krav som måå korrigeres Leder i revidert enhet og observatørene er ansvarlig for å følge oppp revisjonsfunnene. Avdekkes gjennomgående forbedringsområder, følges disse opp med felles tiltak på systemnivå. For å sikre en god forankring og styrke forbedringsarbeidet anbefales det at sak om revisjonsresultater behandles i klinikkenes KPU. På alle internrevisjoner undersøkes det om tidligere avvik er fulgt opp o på en forsvarlig måte både hos de reviderte enheter og hos observatører. Samlet gir funnene i revisjonsrapportene grunnlag for å vurderee grad av styring og kontroll innenn revisjonstemaet i reviderte enheter. Evaluering For at også internrevisjonen systematisk skal forbedre seg, evalueres revisjonene av de reviderte enhetene og av internrevisorteamene. Vurderinger Revisjonstema 2013 - vurdering avv styring og kontroll Tabellene under viser sammenstilte revisjonsfunn og vurdering av styring og kontroll for hvert revisjonstema for 2013. I tillegg vises vurderingen fra 2012 på faste tema. Se vedleggg 1: Internrevisjon 2013 funn og vurdering. Side 3 av 5

Flere områder viser en positiv utvikling fra 2012 til 2013. De flestee områder viser imidlertid at det er behov for justeringer. Det er særskilt revidert på miljøområdet i Serviceklinikken. Her viste gjennomgangen at det var gjort et godt grunnlag for miljøsertifiseringen som er planlagt gjennomført ved hele STHF i 2014. Det understrekes at miljøsertifiseringen vil kreve en stor innsats videre både fra Serviceklinikken og resten av virksomheten. Reviderte enheter i kirurgisk klinikk kunne vise til at medarbeideru undersøkelsen var fulgtt opp i samsvar med HMS- kravene. Evaluering 2013 Tabellene viser utviklingen i evalueringene fra 2012 til 2013 gjennomført både av reviderte enheter og internrevisorteamene. Evalueringene både for 2012 og 2013 viser gjennomgående høy tilfredshet. Dårlige tilbakemeldinger (én) blir særskilt fulgt opp av kvalitetssjef. Alle evalueringer med innspill till forbedringer er gjennomgått medd revisorenee og kompetansehevende tiltak gjennomføres i forkant av høstens revisjonsrunde. For øvrig er inntrykket at ledere og medarbeidere er godt forberedt, åpne i intervjuene og viser stort engasjement for arbeidet sitt. Oppslutningen fra observatørenee har gjennomgående vært god. Observatører som ikke har deltattt har fått tilsendt revisjonsrapporten og må følge opp denne på lik linje med observatørerr som har deltatt. Side 4 av 5

Internrevisjon 2014 Revisjonstema Følgende tema er faste revisjonstema hvert år. De krever kontinuerlig fokus ogg oppfølging for å minimalisere risiko og sikre læring og forbedring: Oppfølging av tidligere tilsyn og revisjoner Meldekultur. Avviks- og klagebehandling Legemiddelhåndtering Pasientadministrasjon I tillegg anbefales følgende særskilte tema for 2014: Pasientsikkerhetsprogrammett Helsehjelp til pasienter uten samtykkekos ompetanse som motsetter seg helsehjelp Smittevern. Arbeidsantrekk. Ivaretakelse av barn som pårørende Håndtering smitte og risiko avfall. Taushetsplikten Behandlingslinjer Tema anbefales etter gjennomgang av aktuelle risiko- og satsningsområder ogg risikovurdering av innkomne forslag. Herunder kommer lokale revisjonstema i klinikker/stabsavdelinger: Psykiatrisk klinikk: Behandlingsplaner Seksjoner med akkreditering og sertifisering (ISO 9001): Revisjonstema etter egen plan godkjent av sertifiserings/akkrediteringsorganet. Se vedleggg 2: Risikovurdering revisjonstemr ma 2014. Miljøsertifisering: Miljøsertifisering (ISO 14001): For å sikre grunnlaget for sertifiseringsrevisjon høsten 2014, har miljøprosjektet avtalt miljørevisjoner med ett utvalg av enheter i april/mai. Miljø vil også heretter bli revisjonstema hvert år. Revisjonsplan - uker Revisjonene i 2014 gjennomføress i uke 39 48 i henhold til rullerende revisjonsplan. Det revideres ikke i uke 40 og 41 pga høstferie og i uke 43 for de som involveres i i kirurgisk høstuke. Revisjonsplanen revideres for siste organisasjonsendringer og sendess på høring i klinikkene i forkant av revisjonen. I tillegg kommer miljørevisjoner i utvalgte enheter i april/mai. Konklusjon Det synes å være relativt god styring og kontroll innenfor revisjonstemaene i de revidertee enhetene. Imidlertid må det sikres at funn som viser behov for justeringer blir fulgt opp med forbedringstiltak, både i revidertee enheter ogg hos observatører. For å støtte lederne i dettee arbeidet bør resultat fra internrevisjon 2013 behandles i klinikkenes kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg. De anbefalte revisjonstema for 2014 foreslåss gjennomført i henhold til rullerende revisjonsplan i foreslåtte uker. Side 5 av 5

Vedlegg 1: Internrevisjon 2013 funn og vurdering Revisjonstema God praksis Observasjoner Avvik Vurdering Flerårige tema: 1. Oppfølging av funn fra tidligere eksterne tilsyn og interne revisjoner Ikke fulgt opp funn rapport fra 2012 i egen enhet (observatør/revisjonsgruppe): Mangelfull versjonsstyring av HMS datablad. Kun siste utgave skal være tilgjengelig. Opplæringsplan MTU, gjennomført men ikke dokumentert. 2. Avviks- og klagebehandling Årsaksanalyse og evalueringsoversikt: Det føres manuell oversikt over effekt av tiltak som er besluttet i avvikshåndteringen i TQM. Dette sikrer at forventet effekt av tiltak oppnås/evalueres da denne funksjonen ikke er tilgjengelig i TQM. (Skjema : Avviksoversikt og forbedringsforslag - årsaksanalyse og evalueringsoversikt. Avvik: Ansatte bør melde avvik med egen brukerident i TQM. Det antas at dette vil påvirke meldekulturen fordi den ansatte får tilgang til å følge saksbehandlingen i eget avvik. Det registreres avvik i TQM, men terskelen for å melde er uklar. Vurdere om avvikssystemet i større grad kan benyttes til systematisk forbedringsarbeid. Informasjonsspredning til ytterste ledd om forbedringsarbeid på grunnlag av avvik bør settes i system. Økt fokus på enhetens meldekultur og helsepersonells meldeplikt. Klager Det må avklares med pasienten om muntlige tilbakemeldinger skal registreres som klagesak. Det er viktig å sikre at pasientens rettigheter til å klage og få klagen forsvarlig utredet blir ivaretatt. Svarbrev på klage/skade/tilsynssaker som gjelder flere organisasjonsenheter Ikke fulgt opp avvik rapport fra 2012 i egen enhet. (observatør/revisjonsgruppe) Det utføres ikke systematisk dobbeltkontroll ved alle mottak fra apoteket, kassasjon eller retur til apoteket Ved befaring observeres at håndsmykker er i bruk. Ikke alle kjemikalier er registrert i Eco- online og risikovurdert. Obligatoriske e-læringskurs (håndhygiene) er ikke gjennomført av alle. Avvik: Avvikssystemet er ikke/ er kun delvis i bruk. Mangler opplæring i bruka av avvikssystemet, bla usikkerhet om hva som er generelle avvik og pasientskader (meldepliktig). Mangler tilgang til TQM. Avvik og forbedringsforslag gjennomgås ikke med tanke på systematisk læring og forbedringsarbeid. Ikke alle hendelser som har ført til eller kunne ført til betydelig pasientskade meldes som avvik i henhold til meldeplikten Mangler avklart tilgang til TQM/styrende dokumenter/avvikssystemet. Klager Manglende registrering er av pasientklager i saksbehandlingsog arkivsystemet Ephorte. Klagesak ikke registrert / Oppfølging av forrige års revisjoner i revisjonsgruppene er ikke gjennomgående innarbeidet, men fungerer godt som metode for læring på tvers der dette er kjent og gjennomføres Avvik: Stor forskjell mellom enhetene i hvordan potensialet for læring og forbedring gjennom avviksregistrering og behandling blir utnyttet. God praksis innarbeidet i mange enheter samtidig som det hos andre er behov for mer kunnskap. Klager: Behov for opplæring og tydeliggjøring av krav til klagesaksbehandling, slik at praksis gjennomgående forbedres.

Vedlegg 1: Internrevisjon 2013 funn og vurdering Revisjonstema God praksis Observasjoner Avvik Vurdering bør koordineres og kvalitetssikres. For å sikre forbedret praksis, bør det vurderes å revidere prosedyre for klagesaksbehandling, spesielt mht klargjøring roller - ansvar/myndighet og standardisering av arbeidsflyt. saksbehandlet i TQM / Ephorte Felles tema 2013: 1. DIPS- Opplæring og implementering av felles pasientadministrativ e prosedyrer 2. Implementering av pasientsikkerhetska mpanjens innsatsområder 3. Pasientinformasjon og Dokument for arbeidsflyt i DIPS ved HABU. Enheten har på eget initiativ beskrevet sine arbeidsoppgaver i DIPS i et arbeidsflytdokument til intern bruk. Når prosedyren legges som et styrt dokument inn i TQM bør det refereres til gjeldende DIPS prosedyrer for å sikre samsvar med overordnede prosedyrer i TQM. Flytskjema i prosedyre Mottak og vurdering henvisninger gir en oversiktlig og lett forståelig beskrivelse av en kritisk prosess (TQM ID 20937) Informasjon til pasientene sikres ved systematisk og Mangelfull kjennskap til styrende DIPS - dokumenter spesielt og dokumentstyringssystem (TQM) generelt. Tilgjengeligheten til styrende dokumenter begrenses ved at to dokumentstyringssystemer er i bruk. Mangelfull kjennskap til pasientsikkerhetskampanjen. Tiltakspakkene følges ikke systematisk opp. Registreringer må gjennomføres og følges opp systematisk. Brosjyren En orientering om dine viktigste rettigheter som pasient bør gjøres bedre kjent blant personalet. Ledere er ikke kjent med og bruker ikke DIPS- rapporter som styringsinformasjon. DIPS- prosedyre om arbeidsflyt er ikke fullt ut implementert. Pasientadministrative prosedyrer er ikke fullt ut implementert Det er risiko for at feilsendte arbeidsoppgaver i arbeidsflyt ikke blir fanget opp og sendt videre til rette adresse. Det er ikke ført avvik knyttet til dette temaet, da fristen for kampanjen var årsskiftet 2013/2014. Kampanjen er videreført som program fra 2014. Enheten sender ikke ut brosjyren En orientering om dine viktigste rettigheter som pasient ved Det synes som om at arbeidet med å implementere pas adm prosedyrer i DIPS i hovedsak er godt i gang. Det bør sikres at de ulike funksjonene får godt tilpasset opplæring i DIPS, og at kritiske arbeidsoppgaver gis særskilt oppmerksomhet både i opplæring, prosedyrer og brukerveiledere. Pasientsikkerhetskampanjen er gjennomgående kjent og implementeringen av tiltakspakkene er i hovedsak godt i gang. Utsendelse av brosjyren om pasientrettigheter er i hovedsak satt i system.

Vedlegg 1: Internrevisjon 2013 funn og vurdering Revisjonstema God praksis Observasjoner Avvik Vurdering brukermedvirkning individuelt tilpasset gjennomgang. Både lege og sykepleier gir omfattende og individuelt tilpasset informasjon ved oppstart av behandling. I tillegg til informasjonsbrosjyrer og egen informasjonsside på nettet, gis informasjon på minnepenn. Samtykkeskjema er utformet slik at det sikrer og dokumenterer at paret har fått informasjon om og er inneforstått med hva fertilitetsbehandlingen innebærer. innkalling av eksterne pasienter. Dette er i henhold til prosedyre ID 6358 obligatorisk. 4. Opplæring - HLR 5. Legemiddelhåndteri ng implementering prosedyrer generelt og spesielt i DPS Enheten er godt i gang med samstemming. Det er egen dokumentasjon på legemiddelkurven for kilden til samstemming av legemiddelliste. Obligatorisk e-læring for ansatte bør settes i system. Legemiddelhåndtering, sykepleiersignering for gitt legemiddel. De praktiske rutinene er at lege og sykepleier er sammen når legemidler gis. Det signeres ikke av sykepleier på kurven når denne har gitt legemiddel. Legen dokumenterer i pasientens journal. 2 timers oppfriskningskurs til hjelpepleiere / helsefagarbeidere gjennomføres ikke systematisk. Prosedyre om legemiddelsamstemming må gjøres kjent og følges. Det er ikke i tilstrekkelig grad styrt hvilke legemidler anestesisykepleier kan Manglende dokumentasjon på gjennomførte kurs. Obligatoriske kurs er ikke gjennomført av alle. Legemiddelnavn føres ikke systematisk med BLOKKBOKSTAVER i kurven. Det sikres ikke at obligatorisk e- læringskurs i legemiddelhåndtering for helsepersonell blir gjennomført. Manglende kjennskap til styrende dokumenter felles legemiddelprosedyrer (nivå 1). Det mangler system for å gjøre nye/reviderte prosedyrer kjent for personalet, kompliseres spesielt av at både EK og TQM er i bruk.. Det dokumenteres ikke at Hovedinntrykk: Personalet har god kunnskap om og fokus på informasjon og medvirkning. Bedre lederoppfølging av kursog opplæring. Prosedyren ikke fullt ut implementert. Funnene viser at nye og reviderte legemiddelprosedyrer ikke er implementert i arbeidsflyten lokalt. Legemiddelhåndteringen utgjør en stor risikofaktor og funnene tyder på at det er behov for både opplæring og at ledere gjennomgår arbeidsflyten på dette området lokalt.

Vedlegg 1: Internrevisjon 2013 funn og vurdering Revisjonstema God praksis Observasjoner Avvik Vurdering administrere uten delegering. Gjennomsyn av kurver og intervju viser at det ofte er uklart hva som er ordinert fordi det skrives utydelig og prosedyre for føring ikke blir fulgt behovsmedikasjon er gitt. Det kvitteres for gitt legemiddel før dosen er gitt. Pasientens ID kontrolleres ikke alltid før legemidler gis. Manglende dokumentasjon; A) Synonymbytte: Blir ikke alltid dokumentert i henhold til prosedyre. Kom frem i intervju og gjennomsyn av kurve B) Hjelpepleier dokumenterer sjelden for gitt dose C) Mangler ført indikasjon og effekt for behovsmedikasjon Mangelfull rutine for ID-sikring, samt å påse at pasienten tar medisinen og deretter signere i Klinikkvise tema 2013: 1. Serviceklinikken : Handlingsplan miljømål Avfallsrom er meget reine og ryddige. Gode rutiner. Enheten gir opplæring /veiledning til ansatte på sykehuset ved behov. God kunnskap om kildesortering. Vurderer stadig nye og bedre måter å håndtere avfallet på. IK- mat Kjølerom til matavfall må merkes. Vannflasker skal ikke oppbevares på kjølerom for matavfall. Diettlister, bør vurderes lagt inn i TQM som styrende dokumenter. kurven. Det er ikke alle på enheten som har gjennomført e-læring. Arbeidet med handlingsplan og miljømål gir et godt grunnlag for videre sertifiseringsarbeid (ISO 14001) Behov for å forbedre praksis på funnområdene slik at forskriften blir fullt ut ivaretatt.

Vedlegg 1: Internrevisjon 2013 funn og vurdering Revisjonstema God praksis Observasjoner Avvik Vurdering 2. Medisinsk klinikk: Etterlevelse prosedyrer (CVK, neutropeni, SIRS), smittevern/ isolering 3. Kirurgisk klinikk: Arbeidsantrekk, infeksjonsforebyggi ng, MU 4. Felles kir/med: Samhanding mellom akuttmottak/intensiv og sengeposter 5. Etterlevelse forskrift humane celler og vev 6. Direktørens stab: Systematisk forbedringsarbeid Behov for gjennomgang av etterlevelse prosedyre Arbeidsantrekk. Samhandlingsprosedyre: Pasientflyt gjennom intensivenhet Skien oppleves ikke nyttig. Definisjon av kode bør beskrives i prosedyre Forbedringsprosjekter system og forankring: Når STHF iverksetter forbedringsprosjekter bør det være en tydeligere målsetting på hva man ønsker å oppnå og en sterkere forankring fra toppledelse ut til enhetsnivå. Kvalitetsseksjonen bør ha en tydeligere rolle med støtte/veiledning direkte mot enhetenes utviklings og forbedringsarbeid. Dette vil kunne bidra til å sikre både kvalitet på prosessen og måloppnåelsen Tredje partsavtaler Oppfølgning av risikovurdering. Dokumentasjon på måling av effekt av tiltak Enhetene synes å ha god oversikt over og kan anvende relevant dokumentasjon og styrende dokumenter. De reviderte enhetene kunne redegjøre godt for årets revisjonstema, men alle er fremdeles ikke helt i mål med å etterleve prosedyre for arbeidsantrekk. Prosedyren bør gjennomgås og om forbedres slik at den oppleves som nyttig for å sikre samhandling på et kritisk arbeidsområde. Dette må sees i sammenheng med relevant opplæring. Forskriften gjennomgås for å sikre samsvar.

RISIKOVURDERING ÅRLIGE TEMA INTERNREVISJON 2014 AKTIVITET / KRAV Beskrivelse: Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder: Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp. Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. Pasientinformasjon. Pasientadministrasjon PAS/EPJ Behandlingsplaner (Psykiatrisk klinikk) ID 19722 Diagnosesetting og kvalitet i behandling ved psykiatrisk klinikk. ID 21974 Personlighetsforstyrrelser, utredning og behandling. Smittevern. ID 390 Arbeidsantrekk. Ivaretakelse av barn som pårørende: ID 16589 Barn som pårørende. ID 19681 Retningslinje for registrering av pasientopplysninger. HMS/ytre miljø: Håndtering smitte /risiko /farlig avfall. ID 689 Avfallshåndtering, ID 389 Smitteavfall - Behandling av smittefarlig avfall. Taushetsplikten. ID 14858 Taushetsplikten og sikring av forsvarlig oppbevaring og behandling av elektronisk pasientjournal EPJ. TRUSSELBESKRIVELSE Hva kan skje, hva kan gå galt? Årsak (hvorfor) og virkning (konsekvenser)? GRADERING 1-5 S = SANNSYNLIGH ET for at trussel K = KONSEKVENS av at trussel Svikt i pasientsikkerheten pga manglende ledelse/implementering. 4 5 20 Manglende etterlevelse - trussel for pasientens rettsikkerhet. Pasienter får ikke oppfylt sin rett til informasjon. Svikt i pasientsikkerheten - Kristiske prosedyrer blir ikke etterlevd - dette kan føre til at pasienter ikke får forsvarlig helsehjelp. Manglende framdrift/kontinuitet/kvalitet i behandlingsforløpet. Svikt hygiene/smittevern. Helsepersonell ved STHF observeres ofte i arbeidsantrekk som ikke samsvarer med prosedyren. "I ST-nytt var det 5 bilder hvor ansatte i hvitt var avbildet med klokker." Svikt i kartlegging og oppfølging av barn som pårørende. Svikt hygiene/smittevern/farlig avfall - HMS/ytre miljø. Manglende overholdelse av taushetsplikten ved at pasientopplysninger kommer på avveie eller søkes opp i EPJ/PAS av helsepersonell som ikke er berettiget. Aktualiseres ved at nye grupper nå får tilgang til EPJ/ DIPS. S*K =RISIKO (R) 4 4 16 3 4 12 5 5 25 4 4 16 5 4 20 3 4 12 5 4 20 3 4 12 MÅL / TILTAK Risiko > 10 krever risikoreduserende tiltak. Beskrivelse av mål, tiltak og ansvarlig/frist: Tema 2013 - med fokus på å gjøre kampanjen kjent. Pasientsikkerhetsprogrammet foreslås som tema internrevisjon 2014 Foreslås som tema internrevisjon 2014 Tema i 2013. Ingen alvorlige funn i reviderte enheter. Foreslås ikke som særskilt tema 2014, men er et viktig område som bør sikres fokus som jevnlig revisjonstema. Foreslås som tema internrevisjon 2014 Foreslås som tema internrevisjon 2014 Foreslås som tema internrevisjon 2014 Foreslås som tema internrevisjon 2014 Foreslås som tema internrevisjon 2014 Foreslås som tema internrevisjon 2014

For lovkrav/interne krav henvises det særskilt til: Spesialisthelsetjenesteloven Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3- meldeplikt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Psykisk helsevernloven Helsepersonelloven Pasient og brukerrettighetsloven Forvaltningsloven Offentlegloven Journalforskriften Forskrift om legemiddelhåndtering Forskrift om smittevern i helsetjenesten Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Helsetilsynsloven Hvordan holde orden i eget hus? Internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Veileder Sosial- og helsedirektoratet, 2004. ISO 14001, ISO 9001 (for seksjoner som er sertifisert) Forskrift IK-mat

Alle ansatte ved STHF ble pr e-post invitert til å komme med forslag til tema for internrevisjon 2014. Tema som risikovurderes er forhold som er meldt tilbake. Enkelt tema er ikke fulgt o foreligger styrende dokumentasjon. Følgende innspill ble ikke tatt med i vurderingen pga mangler i styrende dokumenter. Ansvarlige ledere i klinikkene må følge opp og avklare hvordan dette skal sikres videre: Delir hos geriatriske pasienter ( Medisinsk klinik) Utdanning LIS (HR) Obduksjon (Medisinsk serviceklinikk)

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Møteplan 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 42-2014 Bess M. Frøyshov, adm.dir./ Beslutningssak 18.6.2014 Tone Pedersen, spes.rådgiver Har saken betydning for pasientsikkerheten? Nei Sammendrag: Møteplanen er lagt opp med åtte ordinære styremøter og tre styreseminar i 2015. Fast møtested er direktørens møterom, Skien. Styret har i 2014 besluttet å avholde to av styremøtene per år på andre lokasjoner enn i Skien. Det er på nåværende tidspunkt ikke planlagt hvor disse møtene skal avholdes. Styremøtene avholdes på onsdager med oppstart kl. 9.30. Estimert møteslutt settes til kl. 15.00 for alle møtene. Møtested og klokkeslett kan endres i forbindelse med spesielle temaer og omvisninger. Styremøter 2015: Onsdag 0930-1500 Onsdag 0930-1500 Onsdag 0930-1500 Onsdag 0930-1500 Onsdag 0930-1500 Onsdag 0930-1500 Onsdag 0930-1500 Onsdag 0930-1500 4. feb. 25. mars 27. mai 17. juni 16. sept. 21. okt. 18. nov. 16. des. Styreseminar 2015: Torsdag Fredag Tirsdag Onsdag 12 13. februar 15. september 16. desember Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslaget til møteplan for 2015. Skien, den 11. juni 2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 1

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Ombygging av varmedist tribusjonssystemett ved Sykehuset Telemark i Skien. Sak nr. 43-2014 Saksbehandler Klinikksjef Alida Kjellsen/ Eiendomssjef Einar Ramsli Sakstype Beslutningssak Møtedato 18.6.2014 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Nei Ingress: Sykehuset Telemark har søkt om lån til ENØK formål i Helse Sør-Øst 10 millioner kronerr for ombygging av sin Insentivordning for å fremme bærekraftige miljø- og energiprosjekter for inntil varmedistribusjonssystemet i Skien. Helse Sør-Østs ordning forutsetter en tilbakebetaling av lånet i takt med kalkulerte besparelser. Sykehuset Telemark har muntlig fått positive signaler fra Helse Sør-Øst på søknaden, men avventer skriftlig tilbakemelding. Ombyggingen har både et økonomisk og et miljømessig aspekt. Beregnet årligg gevinst på ombyggingen er ca. 1,5 millionerr kroner før renter og avskrivning. Dette vil gi en tilbakebetalingstid (TBT) på ca. 7 år. Overgang til fjernvarme basert på flis gjør varme- for produksjonen tilnærmet CO 2 nøytralt, samtidig som energiforbruket går ned. Sykehuset Telemark benytter i dag i Skien mettet damp med 184 0C som distribusjonsmedium varme fra fyrhus til ulike varmesentraler. Dette distribusjonsmediet medfører store energitap i både varmeproduksjonen og -distribusjonen.. Sykehuset Telemark har vurdert et annet distribusjonsmedium, somm innebærerr å knytte sykehuset i Skien opp mot fjernvarmeproduksjon basert på flis gjennom utbyggingen av fjernvarmenettverket til Skien Fjernvarme AS. Dette distribusjonsmediet vil gi en reduksjon av energitap på 2, 3 GWh og en reduksjon av CO 2 utslipp på 4000 tonnn i forhold til dagens nivå. Forutsetningene for å kunne knytte Sykehuset Telemark i Skien opp mot fjernvarme, er at en bygger om dagens interne distribusjonssystem til å handtere hetvann. En slik ombygging er kostnadsberegnet til ca. 10 millioner kroner. Forslag til vedtak: Styret godkjenner investeringen for f ombygging av varmedistribusjon ved Sykehuset Telemark i Skien under forutsetning av at finansieringenn blir som beskrevet i saken. s Skien, den 5. juni 2014 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Side 1 av 3

Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse Sykehuset Telemark i Skien benytter i dag mette damp med 184 0CC som distribusjonsmedium for varme fra fyrhus til ulike varmesentraler. Dampen produseres i dagg i store kjeler lokalisert i fyrhuset sentralt på lokasjonen. Totalt har ledningsnette en lengde på ca. 11000 meter. På grunn av den høye temperaturen er det store energitapp i distribusjonssystemet. Sammenlignet med et distribusjonsmedium med hetvann (vann vedd 95 0C), produsert i ett fjernvarmeanlegg, harr sykehuset et tap på ca. 1 GWh. I tillegg genererer selve produksjonen av dampp et tap i forhold til fjernvarmee på ca. 1,3 GWh. Det er derfor potensiale for å redusere energitapett i Skien med tilsammen 2,3 GWh ved en overgang til fjernvarme og ombyggingg til hetvannn som distribusjonsmedium. Denne reduksjonen i energitap utgjør ca. 14 % av varmebehovet i Skien. I dag benytter Sykehuset Telemark i Skien seg av naturgass for å produsere p damp. Dette innebærer en ytre miljøpåvirkning i 2013 på ca 4000 tonn CO 2 og 1,6 tonn NOx. Løsning Selskapet som har konsesjon på fjernvarmelef everanse i området, Skien Fjernvarme, har gravd fjernvarmeledning fram til vegg i sykehusetss fyrhus. For å motta fjernvarmeleveranser må Sykehuset Telemark i Skien bygge om distribusjonssystemet (byttee rør og varmevekslere). I tillegg må fyrhuset bygges om for å ha et backupsystem, dersom fjernvarmen faller bort. Ombyggingen kan foretas på to ulike måter. Alternativ en, er å bytte ut dagenss fyrkjeler med nye hetvannskjeler. Fordelen ved denne metodenn er at sykehuset slipper energitap.. Imidlertid er dette meget kostnadskrevende og tilbakebetalingen vil være meget lang, spesielt når egenproduksjonen kun vil bli brukt som backup. Alternativ to er å installere varmevekslere i fyrhuset som konverterer damp til hetvann. Alternativ to krever betydelig lavere investeringg og vurderes å være den beste løsningen for Sykehuset Telemark. Dette alternativet er kostnadsestik imert til ca. 10 millioner kroner under forutsetning av at sykehuset får prisen på fjernvarmeleveransen lik elpris inkludert nettleie og avgifter (estimert til 63 øre/kwh). Da vil tilbakebetalingstiden være ca. 7 år. Gjennomføringskonsept For å sikre koblingen mellom investeringen og pris på energi vil sykehuset lyse ut en anbudskonkurranse på leveranse av energi til varmeproduksjon sammen med en anleggsdel. Tilbyder skal da levere et ferdig ombygget anlegg for distribusjon av varmen. Anleggsdelen betales fullt ut ved overtagelse av anlegget og ikke som en del av energiprisene n. Dette i henhold til konsernbestemmelser for finansiell leasing. Forhold til ENOVA Fjernvarmeselskapet har fått tilsagn om støtte til bygging av distribusjonssystemet på sykehuset fra ENOVA. Sykehuset Telemark har hatt forhandssamtaler med ENOVA, som sier at det er mulig forr sykehuset å få støtte til ombyggingen hvis fjernvarmeselskapet sierr fra seg sinn støtte. Disse økonomiske midlene er imidlertidd fra et annet program og et laveree beløp enn tilskuddet som s fjernvarmeselskapet har fått. Økonomisk er det derfor mest gunstigg å la fjernvarmeselskapet stå for utbyggingen jfr. beskrivelsen i Gjennomføringskonseptet over. Side 2 av 3

Finansiering Sykehuset Telemark har søkt om midler til prosjektet i Helse Sør-Øst sin Insentivordning for å fremme bærekraftige miljø- og energiprosjekter. Dettee programmet forutsetter en tilbakebetaling av lånet i takt med kalkulerte besparelser. Rentebelastningenn er basert på statsobligasjonsrenten med et margintillegg av 0,4 prosentenheter (40 punkter) ). Helse Sør-Øst og den andre er miljømessig. Løsningen girr en har gitt positiv p muntlig tilbakemelding og sykehuset avventer skriftlig bekreftelse. Vurdering Saken har to aspekter. Den ene err økonomiskk beregnet årlig gevinst på ca. 1,5 millioner kroner før renter og avskrivning. Overgang til fjernvarmee basert på flis gjør varmeproduksjonen tilnærmet CO 2 nøytralt, samtidig som energiforbruket går ned. Konklusjon Basert på de forutsetninger som er beskrevett i saken er en ombygging til hetvann og overgang til fjernvarmee basert på flis både økonomisk ogg miljømessig gunstig. Side 3 av 3

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Rapportering 2013 og hittil i 2014 Sak nr. 45-2014 Saksbehandler HR-dir. Mai Torill Hoel/ Spes.kons Berit Aaser Torp Sakstype Orienteringssak Møtedato 18.6.2014 Trykte vedlegg: Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 for STHF Utrykte vedlegg: Saksgang: AMU 25.03.14 Ledergruppa 01.04. 14 Styret 18.06.14 Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. Arbeidsmiljøet er viktig for at alle ansatte trives og vil kunne påvirke pasientsikkerheten dersom medarbeideren ikke yter optimalt. Det er derfor viktig at det jobbess systematisk og målrettet med HMS. Ingress: I saken legges fram en oppsummering fra klinikkenes HMS-handli ingsplaner i 2013 og hittil i 2014. Ny overordnet HMS-handlingsplan for 2015-2016 vil bli lagt fram for styret høsten 2014. Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds med det systematiske HMS-arbeidet som gjennomføres ved STHF. 2. Styret tar oppsummeringen etter klinikkenes HMS-handlingsplaner i 20133 og hittil i 2014 til orientering. Skien, den 11. juni 2014 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Side 1 av 2

Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse Klinikkenes rullerende elektroniske HMS - planer inneholder prioriterte tiltak k etter den årlige medarbeiderundersøkelsen, fellestiltak knyttet til sykefraværsarbeid, vernerunder, internee revisjoner, oppfølgingg av tilsyn innen HMS - området, risikoanalys ser, ytre miljø/grønt sykehus og pasientsikkerhetskultur. Saken innholder rapportering for 2013 og hittil i år 2014. Den overordnede HMS-planen for 2013 2014 som følger vedlagtt saken, er en rullerende plan på foretaksnivå som er en del av dett overordnede systematiske helse- miljø og sikkerhetsarbeidet ved Sykehuset Telemark. Vurdering HMS - planer 2013-2014 Ved utgangen av mai 2014 var det 206 HMSS - handlingsplaner med registrertee tiltak ved STHF. Pr. 06.06.14 er det registrert 2467 tiltak, 8877 (36 %) av disse er registrert som implementert/gjennomført (akkumulerte tall inneholder både arkiverte og aktive tiltak) Etter medarbeiderundersøkelsen 2013, er dett som tidligere år knyttet flest tiltak til områdene faglig utvikling, forbedringsarbeid, sosialt samspill og arbeidsbelas stning. Fra vernerundene våren 2014 er det flest tiltak knyttet til inneklima/ii innemiljø, ergonomiske e forhold ogg en samlegruppe for annet. Kategorien Ytre miljø/grønt sykehus som er en ny kategori i 2014, har pr. dato 28 registrerte tiltak. Gjennomgang av handlingsplanene viser at planene i hovedsak er godt g gjennomarbeidet og av god kvalitet, men det må fokuseres enda mer på gjennomføring av påbegynte tiltakk og å registrere dette i handlingsplanene. Rapport på overordnet HMS - plan for 2013 2014 I vedlagte HMS - dokument rapporteres det på: - IA - avtalen og målsettinger 2013-2014 - Resultatmål innen HMS- og personalområdet i perioden - Fokusområderr fra overordnet HMS- plan for 2013-2014 med resultat Konklusjon Sykehusetss ledelse prioriterer dett systematiske HMS - arbeidet vedd STHF. HRR - avdelingen har oversikt over HMS - handlingsplaner og tiltak som gjøres i den enkelte klinikk. Oppfølgingen av HMS-arbeidet skjer i linjeorganisasjonen. De enkelt HMS-handlingsplanene er tilgjengelig for alle ansatte påå sykehusetss intranett. Arbeidet med HMS er et langsiktig arbeid som kreverr kontinuerlig oppfølging. Sykehuset overordnede HMS-plan for 2015-2016 vil bli lagt l frem for styret i løpet av høsten 2014. Det må fokuseres mer på gjennomføring av påbegynte tiltak t og registrering av dette i handlingsplanene. Styret tar rapportering av HMS-handlingsplaner i 2013 og hittil i 2014 til orientering. Side 2 av 2

Oppdatert 03.06.14 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og mål for Sykehuset Telemark og Helse Sør Øst innen HMS - området Kap.3) Rapport på gjennomførte tiltak fra HMS planen 2013 2014 og rapport på andre arbeidsmiljøtiltak i perioden. Kap. 4) En kort beskrivelse av hvordan systemet med HMS planer og rapportering ved Sykehuset Telemark (ST) er bygget opp, bl.a. prinsippet med ansvar i hver klinikk for HMS planer Beskrivelse av vår Bedriftshelsetjeneste (BHT) og hvordan denne benyttes Rammer for HMS arbeidet ved ST Tiltak som gjelder hele foretaket Fokusområder i perioden 2013-2014 2. Innsatsområder og mål 2013-14 Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 1. Pasientbehandling og kvalitet 2. Redusere køer og ventetider 3. Medisinske satsningsområder 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark 5. Utvikling av organisasjon - ledelse og arbeidsmiljø Innsatsområde 5 i overordnet strategiplan omhandler arbeidsmiljø, ledelse, rekruttering, riktig kompetanse, utdanning av helsepersonell, stillingsstruktur og bemanning. Overordnede mål HSØ og STHF HR- mål for HSØ 2013 20: Virksomhetsutvikling gjennom mobilisering av ledere og medarbeidere En bedre helsetjeneste gjennom tydelig ledelse, riktig kompetanse, engasjerte medarbeidere og god ressursstyring 1

og Kjernen i virksomheten er medarbeidere og ledere, som med kompetanse og engasjement bidrar til å utvikle en stadig bedre helsetjeneste. Å være med å utvikle en bedre helsetjeneste gir stolthet, arbeidsglede og bidrar til et helsefremmende arbeidsmiljø. Mål for planperioden (ett av 5 hovedmål): Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet HSØs strategi for 2013-20 er: Strategi 1. Være en resultatorientert arbeidsgiver som sørger for planlegging av drift og utvikling av virksomheten i henhold til fastsatte mål, opptrer samfunnsansvarlig og som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser 2. Bemanne riktig og utvikle rett kompetanse for å sikre en effektiv og trygg tjeneste 3. Utvikle ledere og medarbeidere med vilje til å omsette de ressurser og muligheter som finnes til å skape en stadig bedre helsetjeneste 4. Involvere medarbeidere på systematisk vis i forpliktende dialoger om måloppnåelse og forbedring av virksomheten Sykehuset Telemarks målsetting innen HMS Sykehuset Telemark skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor ledere og medarbeidere kontinuerlig utvikler et arbeidsmiljø preget av trivsel, trygghet og arbeidsglede, hvor vi sammen tar ansvar og respekterer hverandre. IA- avtalen 2010-13 Mål- og resultat Sykehuset Telemark inngikk i 2002 en avtale med NAV om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift. Ny avtale ble underskrevet i 2010 mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden ved STHF og NAV for perioden 2010-2013, med målsettinger for IA- arbeidet innen de 3 delmålene for IA: redusere sykefravær, øke sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne og forlenge yrkesaktivitet etter 50 år. Sykehuset Telemark har konkretisert mål for perioden 2013 14, og beskrevet resultater innen de 3 delområdene i foregående år på følgende måte: Delmål 1 Sykefravær: 1. Mål: Sykehusets mål er ikke å overstige 6,5 % sykefravær i perioden fram til 2013. Hver leder har ansvar for å jobbe aktivt med forebyggende arbeid og sykefraværsoppfølging. Resultat: Sykefraværet (både egenmeldt og legemeldt) i 2011 og 2012 var 7,0 %, 2013 6,5%. Delmål 2 Personer med redusert funksjonsevne: 2. Mål: Oppfølging av egne arbeidstakere med redusert funksjonsevne eller behov for endring. STHF har et mål om å finne løsninger for flest mulig av ansatte som har behov, permanent eller midlertidig, for tilpasninger for å fortsette i jobb. Resultat: STHF bruker mye ressurser på å få til tilpasninger for enkeltarbeidstakere. Sykehuset har til enhver tid mer enn 10 % av sine ansatte i tilrettelagte stillinger. 2

3. Mål: - Ansette arbeidstakere med redusert funksjonsevne som søker stillinger, forutsatt at de er kvalifisert for stillingen, har nødvendig autorisasjon, og at det er mulig med eventuelle individuelle praktiske tilpasninger for å kunne utføre stillingens arbeidsoppgaver. - Være åpne for å ta imot personer som har behov for hospitering eller arbeidstrening for å prøve ut arbeids- og funksjonsevne i ordinært arbeidsliv. Dette forutsetter at det er personer som innehar en type kompetanse som er nødvendig for å fylle arbeidsoppgaver og funksjoner som inngår i stillingskategorier som sykehuset har arbeidsoppgaver til. Resultat: Sykehuset har ansatte med redusert funksjonsevne som det er tilrettelagt for. Sykehuset tar også jevnlig inn personer som trenger arbeidstrening innefor yrker som finnes på sykehuset. Delmål 3 Avgangsalder: 4. Mål: Redusere andel av ansatte som går over på varig passiv ytelse (uførepensjon/afp/85- årsregel) Resultat: STHF har fått tall fra KLP som viser andelen av alle ansatte i hver aldersgruppe som har gått av med AFP i perioden 2010 2013. Antall personer som gikk av med AFP i 2012 og 2013 i parentes: Alder 2010 2011 2012 2013 62 18,84 % 6,12 % 15,25 % (8 personer) 12,77% (3 personer) 63 34,04 % 31,94 % 22,45 % (10 pers.) 17,31% (8 pers.) 64 38,98 % 39,53 % 41,89 % (27 pers.) 31,91% (13 pers.) 65 58,33 % 59,02 % 54,55 % (14 pers.) 53,23% (29 pers.) 66 64,58 % 66,67 % 65,52 % (28 pers.) 63,16% (18 pers.) Alle 20,15 % 39,46 % 39,19 % (87 pers) 35,37% (71 pers.) I de 2 yngste aldersgruppene har det totalt de 3 siste årene vært noe reduksjon av andelen ansatte i aldersgruppa 62 og 63 som har gått av med AFP, sammenlignet med antallet ansatte innen disse aldersgruppene som kunne ha gått av disse årene. Av tabellen over kan vi også se at det i 2013 i alle aldersgrupper er en reduksjon i andel ansatte som har valgt å gå av med AFP. Det er samlet sett også færre personer totalt sett som gikk av med AFP i 2013. Vi har ikke tilgang til tilsvarende tall fra KLP for andel som benyttet 85-årsregelen (i hovedsak sykepleiere) i de ulike aldersgruppene. 5. Mål: Ha en gjennomsnittlig avgangsalder fra STHF på minimum 64 år (AFP/85 årsregel) innen 2013. Resultat: Utviklingen med gjennomsnittlig avgangsalder for de som går av med AFP og 85- årsregel varierer noe fra år til år. I 2013 gikk snittalder noe opp igjen til en avgangsalder på 63,24. Dersom vi kun ser på på utviklingen av avgangsalder for AFP viser tabellen under at avgangsalderen for første gang på mange år økte til 64 år i 2013. Årene før 2013 var det nedgang i avgangsalder. Det er for tidlig å si om utviklingen fra 2012 til 2013 viser en ny tendens for økt avgangsalder eller om dette er en tilfeldighet. 3

Snittalder for de som går av i de ulike ordningene: Årstall Uføre/AFP/85årsregel AFP/85årsregel AFP 2007 51,67 år 63,48 år 63,68 år 2008 51,71 år 63,40 år 63,59 år 2009 63,91 år * 64,29 år * 2009 51,55 år ** 63,47 år ** 63,69 år ** 2010 51,92 år 63,58 år 63,85 år 2011 51,71 år 63,36 år 63,58 år 2012 57,85 år*** 62,93 år 63,22 år 2013 57,84 år 63,24 år 64,01 år * Tall for gamle STHF i 2009 i året for det 3 årige seniorprosjektets avslutning. ** Tall inkl. deler av Blefjell sykehus og Nordagutu rehabiliteringssenter som ble innlemmet i STHF 01.07.2009. *** Kan ikke sammenlignes med tidligere pga ny rutine i KLP for registrering Det er inngått ny sentral IA -avtale mellom partene i arbeidslivet for perioden 2014-2018. Det inngås ny lokal IA avtale ved STHF i juni 2014. Lokale mål i tråd med ny sentral avtale vil bli utarbeidet og lagt til grunn i arbeidet med overordnet HMS - plan ved STHF for perioden 2015-2016. 3. Rapport på gjennomførte tiltak fra HMS planen 2013 2014 og rapport på andre arbeidsmiljøtiltak i perioden. 3.1 Resultatmål Målene for gjennomsnittscore (totalscore) i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen, gjennomførte utviklingssamtaler, andel involvert i oppfølgingen av MU og sykefravær blir årlig innarbeidet i lederkontraktene mellom adm. direktør og klinikksjef og vil være utgangspunkt for mål i lederkontraktene mellom klinikksjef og seksjonsleder og mellom seksjonsleder og enhetsleder. Resultatmål Tiltak Totalskår (nye variabler fra 2010) Medarbeiderundersøkelsen Har gjennomført utviklings/ medarbeidersamtaler med leder Har individuell kompetanseutviklingsplan Andel involvert i oppfølging av MU Res. nov 2008 Mål 2009 Res. 2009 4,03 3.92 Ikke gj.ført MBU Mål 2010 4,0 = 75 Res. 2010 Mål 2011 Res. 2011 Mål 2012 Res. 2012 Mål 2013 Res. 2013 72* 75 72 75 73 75 74 75 76,4 % 90 % 90 % 67 % 90 % 69 % 90 % 75 % 80 % 77 % 80 % 59,9 % 65 % 65 % 71 % 70 % 72 % Ikke måltall 55 % Ikke måltall Ikke måltall Ikke måltall Mål 2014 71 % 72 % 72 % 72 % 65 % 61 % 65 % 67 % 68 % 67 % 68 % Sykefravær 7,0 % 7,4 % 7,5 % 6,9 % 6,5 % 7 % 6,5 % 7 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % Res. 2014 4

* Ny MU i 2010 med ny måleskala er ikke direkte sammenlignbart med tidligere 3.2 Rapport på fokusområder i HMS planen 2013-2014 Område Mål/hensikt Tiltak Tid/Ansvarlig Resultat Avtale om inkluderende arbeidsliv og helsefremmende arbeidsplasser Følge opp STHFs mål og IA -mål og ivareta partssamarbeidet i IA- spørsmål 2 årlige møter. Følges opp i AMU med IA som tema. Vår 2013 Høst 2013 Ansv: HR-direktør Vår 2014 Høst 2014 Gj.f. Gj.f Forebygge helseskadelige forhold Sikre at planlagte tiltak i klinikkenes HMS planer blir gjennomført - Ansvarlige ledere kontakter BHT i forb. med planlegging/behov for forebyggende tiltak (eks. innen ergonomi, byggeprosjekter, forflyttingsopplæring) og integrerer dette i HMS planene. Hver enkelt leder med fullmakt har løpende ansvar Løpende Dokumentasjon av gjennomførte tiltak gjennom elektronisk HMS - verktøy. Hver leder. HR - avdelingen har en koordinerende rolle Løpende oppdatering Lederkompetanse i HMS nye ledere Sikre at nye ledere får opplæring i oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen, bruk av elektroniske HMS planer, og HMS - arbeid -Sikre at krav om BHT bistand er innarbeidet i prosedyrer - HMS-opplæring ledere obligatorisk Kursrekken med 3 kursmoduler og tilhørende e- læringskurs gjennomføres for nye ledere Del I: Oppfølging av MU og HMShandlingsplan Del II-bolk 1 HMS Den enkelte leder. Løpende BHT/HR Del I. Nov.2013 Okt/Nov 2014 Del II-bolk 1Gj.f. på våren 2013 Vår 2014 Løpende Del I: gj.28okt.-13 Del 2: Bolk 1 gj.f. i juni-13 Del II-bolk 2 HMS forts. Del II-bolk 2 Gj. Høst 2013 Høst 2014 Bolk 2 gj.f. i feb-13 Ruskartlegging Få kunnskap om rusmiddelbruk i arbeidslivet Kartlegging ved STHF av et utvalg ansatte i noen enheter gjennom prøvetaking og spørreskjema. Del av større kartlegging i Norge. *Folkehelseinstituttet (Fhi) ansvarlig for kartlegging foretatt våren 2012 *Når resultatene av kartleggingen foreligger, skal dette følges opp ved STHF Sak lagt fram for AMU juni 2013 Oppfølgingstiltak vedtatt Se ruspolitikk 5

Sluttintervju med alle seniorer som går av med pensjon (helt el. delvis) Måle hvordan tiltakene som er satt i gang når fram til seniorene, og kartlegge viktigste grunn for å gå av med pensjon. Strukturert sluttintervju med egne ansatte som har besluttet å gå av med pensjon. Samarbeidsprosjekt mellom STHF, SIV, Innlandet, HSØ, Spekter og KLP. Nærmeste leder gjennomfører intervjuet, som sendes FAFO som grunnlag for analyse og rapport. Evalueres innen utgangen av 2014. Løpende 3.3 Andre tiltak Område Tiltak Mål/hensikt Tid/Ansvarlig Arbeidsgruppe for å foreslå tiltak for å redusere ufrivillig deltid Resultat av forprosjekt Gravide medarbeidere Brosjyre, trekantsamtaler, informasjonsmøter, egen prosedyre Komme med forslag til oppfølgingstiltak/ prosjekter Fortsette arbeidet med å redusere sykefravær for gravide. Oppfølging og veiledning til ansatte og ledere. I gjennomsnitt stå i arbeid helt eller delvis til uke 30 Partsammensatt arbeidsgruppe avsluttet i 2013 Følges videre opp i linjeorganisasjonen. Årlig vurdering av utviklingen ved gjennomgang av nøkkeltall. Ansvarlig: HR Fortsetter. Linjeledere BHT Medarbeiderundersøkelse (MU) elektronisk Felles MU for alle foretak i HSØ Sykefraværsoppfølging Kontinuerlig arbeid med aktivitetene i Årshjulet for HMS og personalarbeid - Kartlegging av psykososialt/ organisatorisk arbeidsmiljø - Rapporter med resultater - Prosesser i hver enhet for å komme fram til tiltak - Oppfølging av tiltak Oppfølging i tråd med prosedyrer og retningslinjer Gjennomføring av aktiviteter som inngår i Årshjulet Ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø Redusere sykefravær Sikre kvalitet i HMS- og personalarbeid Gjennomføringsansvarlig ved STHF: tom 2013: Bente Grindrud HR Fom 2014: Berit Aaser Torp HR Linjeledere HR avd. har koordinerende, veiledende og støttende rolle. Linjeledere har delegert ansvar for gjennomføring 4. System og planer perioden 2013-14 4.1 Beskrivelse av systemet for HMS planer og rapportering ved Sykehuset Telemark (ST) med klinikkvise planer 6

HMS arbeidet er en del av Årshjulet for personal og HMS aktiviteter ved STHF. Ansvaret for gjennomføringen følger fullmaktstrukturen ved STHF. Hver klinikk skal utarbeide en overordnet HMS plan som bygger på planer og aktiviteter som skal gjennomføres i underliggende organisatoriske enheter. Prioriterte tiltak skal tidfestes og ansvarsfestes. Klinikkene skal sørge for intern rapportering og oppfølging av at tiltak gjennomføres. Både tiltak etter vernerundene og tiltak etter oppfølgingen av den årlige medarbeiderundersøkelsen (MU) skal inn i de klinikkvise HMS planene. I tillegg er det blitt mulig å legge inn tiltak for ytre miljø. Fra senhøsten 2011 ble en ny elektronisk variant for rapportering av tiltak i HMS planene innført, som for alvor begynte å bli tatt i bruk i 2012. Nytt system for spørreundersøkelser i HSØ fom 2014 vil kunne gi endring i utseende og funksjonalitet for handlingsplaner og rapporter. 4.2 Bedriftshelsetjenesten (BHT) og bruken av denne HMS avdelingen til STHF ble godkjent som bedriftshelsetjeneste etter ny forskrift i mai 2010. STHF er som helseforetak også pålagt å være knyttet til en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Forskriften stiller spesifikke krav til BHT s kompetanse. BHT skal bistå arbeidsgiver i virksomhetens systematiske helse- miljø- og sikkerhetsarbeid for å avdekke og forebygge helseskadelige forhold. Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten: a) bistår med planlegging og gjennomføring ved fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser b) bistår med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner, utstyr og øvrige arbeidsprosesser c) bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelse av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare d) fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade e) bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølging f) bistår ved individuell tilrettelegging, herunder deltagelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljølovens 4-6 g) bistår med å gi informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak h) bistår ved henvendelse fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg Arbeidsgiver skal sammen med BHT utarbeide følgende dokumentasjon som skal inngå i virksomhetene systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid: a) planer og årsrapporter for BHTs bistand i virksomhetene, b) periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger og lignende som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater c) rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak 7

4.3 Rammer for HMS arbeidet ved ST For å sikre at lovens krav om et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeide blir ivaretatt har Sykehuset Telemark tatt i bruk systemverktøy og utviklet prosedyrer som skal følges av ledere på alle nivå. Rammer og planer for HMS-arbeidet Prosedyre for intern delegering av fullmakter Lederavtaler TQM Dokumentstyringssystem TQM - Skademeldings- og avvikssystem Profitbase og ELI rapporterings- og analyseverktøy Prosedyre for årlige HMS - aktiviteter Årshjulet. Årlige revisjonsplaner Avfallsplan Brannvern Grønt sykehus system for miljøledelse - beskrivelse av ansvar og myndighet - skriftlige avtaler med resultatmål - omfatter også de ulike prosedyrene innen HMS - system for dokumentasjon og forbedringsarbeid - system for sykefraværs- og annen personalrapportering - inkl skjemamaler til bruk ved vernerunder og årlige HMS-handlingsplaner - sjekkliste for elektriske anlegg til bruk i vernerunder - gir en oversikt over årlige aktiviteter og oppgaver som skal sikre kvalitet innen HMS og personal - interne ettersyn for å se til at ulike prosedyrer følges. - plan for avfallsbehandling, farlig avfall, smitteavfall m.m. - plan for opplæring og bruk av utstyr - arbeid pågår for å tilfredsstille krav til Grønt sykehus med ISO- sertifisering (ISO 14001-standard) av system for miljøledelse (ytre miljø) 4.4 Tiltak som gjelder hele foretaket Medarbeidertilfredshetsundersøkelser (MU) Oppfølging av MU gjennom bl.a. gruppemetodikk og medarbeidersamtaler Introduksjonsprogram for nytilsatte og ledere Opplæring turnuskandidater Grunnopplæring HMS for verneombud, AMU - medlemmer og nye ledere Informasjonsmøter for gravide og ledere Trekantsamtale Seniorpolitikk Sykefraværsoppfølging Gjennomføres årlig HSØ verktøykasse for ledere og egen veileder ved ST. Opplæring av ledere i oppfølgingsarbeid. - Introduksjonsprogram for nytilsatte som omfatter HMS - Lederutviklingsprogram enhets- og seksjonsledere Inkluderer orientering om HMS, hovedvekt smittevern Ved nyvalg av verneombud (hvert 2. år). E læringskurs i HMS arbeid i 3 moduler for verneombud, medlemmer av AMU og ledere gjennomføres i kombinasjon med klasseromskurs. Informasjonsmøter 2 ganger pr år for gravide og deres ledere. Samtaler mellom jordmor, den gravide og lederen bl.a. for å tilrettelegge og forbygge for sykefravær under svangerskap. Mål: I gjennomsnitt stå i arbeid helt eller delvis til uke 30 Del av driften og lederes oppfølging av egne seniorer. Seniorpolitiske tiltak utarbeidet i prosjektperioden fram til 2009 er tatt inn som del av personalpolitikken. ST Seniorpolitikk vedtatt og implementert i styrende dokumenter. Rådgivning iverksatt og informasjons - brosjyre om gjeldende seniorpolitikk er utarbeidet Prosedyre for oppfølging av sykmeldte Personalportal: Verktøy for oppfølging av sykmeldte Opplæring av ledere i regelverk og skjematikk for oppfølging og rapportering til NAV. IT- verktøyene gir nødvendig informasjon, påminnelse og dokumentasjon i oppfølgingssaker 8

Kurs i mestring av psykisk belastning (KID-kurs) Bedriftshelsetjenesten og HR-enheten Fokus på smittevern og håndhygiene For ansatte. 2 seminar pr år Støtte- og bistandsapparat overfor ledere og ansatte Eget e-læringskurs i håndhygiene. Obligatorisk for nyansatte E-læringskurs Basale smittevernrutiner for helsepersonell Isolering reduksjon av smittespredning for helsepersonell, renholds- og teknisk personell Teknisk desinfeksjon - for de som utfører teknisk desinfeksjon E-læringskurs Strålebruk for helsepersonell Strålevern Måling av radon i arbeidslokaler Skanning påbegynt 2013- fortsetter i 2014 Brannvern E-læringskurs tilgjengelig for alle, og supplement til annen brannvernopplæring. Obligatorisk for nyansatte. Eco-online Kjemikaliekartotek med mulighet for risikovurdering Forflytningsteknikk for helsepersonell E- læringskurs (p.t. 15 ulike kurs) for å lære helsepersonell ulike type forflytning av pasienter 4.5 Fokusområder 2014: Sykehuset Telemark legger i HMS arbeidet vekt på langsiktig arbeid gjennom gode systemer, gode prosedyrer og fokus i lederutviklingen. Pågående satsningsområder som videreføres i planperioden: Tiltak for reduksjon av sykefravær for gravide, seniorpolitikk, opplæring av verneombud, sykefraværsoppfølging, omstillingsarbeid og kontinuerlig forbedring av aktivitetene i Årshjulet for HMS- og personalarbeid. I tillegg videreføres følgende fokusområder: Område Mål/hensikt Tiltak Tid/Ansvarlig Resultat Avtale om inkluderende arbeidsliv og helsefremmende arbeidsplasser Følge opp STHFs mål og IA -mål og ivareta partssamarbeidet i IA- spørsmål. 2 årlige møter. Følges opp i AMU med IA som tema. Ansv: HRdirektør Vår 2014 Høst 2014 Forebygge helseskadelige forhold Ny lokal IA-avtale 2014-2018 Sikre at planlagte tiltak i klinikkenes HMS planer blir gjennomført Ny lokal IA-avtale Oppdatere mål - Ansvarlige ledere kontakter BHT i forb. med planlegging/behov for forebyggende tiltak (eks. innen ergonomi, byggeprosjekter, forflyttingsopplæring) og integrerer dette i HMS planene. Vår 2014 Hver enkelt leder med fullmakt har løpende ansvar Møte juni 2014 Løpende Dokumentasjon av gjennomførte tiltak gjennom elektronisk HMS - verktøy. Sikre at krav om BHT bistand er innarbeidet i prosedyrer Hver leder. HR - avdelingen har en koordinerende rolle Den enkelte leder. Løpende Løpende oppdatering Løpende 9

Lederkompetanse i HMS nye ledere Sikre at nye ledere får opplæring i oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen, bruk av elektroniske HMS planer, og HMS - arbeid - HMS-opplæring ledere obligatorisk Kursrekken med 3 kursmoduler og tilhørende e- læringskurs gjennomføres for nye ledere Del I: Oppfølging av MU og HMShandlingsplan Del II-bolk 1 HMS Del II-bolk 2 HMS BHT/HR Okt/Nov. 2014 Del II-bolk 1 2014 Kurs for nye verneombud Sluttintervju med alle seniorer som går av med pensjon (helt el. delvis) Fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid i forbindelse med omstillingsprosesser Grønt sykehus miljøsystem Gjennomføre lovpålagt opplæring av verneombud. Måle hvordan tiltakene som er satt i gang når fram til seniorene, og kartlegge viktigste grunn for å gå av med pensjon. Gjennomføre ryddige og forutsigbare omstillingsprosesser for å redusere usikkerhet. Innføre system for miljøledelse som skal sertifiseres etter standarden ISO 14001 ila 2014 3 dagers kurs + e- læring HMS innføring Strukturert sluttintervju med egne ansatte som har besluttet å gå av med pensjon. Samarbeidsprosjekt mellom STHF, SIV, Innlandet, HSØ, Spekter og KLP. God planlegging God informasjon Forutsigbarhet Åpenhet Risikovurdering med fokus på arbeidsmiljø Eget prosjekt organisert i kvalitetsseksjonen Del II-bolk 2 2014 Gj føres like etter nyvalg av verneombud HR/BHT Nærmeste leder gjennomfører intervjuet, som sendes FAFO som grunnlag for analyse og rapport. Evalueres innen utgangen av 2014. Linjeledere Ila 2014/ Prosjektleder - miljøkoordinator Gj.ført 20.01., 21.01 og 17.03.14 Løpende Løpende Løpende Overordnet HMS plan er en rullerende plan og en del av det systematiske helse- miljø og sikkerhetsarbeidet. Planen behandles i AMU, Direktørens ledergruppe og Styret for Sykehuset Telemark 10

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Oppdatert styrets årsplann 2014 Sak nr. 46-2014 Saksbehandler Bess M. Frøyshov adm.dir./ Tone Pedersen, spesialrådgiver Sakstype Orienteringssak Møtedato 18.6.2014 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Styrets årsplan juni desember 2014 Ingen Ingress: Styrets årsplan blir fortløpende oppdatert ogg legges frem for styret i hvert møte. Forslag til vedtak: Styret tar oppdatert årsplan for 2014 til orientering. Skien, den 11. juni 2014 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Side 1 av 1

11.6.2014 STYRETS ÅRSPLAN 2014 JUNI DESEMBER 2014 Styremøte Beslutningssaker Orienteringssaker Øvrige orienteringer Tema 18. juni kl. 09.30 Innkalling og 15.000 saksliste Protokoll fra Sted: Direktørens styremøte ST 20. møterom, Skien mai 2014 Ombygging av varmedistribusjons systemet ved ST i Skien Interne revisjoner 2013 og revisjons 2015 24. sept. kl. 09.30 Innkalling og tema 2014 Styrets møteplan 15.30 saksliste Protokoll fra Sted: Ikke fastlagt styremøte ST 18. juni 2014 Ambulansedrift ved 25. sept. Sykehuset Telemark Styreseminar Tema: 1. Arbeidsdeling mellom spesialist og helsetjenesten kommunene 2. Omvisning på et distrikts medisinsk senter 29. okt. kl. 09.30 Innkalling og 15.30 saksliste Protokoll fra Sted: Direktørens styremøte ST 24. møterom, Skien september 2014 Tilleggs opplysninger til årligg melding 2013 Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 8. mai 2014 Foreløpig protokoll ekstraordinært styremøte i HSØ 3. juni 2014 Protokoll fra foretaksmøte i ST 13. juni 2014 Restanse styresaker ST Protokoll brukerutvalgsmøte 19.juni 2014 Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 28.august 2014 Protokoll styret HSØØ 19. juni 2014 Restanse styresaker ST Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 25. september 20144 (dato endres når ny møtedato foreligger) Protokoll styret HSØØ Restanse styresaker ST AD driftsorienteringer Virksomhetsrapport per mai Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013 2014 Utviklingsplanens gjennomføringg Oppdatert årsplan styresaker AD driftsorienteringer Virksomhetsrapport per august Risikovurdering og handlingsplan pasientadministrativt arbeid ST 2014 Konsekvenser for DRG ved vridning av aktivitet Benchmarking for å evaluere nivået på antall AML brudd ved STHF mot andre helseforetak Bygningsstatuss og videre planer for bygningsmassen ved ST Oppdatert årsplan styresaker AD driftsorienteringer Konsernrevisjon virksomhetsstyring, utskriving av pasienter, kompetanse og ressursplanlegging Virksomhetsrapport per september Budsjettarbeidd 2015 Ledelsens gjennomgang risikovurdering av sykehusets drift Forslag til mal for årsårsregnskap Evaluering av beretning og sammenslåingen til DPS Nedre Telemark Medisinsk klinikk v/klinikk sjef Per Urdahl Psykia v/klinikk sjef trisk klinikk Jostein Todal Side 1 av 2

11.6.2014 STYRETS ÅRSPLAN 2014 JUNI DESEMBER 2014 Styremøte Beslutningssaker Orienteringssaker Øvrige orienteringer Tema 26. nov. kl. 09.30 15.30 Sted: Sykehuset Telemark Notodden og Brattrein hotell 25. nov. Heldags styreseminar 1. Styret sin interne kommunikasjon 2. Pasientsikkerhett 17. des. kl. 09.30 15.30 Sted: Dir. møterom, Skien Inkl. Styreseminar Kl. 15.00 18.00 Innkalling og saksliste Protokoll fra styremøte ST 29. oktober 2014 Årlig gjennomgang av instruks for styret og AD Styrets årsplan 2015 Innkalling og saksliste Protokoll fra styremøte ST 26. november 2014 Endelig budsjettt 2015 ST Kompetanse og kapasitet dee neste 5 årene ved ST Årsplan styresaker AD driftsorienteringer Virksomhetsrapport per oktober Samdata 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2014 ved ST Samarbeide Borgestad Oppdatert årsplan styresaker AD driftsorienteringer Virksomhetsrapport per november Eksterne tilsyn og revisjonerr Miljøsertifisering Oppdatert årsplan styresaker Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 30.oktober 2014 Protokoll styret HSØØ Restanse styresaker ST Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 4. desember 2014 Protokoll styret HSØØ Restanse styresaker ST Klinikk Notodden / Rjukan v/klinikk sjef Ivar Dahl Side 2 av 2

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Eventuelt Sak nr. 47-2014 Saksbehandler Bess M. Frøyshov adm.dir./ Tone Pedersen, spesialrådgiver Sakstype Orienteringssak Møtedato 18.6.2014 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Ingen Ingen Ingress: Det foreligger ved utsendelse ingen saker til eventuelt. Forslag til vedtak: Det foreligger ingen saker til vedtak. Skien, den 9. juni 2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 1

SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 08.05.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Oddbjørn Riser Anne Østensen Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk Anne Brynjulfsen, stab/støtte psykiatrisk klinikk STHF. Marit Hägg, sekretær for brukerutvalget ved STHF. Dessuten møtte: Frank Hvaal, prosjektleder for Utviklingsprosjektet Anne Lene Watland, Kreftkoordinator, Medisinsk klinikk Morten Holt, Kreftkoordinator, Medisinsk klinikk Heidi Knarrum, kvalitetsrådgiver, Fag og utviklingsavdelingen Liv H. Carlsen, kvalitetsrådgiver, Fag og utviklingsavdelingen Tom Helge Rønning, Økonomidirektør Forfall: Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Thyra Giæver Tor Strømme Pasient og brukerombudet

Knut Bjaaland ledet møtet Sak 24 14 Godkjenning av protokoll fra møte 13.03.2014 Vedtak: Brukerutvalget godkjente protokollen med følgende kommentarer Protokollene må sendes ut senest 14 dager etter møtet Sak 19.4: kulepunkt nr 2: Stavefeilmå rettes opp. Sak 25 14 Utviklingsprosjektet status Frank Waal orienterte om status nå like før styret skal behandle Utviklingsplanen. Styrets vedtak foretas den 20. mai 2014. Det er gjort noen endringer i innstillingen som går til styret etter høringsrunden, som går på at det gis lenger tid til noen av endringene som er beskrevet. Dokumentasjonen foreligger og er offentlig fra kl. 15.00 den 13.05.14. Informasjonsmøte i Vrangfoss samme dag, med direkteoverføring ved NRK Telemark. Frank roste Brukerutvalgets bidrag i prosessen. Antall høringssvar som har kommet inn: 88. Stort materiale, som legges ut på nett som annen offentlig dokumentasjon. Brukerne er lyttet ekstra til i denne sammenhengen. DPS senger fra Seljord til Notodden blir ikke gjennomført. Andre deler av planen er uendret. Tiden for gjennomføring av endringen i Kragerø og Rjukan er endret. Henviser til prosjektdokumentasjonen. Porsgrunn: Somatisk aktivitet skal til Skien, men tidspunktet er utsatt. Nytt sengebygg i Skien skal bygges før sengeaktiviteten flyttes over. Den gamle delen i Skien (Sengeposter) ombygges til poliklinisk aktivitet. Prosessen utsettes et år. Det har pågått et arbeid på Rjukan for å se på hvor mange kritisk syke pasienter som hadde blitt behandlet i 2013 for å kartlegge behovet. Resultatet er at det er forsvarlig å la pasientene få et tilbud på Notodden isteden. God kontroll på pasientsikkerheten i dette tilfellet. Vanskelig å få psykiatere og andre fagfolk til å jobbe i distriktene. Luftambulanse i Telemark, arbeidet er igangsatt og vi er klare til å starte innen utgangen av året. Frank Waal ber BU om å mene noe om dette i forhold til valg av sted. BU roser Franks innsats som prosjektleder i denne perioden. Utvalget støtter opp om styresaken.

Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering Sak 26 14 Virksomhetsrapport per mars 2014 Det jobbes stadig med fristbrudd. Utfordringer på legesiden, spesielt innenfor ØNH feltet. Grenlandslegene henviser flere pasienter enn det som er nødvendig innenfor noen felt eksempelvis innen gastrofeltet. Det jobbes med dette for å få et samsvar i forhold til antall henvisninger og muligheter for å behandle pasienter uten for lang ventetid. Det er etablert et samarbeid med HSØ for å avhjelpe situasjonen, med hjelp fra andre helseforetak. Det blir også bedre etter sommeren med bedre legekrefter ved STHF. Klosterskogen (halvøyeblikkelig hjelp plassene) er belagt med 35% p.t. Sykehusinfeksjonsprosenten er veldig bra nå nesten utopisk å komme ned på rundt 3 % som vi er i dag. Tiltakene fra Trygg kirurgi og håndhygiene kampanjene har mye av æren. Psykiatrien har p.t. god poliklinisk aktivitet. Men ventetiden øker noe mer enn vi ønsker. Aktiviteten er heller ikke så høy som ønskelig. Frist brudd ventetider er nå reelle og ikke knyttet til feiloverføringer i datasystemet, som tidligere har vært noe av problemet. En del henvisninger burde ha vært avvist de skaper ekstra ventetid. Notodden Rjukan og kirurgisk klinikk har store innleiekostnader. Det jobbes med dette. Vedtak: Brukerutvalget er godt fornøyd med at virksomhetsrapporten for mars viser en bra nedadgående tendens for sykehusinfeksjon og at gjennomsnittstid for vurdering av henvisninger er nede på 3,44 døgn. Sak 27 14 Kommentarer til ØLP Økonomidirektør Tom Helge Rønning orienterte i møtet. STHF`s mål videreføres aktiviteten fortsetter som nå, med noe høyere vekst innenfor psykiatri. Viser til presentasjon i møtet.

Hovedutfordringen er lav inntekstsvekst, lav befolkningsvekst andre helseforetak er i andre situasjoner. Kommunene er ikke i takt med vår utvikling. Vår ramme tappes og kommunene strever med å bygge opp i tråd med tilførte midler. Datasystemene er med på å øke kostnadssiden. 2015 2018 STHF må igjennom en betydelig omstilling. Vi må erstatte nytt utstyr og investere internt i sykehuset. Mål: 80 mill i 2018. Høyere aktivitet med en lavere bemanning i fremtiden. Viktig å skaffe investeringsmidler. Sykehuset har behov for oppgradering. Underskuddet fra i fjor er under arbeid og blir vesentlig rettet opp. Omstillingsprosesser tar noe tid. Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering Sak 28 14 Prosjektet Grønt sykehus Riktig bruk av ressursene i STHF. Prosjektet er godt i rute mht planlagt tidspunkt for sertifisering. Arbeid til nå mht oppbygging av systemet til ISO sertfisering. Kjerneoppgaver i prosjektet: Ha fokus på hvordan vi bruker miljøet Øke organisasjonens og de ansattes miljøbevissthet. Prosjektet startet opp høsten 2012 og vi er godt i gang. Fagmiljøene i sykehuset er engasjert. Miljøprogram og miljømål er satt henviser til presentasjon. Informasjonsarbeid pågår til ulike målgrupper internt. Det foreligger E læringskurs. Ønsker mer avfallssortering og redusere andelen restavfall. Alle sykehusene jobber med dette og kan sammenlikne seg med hverandre. Ledere er involvert med egne handlingsplaner per enhet. Internrevisjoner foretas for å se på håndteringen av prosedyrene i hverdagen. Miljødagen markeres 5. juni med diverse aktiviteter. Holdningsarbeid drives blant de ansatte, de små tingene blir fokusert på. Det er mulighet til å melde miljø avvik i TQM.

Gevinsten av dette arbeidet se eget ark i presentasjonen. Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering Kreftkoordinatorene orienterte om sitt arbeid det siste året. Viser for øvrig til presentasjon. K.koordinatorene ønsker å få oversikt over nydiagnostiserte pasienter DIPS har ikke bidratt til totaloversikt, vi er fremdeles avhengig av at legene husker på at k.koordinatorene finnes. De bidrar i tverrfaglige møter og når de aktuelle fagfolkene der. Oppgaver: Tilknytning ut mot kommunene, bestilling av transport, deltakelse på visitter/i pasientsamtaler. Det jobbes mye med henvisninger og behandlingsflyt flest henvendelser. Type henvendelser i prosjektperioden måles, mulig at det snart kan avsluttes. K.koordinatorfunksjonen begynner å bli godt kjent internt nå, men det er nok noe variabelt over hele STHF. Godt samarbeid med kvalitetsseksjonen. Vedtak: Brukerutvalget er fornøyd med at STHF har et godt tilbud til kreftpasienter og pårørende om oppfølging. Brukerutvalget ser at kreftkoordinatorene gjør en flott jobb, noe utvalgets medlemmer også har fått positiv tilbakemelding fra pasienter om. Sak 30 14 Parkeringsavgift for besøkende til sykehuset Det har vært en sak til behandling i ledergruppen vedrørende parkeringssavgift for alle både ansatte og besøkende. Litt uvisst når ordningen iverksettes muligens etter sommeren. Nåværende gratiskort gjelder stort sett ut til 2014, det vil ikke bli gitt ut nye kort. Handycap plasser: Det er også tenkt å ta betaling for dette. Alida Kjellsen bad om tilbakemelding på det. Det ble noe drøfting rundt saken. Flertallet i BU er ikke enige i at parkering for brukere/pårørende skal betales. Forslag: legg ved parkeringsbevis med innkallingsbrev. Vedtak: Brukerutvalget mener at pasienter ikke skal betale for parkering. Parkeringsbevisvedlegges pasientinnkallingen.

Sak 31 14 Pågående prosjekter orientering fra deltakerne i prosjektet Det er et ønske om at brukerrepresentantene orienterer BU om prosjektene som pågår. Henning Kyvik er spesielt ønsket inn i neste møte. Sekretæren i BU samler kontaktinformasjon og orienterer leder i BU. Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering Pågående prosjekter BU savner tilbakemeldinger fra brukerrepresentanter som ikke sitter i BU. Det utnevnes 2 representanter til en arbeidsgruppe i regi av Per Urdahl. Vi trenger erfarne brukere av sykehussenger som kan være med i arbeidet. I gruppen deltar Ann Christin Semb og Idar Grotle. Vedtak: Brukerutvalget ber sekretæren om å kontakte Henning Kyvik og be han om å stille til neste møte for å orientere om prosjektet han deltar i. Kontaktinformasjon til de øvrige eksterne BU representantene videreformidles til Knut Bjaaland. EVENTUELT Modul 2 dato som var avtalt med Tore Topp passet ikke. Ny henvendelse tas og BU informeres om nytt møtetidspunkt. Ipad opplæring er igjen avtalt til 20.august 2014, kl. 12.00 15.00 BU påpeker at utsendelser av dokumenter kommer ut for sent. Administrasjonen har travle tider om dagen og ressursene strekker ikke til. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Heidi Knarrum presenterte den nylig gjennomførte undersøkelsen i STHF. 24.02. 23.03 2014 var gjennomføringsperioden. Den ble nå gjennomført for 2. gang. Undersøkelsene har blitt gjennomført / skal gjennomføres i 2012 2014 2016 2018 Resultat 2012: 68% og resultat i 2014:70% Henviser ellers til Pasientsikkerhetskampanjen.

Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Ekstraordinært styremøte 3. juni 2014 Tidspunkt: Kl 1800-1900 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng Nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Deltok på telefon Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist Bernadette Kumar Fra kl 18:15 Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Peder Olsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, HR-direktør Anne Biering og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 1

Sak som ble behandlet: 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Styrets V E D T A K Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Helse Sør-Øst RHF har avgrenset sine drøftinger og vurderinger til vedtakspunktene som innebærer overføring av akutt- og døgnfunksjoner mellom hhv sykehusene Rjukan - Notodden og Kragerø - Skien. Vedtakene om nedlegging av akutt- og døgntilbudet er begrunnet i pasientsikkerhet og kvalitet. Endringene er i samsvar med med faglige føringer for funksjons- og oppgavefordeling i Helse Sør-Øst. Styret ser at nedleggelse av akutt- og døgntilbudet ved Sykehuset Telemark HF, Rjukan og Sykehuset Telemark HF, Kragerø kan få negative konsekvenser for de berørte lokalsamfunn, men finner at de helsefaglige vurderinger må være avgjørende for styrets vurderinger. Styret forutsetter at Sykehuset Telemark HF sikrer at de prehospitale tjenestene har nødvendig kvalitet og kapasitet ved gjennomføring av endringene og i den framtidige driftssituasjonen. Styret anbefaler foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF å stadfeste vedtaket om avvikling av akutt- og døgnfunksjoner i Kragerø og på Rjukan. Styremedlem Svein Øverland fremmet følgende alternative vedtaksforslag: Regjeringen har bestemt at det skal legges fram en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget til neste år. Helseministeren har signalisert at strukturelle endringer, akuttfunksjoner og en konkretisering av innholdet i ulike typer sykehus vil være sentrale tema i sykehusplanen. Dette gir mulighet for en helhetlig og nasjonal gjennomgang og vurdering av hele spesialisthelsetjenesten. Styret støtter at det utarbeides en slik plan og mener derfor det er klokt å vente med å beslutte og iverksette vesentlige endringer i lokalsykehusene i Rjukan og Kragerø til denne foreligger. Votering: Administrerende direktørs forslag ble vedtatt mot to stemmer (Øverland og Keyn). Møtet hevet kl. 19:30 2

Oslo, 3. juni 2014 Per Anders Oksum styreleder Sigrun E. Vågeng nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 3

4. juni 2014 STATUS OPPFØLGING AV STYREVEDTAK SYKEHUSET TELEMARK Det foreligger ingen styrevedtak som ikke er fulgt opp og satt opp i årsplanen for styret for 2014. Side 1 av 1

Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF Tid: 18. juni 2014, kl. 0930 1500 Sted: Direktørens møterom, Skien Møteleder: Styreleder Tom Jørgensen Møteinnkalling / saksliste Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 38-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste v/styreleder 39-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 20. mai 2014 v/styreleder Administrerende direktør sin orientering 40-2014 Interne revisjoner 2013 og revisjonstema 2014 v/kvalitetssjef Elisabeth Hessen 41-2014 Virksomhetsrapport per mai 2014 v/administrerende direktør og økonomidirektør 42-2014 Møteplan 2015 v/administrerende direktør 43-2014 Ombygging av varmedistribusjonssystemet ved Sykehuset Telemark i Skien v/administrerende direktør Tema sak: Medisinsk klinikk v/klinikksjef Per Urdahl i Medisinsk klinikk 44-2014 Sluttrapport for Utviklingsplan 2014 2016 og status for gjennomføring i tråd med vedtak v/administrerende direktør 45-2014 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014. Rapportering 2013 og hittil i 2014 Beslutning Beslutning 1 Orientering Beslutning 2 Orientering 1 Beslutning Beslutning Tema Orientering 1 Orientering 1 v/administrerende direktør 46-2014 Oppdatert årsplan styresaker Orientering 1 Side 1 av 2

Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg v/administrerende direktør 47-2014 Eventuelt v/styreleder 48-2014 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 13. juni 2014 v/administrerende direktør Andre orienteringer Orientering Orientering 1 Orientering Tilleggsopplysninger til årlig melding 2013 Foreløpig protokoll fra møte i Brukerutvalget 8. mai 2014 Foreløpig protokoll ekstraordinært styremøte i HSØ 3. juni 2014 Restanse styresaker ST v/administrerende direktør Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Forfall meldes til styrets sekretær, Tone Pedersen telefon 957 94 426 eller e-post tone.pedersen@sthf.no Med vennlig hilsen Tom Jørgensen (sign.) Styreleder Vedlegg: Saksdokumenter. Elektronisk kopi er sendt til: Helse Sør-Øst RHF Revisor Hans Christian Berger, PWC Varamedlemmer Direktørens stab og klinikksjefer Side 2 av 2

Saksframlegg til styrett ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2014 Sak nr. 41-2014 Saksbehandler Økonomidirektør Tom Helge Rønning Sakstype Orientering Møtedato 18.06.2014 Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport per mai 2014 Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, oppfølging av medisinske parametre og måletall har betydning for pasientsikkerheten. Ingress: Virksomhetsrapporten med resultater for mai 2014 vedlegges saken. Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporten per mai 2014 til orientering. Skien, 16. juni 2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 11

Sykehuset Telemark HF Periode: mai 2014 Perioden har vært preget av arbeid med interne rutiner for håndtering av ventelister og oppfølgingg av innsparingstiltak i klinikkene. Kostnadene for gjestepasienter, TNF-hemmere og biologiske legemidler har økt og bidratt til forverring av driftsresultatet. Ventelister og fristbrudd Gjennomsnitt ventetid, antall fristbrudd ventendee og antall pasienter på venteliste v viser nedadgående trend og dette vil i en periode vises som økt andel fristbrudd for avviklende pasienter. Klinikkene jobber aktivt med endringer av interne rutiner og optimalisering av pasientflyt med formål om redusert andel fristbrudd. Det gjennomføres workshop for kartlegging avv flaskehalser, identifisering av løsninger for optimalisering av arbeidsprosesser og god håndtering av henvisninger. Det er utarbeidet tiltakspakker for prioriterte spesialiteter og pasientgrupper, nevrologi, mage-tarmm og kirurgiske poliklinikker. Handlingsplanene omfatter: forbedring av pre-operativ klargjøringsprosess for elektive inngrep innføring av Lean tavler, aktiv bruk av kirurgisk dashboard vurdering av kompetansebruk til kontrollpasienterr optimal sommerferieavvikling midlertidig økt kapasitet ved innleie av spesialister kveldspoliklinikk minimum 4 måneders fremrulling av legenes arbeidsplaner Regnskapsresultat og prognose for året Regnskapsresultatet akkumulert etter mai er 3,4 millioner kroner, som er 31,1 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette er en forverring fra forrige periode, noe som skyldes høye driftskostnader som følge av ressurskrevende pasienter samt høye kostnader for gjestepasient ter. Volumet for TNF-hemmere, biologiske legemidler og kreftmidlerr viser en økende trend og påvirker driftsresultated et negativt. Prognosen for året opprettholdes til balanse, 25 millioner kroner svakere enn budsjettert. Det forventes at effektiviseringstiltakene i klinikkene vil bedre ressursutnyttelsen av kapasitet ut året og vil korrigere driftsresultatett i ønsket retning. Side 2 av 11

Hovedmål: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avvikledee pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd Mål 60 0 100-500 400 300 200 100 0 Utvikling siste 12 mnd Status 2012 60 113 (4%) Status Resultat 2013 mai.14 65 64 225 380 (9,5%) (18,8%)( Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% % Årsresultat Budsjettavvik 90 % 70 % 50 % 100,00 (100,00) 78 % 106 mill. 69 mill 62 % 58 % -14,7 mill. 3,4 mill. -14,7 mill. -31,1 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling mai 2014 5,9 % 5,5 % 4,4 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsenav med etableringg 100% % Neste måling høst 2014 forbedringstiltak for egen enhet 67 % 79 % 79 % 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede var 63,9 dager innenn somatikk. Psykiatri P voksen hadde ventetid på 46,2 dager og TSB hadde ventetid på 25,6 dager. Gjennomsnittlig ventetid avviklede innen barne- og ungdomspsykiatri var 54,3 dager. Gjennomsnitt for STHF samlet var for mai 63,2 dager og 67,2 dager hittil i år. Ventetiden har økt noe for alle fagområder f med unntak av barne- og ungdomspsykiatri. Det er høyt fokus på ventetider og det jobbes aktivt medd å holde ventetidene nede. Antall pasienter som venter på behandling ved STHF er i mai på 9 668. Dette er en fortsettelse på nedgangen gjennom hele året, til sammen 11 % reduksjon fra årsslutt 2013. Det er også fall i antall langtidsventere, både over tre måneder og et år. Høyt antall langtidsventeree ses hovedsakelig innenn plastikkirurgi. Det jobbes fortsatt aktivt med arbeidsflyt og gode pasientadmin nistrative rutiner. 2. Pasienten opplever ikke fristbrudd Målet er ikke innfridd, andel fristbrudd var 18,8 % (avviklede) i mai. Dette er en økning fra forrige f periode og er på nivå med januar i år. Det err 380 pasienter ordinært avviklet a som m ikke har fåttt behandling innen fristen i mai, alle innen somatikk. Det arbeides medd tiltak som blant annet administrativ oppfølging av pasienter som har frist påfølgende måned. Det ryddes i lister over fristbrudd ventende, noen av fristbrudd avviklede er rydding i gamle feilregistreringer. 3. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Resultatet fra målingen den 21. mai var 4,4 %. Noen enheter/seksjoner har ikke registrert tall ved denne målingen, slik at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Sannsynligvis ligger det reelle tallet noe lavere. Neste måling vil foregå i september. STHF har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale smittevernru tiner som infeksjonsforebyggende tiltak. Ellers er det iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som harr hatt høy forekomst av Side 3 av 11

sykehusinfeksjoner. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen og o Trygg kirurgi er det fokus på pasientens kroppstemperatur og antibiotika til rett tid som et forebyggende tiltak.. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen er det også iverksatt tiltak for å forebygge urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter. Det er blant annet også laget en ny retningslinje på nivå 1. 4. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt forr behandling i samme brev 58 % av henvisninger mottatt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev. Klinikkene har ligget på et jevnt nivå gjennom g året. Fokus på god kvalitett innen medisinsk administrativt arbeid og konkret på å ha lange funksjonslister for legene er tiltak for å forbedre dette punktet. Andre styringsparametre: Korridorpasienter Målet er ikke innfridd. Det er registrert 207 korridorpasienter i mai. m Dette er imidlertid fortsatt en reduksjon fra foregående perioder. Dettee gir en andel på 1,8 % avv totalt antall liggedøgn. Andelen har gått ned fra 2,1 % i april, 2,8 % i mars og 2,4 % i februar. Det er medisinsk klinikk som har flest korridorpasienter med mellom 60 % og 70 %. Kirurgisk klinikk ligger på omtrent 20 %. Fordelingen ligger hittil jevnt gjennom året. Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB Antall utskrivningsklare pasienter somatikk er i mai 28. Dette er en økning fra forrige periode, og på nivå med februar. Lav liggetid gir en andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter somatikk på 0,9 %. Dette er en nedgang fra f foregående måneder. Det er ingen utskrivningsklare pasienter innen voksenpsykiatri og TSB i mai.. Hovedårsaken til at det er utskrivningsklare pasienter ved sykehuset er mangel på riktig tilbud t fra kommunene. Dette gjelder både somatikk, hovedsakelig medisinsk klinikk ogg psykiatri. Det samarbeides med kommunene for å gi pasientene det beste tilbudet. Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningenh n er fullførtt I mai var gjennomsnittstid for prioriteringsvurderingg for måneden 3,0 dager. 6 499 henvisninger ble vurdert, hvorav 6 402 innen 10 virkedager. Gjennomsnittstiden har gått noe ned fra forrige måned og andel vurdert innen 10 dager har økt. Sykehusets fokus på ressursutnyttelse innebærer også fokus på vurderingstid. Antall åpne dokumenter i EPJ som err mer enn 14 dager gamle Det er 4 605 dokumenter som er mer ennn 14 dager gamle, herav 1 232 legedokumenter og 1 514 sykepleierdokumenter. Det er 31 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Dette følges jevnlig opp i lederlinjene. Antall åpne dokumenter har sunket med 6,55 % fra forrige periode. Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det er 3 717 pasienter som har åpen periode og ikke ny kontakt. Herav 1 6700 registrert etter innføring av DIPS. Dette er en økning påå 6 % i forhold til foregående periode. Side 4 av 11

Etablering av Ø-hjelp plasser i kommuner Kommune Skien Nome Siljan Bamble Bø Sauherad Notodden Hjartdal Tinn Vinje Tokke Kragerø Drangedal Seljord Kviteseid Porsgrunn Fyresdal Nissedal Antall ØH Fremdrift og kommentarer 9 i drift senger 2 i drift 2 i drift 2 i drift+ 4 mulighetfor kjøpe av STHF 2 i drift kjøpes av STHF i drift samarbeid m Tokke 2 i drift samarbeid m Vinje 0 Avventer utviklingsplanen STHF 0 Avventer utviklingsplanen STHF 0 Planlegger oppstart i september '14 0 Planlegger oppstart i september '14 0 Godkjent søknad om etablering av 5 senger. Oppstart etter sommeren. 0 Etablert ø hjelpsplasser i Arendal kommune 0 Etablert ø hjelpsplasser i Arendal kommune Økonomiske forhold knyttet til etablering av disse plassene Det er utbetalt tilskudd til 9 kommuner, i alt 12,88 millioner kroner. Tilskuddene gjelder hele 2014. I regnskapet er det periodisert slik at kostnaden per mai er lik budsjettet påå 7,9 millioner kroner. Regnskap pr. mai driftsposter, likviditet og investeringer Regnskapsresultatet akkumulert etter mai er 3,4 millioner kroner, som er 31,1 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette er en forverring fra forrige periode, som skyldes høye pasientrelaterte kostnader, varer og variabel lønn. Regnskapsresultatene per klinikk, hensyntatt grad av oppnåelse periodebudsjett for DRG-poeng, vises i tabellen under: STHF Avvik per mai ISF avvik per mai SUM Kir Med BUK R/N MSK PK Prehospital Serviceklinik Administrasj Gjestepasien Felles SUM 6 0000 000 1 150 000 2 0500 000 3 3000 000 5000 000 2 4000 000 1 650 000 1 950 000 3 0500 000 6 750 000 14 780 000 31 0800 000 9 800 000 5 300 000 1 100 000 3 300 000 100 000 17 200 000 15 800 0000 4 150 0000 3 150 0000 6 600 0000 400 0000 2 400 0000 1 650 0000 1 950 0000 3 050 0000 6 750 0000 2 420 0000 31 080 0000 Side 5 av 11

Akkumulerte driftsinntekter er ca. 10 millioner kroner laveree enn budsjettet. Aktiviteten målt i DRG-poeng ligger under forventet nivå, som konsekvens av færre pasienter enn forutsatt i budsjettet og noe lavere pasienttyngde / DRG-indeks. Akkumulerte driftskostnader er ca. 22 millioner kroner høyere enn forventet, som følge av høye lønnskostnader, varekostnader og konserninternee gjestepasientkostnader. Varekostnadene påvirkes av økt volum for behandling med TNF-hemmere og biologiske legemidler. Klinikkene jobber med implementering av årets innsparingstiltak, men prosessen tar lengre tid enn opprinnelig planlagt. Kostnadenee til innleid arbeidskraft øker ved sengepostene med ledige stillinger og høy sykefravær. Resultatutviklingen følges tettere opp internt og klinikkene jobber med strakstiltak for å begrensee det negative budsjettavviket. Kostnadsutviklingen hittil i år viser økt volum av a Telemarkspasienter med behandling ved andre institusjoner og vil bidra negativt til årsresultatet. Prognosen P for året opprettholdes til balanse, 25 millioner kroner svakeree enn budsjettert. Det jobbes med effektiviseringstiltak i klinikkene og endringer for å bedre ressursutnyttelsen av tilgjengelig t kapasitet. Likviditet Likviditetsbeholdningenn per 31.05.14 var på 1511 millioner kroner noe som er 7 millioner kroner lavere l enn budsjettet. Negativt resultat blir oppveid av etterslep på investeringene. Avviket skyldes bl.a. endringer kortsiktig gjeld som følge av at leverandørgjelden er laveree enn budsjettert. Estimert likviditetsbeholdning 31.12.2014 er 20 millioner kroner lavere enn e budsjettert som følge av negativt resultatestimat korrigert forr ISF oppgjørr for 2013 og 2014. Investeringer Etterslepet på investeringer skyldes utsatt oppstart for enkelte planlagte aktiviteter. a Det vurderes at investeringene vil følge den planlagte fremdriften på årsbasis. Side 6 av 11

Aktivitett Somatikk Antall DRG-poeng akkumulert per 5 måneder (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) var 567 poeng lavere enn budsjettert og 132 poeng lavere enn i fjor. Ved de indremedisinskee fagene har det per 5 måneder vært utskrevet omtrent like mange pasienter som planlagt. Det har vært relativt høyt belegg ved dee medisinskee sengepostene i mai. Nærmere 40 % av det totale negative DRG-avviket har oppstått innen gastrokirurgi. Klinikken har iverksatt et forbedringsprosjekt for å bedre effektiviteten og kapasitetsutnyttelsen på p operasjon. Det har vært høy aktivitet innen pediatri også denne måneden, målt i antall døgnopphold. Antall registrerte r DRG-poeng er noe lavere hovedsakelig innen nyfødt medisin. Noe av årsaken til nedgang i DRG er at pasientene har mindre kompliserte diagnoser. Dette støttes opp av korteree gjennomsnittlig liggetid og en lavere DRG-indeks. Sistnevnte er noe tidlig å konkludere med siden kodingen for mai ikke er fullstendig. Innen ortopedi på Notodden er aktiviteten laveree enn budsjettert. Nær 30 % av det totalt DRG-avviket skyldes dette. Hovedårsaken er manglende pasientgrunnlag. Det jobbes med m å få til et samarbeid med Kirurgisk klinikk for å avhjelpe ventelistene i Skien. Antall sykehusopphold har vært 5 % lavere enn budsjettert per 5 måneder, og 4 % lavere enn i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er per 5 måneder heltt likt med periodisert budsjett og 5 % høyere enn i fjor. Antall dagopphold er helt likt med periodisert budsjett, men 6 % høyere enn i sammee periode i fjor. Med bakgrunn i 5 måneders-resultatene estimeres et negativtt årsavvik påå 600 DRG-poeng i h.h.t. sørge- for ansvaret. Psykiatri / Tverrfagligg spesialisertt rusbehandling (TSB) Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB per mai viser 10 % lavere l behandlingsvolum enn periodisert budsjett, men ligger 1 % over fjoråret. Hovedårsaken til lavere aktivitet enn budsjettert er vakante terapeutstillinger. Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri hittil i år er 2,3 konsultasjoner per fagbehandlerr per dag. Innenfor TSB er aktiviteten på 1,9 konsultasjone er per fagbehandler per dag. Produktiviteten er litt lavere sammenlignet med fjoråret etter samme periode.. Det er fortsatt stort fokus på den enkelte terapeuts aktivitet og planlegging av arbeidsdagen. Aktiviteten av prosjekt på sengepostene er som budsjettert, og 13 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå, som følge døgn til dag ved DPS Nedre Telemark. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner akkumulert per mai 2014 er 11 % lavere enn budsjett og 8,4 % lavere enn etter samme periodee i fjor. Den lave aktiviteten skyldes høyt sykefravær og vakante stillinger. Det jobbes med tiltak for å besette terapeutstillinger, men rekrutteringen er utfordrende innen de nødvendige fagstillingene, spesielt i vikariater som følge av sykefravær. Registrert produktivitet er på 2,16 konsultasjoner per fagbehandler per dag akkumulert etter mai, en liten økning fra forrige periode og omtrent som budsjettert. Dette er imidlertidd litt lavere enn fjoråret etter samme periode. Side 7 av 11

Bemanning Sykehuset rapporterer et forbruk på 3 068 bruttoo månedsverk per mai 2014, fordelt påå 194 variable og 2 874 fastlønnede årsverk. Sammenlignet med samme periode i 2013, vises det en nedgang på 6 brutto månedsverk. Korrigert for overtakelse av personell fra Vestre Viken, er den d reelle nedgangen 17 årsverk. Nedgangen skyldes i hovedsak færre variable månedsverk som går ned med m 6,7 %. I april måned ble 24 årsverk fra Vestre Viken ambulanse overført til STHF, noe som vil påvirke bemanningen med 18 årsverk på årsbasis. Det vurderes at antall årsverk vil ligge på 3107 i år. Det er en økning på 55 i forhold d til årsbudsjettet, herav 18 årsverk skyldes virksomhetsovertagelse. Øvrig avvik har sammenhengg med implementering av effektiviseringstiltak i klinikkene som vil ta noe lengre tid enn opprinnelig planlagt. Sykefraværet for april måned ligger på 5,5 %, enn nedgang på 1,2 % - poeng fra forrige måned. Sykefraværet er 0,7 % - poeng lavere sammenlignet med samme periode tid i fjor. Klinikk-kommentarer Kirurgisk klinikk Resultatet per mai 2014 viser et negativt budsjettavvik på 5,9 millioner kroner. k I perioden var avviket -2,2 millioner kroner. Merverdikrav er 8,,2 millioner, det vil si at ca. 28 % av merverdikravet er innfridd hittil i år. Negativtt avvik kan i hovedsak forklares med merforbruk varekost på fertilitetsklinikken og variabel lønn i medisinskfaglig seksjon. Ved utgangen av mai hadde klinikken produsert 6 597 DRG-poeng, var produksjonen 1 323 poeng, 133 poeng færre enn 474 poeng færre enn budsjett, men 236 poeng mer enn samme tidsrom i fjor. I mai måned budsjett, men 166 poeng mer enn mai 2013. I mai gjennomførte klinikken 977 døgnopphold, 475 dagopphold og 61244 polikliniske konsultasjoner. Dette er 1333 færre døgnopphold, 43 færre daginngrep og 1411 færre polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Antall brutto månedsverk per mai err 701. Dette er 23 årsverk mer enn budsjett og 15 mer enn på samme tid i fjor. Medisinsk klinikk Resultatet per 5 måneder viser et økonomisk positivt budsjettavvik på 1,11 millioner kroner. Lønnskostnadene viser en overskridelse på 1,0 millioner kroner. Det registreres betydelig lønnsavvik (i forhold til budsjett) ved legegruppe blod/kreft, legegruppe nevrologi og sengeenhet s 3. etg. Varekostnadene har hittil i år vært i tråd med budsjett. Det er en viss risiko knyttet til kostnadenee vedrørende medikamentell kreftbehandling ved Medisinsk poliklinikk. Medikamentkostnadene her er 1 millioner kroner høyere enn budsjettert per 5 måneder og har vist en økende tendens siden i fjor høst etter at kostnadene per kur var relativt sett lave i 20122 og 2013. Antall DRG-poeng ved Medisinsk klinikk per 5 måneder har vært 261 poeng (-4 %) lavere enn budsjettert. Med 50 % enhetspris kr 20.386,- tilsvarer dette -5,3 millioner kroner. Kvalitetsarbeidet i forbindelse med Side 8 av 11

lukking av 1. tertial pasientfil har gitt en positiv effekt på om lag 200 DRG-poeng i forhold til hva som tidligere er bokført av ISF-inntekter vedrørende Medisinsk klinikk. Ved Medisinsk klinikk har det per 5 måneder vært utskrevet omtrent likee mange døgn-pasienter som s planlagt, men 300 (6 %) færre enn tilsvarende periode i fjor. Det har vært relativt høyt belegg ved de medisinske sengepostene i mai. Antall dagopphold var 4 300 per 5 måneder. Dette er moderat svakere enn budsjettert, men 6 % høyere enn i fjor. Antall ISF-givende polikliniske konsultasjoner var 21 400 per 5 måneder, noe som er 3 % høyere enn budsjett og fjoråret. Mai måned i fjor var imidlertid preget av lav aktivitet på grunn av opplæringsperiode i forbindelse med oppstart av nytt pasientadministrativt system. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken viser et positiv budsjettavvik på 2,1 millioner kroner etter mai. Avviket skyldes fremdeles mindreforbruk på lønn i hele klinikken, men det er kun habiliteringsseksjonen som bidrar ytterligere til positivt avvik denne perioden. Dettee skyldes rekrutteringsutfordringer som anses løstt fra juni. Antall bruttomånedsverk har økt også i maii og juni. Det registreres et merforbruk på lønn innen barne- og ungdomsmedisin i perioden, hovedsakelig innenn nyfødt intensiv. Det harr vært høyt antall pasienter de siste periodene og dette fortsetter å pressee opp lønnskostnaden. Vakante stillinger er årsaken til mindreforbruk lønn innen barne- og ungdomspsykiatri. Rekrutteringsprosessen innen barne- og ungdomspsykiatri er i gang, men det er utfordrende å finne personer innen de fagområdene somm er ønskelige. Det er i tillegg høyt sykefravær i seksjonen. Rekrutterings- og sykefraværsutfordringene innen barne- og ungdomspsykiatri vises i lavere poliklinisk aktivitet målt i antall polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner er ca. 8 % lavere enn budsjett og 10 % lavere enn etter samme periodee i fjor. Polikliniske inntekter innen barne- og ungdomspsykiatri er imidlertid omtrent som budsjettert. Dette skyldes at gjennomsnittsrefusjon per konsultasjonn er høyere enn fjoråret. Somatisk aktivitet, målt i antall DRG-poeng ligger akkumulert etter mai fortsatt over budsjettert nivå. Det har imidlertid vært en nedgang fra forrige periodes nivå, hovedsakelig innen nyfødtmedisin. DRG-budsje ett er likevel oppnådd i denne enheten. Noe av årsaken til nedgang i DRG er at pasientene har mindre kompliserte diagnoser. Dettee støttes opp av kortere gjennomsnitts liggetid og en lavere drg-indeks. Sistnevnte er noe tidlig å konkludere med siden kodingen for perioden ikke er fullstendig. Klinikk Rjukan /Notodden Klinikken har et budsjettavvik på -3,3 millioner kroner i mai. Avviket skyldes hovedsakelig overforbruk på variabel lønn og intern husleie. Uløst utfordringg er på -2,4 millioner til og o med mai. Kostnad til medikamenter og cytostatika viser ett avvik på -0,8 millioner. Kjøp av helsetjenester har et avvik på -0,2 millioner kroner. Dette er etterslep fra 2013. Polikliniske inntekter har et avvik på 0,2 per mai. Poliklinisk aktivitet somatikk er 5 % høyere ennn budsjett, og 4 % høyere enn samme periode i fjor. DRGer en poeng viser 163 poeng lavere enn budsjett, og 166 poeng lavere enn samme periode i fjor. Dette tilbakegangg fra mars med 22 poeng. Antall døgnopphold har et positivt avvik på 70 i forhold til budsjett, og 32 i forhold til samme periode i fjor. Voksenpsykiatri har en poliklinisk aktivitet på -1,8 % i forhold til budsjett, og 3,1 % i forhold til samme periode i fjor. TSB har en polikliniskk aktivitet påå -28,1 % i forhold til budsjett, og -4,0 % i forhold til samme periode i fjor. BUP har en poliklinisk aktivitet på -16,7- % i forhold til budsjett, og -6,7 % i forhold til samme periode i fjor. Det store avviket i psykiatrien kan ha sammenheng med bruk av feil DIPS-rapport i 2013. Det jobbes fortsatt med å finne riktig rapport som viser korrekt aktivitet per fagområde. Det jobbes også med å følge Side 9 av 11

opp aktivitet per fagstilling innen den enkelte enhet. Det er et eget oppfølgingssystemm for dette som er utviklet i klinikken. Brutto månedsverk til og med mai err 389. For samme periode i fjor var forbruket på 385. Til og med juni er det brukt 390 månedsverk. Medisinsk serviceklinikk Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 0,5 millioner kroner. Polikliniske P inntekter er fortsatt f høye, men lavere enn i april. Denne mindreinntekten sammen med fortsatt høye varekostnader forklarer endringen i negativ retning denne perioden. Det har også vært en økning i bruk av overtid og ekstrahjelp, men dette blir kompensert av mindreforbruk fastlønn og økte refusjoner fra f NAV. Kostnaden til lønn l totalt er omtrent i balanse (1,4 % lavere enn budsjett). Utsatte ansettelser og ikke bruk av vikariater gjøres for å bufre utsatte effektiviseringstiltak lagt inn i budsjett. Disse engangstiltakene har positiv effekt på driftsregnskapet, men det skaper utfordringer i arbeidsmiljøet. Gjennom sommeren forventes det også AML-bruddd som følge av dette. Bruttomånedsverk har gått ytterligere ned innen variabel lønn og det er seksjon for laboratoriemedisin som har vakante stillinger. Det er fortsatt høyt forbruk av plasmaprodukter i sykehusets øvrige klinikker. Per mai ligger denne kostnaden 0,75 millioner kroner over budsjett. Dette er kostnader hverken MSK ellerr rekvirerende klinikker kan påvirke og det kan synes at det er en endring mot at hver pasient trenger mer plasmaprodukt enn tidligere. Klinikken har innarbeidet innsparingstiltak i budsjettet for året. Disse er ikke i i rute som følge av utsettelsen av utviklingsplanen og vil utgjøre en utfordring for klinikkenn inneværende år. Det er satt i verk og vil bli satt i verk tiltak for å løse disse utfordringene, men klinikkenn vil ikke komme helt i mål med dettee i 2014. Fra 2015 anses utfordringene for å være løst medd fullårsvirkning. Psykiatriskk klinikk Psykiatrisk klinikk rapporterer et budsjettavvik på - 2,4 millioner kroner per mai. Dette er en endring på - 0,3 millioner fra forrige måned. Klinikken har lavere lønnskostnaderr som skyldes ubesatte stillinger, menn det ligger en høy merkostnad på innleid legeressurs. Polikliniske inntekter har et budsjettavvik på - 2,3 millioner kroner, men med et positivt avvik på tilskudd gir et samlet budsjettavvik på inntekter på 2,0 millioner kroner. Alle planlagte tiltakk for 2014 err nå iverksatte. Resten av avviket legges i risikoen som ligger inne i årets budsjettrammer. Den polikliniske aktiviteten målt oppp mot HSØ-budsjettet ligger 10,6 % lavere enn periodisert budsjett hittil. Avviket er noe høyere innenfor voksenpsykiatri enn RUS/TSB. I mai m måned err oppnådd poliklinisk aktivitet 18 % lavere behandlingsvolum enn budsjett, fordelt mellom VOP og RUS/TSB på henholdsvis -21 % og -10 %. Aktiviteten målt mot samme periode hittil i fjor viser en vekst på 2,1 %.. Klinikken har et bemanningsforbruk hittil i år påå 486 årsverk og ligger 244 årsverk lavere enn i samme periode i fjor. Prehospital klinikk Resultatet etter mai 2014 viser et negativt budsjettavvik på 1,67 millioner kroner. Resultatet er etter inntektsføring av underskuddsdeling med SIV, resultat før fordelingen err på -3,3 MNOK. Dette er en vesentlig forverring i forhold til forrige måned. Side 10 av 11

Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 3,6 millioner kroner. Avviket er størstt innen pasientreiser og klinikkledelse. Merforbruket er delvis kompensert av inntekter over budsjett, særlig innen pasientreiser. Serviceklinikken Klinikken har per mai 2014 et negativt budsjettavvik på 1,9 millioner kroner. Dette er en forbedring på rundt 0,2 millioner kroner i forhold til t forrige måned. Klinikkens hovedavvik er i matseksjonen, hovedsakelig på grunn av inntektssvikt med samtidig uforandret kostnadsnivå. Klinikkenn har imidlertid et positivt akkumulert avvik på lønn. Forbrukte brutto-årsverk uten eksternt innleie er 6 månedsverk under budsjettet, til tross for et sykefravær på 8 %. Side 11 av 11

Virksomhetsrapport Mai 2014 1

Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi 7. Klinikker 2

Sammendrag Sykehuset Telemark HF Faktisk mai Budsjett mai Budsjettavvik april Budsjettavvik % Faktisk HiÅ Budsjett hiå Budsjettavvik HiÅ Faktisk HiÅ 2013 Avvik % 2014-2013 Årsestimat 2014 Årsbudsjett 2014 Budsjettavvik årsetimat 2014 Kvalitet Ventetid ordinært avviklet. 63 60,00 67 60 62 8,2 % 60 Fristbrudd andel 18,8 % 0,0 % 16,5 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" (dag,døgn,pol.,biologiske) 3 390 3 693 (303) -8,2 % 17 763 18 330 (567) 17 895-0,7 % 41 215 41 815-1,4 % "Sørge-for" (dag,døgn,pol.) 3 276 3 581 (305) -8,5 % 17 030 17 532 (502) 17 174-0,8 % 39 815 40 415-1,5 % Herav kommunal medfinansiering 2 080 2 100 (20) -1,0 % 9 727 10 279 (552) 9 728 0,0 % 23 100 23 700-2,5 % Andel kommunal medfinansiering 63 % 59 % 57 % 59 % 57 % 58 % 59 % Utført i eget foretak (dag, døgn, pol.) 3 252 3 563 (311) -8,7 % 16 947 17 441 (494) 17 085-0,8 % 39 605 40 205-1,5 % Polikliniske konsultasjoner Somatikk 12 564 13 101 (537) -4,1 % 63 460 63 702 (242) 60 581 4,8 % 149 302 149 302 0,0 % VoP 4 439 5 480 (1 041) -19,0 % 23 846 26 389 (2 543) 19 436 22,7 % 57 400 59 400-3,4 % BUP 2 466 2 651 (185) -7,0 % 12 496 14 047 (1 551) 11 551 8,2 % 28 500 30 720-7,2 % TSB 1 339 1 531 (192) -12,5 % 6 277 7 175 (898) 5 093 23,2 % 15 150 16 800-9,8 % Bemanning Brutto månedsverk (+avvik = merforbruk) 3 086 3 002 84 2,7 % 3 068 3 033 35 3 074-0,2 % 3 107 3 052 1,8 % Fast 2 887 2 874 2 866 0,3 % Variabel 198 194 208-6,7 % Sykefravær (forrige måned) 5,5 6,4 6,9 Langtidsfravær 4,2 4,5 4,7 Korttidsfravær 1,4 1,9 2,2 Innleid arbeidskraft (tall i 1000 kr) 1 102 267 835 312,7 % 5 777 1 337 4 440 3 718 55,4 % 8 210 3 210 155,8 % Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) 8 337 5 129 3 208 62,5 % 39 395 26 520 12 875 44 695-11,9 % 86 275 68 275 26,4 % Økonomi Driftsinntekter (tall i 1000 kr) 330 680 324 075 6 605 2,0 % 1 579 978 1 587 345 (7 367) 1 552 048 3 684 063 3 681 888 0,1 % Driftskostnader (tall i 1000 kr) 330 259 319 151 (11 108) -3,5 % 1 585 757 1 561 208 (24 549) 1 550 704 3 705 603 3 676 926 0,8 % Netto finansresultat (tall i 1000 kr) 1 883 1 670 213 12,8 % 9 184 8 349 835 3 160 21 538 20 038 7,5 % Pensjonskostnader (tall i 1000 kr) - - - 9 886 - - Resultat (tall i 1000 kr) 2 304 6 594 (4 290) 3 405 34 485 (31 080) (5 382) (2) 25 000 3

Regionale hovedmål Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 Mål 100 Utvikling siste Status Status Resultat 12 mnd 2012 2013 mai.14 60 60 65 64-500 400 300 200 100 0 113 (4%) 225 (9,5%) 380 (18,8%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 70 % 78 % 62 % 58 % Årsresultat Budsjettavvik 90 % 50 % 100,00 (100,00) 106 mill. 69 mill -14,7 mill. -14,7 mill. 3,4 mill. -31,1 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling mai 2014 5,9 % 5,5 % 4,4 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Neste måling høst 2014 67 % 79 % 79 % 4

STHF indikatorer med mål for arbeidet for 2014 Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer Verdi mai 2014 Budsjettavvik periode 1. Andel fristbrudd (%) 0,3 0,2 0,1 24,5% 18,8 % 18,8 % Avviklede STHF. 0 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 7,4 % 1 000 900 2. Antall fristbrudd ventende STHF. 500 0 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 252 252 70 3. Gjennomsnittlig ventetid avviklede STHF 100 50 0 83,13 63,91 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 63,9 1,52 4. Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter STHF. 150 100 50 0 117,85 78,72 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 78,7 4,76 Kilde: D-8192 DIPS 5

STHF indikatorer med konkrete mål for arbeidet for 2014 Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer Verdi mai 2014 Budsjettavvik periode 5. Antall som venter 15 000 10 000 5 000 12 178 9 668 9668 på STHF. 0 jul.13 aug.13sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14sep.14 okt.14 nov.14des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 655 6. Antall ventende som har ventet mer enn 3 måneder STHF. 6 000 4 000 2 000 0 5 372 2 595 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 2595 167 7. Antall ventende som har ventet mer enn 6 måneder STHF. 3 000 2 000 1 000 0 1 983 928 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 928 200 8. Antall ventende som har ventet mer enn et år STHF. 600 400 200 0 518 225 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 225 26 Kilde: D-8192 DIPS 6

STHF indikatorer med konkrete mål for arbeidet for 2014 Utvikling over tid for poliklinisk aktivitet i hele STHF Verdi medio mai 2014 Budsjettavvik periode 1. Andel fristbrudd (%) 0,3 0,2 0,1 0 24,2% 19,4 % 19,4 % Avviklede poliklinikk Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 8,0 % 2. Antall fristbrudd ventende poliklinikk. 1 000 500 0 832 225 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 225 58 100 81,66 62,90 3. Gjennomsnittlig ventetid avviklede poliklinikk. 50 0 62,9 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 2,53 4. Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter poliklinikk. 150 100 50 0 109,67 76,64 76,6 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 2,68 Kilde: D-8192 DIPS 7

STHF indikatorer med konkrete mål for arbeidet for 2014 Utvikling over tid for poliklinisk aktivitet i hele STHF Verdi medio mai 2014 Budsjettavvik periode 5. Antall som venter 15 000 10 000 5 000 0 11 236 9 148 9148 på poliklinikk Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 135 6. Antall ventende som har ventet mer enn 90 dager på poliklinikk. 6 000 4 000 2 000 0 4 885 2 415 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 2415 13 7. Antall ventende som har ventet mer enn 6 måneder på poliklinikk. 2 000 1 000 0 1 694 824 824 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 196 8. Antall ventende som har ventet mer enn et år på poliklinikk. 600 400 200 0 406 166 166 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013: 8 Kilde: D-8192 DIPS 8

3. Pasient Målsetting: gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager avviklet Behandlede pasienter med og uten rett til helsehjelp 80 70 60 Dager 50 40 30 20 10 - mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 Somatikk 60 50 58 74 75 72 74 64 75 69 68 63 63,93 Psykiatri - voksen 70 39 34 72 56 44 42 36 49 47 43 46 46,24 Psykiatri - barn- og ungdom 57 47 46 65 61 46 45 39 50 51 42 52 54,25 TSB 45 52 16 38 24 40 18 29 24 30 46 25 25,59 120 100 80 Dager 60 40 20 - jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 Kirurgisk klinikk 100 94 84 89 93 78 86 89 90 80 79 Klinikk for medisin 35 59 64 55 54 52 70 48 48 47 48 Barne og ungdomsklinikken 51 80 74 52 54 51 55 48 51 55 58 Klinikk Rjukan/Notodden 46 60 69 62 60 48 55 50 46 48 53 Psykiatrisk klinikk 42 73 59 47 46 38 50 52 38 47 45 9

3. Pasient Målsetting: pasientene opplever ikke fristbrudd avviklet Andel behandlede pasienter med brudd på behandlingsfristen 380 brudd i mai 14 25% 20% 15% 10% 5% 0% mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 Somatikk 8,4 % 7,9 % 20,3 % 22,2 % 23,5 % 19,2 % 20,2 % 16,7 % 20,2 % 18,2 % 15,3 % 14,1 % 19,9 % Psykiatri - voksen 4,1 % 2,7 % 1,6 % 0,9 % 2,7 % 0,9 % 1,0 % 1,3 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykiatri - barn- og ungdom 16,3 % 0,0 % 15,8 % 2,9 % 0,0 % 4,3 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 2,4 % 5,2 % 0,0 % TSB 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40% 30% 20% 10% 0% jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 Kirurgisk klinikk 30,7 % 25,8 % 31,3 % 31,6 % 35,5 % 24,5 % 29,2 % 26,6 % 21,9 % 18,5 % 28,0 % Klinikk for medisin 8,5 % 20,3 % 22,1 % 15,8 % 16,7 % 20,6 % 22,9 % 17,3 % 17,8 % 17,7 % 20,6 % Barne og ungdomsklinikken 9,1 % 9,5 % 2,2 % 1,4 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,7 % 3,7 % 0,0 % Klinikk Rjukan/Notodden 17,5 % 18,9 % 16,0 % 6,5 % 2,6 % 1,6 % 2,7 % 1,7 % 2,5 % 1,7 % 5,2 % Psykiatrisk klinikk 1,7 % 0,9 % 1,9 % 1,9 % 2,2 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10

3. Pasient Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Klinikk 2014 des.13 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept Oktober November Desember Kirurgisk klinikk 46 % 48 % 48 % 47 % 46 % 48 % Medisinsk klinikk 63 % 70 % 66 % 65 % 62 % 69 % Barne og ungdomsklinikken 68 % 45 % 43 % 47 % 43 % 42 % Klinikk N/R 66 % 77 % 79 % 75 % 80 % 71 % Medisinsk serviceklinikk 92 % 96 % 92 % 95 % 94 % 93 % Psykiatrisk klinikk 64 % 80 % 76 % 78 % 75 % 63 % STHF 56 % 61 % 59 % 58 % 57 % 58 % Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført. 2014 Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Kirurgisk klinikk 2,55 3,06 2,83 3,38 3,14 2,80 3,04 Klinikk for medisin 3,14 3,01 2,83 2,20 3,24 2,12 2,66 Barne og ungdomsklinikken 6,63 4,84 5,83 4,91 5,62 5,29 5,29 Klinikk Rjukan/Notodden 4,75 5,39 5,13 5,05 5,70 4,87 5,21 Medisinsk serviceklinikk 4,68 2,28 2,91 4,94 2,25 2,49 3,01 Psykiatrisk klinikk 7,00 8,94 7,03 7,36 8,05 5,59 7,44 STHF 3,46 3,57 3,42 3,44 3,80 3,00 3,44 11

3. Pasient Gjennomsnittstid i dager fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk STHF 12

3. Pasient Antall henvisninger for utredning som er vurdert 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk 13

3. Pasient Antall henvisninger for utredning som er vurdert 2014 Antall henvisninger vurdert. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Kirurgisk klinikk 2 338 2932 2772 3006 2 426 2882 2804 Klinikk for medisin 1 797 2464 2341 2551 2 020 2303 2336 Barne og ungdomsklinikken 257 241 299 315 223 257 267 Klinikk Rjukan/Notodden 766 742 768 998 739 811 812 Medisinsk serviceklinikk 50 78 70 74 75 42 68 Psykiatrisk klinikk 232 245 266 299 244 204 252 STHF 5 440 6 702 6 516 7 243 5 727 6 499 6537 Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 5 310 6 479 6 379 7 057 5 506 6 402 6365 Åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal 2014 8b - Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle nov.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 4 883 5 460 5 022 5 140 4 923 4 605 5 030 Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 1 454 1 936 1 521 1 679 1 392 1 232 1 552 Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 1 725 1 827 1 839 1 776 1 625 1 514 1 716 Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigstilt 17 30 30 32 37 31 32 8c - Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Antall psaienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 6 567 3 569 3 307 3 240 3 496 3 717 3 466 Hvorav registrert i DIPS 943 1 022 1 064 1 038 1 348 1 670 1 228 14

3. Pasient Målsetting: andel sykehusinfeksjoner under 3% Prevalens av sykehusinfeksjoner 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 % 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Mai 12 Sep 12 Nov 12 Feb 13 Mai 13 Sep 13 Nov 13 Feb 14 Mai 14 STHF Mål Ny måling gjennomføres mai 14 15

3. Pasient Målsetting: ingen korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk 6,0 5,0 4,0 % 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk 2013 5,5 3,5 3,4 3,5 2,4 2,1 3,2 2,2 2,2 2,1 2,6 1,9 Somatikk 2014 2,8 2,4 2,8 2,1 1,8 16

5. Aktivitet Aktivitet døgn, dag og poliklinikk Hittil i år Endring 2013-2014 Estimat for året Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik % Faktisk 2013 Avvik % E2014 B2014 Avvik % Siste 12 m. Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (SHO) 12 852 13 548-696 -5,1 % 13 328-3,6 % 30 400 31 000-1,9 % 30 457 Antall liggedøgn døgnbehandling 53 734 53 230 504 0,9 % 55 714-3,6 % 121 800 121 800 0,0 % 125 159 Antall dagbehandling 7 987 8 030-43 -0,5 % 7 517 6,3 % 19 000 19 000 0,0 % 17 898 Antall polikliniske konsultasjoner 63 460 63 702-242 -0,4 % 60 581 4,8 % 149 302 149 302 0,0 % 140 859 Psykiatri - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 750 780-30 -3,8 % 752-0,3 % 1 789 1 789 0,0 % 1 812 Antall liggedøgn døgnbehandling 16 301 16 205 96 0,6 % 18 793-13,3 % 37 035 37 035 0,0 % 40 270 Antall polikliniske konsultasjoner 23 846 26 389-2 543-9,6 % 23 773 0,3 % 57 400 59 400-3,4 % 55 543 Psykiatri - barn og ungdom Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 26 20 6 30,0 % 26 0,0 % 55 40 37,5 % 51 Antall liggedøgn døgnbehandling 1 264 1 272-8 -0,6 % 1 397-9,5 % 2 800 2 800 0,0 % 2 947 Antall polikliniske konsultasjoner 12 496 14 047-1 551-11,0 % 13 635-8,4 % 28 500 30 720-7,2 % 27 668 Tverrfaglig spes.behandling for rusmiddelavh. Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 39 12 27 225,0 % 19 105,3 % 50 35 42,9 % 68 Antall liggedøgn døgnbehandling 391 419-28 -6,7 % 381 2,6 % 1 000 1 000 0,0 % 953 Antall polikliniske konsultasjoner 6 277 7 175-898 -12,5 % 5 957 5,4 % 15 150 16 800-9,8 % 13 473 17

5. Aktivitet DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske) Somatikk Denne måned Hittil i år DRG poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk 2013 Gyn. enhet 103 113 10 9 % 531 549 18 3 % 471 Anestesi enhet 4 4 1 13 % 19 19 0 1 % 17 Endokrinologi 43 47 4 8 % 232 226 6 3 % 208 Gastroenterologi 216 281 65 23 % 1 153 1 370 218 16 % 1 154 Ortopedi 306 358 53 15 % 1 619 1 742 123 7 % 1 699 Plastikkirurgi 201 201 0 0 % 941 972 31 3 % 841 Urologi 126 130 4 3 % 606 634 28 4 % 570 ØNH 111 117 6 5 % 557 567 10 2 % 554 Føde/barsel 132 134 2 1 % 638 653 15 2 % 483 Dagsykehuset Porsgrunn 1 1 0 28 % 4 4 0 1 % 3 Fertilitetsklinikken Sør 74 70 4 6 % 290 334 44 13 % 355 Kirurgisk klinikk 1 315 1455 140 10 % 6 591 7 071 481 7 % 6 356 Felles 179 A (hjerte, nyre, hormon, geriatri) 363 386 23 6 % 2 002 1 914 89 5 % 1 897 B (lunge) 177 204 27 13 % 906 1 026 119 12 % 1 192 C (blod,inf.,kreft,mage) 372 411 39 9 % 1 910 2 041 131 6 % 1 819 Kragerø sykehus 109 118 9 8 % 554 584 31 5 % 681 Rehabilitering, nevrologi,slag 173 215 42 20 % 990 1 069 80 7 % 954 Telemark rehabilitering, Nordagutu 7 5 3 59 % 31 22 9 43 % 21 Medisinsk klinikk 1 202 1340 138 10 % 6 393 6 655 262 4 % 6 743 BUK 223 260 37 14 % 1 259 1 207 52 4 % 1 091 Medisin, Rjukan 143 163 20 12 % 797 802 5 1 % 903 Medisin, Notodden 329 379 50 13 % 1 718 1 885 167 9 % 1 817 Kirurgi, Notodden 31 33 3 8 % 180 171 8 5 % 141 Klinikk R/N 503 576 73 13 % 2 694 2 858 163 6 % 2 861 MSK 2 1 1 71 % 10 5 5 101 % 6 SUM aktivitet STHF i forhold til intern målsetting 3 244 3 632 388 11 % 16 947 17 796 849 5 % 17 058 SUM aktivitet STHF i forhold til avtalt budsjett i Oppdragsdokumentet 3 244 3 564 320 9 % 16 947 17 441 494 3 % 17 058 18

DRG Indeks døgnbehandling 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,99 1,01 0,99 1,01 0,97 0,98 0,98 0,93 0,95 0,94 0,88 0,93 0,90 0,87 0,87 0,88 0,89 0,87 0,86 0,84 0,87 0,81 0,84 0,80 jun 13 jul 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 des 13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 DRG-indeks sykehusopphold DRG-indeks avdelingsopphold (eli) Sykehusopphold: Avdelingsopphold: Gir ISF, Sammenhengende opphold hvor en pasient mottar helsehjelp ved en helseinstitusjon for en eller flere helserelaterte problemer. Alle avdelinger pasienten har vært innom i løpet av et sykehusopphold 19

4. Bemanning Bemanning antall brutto månedsverk i måneden 3320 3270 3220 3170 3120 3070 3020 2970 2920 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk 2012 3034 3035 3044 3061 3070 3030 3123 3265 3159 3123 3092 3133 Faktisk 2013 3068 3080 3081 3070 3071 3072 3139 3248 3172 3095 3104 3144 Faktisk 2014 3049 3053 3069 3082 3086 3087 Budsjett 2014 inkl VV og DIPS periodisert 6 mnd 3042 3063 3046 3071 3034 2990 3100 3091 3243 3029 3120 3012 Bemanningsforbruket i april viser en økning som skyldes overtagelsen av Prehospitale tjenester i Rjukan og Notodden. Denne overtagelsen medfører at ca. 24 brutto årsverk overføres til STHF og blir en del av statistikken fremover. 20

Utvikling i antall årsverk 2013 2014 rullerende 12 mnd. Glidende 12 mnd 3115 3110 3108 3108 3108 3111 3113 3111 3112 3110 3111 3112 3110 3108 3106 3108 3109 3111 3105 3104 3100 3100 3095 3090 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 21

4. Bemanning Lønnskostnader budsjettavvik hittil i år 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik fastlønn hittil pr måned Budsjettavvik variabellønn hittil pr måned Fastlønn og variabellønn Fastlønn hittil i år Variabellønn hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Kirurgisk klinikk 178 143 402 170 552 505 7 590 897 4 % 6 002 426 6 211 254 208 828 3 % Klinikk for medisin 109 937 786 108 193 716 1 744 070 2 % 7 438 867 5 956 857 1 482 010 25 % Barne og ungdomsklinikken 50 035 746 50 485 958 450 212 1 % 1 184 147 1 111 767 72 380 7 % Klinikk Rjukan/Notodden 93 249 341 91 262 204 1 987 137 2 % 8 537 551 6 120 320 2 417 231 39 % Medisinsk Serviceklinikk 64 289 542 65 195 314 905 772 1 % 3 217 766 2 442 016 775 750 32 % Psykiatrisk klinikk 113 996 151 119 164 564 5 168 413 4 % 3 531 796 1 575 316 1 956 480 124 % Prehospital klinikk 19 237 006 17 311 591 1 925 415 11 % 1 402 952 369 950 1 033 002 279 % Serviceklinikken 48 240 785 49 903 379 1 662 594 3 % 2 080 898 1 182 669 898 229 76 % Administrasjon 31 329 215 35 927 035 4 597 820 13 % 3 116 216 821 040 2 295 177 280 % Felles øvrig 2 491 477 4 775 070 2 283 593 48 % 2 881 899 729 178 2 152 721 295 % STHF totalt 705 967 497 703 221 195 2 746 302 0 % 39 394 519 26 520 367 12 874 152 49 % 22

4. Bemanning Lønnskostnader akkumulert budsjettavvik 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2 000 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 4 000 000 6 000 000 8 000 000 Budsjettavvik lønnskostnader eks pensjon hittil pr måned Budsjettavvik fastlønn hittil pr måned Fastlønn og totale Lønnskostnad hittil i år eks pensjonskostnad Fastlønn hittil i år lønnskostnader eks pensjonskostnader Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Kirurgisk klinikk 202 221 224 197 730 826 4 490 398 2 % 178 143 402 170 552 505 7 590 897 4 % Klinikk for medisin 126 192 541 125 256 496 936 045 1 % 109 937 786 108 193 716 1 744 070 2 % Barne og ungdomsklinikken 55 612 422 57 111 251 1 498 828 3 % 50 035 746 50 485 958 450 212 1 % Klinikk Rjukan/Notodden 109 587 149 106 596 602 2 990 547 3 % 93 249 341 91 262 204 1 987 137 2 % Medisinsk Serviceklinikk 74 652 095 75 480 970 828 875 1 % 64 289 542 65 195 314 905 772 1 % Psykiatrisk klinikk 128 180 067 131 026 562 2 846 496 2 % 113 996 151 119 164 564 5 168 413 4 % Prehospital klinikk 64 303 689 61 601 520 2 702 169 4 % 19 237 006 17 311 591 1 925 415 11 % Serviceklinikken 55 044 763 56 427 640 1 382 877 2 % 48 240 785 49 903 379 1 662 594 3 % Administrasjon 40 593 230 43 690 226 3 096 995 7 % 31 329 215 35 927 035 4 597 820 13 % Felles øvrig 138 488 4 641 634 4 503 146 97 % 2 491 477 4 775 070 2 283 593 48 % STHF totalt 856 248 694 850 280 460 5 968 234 1 % 705 967 497 703 221 195 2 746 302 0 % 23

4. Bemanning Innleiekostnader akkumulert budsjettavvik 500 000 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleiekostnader fra byrå hittil pr måned Innleie fra vikarbyrå Innleie fra vikarbyrå hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Kirurgisk klinikk 1 672 924 261 146 1 411 779 541 % Klinikk for medisin 63 014 63 014 100 % Barne og ungdomsklinikken 248 774 248 774 Klinikk Rjukan/Notodden 598 583 1 012 829 414 246 41 % Medisinsk Serviceklinikk 126 545 126 545 Psykiatrisk klinikk 3 130 032 3 130 032 STHF totalt 5 776 859 1 336 988 4 439 870 332 % 24

4. Bemanning Langtids og korttids sykefravær 2014 Sykefravær jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2012 Korttid 1,9 % 2,1 % 2,2 % 1,4 % 1,9 % 2,1 % Langtid 4,4 % 4,9 % 4,6 % 4,2 % 4,5 % 4,8 % 12 mnd glidende korttid 1,9 % 1,8 % 1,9 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % 12 mnd glidende langtid 4,5 % 4,5 % 4,4 % 4,4 % 4,8 % 4,9 % Kirurgisk klinikk Korttid 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,0 % 1,9 % 2,0 % Langtid 4,1 % 5,3 % 4,5 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % Medisinsk klinikk Korttid 1,7 % 1,9 % 1,7 % 1,7 % 2,0 % 2,0 % Langtid 4,3 % 3,8 % 4,0 % 3,4 % 4,3 % 4,4 % Barne og ungdomsklinikken Korttid 1,8 % 2,5 % 2,2 % 1,3 % 1,9 % 2,2 % Langtid 6,0 % 6,2 % 6,3 % 5,8 % 4,7 % 4,0 % Klinikk Rjukan/Notodden Korttid 1,7 % 1,9 % 1,8 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % Langtid 3,5 % 4,5 % 4,2 % 3,8 % 4,3 % 5,4 % Medisinsk serviceklinikk Korttid 1,8 % 2,5 % 2,3 % 1,9 % 2,1 % 2,2 % Langtid 4,4 % 5,2 % 3,7 % 3,1 % 3,9 % 3,7 % Psykiatrisk klinikk Korttid 2,4 % 2,9 % 2,9 % 1,7 % 2,3 % 2,4 % Langtid 5,1 % 5,8 % 6,3 % 5,5 % 5,2 % 5,9 % Prehospital Korttid 2,4 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 2,1 % 2,9 % Langtid 2,0 % 3,4 % 3,0 % 3,3 % 3,3 % 2,2 % Serviceklinikken Korttid 2,9 % 2,8 % 3,4 % 1,3 % 1,8 % 2,1 % Langtid 5,3 % 5,1 % 4,8 % 5,4 % 6,8 % 7,6 % Administrasjonen Korttid 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 1,4 % 1,3 % Langtid 3,5 % 2,8 % 1,9 % 2,2 % 3,6 % 5,0 % Felles/Øvrig/DIPS Korttid 0,4 % 0,0 % 0,2 % 1,0 % 1,1 % 1,8 % Langtid 0,0 % 4,1 % 1,7 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 25

4. Bemanning Sykefravær Korttids langtidssykefravær og glidende 12 mnd. gjennomsnitt 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Korttid Langtid 12 mnd glidende langtid 12 mnd glidende korttid 26

4. Bemanning Antall og andel deltidsstillinger fast ansatte Klinikk Totalt antall Andel deltid av korrigert Gj.snittlig korrigert fast ansatte Herav deltid stillingsstørrelse stillingsprosent KIR 685 271 40 % 86 % MED 456 227 50 % 84 % BUK 212 67 32 % 88 % N/R 361 119 33 % 93 % MSK 258 42 16 % 96 % PK 485 152 31 % 87 % PREHOSP 101 13 13 % 93 % SK 292 87 30 % 93 % ADM 157 17 11 % 95 % Felles/Øvrig 2 0 35 % STHF 2980 984 33 % 90 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget 27

Andel deltid av korrigert stillingsprosent faste ansatte 50% 45% 40% 35% 30% jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 Korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget 28

4. Bemanning AML brudd 29

6. Økonomi i 000 NOK 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0-20 000-40 000-60 000 Driftsresultat og budsjettavvik 2014 foretak og klinikker jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 nov. 13 des. 13 jan. 14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert Mai, tall i 1000 Denne periode Forrige periode Hittil i år Hele året Budsjett Budsjett Budsjett Resultat Resultat Resultat Resultat avvik avvik avvik Budsjett Prognose Kirurgisk klinikk -3 622-2 240-2 904-2 024-14 453-5 973 0-14 360 Klinikk for medisin -497 788-1 712-612 -5 986 1 153 0-7 138 Barne og ungdomsklinikken 316 519-276 177 621 2 037 0 2 450 Klinikk Rjukan/Notodden -1 733-905 -2 811-1 870-9 963-3 329 0-10 811 Medisinsk Serviceklinikk -751-370 -1 364-670 -3 343-475 0-2 500 Psykiatrisk klinikk -1 109-334 -1 315-793 -6 914-2 374 0-6 005 Prehospital klinikk -530-1 010 613 178 1 580-1 665 0-1 875 Serviceklinikken 1 501 193 359-221 -278-1 940 0-1 414 Felles - øvrig 8 728-933 -1 892-4 189 42 142-18 513 25 000 16 652 Totalt STHF 2 303-4 292-11 303-10 024 3 405-31 080 25 000-25 001 30

6. Økonomi Budsjettavvik per klinikk Sammendrag Avvik bud. Årsprognose 5 m 14 5 m 14 5 m 14 2 014 2014 2014 Beløp i 1.000 kr Inntekter Kostnader Årsresultat Inntekter Kostnader Årsresultat Kirurgisk klinikk 108 5 865 5 973 197 14 557 14 360 Medisinsk klinikk 2175 1 022 1 153 2 350 9 488 7 138 Barne og ungdomsklinikken 627 1 410 2 037 950 1 500 2 450 Rjukan/Notodden 831 4 159 3 328 400 11 211 10 811 Medisinsk serviceklinikk 2311 2 786 475 1 400 3 900 2 500 Psykiatrisk klinikk 1 823 550 2 374 3 275 2 730 6 005 Prehospital 5 067 6 732 1 665 18 242 20 117 1 875 Serviceklinikken 1457 3 397 1 940 5 984 7 398 1 414 Administrasjonen 1 713 4 786 3 073 0 5 490 5 490 Gjestepasienter 1990 8 743 6 753 3 465 10 731 7 266 Felles,korreksjoner 17 378 2 544 14 834 26 038 44 466 18 428 STHF 6 565 24 515 31 080 3 675 28 677 25 002 Reduserte pens. kostn. 0 0 Korrigert resultat 31 080 25 002 31

6. Økonomi Resultatregnskap STHF: Mai 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 211 255 211 255-1 030 663 1 030 663-0 2 381 996 2 381 996 0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 48 893 48 009 884 231 388 235 319-3 930 533 598 540 937-7 339 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 7 150 7 872-722 36 477 38 274-1 798 89 704 89 704-0 ISF-refusjon kommunal medfinansiering 16 960 17 125-165 79 316 83 817-4 500 188 366 193 259-4 893 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 2 324 2 283 41 14 929 16 268-1 340 28 540 28 540-0 Utskrivningsklare pasienter 1 519 312 1 207 3 031 1 530 1 502 6 000 3 500 2 500 Gjestepasienter 637 591 46 3 248 2 896 352 7 646 6 646 1 000 Konserninterne gjestepasientinntekter 3 694 3 801-107 18 664 19 005-341 45 630 45 630-0 Polikliniske inntekter 9 306 9 963-657 48 884 49 400-516 112 654 111 654 1 000 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 823 894-71 4 105 4 455-350 10 653 10 653-0 Andre øremerkede tilskudd 866 859 7 4 353 4 297 57 10 316 10 316 - Andre driftsinntekter 26 210 20 867 5 343 101 353 100 196 1 156 261 110 256 110 5 000 Interne overføringer (inntekter) 1 044 245 3 567 1 225 2 342 7 850 2 941 4 909 SUM DRIFTSINNTEKTER 329 636 323 830 5 806 1 576 411 1 586 119-9 708 3 684 063 3 681 888 2 175 Kjøp av offentlige helsetjenester 4 834 4 445-389 18 923 22 030 3 107 46 379 52 379 6 000 Kjøp av private helsetjenester 5 327 5 227-101 24 992 26 026 1 033 62 231 64 231 2 000 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 33 681 29 629-4 051 152 023 143 653-8 370 352 136 339 136-13 000 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 1 103 267-835 5 777 1 337-4 440 8 210 3 210-5 000 Konserninterne gjestepasientkostnader 16 315 16 046-269 86 210 79 187-7 023 193 059 183 059-10 000 Lønn til fast ansatte 147 103 143 965-3 138 705 968 703 291-2 677 1 605 428 1 600 428-5 000 Overtid og ekstrahjelp 8 337 5 129-3 207 39 395 26 520-12 874 86 275 68 275-18 000 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 31 754 31 754-0 158 722 158 722-380 546 380 546 0 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -9 955-6 750 3 206-42 418-33 738 8 679-93 550-79 551 13 999 Annen lønn 32 310 32 969 659 153 305 154 208 903 365 277 365 277 0 Avskrivninger 10 630 10 523-107 52 397 52 178-219 126 585 126 585 - Nedskrivninger - - - - - - - - Andre driftskostnader 47 778 45 701-2 076 226 899 226 571-328 565 177 570 409 5 232 Interne overføringer (kostnader) 1 044 245 3 567 1 225 7 850 2 941-4 909 SUM DRIFTSKOSTNADER 329 215 318 906-10 309 1 582 191 1 559 984-22 207 3 705 603 3 676 926-28 677 DRIFTSRESULTAT 421 4 924-4 503-5 779 26 136-31 915-21 540 4 962-26 502 Finansinntekter 2 072 1 870 202 10 149 9 348 801 23 935 22 435 1 500 Finanskostnader 189 200-10 965 999-34 2 397 2 397-0 FINANSRESULTAT 1 883 1 670 213 9 184 8 349 835 21 538 20 038 1 500 (ÅRS)RESULTAT 2 303 6 594-4 291 3 405 34 485-31 080-2 25 000-25 002 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - RESULTAT 2 303 6 594-4 291 3 405 34 485-31 080-2 25 000-25 002 32

6. Økonomi Resultatregnskap Kirurgisk klinikk: Mai 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 48 822 48 822-238 276 238 276-550 418 550 418 0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - - Polikliniske inntekter 555 757-201 2 661 3 641-980 7 219 8 199-980 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - 61-61 - 305-305 733 733 - Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - - Andre driftsinntekter 2 134 1 983 151 11 479 10 399 1 080 25 950 24 870 1 080 Interne overføringer (inntekter) 51-51 97-97 97-97 SUM DRIFTSINNTEKTER 51 563 51 623-60 252 514 252 622-108 584 417 584 220 197 Kjøp av offentlige helsetjenester 32 147 116 646 736 91 1 677 1 768 91 Kjøp av private helsetjenester - - - 36 - -36 36 - -36 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 5 570 6 063 493 28 926 29 365 439 68 672 69 724 1 053 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 481 52-429 1 673 261-1 412 3 415 627-2 788 Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 1 - -1 2 - -2 Lønn til fast ansatte 37 502 34 548-2 954 178 143 170 593-7 551 383 228 368 106-15 122 Overtid og ekstrahjelp 1 544 1 179-364 6 002 6 211 209 17 140 17 641 501 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 6 069 6 024-45 30 284 30 120-165 72 711 72 317-395 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -2 272-1 360 912-10 076-6 798 3 277-19 322-16 045 3 277 Annen lønn 5 513 5 769 256 28 151 27 725-426 64 220 63 199-1 021 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 399 532 133 2 568 2 643 75 6 111 6 291 181 Interne overføringer (kostnader) 345 49-296 607 246-361 887 592-295 SUM DRIFTSKOSTNADER 55 183 53 005-2 178 266 962 261 102-5 860 598 777 584 220-14 557 DRIFTSRESULTAT -3 620-1 382-2 238-14 449-8 480-5 968-14 360 - -14 360 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader 2-2 5-5 - - - FINANSRESULTAT -2 - -2-5 - -5 - - - (ÅRS)RESULTAT -3 622-1 382-2 240-14 453-8 480-5 973-14 360 - -14 360 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT -3 622-1 382-2 240-14 453-8 480-5 973-14 360 - -14 360 33

6. Økonomi Resultatregnskap Medisinsk klinikk: Mai 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 31 795 31 795-155 176 155 176-358 458 358 458-0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - - Polikliniske inntekter 84 65 19 442 312 130 702 702 0 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 355 352 3 1 684 1 753-69 4 193 4 193-0 Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - - Andre driftsinntekter 1 918 1 777 142 9 625 7 760 1 865 24 596 22 596 2 000 Interne overføringer (inntekter) 52-52 250-250 350-350 SUM DRIFTSINNTEKTER 34 206 33 989 217 167 176 165 002 2 175 388 298 385 948 2 350 Kjøp av offentlige helsetjenester 220 229 9 1 087 1 147 60 2 754 2 754 0 Kjøp av private helsetjenester - 3 3 1 17 16 42 42 0 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 4 445 4 967 523 23 974 24 042 69 56 937 55 602-1 335 Innleid arbeidskraft - del av kto 468-13 13-63 63-151 151 Konserninterne gjestepasientkostnader 30 - -30 66 - -66 100 - -100 Lønn til fast ansatte 23 086 22 214-872 109 938 108 203-1 735 241 060 236 051-5 009 Overtid og ekstrahjelp 1 580 1 157-424 7 439 5 957-1 482 18 516 15 470-3 046 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 895 3 869-26 19 434 19 298-136 47 243 45 794-1 449 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 907-1 223 684-8 101-6 107 1 994-17 157-14 306 2 851 Annen lønn 3 022 3 580 558 16 917 17 204 287 40 234 38 828-1 407 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 299 450 151 2 244 2 239-6 5 459 5 376-82 Interne overføringer (kostnader) 33 16-18 162 78-84 250 187-63 SUM DRIFTSKOSTNADER 34 703 35 275 572 173 161 172 140-1 021 395 437 385 948-9 488 DRIFTSRESULTAT -497-1 285 788-5 985-7 139 1 154-7 138 0-7 138 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader - - - 1-1 - - - FINANSRESULTAT - - - -1 - -1 - - - (ÅRS)RESULTAT -497-1 285 788-5 986-7 139 1 153-7 138 0-7 138 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT -497-1 285 788-5 986-7 139 1 153-7 138 0-7 138 34

6. Økonomi Resultatregnskap Barne og ungdomsklinikken: Mai 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 12 354 12 354-60 228 60 228-139 275 139 275-0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - - Polikliniske inntekter 1 317 1 379-61 7 058 7 150-92 15 600 15 600 0 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - - Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - - Andre driftsinntekter 355 148 207 1 382 751 631 2 729 1 779 950 Interne overføringer (inntekter) 30-30 88-88 - - - SUM DRIFTSINNTEKTER 14 057 13 881 176 68 757 68 130 627 157 604 156 654 950 Kjøp av offentlige helsetjenester 5 14 9 39 69 30 166 166-0 Kjøp av private helsetjenester - 2 2-9 9 21 21 0 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 347 338-9 1 536 1 635 99 3 884 3 884-0 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - 249 - -249 1 000 - -1 000 Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 1 - -1 - - - Lønn til fast ansatte 10 304 10 237-67 50 036 50 491 455 110 847 111 647 800 Overtid og ekstrahjelp 234 181-53 1 184 1 112-72 3 050 2 850-200 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 809 1 784-25 8 936 8 918-18 21 413 21 413-0 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -901-425 475-3 547-2 126 1 421-7 417-5 017 2 400 Annen lønn 1 583 1 591 8 7 939 7 634-305 17 939 17 439-500 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 347 351 4 1 684 1 751 67 4 128 4 128-0 Interne overføringer (kostnader) 12 10-2 77 52-25 124 124 - SUM DRIFTSKOSTNADER 13 741 14 083 343 68 135 69 545 1 410 155 154 156 654 1 500 DRIFTSRESULTAT 316-203 519 622-1 415 2 037 2 450 0 2 450 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader - - - 0-0 - - - FINANSRESULTAT - - - -0 - -0 - - - (ÅRS)RESULTAT 316-203 519 621-1 415 2 037 2 450 0 2 450 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT 316-203 519 621-1 415 2 037 2 450 0 2 450 35

6. Økonomi Resultatregnskap Klinikken Rjukan/Notodden: Mai 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 24 563 24 563-119 823 119 823-276 921 276 921 0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter 1-1 1-1 - - - Polikliniske inntekter 662 668-6 3 700 3 706-6 8 410 8 410-0 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 22 55-33 245 273-28 638 638 - Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - - Andre driftsinntekter 1 724 1 504 220 8 356 7 510 845 19 275 18 875 400 Interne overføringer (inntekter) 1-1 19-19 - - - SUM DRIFTSINNTEKTER 26 973 26 790 183 132 143 131 313 831 305 244 304 844 400 Kjøp av offentlige helsetjenester - 8 8 31 37 6 88 88 0 Kjøp av private helsetjenester - - - 4 - -4 - - - Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 2 650 2 306-344 11 964 11 160-804 27 610 26 506-1 104 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 52 203 151 599 1 013 414 2 018 2 432 414 Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 217 - -217 200 - -200 Lønn til fast ansatte 19 462 17 979-1 484 93 249 91 262-1 987 198 747 194 947-3 800 Overtid og ekstrahjelp 1 870 1 330-540 8 538 6 120-2 417 19 047 14 247-4 800 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 147 3 166 19 15 728 15 832 104 39 212 38 012-1 200 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 496-909 587-5 996-4 547 1 449-12 166-10 717 1 449 Annen lønn 2 180 2 873 693 13 797 13 761-35 32 817 31 517-1 300 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 681 560-121 3 099 2 792-307 6 879 6 571-307 Interne overføringer (kostnader) 160 103-56 877 517-360 1 601 1 241-360 SUM DRIFTSKOSTNADER 28 706 27 618-1 088 142 106 137 947-4 159 316 053 304 844-11 208 DRIFTSRESULTAT -1 733-829 -904-9 962-6 634-3 328-10 808 0-10 808 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader - - - - - - 3-3 FINANSRESULTAT - - - - - - -3 - -3 (ÅRS)RESULTAT -1 733-829 -904-9 962-6 634-3 328-10 811 0-10 811 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT -1 733-829 -904-9 962-6 634-3 328-10 811 0-10 811 36

6. Økonomi Resultatregnskap Medisinsk serviceklinikk: Mai 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 14 781 14 781-72 137 72 137-166 636 166 636 0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter 6 5 1 38 26 12 62 62-0 Polikliniske inntekter 5 239 5 010 229 27 305 24 596 2 710 60 402 56 302 4 100 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - - Andre øremerkede tilskudd 296 296-1 481 1 481-3 555 3 555 - Andre driftsinntekter 2 212 2 096 116 10 357 10 890-532 22 454 25 354-2 900 Interne overføringer (inntekter) 15-15 122-122 200-200 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 548 22 188 360 111 440 109 128 2 311 253 309 251 909 1 400 Kjøp av offentlige helsetjenester 18 76 58 21 381 361 15 915 900 Kjøp av private helsetjenester 54 8-47 137 38-99 292 92-200 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 5 459 4 730-729 25 901 23 292-2 610 58 694 54 894-3 800 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - 127 - -127 200 - -200 Konserninterne gjestepasientkostnader 19 - -19 325 - -325 800 - -800 Lønn til fast ansatte 12 923 13 144 222 64 290 65 195 906 139 279 141 279 2 000 Overtid og ekstrahjelp 727 395-333 3 218 2 442-776 7 464 6 264-1 200 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 2 275 2 294 19 11 517 11 469-48 27 736 27 536-200 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -672-479 193-3 003-2 397 606-6 260-5 660 600 Annen lønn 1 986 2 132 146 10 148 10 241 93 23 400 23 400-0 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 491 257-234 2 052 1 278-774 4 050 3 050-1 000 Interne overføringer (kostnader) 18 12-7 52 58 6 138 138-0 SUM DRIFTSKOSTNADER 23 299 22 568-731 114 783 111 997-2 786 255 809 251 909-3 900 DRIFTSRESULTAT -751-380 -370-3 343-2 868-475 -2 500 - -2 500 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader 0-0 0-0 - - - FINANSRESULTAT -0 - -0-0 - -0 - - - (ÅRS)RESULTAT -751-380 -370-3 343-2 868-475 -2 500 - -2 500 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT -751-380 -370-3 343-2 868-475 -2 500 - -2 500 37

6. Økonomi Resultatregnskap Psykiatrisk klinikk: Mai 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 29 249 29 249-142 454 142 454-329 754 329 754 0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - - Polikliniske inntekter 1 448 2 085-637 7 717 9 995-2 278 18 441 22 441-4 000 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 124 105 19 572 520 53 1 240 1 240-0 Andre øremerkede tilskudd - - - 25-25 25-25 Andre driftsinntekter 1 121 1 171-50 5 568 5 354 214 16 247 15 747 500 Interne overføringer (inntekter) 47-47 163-163 200-200 SUM DRIFTSINNTEKTER 31 989 32 610-621 156 499 158 322-1 823 365 907 369 182-3 275 Kjøp av offentlige helsetjenester 432 367-65 1 416 1 778 362 4 223 4 223-0 Kjøp av private helsetjenester - 89 89 100 444 344 1 067 1 067-0 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 204 1 371 168 6 208 6 634 426 15 054 15 754 700 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 570 - -570 3 130 - -3 130 6 000 - -6 000 Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 44 - -44 - - - Lønn til fast ansatte 23 483 24 433 950 113 996 119 165 5 168 255 417 265 417 10 000 Overtid og ekstrahjelp 435 304-130 3 532 1 575-1 956 8 318 4 318-4 000 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 957 4 170 212 20 280 20 848 568 49 354 50 054 700 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 522-1 574-52 -7 393-7 868-475 -17 576-18 576-1 000 Annen lønn 3 426 3 796 370 18 045 18 155 110 41 835 41 835-0 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 1 094 414-680 3 844 2 062-1 783 7 920 4 920-3 000 Interne overføringer (kostnader) 18 14-4 210 71-139 300 170-130 SUM DRIFTSKOSTNADER 33 098 33 385 287 163 412 162 863-549 371 912 369 182-2 730 DRIFTSRESULTAT -1 109-775 -334-6 913-4 541-2 373-6 005 - -6 005 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader 0-0 1-1 - - - FINANSRESULTAT -0 - -0-1 - -1 - - - (ÅRS)RESULTAT -1 109-775 -334-6 914-4 541-2 374-6 005 - -6 005 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT -1 109-775 -334-6 914-4 541-2 374-6 005 - -6 005 38

6. Økonomi Resultatregnskap Prehospital klinikk: Mai 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 27 778 27 778-135 571 135 571-313 170 313 170-0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - - Polikliniske inntekter - - - - - - - - - Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 321 321 1 1 604 1 604-3 844 3 850-6 Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - - Andre driftsinntekter 8 019 4 428 3 591 23 983 18 946 5 037 75 000 56 802 18 198 Interne overføringer (inntekter) 30-30 30-30 50-50 SUM DRIFTSINNTEKTER 36 149 32 527 3 622 161 188 156 121 5 067 392 064 373 822 18 242 Kjøp av offentlige helsetjenester 20 18-1 127 89-38 300 213-87 Kjøp av private helsetjenester 4 292 4 390 98 21 570 21 843 273 54 189 54 189-0 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 190 164-27 1 189 793-396 2 800 1 883-917 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientkostnader - - - - - - - - - Lønn til fast ansatte 4 888 3 555-1 333 19 237 17 319-1 918 45 600 38 884-6 716 Overtid og ekstrahjelp 549 67-483 1 403 370-1 033 4 300 964-3 336 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 758 600-158 3 233 2 999-234 9 050 7 200-1 850 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -208-103 105-886 -515 372-1 600-1 220 380 Annen lønn 9 974 9 649-325 44 550 44 428-123 102 500 100 829-1 671 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 16 177 13 706-2 471 69 122 65 542-3 581 176 500 170 860-5 640 Interne overføringer (kostnader) 38 2-36 61 8-53 300 20-280 SUM DRIFTSKOSTNADER 36 677 32 047-4 631 159 606 152 875-6 731 393 939 373 822-20 117 DRIFTSRESULTAT -528 480-1 008 1 582 3 245-1 663-1 875 0-1 875 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader 1-1 2-2 - - - FINANSRESULTAT -1 - -1-2 - -2 - - - (ÅRS)RESULTAT -530 480-1 010 1 580 3 245-1 665-1 875 0-1 875 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT -530 480-1 010 1 580 3 245-1 665-1 875 0-1 875 39

6. Økonomi Resultatregnskap Serviceklinikken: Mai 2014 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 19 052 19 052-92 981 92 981-214 786 214 786-0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - - I SF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - - Polikliniske inntekter - - - - - - - - - Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - - Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - - Andre driftsinntekter 3 547 3 610-63 17 823 18 048-226 43 600 42 675 925 Interne overføringer (inntekter) 740 245 495 2 907 1 225 1 682 8 000 2 941 5 059 SUM DRIFTSINNTEKTER 23 339 22 906 433 113 711 112 254 1 456 266 386 260 402 5 984 Kjøp av offentlige helsetjenester - - - - - - - - - Kjøp av private helsetjenester - - - - - - - - - Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 044 1 128 84 5 327 5 339 12 13 500 12 597-903 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - - - - Konserninterne gjestepasientkostnader - - - - - - - - - Lønn til fast ansatte 9 883 10 128 245 48 241 49 909 1 668 106 000 113 137 7 137 Overtid og ekstrahjelp 341 220-121 2 081 1 183-898 5 600 3 038-2 562 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 763 1 735-28 8 891 8 676-215 21 000 20 830-170 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -696-461 235-2 781-2 305 476-5 800-5 448 352 Annen lønn 1 335 1 590 255 7 504 7 642 138 17 600 17 369-231 Avskrivninger - - - - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 7 777 7 243-534 43 511 40 074-3 437 106 000 98 699-7 301 Interne overføringer (kostnader) 389 15-374 1 202 75-1 128 3 900 179-3 721 SUM DRIFTSKOSTNADER 21 837 21 599-238 113 977 110 592-3 385 267 800 260 402-7 398 DRIFTSRESULTAT 1 502 1 308 195-266 1 662-1 929-1 414 0-1 414 Finansinntekter 0-0 0-0 - - - Finanskostnader 2-2 12-12 - - - FINANSRESULTAT -1 - -1-12 - -12 - - - (ÅRS)RESULTAT 1 501 1 308 193-278 1 662-1 940-1 414 0-1 414 Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - - RESULTAT 1 501 1 308 193-278 1 662-1 940-1 414 0-1 414 40

6. Økonomi Kontantstrøm Sykehuset Telemark HF Mai 2014 Estimat for året Årsbudsjett Avvik KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: = Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -19 209-14 447 5 595-20 042 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i pensjonsordningen 53 672-49 909-49 909-0 = Endring i driftslikviditet 34 463-64 356-44 314-20 042 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -22 348-106 955-107 165 210 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 511 23 23 0 = Akkumulert endring likviditet 12 626-171 288-151 455-19 832 Inngående likviditetsbeholdning 138 654 138 615 Herav skattetrekksmidler og bundne midler = Utgående likviditetsbeholdning 151 280-32 633-12 840-19 793 Driftskredittramme 189 000 238 909 Likviditetsreserve 340 280 206 276 41

6. Økonomi Likviditet og investeringer 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000-300 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjett Faktisk/estimert likviditet Nedre likviditetsgrense Investeringer - tall i 1000 Regn.HiÅ E 2014 B 2014 Bygg & anlegg 3 513 51 500 51 500 MTU 16 845 38 000 38 000 Annet utstyr, biler m.m. 2 200 7 000 7 000 SUM 22 558 96 500 96 500 42

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark k HF Sakstittel: Sluttrapport for Utviklingsplan 2014 2016 og status for gjennomføring i tråd medd vedtak Sak nr. 44-2014 Saksbehandler Bess M. Frøyshov, adm.dir. Sakstype Orienteringssak Møtedato 18.6.2014 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Sluttrapport Utviklingsplan 2014-2016 Ingen Har saken betydning for pasientsikkerheten? Utviklingsplanen har hatt som overordnet målsetting å ivareta god kvalitet i tjenesten og høy pasientsikkerhet. Kvalitet og pasientsikkerhet vil også være førende for gjennomføring av planens ulike aktiviteter. Ingress: Utviklingsprosjektet er avsluttet ved besluttende styrevedtak i STHF sitt styre 200514. Prosjektet er gjennomført ved bruk av interne ressurserr og innenfor budsjettets rammer. Gjennomføring av Utviklingsplanen er iverksatt i tråd med vedtak i saken. I saken beskrives status for gjennomføring av de enkelte aktivitetene e i planen. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skien, den 16. juni 2014 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Side 1 av 4

Sluttrapport etter gjennomførtt prosjekt Utviklingsprosjektet er avsluttet ved besluttende styrevedtak i STHF sitt styre 200514. STHF sitt styrevedtak vedrørendee nedleggelse av akuttfunksjoner og o døgnaktivitet ble deretter bekreftet av HSØ styret 030614. Helseminister Bent Høie bekreftet 050614 vedtaket om nedleggelse av akuttfunksjonene i foretaksmøtet 050614. Dette innebærer at planen formelt er godkjent i alle ordinære beslutningsfora. Planens fokus på behandlingskvalitett og pasientsikkerhet har gjennomgående vært hovedbegrunnelse for vedtakene. Prosjektet er gjennomført som et internt prosjekt innenfor gitte budsjettrammer. Tidsplanen fra prosjektetss oppstart i mai 2013 till endelig beslutning i mai 2014, ble forlenget t med to måneder med bakgrunn i forlenget høringsfrist. Prosjektets interne evaluering viser at prosjektdeltagerne med unntak av deltagerne fra Rjukan-miljøet er tilfreds med valgt løsning l og gjennomføringen av prosjektet. Brukerrepresentantenee i prosjektet har gjennomgående gitt g positivee signaler på deltagelse i og gjennomføringen av prosjektet, samt på den anbefalte løsningen som ble fremmet f til styret. Prosjektleder vurderer at en bred faglig involvering og deltagelse i prosjektet gir god forankring for den valgte løsningen og derved et godt grunnlag for at gjennomføringen kan lykkes. Gjennomføring av Utviklingsplanen. Status per 16. juni 2014 Utviklingsplanen har en gjennomføringstid på totalt 5 år. Mandatett for Utviklingsprosjektet omfatter ikke gjennomføringsfasen. Administrerende direktør vil legge frem en plan for videre organisering av arbeidet med gjennomføringen av Utviklingsplanenn i en egen sak til styret over sommeren. Utviklingsplanen kan oppsummeres i fire hovedaktiviteter; 1. Flytting av somatisk aktivitet fra f Porsgrunn til Skien Poliklinikker og dagkirurgi innenn kirurgi, ortopedi og indremedisin. Brystdiagnostisk senter og Fertilitetsklinikk er driftet og bemannet sammen med Skien 01052019. To store byggprosjekter; nytt sengebygg og ombygging av Nordfløy. Konseptfase for sengebygg startett skal etter planen fremlegges styret i november 2014. Dialogenn med HSØ vedr. finansiering av byggeprosjektene tilsier at konseptfase også for Nordfløyen måå gjennomføres raskt for å gi grunnlag for søknad om investeringsmidler. Signaler fra HSØ tilsier at tidsplanen for gjennomføring kan bli forskjøvet ytterligere 1-2-år. 2. Akuttfunksjon og døgnbehandling flyttes fra Kragerø til Skien Kragerø sykehus sin akuttfunksjon og døgnbehandling sommerstenges i perioden 040714-030814 Dette er tilsvarende som for 2013. Det vurderes å være liten risiko forbundet med å håndtere pasientstrømmen i ferieperioden i forhold till det økte kapasitetsbehov i Skien og ambulansetjenesten med bakgrunn i tidligeree års erfaringer. Spesialisthelsetjenestetilbud med medisinskee poliklinikker, cytostatika behandling og dialyse er åpent gjennom hele perioden. Etter sommerstengning åpner døgnenheten med 10 senger og ikke 20 som før ferien, som beskrevet i Utviklingsplanen. Dette tilfredsstiller det totale behovett for sengerr for lokalbefolkningen, som er beregnet til 6-9 senger. Nedbemanninger/omstillingg knyttet til reduksjon av sengeantall er løst uten oppsigelser. Side 2 av 4

Samarbeid med lokal legevaktstjeneste om tilsyn av inneliggende pasienter p har ikke lykkes og må derfor løses av STHF internt i den ettårige overgangsperioden fremm til 200615. Tilsyn skal utøves av 4 leger fra medisinsk klinikk (1( overlege og 3 erfarne LIS). Seleksjon av pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp innleggelse vil videreføres som nå frem til 200615. Døgndriften skal evalueres i januar 2015, og det planlegges att sengeenheten avvikles senest 200615 i tråd med Utviklingsplanen, dersom ikke kommunene eller andre aktører ønsker å videreføre hele eller deler av denne. Spesialisthelsetjenestetilbudet på dagtid videreføres medd poliklinikker, dialyse og cytostatikaa behandling. Aktiviteten vil løpende tilpassess behovet med m bakgrunn i henvisninger fra primærhelsetjenesten og STHF. Det vil væree en utfordring nå og seinere å få kirurger/ortopeder til å drive lokal poliklinikk. 3. Akuttfunksjon og døgnbehandling flyttes fra Rjukan til Notodden Ortopedisk aktivitet overføres til Notodden innen 011014. Avvikling av all ortopedisk aktivitet ved Rjukan sykehus er planlagt gjennomført t innen 300914. De to faste f ortopedene har begge sagt opp sine stillinger, og fra og med august er Rjukan uten en fast ortoped. Dette løses ved å leie inn kjente vikarer og at de fast ansatte ortopedene fra Notodden sykehus dekker opp de ledige vaktukene. Pasientsikkerheten vill med dette tiltaket bli ivaretatt. Dersom vi likevel ikke makter å bemanne alle vaktukene, må overføring av øyeblikkelig hjelp tilbudet innen ortopedi overføres Notodden tidligere enn planlagt. Det vil etter 011014 være to hele stillinger for ortopeder på Notodden og antall døgnsenger økes med 4 6 senger i fase I. Økning av antall døgnsenger krever noe investering i i utstyr, senger, IKT og frigjøring av pasientrom. Kapasiteten på pasientbehandlingen økes ved å øke antall pleiestillinger på Notodden, styrke operasjonsteam og gradvis styrking av akuttberedskapen som beskrevet i Utviklingsplanen. Innfasing av dette tilbudet anses per dags dato som godt ivaretatt. Omstillingsutfordringen knyttet til t avviklingg av ortopedi og reduksjon i antall senger på Rjukan er beregnet til 23 årsverk. Det er grunn til å anta at Tinn kommune vil ha behov for flere sykepleierårsverk for å styrke en svak sykepleierdekning i kommunen i dag ogg bemanning av nye kommunale funksjoner på legevakt og eventuelt ved døgnposter. Det D er igangsatt kartleggings- reduseres r samtaler i forbindelse med omstillingen. Medisinsk akuttmottakk videreføres til 200615. Fra og med 011014 vil antall døgnsenger til 10 døgnsenger og 3 tekniske senger. Øyeblikkelig hjelp tilbudett er planlagtt ut i fra eksisterende forbruksnivå. En av de to faste medisinske overlegene har sagt oppp sin stillingg og slutter innen i utgangen av august. Det arbeidess med rekruttering av legevikarer for f å opprettholde tjenesten med medisinsk akuttmottak. Muligheten for dettee anses per dags dato som relativt gode. Delerr av eksisterende poliklinisk tilbud må tilbys av spesialister fra Notodden høsten 2014. Den eksisterende stafetten med overleger i anestesi vil vi tilstrebe og opprettholde i hele perioden frem til 200615 for å sikre kompetanseoverføring til legevaktslegenee og øyeblikkelig hjelp tilbudet for inneliggende pasienter. Tjenester innenfor radiologi og laboratorium videreføres i tråd med plan i avviklingsperioden. Det er en risiko for at vi ikke makter å fylle alle vaktlinjer 24/ 7 med kvalifisert personell. Den samme risiko for at det ikke er tilgjengelig nødvendig pleiepersone ell for å dekke opp med forsvarlig bemanning på døgnenheten fram til neste sommer foreligger også. Dersom det ikke kan opprettholdes tilfredsstillende kompetanse vil akuttfunksjonen måtte avvikles tidligere. Det arbeides nå med en konkret plan for å etablere tilstrekkelig kapasitet på Notodden tidligere enn planlagt i Utviklingsplanen for å kunne håndtere en slik situasjon dersom d den skulle oppstå. Side 3 av 4

Endringenee på Notodden omfatter behov forr økt sengekapasitet, innfasing av leger i spesialisering, økt antall anestesileger og overlege i medisin. I tråd med vedtaket i utviklingsplanen vil inngått avtale mellom STHF og Tinn, Tokke og Vinje kommuner om drift av legevakt og legevaktsformidling bli sagt opp. Det samme gjelder drift av kommunale øyeblikkelig hjelp senger, kommunale rehabiliteringsplasser og drift av nødnett for Tinn kommune. Avtalene har ett års gjensidig oppsigelsestid og vill dermed blii terminert i tråd med gjennomføringsplanen. I forbindelse med oppsigelse av avtalene, vil sykehuset ta initiativ til ny dialog og samarbeid om mulig kommunal drift i sykehusets lokaler. Omstillingsutfordringen i denne prosessen err beregnet til 43 årsverk. Kartleggingssamtaler er i gang og omstillingen vil bli gjennomført i tråd med vedtatt retningslinje. 4. Styrking av prehospitale tjenester Det gjennomføres årlig ca.800 ambulansetransporter per år til Rjukan og 165 ambulansetransporter per år til Kragerø (2013-tall). Disse transportene vil omdirigeres till Notodden og Skien etter at akuttmottakene stenges i løpet av det kommende året. Detaljerte analyser av pasientstrømmene i Tinn, Tokkee og Vinje (ref. prosjektrapport Analyse av pasientdata, Hanne Thurmer, 080214) tilsier at behovet for økt prehospital kapasitet er ca. 800 driftstimer årlig. Det er planlagt økt bemannet driftstid av ambulansene med ca. 4.800 timer for å sikre god beredskap. I tillegg vil alle STHF s ambulanser, etter overtagelsen av Vestre Vikens ambulansetjeneste i øst-telemark i april 2014, inngå i felles flåtestyring med fylkets øvrige ambulanser. Dette vil gi større fleksibilitet og en betydelig styrkingg av bemannet beredskapstid for å sikre en god ivaretagelse av endret pasientstrøm. Iverksettelse av styrket kapasitet vil gjøres ut fra gjennomføringstakten i de øvrige endringene som skissert over.. Det er allerede testet ut økt kapasitet og beredskap i en kort periode på grunn av uventet redusert bemanning/fravær på Rjukan 5.-6. juni. Rjukan sykehus kunne da i en kort periode ikke ta imot akutt a syke pasienter på grunn av stort korttidsfravær. Prehospital klinikk løstee dette på en god måte ved kortvarig økt bemanning og beredskap slik at pasientsikkerheten ble opprettholdt. Med bakgrunn i at det i avviklingsperioden frem til 200615 uforutsett kan oppstå bemanningsproblemer ved akuttmottaket på Rjukan, er det etablert en beredskapsløsning som raskt kan iverksettes. Når akuttfunksjonene i Kragerø og på Rjukan er avviklet 200615 vil v bemanningskostnaden per år øke med 11 millioner kroner i Prehospital klinikk, som følge av økt bemannet t driftstid på ambulansene i Tinn, Vinje og Kragerø. Side 4 av 4

Utviklingsprosjektet Sluttrapport Utviklin ngsprosjektet 01.06.2014 Forfatter: Rolle: Dato: Frank Olav Hvaal Prosjektleder 06..06.2014

SLUTTRAPPORT Sammendrag: Sykehuset Telemark Helseforetak (STHF) har ansvaret for spesialisthelsetjenester til Telemarks innbyggere. Sykehusets styre vedtok 29.1.2013 et prosjektmandat for Utviklingsplan 2014-2016. Sykehuset Telemark HF må modernisere sitt tjenestetilbud for å ivareta befolkningens behov på en god måte og i tråd med lov og forskrift, ny medisinsk kunnskap og de til enhver tid gjeldende rammevilkår STHF må forholde seg til. De endringer i spesialisthelsetjenestetilbudet som beskrives i denne Utviklingsplanen, mener administrerende direktør er nødvendige for å innfri kravene til behandlingskvalitet, beredskap og organisatorisk- og økonomisk bærekraft. Målet er å sikre et varig, allsidig akuttsykehustilbud for Telemarks befolkning. Anbefalingen er utarbeidet i tett samarbeid med brukere, interne og eksterne fagmiljøer. Et høringsdokument med forslag til anbefalt løsning ble presentert for styret 17.12.2013 og deretter sendt ut på bred høring. Det kom inn 86 høringssvar. Høringssvarene gir bred faglig støtte for planens innhold både fra brukere, eksterne og interne fagmiljøer. Det er mange som påpeker at tidsplanen for gjennomføring er knapp. Noen vil ha mer fokus på lokale arbeidsplasser, samfunnskonsekvenser og mer politisk styring av prosessen. Parallelt med høringsprosessen er faktagrunnlaget, økonomisk langtidsplan 2015-2018 og konsekvensanalysene videre utviklet. Sammen med høringsinnspillene danner disse grunnlag for prosjektets anbefaling. Tjenestetilbudet etter at Utviklingsplanen er gjennomført; Samarbeid med Sykehuset i Vestfold videreføres på nåværende nivå Delregionfunksjonene videreføres Ingen endring i driftsmodell for psykiatri og rusbehandling Somatisk dagaktivitet flyttes fra Porsgrunn til Skien All kirurgi, akuttfunksjoner og døgnbehandling samles på to steder, i Notodden sykehus og i Skien sykehus. Poliklinikk og dagbehandlingstilbud videreføres ved Rjukan sykehus og Kragerø sykehus Utviklingsplanen er vedtatt i STHFs styre 20.mai 2014 med ni mot en stemme. Aktiviteten i Utviklingsprosjektet avsluttes på bakgrunn av dette vedtaket. Utviklingsplanen ble behandlet og vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 3.6.2014. Helseminister Bent Høie har godkjent planen i Foretaksmøte 5.6.2014. Sykehuset Telemark HF Side 2 av 6

SLUTTRAPPORT 1. INNLEDNING 1.1 Situasjonsanalyse Sykehuset Telemark vurderer at dagens struktur ikke er tilfredsstillende for å møte fremtidige krav til behandlingskvalitet, pasientsikkerhet, robust bemanning og økonomisk handlefrihet. Mange lokasjoner med 24/7 beredskap og avanserte døgnbehandlingstilbud innebærer sårbar beredskap og svak ressursutnyttelse. STHF har stor bygningsmasse og flest senger i Norge pr. 1000 innbyggere. Forbruket av spesialisthelsetjenester er svært ujevnt i fylket med overforbruk i områder nær lokalsykehusene i Kragerø, Notodden og Rjukan. 1.2 Mandat for prosjektet Mandatet, vedtatt av styret 29.1.2013, gir en konkret bestilling; Styret har funnet det nødvendig å foreta en gjennomgang av Sykehuset Telemarks spesialisthelsetjenestetilbud og har bedt administrerende direktør lage en utviklingsplan som tilfredsstiller nasjonale og regionale krav, faglige føringer og de presiserte økonomiske rammebetingelser Utviklingsplanen skal baseres på: Krav, føringer og prioriteringer i styrende dokumenter o Samhandlingsreformen (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester) o Nasjonal helse- og omsorgsplan, 2011-2015 o Helse Sør-Øst (HSØ). Plan for strategisk utvikling 2013-2020 o HSØ styrevedtak 108:2008 om pasientbehandling (Omstillingsprogrammet Innsatsområde 1- Hovedstadsprosessen) o Årlig oppdrags- og bestillerdokument fra Helse Sør-Øst o Utviklingsplan og investeringsplaner i Telemark og Vestfold sykehusområde Faglige forutsetninger o Kvalitet og pasientsikkerhet o Faglige krav og anbefalinger o Kompetanse og robuste fagmiljø o Fremtidsrettet bruk av bygninger/areal, medisinsk teknisk utstyr (MTU) og IKT Økonomiske rammebetingelser o Planen skal baseres på de forventede økonomiske rammebetingelser (Økonomisk langtidsplan 2013-2016, ØLP) o Planen skal inneholde en resultatprognose for det enkelte år, samt forventet behov for investeringer og en finansieringsplan knyttet til disse. Kvalitet og pasientsikkerhet skal stå i sentrum. Standardiseringsarbeid og hensiktsmessig bruk av teknologiske løsninger vil være gode verktøy for å oppnå dette. Sykehuset Telemark HF Side 3 av 6

SLUTTRAPPORT 2 GJENNOMFØRING AV PROSJEK KTET 2.1 Organisering av prosjektet Utviklingsprosjektet er tradisjonelt bygget opp med administreren nde direktør som prosjekteier, styringsgruppe, prosjektgruppe og seks delprosjekter. Prosjektet er gjennomført med egne ressurser og med støtte s til dataanalyse fra Helse Sør-Øst. Ingen eksterne konsulentressurser er benyttet. Brukermedvirkning Brukere oppnevnt av brukerutvalget har deltatt i alle prosjektets organer o og bidratt aktivt til t utarbeidelse av anbefalt løsning. Faglig tunge prosjektgrupper Delprosjektgruppene er sammensatt medd tung faglig kompetanse, ca. 50 % med legebakgrunn. Det er også epresentanterr fra brukere, samhandlingskoordinatorer, kommuneleger, tillitsvalgte og sykehusaksjoner fra Rjukan, Notodden, Kragerø i gruppene. Det er god geografisk representasjon fra de mindre lokasjonene i forhold til aktivitetsnivå. Hovedoppgavene, som de faglig tunge delprosjektgruppene har jobbet med, er å beskrive de faglige kriterier, fremme forslag til løsninger, gjennomføre faglige evalueringg og risikoanalyser. Åpen og inkluderende prosess Det er etablert mange møtepunkt med både interne og eksterne interessenter til prosjektet.. Løpende dialog med kommunene og andre eksterne og interne interessenter har vært prioritert. Sykehuset Telemark HF Side 4 av 6

SLUTTRAPPORT 2.2 Gjennomføring av prosjektet Prosjektets tidsplan 29.01.2013 Mandat vedtatt av styret 22.05.2013 Styregodkjent prosjektplan 30.05.2013 Prosjektstart 27.09.2013 Evalueringskriterier og 3 alternative løsninger (scenarioer) fremlegges 17.12.2013 Styret orienteres om anbefalt løsning. Bred høringsrunde innledes. 14.02.2014 Opprinnelig høringsfrist 01.03.2014 Utsatt høringsfrist 26.03.2014 Opprinnelig dato for styrebehandling 20.05.2014 Ny dato for styrebehandling Styret har vært jevnlig informert om arbeidet med Utviklingsplanen. Opprinnelig tidsplan var at planen skulle vedtas i Styremøte 26.mars 2014. Etter innspill fra blant annet flere kommuner, ble det besluttet å forlenge høringsfristen med to uker. For å sikre en god bearbeiding av de mange og til dels omfattende høringssvarene, ønsket prosjektledelsen at styrebehandlingen ble utsatt to uker. Dette medførte at styrebehandlingen ble utsatt fra styremøtet i mars til det neste, ordinært berammede styremøtet i mai. 2.3 Økonomi Budsjett Budsjett Utviklingsprosjekt(mars 2013 mars 2014), 1000 NOK Budsjett Totalt Interne kostnader Prosjektleder og adm. støtte 2.000 2.000 Eksterne kostnader Datagrunnlag 350 Bygg faktagr.lag og visualisering 300 Konferanser/møter 300 Materiell 100 Medierådgivning 300 Diverse 150 Sum eksterne 1.500 1.500 Sum 3.500 Prosjektet har, med bakgrunn i utsatt styrebeslutning, blitt forlenget fra 12 til 14 måneders gjennomføringstid. Dette har gitt en overskridelse på NOK 300 på prosjektleder og adm.støttte. Det er også en overskridelse på Bygg på 100. Øvrige poster er under eller på budsjett. Spesielt datagrunnlag og medierådgivning er dekket med interne ressurser og dermed uten eksterne kostnader som budsjettert. Samlet prosjektkostnad er NOK 3.123 hvilket er NOK 377 bedre enn budsjettert/godkjent ramme. Sykehuset Telemark HF Side 5 av 6

SLUTTRAPPORT 3 RESULTAT Prosjektet utarbeidet anbefaling i form av en 58 siders rapport. Sluttdokumentet inneholder beskrivelse av prosjektet, faglige og kvalitetsmessige krav, anbefalt løsning, økonomiske konsekvenser, fremdriftsplan og risikoanalyser. Administrerende direktør la frem sak for behandling 20.5.2014. Styret ved Sykehuset Telemark HF vedtok planen 20.5.2014 med 9 mot 1 stemme. Vedtaket innebærer at planen sendes styret i Helse Sør Øst for godkjenning i ekstraordinært styremøte 3.6.2014. Deretter er det ventet at Helseminister Bent Høie vil ta stilling til planen 5.6.2014. 4 PROSJEKTLEDERS VURDERINGER Arbeidet i prosjektet er avsluttet. Prosjektets mål vurderes innfridd ved at styret i Sykehuset Telemark HF har vedtatt planen med klart flertall 9 mot 1 stemme. Den videre vedtaksprosessen er et forhold mellom styret i Sykehuset Telemark HF og styret i Helse Sør Øst RHF/Helseministeren. Prosjektets tidsplan ble overskredet med to måneder på grunn av utsatt høringsfrist og derved forsinket styrebehandling. Prosjektet er utført med intern bemanning og har holdt seg innenfor vedtatte budsjettrammer. Det er foretatt evaluering av prosjektgjennomføringen ved at medlemmer i både styringsgruppe, prosjektgruppe og delprosjektgrupper har fått tilsendt og i varierende grad har besvart spørreskjema. Prosjektdeltagernes tilbakemelding tilsier at prosjektet har vært gjennomført på en god måte. En stor majoritet av medlemmene i prosjektgruppa og styringsgruppa har gitt uttrykk for at de er enige i anbefalt løsning. Prosjektleder vurderer at følgende faktorer har bidratt til at prosjektet har oppnådd et godt resultat; Frikjøpt, intern prosjektleder på heltid har bidratt til fokus og synlighet Fokus på fag og kvalitet ble holdt fast, og har motivert fagmiljøene til meget god innsats og stort engasjement i arbeidet med å utvikle anbefalt løsning. Aktivitetenes rekkefølge har bidratt til at omkamper i delprosjekter/prosjektgruppe har blitt minimert.. Bred involvering også av motkrefter Aktiv brukermedvirkning involverte og engasjerte brukerrepresentanter Stor grad av imøtekommenhet og åpenhet overfor omgivelsene - presse, kommuner og andre, mye utadrettet virksomhet Konkret mandat, strukturerte og konkrete planer referater med høy kvalitet God analysestøtte fra Helse Sør Øst Pragmatisk holdning til endringer som oppstod underveis Velfungerende sekretariat med bred kompetanse Tillitsfullt samarbeid med Adm.direktør og styreleder som har vært tett på prosessen Stort aktivitetsnivå og engasjement i alle fora Hva har ikke vært optimalt? Store driftsutfordringer samtidig med arbeidet med Utviklingsplanen har virket forstyrrende på arbeidet. Prosjektleder vil takke alle deltagere i delprosjektgrupper, prosjektgruppe, styringsgruppe, sekretariat samt ulike støttefunksjoner for meget god innsats og godt samarbeid i et spennende og krevende prosjekt. Sykehuset Telemark HF Side 6 av 6

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 13. juni 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 48-2014 Bess M. Frøyshov, adm.dir. Beslutningssak 18.6.2014 Trykte vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 13. juni 2014 Utrykte vedlegg: Sammendrag: Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF den 13. juni 2014 og protokollen er vedlagt forbladet. Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør fremlegge en plan for arbeidet med realisering av vedtak fra foretaksmøtet i styremøtet i september 2014. Skien, den 16. juni 2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 1