FS Protokoll 06/09 Tid: Onsdag 18. november, kl 17.30 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Sverre Rosmo, Tonje Granmo (NEFU). Stine Jakobsson Strømsø og Henrik Peersen. Brynjulf Lien, Marit Westerås, Børre Thorsø og Eva Petrea Opsahl (NEFU). Gjest: Geir Røste, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus (innleder til sak 49/09). SAK 47/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden Generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, melder inn ekstra orienteringssaker; Kuresaken, Audiens på slottet og Fagpolitisk utvalg i NES. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer. SAK 48/09 Godkjenning av FS protokoll 05/09 og orientering om AU protokoll 04/09 Det var ingen merknader til FS protokoll 05/09 eller til AU protokoll 04/09. FS protokoll 05/09 godkjent. AU Protokoll 04/09 tatt til orientering. SAK 49/09 Bekymringsmelding SSE Etter administrasjonens arbeid med kartlegging av situasjonen og presentasjon av Geir Røste, holdt i dagens styremøte, har det dannet seg et betydelig mer beroligende bilde i forhold til SSEs fremtid. Det bekreftes av Geir Røste at det ikke foreligger noen planer om nedbygging eller geografisk flytting av hverken
tilbudet for mennesker med epilepsi eller av Epilepsisenteret SSE. Vi blir også presentert med et ønske fra nevroklinikken sin side om å dra nytte av faglig samarbeid mellom de ulike sykehusene for å bedre tilbudet for mennesker med epilepsi og forskning på epilepsiområdet. 1: Tatt til orientering. 2: Generalsekretæren skal holdes tett kontakt med aktører i Nevroklinikken for å monitorere situasjonen og kontinuerlig evaluere mulig utvikling på området. SAK 50/09 NEFs regnskap 3. kvartal 2009 NEFs regnskap for 3. kvartal viser et underskudd på 403 729,- Underskuddet samsvarer derimot med forventet minusresultat for perioden. Det er for 2009 lagt opp til stort uttak av prosjektinntekter siste kvartal hvilket gjør at vi forventer et budsjettoverskudd ved årsslutt etter planlagte avsetninger. Regnskapet ble gjennomgått i henhold til avvik fra revidert budsjett. NEFs regnskap for 3. kvartal 2009 tatt til orientering. SAK 51/09 Møteplan 2010 Møteplan for 2010 ble diskutert og følgende plan ble satt opp: - 27. januar, klokken 14.00, Radisson Blue Hotel Gardermoen. Arbeids- og strategiprogram 2010-2012. - 12. mars (ifm. Lederkonferanse), sted ikke besluttet. Lederkonferanse. Eventuelle saker fra forbundsstyret til landsmøtet. Årsmelding og årsregnskap 2009. - 7. og 8. mai (grovsortering av landsmøtesaker) i forbindelse med omvisning ved Røysumstunet.
- 8. august (telefonmøte) Grovsortering av landsmøtesaker i vedtektssaker/innkomne saker. Vedtak i alle landsmøtesaker. - 17. september, på Leangkollen hotell i Asker i forkant av landsmøtet. Møteplan for 2010 vedtatt. Forberedelse til landsmøtet. SAK 52/09 Gjennomgang og vedtak av strategidokumenter (kvalitetssikre behandling, førerkort og småbarnsforeldre med epilepsi) Stine Jakobsson Strømsø presenterte de endelige strategidokumenter som har vært på høring siden sist FS møtet i september. Det ble ikke foreslått endringer i de presenterte dokumentene. Strategidokumentene vedtatt. SAK 53/09 Oppfølging av arbeids- og strategiprogram 2008-2010 Organisasjonskonsulent, Henrik Peersen, presenterte oppdatert operasjonalisert arbeids- og strategiprogram 2008-2010 med resultatvurderinger. Tatt til orientering. SAK 54/09 Lokalforeningsutvalgets rapport Sverre Rosmo presenterte arbeidet og rapporten med tilhørende anbefalinger fra lokalforeningsutvalget. Stine Jakobsson Strømsø og forbundsstyret takket for et godt stykke arbeid. 1. Saken tas til orientering.
2. Generalsekretær går gjennom anbefalinger og kommer med forslag til videre arbeid på bakgrunn av lokalforeningsutvalgets rapport. Saken tas opp på styremøte 01/10 for vedtak. SAK 55/09 Honorering av NEFs forbundsstyre Det ble diskutert prinsipielt hvorvidt det skal innføres honorering til NEFs forbundsstyre effektuert i landsmøteperioden 2010-2012. Det ble også sett på hva som praktiseres i sammenlignbare organisasjoner med tanke på medlemstall, diagnose og/eller ansatte. Det ble lagt frem argumenter både for og imot innføring av honorar uavhengig av eventuell sum. SAK 56/09 Prinsippdiskusjonen legges til grunn for generalsekretærens videre arbeid med å utarbeide forslag til eventuell honorering av forbundsstyret. Forslaget vedtas i forbundsstyremøte 01/10 og debatteres eventuelt på landsmøtet i september 2010. Siden sist Styrets medlemmer presenterte representasjonskalender siden forbundsstyremøte 05/09. Tatt til orientering. SAK 57/09 Orienteringssaker Ulykkesforsikring 2010 o De nye betingelsene for forsikringen er fremforhandlet av BAFO og vilkårene er bedret i forbindelse med utbetalingssummer i forhold til tidligere år. Da forsikringsselskapet tidligere år har gått med tap på ordningen er den årlige premien også gått noe opp. Statsbudsjettet 2010 o Generalsekretær og organisasjonskonsulent har deltatt på høringer i Helse- og omsorgskomiteen, familie- og kulturkomiteen og
arbeids- og sosialkomiteen. Vi har blitt møtt med positive tilbakemeldinger og har gått utgangspunkt for videre arbeid mot komiteene. Administrasjonen o Generalsekretær ser behov for å øke bemanningen i administrasjonen og da hovedsakelig innen det interessepolitiske området. Det vil derfor snart utlyses en stilling som støttefunksjon i administrasjonen som interessepolitisk medarbeider. Medlemstall/vervekampanje o Det sees en økning i medlemstallet sammenlignet med i fjor på samme tid, og det merkes noe positive virkninger av vervekampanjen og arbeidet i forbindelse med denne. SHRs fagutvalg o Leif Gjerstad, Johan Falk Pedersen og Kari Paulsrud er forespurt å presenteres som kandidater til SHRs fagutvalg. Det to førstnevnte har takket ja, og Kari Paulsrud skal komme tilbake med sitt svar. Kuresaken o Tilbakemeldingene fra vår advokat Kari Paulsrud er at vi har en relativt god sak. Vår argumentasjon i saken er overlevert til Stiftelsestilsynet som skal ta en avgjørelse i løpet av nærmeste fremtid. Det vil være ankemuligheter for begge parter, så saken vil sannsynligvis likevel pågå en stund til. Audiens på Slottet o Forbundsstyreleder, generalsekretær og organisasjonskonsulent stilte 18. november til audiens med Prinsesse Märtha Louise. Det var et hyggelig møte, og Prinsessen viste stor interesse for epilepsisaken og vårt arbeid. Vi ble også invitert til å sende invitasjon til Prinsessen dersom det var arrangementer vi ønsket at hun skulle delta på.
Fagpolitisk utvalg i NES o I forbindelse med samarbeid med NES på det interessepolitiske området, er Stine Jakobsson Strømsø, Inge Lønning og Annelise Høegh satt opp som mulige personer fra vår side og ha med i utvalget. SAK 58/09 Eventuelt Det er ikke meldt inn noen saker under 58/09 Eventuelt. Møtet hevet 21.00 Ref. 20. november 2009 Henrik Peersen