Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 03.12.2009 Tid: 16.45 Slutt: 21.30 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H), Peter Høvik og Ole E. Horgøien (FRP), Frode Støre Bergrem (V) permittert ca kl 17.15, Anne Huitfeldt (SP), Randi Villmo, Kirsti Tømmervold, Siv Anita Tsakem og Torill Moe (Fellesliste AP/SV/KRF) Forfall: Ingen Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kst. rådmann Johnny Nilssen, kommunalsjef Ole Folland, førstekonsulent Frank Strøm (sekretær ) Innkalling: Møteinnkalling av 27.11.2009 Merknader: Ingen Behandlede saker: 57/09 62/09 Innledningsvis i møtet orienterte lensmannen i Klæbu Marit Johansen og enhetsleder for barne- og familietjenesten Margrethe Taule, om status for ungdomsarbeidet i kommunen. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Klæbu, 04.12.09
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 57/09 07/105 REFERATER OG MELDINGER 58/09 07/106 ÅPEN POST 59/09 08/397 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTGIVELSE AV LYDAVIS 60/09 09/459 KLÆBU SYKEHJEM - ARBEIDSMILJØ 61/09 09/92 UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN 62/09 09/388 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, ØKONOMIPLAN 2010-2013, BUDSJETT 2010 Side 2 av 15
57/09 REFERATER OG MELDINGER Rådmannens innstilling: Utvalg for tjenesteyting tar referater og meldinger til etterretning. Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Utvalg for tjenesteytings vedtak: Utvalg for tjenesteyting tar referater og meldinger til etterretning. 58/09 ÅPEN POST Behandling: 1. Orientering om bemanningssituasjonen ved helsestasjonen v/ Harald Torske, leder for enhet for helse. 2. Rådmannen orienterte om Moadalen barnehage og besvarte spørsmål om plassering av Moadalen barnehage på søknadsskjema om barnehageplass. Moadalen plasseres som egen avdeling under Tanem oppvekstenter. 3. Rådmannen orienterte om kostnader ved islegging av idrettsbaner i Klæbu. 4. Enhetsleder for barne- og familietjenesten orienterte om arbeidet omkring forebygging av behovet for spesialpedagogiske tiltak blant barn og unge. 5. Utvalg for tjenesteyting: Valg av eierrepresentant til SU-Hesteskoen barnehage. Utvalg for tjenesteyting oppnevner som Lillian Waaden som eierrepresentant i SU- Hesteskoen barnehage. Som vara oppnevnes Kirsti Tømmervold. SU-representanter kaller inn vara selv. 6. Konkurranseutsetting av Klæbu sykehjem skriftlig henvendelse fra Anne Huitfeldt (registrert i sak 09/92-74) - prosessen i Utvalg for tjenesteyting: Utvalg for tjenesteyting henstiller ordføreren om å sørge for at problemstillingen fremmes som egen sak i neste kommunestyremøte. 1. Orientering om bemanningssituasjonen ved helsestasjonen v/ Harald Torske, leder for enhet for helse. 2. Rådmannen orienterte om Moadalen barnehage og besvarte spørsmål om plassering av Moadalen barnehage på søknadsskjema om barnehageplass. Moadalen plasseres som egen avdeling under Tanem oppvekstenter. Side 3 av 15
3. Rådmannen orienterte om kostnader ved islegging av idrettsbaner i Klæbu. 4. Enhetsleder for barne- og familietjenesten orienterte om arbeidet omkring forebygging av behovet for spesialpedagogiske tiltak blant barn og unge. 5. Utvalg for tjenesteyting: Valg av eierrepresentant til SU-Hesteskoen barnehage. Utvalg for tjenesteyting oppnevner som Lillian Waaden som eierrepresentant i SU- Hesteskoen barnehage. Som vara oppnevnes Kirsti Tømmervold. SU-representanter kaller inn vara selv. 6. Konkurranseutsetting av Klæbu sykehjem skriftlig henvendelse fra Anne Huitfeldt (registrert i sak 09/92-74) - prosessen i Utvalg for tjenesteyting: Utvalg for tjenesteyting henstiller ordføreren om å sørge for at problemstillingen fremmes som egen sak i neste kommunestyremøte. 59/09 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTGIVELSE AV LYDAVIS Rådmannens innstilling: Behandling: Beløpet innvilges som engangsstøtte. Fremtidige søknader må fremmes i henhold til den årlige fristen for søknad om støtte til lag og organisasjoner. Vedtak: Beløpet innvilges som engangsstøtte. Fremtidige søknader må fremmes i henhold til den årlige fristen for søknad om støtte til lag og organisasjoner. 60/09 KLÆBU SYKEHJEM - ARBEIDSMILJØ ARBEIDSMILJØUTVALGETS ENSTEMMIGE UTTALELSE: Arbeidsmiljøutvalget tar skrivet fra hovedverneombudet til orientering. Arbeidsmiljøutvalget ber Utvalg for tjenesteyting om at flytting av beboerne i Vikingvegen 18 til Vikingvegen 10 stilles i bero inntil tilbakemeldingen fra Helsetilsynet foreligger, og at det blir en nærmere avklaring om forholdene tatt opp av hovedverneombudet. Side 4 av 15
Behandling: Omforent forslag til vedtak: Flytting av beboerne i Vikingvegen 18 til Vikingvegen 10 stilles i bero inntil tilbakemeldingen fra Helsetilsynet foreligger. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Utvalg for tjenesteytings vedtak: Flytting av beboerne i Vikingvegen 18 til Vikingvegen 10 stilles i bero inntil tilbakemeldingen fra Helsetilsynet foreligger. 61/09 UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN ARBEIDSMILJØUTVALGETS ENSTEMMIGE UTTALELSE: Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til den fremlagte utredning om eventuell konkurranseutsetting av hjemmetjenesten og hjemmesykepleien. Behandling: Torill R. Moe ble erklært inhabil i saken, og deltok ikke i behandlingen. Forslag fra Anne Huitfeldt (SP) og Frode Støre Bergrem (V): På grunn av situasjonen rundt rådmannens avgang, vedtar kommunestyret å utsette prosessene knyttet til forberedelse til konkurranseutsetting av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten, til en har evaluert virkningen av å konkurranseutsette driften av sykehjemmet. Ved votering ble forslaget vedtatt med 4 mot 3 (2 FRP, 1 H) stemmer. Utvalg for tjenesteytings forslag til vedtak: På grunn av situasjonen rundt rådmannens avgang, vedtar kommunestyret å utsette prosessene knyttet til forberedelse til konkurranseutsetting av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten, til en har evaluert virkningen av å konkurranseutsette driften av sykehjemmet. 62/09 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, ØKONOMIPLAN 2010-2013, BUDSJETT 2010 Side 5 av 15
Formannskapets forslag til vedtak: A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2010-2013 slik den er framlagt av formannskapet, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. B For budsjettåret 2010 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2010 4. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2010 begrenset oppad til 16,650 mill. kr, inkl. 10,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2010, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2009 til 2010 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2010. Regulativet for kommunale avgifter (vann og avløp), kart- og delingsforretninger, oppmåling, bygg- og plansaker, landbruk, jakt- og viltforvaltning (s. 3-16) gjelder inntil nytt regulativ blir vedtatt. 7. Formannskapets forslag til budsjett for 2010 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, 31.05 og 31.08 og ellers ved spesielle behov. Økonomirapportene oversendes Utvalg for tjenesteyting og Utvalg for næring-,miljø og samferdsel til orientering. Saken legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 30.11.09 16.12.09. Side 6 av 15
Klæbu kommune Følgende tilleggsforslag ble vedtatt i formannskapet (fortegn "-" foran ett tall betyr innsparing, ikke noe fortegn betyr tilleggsbevilgning (merkostnad)) Økonomi Stemme- Vedtatt/ ikke Nr. Fra Forslag 2010 2011 2012 2013 resultat vedtatt Overordnede fellesinntekter og -utgifter 4 AP Formannskapet innfører løpende økonomi- og likviditetsoppfølging i sine møter gjennom hele 2010: orientering rundt kommunens økonomiske status, utfordringer på kort og lengre sikt, oppfølging av likviditetssituasjonen, endring av periodiserte tiltak og investeringer. 6 SP Kommunestyrets budsjett for 2010 er vedtatt under forutsetning av at regnskapet for 2009 gjøres opp i balanse. Hvis forutsetningene for 2010 endres som en følge av 2009-regnskapet vil kommunestyret ta opp budsjettet til revidert behandling så tidlig som mulig i 2010 Rådmann og fellesutgifter 8 AP Alle politiske møter holdes på kveldstid for å redusere kostnad til tapt -150 000-150 000-150 000-150 000 arbeidsfortjeneste. 9 AP Avsetning til bedriftsidrettslag og velferdstiltak ansatte opprettholdes på 100 000 100 000 100 000 100 000 samme nivå 4-3 + 10 AP Informasjon i Klæbuposten (Klæbustikka) opprettholdes 60 000 60 000 60 000 60 000 11 AP Alle saker fremmet for kommunestyre, formannskap og utvalg skal inneholde anslag over kostnad, angivelse av budsjettpost/inndekning, og tidspunkt for iverksettelse. 12 AP Driftsavtale for kunstgressbanen reforhandles med sikte på mulige innsparinger av kommunens totale engasjement. 14 AP Det innledes brede og forpliktende samarbeidsprosesser med sikte på 30% reduksjon av ansattes sykefravær i løpet av 2010. Prosessen må deles av administrasjon og politisk ledelse, organisasjonene, enhetsledere og enhetens ansatte. Saken oversendes AMU.
Skole 22 AP På bakgrunn av gjennomført skolebruksundersøkelse, romsituasjonen på Sørborgen og Tanem, startes planleggingsarbeid for ny totalløsning skole/barnehage i området: - ny større barnehage i Tanemsområdet - overtakelse av dagens barnehage til skoleformål 23 AP Sletten skole vurderes bygget trinnvis på basis av dagens foreliggende prosjekt. 4-3 + 28 Utredning av varm mat på skolene Kultur 30 AP Ordningen "Hjem for en 50-lapp" opprettholdes. 29 000 29 000 29 000 29 000 31 AP Ved evt. ytterligere reduksjon av bidrag til lag og organisasjoner må det gjennomføres en ny vurdering av fordelingsnøkkel mellom idrett, sang/musikk og øvrige organisasjoner. Gjennomgang og evt. ny fordeling må inkludere alle kommunale bidrag til partene. Diskusjonen bør også omfatte andre muligheter for kommunal støtte til organisasjonene; støtte som betaling for enklere kommunale utrednings- eller kontrolloppdrag. Oversendes Utvalg for tjenesteyting. 34 Driften av kulturhuset utredes i 2010 (herunder evt. salg og tilbakeleie) 250 000 734 000 734 000 5-2 + Drift og vedlikehold 47 AP Igangsatt prosess med veiomklassifisering av ihht tidligere planvedtak utsettes og samkjøres med plan for generell omklassifisering av lokalt veinett, lokale innslag av fylkeskommunale E-veier med særskilt kostnadsdeling, tilstand og behov for det ordinære kommunale veinettet, og generelle behov i kommunens veistruktur. Prosessen bør diskutere muligheten for å etablere abonnementsordninger for sommer/vintervedlikehold for huseiere og veilag med endrede ansvarsforhold til veinettet. Forslag og prioriteringer 200 000 400 000 400 000 400 000 behandles i NMS-utvalget før iverksettelse. 48 AP Det etableres sterkere organisatorisk og praktisk tilknytning mellom DoV og skole med sikte på tettere vedlikeholdsrutiner og oppfølging av skolebygg. 50 Tilsagn fra statens vegvesen angående trafikksikkerhetstiltak innarbeides 560 000 i budsjettet for 2010 Side 8 av 15
51 Tilskudd trafikksikkerhetstiltak -560 000 52 Rammeavtaler med eksterne leverandører på området framskaffes. 4-3 + Næring og utbygging 55 FRP Næringshagen finansieres fra og med 2010 over det ordinære driftsbudsjettet, og ikke via næringsfondet. 300 000 5-2 + Investeringsbudsjettet 57 AP Salg av kommunal eiendom innføres i budsjettet -3 000 000-1 000 000-1 000 000 6-1 + 58 AP Startlånordningen opprettholdes uendret. 5 000 000 10 000 000 5 000 000 59 V Salg av eiendommer avsettes til skolefond/flerbrukshallfond 62 V Det skal være lærer og kompetanse/ressursflyt mellom skolene i Klæbu kommune. 76 FrP/H Øremerket til prosjekt spesialundervisning/ tidlig innsats. 250 000 250 000 250 000 250 000 5-2 + 77 FrP/H Reduksjon kjøkken og kantine. Økte priser mat - 167 000 4-3 + Side 9 av 15
Klæbu kommune Behandling: A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2010-2013 slik den er framlagt av formannskapet, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. B For budsjettåret 2010 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2010 4. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2010 begrenset oppad til 16,650 mill. kr, inkl. 10,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2010, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2009 til 2010 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2010. Regulativet for kommunale avgifter (vann og avløp), kart- og delingsforretninger, oppmåling, bygg- og plansaker, landbruk, jakt- og viltforvaltning (s. 3-16) gjelder inntil nytt regulativ blir vedtatt. 7. Formannskapets forslag til budsjett for 2010 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, 31.05 og 31.08 og ellers ved spesielle behov. Økonomirapportene oversendes Utvalg for tjenesteyting og Utvalg for næring-,miljø og samferdsel til orientering. Saken legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 30.11.09 16.12.09.
Klæbu kommune Følgende tilleggsforslag ble vedtatt i formannskapet (fortegn "-" foran ett tall betyr innsparing, ikke noe fortegn betyr tilleggsbevilgning (merkostnad)) Økonomi Stemme- Vedtatt/ ikke Nr. Fra Forslag 2010 2011 2012 2013 resultat vedtatt Overordnede fellesinntekter og -utgifter 4 AP Formannskapet innfører løpende økonomi- og likviditetsoppfølging i sine møter gjennom hele 2010: orientering rundt kommunens økonomiske status, utfordringer på kort og lengre sikt, oppfølging av likviditetssituasjonen, endring av periodiserte tiltak og investeringer. 6 SP Kommunestyrets budsjett for 2010 er vedtatt under forutsetning av at regnskapet for 2009 gjøres opp i balanse. Hvis forutsetningene for 2010 endres som en følge av 2009-regnskapet vil kommunestyret ta opp budsjettet til revidert behandling så tidlig som mulig i 2010 Rådmann og fellesutgifter 8 AP Alle politiske møter holdes på kveldstid for å redusere kostnad til tapt -150 000-150 000-150 000-150 000 arbeidsfortjeneste. 9 AP Avsetning til bedriftsidrettslag og velferdstiltak ansatte opprettholdes på 100 000 100 000 100 000 100 000 samme nivå 4-3 + 10 AP Informasjon i Klæbuposten (Klæbustikka) opprettholdes 60 000 60 000 60 000 60 000 11 AP Alle saker fremmet for kommunestyre, formannskap og utvalg skal inneholde anslag over kostnad, angivelse av budsjettpost/inndekning, og tidspunkt for iverksettelse. 12 AP Driftsavtale for kunstgressbanen reforhandles med sikte på mulige innsparinger av kommunens totale engasjement.
14 AP Det innledes brede og forpliktende samarbeidsprosesser med sikte på 30% reduksjon av ansattes sykefravær i løpet av 2010. Prosessen må deles av administrasjon og politisk ledelse, organisasjonene, enhetsledere og enhetens ansatte. Saken oversendes AMU. Skole 22 AP På bakgrunn av gjennomført skolebruksundersøkelse, romsituasjonen på Sørborgen og Tanem, startes planleggingsarbeid for ny totalløsning skole/barnehage i området: - ny større barnehage i Tanemsområdet - overtakelse av dagens barnehage til skoleformål 23 AP Sletten skole vurderes bygget trinnvis på basis av dagens foreliggende prosjekt. 4-3 + 28 Utredning av varm mat på skolene Kultur 30 AP Ordningen "Hjem for en 50-lapp" opprettholdes. 29 000 29 000 29 000 29 000 31 AP Ved evt. ytterligere reduksjon av bidrag til lag og organisasjoner må det gjennomføres en ny vurdering av fordelingsnøkkel mellom idrett, sang/musikk og øvrige organisasjoner. Gjennomgang og evt. ny fordeling må inkludere alle kommunale bidrag til partene. Diskusjonen bør også omfatte andre muligheter for kommunal støtte til organisasjonene; støtte som betaling for enklere kommunale utrednings- eller kontrolloppdrag. Oversendes Utvalg for tjenesteyting. 34 Driften av kulturhuset utredes i 2010 (herunder evt. salg og tilbakeleie) 250 000 734 000 734 000 5-2 + Drift og vedlikehold 47 AP Igangsatt prosess med veiomklassifisering av ihht tidligere planvedtak utsettes og samkjøres med plan for generell omklassifisering av lokalt veinett, lokale innslag av fylkeskommunale E-veier med særskilt kostnadsdeling, tilstand og behov for det ordinære kommunale veinettet, og generelle behov i kommunens veistruktur. Prosessen bør diskutere muligheten for å etablere abonnementsordninger for sommer/vintervedlikehold for huseiere og veilag med endrede ansvarsforhold til veinettet. Forslag og prioriteringer behandles i NMS-utvalget før iverksettelse. 200 000 400 000 400 000 400 000 Side 12 av 15
48 AP Det etableres sterkere organisatorisk og praktisk tilknytning mellom DoV og skole med sikte på tettere vedlikeholdsrutiner og oppfølging av skolebygg. 50 Tilsagn fra statens vegvesen angående trafikksikkerhetstiltak innarbeides 560 000 i budsjettet for 2010 51 Tilskudd trafikksikkerhetstiltak -560 000 52 Rammeavtaler med eksterne leverandører på området framskaffes. 4-3 + Næring og utbygging 55 FRP Næringshagen finansieres fra og med 2010 over det ordinære driftsbudsjettet, og ikke via næringsfondet. 300 000 5-2 + Investeringsbudsjettet 57 AP Salg av kommunal eiendom innføres i budsjettet -3 000 000-1 000 000-1 000 000 6-1 + 58 AP Startlånordningen opprettholdes uendret. 5 000 000 10 000 000 5 000 000 59 V Salg av eiendommer avsettes til skolefond/flerbrukshallfond 62 V Det skal være lærer og kompetanse/ressursflyt mellom skolene i Klæbu kommune. 76 FrP/H Øremerket til prosjekt spesialundervisning/ tidlig innsats. 250 000 250 000 250 000 250 000 5-2 + 77 FrP/H Reduksjon kjøkken og kantine. Økte priser mat - 167 000 4-3 + Protokollanførsel fra Peter Høvik (FRP): Budsjettprosessen for 2010 har vært mangelfull for Utvalg for tjenesteytings deltakelse for å få nødvendig informasjon og avklaringer fra enhetene. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjøre nødvendige vurderinger og prioriteringer i forhold til budsjettet. Utvalg for tjenesteyting tar det framlagte budsjettforslaget til orientering, men anmoder kommunestyret om spesielt å prioritere følgende: - skole - omprioritere i helseenhetens budsjett for å styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten - Barne- og familietjenesten Ved votering ble forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Side 13 av 15
Side 14 av 15
Klæbu kommune Uttalelse fra Utvalg for tjenesteyting: Utvalg for tjenesteyting tar det framlagte budsjettforslaget til orientering, men anmoder kommunestyret om spesielt å prioritere følgende: - skole - omprioritere i helseenhetens budsjett for å styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten - Barne- og familietjenesten