Styringsdialog 2014 - Tilbakemeldingen til Fakultet for helsefag FSHF-sak 1/2015 e Styringsdialogmøte med Fakultet for helsefag Tid: 15. september 2014 kl 09.00 12.00 Sted: Møterom V634 i P44 Deltakere fra Nina Waaler, dekan fakultetet: Trine Haugen, prodekan Kristin Nordseth, fakultetsdirektør Kari Almendingen, instituttleder Dag Karterud, instituttleder Unni Henriksbø, instituttleder Kåre Magne Nielsen, instiuttleder Hege Bentzen, instituttleder Mona Dahl, instituttleder Deltakere fra institusjonsnivå: Tamara Valding Eiret, nestleder studentparlamentet Kari Toverud Jensen, rektor Olgunn Ransedokken, prorektor Ann Elisabeth Wedø, høgskoledirektør Torbjørn Eeg Larsen, assisterende direktør Kari Kjenndalen, fung. forskningsdirektør Marianne Brattland, studiedirektør Tore Hansen, fung. direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon Torill Erikson, økonomidirektør Gunhild Rønningen, seniorrådgiver Stab VU(referent) Tore Dæhlin (intern revisor) Framtidig struktur: Kunnskapsministeren har varslet at regjeringen tar sikte på å legge fram stortingsmelding om strukturen i universitets- og høgskolesektoren våren 2015. Formålet er å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning. Institusjonene er invitert til å komme med innspill til og vurderinger av egen institusjon og plass i en universitets- og høyskolesektor med færre institusjoner. Høgskoleledelsen (HL) har notert seg at Fakultet for helsefag (HF) i sitt høringsnotat til HiOA har spilt inn at de ønsker å inngå i et Helseuniversitet ØST. Modellen legger til grunn at helseprofesjonsutdanningene ved HiOA slås sammen med helseprofesjonsutdanningene ved UiO. Virksomhetsmål 1: Utdanning HF hadde en nedgang på 0,5 egenfinansierte studiepoeng per heltidsekvivalent fra 2012 til 2013. Med unntak av Institutt for farmasi og bioingeniørfag som hadde uendret produksjon, var det nedgang ved samtlige institutter. I perioden har det også vært en nedgang i andel eksternfinansierte studiepoeng av totalt antall studiepoeng ved samtlige fakultetet, men nedgangen var lavest ved HF. Fakultetet har nedjustert sine ambisjoner både nye egenfinansierte og eksternfinansierte for perioden 2015 og 2016 i foreløpig langtidsplan. Høgskoleledelsen ber fakultetet følge utviklingen i studiepoengproduksjonen nøye og analysere resultatene 1
Resultater fra Studiebarometeret viser at HiOA- studentene gir lavere skår på spørsmål om kvalitet på studieprogrammer enn sektorgjennomsnittet. Dette gjelder både på organiserte læringsaktiviteter og ikke-organisert studieinnsats. Utvalgte resultater fra egne undersøkelser og fra Studiebarometeret viser dessuten at: o HiOA studentene generelt har ikke læringsutbyttebeskrivelsene veldig godt «innunder huden». På fakultet HF ligger kjennskapen til læringsutbyttebeskrivelsen på samme nivå som for institusjonen som helhet. På fakultetet er det studieprogrammet Mensendieck som oppnår høyest skår, mens sykepleieutdanningen i Pilestredet ikke skårer særlig godt på denne skalaen. o 1 av 3 studenter ved HiOA er ikke enige i at de har fått god anledning til å evaluere undervisningen. Fakultet HF er det fakultet hvor færrest studenter oppgir at de har fått god anledning til å evaluere undervisningen (56% for HF mot 74% for TKD og 73% for SAM). På sykepleiestudiet i Pilestredet mener kun 24 % av studentene at de har fått god anledning til å evaluerer undervisningen. Blant alle de 60 bachelorprogrammene i Sisteårsstudenten er sykepleie i Pilestredet det eneste programmet som oppnår lavere skår enn 30% på dette spørsmålet. o Fakultet HF skårer vesentlig lavere enn gjennomsnitt på HiOA på spørsmålet om hvordan undervisningsmengden er fordelt mellom de ulike fag/emner på studiet. På seks av bachelorprogrammene på HF er andelen fornøyde lavere enn 20%. Lavest andel fornøyde finner vi på Fysioterapi (5%). Også Sykepleie Pilestredet har lav skår (13%). o Studentene på HF gir fakultet litt høyere skår enn gjennomsnittet for HiOA på spørsmålet om god sammenheng i studieprogrammet. Som ved forrige parameter er det igjen Fysioterapi som har den laveste skår blant fakultetets programmer (17%). o Sykepleie Kjeller og Sykepleie Pilestredet oppnår her omtrent samme skår (hhv. 29% og 30%) begge vesentlig lavere enn gjennomsnittet for fakultetet. o Målinger viser at studentenes egeninnsats på fakultetene SAM, HF og LUI ligger på 11,4 timer i uken, mens det for studentene på TKD er vesentlig høyere, målt til 16,7 timer. Egeninnsatsen blant HFs programmer er lavest på programmene Ergoterapi, Vernepleie heltid og Sykepleie Kjeller. Studentene på Fysioterapi og Mensendieck rapporterer høyere egeninnsats enn gjennomsnitt for fakultetet. Resultater fra HiOAs egne undersøkelser og fra Studiebarometeret skal analyseres på program-, institutt - og fakultetsnivå i tråd med kvalitetssiktingssystemet (KSS) og vurderes og drøftes i programrapportene og instituttrapportene for studieåret 2013-2014. Funn presentert i styringsdialogen er ment som utgangspunkt for diskusjon og begynnelsen på fakultetenes egne analyser av resultatene. HL har særlig merket seg at mens sykepleierutdanningen i Pilestredet er blant studiene der studentenes forventinger til studieprogrammet i minst grad blir innfrid, så oppnår sykepleieutdanningen på Kjeller en faktisk skår som er blant fakultetets aller beste. Fakultet for helsefag har utdanninger som skårer svært lavt på flere parametre. HL forventer at fakultetet undersøker nærmere hva som er årsaken, og iverksetter tiltak for å heve utdanningskvaliteten. HL merker seg at et eget team jobber særskilt med dette og at fakultet planlegges å ta et større grep og at det vil bli satt av strategiske midler til dette. HL understreker viktigheten av at dette gjøres og at studentene ser resultater av sine tilbakemeldinger. Vurdering av resultater og iverksetting av tiltak der det 2
er utfordringer, vil være avgjørende ikke bare i forhold til kvalitetsutviklingen på det enkelte studium og studieprogram, men også i forhold til omdømmet og for rekrutteringen framover. HL understreker betydningen av at det jobbes med kvalitet- og kvalitetskultur på flere plan og er tilfreds med at fakultetet er aktive i programmet Fremragende profesjonskvalifisering. Gjennom dette programmet er det blant annet satt av sentrale midler til en pilot som omhandler kvalitet i utdanningene og arbeidslivets behov. HL viser også til at det på institusjonsnivå er utviklet en verktøykasse med ulike tiltak knyttet til emneevalueringer. Dersom fakultetene ønsker en felles standard for sluttevalueringer, kan Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering være med på å utvikle dette. I tilegg til kvalitetsutvikling i studiene, er konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen en av hovedutfordringene på utdanningsområdet. Det å skape sammenhengen mellom bachelor-, master og ph.d.-nivå inngår i dette. HL peker på at fakultetet har hele 13 Masterutdanninger - og oppfordrer fakultetet til å lage konkrete planer med milepæler for arbeidet med å slå sammen masteremner. HL er tilfreds med at fakultet samarbeider med Fakultet for samfunnsfag (SAM) om utvikling av utdanningstilbud i samhandlingsledelse. Virksomhetsmål 2: Forskning og utviklingsarbeid Publiseringsandelen ved fakultetet ligger lavt og var under snittet for statlige høgskoler i 2013. Det var en nedgang i vitenskapelige publikasjonspoeng pr uf- årsverk fra 0,25 i 2012 til 0,24 2013. Bare Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag og Institutt for atferdsvitenskap kan vise til framgang på denne indikatoren. Publiseringen i tellende kanaler er lavere enn hva som forventes av et fakultet med ansvar for doktorgradsprogrammer. Samtidig registrerer HL at ambisjonsnivået i foreløpig langtidsplan (2015-17) er nedjustert i forhold til langtidsperioden 2014-2016. Høgskoleledelsen ber fakultetet iverksette tiltak som kan bidra til å sette høyere mål. HL merker seg fakultetets tiltak i foreløpig langtidsplan og informerer om det er full anledning til å innføre forskningstermin innenfor gjeldende arbeidsavtale og at fakultet har handlingsrom til å opprette eksempelvis postdoktorstillinger innenfor eget budsjett. Ekstern forskningsfinansiering er en indikator på kvalitet i forskning og som viser om forskningsmiljøer når opp i konkurransen om forskningsmidler. Økt ekstern forskningsfinansiering er nødvendig for at høyskolen skal oppfylle egne mål om høyere kvalitet. Sammenliknet med andre statlige høyskoler har HiOA lave inntekter fra NFR. HF hadde en liten nedgang i NFR-inntekter fra 2012 til 2013 og har redusert sine ambisjoner i langtidsperioden i forhold til langtidsplan (2014-2016). HL ber fakultet vurdere tiltak som gjør at det realistisk å sette høyere mål. Hittil i år er det sendt 20 EU-søknader fra HiOA, og HF står bak en stor andel av dem. Dette er en markant, positiv utvikling og høgskoleledelsen er svært fornøyd med den økte aktiviteten. Selve søknadsprosessen og eventuelle "failure" analyser kan være nyttig erfaring og læring. Fakultetets økte ambisjoner på området er i tråd med Strategi 2020 og høgskoleledelsen bifaller dette. 3
Virksomhetsmål 3 Fakultetet har noe økte ambisjoner for bidrags- og oppdragsfinansiert (BOA) virksomhet i langtidsperioden. Høgskoleledelsen synes det er bra at fakultet vil utvikle infrastruktur knyttet til denne virksomheten, og vil følge dette opp i neste års styringsdialogmøte. Fakultetet hadde en liten nedgang i eksternfinansierte studiepoeng av totalt antall studiepoeng fra 2012 til 2013. Ambisjonene på området er nedjustert i langtidsperioden 2015-2017 i forhold til 2014-2016. Kunnskapsdepartementet har gitt tilbakemelding om at de forventer at HIOA gjør flere grep for å sikre høyere BOA- inntekter innenfor prioriterte områder. HF forvalter viktige fagområder for samfunnet og HL ber fakultetet vurdere tiltak som kan bidra til å øke volumet i langtidsperioden. Eksempelvis kan eksternfinansierte studier i samarbeid med kommunene være et mulig utviklingsområde. HiOAs styre har vedtatt å måle HiOAs omdømme. Omdømmekartlegging ble gjennomført våren 2014 av TNS Gallup. Resultater fra undersøkelsen viser blant annet at: HiOA skårer totalt sett mitt på treet sammenlignet med øvrige offentlige institusjoner HiOA har mange «kritikere», særskilt i gruppen «ansatte» HIOAs problemområder iflg rapporten er knyttet til «visjon og ledelse» og respondentenes syn på kvaliteten i våre kjerneområder når disse settes opp mot kjerneområder til andre sammenlignbare institusjoner. Kunnskap og kjennskap til HIOA er generelt lav Studentene gir Institutt for sykepleie lave skår. Øvrige helsefag ganske bra. Få av HiOAs samarbeidspartnere er «våre ambassadører» og framsnakker oss. Omdømmeundersøkelsen understøtter funn fra Studiebarometeret og de øvrige studentundersøkelsene som det er referert til under utdanningsområdet. Studentene kan være våre beste ambassadører og det er derfor avgjørende at de opplever høgskolen og sin egen praksis som god. Det er derfor viktig at det jobbes med dette også i omdømmesammenheng. Videre er forskningsformidling svært viktig i forhold til omdømme. Her er det både behov for «eksperten» som snakker om forskningsfunn og for «kommentatoren» som deltar i debatter og er synlig i media. Fra HiOA er det få synlige kommentatorer på ledernivå. Forskningsformidling er en del av høgskolens samfunnsoppdraget og HL oppfordret fakultetet om å motivere tilsatte til å melde seg på kurs i fremragende forskningsformidling. Det er nødvendig at fakultetene har et bevisst forhold til omdømme og har planer for hvordan dette skal håndteres. Foreløpig er ikke materialet fra omdømmeundersøkelsen analysert på fakultetsnivå. Avdeling for samfunnskontakt vil invitere seg selv til fakultet når dette er gjort, og håper å kunne være med å bistå med sin kompetanse når fakultetet skal diskutere resultatene og lage oppfølgingsplaner. Virksomhetsmål 4 HF er det fakultet som har lavest andel førstestillingsårsverk av uf- tilsatte og hadde en nedgang i andelen førstestillingsårsverk fra 35,5% i 2012 til 34,3% 2013. Forskningskompetanse er avgjørende for å kunne øke den vitenskapelige produksjonen ved fakultet. Som i fjor, understreker høgskoleledelsen betydningen av rekrutteringsarbeid. Alderssammensetningen gjør at mange høyt kvalifiserte uf- tilsatte kommer til å gå av med pensjon i løpet av de nærmeste årene. Dette er en betydelig utfordring, men gir også fakulteter og institutter stort handlingsrom til å utvikle faglig profil. Bare gjennom langsiktig og 4
strategisk rekrutteringsarbeid, kombinert med intern kompetanse- og karriereutvikling, kan HiOA og HF leve opp til ambisjonene i Strategi 2020. HL merker seg at fakultetet siden i fjor har hatt stor oppmerksomhet om rekrutteringsarbeid og en foreløpig oversikt pr 1. september i år, utarbeidet av internrevisor basert på SAP- data, indikerer en positiv utvikling og at førstestillingsandelen har økt. HL ber fakultetet fortsette arbeidet med å øke førstestillingsandelen, og at det utarbeides langsiktige, strategiske bemanningsplaner med minimum 3-4 års horisont som grunnlag for det løpende rekrutterings- og tilsettingsarbeidet. HL minner også om høgskolens vedtatte mål om 65 % førstestillingsårsverk innen 2016. HL understreker viktigheten av å følge etablerte prosesser og retningslinjer for bestilling av rom knyttet til undervisningsplanlegging. Dette er nødvendig for å sikre optimal utnyttelse av høgskolens arealer og infrastruktur. Behov og flaskehalser i timeplanprosessen er dessuten viktig input til bestilling og planlegging av utviklingsprosjekter i Eiendom. Fakultetet har betydelige ubrukte midler som i stor grad er bundet til ulike tiltak. Rekrutteringsstillinger utgjør en stor andel og skyldes i hovedsak forsinkelser i tilsettinger. HL oppfordrer fakultetet til å bruke langsiktige bemanningsplaner aktivt slik at man kan forsere tilsettinger og starte forberedelsene tidlig. Andre bundne midler utgjør en annen stor post og inkluderer blant annet Såkornmidler, tildelinger fra HOV, utviklingsarbeid utenom strategiske satstinger etc. HL merker seg at fakultet oppgir at det vil fokuserer på bedre planlegging når midlene tildeles. HL merker seg at både Fakultet for helsefag og høgskoleledelsen har markert vertikal avstand mellom nivåene i organisasjonen som risikoområde. Tiltak for å redusere risiko på området, vil bli behandlet i andre fora og sammenhenger, eksempelvis i arbeidet med HiOAs framtidige organisasjonsdesign. 5
6
Til fakultetsstyret Dato: 4. mars 2015 MELDINGSSAK Saksnr.: FSHF-sak 1/2015 f Journalnr.: 2014/08086 Saksbehandler: Simen Nørstebø/Stefan Andre Johnsen ENDELIG RAMMEFORDELING 2015 FAKULTET HF I. SAKSFRAMSTILLING Med henvisning til «Disponeringsskriv for Fakultet for helsefag» fra assisterende høgskoledirektør (vedlegg 7), og Fakultet HFs budsjettmodell, vises i denne saken de endelige rammene for fakultetets institutter og enheter for 2015. Fakultetets budsjettmodell fordeler rammen til instituttene. Fra instituttenes ramme trekkes det inn finansiering til fakultetets felleskostnader. Det er utarbeidet separate disponeringsskriv til instituttene. 1. Bakgrunn for saken Disponeringsskriv for Fakultet for helsefag» fra assisterende høgskoledirektør (vedlegg 7) gir fakultetet en samlet rammetildeling for 2015 på kr. 387 120 000. Justeringene i fakultetets basiskomponent framkommer slik: Basistildeling 2014 Lønns- og prisjustering eksisterende basis (3,3 %) Helårsvirkning nye/endrede studieplasser tildelt 2014 Nye/endrede studieplasser og videreført økt opptak Master i samhandlingsledelse (10 studiepl. til SAM) Rammeoverføring til sentralt (IKT+NAV-refusjoner) Rammekutt 2,5 % av basis Effektiviseringskutt 0,5% av 2014-ramme Engangstiltak utstyr 201 898 500 kr. 6 662 651 kr. 2 244 000 kr. 2 197 500 kr. -474 000 kr. -623 000 kr. -5 297 654 kr. -1 885 000 kr. 1 339 000 kr.
FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling 2015 Utdanningsinsentivene for 2015 utgjør kr. 161 235 360. Utdanningsinsentivene for 2015 følger av fakultetets produksjon av studiepoeng i 2013 (vedlegg 3), samt utvekslingsstudenter med opphold lengre enn tre måneder registrert i 2013 (vedlegg 4). Insentivene fremkommer slik: Insentiver for studiepoengproduksjon Insentiver for utveksling lengre enn tre måneder 159 315 360 kr. 1 920 000 kr. Fordeling av rekrutteringsstillinger for 2015 er inkludert i rammetildelingen, i tillegg til tildelingene for 2013 og 2014. Totalt medfører dette at fakultetets to doktorgradsprogrammer har 15 rekrutteringsstillinger hver. For 2015 tilsvarer dette 27,5 årsverk. Rekrutteringsstillingene er tidsbegrenset, det vil si at de trekkes inn til HiOA sentralt og omfordeles når de utløper. Rekrutteringsstillinger 2015 15 668 750 kr. Forskningsinsentivene for 2015 følger av fakultetets produksjon i 2013 (vedlegg 5). I departementets modell for omfordeling av forskningsinsentivmidler mellom institusjonene i UH-sektoren konkurrerer alle institusjonene om en felles FoU-pott på grunnlag av følgende kriterier: Doktorgradskandidater 30% Midler fra EUs rammeprogram for forskning (18%) Midler fra forskningsrådet og regionale forskningsfond (22 %) Publiseringspoeng (30 %) I Høgskolens interne budsjettfordelingsmodell er det fastsatt at 20 % av høgskolens forskningsinsentivmidler fordeles til formidling. Forskningsinsentivene for 2015 utgjør kr. 4 153 497. Insentivene fremkommer slik: Doktorgradskandidater EU-midler (rammeprogram) NFR-midler og midler fra regionale forskningsfond Publiseringspoeng Formidlingspoeng 592 537 kr. 0 kr. 276 950 kr. 2 438 743 kr. 845 267 kr. OBS! Det fremkommer avrundingsavvik mellom tildelt ramme til fakultetet (vedlegg 7) og fordeling av ramme til instituttene i denne saken. Dette avviket er på kr. 396. Side 2 av 9
FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling 2015 2. Budsjettmodellen for Fakultet HF Budsjettmodellen for fakultetet ble vedtatt i fakultetsstyresak FSHF 25/2013. I korte trekk fordeles alle inntektene til instituttene før finansiering av fakultetets felleskostnader (herunder administrasjonen og dekanatet) trekkes ut. Uttrekket av felleskostnader fordeles med 50 % fra basistildeling og 50 % fra studiepoengproduksjonsinsentivene. Det er antall studieplasser og antall produserte studiepoeng som ligger til grunn for uttrekket. Modellen tar videre utgangspunkt i at overnevnte felleskostnader skal dimensjoneres av dekan. I saken om rammefordeling for 2014 (fakultetsstyresak FSHF 3/2014) ble det vedtatt at nye studieplasser fra og med 1.1.2014 i budsjettmodellen tildeles instituttene med samme sats som de tildeles fakultetet, det vil si uten omfordeling i modellen. Avsetninger til utstyr gjøres på bakgrunn av kartleggingen utført av fakultetets samlede utstyrspark våren 2013. Det er laget en fordelingsnøkkel mellom instituttene etter antatt årlig fornyelsesbehov. Denne listen vil bli revidert minimum annethvert år. Se vedlegg 6. Instituttenes rammer er inkludert øremerkede midler til strategiske tiltak og rekrutteringsstillinger. Fakultetet er pålagt å sette av 3 % av rammen til strategiske tiltak. Som omtalt i FSHF-sak 18/2014 foreslås det at 50 % settes av på fakultetsnivå og 50 % på instituttnivå. Beregningen av instituttenes øremerkede midler til strategiske tiltak er gjort med bakgrunn i instituttenes relative størrelse i forhold til hverandre. 3. Særskilte momenter i rammefordelingen for 2015 Rammeoverføring til sentralt Rammeoverføring knyttet til innkjøp av IT-utstyr(videreføring) og sentralisering av NAVrefusjoner(ny), på henholdsvis kr 400 000 og 223 000. Rammekutt på basismidlene Fra «Bestilling langtidsplan og budsjett 2015 2017» (ephorte 2014/3047): «Høgskolen har over flere år fordelt mer midler til fakulteter, sentra og øvrige enheter enn høgskolen har fått i tildeling fra KD. Avviket mellom tildeling fra KD og intern rammefordeling hadde ved utgangen av 2013 akkumulert seg til 63,817 millioner kroner.» «Dette har vært økonomisk forsvarlig ut fra høgskolens betydelige beløp i ubrukte midler og den økte inntekten som den økte aktiviteten har gitt.» «HiOAs rammeforslag for 2015 og prognosene for 2016-2017 viser at denne merdisponeringen øker nominelt fra år til år, jf. Styresak 18/2014. Samtidig jobber alle fakulteter/sentre nå med å øke aktiviteten på FoU-området for å nå de målene som er satt for Side 3 av 9
FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling 2015 dette området, jf. Styrevedtak av 11 mars. 2014. Dette vil høyst sannsynlig vil medføre at fakultetene/sentrene vil redusere sine ubrukte midler. Da kan man i løpet av noen få år komme i den situasjon at det samlet ikke er tilstrekkelig med ubrukte midler på enhetene til å dekke opp for merdisponeringen fra styret, slik at høgskolen totalt overskrider totalrammen. Høgskolens styre vedtok derfor i møte 17. juni å bygge ned merdisponeringen i løpet av planperioden gjennom et rammekutt på basismidlene i 2015 med 2,5 %, med ytterligere kutt på 0,5 % i hvert av årene 2016 og 2017.» Rammekuttet på basismidlene i 2015 med 2,5 % utgjør 5,298 millioner kroner. Dekanen foreslo at kuttet fordeles jevnt på fakultetets institutter ut fra størrelse på basiskomponenten, samt at Administrasjonen tar sin relative andel av kuttet. Fakultetsstyret sluttet seg til dette i FSHF-sak 21/2014 «Foreløpig rammefordeling 2015» Effektiviseringskutt For å gi insentiv til en mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer har regjeringen innført en reform for avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor. Som følge av dette har høgskolen fått en reduksjon i tildelingen på 0,5 %. Reduksjonen vil bli videreført med ytterlige årlige kutt til og med 2018. Kuttene er varige. Små driftsmidler Det er ikke lenger et krav at instituttenes rammer til små driftsmidler øremerkes særskilt. Disse midlene ligger følgelig i instituttenes samlede rammer til ordinær drift. Det er likevel viktig at instituttene i sin ordinære drift disponerer midler dette formålet, knyttet til FoUaktiviteten. Utfasing av omstillingsmidler Ved implementeringen av fakultetets budsjettmodell i 2014 ble det vedtatt ekstra tildeling av omstillingsmidler til BA Ortopediingeniør og BA Facility management. Midlene skulle dekke opp nødvendig finansiering fram til studieprogrammene hadde oppnådd ordinært opptak og studiepoengproduksjon. Vedtaket gikk ut på at midlene skulle fases ut i årene 2015 17. Dette innebærer at omstillingsmidler inndras for 2015 med kr. 427 662 for BA Ortopediingeniør, og kr. 327 161 for BA Facility management. Midlene føres tilbake til alle fakultetets utdanninger etter samme fordelingsnøkkel som uttrekket til felleskostnader. Masteremner i samhandlingsledelse overføres Fakultet SAM 10 studieplasser i masteremner i samhandlingsledelse ble overført fra 1.1.2015 til Fakultet for Samfunnsfag, som skal drifte dette studiet. Dette er korrigert i rammen med kr. 474 000. Oppretting av feil i rammetildeling 2014 mellom BA farmasi og BA bioingeniør Ved en inkurie ble halvårsvirkningen av 5 nye studieplasser til BA farmasi godskrevet BA bioingeniør i 2014. Dette er korrigert i basis i rammen 2015 med kr. 113 459. Side 4 av 9
FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling 2015 Oppretting av feil i rammetildeling 2013-2014 mellom BA kostøkonomi og BA samfunnsernæring Ved en feil ble 5 studieplasser tilhørende BA samfunnsernæring godskrevet BA kostøkonomi ved fusjonen. Dette er korrigert i basis i rammen 2015 med kr. 173 109. Da disse utdanningene ble vektet med henholdsvis 1,0 og 1,1 ved innføringen av ny budsjettmodell gir dette en økning i basis i 2013 på kr. 15 300, som igjen medfører at «handlingsregelen» reduseres tilsvarende. I praksis medfører dette altså ingen endring i instituttets totalramme for perioden. Flytting av studieplasser fra BA sykepleie Pilestredet deltid til BA sykepleie Pilestredet heltid BA sykepleie Pilestredet deltid hadde siste opptak høsten 2012. Fra og med høsten 2013 flyttes 60+40+35+30 studieplasser til BA sykepleie Pilestredet heltid. Dette ble av uvisse årsaker ikke hensyntatt i rammefordeling for 2013 og 2014. Dette er korrigert i basis i rammen for 2015 med kr. 2 977 839. Videre overføringer tas i ordinære rammefordelinger. Flytting av studieplasser fra BA sykepleie Pilestredet deltid til BA sykepleie Sandvika I forbindelse med oppstart av BA sykepleie Sandvika ble det avtalt at Institutt for sykepleie skal overføre 15+15+15 studieplasser fra BA sykepleie Pilestredet deltid. Første opptak var høsten 2014. Dette ble ved en inkurie ikke hensyntatt i rammefordelingen for 2014. Dette er korrigert i basis i rammen for 2015 med kr. 300 477. Videre overføringer tas i ordinære rammefordelinger. 4. Dimensjonering av fakultetets felleskostnader Administrasjonen: I henhold til FSHF-sak 21/2014 «Foreløpig rammefordeling 2015» er lønnskostnader for 2015 budsjettert i henhold til innplasseringsplanen fra 1.1.2012. Innplasseringsplanen ble fullfinansiert ved fusjonstidspunktet 1.1.2012. Administrasjonen har holdt tilbake noe på stillingsbruk i 2012, 2013 og 2014 i forhold til innplasseringsplanen, men endringer i oppgave- og arbeidsfordelingen mellom Høgskolen sentralt og Fakultetet innebærer økning i arbeidsmengde innenfor områdene økonomi og HR. Samtidig krever igangsetting av nye studieprogrammer ved fakultetet økt innsats innenfor studieadministrasjonen, og etableringen av Seksjon for FoU og oppbygging av Ph. D. i Helsevitenskap økt innsats innenfor FoU-administrasjon. Nytt ledelsesnivå på studieseksjonen samt oppretting av instituttlederstøtter ble vedtatt av Høgskolestyret i desember 2014, og vil føre til en økning på kort sikt. Nevnte punkter fordrer at stillingsplanen tas i bruk fullt ut. Side 5 av 9
FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling 2015 Vedtaket vil fortsatt bety at Administrasjonen i 2015 ikke overstiger 82 årsverk, som angitt i innplasseringsplanen i ny organisasjon pr 1.1.2012. Uttrekk til finansiering av administrasjonen for 2015 er beregnet slik: Beregning Sum kostnader administrasjonen 2015: Rammekutt (2,5 % av basis) Effektiviseringskutt (0,5 % av 2014-ramme) Ubrukte midler overført fra tidligere år Uttrekk til finansiering av administrasjonen for 2015: Beløp 55 699 637 kr. -709 300 kr. -296 504 kr. -2 455 637 kr. 52 238 196 kr. Andre felleskostnader: Andre felleskostnader er kostnader som er felles for drift av fakultetet og som det ikke anses hensiktsmessig å belaste instituttene direkte. Disse omfatter bedømmelseskomiteer ved tilsetting, annonsering på finn.no, studieannonsering, gaver til ansatte, velferdsmidler, arbeidsbriller, arbeidsplasstilpassing, kjøp og service av kopimaskiner, papir, kontorrekvisita, kantinedrift P 32 og tilskudd til frikjøp av tillitsvalgte. Uttrekk til finansiering av andre felleskostnader for 2015 er beregnet slik: Beregning Beløp Budsjetterte andre felleskostnader 5 095 709 kr. Budsjetterte Indirekte kostnader godskrevet fra BOA -2 610 709 kr. Materiellpenger fra studenter og inntekt fra privatisteksamen -1 560 000 kr. Ubrukte midler forventet overført fra tidligere år -950 000 kr. Uttrekk til finansiering av andre felleskostnader for 2015: 625 000 kr. Bevegelseslaben: For 2015 er det fordelt kr. 65 000 til drift av Bevegelseslaben, som er organisatorisk plassert ved Institutt EO. Dette er et av fakultetets uttalte satsingsområder, og fakultetet stiller med driftsmidler for å ivareta sin del av finanseringen. Fakultet TKD bevilger tilsvarende beløp til drift. Ph.d.-programmene: For 2015 er det fordelt kr. 580 000 til Ph.D.-programmet i atferdsanalyse, for 50 % stilling til leder av programmet. For 2015 er det fordelt kr. 1 016 746 til drift av Ph.D-programmet i Helsevitenskap. Dette dekker 50 % stilling til leder av programmet, samt undervisning og drift. Side 6 av 9
FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling 2015 Utstyr: Det er fordelt kr. 3 339 000 til innkjøp av utstyr for 2015. Dette inkluderer engangsbevilgning fra KD for 2015. I tillegg er det planlagt disponering av tidligere års ubrukte midler, kr 2 547 597. 5. Budsjetterte nye stillinger 2015 Fakultetet og instituttene/enhetene er rammestyrte. Det vil si at fakultetet/instituttene/enhetene selv disponerer sine tildelte midler på mest mulig hensiktsmessig måte for å kunne løse sine oppdrag og oppgaver. Lønnsbudsjettet er på personnivå, og nye stillinger er budsjettert og tydelig merket i budsjettet. Disse anses derfor som opprettet i forbindelse med denne styresaken. Side 7 av 9
FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling 2015 6. Endelig rammefordeling til institutter, enheter og tiltak 2015 Fordelt ramme etter modell vedtatt i fakultetsstyresak FSHF 25/2013, med endring i studieplasser fra 1.1.2014 tildelt instituttene med samme sats som de tildeles fakultetet, fremkommer slik: Institutt/enhet/tiltak Institutt SP Institutt HEL Institutt FYS Institutt EO Institutt NVH Institutt AV Administrasjonen Dekanat, fakultetsstyret og studentråd Andre felleskostnader Utstyr Samarbeidsmidler PhD i Helsevitenskap Strategi fakultetsnivå Udisponert Sum Tildeling inklusive rekrutteringsstillinger* og instituttets/enhetens strategiske midler. 108 161 292 kr. 52 512 869 kr. 38 005 382 kr. 19 598 446 kr. 46 106 699 kr. 47 896 922 kr. 52 238 196 kr. 3 600 400 kr. 625 000 kr. 3 339 000 kr. 8 211 857 kr. 1 016 746 kr. 5 806 793 kr. 0 kr. 387 119 604 kr. *Rammetildelingen for alle rekrutteringsstillingene inntektsføres på fakultetsnivå, og overføres til instituttene i takt med stipendiatenes progresjon. Nina Waaler dekan Kristin Nordseth fakultetsdirektør Vedlegg: Vedlegg 1: Endelig rammefordeling 2015 Vedlegg 2: Studieplasser Vedlegg 3: Studiepoengproduksjon Vedlegg 4: Utvekslingsstudenter over tre måneder Side 8 av 9
FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling 2015 Vedlegg 5: FoU-insentiver Vedlegg 6: Utstyr Vedlegg 7: Disponeringsskriv for Fakultet for helsefag 2015 Side 9 av 9
FSHF-sak 1-F/2015 - vedlegg 1 A BASIS 2014 ekskl. rekr. Stillinger Lønns- og prisomregning basis 3,3% Endring studieplasser Rammeoverføring til sentralt - basis Utfasing omstillings midler Utfasing MA samhandling, rest ENDELIG RAMMEFORDELING 2015 - FAKULTET FOR HELSEFAG Fordeling udisponerte midler Rammekutt 2,5 % av basis Effektivisering Engangstiltak skutt 0,5 % av 2014-ramme utstyr Institutt SP 69 420 891 2 290 889 2 499 000-238 205 - - 317 369-1 608 586-555 620-57 441 631 960 000 1 114 503-24 465 249-452 830 106 723 792 1 437 500 108 161 292 2 011 231 Institutt HEL 35 263 910 1 163 709 100 500-108 834-327 161-145 004-784 636-268 029-26 282 632 208 000 623 211-11 178 007-188 679 50 931 619 1 581 250 52 512 869 976 463 Institutt FYS 19 519 525 644 144 1 422 000-77 717 - - 103 545-467 950-185 112-22 163 760 160 000 919 139-7 982 037-226 415 35 992 882 2 012 500 38 005 382 706 700 Institutt EO 11 346 572 374 437 - -33 859-427 662-45 112-244 776-98 557-11 264 894 368 000 355 776-3 412 575-226 415 19 310 946 287 500 19 598 446 364 428 Institutt NVH 30 880 196 1 019 046 118 500-70 047 - - 93 326-693 778-226 436-20 248 827 160 000 339 280-7 194 290-867 925 43 806 699 2 300 000 46 106 699 857 342 Institutt AV 25 816 127 851 932 301 500-94 337 - - 125 688-584 646-201 779-21 913 617 64 000 801 589-9 109 034-37 736 39 846 922 8 050 000 47 896 922 890 631 MA samhandlingsledelse 472 902 15 606-474 000 - -14 508-0 - - -0-0 ADMINISTRASJONEN - -709 300-296 504 53 244 000 52 238 196 52 238 196 DEKANAT - 3 600 400 3 600 400 3 600 400 ANDRE FELLESKOSTNADER - 625 000 625 000 625 000 UTSTYR - 1 339 000 2 000 000 3 339 000 3 339 000 SAMARBEIDSMIDLER 8 169 603 269 597-182 732-44 610 8 211 857 8 211 857 PHD HELSEVITENSKAP 950 000 31 350-21 249-8 355 65 000 1 016 746-1 016 746 STRATEGISKE FELLESTILTAK - - 5 806 793 5 806 793 5 806 793 5 806 793 UDISPONERT 58 773 1 940 754 823 14 508-830 044 - - - SUM 201 898 500 6 662 651 3 967 500-623 000 - - - -5 297 654-1 885 000 1 339 000 159 315 360 1 920 000 4 153 497-0 - 371 450 854 15 668 750 387 119 604 11 613 587 Utdanningsinsentiver studiepoeng Utdanningsinsentiver utveksling FOUinsentiver Uttrekk til finansiering av felleskostn. Uttrekk til utstyr SUM RAMME EKSKL. REKR. STILLINGER REKR.- STILLINGER SUM RAMME INKL. REKR. STILLINGER Hvorav øremerket strategi
FSHF-sak 1-F/2015 - vedlegg 1 B BASIS 2014 ekskl. rekr. Stillinger Lønns- og prisomregning basis 3,3% Endring studieplasser Rammeoverføring til omstillings Utfasing sentralt - midler basis Utfasing MA samhandling, rest ENDELIG RAMMEFORDELING 2015 - FAKULTET FOR HELSEFAG Fordeling Ramme-kutt Effektivisering Engangstiltak Utdannings- udisponerte 2,5 % av utstyr insentiver skutt 0,5 % av midler basis 2014-ramme studiepoeng Utdanningsinsentiver utveksling FOUinsentiver Uttrekk til finansiering av felleskostn. Bachelor sykepleie heltid 47 394 681 1 564 024 1 507 500-173 185 230 741-1 093 982-357 115 40 860 148-17 787 288 72 145 524 72 145 524 Bachelor sykepleie deltid 3 956 364 130 560-2 110 500-16 018 21 341-42 910-57 399 5 585 810-1 645 122 5 822 126 5 822 126 Bachelor sykepleie, Sandvika 581 756 19 198 1 206 000-2 815 3 751-39 146-1 314 - -289 123 1 478 306 1 478 306 Bachelor Paramedics 907 674 29 953 2 370 000-4 379 5 834-71 651-4 226 - -449 747 2 783 459 2 783 459 Master psykisk helse 2 549 374 84 129 - -4 976 6 629-57 059-14 996 920 016-511 019 2 972 099 2 972 099 Master klinisk sykepleie 4 636 658 153 010-474 000-7 853 10 463-93 503-26 927 1 352 466-806 589 4 743 724 4 743 724 EVU psykisk helse 3 756 286 123 957 - -12 933 17 231-84 111-32 752 3 805 134-1 328 303 6 244 508 6 244 508 EVU ABIOK 5 638 098 186 057 - -16 046 21 379-126 225-52 459 4 918 057-1 648 057 8 920 804 8 920 804 Ikke definert - - - -8 431 960 000 1 114 503-452 830 1 613 241 1 613 241 Institutt SP 69 420 891 2 290 889 2 499 000-238 205 - - 317 369-1 608 586-555 620-57 441 631 960 000 1 114 503-24 465 249-452 830 106 723 792 1 437 500 108 161 292 2 011 231 Bachelor sykepleie 12 400 950 409 231 100 500-46 571 62 048-279 888-97 826 11 482 532-4 783 121 19 247 855 19 247 855 Bachelor husøkonomi 1 544 764 50 977-1 122 000-7 325 9 759-10 311-16 221 2 427 937-752 279 2 125 303 2 125 303 Bachelor kostøkonomi 462 763 15 271-363 000-2 127 2 834-2 506-5 649 720 750-218 502 609 834 609 834 Bachelor Facility management 3 473 279 114 618 1 485 000-8 887-327 161 11 840-102 822-16 042 409 838-912 753 4 126 909 4 126 909 Bachelor i samfunnsernæring 2 991 739 98 727 - -11 516 15 343-67 000-20 878 2 331 837-1 182 744 4 155 509 4 155 509 Master samfunnsernæring 2 349 642 77 538 - -5 785 7 708-52 597-18 171 1 530 533-594 196 3 294 672 3 294 672 Master helse og empowerment 1 629 740 53 781 - -3 883 5 173-36 481-8 745 975 132-398 774 2 215 944 2 215 944 EVU jordmor 3 528 939 116 455 - -9 587 12 773-79 002-29 177 2 819 403-984 670 5 375 134 5 375 134 EVU Operasjon 705 900 23 295 - -938 1 250-15 796-5 756 - -96 374 611 581 611 581 EVU helsesøster 2 822 067 93 128 - -8 597 11 455-63 184-21 858 2 324 771-883 003 4 274 778 4 274 778 EVU psykisk helsearbeid 706 412 23 312 - -2 227 2 967-15 817-4 965 618 290-228 690 1 099 282 1 099 282 EVU miljørettet helsevern - - - - - - - - - 0 0 EVU intensiv - - - - - - - - - 0 0 EVU faglig ledelse sykeleiere -1 355-45 - -272 363 28-557 104 579-27 975 74 765 74 765 EVU Kunnskapsbasert praksis i helses -997-33 - -346 461 20-556 166 055-35 536 129 067 129 067 EVU klinisk komp i kardiologi -1 407-46 - - - 31-784 - - -2 206-2 206 EVU kardiologisk sykepleie -921-30 - -773 1 030 15-513 370 974-79 389 290 392 290 392 Senter for kontrollerte kostst. 1 552 500 51 233-34 725-8 477 1 560 530 1 560 530 Ikke definert 1 099 895 36 297-24 602-11 851 208 000 623 211-188 679 1 742 270 1 742 270 Institutt HEL 35 263 910 1 163 709 100 500-108 834-327 161-145 004-784 636-268 029-26 282 632 208 000 623 211-11 178 007-188 679 50 931 619 1 581 250 52 512 869 976 463 Bachelor fysioterapi (F+M) 15 303 719 505 023 - -63 210 84 216-342 759-145 394 18 858 204-6 492 035 27 707 766 27 707 766 Master rehabilitering 1 885 163 62 210 - -4 409 5 874-42 198-13 405 1 098 083-452 825 2 538 494 2 538 494 Master fysioterapi 680 756 22 465 1 422 000-2 815 3 751-46 037-3 169 - -289 123 1 787 826 1 787 826 EVU psykomotorisk fyioterapi 748 110 24 688 - -3 217 4 286-16 756-8 035 987 851-330 368 1 406 559 1 406 559 EVU DIV EVU 901 777 29 759 - -4 067 5 418-20 200-10 853 1 219 622-417 687 1 703 770 1 703 770 Ikke definert - - - -4 256 160 000 919 139-226 415 848 467 848 467 Institutt FYS 19 519 525 644 144 1 422 000-77 717 - - 103 545-467 950-185 112-22 163 760 160 000 919 139-7 982 037-226 415 35 992 882 2 012 500 38 005 382 706 700 Bachelor ergoterapi 6 786 106 223 941 - -29 550 39 370-152 000-66 962 9 560 533-3 034 945 13 326 493 13 326 493 Bachelor ortopediingeniør 3 642 201 120 193 - -2 065-427 662 2 751-72 221-23 458 1 009 050-212 049 4 036 739 4 036 739 EVU DIV EVU 656 411 21 662 - -2 245 2 991-14 698-6 214 695 311-230 582 1 122 636 1 122 636 Ikke definert 261 855 8 641-5 857-1 922 368 000 355 776-226 415 760 078 760 078 Bevegelseslab - 65 000 65 000 65 000 Institutt EO 11 346 572 374 437 - -33 859-427 662-45 112-244 776-98 557-11 264 894 368 000 355 776-3 412 575-226 415 19 310 946 287 500 19 598 446 364 428 Bachelor radiograf 5 884 038 194 173 - -15 387 20 501-131 721-46 887 4 358 416-1 580 378 8 682 754 8 682 754 Bachelor tanntekniker 2 529 822 83 484 - -5 057 6 737-56 622-19 047 1 254 952-519 350 3 274 920 3 274 920 EVU DIV EVU(RT) 658 994 21 747 - -1 649 2 197-14 752-5 264 445 169-169 339 937 103 937 103 Bachelor bioingeniør 9 604 555 316 950 - -22 174 29 543-214 988-69 479 6 465 549-2 277 402 13 832 554 13 832 554 Bachelor farmasi 8 943 748 295 144 118 500-20 315 27 067-202 760-66 196 5 719 361-2 086 506 12 728 041 12 728 041 Master biomedisin 2 519 018 83 128 - -4 998 6 659-56 380-18 318 1 916 346-513 312 3 932 143 3 932 143 EVU DIV EVU(FB) 234 942 7 753 - -467 623-5 258-2 171 89 034-48 003 276 452 276 452 Ikke definert 505 080 16 668-11 297 926 160 000 339 280-867 925 142 732 142 732 Institutt NVH 30 880 196 1 019 046 118 500-70 047 - - 93 326-693 778-226 436-20 248 827 160 000 339 280-7 194 290-867 925 43 806 699 2 300 000 46 106 699 857 342 Bachelor vernepleie 19 243 222 635 026 301 500-71 037 94 645-437 460-149 376 16 379 390-7 295 950 28 699 961 28 699 961 Bachelor læringspskologi 2 807 778 92 657 - -12 712 16 937-62 894-21 688 2 719 064-1 305 603 4 233 538 4 233 538 Master læring i kompl system 3 297 706 108 824 - -8 251 10 993-73 820-24 395 2 230 084-847 449 4 693 692 4 693 692 EVU Persledelse helse/omsorg 468 266 15 453 - -1 836 2 447-10 487-3 490 344 829-188 617 626 564 626 564 EVU Psykisk lidelse og utv -844-28 - -501 667 15-471 240 250-51 414 187 675 187 675 PhD AV - - - - 580 000 580 000 580 000 Ikke definert - - - -2 359 64 000 801 589-37 736 825 494 825 494 Institutt AV 25 816 127 851 932 301 500-94 337 - - 125 688-584 646-201 779-21 913 617 64 000 801 589-9 109 034-37 736 39 846 922 8 050 000 47 896 922 890 631 MA samhandlingsledelse 472 902 15 606-474 000 - -14 508-0 - - -0-0 ADMINISTRASJONEN - -709 300-296 504 53 244 000 52 238 196 52 238 196 DEKANAT - 3 600 400 3 600 400 3 600 400 ANDRE FELLESKOSTNADER - 625 000 625 000 625 000 UTSTYR - 1 339 000 2 000 000 3 339 000 3 339 000 SAMARBEIDSMIDLER 8 169 603 269 597-182 732-44 610 8 211 857 8 211 857 PHD HELSEVITENSKAP 950 000 31 350-21 249-8 355 65 000 1 016 746-1 016 746 STRATEGISKE FELLESTILTAK - - 5 806 793 5 806 793 5 806 793 5 806 793 UDISPONERT 58 773 1 940 754 823 14 508-830 044 - - - SUM 201 898 500 6 662 651 3 967 500-623 000 - - - -5 297 654-1 885 000 1 339 000 159 315 360 1 920 000 4 153 497-0 - 371 450 854 15 668 750 387 119 604 11 613 587 Uttrekk til utstyr SUM RAMME EKSKL. REKR. STILLINGER REKR.- STILLINGER SUM RAMME INKL. REKR. STILLINGER Hvorav øremerket strategi
FSHF-sak 1-F/2015 - Vedlegg 2 Kategoriplassering fra HiOA sentralt Måltall 2013 Måltall 2014 Måltall 2015 Endring Beløp 2014-2015 helårsvirkning 2015 for endring studieplasser 2014 Beløp halvårsvirkning 2015 for nye studieplasser 2015 Beløp halv- og helårsvirkning for nye studieplasser med virkning 1. januar 2015 SUM HELÅRS- OG HALVÅRSRVIRKN ING 2015 FOR ENDRING STUDIEPLASSER Enhet Bachelor sykepleie heltid E 1 350 1 390 1 425 35 804 000 703 500-1 507 500 Bachelor sykepleie deltid E 150 95 45-50 -1 105 500-1 005 000 - -2 110 500 Bachelor sykepleie, Sandvika E - 30 60 30 603 000 603 000-1 206 000 Bachelor Paramedics D - 40 100 60 948 000 1 422 000-2 370 000 Master psykisk helse D 54 54 54 - - - - - Master klinisk sykepleie D 103 93 83-10 -237 000-237 000 - -474 000 EVU psykisk helse E 80 80 80 - - - - - EVU ABIOK D 120 120 120 - - - - - SP totalt 1 857 1 902 1 967 65 1 012 500 1 486 500-2 499 000 Bachelor sykepleie E 357 362 362-100 500 - - 100 500 Bachelor husøkonomi F 68 32 - -32-594 000-528 000 - -1 122 000 Bachelor kostøkonomi F 22 8 - -8-231 000-132 000 - -363 000 Bachelor Facility management F 55 105 145 40 825 000 660 000-1 485 000 Bachelor i samfunnsernæring F 87 87 87 - - - - - Master samfunnsernæring D 50 50 50 - - - - - Master helse og empowerment D 35 35 35 - - - - - EVU jordmor D 75 75 75 - - - - - EVU Operasjon D 15 15 15 - - - - - EVU helsesøster E 60 60 60 - - - - - EVU psykisk helsearbeid E 15 15 15 - - - - - EVU miljørettet helsevern - - EVU intensiv - - EVU faglig ledelse sykeleiere F - - - - - - - - EVU Kunnskapsbasert praksis i helsesetjene E - - - - - - - - EVU klinisk komp i kardiologi E - - - - - - - - EVU kardiologisk sykepleie E - - - - - - - - HEL totalt 839 844 844-100 500 - - 100 500 Bachelor fysioterapi (F+M) D 487 487 487 - - - - - Master rehabilitering D 40 40 40 - - - - - Master fysioterapi D - 30 60 30 711 000 711 000-1 422 000 EVU psykomotorisk fyioterapi D 24 24 24 - - - - - EVU DIV EVU D 29 29 29 - - - - - FYS totalt 580 610 640 30 711 000 711 000-1 422 000 Bachelor ergoterapi D 207 207 207 - - - - - Bachelor ortopediingeniør B 19 19 19 - - - - - EVU DIV EVU D 14 14 14 - - - - - EO totalt 240 240 240 - - - - - Bachelor radiograf D 125 125 125 - - - - - Bachelor tanntekniker D 46 46 46 - - - - - EVU DIV EVU (RT) D 14 14 14 - - - - - Bachelor bioingeniør D 175 175 175 - - - - - Bachelor farmasi D 161 166 166-118 500 - - 118 500 Master biomedisin C 40 40 40 - - - - - EVU DIV EVU (RT) D 5 5 5 - - - - - NVH totalt 566 571 571-118 500 - - 118 500 Vernepleie heltid E 260 270 270-201 000 - - 201 000 Vernepleie deltid E 315 320 320-100 500 - - 100 500 Bachelor vernepleie E 575 590 590-301 500 - - 301 500 Bachelor læringspskologi F 90 90 90 - - - - - Master læring i kompl system D 70 70 70 - - - - - EVU Persledelse helse/omsorg F 15 15 15 - - - - - EVU psykisk lidelse og utv E - - - - - - - - AV totalt 750 765 765-301 500 - - 301 500 Masteremner samhandling D 10 10-10 - - -474 000-474 000 UFORDELTE 10 10 - -10 - - -474 000-474 000 - SUM Fakultet 4 842 4 942 5 027 85 2 244 000 2 197 500-474 000 3 967 500
FSHF-sak 1-F/2015 - vedlegg 3 Enhet/Utdanning Finansierings kategori Sum produksjon 2011 Sum produksjon 2012 Sum produksjon 2013 Andel SPE-prod 2013 IKKE vektet(brukes i beregning av felleskost) Andel SPE-prod VEKTET (brukes i fordeling av SPE-insentivene) Bachelor sykepleie heltid E 1 098,8 1 117,5 1 156,5 0,27331 0,25647 Bachelor sykepleie deltid E 176,3 177,9 158,1 0,03736 0,03506 Bachelor sykepleie, Sandvika E - - - - - Bachelor Paramedics D - - - - - Master psykisk helse D 19,8 16,8 21,7 0,00513 0,00577 Master klinisk sykepleie D 36,5 28,6 31,9 0,00754 0,00849 EVU psykisk helse E 108,1 105,3 107,7 0,02545 0,02388 EVU ABIOK D 105,0 143,6 116,0 0,02741 0,03087 Korreksjon IPH xtra linje D - 4,3 - - - SP totalt 1 544,5 1 594,0 1 591,9 0,37621 0,36055 Bachelor sykepleie E 361,0 300,3 325,0 0,07681 0,07207 Bachelor husøkonomi F 84,8 90,2 85,9 0,02030 0,01524 Bachelor kostøkonomi F 29,1 28,1 25,5 0,00603 0,00452 Bachelor Facility management F - - 14,5 0,00343 0,00257 Bachelor i samfunnsernæring F 76,7 79,6 82,5 0,01950 0,01464 Master samfunnsernæring D 42,2 39,5 36,1 0,00853 0,00961 Master helse og empowerment D 11,3 6,2 23,0 0,00544 0,00612 EVU jordmor D 78,8 69,7 66,5 0,01572 0,01770 EVU Operasjon D 28,5 13,5 - - - EVU helsesøster E 61,5 60,0 65,8 0,01555 0,01459 EVU psykisk helsearbeid E 14,5 11,5 17,5 0,00414 0,00388 EVU miljørettet helsevern D 3,0 - - - - EVU intensiv D 0,5 - - - - EVU faglig ledelse sykeleiere F - 5,3 3,7 0,00087 0,00066 EVU Kunnskapsbasert praksis i hels E - 3,9 4,7 0,00111 0,00104 EVU klinisk komp i kardiologi E - 5,5 - - - EVU kardiologisk sykepleie E - 3,6 10,5 0,00248 0,00233 HEL totalt 791,9 716,9 761,2 0,17989 0,16497 Bachelor fysioterapi (F+M) D 453,4 438,8 444,8 0,10512 0,11837 Master rehabilitering D 24,0 25,2 25,9 0,00612 0,00689 Master fysioterapi D - - - - - EVU psykomotorisk fyioterapi D 22,4 26,6 23,3 0,00551 0,00620 EVU DIV EVU DIV 22,3 40,7 30,6 0,00723 0,00766 FYS totalt 522,1 531,3 524,6 0,12398 0,13912 Bachelor ergoterapi D 192,1 206,5 225,5 0,05329 0,06001 Bachelor ortopediingeniør B 10,5 10,5 11,9 0,00281 0,00633 EVU DIV EVU DIV 18,8 22,1 18,6 0,00440 0,00436 EO totalt 221,4 239,1 256,0 0,06050 0,07071 Bachelor radiograf D 118,5 106,5 102,8 0,02429 0,02736 Bachelor tanntekniker D 38,8 38,1 29,6 0,00700 0,00788 EVU DIV EVU D 13,0 12,0 10,5 0,00248 0,00279 Bachelor bioingeniør D 131,1 126,2 152,5 0,03604 0,04058 Bachelor farmasi D 123,2 131,5 134,9 0,03188 0,03590 Master biomedisin C 19,8 23,5 33,9 0,00801 0,01203 EVU DIV EVU D 7,8 5,9 2,1 0,00050 0,00056 NVH totalt 452,2 443,7 466,3 0,11020 0,12710 Bachelor vernepleie E 441,8 455,4 463,6 0,10956 0,10281 Bachelor læringspskologi F 75,5 90,5 96,2 0,02273 0,01707 Master læring i kompl system D 33,4 49,3 52,6 0,01243 0,01400 EVU Persledelse helse/omsorg F 11,0 13,9 12,2 0,00288 0,00216 EVU psykisk lidelse og utv E - 3,3 6,8 0,00161 0,00151 AV totalt 561,7 612,4 631,4 0,14922 0,13755 Masteremner samhandling D - - - UFO totalt - - - - - SUM FAKULTET 4 093,7 4 137,4 4 231,4 1,00000 1,00000
FSHF-sak 1-F/2015 - vedlegg 4 Institutt År 2011 Insentiv 2013 2012 Insentiv 2014 2013 Insentiv 2015 SP 62 868 000 70 1 050 000 60 960 000 HEL 8 112 000 13 195 000 13 208 000 FYS 2 28 000 5 75 000 10 160 000 EO 9 126 000 16 240 000 23 368 000 NVH 7 98 000 5 75 000 10 160 000 AV 8 112 000 1 15 000 4 64 000 SUM 96 1 344 000 110 1 650 000 120 1 920 000 SATS: 14 000 15 000 16 000
FSHF-sak 1-F/2015 - vedlegg 5 EU-ramme NFR Publ poeng Drgradskand Formidlingspoeng SUM Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling SP - 642 865 85 630 23,76 664 045 0,4 107 734 556 257 094 1 114 503 HEL - 567 667 75 613 12,38 345 996 0,4 107 734 203 93 867 623 211 FYS - 868 666 115 707 19,35 540 794 0,4 107 734 335 154 904 919 139 EO - 0-10,00 279 480 0-165 76 296 355 776 NVH - 0-7,11 198 710 0-304 140 570 339 280 AV - 0-14,66 409 718 1 269 335 265 122 536 801 589 SUM: - - 2 079 198 276 950 87,26 2 438 743 2,20 592 537 1 828,00 845 267 4 153 497
FSHF-sak 1-F/2015 - vedlegg 6 Total verdi undervisningsutstyr på institutter under HF. Og anslag for årlig fornyelsesbehov / størrelse på utstyrsbevilgning over tid. Gjennkjøpsverdi pr 2013. (Lavt estimert) Anslått årlig fornyelsesbehov (Gjennomsnitt over tid) Andel pr institutt NVH Farmasi ca 4 700 000 og Bio ca 12 300 000 - Radiograf ca 5 200 000, tannteknikk ca 6 100 000 28 300 000 2 300 000 43,396 % EO Inkluderer bevegelseslab/fyslab som også benyttes av andre enheter 10 500 000 600 000 11,321 % FYS 6 600 000 600 000 11,321 % HEL Ikke inkludert 1 600 000 som er LUI sin del i storkjøkkenet 4 400 000 500 000 9,434 % SP 14 700 000 1 200 000 22,642 % AV 1 000 000 100 000 1,887 % SUM 65 500 000 5 300 000 100,00 % Liste fra 2013. Neste oppdatering: 2015.
Fakultet bes særskilt å fokusere på følgende områder innen forskningsaktivitet og eksternfinansiert virksomhet: - Målrettet satsing på å styrke forskningsgrupper, med særlig vekt på vitenskapelige publiseringer og økt tilslag på eksternfinansierte forskningsprosjekter. - Utvikle robuste doktorgradsprogrammer. - Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, herunder etter- og videreutdanning Utfordringene er identifisert på grunnlag av gjennomførte risikoanalyser, styringsdialogmøtene med fakultetene og sentrene og på deres innsendte langtidsplaner. Det er derfor forventinger om at fakultetet har en særlig oppmerksomhet om disse områdene i 2015. Områdene vil få en særlig oppfølging gjennom rapportering, analyser og i styringsdialogmøtene. 3 RESULTATMÅL I rektors ledermøte 26. november 2014 ble HiOAs mål for langtidsplan 2015-2017 diskutert og vurdert, og gitt full tilslutning. I høgskolestyrets møte i desember ble HiOAs måltavle vedtatt i tråd med føringene fra dette møtet. HiOAs måltavle for 2015-2017 er i hovedsak summen av fakultetenes og sentrenes vektede mål for langtidsperioden og i henhold til deres langtidsplaner og -budsjetter sendt inn 10. november, samt i oppfølgende møter i etterkant av dette. I tråd med tilrådingen fra rektors ledermøte i november, og styrets vedtak er imidlertid HiOAs mål for vitenskapelig publisering pr uf- stilling satt høyere. Fordelingen/ vektingen mellom fakultetene og sentrene på denne indikatoren er foretatt med utgangspunkt i følgende forhold og forutsetninger: - Resultater 2013 - Antall uf-stillingsårsverk holdes konstant i planperioden - Antall publiseringspoeng i snitt pr. førstestillingsårsverk, forutsettes økt til 1,3 for HF i løpet av langtidsperioden Tabellen på neste side viser fakultetets resultatmål for langtidsperioden. Resultatmålene er satt med utgangspunkt i fakultetets egen langtidsplan, samt i effektueringen av styrets vedtak. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2
Resultatindikatorer Resultatmål 2015 2016 2017 Antall nye egenfinansierte studiepoeng pr egenfinansiert heltidsekvivalent 52,5 52,5 52,5 Antall utvekslingsstudenter (inn og ut) med varighet > 4 uker 240 250 250 Antall uteksaminerte kandidater på BA 1.100 1.075 1.115 Antall uteksaminerte kandidater på MA 130 140 150 Antall publikasjonspoeng pr uf-årsverk 0,41 0,46 0,65 Antall avlagte doktorgrader på egne doktorgradsprogram 7 3 13 Stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av p.hd. egne program 4 år 4 år 3,6 år Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner/enheter 26 6 2 NFR-tildeling pr uf-årsverk (i kr 1.000) 10,5 16,5 17,5 EU-tildeling pr uf-årsverk (i kr 1.000) - 7,5 10,0 FOU-andelen per uf-årsverk 25 % 25 % 25 % Andel eksternfinansierte studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE 2,5 % 2,5 % 3,0 % Formidlingspoeng i henhold til økonomimodellens spesifikasjon 2.500 3.000 3.500 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, utenom NFR og EU 3 % 3 % 3,1 % Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uf-årsverk 45 % 50 % 55 % Antall studenter pr faglig årsverk 17 17 17 Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap < 2 % < 2 % < 2 % 4 DISPONERING AV ØKONOMISKE RAMMER FOR 2015 Fakultetet forventes å gjennomføre tiltak for å nå resultatmålene i avsnitt 3 innenfor den økonomiske rammen fakultetet disponerer. Budsjettrammen sammen med eksterne midler fra bidrags- og oppdragsaktivitet, forvaltes i henhold til økonomiregelverket og regler for innkjøp 2. Det forutsettes at budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres så langt det er hensiktsmessig for å kunne utøve effektiv økonomistyring og tilstrekkelig intern kontroll; dette skal utøves i henhold til HiOAs retningslinjer for delegering av budsjettdisponeringsmyndighet 3. 4.1 Fakultetets budsjettramme Fakultetets budsjettramme for 2015 og prognose for 2016 og 2017 er beregnet etter høgskolens interne fordelingsmodell, vedtatt i styremøte 10. november 2011 (s-sak 126/2011). 2 https://www.hioa.no/for-tilsatte/rutinebeskrivelser/oekonomi/for-oekonomimedarbeidere/oekonomireglement 3 https://www.hioa.no/for-tilsatte/rutinebeskrivelser/skjemaoversikt/node_10287/retningslinjer-for-delegering-avbudsjettdisponeringsmyndighet Høgskolen i Oslo og Akershus side 3