MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Styret Ingrid M. Hanken, Hege Brodahl, Tor Espen Aspaas, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Kari Gjesteby, Bernt Bauge, Sigurd Tunestveit, Martin Rane Bauck Eirik Birkeland Vara som møtte: Fra administrasjonen: Økonomisjef Birgit Marøy, rådgiver Heidi Ramberg, rådgiver Tore Broholt, seksjonssjef Anders Eggen, seksjonssjef Knut Jarbo, direktør Tove Blix Møtedato: 22.06.2012 Kl. 13:00-16:00 Møtested: NMH Møterom: 140 Offentlig protokoll Side 1 av 5
Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold U.off. HS 30/12 Endelig årsregnskap 2011 med revisjonsberetning x HS 31/12 Regnskap 1.tertial 2012 HS 32/12 Langtidsbudsjett 2013-2016 HS 33/12 HS 34/12 HS 35/12 HS 36/12 Revidert instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Revidert fullmaktsstruktur ved NMH Rammeverk for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole Kvalitetssikringssystemet - Studentevaluering av læringsmiljø 2011 HS 37/12 Søknad om opprykk til dosent ***** ***** ***** x HS 38/12 Delegering av tilsettingsmyndighet - professorater i trompet og akkompagnement HS 39/12 HS 40/12 Oppfølging av prøveprosjekt formidling Revidert beredskapsplan HS 41/12 Tilsetting i professor II stilling x OS 23/12 OS 24/12 ORIENTERINGSAKER Presentasjon av forslag til konsept for ny grafisk profil Muntlig orientering ved Anders Eggen Styreinstruks muntlig orientering OS 25/12 Eventuelt HS 30/12 Endelig årsregnskap 2011 med revisjonsberetning HS 31/12 Regnskap 1.tertial 2012 Styret tar regnskapet per 1. tertial 2012 til etterretning. Styret tar regnskapet per 1. tertial 2012 til etterretning. Offentlig protokoll Side 2 av 5
HS 32/12 Langtidsbudsjett 2013-2016 Styret tar langtidsbudsjettet for 2013-2016 til etterretning. Styret tar langtidsbudsjettet for 2013-2016 til etterretning. HS 33/12 Revidert instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Styret vedtar revidert instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Styret vedtar revidert instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. HS 34/12 Revidert fullmaktsstruktur ved NMH Styret vedtar ny fullmaktsstruktur ved NMH. Styret vedtar ny fullmaktsstruktur ved NMH. HS 35/12 Rammeverk for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole Styret vedtar reviderte retningslinjer for NMHs forpliktende samarbeid og forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 22. juni 2012. Retningslinjene trer i kraft fra samme dato. Retningslinjene vil eventuelt bli revidert på nytt når det nye regelverket fra Kunnskapsdepartementet foreligger. Offentlig protokoll Side 3 av 5
Styret vedtar reviderte retningslinjer for NMHs forpliktende samarbeid og forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 22. juni 2012. Retningslinjene trer i kraft fra samme dato. Retningslinjene vil eventuelt bli revidert på nytt når det nye regelverket fra Kunnskapsdepartementet foreligger. HS 36/12 Kvalitetssikringssystemet - Studentevaluering av læringsmiljø 2011 Styret tar rapporten Studentevaluering av læringsmiljø 2011 til etterretning, og ber direktøren følge opp de foreslåtte tiltakene i samarbeid med læringsmiljøutvalget. Styret tar rapporten Studentevaluering av læringsmiljø 2011 til etterretning, og ber direktøren følge opp de foreslåtte tiltakene i samarbeid med læringsmiljøutvalget. HS 37/12 Søknad om opprykk til dosent ***** ***** ***** HS 38/12 Delegering av tilsettingsmyndighet - professorater i trompet og akkompagnement Tilsettingsmyndigheten for professorat i trompet og professorat i akkompagnement delegeres til ansettelsesutvalget. Tilsettingsmyndigheten for professorat i trompet og professorat i akkompagnement delegeres til ansettelsesutvalget. Offentlig protokoll Side 4 av 5
HS 39/12 Oppfølging av prøveprosjekt formidling Styret slutter seg til at den administrative organiseringen med en egen formidlingsseksjon videreføres frem til 31.07.2013 -Styret slutter seg til at formidlingsutvalget har rådgivende status frem til 31.07.2013. -Innen 31.03.2013 må det tas stilling til endelig organisering av formidlingsseksjonen og hvilken status formidlingsutvalget skal ha Enstemmig vedtatt -Styret slutter seg til at den administrative organiseringen med en egen formidlingsseksjon videreføres frem til 31.07.2013 -Styret slutter seg til at formidlingsutvalget har rådgivende status frem til 31.07.2013. Rektor vedtar utvalgets mandat og oppnevner utvalgets medlemmer -Innen 31.03.2013 må det tas stilling til endelig organisering av formidlingsseksjonen og hvilken status formidlingsutvalget skal ha HS 40/12 Revidert beredskapsplan Styret ved NMH slutter seg til forslaget til revidert beredskapsplan for NMH. Styret ved NMH slutter seg til forslaget til revidert beredskapsplan for NMH. HS 41/12 Tilsetting i professor II-stilling Orienteringssaker OS 23/12 Presentasjon av forslag til konsept for ny grafisk profil muntlig orientering ved Anders Eggen OS 24/12 Styreinstruks muntlig orientering OS 25/12 Eventuelt: Orientering fra etatsstyringsmøtet muntlig orientering fra direktøren Offentlig protokoll Side 5 av 5